Her公司程序文件一覽表

序號文件程序名稱IS09001：2000條款號文件編號頁碼

1管理文件控制程序4.2.3HERQMQP4012

2技術文件控制程序4.2.3HERQMQP4024

3質量記錄控制程序4.2.4HERQMQP4036

4管理評審控制程序5.6HERQMQP5018

5生產計劃運作控制程序5.4.2+7.1HERQMQP50212

6設備管理程序6.1+6.3+751HERQMQP60115

7員工培訓工作程序6.2HERQMQP60418

8產品實現的策劃控制程序5.4.2+7.1HERQMQP70120

9與顧客有關過程的控制程序723+7.5.lf+7.5.4+8.3HERQMQP70222

10產品設計和開發控制程序7.3HERQMQP70325

11模具設計和開發控制程序7.3HERQMQR71129

12包裝控制程序73+7.5.5HERQMQP70632

13采購控制程序7.4HERQMQP70434

14供應商評審程序7.4HERQMQP70536

15產品標識和可追溯性控制程序7.5.3HERQMQP70738

16檢驗和試驗裝置控制程序7.6HERQMQP70840

17產品的防護和交付控制程序7.5.1f+7.5.5HERQMQP70942

18檢驗和試驗狀態標識控制程序7.5.3HERQMQP71044

19顧客滿意度管理程序8.2.1HERQMQP80146

20內部質量體系審核控制程序8.2.2HERQMQP80248

21檢驗和試驗控制程序8.2.3+824HERQMQP80350

22零配件的驗證程序8.2.3+824HERQMQP80453

23不合格品控制程序8.3HERQMQP80554

24數據分析和持續改進控制程序8.4+8.5HERQMQP80656

25糾正和預防措施控制程序8.5.2+8.53HERQMQP80758

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP401

標題：版本：B/1

管理文件控制程序頁碼：1/2

1.目的

對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用有效的文件版本。

2.適用范圍

適用于與質量管理體系有關的文件的控制。

3.職責

3.1總經理負責質量手冊和程序文件的批準、發布。

3.2管理者代表負責質量手冊和程序文件的審核，組織有關人員對現有文件進行評審。

3.3品質管理部負責質量手冊、程序文件、檢驗規程的發放、回收、銷毀及原稿的保存。

3.4辦公室負責除質量手冊、程序文件、三級文件以外的管理文件的發放、回收、銷毀及原稿的保存。

3.5各部門負責相關部門制度等三級文件的編制、發放和使用，部門負責人負責三級文件的審核。

4.工作程序

4.1新文件的編號

文件的類別：質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄格式。

山品質管理部根據《部門代碼、文件編號、文件分發編號規則》對質量手冊、程序文件及其他各

類文件進行統一編號及版本號。

4.2文件的編寫

4.2.1質量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。

4.2.2公司其它管理文件(除質量手冊、程序文件、三級文件)山辦公室組織編寫。

4.2.3部門制度等三級文件和質量記錄格式由相關部門組織編寫。

4.2.4程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統一。

4.3文件的審批

4.3.1質量手冊、程序文件山管理者代表負責審核，總經理批準。

4.3.2公司級其它管理文件由辦公司負責審核，總經理或授權人批準。

4.3.3檢驗規程由品質管理部組織編寫，品質管理部經理負責審核，管理者代表批準。

4.3.4其他部門級管理文件、部門制度由相關部門負責人負責審核，管理者代表批準。

4.3.5質量記錄格式不顯示編制、審核和審批人簽字。

4.4文件的發放

4.4.1受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應對文件進行以下確認：

A.是否進行有效的批準

B.標題、頁數是否完整

C.受控文件的發放范圍在文件批準時由文件批準人確定。

4.4.2文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫《文件歸檔編目清單》。

4.4.3文件管理員根據批準的發放范圍進行復印，在復印文件上加蓋“受控文件章”印章。質量記錄

格式原稿蓋章存檔，作為檢查質量記錄格式是否有效的依據。記錄復印稿不蓋章，復印數量由使用部

門確定。

4.4.4文件管理員把文件分發給有關部門，并要求文件領用人在《管理類受控文件分發回收記錄》簽

