1/1合同詐騙手法認(rèn)定介紹

合同詐騙在經(jīng)濟(jì)交往領(lǐng)域呈上升趨勢(shì)，其手法多種多樣，司法實(shí)踐中對(duì)此罪的認(rèn)定亦分歧頗多。為了對(duì)該罪在認(rèn)識(shí)上盡可能一致，有必要就合同詐騙罪中的有關(guān)分歧問(wèn)題進(jìn)行一些研討。

隱瞞履約能力的詐騙認(rèn)定

在合同詐騙案件中多數(shù)行為人都以作為方式實(shí)施犯罪，但少數(shù)案件也有不作為的情況。刑法理論上認(rèn)定該罪的特征主要是：虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相。就隱瞞真相而言，是指行為人故意隱瞞客觀存在的事實(shí)，故意隱瞞另一方應(yīng)該知悉的內(nèi)容，其采取的方式有作為的，也有不作為的。不作為的方式，主要表現(xiàn)為不履行合同告知義務(wù)，隱瞞合同的履行能力。如甲個(gè)人租用了一處樓盤(pán)，為開(kāi)設(shè)商場(chǎng)以公司的名義與乙簽訂裝修合同，乙根據(jù)合同規(guī)定為甲進(jìn)行了數(shù)十萬(wàn)元的裝修，工程如期完成，但乙卻無(wú)法取得報(bào)酬，原因是甲原本就沒(méi)有資金。本案中甲并未履行告知義務(wù)，隱瞞了履行不能的現(xiàn)狀，致使乙蒙受欺詐。筆者以為甲的故意隱瞞行為應(yīng)該定罪，理由是：甲通過(guò)隱瞞事實(shí)真相已達(dá)到了其預(yù)期目的，即不花錢享有裝修成果，并得到了使用和收益，造成乙的財(cái)產(chǎn)失控。為此，甲的行為理應(yīng)承擔(dān)合同詐騙罪的法律責(zé)任。

具有因果關(guān)系的詐騙認(rèn)定

合同詐騙罪的因果關(guān)系常表現(xiàn)出一定的特殊性，即：欺騙手段——錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——財(cái)物控制轉(zhuǎn)移。其中，錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處于雙重的因果關(guān)系中，既是一種結(jié)果事實(shí)，又是一種原因事實(shí)，成為一個(gè)因果關(guān)系的中介。一般而言，合同詐騙罪表現(xiàn)為因欺騙手段導(dǎo)致錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)“自愿”交付。在一些因果關(guān)系中，如果被害人錯(cuò)誤在先，行為人利用被害人的錯(cuò)誤，通過(guò)隱瞞真相的方法取得被害人的財(cái)物，這在司法實(shí)踐中往往會(huì)產(chǎn)生一些爭(zhēng)議。如：甲為達(dá)到承攬某一工程項(xiàng)目，故意夸大自己的能力和資質(zhì)，不惜支付數(shù)萬(wàn)元預(yù)付款或保證金與行為人簽訂合同。然而，合同初步履行過(guò)程中，甲出現(xiàn)了事實(shí)不能。這一不能，是甲本身過(guò)錯(cuò)所造成，應(yīng)自己予以承擔(dān)。如果甲在合同履行中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需要糾正，而行為人知道對(duì)方錯(cuò)誤，不但不給予協(xié)助糾正，相反，通過(guò)自己的行為導(dǎo)致錯(cuò)誤方錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)延續(xù)和程度加深。這種情況的產(chǎn)生，應(yīng)視為是行為人積極作為方式所至，應(yīng)認(rèn)定其涉嫌合同詐騙。

部分履約的詐騙認(rèn)定

一般而言，行為人為了騙取更大數(shù)額的財(cái)物，以先履行部分義務(wù)作為誘餌或代價(jià)，在取得對(duì)方充分信任后最終騙取他人財(cái)物。當(dāng)然，對(duì)這一事實(shí)及性質(zhì)的最終判定，還是要看行為人的行為趨向。如果行為人在正常的合同履行中，已控制了他人的財(cái)物，由于主觀上突然產(chǎn)生變化，不繼續(xù)履行合同，欲將他人財(cái)物占為己有，并部分實(shí)施了規(guī)避法律的行為。后因迫于對(duì)方的追討或警告，又繼續(xù)履行了合同主要義務(wù)。這就不能簡(jiǎn)單認(rèn)定為合同詐騙罪，應(yīng)視行為終結(jié)后再作出判定。因?yàn)椋袨槿说呢?cái)物取得，正處在合同合法履行的過(guò)程中，其主觀犯意的變化，從刑法理論上而言，是一種事中故意。這種故意只有在合同履行、行為終結(jié)后才能作出判定。如果行為人只履行部分合同義務(wù)，事中對(duì)后面應(yīng)該履行的部分，采取無(wú)視追討，攜款逃逸、躲避隱匿等行為，這時(shí)就可根據(jù)行為終結(jié)的事實(shí)來(lái)認(rèn)定行為人具有詐騙故意。因?yàn)樾袨槿讼刃新男胁糠郑m說(shuō)合法，但是在履行合同過(guò)程中，行為人已產(chǎn)生了犯意，并實(shí)施了相關(guān)行為，應(yīng)該定罪處罰。如果行為人迫于對(duì)方的追討，其主觀意志又產(chǎn)生了變化，繼續(xù)履行了合同的全部?jī)?nèi)容，就不能定罪。

“拆東墻補(bǔ)西墻”的詐騙認(rèn)定

以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式進(jìn)行詐騙(下稱“拆騙”)是合同詐騙中的一種特殊情形，它表現(xiàn)為行為人在一定的時(shí)期內(nèi)連續(xù)多次實(shí)施合同詐騙行為，采用拆騙的方式，邊騙邊還。我以為，以合同形式拆騙認(rèn)定合同詐騙，應(yīng)注意行為人的主觀故意。因?yàn)樾袨槿耸峭ㄟ^(guò)多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物歸自己使用。即：騙——還——騙。如：甲以他人歇業(yè)的公司名義與乙公司簽訂煤炭購(gòu)銷合同，乙根據(jù)合同規(guī)定如數(shù)發(fā)運(yùn)煤炭。甲獲取煤炭后即低價(jià)出售，所得錢款用于個(gè)人揮霍。數(shù)月后，甲又采用同樣的方法和手段與丙簽訂煤炭購(gòu)銷合同，并從丙處所騙貨款部分歸還給乙，繼續(xù)滿足個(gè)人的揮霍。此后又拆騙多次。這種拆騙行為，筆者以為，應(yīng)對(duì)甲合同詐騙行為的次數(shù)、金額全部予以認(rèn)定，歸還的部分只能作量刑情節(jié)考慮。因?yàn)椋?/p>