訴訟糾紛管理辦法目前一頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)Content1總則

2糾紛案件的起訴及其準(zhǔn)備工作3應(yīng)訴案件的處理4參與庭審活動(dòng)5案件的調(diào)解目前二頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)Content6案件裁決的執(zhí)行7案件費(fèi)用的處理8案件總結(jié)與材料歸檔9獎(jiǎng)勵(lì)與處罰10應(yīng)收賬款及授信目前三頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)總則Part1目前四頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)總則訴訟糾紛案件的管理部門(mén)：集團(tuán)法務(wù)部訴訟糾紛案件的處理流程：發(fā)生或可能發(fā)生訴訟糾紛案件的單位及時(shí)將情況呈報(bào)法務(wù)部，由法務(wù)部提出處理意見(jiàn)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)分管法律事務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)審定重要、重大的訴訟案件的處理方案由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)集團(tuán)總裁、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。目前五頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)總則

重要、重大影響的案件

涉及技術(shù)、質(zhì)量

定期匯報(bào)對(duì)于具有重要、重大影響的案件的處理，法務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況提出是否聘請(qǐng)外部律師代理的意見(jiàn)，由集團(tuán)分管法律事務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于具體訴訟案件如涉及技術(shù)、質(zhì)量等問(wèn)題，案件糾紛事實(shí)復(fù)雜且難以確定的，法務(wù)部應(yīng)當(dāng)組織技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)人員進(jìn)行集體論證，必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。法務(wù)部應(yīng)當(dāng)將訴訟案件處理情況按月匯總整理并向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并定期向集團(tuán)總裁及董事長(zhǎng)報(bào)告。返回目前六頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)糾紛案件辦理流程魚(yú)骨圖目前七頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)糾紛案件的起訴及其準(zhǔn)備工作Part2目前八頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)糾紛案件的起訴及其準(zhǔn)備工作（所屬單位）提出意見(jiàn)報(bào)告收集相關(guān)證據(jù)材料與法務(wù)部溝通業(yè)務(wù)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批材料移交法務(wù)部另定可行方案報(bào)備法務(wù)部督促執(zhí)行不同意起訴同意起訴目前九頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)應(yīng)訴案件的處理Part3目前十頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)應(yīng)訴案件的處理（法務(wù)部）報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批提出代理意見(jiàn)意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)總裁、董事長(zhǎng)審批重大疑難糾紛一般情況下法務(wù)部派員代理特殊情況如需外聘律師代理，必須提前經(jīng)法務(wù)部批準(zhǔn)方可返回目前十一頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)參與庭審活動(dòng)Part4目前十二頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)參與庭審活動(dòng)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審定準(zhǔn)備詳細(xì)全面的代理詞擬定法律文書(shū)提交法院立案組織論證重大疑難糾紛跟進(jìn)案件進(jìn)展情況返回目前十三頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)案件的調(diào)解Part5目前十四頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)案件的調(diào)解當(dāng)對(duì)于案件糾紛責(zé)任明確在于我方的，案件處理人員應(yīng)當(dāng)積極與對(duì)方聯(lián)絡(luò)溝通，在取得對(duì)方諒解的前提下，對(duì)糾紛予以調(diào)解，爭(zhēng)取挽回影響，減少經(jīng)濟(jì)損失。責(zé)任在我方