字。

4.4.5質量手冊和程序文件的原稿存放在品質管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存放。

Her（ZJ）有限公司文件編號：HERQMQP401

標題：版本：B/1

管理文件控制程序頁碼：2/2

4.4.6當需使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應填寫《文件和樣品領

用申請表》，經部門負責人及管理者代表批準后，到文件管理人員處辦理領用手續。公司內不

得使用未加蓋“受控文件章”印章的受控文件復印件，一經發現，由文件管理人員收回，并追

究其責任。

4.4.7當文件使用人將文件丟失后，應填寫《文件和樣品領用申請表》申請補發（在表中說明丟失原

因）。資料室在補發時應給予新的分發號，并在《受控文件分發回收記錄》上注明丟失文件的

分發號作廢，必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。

4.5文件的以舊換新

4.5.1對于使用過程中損壞的文件，使用部門可到文件原發放部門換取新文件。

4.5.2以舊換新的文件，文件管理員要在《管理類受控文件分發回收記錄》上作好登記，并注明原因。

新文件的分發號同老的相同。

4.6文件的修改

文件在使用過程中應鼓勵根據實際情況和創新的需要進行適當的修改。文件修改必須經過使用

文件的部門經理審核并得到管理者代表的批準后，方可修改。文件修改后由品質管理部進行版

本修改。新文件發放的同時收回I日的文件，并按照規定登記。

4.7文件的換版

文件的初版為A/0版，文件經多次修改（修改狀態從0到9時）或文件需進行大幅度修改忖應

進行換版，原版次文件作廢。換版依次序號為A、B、C、D……。

4.8文件的作廢

作廢的文件由文件管理員按《管理類受控文件分發回收記錄》收回并記錄。作廢文件原稿加蓋

紅色保留的“作廢文件”印章后保存于原發部門。其余作廢文件由原發部門統一銷毀。

4.9文件的管理

4.9.1文件應有序地存放以便存取和查閱，貯存環境應有利于長期保存。

4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。

4.9.3公司運作方式以及外部法律、法規及標準變更時，應及時更改相應文件。

4.9.4借閱文件時應填寫《文件和樣品借用登記表》，應在指定日期歸還，到期不歸還，由文件所在

部門負責人收回。公司編制的原版文件一律不外借。

4.9.5文件管理員負責在每次內部質量體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，發現問題及時

處理

4.10文件的評審

每年管理評審前或根據需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。

5.支持性文件

5.1《部門代碼、文件編號、文件分發編號規則》HERQMWI401

6.相關記錄

6.1《文件和樣品領用申請表》HEREDQR405

6.2《文件和樣品借用登記表》HEREDQR402

6.3《管理類受控文件分發回收記錄》HERQMQR411

6.4《文件歸檔編目清單.》HERQMQR412

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP402

標題：版本：B/1

技術文件控制程序頁碼：1/2

1.目的

對與技術管理有關的文件進行控制，確保各有關場所使用有效的文件版本。

2.適應范圍

適應于與技術管理有關的文件的控制。

3.職責

3.1工程技術部資料室負責受控技術文件的發放、回收、銷毀及原稿的保存。

3.2模具中心資料員負責受控模具技術文件的發放、回收、銷毀及原稿的保存。

3.3各部門負責相關技術文件的使用和保管。

4工作程序

4.1文件的編號

產品圖編號詳見《技術文件編號規則》，相關技術資料編號與產品圖相同。

4.2文件的編寫

4.2.1工程技術部負責編制設計文件包括產品技術要求、產品圖紙、工裝夾具圖、BOM表、外觀效果

圖、工藝文件、作業指導書等。

4.2.2同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統-o

4.3文件的審批

4.3.1設計文件由設計人員編寫，工程技術部項目主管工程師校對或審核，工程技術部經理批準。

4.4文件的發放

4.4.1受控文件原稿在提交資料室前，文件編制人應對文件進行以下確認：

A.是否進行有效的批準

B.標題、頁數是否完整

C.受控文件的發放范圍在文件批準時由工程部經理審批確定。

4.4.2資料管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫到《歸檔文件總目錄表》顯示相應的版本號。

