第一章前言第二章人力資源工作總結一、人力資源財務管理工作二、人力資源體系的建設三、組織架構及人員分布四、招聘管理五、培訓管理六、績效、薪酬、福利管理七、員工勞動關系管理第三章行政工作總結一、行政財務管理工作二、企業文化及制度體系的建設三、文件的管理工作四、會議組織五、活動的組織六、辦公用品管理七、其他工作第四章2014年工作計劃一、財務目標二、管理目標（一）人力資源工作目標（二）行政工作目標三、團隊建設目標目錄第一頁，共63頁。2013年即將過去，克林肯又成長了一歲，在這一年中，總經辦在各個部門的配合下，著重圍繞行政事務管理、人力資源管理等兩方面工作重點，承上啟下、聯系左右、協調各部門，為完成年度各項目標任務做了積極的配合，但是也存在很多不足的地方，現將本年度的工作情況匯總如下：第一章前言第二頁，共63頁。人力資源財務費用包括員工工資、保險費、招聘費、工會經費、殘?；鸬?，2013年人力資源共計支出466,826.33元，具體統計數據如下表：一、人力資源財務管理工作第三頁，共63頁。通過以上表格分析，本年在人力資源費用占公司總利潤的8%，支出比較合理，能夠按照《薪酬管理制度》和《財務管理制度》控制執行。第四頁，共63頁。二、人力資源體系的建設（一）體系建設本年初在集團公司的引到下，由各個部門配合起草了《克林肯組織體系建設階段性報告》，通過從公司戰略規劃、年度目標、組織架構、流程圖及部門職責等方面對公司的人力資源體系建設工作進行指導，譚老師與員工溝通了解后，根據公司的現狀及實際情況，提供了一份分析報告，報告中對目前公司的人力資源工作及行政工作的現狀提出了寶貴的建議和意見，值得我們深思的是，在人力資源的選人和用人上都要嚴格把關，深入背景調查，為公司在選人、用人、育人、留人上把好第一道關口。但是此次體系建設只給我們起了開頭，在接下來的一年中還要重點建設。第五頁，共63頁。

（二）人事制度的匯編根據集團公司體系建設的計劃及要求，并且在集團公司人力資源部的配合下，人力資源的制度匯編工作完成了以下五項：第六頁，共63頁。人力資源體系建設（三）人力資源體系建設的思考：雖然我們有了開頭，但是隨著公司發展，已經不能滿足現狀，還要根據公司的實際情況，整理出適合我們自己公司的一套體系，這樣才能為今后的績效考核、人員培訓、員工激勵做好基礎工作。第七頁，共63頁。三、組織架構及人員分布（一）2013年公司組織架構第八頁，共63頁。（二）人員分布統計1、2013年人員編制情況公司于2013年9月對克林肯的組織架構及人員崗位做了調整，新架構中公司共設5個部門，14個崗位，15名員工，截至到年底到崗員工11名，詳細情況如下：總經理1名---xxx運營副總1名（缺）總經辦共1人，主任1名---xxx，行政助理1名（兼），人力資源專員1名（缺）財務部共3人，經理1名---xxx，會計1名---xxx，出納1名---xxx貿易部共3人，經理1名---xxx，助理1名---xxx，單證員1名---xxx供應鏈管理部共2人，經理1名---xxx，助理1名（缺），業務員1名---xxx市場部共1人，經理1名---xxx，市場調研員1名（缺）第九頁，共63頁。2、員工統計：（單位：人）

2013年度員工統計表3、人員崗位比例統計：2013年度人員分布公司員工總人數

---11人，男

3

人

，女

8人高層管理1人

---總經理

1人

中層管理5人

---總經辦主任

1人，財務部經理1人，

營銷部經理1人供應鏈管理部經理1人

，市場部經理1人精英員工5人---財務部會計1人，出納1人，營銷部經理助理1人，營銷部單證員1人，供應鏈管理部業務員1人第十頁，共63頁。（1）人員結構比例為男：女=1：2.7，人員結構上比例不均衡，男員工過少，雖然外貿類企業工作需要仔細、認真，女性比較符合要求，但是隨著公司的發展，業務量的增大，對男性員工的需求也將會增加，因此從上述比例來看我公司的比例結構還是比較失衡。2013年度人員分布表第十一頁，共63頁。（2）人員比例：業務：財務：行政=3：1.5：1，目前公司還在發展期，以開拓市場為主，相應的人員結構以業務人員為主，進入成熟期后，以精細化管理為主，財務與行政類人員增多，我公司在雖然在快速發展的基礎上，企業規模、效益都有了顯著提高，但仍處于發展期，因此，3：1.5：1的比例還需調整，加大業務人員的比例，力爭做到4：1：1的比例才能適合我公司的現狀。（3）職務比例：高管：中層：基層員工=1：5：5，中層員工分布較合理，但是在公司發展中所需的基層及高層以上管理人員仍然短缺，力爭做到1：2：4才能達到合適的職務比例。第十二頁，共63頁。4、2013年度員工文化程度分布表

