XXXX業務外包治理方法第一章總則第一條為使XXX公司〔〕參與業務外包人員的行為，確保業務外包期間公司資產安全，維護公司利益，實現業務外包的戰略目標，提高資源利用率，特制定本制度。其次條本制度所稱業務外包，主要是指公司〔以下又稱發包方〕為實現戰略經營目標，利用專業化分工優勢，將日常經營中的局部業務托付給公司以外的專業效勞機構或其他經濟組織〔簡稱：承包方〕完成的經營行為。第三條常見的業務外包包括：研發、資信調查、可行性爭論、托付加工、物業治理、客戶效勞、物業效勞、IT效勞等。理。其次章業務外包主要崗位職責第五條董事會審議、審批重大或核心業務外包工程打算書；確定外包業務的歸口治理部門。第六條董事長、總經理審批外包業務流程治理制度；審議非核心業務或涉及金額較少的外包工程打算書；審定最終的承包方；審議、批準外包合同書；審批外包業務付費款項；審議因承包方供給附加產品而產生的額外付費。第七條總會計師或主管財務負責人審核外包業務固定資產、流淌資產、存貨各項制度；審批盤盈盤虧的資產、存貨；審批資產、存貨的會計處理結果。第八條法律參謀審核外包的法律性協議或合同文件；參與外包業務的談判；解釋協議或合同條款，處理相關法律事務。第九條歸口治理部門擬定外包業務流程治理制度；跟蹤監視外包業務流程治理制度的執行狀況；編制外包工程打算書；依據承包方資質標準及遴選方法，審核承包方資質并進展初步遴選；初步接洽，訂立外包合同協議；培訓涉及業務外包流程的員工；定期檢查和評價外包業務進展狀況；提出外包業務的初步檢驗結果，參與工程的正式驗收；確認承包方最終供給的產品〔效勞〕的差異，提出改進意見或建議；協調處理與承包方之間，以及各承包商之間的爭議；申請外包業務正常及額外付費款項。第十條財務部等職能部門組織編制外包業務固定資產、流淌資產、存貨各項制度，并進展審核；審查外包業務承包方對公司固定資產、流淌資產、存貨的使用狀況；定期對承包方庫存存貨進展檢查；組織開展資產、存貨的盤點工作；依據本錢收益狀況，評估業務外包工程打算；進展外包業務相關的會計處理；審核外包業務付費款項；確認業務外包中的退款及折扣金額。第三章外包業務流程第十一條制定外包戰略〔一〕在打算是否將業務工程外包時，應考慮以下三個方面的因素。1、此項業務是否是利用公司沒有的設備、生產系統、專業人員及特地技術。2、此項業務外包可以降低本錢。3、此項業務外包能夠產生比自己運作更多的利益等。〔二第十二條編制外包工程打算書公司在確定業務外包內容后，指定與該項業務相關的職能部門編制打算書。打算書主要包括以下內容：〔一〕業務外包的背景，如公司外部環境要求及公司中長期進展戰略。〔二〕業務外包內容，將局部還是全部業務職能交由承包商供給。〔三〕業務外包的具體實施程序。〔四〕業務外包的主要風險和預期收益。〔五〕其他相關內容。第十三條外包工程打算書通過審批后，成立外包業務歸口治理部門，由業務部門負責人、有關詢問專家、法律及財會專業人員等組成。包流程的順當實現。第十五條依據《業務外包承包方治理制度》選擇承包方。第十六條業務歸口治理部門組織有關人員和承包方就《外包工程合同》的主要條款進展談判，達成共識，由合同雙方代表簽署《外包工程合同工正確理解和把握業務外包工程相關政策制度。第十八條業務歸口治理部門依據合同商定，為承包方供給必要協作條件，并指定專人定期檢查和評估工程進展狀況。第十九條工程完畢或合同到期時，業務歸口治理部門負責組織相關人員對外包業務產品〔效勞〕進展驗收。如承包方最終供給的產品〔效勞〕與合同商定不全都，準時告知承包方進展調整。其次十條與承包方就最終產品〔效勞〕達成全都后，由承包方提交費用支付申請，業務歸口治理部門對申請書進展審核，審核通過后，開具付款證書，依據公司規定程序審批，支付承包方費用。其次十一條對于因承包方緣由導致外包合同未完整履行的，歸口治理部門負責向承包方索賠。〔一〕指定專人對承包方認可的賠償事項進展跟蹤、報告，準時收回相關款項并追究責任人責任。〔二〕承受法律手段解決長期未決賠款。〔三〕假設終止對承包方的索賠，由歸口治理部門提出申請，具體說明終止索賠理由，報公司總經理以上級別治理層審批后執行并備案。其次十二條訂立外包合同的原則：應遵循自愿公平、互利有償和誠懇守信的原則，不得有損公司的利益和形象。