4.4.3資料管理員根據批準的發放范圍進行復印，在復印文件加蓋“受控文件”印章。

4.4.4資料管理員把文件分發給有關部門，并要求文件領用人在《受控文件分發回收記錄》上簽收。

4.4.5受控文件的原稿存放在資料室。

4.4.6當需使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應填寫《文件和樣品領用

申請表》，經部門負責人及工程技術部經理批準后，到資料室辦理領用手續。公司內不得使用未

加蓋“受控文件”印章的受控文件復印件，-經發現，由資料室收回。

4.4.7當文件使用人將文件丟失后，應填寫《文件和樣品領用申請表》申請補發。資料管理員在補發

時應給予新的分發號，并在《受控文件分發回收記錄》上注明丟失文件的分發號作廢，必要時將

作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。

4.5文件的以舊換新

4.5.1對于在使用過程中損壞的文件，使用部門可到資料室換取新文件。

4.5.2以舊換新的文件，資料管理員要在《受控文件分發回收記錄》上作好登記，并注明原因。新文件

的分發號同老的相同。

4.6文件的更改

4.6.1文件需要更改時，應填寫《資料更改單》，說明更改原因。《資料更改單》由工程技術部經理審

批。

Her（ZJ）有限公司文件編號：HERQMQP402

標題：版本：B/1

技術文件控制程序頁碼：2/2

4.6.2更改后的技術資料連同《資料更改單》交資料室。資料管理員按《受控文件分發回收記錄》的

名單發放修改后的技術文件及《資料更改單》，同時回收作廢的舊文件（圖紙及相關的工藝文件

原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改；下發的圖紙及相關工藝文件山資料員采用劃改方式

更改）。

4.7文件的換版

文件經多次修改（修改態從0到9時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢。

文件修改后山工程技術部進行版本的修改，并及時更新《歸檔文件總目錄表》。新文件發放的同

時收回舊的文件，并按照規定登記。

4.8文件的作廢

作廢的文件由資料管理員按《受控文件分發回收記錄》收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“作

廢”印章后保存于資料室。其余作廢文件由資料室統?銷毀。

4.9文件的管理

4.9.1文件應有序地存放以便存取和查閱。

4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。

4.9.3國家法律、法規及標準變更時，應及忖更改相應文件。

4.9.4借閱文件時應填寫《文件和樣品借用登記表》，應在指定日期歸還，到期不還，由文件所在部

門負責人收回。

公司編制的原版文件一律不得外借。

模具中心的模具裝配圖的控制同樣按4.4~4.9過程執行；但現場使用的零件圖則作為參考文件不

受控。

4.10外來文件的控制

4.10.1總部來的圖紙、工藝、技術資料：適用的法律、法規、國際化標準等，應加蓋“外來文件”印章,

資料室進行登記，發放時由工程技術部經理批準。

4.10.2資料室應存一份備案。

4.10.3為保持外來文件的有效性，在每年的管理評審前，工程技術部經理應對外來文件的有效性進行

審查。對于國標等外來文件的版本狀況要及時跟蹤。

4.11外發文件的控制

4.11.1提供給供應商和認證機構的受控文件（如提供給外協廠的加工圖紙、技術規范、提供給認證機

構的產品標準等），分別由生產經營部或品質管理部填寫《文件和樣品領用申請表》，工程技

術部經理批準，資料室應填寫《文件分發回收記錄》，作好登記、更改和作廢的控制。

4.11.2提供給客戶的文件，由市場營銷部和國際貿易部填寫《文件和樣品領用申請表》，不加蓋受控

印章，不做更改（換）控制，但需做好發放記錄。

5.相關文件

5.1《技術文件編號規則》HEREDWI402

5.2《技術文件管理辦法》HEREDWI401

6.記錄

6.1《文件和樣品領用申請表》HEREDQR405

6.2《文件和樣品借用登記表》HEREDQR402

6.3《受控文件分發回收記錄》HEREDQR401

6.4《資料更改單》HEREDQR404

6.5《歸檔文件總目錄表》HEREDQR407

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP403

標題：版本：B/1

質量記錄控制程序頁碼：1/2

1目的:

建立質量記錄控制系統，客觀、真實、準確地反映質量活動和質量體系的有效運行，為產品的可

追溯性以及采取改進、糾正和預防措施、質量審核提供依據。

2適用范圍

與質量體系相關的記錄，執行和實施質量文件及活動的記錄.