2013年度員工文化層次表員工學歷結構基本滿足公司發展現狀，但業務類高素質專業人員仍然短缺。目前，公司人員中高、中、低各層學歷人員搭配基本適當，學歷結構較為合理，但業務方面的專業人員仍然短缺，如國際貿易專業、供應鏈管理專業類等實務型人才。第十三頁，共63頁。四、招聘管理（一）招聘渠道2013年公司的招聘工作在集團公司人力資源部的配合下，開拓了4種招聘渠道，舉行四次大型招聘會，開通了網絡招聘（智聯招聘、前程無憂），年末的時候由于人才緊缺聯系了華商報的前程無憂?？?，進行了一次媒體招聘，最后是內部推薦。（二）招聘計劃的完成情況本年度計劃招聘人8人，實際到崗5人，沒有完成招聘任務，致使在一些部門在某些方面由于人才的缺失而步伐緩慢。第十四頁，共63頁。（三）招聘成本2013年公司在招聘上的經濟成本和人力成本數據如下：（四）招聘中存在的問題根據公司快速發展帶來的人員需求缺口，我們必須要改變原來那種救火式的人員招聘方法，對人員進行有計劃的摸底、儲備與引進，做好統一規劃與統籌安排；另一方面，改變原有零散的招聘模式，通過與專業招聘機構建立合作等方式，統一進行人員的儲備。第十五頁，共63頁。五、培訓管理（一）培訓完成情況2013年公司下半年針對于培訓做了計劃表，由于公司還沒有建立內部培訓制度，總經辦將原有的培訓資料進行統計整理，建立了《年度培訓計劃表》及《培訓資料清單》，公司在進行質量認證時，對《培訓評價記錄》做了修改，在每次培訓完畢后進行統計和評價，本年的培訓都按照培訓計劃表執行。詳細情況如下：第十六頁，共63頁。第十七頁，共63頁。（二）培訓管理的思考

公司雖然每個月都針對于當前所需，例行安排進行培訓，但是沒有將人才培養與培訓工作相結合，相比較而言，公司的培訓管理還很薄弱，還需要建立新的培訓管理工作體系與流程，內部兼職講師培養等。

新的培訓管理制度已經在起草，針對于新員工和人才培養方面進行重點突破。第十八頁，共63頁。六、績效、薪酬、福利管理（一）績效考核：在集團公司的配合下，克林肯于7月份開始實施績效考核，建立了克林肯指標庫，提取指標，將關鍵指標考核與360度考核結合起來，試用行半年。但由于績效考核是個重要的課題，加之推行緩慢，人手缺失，各項制度和體系沒有建立健全，不能起到輔助推動的作用，因此，本年度尚未完全推行績效考核。

為了能夠更好的提升員工的積極性，一個好的績效管理制度是個基礎，但績效管理制度的執行和改革除了需要公司領導的大力支持外，同時一個完善的績效管理制度也是需要長期的觀察才能加以實行，一旦制度建立不完善，實施不到位，將無法運行。因此在績效考核方面公司對于全部的實施績效考核還需要不斷的進行實踐，并結合部門與公司的實際進行調整制定。第十九頁，共63頁。（二）薪酬、福利管理

