訴訟糾紛管理辦法目前一頁\總數三十二頁\編于十三點Content1總則

2糾紛案件的起訴及其準備工作3應訴案件的處理4參與庭審活動5案件的調解目前二頁\總數三十二頁\編于十三點Content6案件裁決的執行7案件費用的處理8案件總結與材料歸檔9獎勵與處罰10應收賬款及授信目前三頁\總數三十二頁\編于十三點總則Part1目前四頁\總數三十二頁\編于十三點總則訴訟糾紛案件的管理部門：集團法務部訴訟糾紛案件的處理流程：發生或可能發生訴訟糾紛案件的單位及時將情況呈報法務部，由法務部提出處理意見報請集團分管法律事務工作的領導審定重要、重大的訴訟案件的處理方案由集團分管領導報集團總裁、董事長批準。目前五頁\總數三十二頁\編于十三點總則

重要、重大影響的案件

涉及技術、質量

定期匯報對于具有重要、重大影響的案件的處理，法務部應當根據實際情況提出是否聘請外部律師代理的意見，由集團分管法律事務的領導。對于具體訴訟案件如涉及技術、質量等問題，案件糾紛事實復雜且難以確定的，法務部應當組織技術、質量等相關人員進行集體論證，必要時，應當申請鑒定機構進行鑒定。法務部應當將訴訟案件處理情況按月匯總整理并向集團分管領導匯報，并定期向集團總裁及董事長報告。返回目前六頁\總數三十二頁\編于十三點糾紛案件辦理流程魚骨圖目前七頁\總數三十二頁\編于十三點糾紛案件的起訴及其準備工作Part2目前八頁\總數三十二頁\編于十三點糾紛案件的起訴及其準備工作（所屬單位）提出意見報告收集相關證據材料與法務部溝通業務部門主管領導審批材料移交法務部另定可行方案報備法務部督促執行不同意起訴同意起訴目前九頁\總數三十二頁\編于十三點應訴案件的處理Part3目前十頁\總數三十二頁\編于十三點應訴案件的處理（法務部）報集團分管領導審批提出代理意見意見報集團總裁、董事長審批重大疑難糾紛一般情況下法務部派員代理特殊情況如需外聘律師代理，必須提前經法務部批準方可返回目前十一頁\總數三十二頁\編于十三點參與庭審活動Part4目前十二頁\總數三十二頁\編于十三點參與庭審活動報集團分管領導審定準備詳細全面的代理詞擬定法律文書提交法院立案組織論證重大疑難糾紛跟進案件進展情況返回目前十三頁\總數三十二頁\編于十三點案件的調解Part5目前十四頁\總數三十二頁\編于十三點案件的調解當對于案件糾紛責任明確在于我方的，案件處理人員應當積極與對方聯絡溝通，在取得對方諒解的前提下，對糾紛予以調解，爭取挽回影響，減少經濟損失。責任在我方

責任在對方對于糾紛案件責任明確在于對方單位的，案件處理人員在確保我方權益最大化和具有客觀保障的前提下，可以與對方調解。返回目前十五頁\總數三十二頁\編于十三點案件裁決的執行Part6目前十六頁\總數三十二頁\編于十三點案件裁決的執行我方單位具有相關權利的，案件處理人員應當及時負責辦理有關事宜，不得擅自放棄權利或作其他處置；對于對方單位拒不履行裁決義務的，案件處理人員應當及時申請法院強制執行事宜。根據人民法院依法作出、判決書、裁定書、調解書以及糾紛各方自愿達成的和解協議等具有法律效力的生效法律文書，我凡負有履行義務的，應當及時履行相關義務。我方負有履行義務對方負有履行義務執行返回目前十七頁\總數三十二頁\編于十三點案件費用的處理Part7目前十八頁\總數三十二頁\編于十三點案件費用的處理案件處理過程當中發生的訴訟費用、律師代理費用、差旅費用由案件所屬單位承擔；案件處理過程中本著必要和節省的原則支出費用。費用返回目前十九頁\總數三十二頁\編于十三點案件總結與材料歸檔Part8目前二十頁\總數三十二頁\編于十三點案件總結與材料歸檔總結案件總結案件辦理完畢后，經辦人員應及時進行分析總結并提交結案報告。處理案件過程中，如果情況緊急，不進行報告可能導致風險、損失擴大的，應立即進行報告，并經審批后將法務報告發送給相關業務單位。相關單位收到報告后，須結合自身情況認真整改，完善相關管理制度與流程，防止類似情況再次發生。目前二十一頁\總數三十二頁\編于十三點歸檔案件總結與材料歸檔材料歸檔判決書或調解書或和解協議起訴狀及答辯狀證據清單及證據材料代理詞案件討論紀要案件分析總結報告返回目前二十二頁\總數三十二頁\編于十三點應收賬款及授信Part9目前二十三頁\總數三十二頁\編于十三點應收賬款管理日常管理發貨回執單、收貨簽收單等交易憑證的保存及移交建立應收賬款臺賬應收賬款的初期分析預警，及時提醒財務每月的對賬，不予對賬的提醒停止發貨催收電話、短信、郵件或書面郵寄催收，保存催收記錄，電話須錄音定期催收，逾期超過30日的，及時移交總部法務部處理移交法務部時，將所有證據材料一同移交交接管理與違紀處理離職時將自己經辦或參與的應收賬款情況進行交接。對不予交接或交接不清的，公司將追究其法律責任。銷售部門目前二十四頁\總數三十二頁\編于十三點應收賬款管理法務部每月定期從法律風險角度分析應收賬款情況為業務部門提供應收賬款追討指導，以保證每一步都朝著對我司有利的方向發展為應收賬款的催收提供標準化文本，以便業務部門及時高效的進行催討目前二十五頁\總數三十二頁\編于十三點授信1、信用風險：指客戶到期不付貨款或者到期無能力付款的風險。2、授

信：指銷售部門對各客戶所規定的信用額度和回款期限。3、信用額度：對客戶進行賒銷的最高額度，即客戶占用我方資金的最高額度。4、回款期限：指給予客戶的信用持續期間，即從確認銷售時起至結算回款之日的期間。定義目前二十六頁\總數三十二頁\編于十三點授信123所有的客戶及供應商主數據創建、合同簽訂、授信申請均須通過公司指定的信息化管理系統提交審批銷售部門對于新客戶的信用評定及老客戶的信用調整，應于簽訂銷售合同前15日，提出授信申請并附相關資料每次授信額度基本有效期為一年，對于某些等級的客戶可以短于一年基本原則目前二十七頁\總數三十二頁\編于十三點授信授信申請資料文件1客戶營業執照復印件；2法定代表人身份證復印件；3客戶最近一年交易明細；4客戶下一年度交易計劃；5不動產產權證明資料；6最近兩年財務報表等相關財務資料；7信用管理委員會需要的其他資料。審批表單目前二十八頁\總數三十二頁\編于十三點獎勵與處罰Part10目前二十九頁\總數三十二頁\編于十三點獎勵與處罰獎勵處罰案件處理人員或其他人員有重大過失造成集團或所屬單位損失的，應當接受相應處罰；處罰標準及程序依照集團相關規定執行。如丟失重要證據資料：合同、訂單、發票等案件處理人員或其他人員具有積極表現或立功表現額，集團分管領導或業務單位領導可以提出獎勵和表彰的意見，由集團或所屬單位進行獎勵和表彰。如發現重大案件線索（證據、財產信息）等目前三十頁\總數三十二頁\編于十三點風險分析證據不足的風險后