第4頁共9頁經(jīng)營計劃與KPI管理程序1、目的通過建立運作流程和程序來規(guī)范對公司經(jīng)營環(huán)境、競爭對手的分析，以顧客需求為向?qū)?，確定公司短、中、長期發(fā)展目標(biāo)和實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的策略，并保證經(jīng)營計劃得到有效的實施。2、適用范圍適用于本公司經(jīng)營環(huán)境的分析和短、中、長期期經(jīng)營計劃規(guī)劃、實施、監(jiān)控、評審、調(diào)整管理。3、職責(zé)3.1、總經(jīng)理室負責(zé)組織各部門實施經(jīng)營環(huán)境分析、策劃建立經(jīng)營計劃和策略、實施并定期檢討經(jīng)營計劃，根據(jù)經(jīng)營計劃實施檢討結(jié)果及時調(diào)整經(jīng)營規(guī)劃。3.2、各部門負責(zé)編制本部門的中長期發(fā)展計劃和年度計劃，納入公司中長期規(guī)劃和經(jīng)營計劃，同時執(zhí)行公司下達的部門經(jīng)營計劃。4、程序內(nèi)容4.1、外部宏觀經(jīng)營環(huán)境分析總經(jīng)理室組織市場部對可能影響公司經(jīng)營的外部相關(guān)信息資料進行收集，如：經(jīng)濟稅務(wù)政策、行業(yè)法規(guī)和行業(yè)動態(tài)等信息。4.2、收集競爭對手相關(guān)資料市場部應(yīng)于年終前向本公司客戶或通過其它渠道如：英特網(wǎng)、行業(yè)期刊、主機廠信息、市場人員調(diào)查等方式收集同行業(yè)競爭對手的相關(guān)資料，如競爭對手之主要客戶、產(chǎn)品配套額、產(chǎn)品定價、產(chǎn)品成本、供貨產(chǎn)品合格率、顧客滿意度、產(chǎn)品組成材料、產(chǎn)品適用車型、市場占有率、競爭對手的營銷策略等。4.3、內(nèi)部資源分析公司各部門根據(jù)公司歷年運營的結(jié)果，作出內(nèi)部資料分析，如：本公司顧客滿意度，市場占有率、利潤率、資本收益率、顧客現(xiàn)在與未來期望、生產(chǎn)計劃完成率、效率、制造成本、產(chǎn)品首次通過率、新產(chǎn)品開發(fā)完成情況等。4.4、企業(yè)策略規(guī)劃分析（SWOT分析）4.4.1公司總經(jīng)理于年終前召集部門經(jīng)理以上中高層管理者，將根據(jù)公司外部宏觀經(jīng)營環(huán)境分析結(jié)果、競爭對手分析結(jié)果和公司內(nèi)部資源狀況，進行以內(nèi)因為主、外因為輔的基準(zhǔn)比較分析和SWOT分析，借鑒別人的優(yōu)勢，克服自己的劣勢與危機，尋找本公司之發(fā)展機會；4.4.2各部門負責(zé)人將根據(jù)SWOT分析結(jié)果，對公司未來1-5年的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃提出恰當(dāng)?shù)慕?jīng)營規(guī)劃建議；4.5、經(jīng)營目標(biāo)的確定4.5.1總經(jīng)理（室）將根據(jù)基準(zhǔn)比較分析和SWOT分析結(jié)果和各部門提出的經(jīng)營規(guī)劃建議，初步實施公司產(chǎn)品定位、市場定位、制訂公司中長期（3-5年）經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)；4.5.2總經(jīng)理（室）根據(jù)制訂的中長期目標(biāo)，確定中長期經(jīng)營策略和短期（1-3年）經(jīng)營目標(biāo)，形成書面的《5年經(jīng)營計劃》，并提請董事會審批，經(jīng)營目標(