公司本年度對薪酬進行了一次調整，由原來的績效提成形式，調整為崗位加績效工資的形式，工資主要包括基本工資、績效工資、各類補貼（交通補貼、誤餐補貼）等，公司年度薪酬福利詳細數據如下：第二十頁，共63頁。薪酬管理的思考：薪酬是個較為敏感的話題，公司目前制定的薪酬體系不能完全滿足現階段的狀況，如制訂時隨意性、不公平性都會造成一些人才的流失以及缺少引進新的人才的動力，對于公司的薪酬的改革則需要進行適當的調整，并結合市場物價上漲因素等，進行合理的小幅度的調整，同時要將績效制度與薪酬制度掛鉤做到切合實際。第二十一頁，共63頁。七、員工勞動關系管理（一）人事檔案管理為了確保員工人事檔案的清晰合理，總經辦對人員的入職檔案做了保管工作，將每個員工檔案都裝訂歸檔，建立起員工人事電子檔案，與紙質檔案聯號管理，但是員工檔案管理工作做的仍然不夠精細，還需進一步細化，讓公司的檔案管理進入規范化。（二）員工社會保險的辦理2010年公司嚴格按照勞動法對員工的社保進行統一繳納，本年涉及到的主要有：1、給新進員工及時辦理社保2、離職人員的停保辦理3、辦理高新區內、區外員工社保的轉移4、辦理試用期員工的社保的補繳第二十二頁，共63頁。今年從1月份開始截止到12月給員工繳納社保（包括：養老、醫療、工傷、生育、失業五大保險）共計11人，合計費用：49854元，明細如下：第二十三頁，共63頁。截止到2013年12月，公司辦理社保人數達11人，已經做到了全部繳納社保，詳細的增減情況見下表：根據社會保險基金管理中心對2010年社會平均工資的上調，總經辦也對繳費基數做了調整，崗位不同，基數不同?；鶖嫡{整后，每位員工所享有的保險待遇均有所提高，詳見下表：第二十四頁，共63頁。分析以上數據：1、公司辦理社保的力度加大。2、繳費基數提高，加強了員工的保險系數及穩定性。第二十五頁，共63頁。一、行政財務費用統計

行政部在本著提倡綠色環保、低碳節約的原則，對本年度的費用進行合理的控制，費用明細如下：第三章行政工作總結第二十六頁，共63頁。其中辦公費和招待費占的比重較大，整個行政費用約占公司總利潤的4.2%，能夠按照公司相關的制度合理的支出費用。

第二十七頁，共63頁。二、企業文化及制度體系的建設（一）企業文化：獨有的企業文化是企業向心力的源泉。本年度的體系建設中突出了企業文化建設，希望能夠結合良好的工作環境，人性化的管理氛圍，同事間的友善熱情，形成“認真、負責、勤奮、學習“的核心價值觀，努力達成“致力于為供應商和客戶提供最專業的貿易服務，贏得供應商信賴，讓客戶滿意，實現三方合作、共贏!”的經營理念。本年度，為了提高公司員工的整體凝聚力，讓每個員工都能發揚并獲取企業文化理念的精髓，我公司統一的企業文化暫定為：第二十八頁，共63頁。第二十九頁，共63頁。（二）體系建設工作怎么能讓我們企業文化得以傳承，讓我們能在幾年以后不做產品做品牌，背后需要強大的體系、制度、流程的支撐，在本年度中，總經辦對公司體系建設也做了部分工作。在集團公司的大力配合下，完成了12項相關制度和文件，詳情見下表：第三十頁，共63頁。三、文件的管理工作（一）文件收發：本年度對所有外來文件進行及時整理和送閱，及時分發郵件、信件、報紙、雜志；今年總經辦印發內部紅頭文件11個，擬寫印發各類通知36個，通報4個。

（二）文檔管理：總經辦對所有外來文件、內部文件、資質性文件、資料性文件、圖像文件等進行了分類整理和歸檔，為了方便查閱，在文件管理的工作中，對各類文件進行編號，具體辦法在公司《文件管理辦法》中有詳細的說明。本年共建立文件夾11個，其中人力資源類3個，行政類8個，具體如下表：第三十一頁，共63頁。（1）、整理會議件資料80余份。（2）、整理一般性文件（通知、通報、會議紀要等）資料40余份。（3）、整理公司人事行政類整理合同20余份（4）、整理圖片資料600余張（包括電子版）。通過系統的整理，做到了目錄明晰、存放有序，查詢及時。第三十二頁，共63頁。（三）文件管理的不足：雖然建立相應的文件夾，但是分類不夠明晰，往年的資料由于收集不及時缺失較多，導致在查閱中要花費大量的時間去找。合同管理一直沒有做到位，在學習了《合同管理制度》以后，總經辦在2011年要將此工作作為行政管理的一項重要任務，為大家今后能都系統簡便的工作，提供良好查閱條件。第三十三頁，共63頁。四、會議組織按照公司《會議組織管理辦法》，總經辦2010年共組織并參加各類會議89余次，其中集團公司級會議總經辦參加8次，月度總結會舉行了6次，集團公司月度績效從2010年7月開始召開舉行共6次，年度經營計劃會1次；周總結會從9月開始召開，共16次，晨會夕會從11月中旬開始召開共46次，專題會議包括員工轉正會議、其他各類會議共6次，詳情如下：第三十四頁，共63頁。五、活動的組織1、全年共組織各類活動17余次，主要是節日活動、月例會后活動、各種比賽活動等。其中大型活動元旦1次、三·八節1次、周年慶典1次、中秋節1次，其中周年慶典邀請了集團公司的全體員工參加。2、公司于2013年10月成立了工會，工會是為了維護職工權益，協調企業勞動關系。工會經費按照《企業工會工作條例》提取，工會經費=職工工資總額X2%X40%，從工會經費中分別提取各類培訓費用和勞動競賽獎勵經費，并嚴格管理和使用。第三十五頁，共63頁。六、辦公用品管理

