總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(權(quán)威經(jīng)典)總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（權(quán)威經(jīng)典）（上市公司，大中型公司通用）第一章總則第一條為規(guī)范XXX(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《XXX章程》（以下簡稱“《公司章程》”），結(jié)合公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。第二條本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。第二章總經(jīng)理辦公會議事范圍第三條總經(jīng)理辦公會議議事范圍。（1）研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；（2）組織實(shí)施董事會決議；（3）組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃；（4）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請董事會；（5）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（6）討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；（7）會商擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會審批；（8）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；（9）提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；提請聘任大概解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（10）決定除公司董事、高管外員工的賞罰；（11）會商通過需向董事會報告的報告、提案；（12）召開擴(kuò)展會議時，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情形，抓好和諧工作，公司各研究參考職能部門工作報告，安排部署工作任務(wù)；（13）根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分，行使公司管理總部的職權(quán)，依法對公司下屬子公司進(jìn)行管理；（14）公司章程和董事會授權(quán)處理的事項及其它需要總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。第四條在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營層報告。第三章總經(jīng)理辦公會與會人員第五條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理調(diào)集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理調(diào)集和主持。第六條總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。與會議所議事項相關(guān)的職能部門或子公司負(fù)責(zé)人可列席會議。第七條公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第八條總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。（1）董事長提出時；（2）總經(jīng)理認(rèn)為必要時；（3）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（4）二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第九條根據(jù)工作需求，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴(kuò)展會議，全體職能部門負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情形，抓好和諧工作，公司各職能部門和權(quán)屬公司工作報告，安排部署工作任務(wù)。第十條預(yù)會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出。第四章總經(jīng)理辦公會議事程序第十一條每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由公司辦公室提研究參考第十二條總經(jīng)理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容（1）第一周：對上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計劃和實(shí)際情況制定本月的滾動計劃（注：因?yàn)榈谝恢転橐粋€月的開始，需求對上一個月進(jìn)行回顧、總結(jié)，同時需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會，安排總結(jié)與計劃的議題，起到承上啟下的作用。）（2）第二周：對子公司存在的問題進(jìn)行研究決策（注：各子公司經(jīng)過一段時間的運(yùn)作，肯定會遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個各子公司參加的擴(kuò)大會議，以研究決策子公司的相關(guān)問題。）（3）第三周：審定公司財務(wù)預(yù)決算報告，對公司整體運(yùn)營狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控（注：每個月運(yùn)作一半時間時，需要對公司財務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控，以便對公司整體運(yùn)營進(jìn)行有效的控制和及時做出調(diào)整，因此，在第三周以財務(wù)為主要議題。）（4）第四周：公司經(jīng)營班子成員提出需求會商的其他重大事項（注：關(guān)于公司重大事項，一般是對公司長遠(yuǎn)經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）第十三條總經(jīng)理辦公會議由公司辦公室承辦會務(wù)事項。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會議所議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議程。公司辦公室一般應(yīng)于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營層成員可提前向總經(jīng)理提請需會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。第十五條提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對需要會議決策的事項，提交議題的經(jīng)營層成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。（1）在確定投資項目時，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關(guān)資料。上會前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對可行性研討報告進(jìn)行評審。（2）研討重要財務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報告，財務(wù)部門提出考核意見。會議材料應(yīng)由公司辦公室提前1-2天送交與會人員。第十六條會議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。第十七條每項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。總經(jīng)理辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達(dá)意見，與會人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討研究參考第十八條總經(jīng)理辦公會會議對所議事項應(yīng)做到有議有決。總經(jīng)理辦公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作和諧事項）則應(yīng)在充分溝通和會商之后由參會人員告竣一致性的意見，達(dá)到溝通情形、權(quán)衡利弊、求同存異、辦理題目的目的。第十九條列席人員有講話權(quán)，但無表決權(quán)。第二十條經(jīng)營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。第二十一條總經(jīng)理辦公會討論重要問題時，經(jīng)營層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認(rèn)真考慮，必要時提交復(fù)議。第二十二條總經(jīng)理辦公會研討會商的題目和決定的事項，未經(jīng)會議核準(zhǔn)傳達(dá)或發(fā)布的，預(yù)會人員不得向外泄露。第五章總經(jīng)理辦公會議定事項的實(shí)施和督查第二十三條總經(jīng)理辦公會內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由公司辦公室秘書如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項：（1）會議名稱、次數(shù)、時間、地點(diǎn)；（2）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3）報