其次十三條業務外包合同內容涉及國家安全或重大利益需要保密的，按相關規定辦理，并與承包方簽訂《外包工程保密協議書其次十四條依據《合同治理制度訂。其次十五條合同文本要標準，依據外包業務的性質，按公司的相關規定格式填寫，內容要詳實，必要時要補充保密協議書附件、技術協議書附件、外包工程詢問合同書附件。其次十六條公司應當在外包合同中具體商定以下事項。1、對于涉及公司機密的業務和事項，承包方有責任履行保密義務。除合同商定的保密事項外，公司應當依據業務外包工程實施狀況和外界環境的變化，不斷更、修正保密條款，必要時可與承包方補簽保密協議。2據和信息，催促承包方改進效勞流程和方法。3告知公司，并對存在的問題進展有效溝通。業務外包合同的治理。〔如保密合同、技術協議、詢問合同等。5050第五章外包合同經費治理及執行或階段性檢查，檢查內容包括經費的適用狀況、業務進度狀況及存在的問題。第三十二條對于問題較大的外包合同應終止執行，并追究當事人的責任。第三十三合同專用章的使用報告依據《印章治理制度》的規定執行。第六章業務外包流程中資產的治理第三十四條固定資產治理〔一〕對于公司全部的固定資產，如因業務需要交由承包方使用的，要求承包方依據本公司《固定資產治理制度》使用和治理。〔二〕固定資產治理部門指定專人定期檢查承包方使用和治理固定資產的狀況。〔三未經公司總經理同意，擅自將固定資產挪作他用的承包方，相關部門應對其實行警告直至解除合同的措施。第三十五條流淌資產治理〔一〕業務外包過程中形成的原材料、產成品等流淌資產，業務歸口治理部門可要求承包方遵循公司制定的相關治理政策，如防火、防盜、防未經授權接觸和未經批準轉移等。〔二〔三〕業務外包過程中形成的商業信息材料等，業務歸口治理部門依據合同中商定的保密條款對承包方的保密工作進展監視。第三十六條存貨治理〔一〕對于因業務外包需要由承包方購進的存貨，存貨訂單應經我方相關授權領導審核批準，而存貨的數量、質量檢查由承包方負責辦理；存貨管理部門按公司存貨治理規章制度準確、準時地在存貨系統中予以記錄和反映。〔二〕對于因業務外包需要由公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包工程，不得另作他用。存貨治理部門負責監視。〔三〕存貨治理部門負責定期組織相關部門〔如生產部、財務部等〕及相關人員對承包方的存貨進展盤點〔每月1。而對于盤盈盤虧的存貨，應經公司財務負責人審批后，方可交會計人員進展會計處理。〔四〕對于全部權歸公司的、在承包方儲存的存貨，存貨治理部門負責監視、檢查承包方是否按公司存貨庫存治理制度中的要求進展治理；對于檢查中覺察的次品、損壞品或過期存貨，應當準時予以確認、分別。〔五〕存貨治理部門負責指定專人跟蹤、調查外包業務中涉及的全部存貨的一切變動，查明緣由，報財務負責人審核后處理。對于承包方無合理緣由過度使用存貨，造成公司本錢上升，存貨治理部門或相關人員有權代表公司要求承包方補償。第三十七條業務歸口治理部門實行承包方競爭機制，選擇多家單位作為業務承包方和備選承包方，以降低一方效勞失敗或單方中止合同可能給公司帶來的損失。第三十八條業務歸口治理部門應親熱關留意大業務外包承包方的履約力量，實行承包方動態治理方式，對承包方開展日常績效評價和定期考核。定期對全部重要承包方的履約力量進展持續評估，形成業務可持續力量評估報告，交由公司總經理及以上級別治理層批閱。評估的內容包括：承包方對該工程的投入是否能夠支持其產品或效勞質量到達企業預期目標；承包方自身的財務狀況、生產力量、技術創力量等綜合力量是否滿足該工程的要求等。第三十九條對重大業務外包的各種意外狀況做出充分估量，建立應急機制，制定臨時替代方案，避開業務外包失敗造成企業生產經營活動中斷。第四十條依據業務可持續力量評估報告，業務歸口治理部門負責準時將不再連續具備履約力量的承包方的狀況和需要替換承包方的名單承包公司治理層核準，替換避開外包業務的失敗造成公司商業活動的中斷。第四十一條依據外包業務的性質實行對最終產品或效勞的一次性驗收，或在整個外包過程中分階段驗收。第四十二條業務歸口治理部門依據業務外包合同的商定，結合在日常績效評價根底上對外包業務質量是否到達預期目標的根本評價，確定驗收標準，并報公司治理層批準后執行。第四十三條組織有關職能部門、財會部門、質量掌握部門等的相關人員，嚴格依據驗收標準對承包方交付的產品或效勞進展審查和全面