農資股份有限公司總經理工作細則第一章總則第一條為健全和規范總經理及經營層在公司生產經營管理工作中的議事、決策程序及職務行為，提高工作效率，保證總經理依法行使職權、承擔義務，依據《公司法》等有關法律、法規以及《農資股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），制定本細則。第二章總經理的職權、義務及任免程序第二條總經理由董事會聘任或解聘，對董事會負責，在董事會的領導下行使下列職權：全面主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作；組織實施董事會決議、公司年度經營計劃和投資方案；根據董事會授權、董事長委托，代表公司簽署各種合同和協議；簽發日常行政、業務等文件；制定公司的具體規章；提請董事會聘任或解聘公司副總經理、財務負責人，并對聘任的公司高級管理人員的工作情況進行考核和獎勵；任免除由董事會聘任或解聘以外的管理人員；審批公司日常經營管理中的各項費用支出；擬定公司員工的工資、福利、獎懲方案、年度計劃，決定對公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲和辭退；并有權根據公司生產經營管理的需要，按照用工計劃決定公司的定員和人員結構，杜絕冗員和人浮于事的現象，以提高工作效率；提議召開董事會臨時會議；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；擬訂公司中長期發展規劃、重大投資項目計劃、年度生產經營計劃和年度投資項目計劃；擬訂公司資產用于抵押融資的方案；擬訂公司年度財務預、決算方案；擬訂公司稅后利潤分配和彌補虧損方案；擬訂公司增加或減少注冊資本和發行公司債券的建議方案；在公司章程規定或董事會授權額度內，決定公司貸款事項；對公司法人財產處置和固定資產的購置；審批公司財務支出款項；有權根據公司生產經營的變化情況，按照合理和充分利用已有資源發揮資源效能的原則，對現有的人力、物力、技術力量等生產組織和資源配置的調整、組合作出決定；《公司章程》或董事會授予的其他職權。第三條總經理按《公司法》、《公司章程》和有關法規的規定行使職權時，受國家法律保護，任何組織和個人不得干預、壓制、刁難、威脅和打擊報復。第四條公司總經理人員的聘任，應嚴格按照有關法律、法規和《公司章程》的規定進行，任何組織和個人不得干預公司總經理人員的正常選聘程序。第五條董事會聘任總經理應明確聘期，訂立聘任合同，合同主要內容包括權利、責任、待遇、解聘、辭職事由、違約責任及應明確的其他事項。第六條總經理擬定有關員工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司員工等涉及員工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職代會的意見。第三章總經理職責第七條總經理基本職責：執行董事會決議，對公司的生產經營管理工作全權負責；對公司及中層以上管理人員進行合理分工和授權；對公司日常生產經營管理中的重大問題，作出決策。第八條凡須經辦公會研究決定的事項，總經理應充分聽取與會人員的意見和建議，尤其是不能忽視分管該項工作的參會人員的意見，以集中經營班子的集體智慧，提高決策的科學性和正確性。總經理對所議事項做最終決策時，原則上應采納多數人的意見，但對經反復討論難以形成統一意見，且又必須作出決定的事項，總經理應作出最終決定，經理班子的其他成員必須執行。第九條公司的經營班子成員應遵守法律、法規和《公司章程》的規定，履行誠信和勤勉的義務，以股東的利益最大化為履行職務的行為準則。第四章總經理辦公會議召開的條件、程序、參加人員與記錄第十條總經理辦公會議包括每月例行會議及臨時會議，會議由總經理或其授權人主持。為提高辦公會的工作效率，辦公會應實行“會前提交議案，避免臨時動議”，“重大事項，集體研究決策”的議事、決策原則。第十一條會議召開的程序由公司辦公室負責通知與會有關人員，通知的內容應包括會議召開的時間、地點和議題；對于重要的議題，應至少提前一天通知與會人員（臨時會議除外）。遇緊急情況時，總經理或其授權委托人有權在董事會授權范圍內對公司事務行使特別裁決權和處置權，但事后須及時在辦公會上說明情況。第十二條參加辦公會議的人員出席會議的固定人員有總經理、副總經理和根據會議所要討論、解決的問題內容需要出席的人員；根據會議所要討論、解決問題需要確定列席會議的其他部門人員。第十三條會議記錄記錄員負責會議的記錄和歸檔保存工作，需要形成會議紀要、決定等文件的，經總經理簽發后（除緊急情況外）應于會后一周內送達有關職能部門；對需要向董事會報批的事項，必須形成書面文件報董事會審議批準后才能實施。會議記錄包括以下內容：（一）會議召開的時間、地點、主持人和出席人員；（二）會議的議題；（三）會議發言要點；（四）會議決定的要點；（五）記錄人。第五章總經理對公司資金、簽訂重大合同的權限第十四條公司根據生產經營實際情況，每年在財務預算中預留出一定額度的資金以利于對臨時性或計劃外項目的資金安排，該項資金由總經理控制審批。臨時性或計劃外項目的資金安排在年度財務預算中確定。第十五條總經理在使用第十四條所預留資金時，年度累計審批權限不得超過預算額度；第十六條超過以上第十五條所定審批標準的，按規定報董事長或董事會批準。第六章總經理的考核與獎懲第十七條公司應建立總經理的薪酬與公司績效和個人業績相聯系的激勵機制，以吸引人才，保持總經理人員的穩定。公司對總經理人員的績效評價應當成為確定其薪酬及其它激勵方式的依據。第七章總經理向董事會、監事會的報告制度第十八條總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用和盈虧情況。第十九條總經理每季度末向董事會報告董事會決議實施情況及投資、財務、銷售、生產等經營管理工作，并應在董事會召開前提交書面匯報材料。應董事會、董事長、監事會要求或總經理認為必要時也可隨時向董事會報告。第二十條總經理在貫徹實施董事會決議的過程中應及時將有關信息反饋給董事長。第二十一條