3職責

3.1品質管理部負責登記，備案及使用情況檢查。

3.2各相關部門負責本部門質量記錄的擬制，填寫，保管。

3.3管理者代表負責監督、審查質量記錄控制的實施情況。

3.4質量記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數據、文字負責。

4作業程序

4.1質量記錄的分類、范圍和形式

4.1.1需控制的質量記錄，分為下列兩種類型：

A.與質量體系運行有關的質量記錄，包括：質量體系審核、管理評審、合同評審、合格供應商評定、

糾正與預防措施、培訓與考核等記錄。

B.與產品有關的記錄，主要有：質量檢驗記錄、不合格處理、產品讓步等記錄。

4.1.2質量記錄可以是表格、圖表、報告、磁盤、照片等形式。

4.2格式的制訂與修訂

4.2.1記錄格式的制定和管理應遵循《管理文件控制程序》。由使用部門負責，內容應包括主題、編號、

日期、正文，按《部門代碼、文件編號、文件分發編號規則》給質量記錄式樣唯?的編碼，經

部門主管批準后向品質管理部登記在《質量記錄一覽表》后發放使用。

4.2.2按《管理文件控制程序》的規定做好質量記錄式樣的發放與管理。

4.2.3修訂由使用部門和相關部門提出申請，經原制訂部門審核批準，給予新的版號，向品質管理部重

新登記后發行，并收回和銷毀原版本。

4.3記錄的管理

4.3.1在涉及的質量活動中應產生相應的質量記錄,并按規定進行傳遞。

4.3.2書寫要清晰，并按要求正確填寫，不應隨意涂改，不得使用鉛筆作記錄。已形成記錄的內容如

需修改或刪除，須在填寫正確內容后，在改動旁簽名、注日期。

4.4收集和歸檔

4.4.1每一項活動結束后，各部門應有專人負責收集質量記錄。

4.4.2各部門負責收集質量記錄的人員，應對原件進行分類裝訂后歸檔。

4.4.3已歸檔的質量記錄，按《管理文件控制程序》的規定進行查閱、借閱。

4.4.4所有質量記錄的原件一律不外借。

4.5質量記錄的標識、保存與銷毀

4.5.1對質量記錄，各部門應指定專門人員負責儲存并選擇合理的環境，防止遺失或受潮，建立清單,

根據性質每年分類整理歸檔，做好名稱、部門和時間標識。

4.5.2超過一年的質量記錄應交品質管理部保管，質量記錄的保存期限為三年。

4.5.3對超過保存期限的記錄，每年清理1-2次，經品質管理部審核后銷毀。

4.6外來質量記錄的控制

4.6.1供應商提供的相關質量記錄，由生產經營部統一保管。

4.6.2顧客的質量投訴，由市場營銷部或國際貿易部統保管。

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP403

標題：版本：B/1

質量記錄控制程序頁碼：2/2

5相關文件

5.1《管理文件控制程序》HERQMQP401

5.2《部門代碼、文件編號、文件分發編號規則》HERQMWI401

6記錄

4.8.1《質量記錄一覽表》HERQMQR401

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP501

標題：版本：B/1

管理評審控制程序頁碼：1/4

1.目的

確保公司的質量方針、質量目標和質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。

2.適用范圍

本程序適用于公司總經理組織公司的最高管理層對質量管理體系、質量方針和質量目標進行的評審。

3.職責

3.1公司總經理負責主持管理評審會議；批準《管理評審計?劃》和《管理評審報告》。

3.2管理者代表負責編制管理評審的計劃；編制《管理評審報告》；提供全面的質量管理體系運行情

況的報告(包括質量方針和質量目標的實施情況)；對管理評審報告中提出的各項改進、糾正和預防措

施的實施情況組織有關人員進行跟蹤和驗證。

3.3公司各部門主管領導負責準備并提供本部門各項質量活動的實施情況報告；制定并實施管理評審

中與本部門有關的各項改進、糾正和預防措施。

4.工作程序

4.1評審頻次

4.1.1一般情況下，公司于每年的12月份進行一次管理評審。

4.1.2當公司的質量體系發生重大變化、產品結構發生重大調整、市場戰略及社會要求或環境條件發

生變化時，由公司總經理提出是否需要進行管理評審。

4.2評審人員

4.2.1管理評審由公司總經理負責組織，管理者代表協助。由管理者代表做好與管理評審有關的各項

準備工作。

4.2.2參加管理評審的人員通常有各職能部門經理、主管。

4.2.3必要時由總經理決定是否需要增加參與管理評審的人員。

4.2.4每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規定。

4.3管理評審計劃

4.3.1通常在每年的11月份編制《管理評審計劃》。如發生4.1.2之情況，則計劃應適時編制。管理

評審計劃由管理者代表編制。內容包括：評審目的、內容、人員、時間、方法和輸入的準備等。管理

評審計劃報總經理批準。

4.3.2管理者代表負責將總經理批準后的管理評審計劃下發給參加管理評審的有關人員。

4.3.3管理評審計劃審批原件由管理者代表歸檔保管。

4.4管理評審的輸入

4.4.1評審輸入的準備

參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據評審目的和內客，在二周內準備好所需提交

的資料。通常情況下，各職能部門應按以下分工，準備管理評審所需的各類總結性報告和資料。

a.品質管理部

▲糾正和預防措施實施情況報告；

▲產品質量統計分析報告；

▲生產過程質量控制情況報告；

▲改進建議、本部門質量目標實施情況報告。

b.工程技術部

▲新產品開發及生產過程監控情況報告；

▲產品改進落實情況報告；

Her（ZJ）有限公司文件編號：HERQMQP501

標題：版本：B/1

管理評審控制程序頁碼：2/4

▲改進建議、本部門質量目標實施情況報告。

C.生產經營部（車間）

▲生產計劃的執行情況報告；

▲生產物料報費情況報告；

▲生產現場控制及工藝紀律執行情況報告；

▲倉庫管理、產品貯存情況報告；

▲設備維修保養報告；

▲供應商情況報告；

