機密配件企業戰略規劃流程培訓教材康佳集團初稿機構改革小組制目錄

戰略規劃流程原理戰略議題分析及解決制定/確定公司發展戰略（公司戰略）實施、考核及控制2KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5戰略規劃流程與其他流程接口戰略規劃制定質詢/批準/公布實施、監控（戰略規劃流程）戰略議題分析及解決業務計劃/預算流程新產品開發流程采購流程廣告/促銷流程……業務考核評估流程（關鍵指標）關鍵業績指標監控（按月進行）（每季度進行）3KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5配件企業的戰略規劃程序目的指明企業未來五年的戰略發展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測。原則戰略規劃是企業發展宏圖的體現及細化，是對將來的展望。公司戰略規劃部門提供企業高層領導和事業部在規劃過程中的支持，而不是規劃的批準者戰略規劃必須以嚴謹的市場及競爭形勢分析為基礎戰略規劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要主要內容（以業務單元規劃為例）1.業務單元發展宏圖及五年戰略目標概述。2.宏觀經濟環境及行業發展分析，及對業務單元的影響分析。3.本業務單元現狀分析4.公司面臨的主要競爭對手分析（國內外的競爭者）5.本業務單元五年戰略(方案)6.本業務單元五年財務目標預測7.配合公司戰略的主要資源需求預測8.和前一年戰略規劃的差異及總結4KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5戰略規劃程序流程公司最高領導層發現、關注新問題；組織特別戰略工作小組深入調查或解決戰略議題分析及解決進行狀況分析；發現公司戰略新問題解決部分戰略問題戰略規劃部門形成企業戰略規劃文本部門負責人跨部門工作小組董事會不斷進行，季度七月、八月九月企業指定/確認公司戰略發現、關注與事業部業務相關的新問題；組織深入調查或解決進行現狀分析；發現事業部戰略新問題解決新問題重新評價企業發展宏圖質詢、修改、批準公司規劃在總經理領導下起草公司戰略規劃；匯總、收集事業部負責人意見提供建議最終批準戰略規劃批準/公布戰略規劃集團戰略規劃中心根據集團戰略提供指導5戰略規劃制定原理圖說明：戰略規劃主體：總經理直接領導，企業成立戰略規劃小組和跨部門工作小組，財務部、集團戰略規劃中心協助審批：總經理、董事局、集團戰略規劃中心考慮時間：制定五年規劃，每年滾動一次按年度滾動向前本公司競爭地位（S、W）經濟、法律變動產業環境，競爭狀況（O、T）宏觀政策、業務重組戰略舉措財務目標：總銷售額主要資源戰略目標：未來五年戰略3年未來3年歷史（戰略規劃者）6KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5公司總體戰略規劃主要內容主要內容1.公司發展宏圖及五年戰略目標2.宏觀經濟環境及行業發展分析及對公司影響的評估今后五年公司所處的行業的發展展望宏觀經濟和行業發展將對本公司造成的影響-主要發展機會-主要威脅3.本公司現狀分析公司情況、業績及發展趨勢在所處行業內的地位及優勢、弱點4.公司未來五年戰略目標公司未來五年將在那些市場競爭-地理市場-產品定位-業務模型主要競爭：主要競爭手段主要戰略舉措-市場擴張-新客戶、渠道的建立5.企業財務目標預測總銷售額投資資本回報（ROIC）6.主要資源需求預測資本投資人才7.和前一年戰略規劃的差異及總結7KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5目錄戰略規劃流程原理戰略議題分析及解決制定/確定公司發展戰略（公司戰略）實施、考核及控制8KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5在正式著手制訂戰略規劃之前，周期性研討是必須的工作目的設置指導性目標/戰略是企業根據長期戰略規劃和年度經營狀況、考慮戰略新問題而重新修訂公司發展戰略的過程。針對市場、行業、宏觀經濟的變化，進行周期性的研討，以確定的對策，指導下一階段的工作，制訂戰略規劃之前最主要的工作之一周期性的研討工作有助于業務計劃各相關小組成員的培養、交流9KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企業每季度舉行戰略議題分析會并提出對策企業戰略議題報告（PD2－1）市場環境、重要戰略要素變動主要競爭對手、供應商、銷售商的重大策略變化主要經營指標（要素）狀況（如銷量、市場份額、價格等）主要財務指標（要素）狀況（如銷售額、利潤、流動資金等）新產品/市場拓展問題生產、財務、人事等部門內部重大問題……附件：企業經營分析報告責任人：戰略規劃部門負責人×××完成時間：4/7月15日提交對象：總經理抄送對象：總經理、各部門經理、各副總經理

