組織機構職責分工制度1.總則1.1根據公司章程的基本規定以及公司的組織機構設置情況，現明確公司各主要管理職位和機構的職責分工，力求權責分明，高效協調，以適應現階段公司經營和發展的需要。1.2本制度只涉及公司的組織機構和管理職位。2.董事會機構2.1董事長的職責董事長是公司的法定代表人和重大經營事項的主要決策人，其具體職責如下。2.1.1主持召開股東大會、董事會議，并負責貫徹和落實上述會議的決議。2.1.2召集并主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的經營方針、發展規劃、年度計劃以及日常經營工作中的重大事項。2.1.3提名公司總裁及其他高層管理人員的聘用和解職，報董事會批準和備案。2.1.4決定公司高層管理人員的報酬、待遇，報董事會備案。2.1.5定期審閱公司的財務報表，全面把控公司的財務狀況。2.1.6簽署批準調入公司的各級管理人員和一般干部。2.1.7簽署對外上報、印發的各類報表、文件和資料。2.1.8處理由董事會授權的其他重大事項。根據公司的實際工作需要，董事會設常務董事一人，協助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務董事協調董事會各機構的日常工作。2.2董事的職責2.2.1董事以公司的名義并在公司董事長授權的范圍內與第三方訂立的合同對公司有約束力。2.2.2董事進行任何欺詐性的戒暗中進行的交易活動而使公司蒙受損失的，應由董事個人承擔責任。2.2.3董事不得收受賄賂。當賄賂事件發生時，公司與賄賂者之間的任何協議必須撤銷。受賄董事在事發后必須向公司如數繳出其所得的賄賂責產，并有責任用其資格股抵償由于其收受賄賂而給公司造成的損失。受賄賂董事應被立即開除，他們在非法交易中所花費用，公司不予補償。2.2.4董事不得越權。公司可以要求董事如數賠償其越權行為給公司造成的經濟損失，而無須證明其行為是一種疏忽行為。但在下述情況下，董事不必承擔責任。(1)該董事在董事會議上僅投票贊成一項越權的支付決議，但沒有投票贊成之后的對上述決議所要實施的具體實施方案。(2)其他董事已經做出了上述的錯誤支付，該董事只是在事后表示認可和贊同。(3)董事們都參與了越權的決議，但該決議并未實現。2.3董事不得將自己處于與公司的利益沖突之中，要對公司保持忠誠，不得使自己處于職責和個人利益相沖突的位置而謀取個人的利益。2.3.1董事不得為自身利益與公司的業務競爭。2.3.2董事不得篡奪公司的營業機會。2.3.3董事不得私自與公司內部的某個機構做交易。2.4如果董事因為相信了一個員工提供的虛假情報而做出錯誤的判斷，對于董事及員工的失職行為，董事不需負責任。2.5董事需承擔責任的情況2.5.1如果董事違背公司法或公司章程，贊成以股利或其他方式把公司資產分配給股東，那么表決贊成的董事應對公司負連帶責任，其數額為已支付的上述股利數額或所分配的資產的數額，超出在不違背公司規定或公司章程限制的條件下，允許支付的股利數額或分配的資產數額的部分。2.5.2如果董事違背公司法或公司章程的規定，表決贊成購買本公司的股份，表決贊成的董事應對公司負跡帶責任，其范圍為支付上述股份的對價數額，超出在不違背公司法的條件下，所允許支付的最高數額部分。2.5.3如果董事在沒有支付或清償公司所有已知的債務、債款或責任，或沒有為其做足夠的儲備時，表決贊成在清理該公司期間把公司的資產分配給股東，則在公司上述債務、債款或責任未被支付或清償的范圍內，所有表決贊成的董事應對公司就上述已被分配的資產的價值負連帶責任。2.6管理委員會的職責2.61管理委員董會議閉會期間，由董長召集和主持，公司高層管理人員參加，對公司重大經營管理事項進行決策的機構。管理委員會會議的參會人員包括董事長、總裁、執行董事、各委員會正副主任、副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職責如下。2.6.1.1審議和通過公司的發展戰略、年度計劃與經營方針。2.6.1.2審議和通過公司的機構設置、職責劃分。2.6.1.3審議和通過公司的員工工資構成、獎罰方案，年終獎金分配方案與內部管理制度。2.6.1.4審議和通過公司的新發展項目、更新改造項目、股權收購與轉讓制度。2.6.1.5審議和通過公司的證券發行、分紅派息方案。2.6.1.6討論和決定各業務線負責人的年度工作責任指標。2.6.1.7協調和處理各業務線之間的沖突與糾紛。2.6.1.8討論和決定經營管理工作中的其他重要事項。2.6.2原則上，管理委員會會議應每月召開一次，如遇特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書提前通知并做好會議記錄。