▲改進建議、本部門質量目標實施情況報告。

d.辦公室

▲組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告；

▲人員培訓情況報告；

▲改進建議、本部門質量目標實施情況報告。

e.市場營銷部

▲服務情況報告（包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息）；

▲本年度銷售及市場分析報告；

▲合同的執行狀況；

▲新產品開發建議；

▲改進建議、本部門質量目標實施情況報告。

f.國際貿易部

▲服務情況報告（包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息）；

▲本年度銷售及市場分析報告；

▲合同的執行狀況；

▲改進建議、本部門質量目標實施情況報告。

g.總經理

必要時，總經理就企業實力（市場占有率、信譽、開發能力、管理水平）的評價、企

業發展戰略、營銷策略的要求提交報告。

h.管理者代表

管理者代表對各部門提交的報告進行分析，在此基礎上編寫“質量管理體系運行情況報告”，

內容包括：

▲質量方針、目標實施情況；

▲前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價；

▲內、外部質量審核的結果；

▲質量體系文件和組織結構的變動，以及其他內外部環境的變化；

▲改進建議。

4.4.2評審輸入資料的提交

a.各職能部門準備的各類報告應于管理評審前一周提交給管理者代表，管理者代表

在此基礎匕準備好全面的質量管理體系運行情況報告。

Her（ZJ）有限公司文件編號：FERGMQP501

標題：版本：B/1

管理評審控制程序頁碼:3/4

b.各職能部門應按管理評審計劃中確定的參加人數，準備資料提交管理評審，一份交

管理者代表存檔。

4.5召開管理評審會

4.5.1管理評審通常以會議的形式進行，由總經理主持，管理者代表負責會議的準備工作，作好會議

簽到和記錄并予以保存。

4.5.2管理評審的內容

參加管理評審會的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的報告和資料進行逐項的分析并就

以下內容進行評審：

a.內、外部質量審核情況。

b.糾正和預防措施實施效果。

c.過程控制情況（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優化?）。

d.產品質量狀況（包括重大質量問題）。

e.顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。

f.質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質量管理體系符合IS09001標準的程度、實

施的有效性以及適應環境變化的應變能力。

g.質量方針、目標的適宜性。質量方針、目標是否被全體員工所理解和貫徹？質量目標是否

能夠達到。

h.質量手冊及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。

i.資源是否配置得當。

j.組織結構、管理職能是否合適和協調。

k.有無影響質量管理體系的變化環境。

1.改進建議的合理性。

4.5.3管理評審中應對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責任部門。

4.5.4評審結論（評審輸出）

總經理在以上評審的基礎上作出評審結論并對評審后的改進活動提出明確要求。

評審結論包括：

A.質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論。

B.組織機構是否需要調整。

C.質量管理體系文件是否需要修改。

D.資源配備是否充足；是否需要調整修改。

E.質量方針、目標是否適宜；是否需要調整修改。

F.需要對體系、過程、產品實施改進的措施。

4.6管理評審報告

4.6.1管理評審結束后三日內，由管理者代表編寫出《管理評審報告》。

內容包括：評審目的、日期、內容、時間、組織人、參加人、管理評審結論（采取的

改進、糾正和預防措施）。

4.6.2《管理評審報告》經總經理審批后，由管理者代表負責在管理評審結束后7個工作日內，

分發給參加管理評審的有關部門/人員。

4.7改進、糾正和預防措施的實施與驗證

4.7.1對管理評審中確定的重大改進項目，按《數據分析和持續改進控制程序》的要求實施與驗證。

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP501

標題：版本：B/1

管理評審控制程序頁碼：4/4

4.7.2對管理評審中確定的一般改進項目，由品質管理部填寫《不合格項及糾正和預防措施跟蹤卡》,

經管理者代表批準后，卜發給相應的責任部門。糾正和預防措施的實施與驗證執行《糾正和預防措施

控制程序》。

4.8管理者代表負責按《質量記錄捽制程序》的有關規定，保存與管理評審有關的質量記錄。

4.9由管理評審所引起的文件更改執行《管理文件控制程序》。

5.支持性文件

5.1《糾正和預防措施控制程序》HERQMQP807

5.2《數據分析和持續改進控制程序》HERQMQP806

5.3《質量記錄控制程序》HERQMQP403

5.4《管理文件控制程序》HERQMQP401

6.相關記錄

6.1《管理評審計劃》HERQMQR620

6.2《不合格項及糾正和預防措施跟蹤卡》HERQMQR801

6.3《管理評審報告》

6.4糾正和預防措施實施情況報告

6.5產品質量統計分析報告

6.6新產品開發及生產過程監控情況報告

6.7產品改進落實情況報告

6.8生產計劃的執行情況報告

6.9生產物料報費情況報告

6.10生產現場控制及工藝紀律執行情況報告

6.11倉庫管理、產品貯存情況報告

6.12設備維修保養報告

6.13供應商情況報告

6.14生產過程質量控制情況報告

6.15組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告

