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文檔簡介

股東會議事規章制度1.會議召開1.1會議召開的通知股東會議召開前需要在公司網站上進行公告，并通過郵件、短信等方式通知股東會議的召開時間、地點、議程、會議方式（線上或線下）、會議鏈接等詳細信息。同時，公司應當在召開實體股東大會前至少15個日歷日內，將股東大會的通知書和全部議案、提案、候選人名單和其他有關信息以適當方式通知各股東。1.2會議的召集股東會議的召集應當由公司董事會或其授權的人員進行。會議的召集應當同時包括以下信息：會議名稱；召開時間和地點；會議議程；會議方式；指定參加會議的股東代表。1.3會議的主席股東大會由股東會議主席主持。股東會議主席是由股東委派的，由大會選舉產生。股東會議主席的職責是負責主持會議，并維護會場的秩序。1.4會議的記錄股東會議應當進行記錄，有關內容包括：會議名稱；召開時間和地點；與會股東及其所持股份數；主席、代理人、出席者和缺席者的姓名；會議所通過之決議的內容及票數。2.投票2.1投票方式股東會議的投票方式包括：親自出席表決；授權委托；代理表決；網絡投票。2.2投票權股東對每個經股東會表決的事項均享有一人一票的表決權，不分細類股或不分股數。每個股東的表決權應當與其所持有的股份數相當。2.3投票程序投票程序如下：主席宣布議案，股東代表發表發言；投票前，主席應當要求股東代表表明是否認為有必要進行投票；投票時應當予以公開；投票的結果應當由主席公布；主席應當要求記錄人書寫記錄。2.4網絡投票網絡投票是指股東可以通過公司指定的網絡投票系統進行投票。網絡投票時，股東應當接收到公司指定的電子郵件，在規定時間內通過鏈接進入網絡投票系統進行投票。3.決議3.1決議的表決股東會議的決議應當通過股東大會主席主持的現場表決、網絡投票或其他方式進行。3.2決議的結果公告決議通過后，公司應當在7個工作日內將決議結果公告于公司網站，并通過郵件、短信

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