企業戰略問題研討會時間：4/7月18-20日召集人：總經理參加人：跨部門工作小組成員會議決議：確定戰略新問題解決方案深入調查方案（并落實解決問題時間、程序）決議提交：總經理決議抄送：財務部經理、戰略規劃部門負責人10KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5目錄戰略規規劃流流程原原理戰略議議題分分析及及解決決制定/確定定公司司發展展戰略略（公公司戰戰略））實施、、考核核及控控制11KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企業戰戰略規規劃制制定流流程（（每年年７月月份完完成））主要內內容成果負責人人７月第第１、、2周周７７月月第3、4周8月月第1、2周8月第第3、、４周周重新評評價企企業發發展宏宏圖市場環環境與與公公司現現狀分分析未來五五年戰戰略與與財務務目標標設定定匯總／／總結結／修修改根據過過去一一年的的關鍵鍵業績績月報報與季季報，，回顧顧及重重新評評價企企業發發展宏宏圖１.宏宏觀經經濟環環境與與產業業環境境分析析２２.公公司業業績，，市場場競爭爭地位位分析析１.判判定公公司未未來五五年戰戰略目目標及及措施施２２.企企業財財務目目標預預測３３.主要要資源源需求求預測測１.按按照總總經理理的意意見作作修改改２２.和和前一一年戰戰略規規劃的的差異異及總總結總經理理，企企業戰戰略規規劃部部門輔輔助財財務部部經理理戰略規規劃部部門、、市場場部經經理、、銷售售部經經理、、財務務部經經理總經理理、戰戰略規規劃部部門、、財務務部總經理理、戰戰略規規劃部部門企業發發展宏宏圖１市場場機會會威脅脅分析析報告告２２公司司經營營業績績與競競爭地地位分分析報報告企業戰戰略規規劃初初稿企業戰戰略規規劃討討論稿稿總經理理總經理理總經理理總經理理、董董事局局上交數據輸輸入各部門門提供供關鍵鍵業績績月報報、季季報、、三年年年度度財務務報告告?經濟濟增長長相關關行業業供給給需求求及政政策變變動數數據(市場場部)??行行業競競爭狀狀況數數據(銷售售部)??公司司經營營業績績，競競爭地地位數數據（（財務務、市市場部部）12KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企業戰戰略規規劃制制定第第一步步:重重新評評價企企業發發展宏宏圖（（7月月第1、2周完完成））說明：：企業業發展展宏圖圖是公公司未未來成成長的的戰略略愿景景，規規定了了公司司基本本的經經營哲哲學觀觀念、、價值值觀、、組織織管理理機制制、市市場定定位等等，同同時也也給出出了公公司發發展的的主要要戰略略業績績指標標。重重新評評價企企業發發展宏宏圖要要根據據市場場環境境變化化及公公司運運作情情況中中的戰戰略性性議題題，評評估和和調整整發展展宏圖圖。企業發發展宏宏圖2000年年1.2.3.上一年年度修修訂的的發展展宏圖圖年度財務報告關鍵業績季報關鍵業績月報重要戰戰略議議題重要戰戰略議議題企業發發展宏宏圖評評估與與修訂訂意見見目標高度不不夠合理修修正意意見不合理理（總經經理召召集會會議，，企業業戰略略規劃劃部門門，財財務部部經理理輔助助修訂訂發展展宏圖圖）13KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企業戰戰略規規劃制制定第第二步步：市市場環環境與與公司司現狀狀分析析（8月第第2周周完成成）經濟、、社會會、法法律、、技術術分析析行業競競爭狀狀況分分析公司經經營業業績、、競爭爭地位位分析析社會要要素5個法法律要要素5個技技術戰戰略要要素影響公公司發發展的的5個個戰略略要素素（經經濟））市場增增長潛潛力前十名名競爭爭對手手狀況況經營業業績經營業業績市場成成長率率相對競競爭地地位BCG矩陣14KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企業戰戰略規規劃部部門收收集整整理或或