責(zé)任在對(duì)方對(duì)于糾紛案件責(zé)任明確在于對(duì)方單位的，案件處理人員在確保我方權(quán)益最大化和具有客觀保障的前提下，可以與對(duì)方調(diào)解。返回目前十五頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)案件裁決的執(zhí)行Part6目前十六頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)案件裁決的執(zhí)行我方單位具有相關(guān)權(quán)利的，案件處理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)事宜，不得擅自放棄權(quán)利或作其他處置；對(duì)于對(duì)方單位拒不履行裁決義務(wù)的，案件處理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行事宜。根據(jù)人民法院依法作出、判決書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)以及糾紛各方自愿達(dá)成的和解協(xié)議等具有法律效力的生效法律文書(shū)，我凡負(fù)有履行義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)履行相關(guān)義務(wù)。我方負(fù)有履行義務(wù)對(duì)方負(fù)有履行義務(wù)執(zhí)行返回目前十七頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)案件費(fèi)用的處理Part7目前十八頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)案件費(fèi)用的處理案件處理過(guò)程當(dāng)中發(fā)生的訴訟費(fèi)用、律師代理費(fèi)用、差旅費(fèi)用由案件所屬單位承擔(dān)；案件處理過(guò)程中本著必要和節(jié)省的原則支出費(fèi)用。費(fèi)用返回目前十九頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)案件總結(jié)與材料歸檔Part8目前二十頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)案件總結(jié)與材料歸檔總結(jié)案件總結(jié)案件辦理完畢后，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析總結(jié)并提交結(jié)案報(bào)告。處理案件過(guò)程中，如果情況緊急，不進(jìn)行報(bào)告可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)、損失擴(kuò)大的，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)告，并經(jīng)審批后將法務(wù)報(bào)告發(fā)送給相關(guān)業(yè)務(wù)單位。相關(guān)單位收到報(bào)告后，須結(jié)合自身情況認(rèn)真整改，完善相關(guān)管理制度與流程，防止類(lèi)似情況再次發(fā)生。目前二十一頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)歸檔案件總結(jié)與材料歸檔材料歸檔判決書(shū)或調(diào)解書(shū)或和解協(xié)議起訴狀及答辯狀證據(jù)清單及證據(jù)材料代理詞案件討論紀(jì)要案件分析總結(jié)報(bào)告返回目前二十二頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)應(yīng)收賬款及授信Part9目前二十三頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)應(yīng)收賬款管理日常管理發(fā)貨回執(zhí)單、收貨簽收單等交易憑證的保存及移交建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬應(yīng)收賬款的初期分析預(yù)警，及時(shí)提醒財(cái)務(wù)每月的對(duì)賬，不予對(duì)賬的提醒停止發(fā)貨催收電話、短信、郵件或書(shū)面郵寄催收，保存催收記錄，電話須錄音定期催收，逾期超過(guò)30日的，及時(shí)移交總部法務(wù)部處理移交法務(wù)部時(shí)，將所有證據(jù)材料一同移交交接管理與違紀(jì)處理離職時(shí)將自己經(jīng)辦或參與的應(yīng)收賬款情況進(jìn)行交接。對(duì)不予交接或交接不清的，公司將追究其法律責(zé)任。銷(xiāo)售部門(mén)目前二十四頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)應(yīng)收賬款管理法務(wù)部每月定期從法律風(fēng)險(xiǎn)角度分析應(yīng)收賬款情況為業(yè)務(wù)部門(mén)提供應(yīng)收賬款追討指導(dǎo)，以保證每一步都朝著對(duì)我司有利的方向發(fā)展為應(yīng)收賬款的催收提供標(biāo)準(zhǔn)化文本，以便業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)高效的進(jìn)行催討目前二十五頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)授信1、信用風(fēng)險(xiǎn)：指客戶(hù)到期不付貨款或者到期無(wú)能力付款的風(fēng)險(xiǎn)。2、授

信：指銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)各客戶(hù)所規(guī)定的信用額度和回款期限。3、信用額度：對(duì)客戶(hù)進(jìn)行賒銷(xiāo)的最高額度，即客戶(hù)占用我方資金的最高額度。4、回款期限：指給予客戶(hù)的信用持續(xù)期間，即從確認(rèn)銷(xiāo)售時(shí)起至結(jié)算回款之日的期間。定義目前二十六頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)授信123所有的客戶(hù)及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、合同簽訂、授信申請(qǐng)均須通過(guò)公司指定的信息化管理系統(tǒng)提交審批銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)于新客戶(hù)的信用評(píng)定及老客戶(hù)的信用調(diào)整，應(yīng)于簽訂銷(xiāo)售合同前15日，提出授信申請(qǐng)并附相關(guān)資料每次授信額度基本有效期為一年，對(duì)于某些等級(jí)的客戶(hù)可以短于一年基本原則目前二十七頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)授信授信申請(qǐng)資料文件1客戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2法定代表人身份證復(fù)印件；3客戶(hù)最近一年交易明細(xì)；4客戶(hù)下一年度交易計(jì)劃；5不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明資料；6最近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)資料；7信用管理委員會(huì)需要的其他資料。審批表單目前二十八頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰Part10目前二十九頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰獎(jiǎng)勵(lì)處罰案件處理人員或其他人員有重大過(guò)失造成集團(tuán)或所屬單位損失的，應(yīng)當(dāng)接受相應(yīng)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)及程序依照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如丟失重要證據(jù)資料：合同、訂單、發(fā)票等案件處理人員或其他人員具有積極表現(xiàn)或立功表現(xiàn)額，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)可以提出獎(jiǎng)勵(lì)和表彰的意見(jiàn)，由集團(tuán)或所屬單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。如發(fā)現(xiàn)重大案件線索（證據(jù)、財(cái)產(chǎn)信息）等目前三十頁(yè)\總數(shù)三十二頁(yè)\編于十三點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析證據(jù)不足的風(fēng)險(xiǎn)后