2.6.3管理委員主由董事長擔任，副主任由總裁和常務董事擔任，管理委員會的核心領導小組由執行董事構成，執委主任擔任秘書長。2.7執行委員會的職責2.7.1執行委員會簡稱“執委會”，是董事會下屬的日常工作機構，執委會設主任一人，其直接對董事長負責，具體職責如下。27.1.1組織研究和擬訂公司的中長期發展規劃、經營方針、業務架構與年度利潤計劃。2.7.1.2組織研究和擬訂公司的機構設置、職權劃分，倡導并落實公司的規范化管理。2.7.1.3組織擬定或修改公司章程、管理制度和業務工作程序。2.7.1.4負責新上項目的可行性研究和項目報批工作。2.7.1.5組織擬定和修改工資、獎金方案。2.7.1.6籌備召開股東大會和董事會，并準備會議材料。2.7.1.7主持執委會各部室的日常工作，向董事長提名各部室主任(經理)的人選。2.7.1.8完成董事長交辦的其他工作。2.7.2執委會可視工作情況設置副主任，協助執委會主任開展上述工作，執委會下設投資發展室和經濟研究室。2.8財務委員會的職責2.8.1財務委員會簡稱“財委會”，是董事會行使財務宏觀監控、資金籌措及證券和外匯投資職能的機構。財委會實行總監負責制，直接對董事長負責。其具體職責如下。2.8.1.1組織擬定公司系統的年度利潤計劃、資金計劃和費用預算計劃。2.8.1.2組織擬定公司系統的財務管理和核算制度。2.8.1.3組織編制并簽署公司每月、季度、半年、全年的會計財務報告及其他相關報表。2.8.1.4與投項目的可行性論證工作，并負責項目的金保障工作。2.8.1.5公司利潤分案息方案以及下屬企業的年度利潤分配方案。2.8.1.6負責公司證券和外匯的投資業務。2.8.1.7負責對下屬公司財務負責人的考核工作，擬定下屬企業財務負責人的任免名單。2.8.1.8主持財務線的日常工作，負責財務部、資金部和金融證券部的協調工作，向董事長提出上述部室的經理人選。2.8.1.9完成董事長交辦的其他工作。2.8.2設師務問等職，協助財務總監開展上述工作2.9人事監察部的職責人事監察部是負責公司各級經營管理干部聘用、考核和調動的職能部門，直接對董事長負責。具體職責如下。2.9.1組織擬定公司的人員編制計劃和干部調動指標的申辦工作。2.9.2定期組織對各級管理干部的考核、評議工作，向公司領導推薦優秀人才。2.9.3組織開展公司系統內的職稱評定工作。2.9.4負責公司的黨務工作。2.9.5負責出國人員的手續辦理工作。2.9.6負責調查、核實、處理系統內部的檢舉信件。2.9.7負責執行公司的獎懲制度。2.10審計室的職責審計室是負責對公司總部、各部門的財務收支及經濟活動進行審計和監督的職能機構，直接對董事長負責。其具體職責如下。2.10.1審查下屬公司經理人員任期目標的責任指標。2.10.2審查下屬公司的財務賬目和會計報表。2.10.3對公司總部和下屬公司的經理人員及財務人員進行離任審計。2.10.4對相關合作單位和項目進行財務審計。2.10.5對公司總部的資金部、財務部、證券部和各業務部的財務狀況進行審計。2.10.6協助各相關企業和部門進行財務清理及整頓。3.經營機構3.1總裁(總經理)的職責3.1.1總裁由董事會聘任，其直接對董事會負責，董事會閉會期間對董事長負責。其具體職責如下。3.1.1.1組織制訂公司的年度經營計劃，經董事長辦公會議和董事會批準后組織實施。3.1.1.2主持公司經營班子的目常經營和管理工作。3.1.1.3檢查和全面執行董事長辦公會議做出的有關經營班子的各項工作決定。3.1.14負責召集和主持總裁辦公會議，檢查、督促和協調各業務條線的工作進展情況?？偛棉k公會議的參加人員包括正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本各職能部門經理。原則上，總裁辦公會議半個月召集一次，會議記錄要以書面形式向董事長匯報。3.1.1.5代表經營班子向董事長辦公會議建議并任命經營機構各有關部門和下屬公司的正副經理。3.1.1.6簽署日常行政、業務文件。3.1.1.7負責處理公司重大突發事件。3.1.1.8由董事長授權處理的其他重要事項。3.1.2總裁可根據工作需要配備一名助理，協助其開展工作。在總裁外出期間，由總裁授權助理或其他人員代行其職責。3.2行政副總裁的職責行政副總裁是負責公司日常行政工作的主管領導，直接對總裁負責。其具體職責如下。3.2.1負責本公司的思想文化建設和精神文明建設，籌劃能夠增強員工凝聚力的宣傳、教育活動。3.2.2負責擬定和修改各部門人員編制及員工住房分配、房補、房租、房改方案，報總裁辦公室會議及董事長批準后組織實施。