會議管理制度編號FRb060218[09號]頁數共5頁頒布日期2023年1月1日實施日期2023年3月1日版本3.0版制 訂審 核批準發放形式文本口電子郵件口機密等級G類口S2垮口T類口文件分發欄分發號碼簽收單位份數簽收人簽收日期收回日期年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月日年月曰年月曰年月日年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰修訂欄版次修訂日期記號條款修訂人核準第89頁會議管理制度編號FRb060218[09號]頁數第1頁目的：為了改進作風，減少垃圾會議，縮短會議時間，提高會議質量特制訂本制度。適用范圍：本制度適用于郭氏（福建）鞋業有限公司和莆田市三迪鞋服有限公司。權責：人力資源部負責擬稿制訂；人力資源總監審核；公司董事會討論修訂；公司總經理批準執行；公司人力資源部監督實行。4、內容：公司主要會議：公司主要會議有員工大會、堇事會議、總經理辦公會議、生產協調會議、QCC會議、課長級以上干部會議、班組長級干部會議、新鞋型討論會議、部門例會。員工大會： A、舉行次數 每月舉行一次B、參加人員 全體員工C、主席 總經理D、舉行時間 每月收假上班第一天早上E、舉行地點 公司新廠操場G、會議主題 主要傳達公司方向與月度戰績總結及注意事項董事會議： A、舉行次數 每兩周舉行一次B、參加人員 全體董事C、主席 董事長/總經理D、舉行時間 由主席人自定通知為準E、舉行地點 公司董事長辦公室F、會議主題 研究重大人事與經營決策及戰略、投資、融資等重大事項總經理辦公會議：A、舉行次數 每周舉行一次B、參加人員 各分管副總經理及采購經理、底部正副廠長、開發經理C、主席 總經理D、舉行時間 由主席人自定通知為準E、舉行地點 公司總經理辦公室G、會議主題 主要協調公司生產、業務、品質、采購等重要事項生產協調會議：A、舉行次數 每天舉行一次B、參加人員 生產、采購、試作、倉庫、內勤業務各課長級以上干部C、主席 生產副總經理D、列席 業務副總/常務副總/總經理第90頁會議管理制度編號FRb060218[09號]頁數第2頁E、舉行時間 由主席人自定通知為準F、舉行地點 公司會議室G、會議主題 主要協調促進生產的相關事項QCC會議： A、舉行次數 每周舉行一次B、參加人員 生產各課長及品管部門和相關部門主管C、主席 品管副總經理D、列席 業務副總/常務副總/總經理E、舉行時間 由主席人自定通知為準F、舉行地點 公司會議室G、會議主題 總結協調公司產品質量相關事項課長級以下干部會議：A、舉行次數 每月二次B、參加人員 課長級以下管理干部C、主席 業務副總經理/生產副總D、列席 總經理/常務副總E、舉行時間 由主席人自定通知為準F、舉行地點 待定，以到時通知為準G、會議主題 主要協調工作的配合及工作中存在的問題處理事項課長級以上干部會議；A、舉行次數 每月一次B、參加人員 公司課長級以上管理干部C、主席 業務副總經理D、舉行時間 由主席人自定通知為準E、舉行地點 公司會議室F、會議主題 主要講各部門工作配合及人員溝通等相關事項新鞋型試作會議： A、舉行次數 到時通知為準B、參加人員 業務、開發、采購、生產試作課相關管理人員C、主席 品管副總經理D、列席 業務副總/生產副總/常務副總E、舉行時間 由主席人自定通知為準F、舉行地點 公司會議室G、會議主題 主要研討公司新產品的試作相關事項各部門例會： A、舉行次數 每周1—2次B、參加人員 本部門相關人員C、主席 各部門經理/課長D、舉行時間 各部門主管自定E、舉行地點 各部門自定F、會議主題 主要協調處理本部門工作中存在的問題事項員工座談會：A、舉行次數 每季度1—2次B、參加人員 基層員工C、主席 人力資源部D、列席 公司高層相關領導E、舉行時間 由主席人自定通知為準第91頁會議管理制度編號FRb060218[09號]頁數第3頁F、舉行地點 到時通知為準G、會議主題 主要是與員工談心，了解員工的需求與對公司相關管理上的建議。會議流程：421由各項會議主席人把會議主題、時間、地點、參加人員呈送人力資源部，由人力資源部負責通知相關人員；由人力資源部負責派人監督主持參會人員簽到；由人力資源部派人進行會議記錄，同時把會議記錄整理分發并存檔。422各部門例會、班組長會議由各部門自己負責人員通知、會議記錄、簽到監督，人力資源部不派人協助。各部門主管要派人在會議結束的第二天，把整理好的會議記錄交人力資源部存檔。會議制度要求：所有參會人員不得無故缺席、遲到、早退，違者按公司《考勤制度》規定執行。如經常違反經勸告無效者，根據公司《獎懲制度》規定執行。432主席人須在會議前四小時把會議主題和參會對象、舉行時間、地點報人力資源部，由人力資源部負責通知相關人員。433參會人員必須提前5分鐘到場并在簽到簿上簽名。每次會議必須用專用格式的會議記錄本記錄內容，記錄本由記錄員負責保管。會議記錄必須包含：會議起止時間、地點、會議主題、主席人、記錄員、參會人員、詳細內容、商議結果等。記錄員應在一個工作日內，把會議記錄整理好，以電子郵件或文本文件形式傳送到參會人員手中。所有參會人員在會議進行中，不得交頭接耳、竊竊私語或有影響會議質量的行為，違者根據情節按公司《獎懲制度》規定執行。所有參會人員在會議開始時，要把手機及其他響鈴裝置調到無聲或振動狀態。以免影響會議進行。在會議進行中，如遇有更重要的事情，要給會議主席人請假，經主席人允許后方可離開。在會議進行中，原則上是不許接打電話，如遇重要電話要接打時，必須向會議主席人說明并到會議室外面去接打，以免影響會議質量。會議中遇有商議或爭論的問題時，必須以平和溝通的語調進行，不得有大聲爭吵或相互譏諷的過急行為，如有違者會議主席人有權進行處罰或取消其參會資格。參會人員必須嚴格遵守會議紀律，嚴格保守重要會議密秘，在會議決議未正式公布以前，任何人不得私自泄露會議內容，以免影響會議決議的實施。參會人員在會議上發言時，應做到盡顯簡潔、有條理、有重點，保證會議質量。5、本制度相關表單：《會議簽到簿》《會議記錄表》第92頁會議管理制度編號FRbO6O218[09號]頁數第4頁會議簽到簿參會人員開會時間簽名簽到時間遲到/缺席/早退遲到口缺席口早退口遲到口缺席口早退口遲到口缺席口早退口遲到口缺席口早退口遲到口缺席口早退口遲到口缺席口早退口遲到口缺席口早退口遲到口