環境治理手冊公布日期：2018108名目批準頁手冊說明手冊治理治理者代表任命書1.02.03.0術語和定義理解組織及其所處的環境理解相關方的需求和期望確定治理體系的范圍治理體系及其過程5.領導作用領導和承諾環境方針組織的崗位、職責和權限6.籌劃應對風險和機遇的措施總則環境因素合規義務措施的籌劃環境目標及其實現籌劃環境目標實現環境目標措施的籌劃7.支持資源力量意識信息溝通總則內部信息溝通外部信息溝通文件信息總則創立和更文件信息掌握8.運作運行籌劃和掌握應急預備和響應9.績效評價監視、測量、分析和評價總則合規性評價內部審核總則內部審核方案治理評審10.改進總則不符合和訂正措施持續改進和操作技能，特建立并完善環境治理體系。違反。不管任何狀況，全體員工都必需以環境方針指導自己的工作。護環境治理體系，并使之持續有效。我宣布：本手冊自簽發之日起生效，并在公司環境治理體系中實施。總經理：手冊說明1、本治理手冊按ISO14001:2015標準要求確定了了公司的環境方針、目標，部門職責及適用條款。2、本公司環境治理體系適用于本公司生產的全部產品，本體系對ISO14001:2015的全部要素都適用。3、本公司環境治理體系適用于本公司設計、制造的金屬外表處理化學品。4、環境治理體系掩蓋范圍是：XXXXXXXXXXXX5、公司周邊狀況的說明:XXXX,后面XXX,左邊XXXX右邊XXXXXX6、本公司環境保證體系的環保職能安排表：見附件。7、本手冊公布、生效，各部門都應確保遵守本手冊的規定。8、本手冊是本公司受控文件。9、產品的工藝流程圖、社區平面圖、廠區平面圖見附件。手冊治理1、本手冊在總經理的授權下，由治理者代表負責組織編寫。2、本手冊由總經理審批。行狀態為最有效之版本。4、本手冊由文控負責編號、登記、發放、回收、銷毀。5、本手冊修改依《文件治理程序》執行。6、本手冊解釋權歸屬總經理。治理者代表任命書XXXX為實現公司的環境方針和目標，確保公司環境治理體系的建立、實施和保持，特任命XXXX擔當本公司治理者代表。負責督導ISO14000環境治理體系之推行與維護,其主要職責是：ISO14001向總經理報告環境環境治理體系的運行狀況和改進的需求；在整個公司內促進守法意識、環保意識意識的形成；批準治理體系程序文件；協作總經理的工作，推行公司環境方針，組織制定環境目標和治理方案。做好內部審核的組織工作；幫助總經理做好治理評審；以上任命自簽署之日生效。總經理：1.0企業概況XXXXXXXXXXXX2.0環境方針與環境目標環境方針：遵守法律法規、合理利用資源、制造綠色產品、不斷改進提高!環境目標序號目標指標周期1各類固廢處置符合相關法規要求，固100%月廢分類存放有效處置率2廢氣、廢水、噪聲監測合規率100%月3火災爆炸事故發生次數0月4環境污染大事次數0月5單位產值節能同比下降1%月3.0術語和定義引用ISO14001:2015標準中的術語和定義4組織所處的環境理解組織及其所處的環境的力量的事務。需要時，公司需更這些信息。在確定這些相關的內部和外部事宜時，公司需考慮以下方面：可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢；與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；公司治理、戰略優先、內部政策和承諾；資源的獲得和優先供給、技術變更。1：外部的環境，可以考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經濟和自然環境方面，不管是國際、國家、地區或本地。2：內部環境，可以考慮公司的理念、價值觀和文化。理解相關方的需求和愿望公司已確定與治理體系有關的相關方，主要如下：直接顧客；最終使用者；供給鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；立法機構；其他與公司利益有關的個人或組織。合規義務。時，需更以上確定的結果。