6.16人員培訓情況報告

6.17服務情況報告

6.18本年度銷售及市場分析報告

6.19合同的執行狀況

6.20新產品開發建議

6.21質量管理體系運行情況報告

Her（ZJ）有限公司文件編號：HERQMQP502

標題：版本：B/1

生產計劃運作的控制程序頁碼：1/3

1.目的

對整個生產過程中影響產品質量的各個因素進行有效的控制，以滿足顧客要求。

對生產計劃的制訂與實施進行控制，確保按質按量按時完成生產任務。

2.適用范圍

本程序文件適用于從零件投入生產到產品出廠的全過程及公司生產計劃的控制。

3.職責

3.1生產經營部負責全公司的生產計劃、運作系統的管理工作。

3.2工程技術部負責及時提供產品圖紙，工藝文件，包裝BOM表，守則等指導性文件及新貨號或新產

品訂單的具體要求的制定和發放。

3.3生產經營部及各車間負責按各自的內部客戶及外部客戶要求（包括數量要求及質量要求）組織供

貨及生產。后場營銷部負責控制成品合理庫存，生產經營部負責控制零部件的合理庫存。

3.4各生產車間及品質管理部負責生產過程質量控制，品質管理部負責外協外購件入廠檢驗及產品出

廠檢驗。

3.5模具中心負責各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產需要。

3.6生產經營部負責公司的設備管理工作，各車間負責設備的維護，操作規程的編制及發放，保證生

產正常進行。

3.7各部門經理（主任）負責本部門的人員管理和組織工作，辦公室及相關部門負責員工的培訓。

3.8國際貿易部接收外銷定單，編制國際業務訂單，及時發送生產經營部。

3.9市場營銷部提供內銷產品的銷售計劃編制國內業務訂單并組織評審。

3.10倉庫（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。

3.11生產車間按生產計劃，在規定的時間內按質、按量完成任務。

4.工作程序

4.1計劃流程

4.1.1國際貿易部匯總月度定單，安排《出運計劃》、編制《國際業務訂單》并于每月18日前送發生

產經營部。

4.1.2國際貿易部接收臨時定單后，立即檢查倉庫是否有現貨，如有，則安排出廠檢驗并發貨：如沒

有一,則組織合同評審，然后編制《國際業務訂單》并送發生產經營部。

4.1.3國際貿易部根據月度定單、臨時定單、生產情況每周更新《出運計劃》并于每周三12：00前

送發生產經營部。

4.1.4市場營銷部每月編制《國內業務訂單》，應組織合同評審，并經副總經理（或授權人）批準后，

與每月15日前送發生產經營部。

4.1.5生產經營部匯總接到的國內訂單，制訂《**月生產計劃》，生產經營部經理或授權人審批后，

送總經理、副總經理，發各生產車間、采購、市場營銷部等部門。內銷產品生產以《**月生產

計劃》為生產依據。

4.1.6生產經營部根據每周《出運計劃》、《**月生產計劃》及其他因素編制《生產排班表》作為周生

產執行計劃。《生產排班表》經生產經營部經理或授權人審批后，送總經理、副總經理，發各

生產車間、采購、國際貿易部及市場營銷部等部門。

4.1.7部件車間根據《生產排班表》做好部件周轉供應準備。

4.1.8裝配車間根據生產排班表實施生產，生產經營部負責生產保障工作。

Her（ZJ）有限公司文件編號：HERQMQP502

標題：版本：B/1

生產計劃運作的控制程序頁碼：2/3

4.1.10生產經營部根據生產排班表，編制《制造命令單》。《制造命令單》在電腦中共享，生產經營

部編制《制造命令單接收清單》請各車間、部門有關人員簽收。

4.1.11《制造命令單》發材料倉庫、車間、采購、財務。

a.材料庫、部件車間根據《制造命令單》審核裝配車間領料單。

b.裝配車間根據《制造命令單》填寫《原材料限額領料單》或《（自制半成品）限額領料單》,

超出部分填寫《原材料超額領料單》或《（自制半成品）超額領料單》。

c.采購根據生產計劃、《制造命令單》、月生產排班表及工程技術部下發的最新的相應技術文

件、庫存情況、經濟訂購批量制定《物料采購計劃表》。

4.1.12采購員根據《物料采購計劃表》結合物資采購的提前期，制訂訂購單。具體采購程序見《采

購控制程序》

4.1.13《制造命令單》發部件車間，由車間安排具體部件生產。生產經營部負責協調。

4.2計劃變更

4.2.1在生產過程中如因生產異常影響生產計劃完成，影響交期或數量時，生產車間應填寫《內部工

作聯絡單》通知生產經營部，生產經營部視情況與國際貿易部或市場營銷部協商后變更。

4.2.2對于臨時接到或增補的訂單，生產經營部審議后視情況會同國際貿易部、及相關車間、部門進

行合同評審后變更。

4.2.3如生產計劃發生較大變化或有嚴重沖突時，由生產經營部報請總經理主持召開生產調度會，討

論決定計劃變更。

4.2.4生產計劃變更時，生產經營部修改《生產排班表》，將更新后的《生產排班表》審批后重新發

放，并收回原《生產排班表》。

4.2.5生產經營部根據《生產排班表》的變更情況，編制《制造命令變更單》，參照4.1.6、4.1.7執

行，編制《制造命令單變更通知》請各車間、部門有關人員簽收。

對于單一制造命令單更改編制對應的制造命令變更單，對于整體計劃更改的編制《制造命令單》,

在制造命令單變更通知中注明更改原因及原制造命令單的生產安排。

4.3生產計劃跟蹤

4.3.1生產經營部安排專人每天跟蹤生產計劃完成情況。發現異常及時溝通、調整、解決。

4.3.2各裝配車間根據每日生產情況，于電腦上將當日的生產情況填入《**車間生產日報表》，生產

經營部匯總每日生產情況，編制《生產計劃完成進度表》。

4.4質量控制

4.4.1原材料、外協外購件的進貨檢驗由品質管理部負責，合格的辦理入庫手續，對不合格的零部件

處理應嚴格按《不合格品控制程序》執行。

4.4.2生產過程的質量由生產車間及品質管理部負責控制；其依據是工程技術部提供的技術文件。

4.4.3測量和監控裝置的管理、使用、維護執行《檢驗和試驗裝置控制程序》。

4.5人員管理

4.5.1各部門經理（主任）負責本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時，要選擇合適的具有資格