本著節約為本的原則，便于辦公用品的統一采購、管理、發放，特制定了《辦公用品管理制度》，要求各部門以計劃的形式來領用辦公用品，加強了辦公用品的合理管理。（一）本年度各類辦公資產采購分類管理如下：第三十六頁，共63頁。（二）辦公資產的保養及維護在裝修207辦公室時，公司的電話、網絡布線、辦公用品的采購等工作量比較大，但總經辦全力以赴，加班加點、不遺余力地完成任務，保證了公司的所有網絡的正常運行。本年度維修調整網絡故障3多次，維修電腦、打印機、傳真機各種軟硬件故障10多次；在更換辦公室時，同時進行了電腦、電話網絡的遷移。（三）辦公用品的管理中的不足：（1）沒有建立個人辦公用品的登記卡，使得在統計及管理中出現混亂。（2）未完成辦公資產卡片的建立。今后加強辦公用品管理，節約成本，規范流程，倡導綠色環保、低碳的現代辦公方式，總經辦將全面統計整理，做好辦公用品的管理工作。第三十七頁，共63頁。七、其他工作1、配合完成了中大興業物流有限公司及西安中大興業保稅物流有限公司成立相關證照的辦理。2、1月至4月兼任克林肯的出納，5月至8月兼任中大興業物流有限公司及西安中大興業保稅物流有限公司的出納。3、完成了本年度年檢工作，包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼、質量認證等的年檢工作。第三十八頁，共63頁。八、得失分析得：對本部門的工作有了全面的認識，也學習了一些專業知識。認識了本部門的重要性，總經辦作為服務部門，時刻肩負著服務一線的重任，因此在日常工作中，基本能夠按照要求配合整個團隊的工作。失：1、個人專業能力還需提高，尤其是人力資源方面的知識和行政管理方面的知識。2、工作方面的細節上作的不夠好，還要加強提高。3、工作方法欠妥，需每位員工都給予建議和意見，集思廣益才能進步。4、作為總經辦，管理、監督、檢查的力度還要加強。第三十九頁，共63頁。第四章總經辦工作計劃2014年是公司各項工作需要快速發展的一年，在這個關鍵時期，市場競爭加劇，公司各方面都需要加強，總經辦作為服務部門，更應當在來年中發揮部門的優勢，為實現下一個目標而繼續努力，具體工作計劃如下：一、財務目標二、管理目標（一）人力資源工作目標（二）行政工作目標三、團隊建設目標第四十頁，共63頁。一、財務目標本著合理利用每一分錢，做好每一件的態度，對下年度總經辦的費用管理上加大力度，2014年總經辦各類預算約133萬元，其中人力資源預算約107萬元，行政類預算約26萬元，具體預算數字詳見《2013年行總經辦用開支預算表》。第四十一頁，共63頁。（一）人力資源的費用控制1、準確核算薪金，保正每次核算無誤；2、利用績效考核制度與績效工資掛鉤，考核的同時做好激勵；3、有效的利用《獎懲管理制度》，進行獎勵；4、按期繳納社會保險；5、工會基金和殘?；鸱矫?，成立工會，利用社平工資（比實際工資低），降低費用的開支。（二）行政管理費用控制1、建立行政的業務聯系表，對辦公用品、辦公資產供應商、花卉保養提供商等其他供應商進行考評，選擇性價比較好的，能夠長期合作的，結算方式合理的，售后服務較好的供應商，這樣既能長期合作，還能節約成本。完成目標的對策與方法:第四十二頁，共63頁。2、行政管理的活動經費開支較大，因此總經辦應當尋找符合我公司的要求的，活動地方及會議室，系統的進行評價，不同的場合、不同的季節、不同的主題選擇不同的活動方式，能夠辦理會員制的辦理成為會員，不但可以享受費用優惠，還可以預定到比較好的地方。3、節約用水用電，推行無紙化辦公，倡導每位員工能夠愛惜資源，環保低碳。4、在不影響工作速度的前提下，合理選擇交通工具及通訊工具?？