3.2.3負責安排公司的對外接待工作和各種對外聯誼活動，規范公司員工的行為舉止、禮貌用語、衣著服飾，樹立良好的公司形象。3.2.4組織各類體育、丈娛活動，豐富員工的業余生活。3.2.5負責組織和實施公司的辦公自動化工作。3.2.6負責保障公司的各種后勤服務工作，包括車輛、餐飲、通信、辦公設施和環境衛生等。3.2.7負責擬定和實施職工后勤服務工作，包括退休、休假、婚喪、醫療、子女教育和防暑降溫等。3.2.8負責本公司的工會、共青團和計劃生育等工作。3.2.9行使日常行政監督權利，對違法亂紀、違反公司規章制度、泄漏公司機密、盜竊和破壞公司財產的有關人員進行調查與處罰。3.2.10負責追回外單位人員非法侵占的本公司房屋，對造成損失的相關人員和單位進行索賠。3.2.11協助董事長和總裁處理公司的各種突發事件。3.3營銷副總裁的職責營銷副總裁是負責公司本部的營銷工作和下屬營銷企業日常管理工作的管理者，直接對總裁負責。其具體職責如下。3.3.1組織研究和擬定公司進出口營銷方面的發展規劃。3.3.2組織擬訂各種營銷管理規定、制度，設置營銷部門的職位構成。3.3.3組織編制年度營銷計劃、利潤指標分配計劃。3.3.4做好國內外市場行情的調研工作，研究和擬定海外營銷的布點方案。3.3.5向總裁提出營銷各部門和下屬各營銷企業經理、副經理的人選，在編制范圍內對述各部門和各營銷企業的業務人員進行聘用、調配、考核、晉升、懲罰及解聘，審核上述人浮動工資和獎金的發放工作。3.3.6組織編制并向總裁(必要時向董事長)提供下列業務報告。3.3.6.1每月各業務部門的合同簽訂、履行情況及指標完成情況。3.3.6.2每月的資金需求預測及庫存情況報告。3.3.7維護與政府貿易主管部門的公共關系，協調好業務部門與行政、財務和生產部門的關系。3.3.8建立業務人員業績檔案，定期組織對業務人員開展業績考核和專業培訓。3.3.9審批業務人員的差旅費、借款單和差假等。3.3.10研究和擬定本部營銷部門及下屬各營銷公司新項目的開發計劃。3.4總裁辦公室的職責總裁辦公室是負責公司文秘管理、公關接待和后勤保障工作的綜合協調職能部門。其具體職責如下。3.4.1負責內外部文件的收取、編碼、傳送、催辦和歸檔工作。3.4.2負責公司總部文件的打印、復印，電腦和網絡的管理與使用，傳真的收發工作。3.4.3負責公司總部報紙雜志的訂閱、函件的發送和通信系統的暢通。3.4.4負責發布各種會議通知，做好領導班子的會議記錄，為領導班子起草相關文字材料。3.4.5負責收集和保管公司的對外宣傳材料。3.4.6負責公司車輛的管理、保養和維修工作。3.4.7負責公司房屋財產管理和員工住房分配，追回已調離本公司人員的公司住房。3.4.8負責公司各種辦公用品的采購和管理工作。3.4.9負責公司員工的生活福利，組織各種文娛活動，豐富員工的業余生活。3.4.10負責公司的對外接待工作。3.4.11負責維持公司正常的工作秩序和整潔的工作環境，保持良好的對外形象，負責安排領導節假日值班。3.5人力責源部的職責3.5.1負責編制公司員工需求計劃。3.5.2負責公司員工的招聘和調配工作。3.5.3負責建立員工工作業績檔案，組織對員工進行考核。3.5.4編制每月工資報表并配合財務總監審核下屬企業的工資發放表。3.5.5負責公司總部員工的日?？记诠ぷ鳎税l放全勤獎。3.5.6負責協助員工辦理暫住證、身份證等。3.5.7負責辦理公司員工的社會保險。3.5.8負責新進人員的培訓。3.5.9負責處理員工勞務糾紛。3.5.10負責公司系統的共青團、工會、婦女工作及計劃生育工作。3.6業務管理部的職責業務管理部是負責公司內外營銷活動的管理部門。其具體職責如下。3.6.1負責出口配額、進出口審批證及許可證的申領工作。3.6.2負責進出口合同和國內購銷合同的審批、登記、換匯成本的核算、客戶資信復查、合同歸檔、合同查詢、合同執行的監督以及執行過程中合同變更的審批。3.6.3負責出口貨物信用證的審批、修改工作，并根據信用證制作全套結匯議付單據，辦理信用證項下的產地證等單據。3.6.4負責處理和各銀行的工作關系，提示交單付款，解決議付過程中發生的各種問題。3.6.5負責進口貨物的對外申請開證、審單和付匯等業務。3.6.6負責對來料加工、進料加工復出口業務的報批，以及手冊的申領、核銷等業務。3.6.7負責對進出口貨物付款進行審批。3.6.8負責對信用證項下貨物出口放行進行審批。3.6.9負責辦理所有進出口貨物的報關手續和退稅報關單。3.6.10負責統計進出口貿易。3.6.11負責全公司合同監察員的業務指導工作和考核工作。3.7企業管理部的職責企業管理部是負責公司各下屬企業的綜合管理職能部門。其具體職責如下。3.7.1負責起草總公司與各下屬公司的年度承包協議。3.7.2、督促、協助下屬