確定治理體系的范圍在確定環境治理體系范圍時，公司需考慮：a〕4.1所提及的內、外部問題；b〕4.2所提及的合規義務；d〕其活動、產品和效勞；e〕其實施掌握與施加影響的權限和力量。持范圍的文件化信息，并可為相關方獵取。環境治理體系保持并持續改進環境治理體系，包括所需的過程及其相互作用。公司建立并保持環境治理體系時，需考慮4.1和4.2獲得的學問。領導作用領導作用和承諾最高治理者需證明其在環境治理體系方面的領導作用和承諾，通過：a〕對環境治理體系的有效性負責；c〕確保將環境治理體系要求融入公司的業務過程；d〕確保可獲得環境治理體系所需的資源；e〕就有效環境治理的重要性和符合環境治理體系要求的重要性進展溝通；f〕確保環境治理體系實現其預期結果；g〕指導并支持員工對環境治理體系的有效性做出奉獻；h〕促進持續改進；環境方針境影響；為制定環境目標供給框架；生物多樣性和生態系統。包括履行其合規義務的承諾；本公司的環境方針是：遵守法律法規、合理利用資源、制造綠色產品、不斷改進提高!的法律法規及其他要求持續改進的承諾。為貫徹實施方針，最高治理者實行如下措施：墻報、等其他方式，加深各部門員工對方針的生疏、理解與溝通。通過網頁、宣傳單、標識牌、文件的方式使方針便于相關方獵取，并通過書面協議的方式與重要供方溝通環境方針。需準時對環境和環境方針進展評審、修訂，以確保其充分性和適宜性組織的角色、職責和權限組織架構與分工和相互隸屬關系，保證公司環境治理體系的有效運行。。本公司組織架構圖附件一：公司組織架構圖。各部門在環境治理體系中的職能和關系見附件二：職能安排表。治理者代表不管其在其他方面職責如何，都具有1.3職責和權限。詳見治理者代表公布令。各部門職責總經理擬訂公司中長期進展規劃、公司年度經營打算、公司經營治理制度并負責實施。領導公司建立各級組織機構，并按公司戰略規劃進展機構調整。領導公司制定各種規章制度，并深入貫徹實施。目標、指標的建立和實施。打算各職能部門主管的任免、酬勞、獎懲。加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。總經理是公司的第一責任人，對整個公司的經營業績負責。治理者代表ISO14001向總經理報告環境環境治理體系的運行狀況和改進的需求；在整個公司內促進守法意識、環意識的形成；批準治理體系程序文件；協作總經理的工作，推行公司環境方針，組織制定環境目標和治理方案。做好內部審核的組織工作；幫助總經理做好治理評審；負責環境治理體系的有關事宜的內外部聯絡。行政部編制員工培訓打算，組織員工技能培訓。監視、指導保安的日常工作。對本部門環境因素和危急源進展識別、評價及更。負責公司局部相關方的信息溝通，向供方說明公司的環境方針及有關要求。負責公司公共衛生的治理工作。負責辦公用品等其他資源的節約工作。幫助處理公司內外與環境有關的各項事務。上級交辦的其他事宜。組織制定并實施本單位的環境環境應急預案品管部制定相關重大環境因素的治理方案及目標指標,對目標指標達成狀況進展統計。管控公司識別的重大環境因素。收集相關公司的法律法規并列成清單、并主導對其進展評價。對公司產生的危急化學品進展處理。與環境有關的監視與測量設備的治理。對部門環境因素和危急源進展識別、評價及更。監視指導公司各部門在環境治理體系方面的工作。監視訂正措施的運作，以防環保不合格現象再次發生。與外部相關方聯絡與環境治理體系有關的事宜。營業部了解客戶在環境治理體系方面的要求，并傳達給相關部門。對客戶宣傳公司的環境治理體系及運行狀況。對部門環境因素和危急源進展識別、評價及更。工程部保障設備處于良好狀態，節能降耗。在設備維護過程中防止發生環境污染。改進工藝，削減材料和能源消耗。公司工程建設過程中的環境保護。對部門環境因素和危急源進展識別、評價及更。選購部對供給商宣傳公司的環境治理體系的要求。向供給商索取原材料的的環保資料。在保證環境的前提下，價格上盡量做到貨比三家，降低原材料本錢。對部門環境因素和危急源進展識別、評價及更。生產部生產過程中產生的三廢的處理。生產過程中的節能降耗。對生產過程中產品環境負責。對部門環境因素和危急源進展識別、評價及更。技術部改進產品設計和工藝，削減材料和能源消耗。