精選——項目開發(fā)計劃管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人——流程概況目的為健全項目開發(fā)運營體系，規(guī)范項目各階段、各層級開發(fā)計劃管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項目建設(shè)各部門、各環(huán)節(jié)工作，加強項目開發(fā)總結(jié)評估，特制定本辦法。適用范圍AA地產(chǎn)集團開發(fā)的所有項目，適用本辦法。術(shù)語和定義項目計劃：是對項目論證、策劃、設(shè)計報建、采購招標(biāo)、施工（含施工準(zhǔn)備）、銷售、竣工交房等七大階段所進行的工作分解，以節(jié)點的形式體現(xiàn)，依其對公司戰(zhàn)略及經(jīng)營工作的影響將節(jié)點分為三級：關(guān)鍵節(jié)點、一級節(jié)點、二級節(jié)點。關(guān)鍵節(jié)點：指對項目整體進度或公司現(xiàn)金流有關(guān)鍵影響的節(jié)點，是項目開發(fā)過程中公司關(guān)注和強控的節(jié)點。一級節(jié)點：一級節(jié)點是支持關(guān)鍵節(jié)點達成、對項目進度有重要影響以及涉及到部門職責(zé)交界面的重要節(jié)點。二級節(jié)點：將一級節(jié)點進行細化分解形成的指導(dǎo)各相關(guān)部門具體工作進度控制的節(jié)點，是項目開發(fā)過程中各部門關(guān)注的節(jié)點。職責(zé)權(quán)限運營管理部（主責(zé)部門）負責(zé)組織項目關(guān)鍵節(jié)點計劃、一級節(jié)點計劃、二級節(jié)點計劃的編制及調(diào)整；負責(zé)發(fā)起關(guān)鍵節(jié)點計劃、一級節(jié)點計劃的會議評審及審批；負責(zé)發(fā)起二級節(jié)點計劃的會簽及審批；對各級節(jié)點計劃完成情況進行監(jiān)控、跟蹤、評估。各部門（前期開發(fā)部、規(guī)劃設(shè)計部、成本合約部、物資采購部、項目部、市場營銷部、財務(wù)管理部等）參與項目關(guān)鍵節(jié)點、一級節(jié)點、二級節(jié)點計劃的編制及調(diào)整；參與項目關(guān)鍵節(jié)點、一級節(jié)點的會議評審；參與項目二級節(jié)點的會簽；負責(zé)本部門專項計劃的編制及調(diào)整；負責(zé)本部門專項計劃的執(zhí)行。運營分管領(lǐng)導(dǎo)審核關(guān)鍵、一級節(jié)點、二級節(jié)點計劃及調(diào)整；負責(zé)工程專項計劃的審核及調(diào)整。各部門分管領(lǐng)導(dǎo)參與關(guān)鍵、一級節(jié)點計劃的會議評審；參與二級節(jié)點計劃的會簽；審批分管部門專項計劃及調(diào)整；對本部門分項計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。總經(jīng)理審核項目關(guān)鍵節(jié)點計劃及調(diào)整；審批項目一級節(jié)點計劃及調(diào)整。董事長審批關(guān)鍵節(jié)點計劃及調(diào)整。

流程圖

3.工作程序項目計劃編制土地獲取后，運營管理部組織項目啟動會，確定項目關(guān)鍵節(jié)點（如為分期開發(fā)，則需制定每期的關(guān)鍵節(jié)點），經(jīng)運營分管領(lǐng)導(dǎo)審核，各部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)會議評審后，報總經(jīng)理審核、董事長審批后生效。有關(guān)評審會議的說明如下：會議組織部門：運營管理部參會部門：前期開發(fā)部、規(guī)劃設(shè)計部、成本合約部、物資采購部、項目部、市場營銷部、綜合管理部、財務(wù)管理部，客戶服務(wù)部和物業(yè)公司可視情況參加。參會人員：總經(jīng)理、各參會部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)。評審程序為：運營管理部負責(zé)人匯報《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》（初稿）；評審小組對計劃內(nèi)容進行討論；各參會人員提出評審意見。概念設(shè)計確定后十五日內(nèi)，運營管理部組織編制項目一級節(jié)點，經(jīng)各部門及運營管理部負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)會議評審，總經(jīng)理審批后生效。一級節(jié)點確定后的十五日內(nèi)，運營管理部編制項目前期與設(shè)計階段的二級節(jié)點，規(guī)劃方案報批通過后十五日內(nèi)，再編制完整的二級節(jié)點。二級節(jié)點經(jīng)各部門會簽，總經(jīng)理審批。各部門根據(jù)項目開發(fā)計劃編制部門專項計劃。對不急于開工、開盤的儲備用地項目，計劃編制可以推遲。開發(fā)計劃編制模板及會議評審表見《項目開發(fā)計劃》（參見LXSW-YY-LC01-F01《項目開發(fā)計劃（模板）》）、LXSW-YY-LC01-F02《項目開發(fā)計劃節(jié)點審批表》。