從外外部獲獲取外外部環環境發發展數數據資資料，，在此此基礎礎之上上通過過專家家頭腦腦風暴暴形成成影響響公司司未來來發展展的戰戰略要要素（（7月月20日前前完成成）具有挑挑戰性性的新新技術術經濟增增長率率預測測舉例GDP人均收收入……98992000戰略規規劃部部門收收集整整理或或從外外部購購買數數據（（７月月16日前前完成成）專家頭頭腦風風暴會會議確確定戰戰略要要素(７月月18日前前完成成)機會威脅形成市市場機機會-威脅脅表戰戰略規規劃部部門負負責，，交總總經理理、跨跨部門門工作作小組組(7月月20日前前完成成）15KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5行業競競爭狀狀況分分析是是對行行業整整體的的市場場成長長潛力力、競競爭狀狀況的的一個個分析析預測測，是是公司司決定定戰略略目標標的重重要依依據（（7月月20日前前完成成）主要競競爭對對手市市場份份額未來五五年市市場成成長率率預測測未來五五年市市場容容量預預測舉例銷售額額產品線線１產品線線２……98992000行業競競爭狀狀況影響行行業成成長的的主要要因素素市場發發展及及潛力力銷售額額產品線線１產品線線２……98992000銷售部部、市市場部部提供供戰戰略規規劃部部門匯匯總戰略規規劃部部門負負責提提交：：總經經理、、董事事局16KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5公司內內部經經營業業績及及競爭爭地位位以企企業為為單位位，分分析其其相對對于競競爭對對手的的優勢勢和劣劣勢（（7月月20日前前完成成）經營中中的主主要問問題電器部部經營營業績績銷售額額銷售成成本本……9899…………2005提供：：財務務部、、跨部部門工工作小小組（７月月1６６日前前完成成）各部門門負責責人通通過頭頭腦風風暴會會確定定其競競爭優優勢劣劣勢事事業業部總總經理理負責責(７月月1８８日前前完成成)優勢劣勢形成事事業部部競爭爭優優勢－－劣勢勢表(7月月20日前前完成成）戰戰略略規劃劃部門門負責責，交交總經經理、、跨部部門工工作小小組１.２.３.４.１.２.３.４.電器事事業部部為例例17KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5最后，，戰略略規劃劃部門門形成成ＢＣＣＧ矩矩陣圖圖，此此為公公司戰戰略決決策的的依據據（7月24日日前完完成））產品線線２市場成成長率率相對競競爭地地位占企業業銷售售比重重(％％）現在今今后后五年年產品線線１根據前前后幾幾項環環境分分析結結果整整理負負責：：戰略略規劃劃部門門（（７月月2２２日完完成））市場成成長率率相對競競爭地地位BCG矩陣（（現狀狀）舉例市場成成長率率相對競競爭地地位BCG矩陣（（今后后五年年預測測）負責：：戰略略規劃劃部門門提提交：：總經經理、、董事事局、、跨部部門工工作小小組（（7月月24日前前完成成）18KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企業戰戰略規規劃第第三步步：未未來五五年戰戰略／／財務務目標標設定定（8月第第1周周完成成）主要資資源需需求預預測企業財財務目目標預預測未來五五年戰戰略目目標業務重重組：：：主要戰戰略舉舉措公司內內部優優勢劣劣勢ＢＣＧＧ矩陣陣預測測ＢＣＧＧ矩陣陣（現現狀））分析資資料輸輸入戰略規規劃部部門提提供（７月月30日前前提供供）戰略／／財務務目標標設定定負責人人：總總經理理戰略規規劃部部門輔輔助（8月月1００日前前完成成）市場機機會威威脅19KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5舉例：：五年年規劃劃財務務目標標確定定新產品市場場預測（萬萬元）*新產品20012002………2005總計1.2.3508509100新市場開拓拓預測（萬萬元）**總計城市.農村.3500750011000新市場20012002………2005+各分公司五五年銷售目目標（萬元元）分公司1150016001800220025003000分公司2200020012002200320042005……………………250………總計280002005年年銷售量目目標=9100+11000+28000=48100萬元*：由研發發部、市場場部預測給給出**：由市市場部給出出+20KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企業戰略規規劃第四步步：規劃的的質詢／總總結／修改改戰略規劃部部門將戰略略目標、財財務目標、、資源需求求等匯總成成企業戰略略規劃，并并同時給出出與上一年年度的五年年規劃作比比較，分析析之間的差差異。