處理技術部產生的危急廢棄物。對部門環境因素和危急源進展識別、評價及更。倉庫對部門環境因素和危急源進展識別、評價及更。倉庫化學品的治理；倉庫廢棄物分類，儲存和治理；節能降耗的治理環境治理體系籌劃結果在相關的環境治理體系文件中予以規定。應對風險和機遇的措施總則6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。籌劃環境治理體系時，公司需考慮：a〕4.1所提及的問題；b〕4.2所提及的要求；〔見6.1.2〕、合規義務〔見6.1.3〕、4.1和4.2中識別的其他問題和要求相關的需要應對的風險和機遇，以：——確保環境治理體系能夠實現其預期結果；——預防或削減不期望的影響，包括外部環境狀況對公司的潛在影響；——實現持續改進。急狀況。公司需保持：——需要應對的風險和機遇的文件化信息；至6.1.4中所需過程的文件化信息，其程度需足以確信這些過程按籌劃實施。公司編制了《風險和機遇治理程序》管控公司的環境風險和風險掌握。環境因素響的環境因素及其相關的環境影響。此時需考慮生命周期觀點。確定環境因素時，公司必需考慮：b〕特別狀況和可合理預見的緊急狀況。因素。公司需保持以下內容的文件化信息：——環境因素及相關環境影響；——用于確定其重要環境因素的準則；——重要環境因素。慮和更環境因素：方面。種狀態等六個方面。、資源消耗及法律法規的要求。提出合理要求時，需重確定、評價重要環境因素。合規義務更。b.確定如何將這些要求應用于公司；d.識別到的法律法規和其他要求應形成文件化的信息。措施的籌劃：最高治理者需籌劃：實行措施治理重要環境因素、合規性義務和公司識別的風險和機遇。當籌劃這些措施時，公司需考慮可選的技術方案、財務、運行和經營的要求。環境和環境目標及其實現籌劃現的籌劃及定期評審進展了規定。環境目標：義務，并考慮其風險和機遇。環境目標需：a〕與環境方針全都；〔可行時〕；c〕得到監視；d〕予以溝通；e〕適當時予以更。公司需保持環境目標的文件化信息。實現環境目標措施的籌劃a〕要做什么；c〕由誰負責；d〕何時完成；如何評價結果，包括用于監視實現其可測量的環境目標的進程所需的參數〔見9.1.1〕。公司需考慮如何能將實現環境目標的措施融入其業務過程。規定。主要參考文件：《風險和機遇治理程序》《環境因素識別和評價治理程序》《合規性評價治理程序》《環境目標和治理方案治理程序》支持資源公司需確定并供給建立、實施、保持和持續改進環境治理體系所需的資源。力量公司制定了《人力資源治理程序》，確保：確定在適當的教育、培訓或閱歷的根底上能夠勝任；員實行進展內外培訓等措施確保其具有所需力量，并對實行的措施有效性進展評價；4)保存證明其具有所需力量的文件記錄信息等。意識公司應通過培訓、宣傳公告等方式，確保其掌握范圍內的相關工作人員知曉：環境方針；與他們的工作相關的重要環境因素和相關的實際或潛在的環境影響；他們對環境治理體系有效性的奉獻，包括對提高環境績效的奉獻；不符合環境治理體系要求，包括未履行組織的合規義務的后果。信息溝通總則行，包括：信息溝通與溝通的內容；何時進展信息溝通與溝通；與誰進展信息溝通與溝通；如何進展信息溝通與溝通。內部信息溝通絡單等溝通的工具或方式予以傳遞。公司需括溝通環境治理體系的變更。確保其信息溝通過程使在其掌握下工作的人員能夠為持續改進做出奉獻。外部信息溝通息進展外部信息溝通，外部信息溝通包括：息；相關方的投訴和信息反響〔包括顧客、供給商、當地社區等〕政策、法規、條例、標準等信息；其它的各部門從外面獵取的信息。會議記錄、通知公告、協議等作為其信息溝通的證據。文件化信息總則ISO14001:2015公司的環境治理體系應包括：標書等；公司確定的實現環境治理體系有效性所必需的文件化信息。創立和更〔包括記錄的格式件治理程序》，對以下內容作了規定：標識和說明〔如：標題、日期、作者、索引編號等〕；格式〔如：語言、軟件版本、圖示〕和媒介〔如：紙質、電子格式〕；評審和批準，以確保適宜性和充分性。文件化信息的掌握不當使用或不完整。成文信息的掌握包括：a〕分發、訪問、檢索和使用；c〕變更掌握〔比方版本掌握〕；d〕保存和處置。