項目管理制度（VER:01-11-01）第一章總則落實企業以市場為中心基本思想，理順項目管理中人、財、物關系，明確工作責任，充分表現人盡其才，物盡其用標準，遵照國家關于要求和企業其余關于要求，特制訂本制度。第二章定義遵照項目經理負責制標準，經過項目經理和項目組織努力，利用系統理論和方法對特定項目及其相關可利用資源進行計劃、組織、協調、控制，以實現項目標預定目標。適用范圍硬件工程：除純硬件銷售之外硬件項目，包含網絡設備安裝工程、綜合布線工程、監控產品安裝工程等。軟件工程：凡企業自行開發及代理軟件項目，包含OA系統、MIS系統，電子商務軟件，企業MRP、MRPII、ERP等。綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施管理。其余應該實施項目管理工程。名詞解釋項目業務經理：在項目簽約以前項目經理，主要負責完成項目標前期需求調研及總體設計方案，從項目標前期公關、跟蹤，直至項目標簽約。項目實施經理：在項目簽約之后項目經理，主要負責項目標詳細調研及詳細設計方案，從實施計劃制訂、執行，直至項目標完工驗收。責任業務員：按企業關于要求，與項目成敗具備直接利益關系人員。

第三章流程項目準備業務信息管理意向客戶確實定項目立項立項跟蹤簽約項目實施確定實施小組制訂實施計劃編制項目預算執行實施計劃幫助項目決算項目內部評審完成完工驗收提交完工文檔項目終止項目文件歸檔第四章項目準備適用范圍：銷售中心業務信息管理任務：項目信息調研，搜集、匯總項目業務信息工作流程：業務員每日部門經理匯報部門經理每日市場總監匯報市場總監每七天總經理匯報形式：口頭、書面、隨時匯報；晨會、行政例會報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》