交總總經理、集集團戰略規規劃中心初初步審定并并分發給各各部門經理理征求修改改意見，通通過質詢會會最終形成成企業戰略略規劃討論論稿。質詢會負責人：總總經理時間：8月月第4周參與：跨部部門工作小小組、戰略略規劃部門門、各各部門經理理、集團戰戰略規劃中中心21KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5在企業、事事業部與專專業公司戰戰略規劃討討論稿形成成后，戰略略規劃部門門及跨部門門工作小組組與集團戰戰略規劃中中心，負責責戰略規劃劃的修改完完善，最后后報董事局局批準。8月第4周周9月20日日之前9月22日日9月30日日前修改，總經經理及集團團戰略規劃劃中心審批批上報董事局局批準公布戰略規規劃質詢會企業戰略規規劃第五步步：規劃的的批準／公公布22KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5目錄戰略規劃流流程原理戰略議題分分析及解決決制定/確定定公司發展展戰略（公公司戰略））實施、考核核及控制23KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5戰略規劃的的實施、考考核及控制制實施：主要要落實在““業務計劃劃與預算流流程”中，，年度經營營目標確定定的基礎來來自于五年年戰略規劃劃考核及控制制：主要落落實在“業業績考核流流程”中，，通過主要要關鍵業績績指標來體體現。同時時，通過每每月/每季季度的戰略略議題報告告跟蹤及修修正戰略規規劃的實施施。24KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5戰略規劃樣樣本華力公司五五年戰略規規劃（例））說明：本規規劃僅作為為戰略規劃劃格式范例例之用，規規劃中提及及的數據及及具體戰略略方案、行行動計劃均均無實際參參考意義25KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5第一部分：：企業發展展宏圖及五五年戰略目目標1、公司使使命使股東權益益最大化成為中國紙紙箱制造業業市場占有有率最高的的廠商為客戶提供供一流的紙紙箱制品，，成為客戶戶優先選擇擇的供應商商為員工創造造得以不斷斷成長的環環境符合安全法法規，保護護環境2、五年戰戰略目標五年內，國國內市場份份額達到10%，出出口量占總總產量10%，對康康佳集團供供貨量降至至15%，，其余對外外接單。26KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5華力公司五五年戰略目目標銷售目標市場目標資產目標凈資產目標標投資目標銷售目標增長率增長率增長率增長率利潤率總額總額總額總額資產收益益率投資收益益率2001200220032004200527KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5第二部分：：宏觀經濟濟環境及行行業發展分分析及對公公司影響的的評估1、今后五五年公司所所處行業的的發展展望望未來五年中中國對紙箱箱制品的需需求預測2001200220032004時間需求量28KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5預計對手產產能增長情情況原有產能計劃增量60%100%80%150%增長率ABCD29KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5產品價格歷歷年變化化趨勢（1991———1999）91929394959697989930KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5對大客戶的的依賴程度度9596979899年%31KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5各種客戶的的利潤率水水平959697989932KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.52.宏觀觀經濟和行行