biāo)主要項目應(yīng)包括，但不限于以下項目：市場銷售增長目標(biāo)和策略資金預(yù)算和成本控制目標(biāo)產(chǎn)品定位和新產(chǎn)品開發(fā)策略生產(chǎn)能力提升計劃和設(shè)施、設(shè)備擴張計劃內(nèi)部運作績效目標(biāo)和策略質(zhì)量目標(biāo)人力資源規(guī)劃客戶滿意度提升計劃環(huán)境、安全和健康提升計劃等4.6、經(jīng)營目標(biāo)分解4.6.1總經(jīng)理召集各部門經(jīng)理，根據(jù)董事會審批的公司發(fā)展目標(biāo)及經(jīng)營策略，將公司經(jīng)營策略和1-3年之經(jīng)營目標(biāo)轉(zhuǎn)化成年度經(jīng)營目標(biāo)，形成公司《年度經(jīng)營目標(biāo)清單》；4.6.2各部門對本部門所涉及的運作過程進行流程分析，并結(jié)合公司《年度經(jīng)營目標(biāo)清單》確定出部門績效目標(biāo)KPI項目，形成《部門KPI清單》。4.6.3各部門之年度績效目標(biāo)KPI項目清單將由各部門在本部門進行張貼和宣導(dǎo)，使本部門所有人員了解年度工作目標(biāo)；公司《年度經(jīng)營目標(biāo)清單》將由總經(jīng)理室負責(zé)在全公司范圍內(nèi)進行宣導(dǎo)。4.6.4公司《年度經(jīng)營目標(biāo)清單》和《部門KPI清單》將包括以下項目：目標(biāo)項目、計算公式、責(zé)任單位、數(shù)據(jù)收集單位、分析頻率、運用統(tǒng)計工具等；附件之“經(jīng)營規(guī)劃與數(shù)據(jù)分析控制流程圖”行業(yè)分析行業(yè)分析運作過程分析競爭對手分析運作過程分析競爭對手分析內(nèi)部資源分析內(nèi)部資源分析SWOT分析SWOT分析制定公司未來3年經(jīng)營計劃制定公司未來3年經(jīng)營計劃分解成年度經(jīng)營計劃分解成年度經(jīng)營計劃建立部門績效目標(biāo)KPI建立部門績效目標(biāo)KPI收集內(nèi)外部信息收集內(nèi)外部信息建立經(jīng)營目標(biāo)和KPI實施方案建立經(jīng)營目標(biāo)和KPI實施方案經(jīng)營方案和KPI方案實施經(jīng)營方案和KPI方案實施經(jīng)營數(shù)據(jù)和KPI數(shù)據(jù)收集經(jīng)營數(shù)據(jù)和KPI數(shù)據(jù)收集經(jīng)營經(jīng)營目標(biāo)和KPI實施檢討維持經(jīng)營維持經(jīng)營目標(biāo)和KPI方案調(diào)整經(jīng)營計劃和修訂方案調(diào)整經(jīng)營計劃和修訂方案附件1競爭對手分析表序號項目本公司對手A對手B對手C備注1年銷售額2配套比率3市場占有率4產(chǎn)能5產(chǎn)品價格6產(chǎn)品的技術(shù)含量7產(chǎn)品質(zhì)量水平8設(shè)備自動化程度9TPM自主管理水平10交付及時率11問題解決時間12

產(chǎn)品的整體質(zhì)量狀況反饋13新產(chǎn)品投入周期14員工士氣15利潤增長水平16運營資金……附件2經(jīng)營目標(biāo)或KPI清單序號目標(biāo)項目目標(biāo)值計算公式責(zé)任單位統(tǒng)計單位分析頻率統(tǒng)計工具附件3經(jīng)營目標(biāo)或KPI實施方案序號項目目標(biāo)值上年度績效目標(biāo)實施方案責(zé)任單位計劃時間11.11.21.31.422.12.22.32.4345附件4經(jīng)營目標(biāo)或KPI運作數(shù)據(jù)統(tǒng)計表數(shù)據(jù)統(tǒng)計