意向客戶確實定任務：提出意向客戶名單；確定意向客戶；（需要時）請求售前技術支持。工作流程：業務員提出、反饋管理提議部門經理指導協調匯總匯報指導協調匯總匯報售前技術人員市場總監報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》第五章項目立項定義：經過可行性分析，確定近期內（通常不超出三個月）企業需要投入人力、物力、財力有可能在近期簽約業務項目。適用范圍：銷售、技術、商務部門。任務提出立項申請、進行可行性分析成立項目小組項目跟蹤項目簽約立項審批流程：程序：業務員先向部門經理提出（按權限，通常項目以上必須向市場總監申請），然后會同技術部門進行可行性分析，再按通常項目由部門經理審批，較大項目由市場總監審批，向總經理匯報，重大項目由總經理審批。流程提出立項申請可行性分析審核（逐層）審批（按項目大小要求權限）立項項目編號可行性分析內容價值（預計利潤達X萬元以上）；企業技術能否支持；企業資源能否支持；是否符合企業產品方向（能否表現企業形象、能否樹立樣板工程）；預計簽約時間；成功可能性；客戶業界信譽（主要指資金信譽）；企業其余競爭優勢；其余需要提供分析資料。立項報表：《銷售立項申請表》（見附件一）、《銷售立項撤消單》（見附件二）確定項目小組標準：由立項審批人提議，經過銷售、技術部門項目小組成立會議討論決定。組員組成1、通常項目：利潤X萬元以下責任業務員（兼項目業務經理）1人售前支持技術人員1人較大項目：利潤X萬元以上（含X萬元）至XX萬元以下部門經理或市場總監（項目業務經理）1人責任業務員1人售前支持技術人員1~2人重大項目：利潤XX萬元以上（含XX萬元）總經理或總經理指定人選（項目業務經理）1人責任業務員1人售前支持技術人員1~多個人項目跟蹤任務：項現在期需求調研、編寫項目總體設計任務書、形成項目總體設計方案，審核、審批總體設計方案。工作流程安排、分配工作任務安排、分配工作任務項目業務經理項目小組組員匯報、反饋工作信息匯報、反饋工作信息設計方案管理：送交客戶之前必須經技術部門責任人簽字，項目業務經理簽字確認，并由行政部在方案上蓋章同時保留方案電子文檔，以確保技術文檔可追溯性。方案審批流程：通常項目：部門經理較大項目：市場總監總經理重大項目：總經理審批表格：《項目設計方案審批表》。（見附件三）項目預支款按企業日常業務預支款制度執行。項目簽約簽約人員：由項目經理負責項目標協議簽定。協議審批：通常項目：項目經理較大項目：市場總監重大項目：總經理提交項目協議實施情況市場部門按項目協議基本情況匯總，向工程部門（軟件開發部門）或技術部門提交相關資料。（見附件四《項目協議實施情況表》）第六章項目實施定義：實施項目實施經理負責制，項目經理負責管理此項目標各項費用開銷，經過項目實施經理指揮、協調、組織、溝通，領導整個項目標實施過程，以實現項目標預定目標。適用范圍：各部門。項目實施任務確定實施小組制訂實施計劃編制項目預算執行實施計劃幫助項目決算項目內部評審完成完工驗收提交完工文檔其余應該由項目實施小組完成任務成立實施小組程序項目實施經理確實定通常項目：市場總監審定較大項目以上：總經理審定項目實施經理任用范圍：通常項目：由技術人員擔任較大項目：由技術部門責任人或技術骨干擔任重大項目：由技術總監或總經理擔任小組組員確實定標準：項目實施小組組員由項目實施經理提議，經過項目實施小組成立會議討論決定；項目業務經理、責任業務員必須為實施小組組員；前期售前技術支持人員應該為實施小組組員。制訂實施計劃詳細設計方案（施工設計方案）項目實施方案項目任務書材料計劃人員計劃項目進度計劃質量控制計劃項目物資供給計劃培訓計劃實施計劃審批程序：由項目實施經理協同技術部門責任人、工程部門責任人對實施計劃進行審核，最終必須得到總經理審批，才能夠實施。報表：《實施計劃審批表》項目預算按實施方案、項目任務書編制項目預算。執行實施計劃按計劃安排、指揮項目標詳細實施工作；在項目標實施過程中，處理與甲方協調關系。項目決算配合財務部門做好項目標成本歸集、利潤確認；最終項目工程量財務決算。項目內部評審項目內部評價，項目實施工作回顧，經驗教訓總結，項目組員工作考評，作為項目獎懲依據。組織完工驗收協同企業各相關職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位完工驗收。提交完工文檔在項目驗收合格后，匯編項目關于文件，向甲方提供全部技術參數和文檔，并提供完整完工文檔。第七章項目變更及確認項目設計變更項目實施過程之中發生項目設計變更造成項目協議變更，必須及時得到甲方簽證。日常能夠經過項目聯絡單（見附件五）得到甲方書面確認。項目協議變更甲方確認遵照協議變更程序，依法進行。協議變更必須在項目變更實施之前取得甲方書面確認。項目變更內部審批凡變更金額在XXX元以下，由項目經理審批；超出XXX元，一律由總經理審批。第八章項目終止項目終止：辦理項目終止手續。1、全部協議條款推行完成項目進入企業項目終止程序，由企業內部逐層審批（見附件六《項目終止審批表》）；2、未推行全部協議條款，因故中途廢止項目協議進入法律程序或內部責任追究程序。第九章項目文件歸檔項目歸檔：聚集項目文檔，按企業資料檔案管理關于要求入檔。

附件一銷售立項申請表編號：SUNKIN_XXXX項目名稱項目類型用戶單位全稱項目定標方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯絡人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決議人職務電話：E_mail：項目情況簡述：銷售機會及項目風險：產品競爭策略：主要競爭對手：主要合作搭檔：預計協議金額：毛利收入：預計簽約日期：企業優勢：企業劣勢：備注：市場總監意見：簽字：年月日銷售部門經理意見：簽字：年月日總經理意見（重大項目）：簽字：年月日填表人填表日期附件二銷售立項撤消單編號：SUNKIN_XXXX項目單位名稱客戶信息聯絡人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決議人職務電話：E_mail：立項撤消原因：填表人填表日期銷售部門經理意見：簽字：日期市場總監意見：簽字：日期附件三項目設計方案審批表項目名稱設計人員設計日期責任業務員送交日期設計思想：1．項目特點2．技術特點3．其它審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月日備注：

附件四項目協議實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全稱協議編號地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯絡人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決議人職務電話：E_mail：協議標：技術要求：主要合作搭檔：協議金額：預計毛利：完工日期：備注：項目業務經理填表日期附件五浙江星際信息產業股份有限企業項目聯絡單項目編號：SUNKINGXXX項目名稱聯絡事項主要事項：浙江星際信息產業股份有限企業代表簽字：日期：年月日甲方簽證意見：簽字：日期：第三方簽證意見：簽字：日期：附件六項目終止審批表項目名稱責任業務員終止日期年月日項目執行情況：完成部分未完成部分未