的人員。

4.5.2員工的培訓：由各部門經理提出培訓需求，辦公室負責監督及控制培訓計劃的落實。執行《員

工培訓工作程序》。

4.6模具加工流程具體見《模具生產使用實施辦法》

5支持性文件和制度

5.1《采購控制程序》HERQMQP704

Her（ZJ）有限公司文件編號：HERQMQP502

標題：版本：B/l

生產計劃運作的控制程序頁碼：3/3

5.2《與顧客有關過程的控制程序》HERQMQP702

5.3《檢驗和試驗裝置控制程序》HERQMQP708

5.4《檢驗和試驗控制程序》HERQMQP803

5.5《不合格品控制程序》HERQMQP805

5.6《模具設計和開發控制程序》HERQMQP711

5.7《員工培訓工作程序》HERQMQP602

5.8《材料收發及保管制度》HERPPWI401

5.9《模具生產使用實施辦法》HERPPWI701

6相關記錄

6.1《**月生產計劃》HERPPQR718

6.2《生產排班表》HERPPQR719

6.3《制造命令單》HERPPQR751

6.4《制造命令單接收清單》HERPPQR716

6.5《制造命令變更單》HERPPQR752

6.6《制造命令單變更通知》HERPPQR717

6.7《國內業務訂單》HERSDQR502

6.8《內部工作聯絡單》HERPPQR720

6.9《原材料限額領料單》HERPPQR755或《（自制半成品）限額領料單》HERPPQR762

6.10《原材料超額領料單》HERPPQR756或《（自制半成品）超額領料單》HERPPQR763

6.11《訂購單》HERMPQR750

6.12《國際業務訂單》HERSDQR501

6.13《物料采購計劃表》HERMPQR758

6.14《生產計劃完成進度表》HERPPQR799

6.15《車間生產日報表》

6.16《出運計劃》

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP601

標題：版本：B/1

設備管理程序頁碼:1/3

1.目的

規范設備管理業務，使機器設備能始終保持完好狀況，以確保生產進度完成與產品品質穩定及

作業的安全性。

2.適用范圍

本程序適用于公司機器設備的購買、使用、維護、維修、廢棄等業務。

3.職責

3.1生產經營部負責本程序的制定、修改、廢止的起草工作。

3.2總經理或授權人負責本程序的制定、修改、廢止的審核工作。

3.3生產經營部負責公司的綜合設備管理，依據公司的資源狀況、年度計劃，制定設備的采購、維

修改造、維護保養計劃，并監督執行。

3.4生產經營部負責新設備的選型及廠家的確定；但對新購設備和大型工裝夾具，由工程技術部確

定技術參數，并在相應的訂購合同或協議上簽字同意。

3.5設備使用單位負責所用設備的保管、保養及相應的配合工作。

4.工作程序

4.1設備采購

4.1.1設備采購由生產經營部根據使用部門需要提出。

4.1.2使用部門填寫《采購申請單》，一式三聯，經生產經營部審核后，交總經理審批。

4.1.3新購設備理由：擴大再生產的需要，開發新產品必須增添設備，設備狀況不好，改進工藝的

需要，沒有維修價值必須更新。

4.1.4設備選型應充分考慮到設備的生產效率先進性、可靠性及可維修性。

4.1.5生產經營部根據需要進行設備的選型，與廠商進行詢價、比價、洽談，簽定《訂購單》經總

經理或授權人批準后，直到設備進廠。

4.2設備安裝、調試及驗收

4.2.1設備進廠后，由生產經營部負責組織人員進行拆包、搬運，安裝。

4.2.2設備調試由使用部門、工程技術部、生產經營部、品質管理部各部門相關人員參加。

4.2.3比較復雜的設備由生產經營部聯系廠家進行調試,4.2.2也同樣適用。

4.2.4驗收合格后，各部門人員在《設備驗收單》上簽字，生產經營部設備主管人員負責將設備歸

類管理，并填寫《設備分類臺帳》。

《設備分類臺帳》注明：

a.設備編號；

b.型號規格；

c.進廠日期；

d.制造廠；

e.使用部門。

4.2.5如果調試不合格，由生產經營部負責同廠家協調解決，其他部門配合。

4.2.6生產經營部負責設備使用說明書、附件，保修卡的管理工作。

Her（ZJ）有限公司文件編號：HERQMQP601

標題：版本：B/1

設備管理程序頁碼:2/3

4.3自制設備或大型工裝夾具

4.3.1使用單位根據需要提出自制設備，生產經營部設備技術員負責組織相關人員進行設計、審核、

制造。

4.3.2自制設備完成以后，設備調試由使用部門、工程技術部、生產經營部、品質管理部各部門相

關人員參加

4.3.3驗收合格后，生產經營部負責填寫《設備分類臺帳》，對自制設備進行歸類管理。

4.3.4如果不合格，則由使用部門、制造部門、工程技術部、生產經營部、品質管理部一起查找原

因，直到解決問題。

4.3.4技術員負責自制設備使用說明書的編制工作。

4.4設備的安全使用及維護保養

4.4.1生產經營部負責《設備操作規程》的編制工作。

4.4.2設備使用單位根據《設備操作規程》進行日常檢查工作，并認真填寫《機床維護保養記錄表》

4.4.3維修人員應對操作者進行檢查和指導，糾正不合理的操作行為，并對設備不安全的隱患部位

進行整改。

4.5維修改造

4.5.1維修理由：日常檢查發現設備異常需要排除；定期檢查發現設備異常需要排除；作業過程中

設備出現異常或故障需要排除；依照設備設計原理或使用說明書要求必須維修；其他意外導

致設備必須維修。

4.5.2只要具備上述一條理由，車間即可提出維修，以口頭或書面形式通知生產經營部。

4.5.3維修所涉及的零件采購、委外維修，由生產經營部負責聯系處理。

4.5.4設備維修時間較長，對生產可能造成很大影響時，由生產經營部負責與設備使用單位協調處

理，盡量減少對生產造成的不利影響。

4.5.5設備的改造理由：設備技術性能落后，不能滿足工藝要求：能滿足現有工藝要求，改造后可

以大幅度提高工作效率；由于工藝的改變必須對現有設備進行改造。

4.5.6改造方式：自行維修改造、委外維修改造、自行和委外相結合。

4.5.7生產經營部全權負責設備的維修過程，具體維修以生產經營部或廠家為主，使用單位為輔并

且積極配合生產經營部或廠家的維修工作。

4.5.8維修改造工作完成后，生產經營部負責《維修任務書》（自行維修改造）、《設備維修記錄單》

（委外維修改造）的填寫工作，并存檔保管。

4.6設備報廢的管理