偨涋k不能創造利潤，但能節約費用，降低成本，因此2011年，總經辦也將把李踐老師的《砍掉成本》合理運用，花合理的錢，干有價值的事。第四十三頁，共63頁。二、管理目標（一）人力資源管理目標第四十四頁，共63頁。1、體系建設：依據上年度人力資源體系建設，以及下年度公司發展戰略、流程建設等，人力資源的體系建設需要重新調整及改進，建設成符合我公司完整的體系、架構、愿景使命、業績目標、崗位說明書、業務流程等。2、人事制度的匯編：在2011年6月之前將完善的體系制度裝訂成冊，為企業文化建設、公司管理、人員素質的提升起到指導作用。完成目標的對策和方法第四十五頁，共63頁。3、組織架構及人員分布2014年合理的安排人員結構，在招聘策劃過程中，考慮公司的人員結構及崗位設置，做到以崗定人，職責明確。明年的人員分布計劃如下：第四十六頁，共63頁。4、招聘管理總經辦2014年本著“開拓招聘渠道，降低招聘費用、增強招聘效果”的理念，開展招聘工作。根據公司發展戰略，開拓多種招聘渠道，與專業招聘機構簽訂戰略合作伙伴協議，推薦優秀人才，使一些高端、稀缺人才的招聘或引進更有針對性，提高招聘效率，降低招聘成本。網絡招聘50%現場招聘20%媒體招聘10%招聘渠道及比例媒體招聘30%專業招聘機構10%第四十七頁，共63頁。5、培訓管理（一）培訓原則：實用性、有效性、針對性為公司培訓管理的根本原則。（二）培訓方針：以提高員工實際崗位技能和工作績效為重點，建立內部培訓講師團，與外部培訓相結合，全面促進員工成長與發展和員工隊伍整體競爭力提升。（三）培訓的目的：（1）結合公司戰略與未來發展需求制定培訓計劃（2）建設中層以及后備隊伍能力發展（3）學習型組織建設（4）內部培訓指導系統的建立和提高第四十八頁，共63頁。6、績效、薪酬、福利管理（一）績效考核：完善《績效考核管理辦法》，通過對各個部門，各個崗位分析，每月統計考核，將現有的績效考核進行優化，使考核工作落到實處，真正起到考核推動績效的作用。（二）薪酬、福利管理：公司的薪酬還需根據公司的實際情況，及集團公司薪酬委員會的指導做進行適當的調整，并結合當前社會各方面的因素等，同時要將績效制度與薪酬制度掛鉤做到切合實際。7、員工勞動關系管理（一）人事檔案管理：結合公司《勞動合同管理辦法》，對員工的檔案做統一管理，簽訂勞動合同，選擇多種方式，在不局限于人才進入的同時，也為員工穩定性提供保障，做好管理的流程化，簡單化。（二）員工社會保險的管理：確保各類保險正常繳納，完成下年度的年檢工作。第四十九頁，共63頁。為了對下年度的工作進行合理安排，具體的工作計劃內容及進程安排見下表：2014年人力資源工作進程計劃安排表第五十頁，共63頁。第五十一頁，共63頁。（二）行政工作目標第五十二頁，共63頁。完成目標的對策和方法1、企業文化建設結合公司現有的企業文化，制度支持，總經辦2011年將建設成具有克林肯特色的企業文化，隨著公司的發展，企業使命、目標、理念、團隊精神、團隊作風等都有相應的變化。制度匯編：依據上年度制度文件的建立，剩余的制度還需要繼續完善，約20余份。2、文檔管理根據《文件管理制度》進行分門別類，系統管理。將合同管理做到位，在學習了《合同管理制度》以后，總經辦在2011年要將此工作作為行政管理的一項重要任務，為大家今后能都系統簡便的工作，提供良好查閱條件。第五十三頁，共63頁。3、會議組織和安排根據《各類會議組織管理辦法》，2014年晨會、夕會約召開約264次，周會召開約50次，月度會議召開12次，年度會議約2次，專題會議約10次?？偨涋k確保每次會議的及時召開，做到資料收集及時、會議安排無差錯。3、活動的組織