以保護，防止非預期的更改。主要參考文件：《人力資源治理程序》《環境信息溝通治理程序》《文件治理程序》《記錄治理程序》運行運行籌劃和掌握6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：——建立過程的運行準則；——依據運行準則實施過程掌握。〔例如：消退、替代、治理〕實施，并可單獨使用或結合使用。公司需對打算內的變更進展掌握，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，需實行措施降低任何有害影響。或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點動身，公司需：階段，并提出環境要求；b〕適當時，確定產品和效勞選購的環境要求；c〕與外部供方〔包括合同方〕溝通其相關環境要求；大環境影響的信息的需求。公司需保持必要的文件化信息，以確信過程已按籌劃得到實施。序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關要求。應急預備和響應相應措施加以掌握，公司需：通過籌劃的措施做好響應緊急狀況的預備，以預防或減輕他所帶來的不利影響；對實際的緊急狀況和事故做出響應；可行時，定期測試所籌劃的響應措施；定期評估，當必要時，更這些響應措施，特別是在事故或緊急狀況發生及測試后；主要參考文件：《廢水、廢氣、噪聲污染治理程序》《化學危急品治理程序》《廢棄物治理程序》《資源、能源消耗治理程序》《相關方治理程序》《、改、擴建設工程環境治理程序》《應急預備與響應治理程序》績效評價監視、測量、分析和評價總則公司需確定：a〕需要監視和測量的內容：c〕公司評價其環境績效所依據的準則和適當的參數；d〕何時需實施監視和測量；e〕何時需分析和評價監視和測量結果。施。序》。部和外部信息溝通。公司需保存適當的文件化信息，作為監視、測量、分析和評價結果的證據。合規性評價用來保持、評價其合規義務履行狀況的履行狀況。文件規定了：a〕實施合規性評價的頻次；b〕評價合規性時所實行的必要措施；公司需保存合規性評價結果的證據。內部審核總則治理體系是否：符合公司確定的打算安排和環境治理體系的要求以及ISO14001:2015標準要求；得到有效地實施和保持。內部審核方案籌劃要求和內部審核報告。建立內部審核方案時，必需考慮相關過程的環境重要性、影響組織的變化以及以往審核的結果。應：規定每次審核的準則和范圍；選擇審核員并實施審核，確保審核過程的客觀性與公正性；確保向相關治理者報告審核結果。治理評審總則以指導對環境治理體系定期進展治理評審。總經理或總經理授權治理者代表適時主持召開治理評審會議，檢查環境方針、目標的實現狀況，并評價環境治理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相關的記錄。治理評審每年至少進展一次，兩次評審間隔的時間不超過12個月。評審輸入a〕以往治理評審所實行措施的狀況；b〕以下方面的變化：與環境治理體系相關的內外部問題；相關方的需求和期望，包括合規義務；其重要環境因素；風險和機遇。1〕不符合和訂正措施；監視和測量的結果；其合規義務的履行狀況；審核結果。g〕持續改進的時機。評審輸出治理者代表依據會議狀況負責整理編寫包含以下內容的《治理評審報告》：對環境治理體系的持續適宜性，充分性和有效性的結論。與持續改進時機相關的決策。與環境治理體系變更的任何需求相關的決策，包括資源。環境目標未實施時所實行的措施。如需要，改進環境治理體系和其他業務過程融合的機遇。任何與公司戰略方向相關的結論。證。具體執行參《治理評審治理程序》。主要參考文件：《環境監視與測量治理程序》《法律法規與其它要求的獵取和確定程序》《合規性評價治理程序》《內部審核治理程序》《治理評審治理程序》改進總則主要包括以下方面：改進過程防止不符合發生；改進過程以滿足公司或相關方的或預知的要求；改進環境治理體系的結果。不符合和訂正措施理與調查，實行訂正措施削減由此產生的影響。當公司里消滅不符