項目計劃調(diào)整審批原則：關(guān)鍵節(jié)點為公司強控節(jié)點，如非外部環(huán)境重大變化、公司戰(zhàn)略調(diào)整及其它公司認為可以調(diào)整的情況，該節(jié)點不允許調(diào)整。一、二級節(jié)點為公司管控節(jié)點，在不影響關(guān)鍵節(jié)點完成的情況下，由主責(zé)部門發(fā)起，報各部門會議評審，總經(jīng)理審批。節(jié)點調(diào)整申請及確認流程：因3.2.1第1）條引起的關(guān)鍵節(jié)點調(diào)整，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定，由運營管理部發(fā)起，調(diào)整關(guān)鍵節(jié)點以及相應(yīng)的一級、二級節(jié)點并下發(fā)各部門經(jīng)各部門及運營管理部負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)會簽，總經(jīng)理審核、董事長審批后，由運營管理部下發(fā)各相關(guān)部門。此類調(diào)整不影響績效考核。如非因3.2.1第1）條所列原因，原則上關(guān)鍵節(jié)點不允許延誤，但如事實上已無法保證該節(jié)點完成，由運營管理部或者該節(jié)點的主責(zé)部門提前六十日發(fā)起預(yù)警及調(diào)整申請，經(jīng)運營分管領(lǐng)導(dǎo)、營銷分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，董事長審批后（如有必要，可召開評審會議），由運營管理部主責(zé)按照3.2.2第1）條所示流程調(diào)整。此類調(diào)整影響績效考核。一級節(jié)點調(diào)整由主責(zé)部門提前三十日發(fā)起預(yù)警及調(diào)整申請，向運營管理部提出調(diào)整申請并判定因該節(jié)點調(diào)整而導(dǎo)致調(diào)整的其他二級節(jié)點，與相關(guān)部門溝通，明確調(diào)整后的時間節(jié)點，經(jīng)各部門及運營管理部負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核（如有必要，可召開評審會議），總經(jīng)理審批后，運營管理部在五日內(nèi)調(diào)整相應(yīng)的二級節(jié)點計劃，經(jīng)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)會簽后報總經(jīng)理審批；二級節(jié)點調(diào)整由主責(zé)部門提前十五日發(fā)起預(yù)警及調(diào)整申請，向運營管理部提出調(diào)整申請并判定因該節(jié)點調(diào)整而導(dǎo)致調(diào)整的其他一級節(jié)點，與相關(guān)部門溝通，明確調(diào)整后的時間節(jié)點，由運營管理部調(diào)整相應(yīng)的二級節(jié)點計劃，經(jīng)各部門及運營管理部負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后，由運營管理部下發(fā)調(diào)整后的節(jié)點進化；開發(fā)計劃調(diào)整申請表見LXSW-YY-LC01-F03《項目開發(fā)計劃調(diào)整申請表》；項目計劃進行調(diào)整后，財務(wù)、營銷部門需及時調(diào)整相關(guān)的預(yù)算、銷售計劃并按照相關(guān)制度、流程規(guī)定審批。項目計劃執(zhí)行監(jiān)控及預(yù)警運營管理部負責(zé)對各部門關(guān)鍵、一級節(jié)點執(zhí)行情況進行監(jiān)控，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某個節(jié)點有不能按時完成的可能性時，需對責(zé)任部門發(fā)出書面預(yù)警通知，并抄送后置節(jié)點主責(zé)部門和總經(jīng)理，必要時組織召開協(xié)調(diào)會，采取措施保證節(jié)點按時完成。當(dāng)預(yù)測到節(jié)點已經(jīng)無法保證完成而該節(jié)點主責(zé)部門尚未發(fā)出調(diào)整申請時，督促該部門3.2所規(guī)定時間要求發(fā)出預(yù)警。運營管理部負責(zé)對各部門二級節(jié)點執(zhí)行情況進行備案并抽查。項目計劃總結(jié)運營管理部每月5日（非工作日順延）前對上月項目進度計劃達成情況進行總結(jié)，填寫LXSW-YY-LC01-F04《項目開發(fā)計劃月度跟蹤表》（包括“節(jié)點完成情況”、“進展概述”，其中“節(jié)點完成情況”由運營管理部填寫，“進展概述”由相關(guān)部門填寫，運營管理部匯總），在月度經(jīng)營分析會上對上月項目計劃完成情況進行通報和分析，并對下月項目計劃進行安排協(xié)調(diào)。項目整體開發(fā)完成后，運營管理部組織項目后評估（參見LXSW-YY-ZY02《項目后評估作業(yè)指引》），項目計劃執(zhí)行情況作為后評估重點內(nèi)容之一，以積累經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)，逐步提升項目運營管理水平。項目計劃考核公司項目計劃需分解至各部門年度、月度計劃并進行考核，視節(jié)點重要性不同，關(guān)鍵、一級、二級節(jié)點在考核中所占權(quán)重不同，具體參見公司績效考