4.6.1設備報廢的理由：設備已到規定的使用年限；設備技術落后，能源浪費太大；因設備事故不

能繼續使用；無大修價值。

4.6.2只要有上述一條理由，即可申請報廢，填寫《固定資產出售與報廢單》，經總經理批準后執

行。

4.6.3出售與報廢的設備應從固定資產賬中核銷。

4.7設備事故的管理

4.7.1設備事故的定義：因為設備失控或人為操作失誤，造成一定經濟損失的現象。

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP601

標題：版本：B/1

設備管理程序頁碼:3/3

4.7.2生產經營部負責編制《設備事故管理工作制度》，并負責組織對事故進行調查，分析，總結。

4.7.3生產經營部負責填寫《設備事故處理報告單》。

4.8閑置設備的管理

4.8.1超過三個月沒有使用的設備為閑置設備。

4.8.2閑置設備山使用部門提出，經生產經營部審核后進行封存。

4.8.3閑置設備要有明顯的標記，長期閑置設備必須作出處理。

4.8.4處理方式：整體出售變現價值；作報廢處理，回收可利用的備件。

4.8.5對閑置、報廢的設備進行標識。

4.9設備操作者的培訓

4.9.1設備使用單位需要培訓的操作者由使用單位向辦公室提出申請計劃，辦公室負責實施。

4.9.2培訓工作在本單位進行的，由本單位負責人安排相關人員進行培訓，考核。

4.9.3特殊工種人員的培訓，由權威部門進行培訓，持證上崗。

5.支持性文件

5.1《設備事故管理工作制度》

5.2《設備日常定期維護保養規定》

5.3《設備操作規程》

6.相關記錄

6.1《訂購單》HERMPQR750

6.2《采購申請單》HERMPQR751

6.3《設備分類臺帳》HERMPQR770

6.4《機床維護保養記錄表》HERMPQR620

6.5《維修任務書》HERMPQR722

6.6《設備維修記錄單》HERMPQR723

6.7《固定資產出售與報廢單》HERMPQR721

6.8《設備驗收單》HERMPQR766

6.9《設備事故處理報告單》HERPPQR622

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP604

標題：版本：B/1

員工培訓工作程序頁碼：1/2

1、目的

對從事影響質量的工作人員進行培訓，保證所受培訓的人員滿足有關工作的規定要求。

2、適用范圍

適用于質量管理體系及與產品質量有關的所有人員。

3、職責

3.1辦公室負責培訓計劃的制定、審批、保管培訓記錄，編制《季度培訓計劃》，按排并監督培訓效

果。

3.2品質管理部負責質量意識、法規、檢驗技能的培訓。

3.3工程技術部負責工藝、技術要求的培訓。

3.4各生產車間負責對操作者操作技能的培訓。

4、程序

4.1培訓對象和內容

4.1.1基礎培訓包括公司概括、廠紀廠規、公司的質量方針目標、質量意識、IS09001知識、安

全作業等內容。

中高級管理人員要了解IS09000族標準的由來，掌握標準的主要內容和實質，理解貫徹標準的意

義。其他員工要學習IS09001的基礎知識。

4.1.2崗位基礎培訓包括學習相關作業規范、作業流程，以及相關的崗位專業技能，熟悉所用

設備的性能、操作步驟、安全事項等，具體由所在部門的負責人組織進行，并進行書面或操作考

核，合格后方可上崗。

4.2培訓方式

4.2.1公司內組織學習、案例討論、技術操作示范、在崗培訓。

4.2.2外出進修、學習、考察，參加學習班及學術會議等。

4.2.3委托有關單位培訓。

4.3培訓計劃的制定

4.3.1季度培訓計劃

每季度末，各部門根據公司發展和經營策略需要擬定本部門職責范圍內的培訓計劃報送辦公

室，由辦公室統一匯總協調制定下一季度培訓計劃，列入公司員工培訓計劃，并報送總經理審批。

各部門負責人提出相應的培訓要求以配合辦公室制定好《季度培訓計劃》。

4.3.2臨時培訓計劃

如果部門需對其工作人員進行崗位基礎培訓以外的培訓，而這些培訓又沒有列入《季度

培訓計劃》時，其部門負責人應填寫《員工培訓需求表》交辦公室，由辦公室組織實施。

4.5培訓的實施

4.5.1新進員工培訓包括基礎培訓及崗位培訓。基礎培訓由辦公室組織實施，上崗前應進行崗

位基礎培訓。

4.5.2在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗人員進行全面的崗位技能培訓。

4.5.3員工轉崗時，所在部門負責人應對其進行新崗位基礎培訓。

Her(ZJ)有限公司文件編號：HERQMQP604

標題：版本：B/1

員工培訓工作程序頁碼:2/2

4.5.4特殊崗位人員培訓

A、特殊工序、關鍵工序人員的培訓，山所在崗位的技術負責人負責培訓，培訓合格后方能上崗。

B、內審員應由質量咨詢機構或外部權威培訓機構進行培訓。

4.6培訓考核與資格認可

4.6.1基礎培訓由辦公室考核，崗位基礎培訓由部門負責人考核，其它內部實施的培訓由實施部門

組織必要的考核。

4.6.2內審員經質量咨詢機構或外部權威機構進行考核并取證。

4.6.3司機、計量員、電工、行車工需取國家權威機構相應的證書。

4.7培訓記錄

4.7.1每次培訓時，參加培訓的人必須在《員工培訓記錄》上簽名(人多時可以附相應名單)，辦

公室《員工培訓記錄》進行存檔，建立相應的檔案。

4.7.2辦公室將員工參加培訓的情況及考核結果記錄在《員工培訓記錄》上。

5.支持性文件

6.相關記錄

5.1《季度培訓計劃表》HERADQR602

5.2《員工培訓需求表》HERPPQR604

5.3《員工培訓記錄》HERADQR605

Her（ZJ）有限公司文件編號：HERQMQP701

標題：版本：B/1

產品實現的策劃控制程序頁碼：1/2

1.目的

針對特定產品、項目或合同（訂單）的特殊要求，制訂適當的質量計劃確保特定的產品、項目或

合同（訂單）滿足規定的質量要求，從而達到滿足顧客的要求和期望。

2.適用范圍

本程序文件適用于特定的產品、項目或合同（訂單）的編寫、實施和控制。

3.職責

3.1工程技術部負責組織針對特定產品、項目或合同（訂單）的質量策劃，并編制質量計劃。

3.2總經理批準質量計劃，工程技術部負責對實施計劃的效果進行監督、驗證。

3.3質量計劃所涉及的部門必須組織實施。

4.程序

4.1質量計劃的編制

市場營銷部或國際貿易部要求工程技術部組織對特定產品、項目或合同（訂單