中小民營公司項目采購招標管理制度第1章總則第1條為規(guī)范對公司采購招標的管理，選擇合格的投標方，維護公司利益，特制定本制度。第2條本辦法適用于公司項目物資采購的招標。第3條原則上項目造價在XX萬元及以上時，項目物資采購必須通過招標的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標。第4條有下列情形之一者，可以不采用招標方式。1.項目造價在xx萬元以下時，項目部可選擇三家以上合作機構(gòu)，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則選擇合作單位，填報《供應(yīng)商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標小組審批后即可。2.經(jīng)公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關(guān)系的項目。3.某些地方政府的壟斷工程。第5條公司招標時應(yīng)遵守以下6項原則。(1)全面招標原則，凡符合招標條件的項目全部招標。(2)整體招標原則，項目作為一個整體進行招標，不允許拆分。(3)資質(zhì)審查原則，參加投標的單位必須通過公司的資質(zhì)審查。(4)低價中標原則，在同等情況下，價低者中標。(5)透明公正原則，整個招標工作的程序、步驟等全部公開，禁止暗箱操作(6)保密原則，做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作，以避免影響招標的公平性。第2章招標的管理機構(gòu)、職責(zé)第6條項目采購招標管理由公司設(shè)立的招標工作小組全面負責(zé)，工作小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等人員組成，招標小組進行集體決策。第7條招標工作由采購主管組織人員具體執(zhí)行。第8條招標過程中各相關(guān)人員的職責(zé)。(1)項目部人員提出全面的招標要求，組織人員負責(zé)招標的執(zhí)行工作，監(jiān)督招標工作的進程。(2)采購人員負責(zé)預(yù)審?fù)稑藛挝坏馁Y質(zhì)，建立合格投標商的檔案，編制招標文件。(3)財務(wù)部人員，負責(zé)與其他部門共同編制標底、參與評標工作。第3章對投標方的要求第9條項目采購的投標單位必須經(jīng)過公司招標小組的審查方可參加競標，所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。第10條合格的投標單位必須滿足以下要求。(1)證照齊全、管理規(guī)范。(2)在行業(yè)中有一定的知名度，技術(shù)力量與資金實力雄厚。(3)在以往的經(jīng)營中信譽良好。(4)近三年無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。第11條對合格投標單位的評估不是一成不變的，應(yīng)每隔一段時間重新進行評估，評估內(nèi)容包括投標單位工作的質(zhì)量、進度、與公司的配合程度等，評估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。第4章招標的過程及要求第12條招標的過程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發(fā)布招標信息、解答招標疑問、開標、評標、定標、發(fā)中標通知及資料保管9個階段。第13條招標工作小組負責(zé)根據(jù)項目部提供的資料編制整體招標計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第14條招標文件。(1)招標文件由采購主管組織相關(guān)部門人員共同起草，經(jīng)招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。(2)規(guī)范的招標文件應(yīng)包括正文與附件。①正文內(nèi)容，即招標內(nèi)容，包括招標范圍、項目簡介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責(zé)任、投標押金、相關(guān)規(guī)范、投標文件格式、特別約定等。②附件內(nèi)容，包括物資需求清單、擬簽的合同等。(3)招標文件中的物資需求應(yīng)包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的提取方式及報價明細表等內(nèi)容。(4)施工類工程采購招標一般根據(jù)施工圖中所需材料、設(shè)備編制標底，以標底作為評標的重要依據(jù)，若施工圖不能及時提供，應(yīng)采用費率招標。(5)采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后及時根據(jù)施工圖的預(yù)算和中標費率確定采購物資的造價，雙方就核對后物資總造價簽訂補充協(xié)議。第15條招標信息的發(fā)布與投標邀請。(1)招標信息應(yīng)在當?shù)刂饕膱蠹埳匣蚪ㄔO(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布，按政府有關(guān)部門的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。(2)實行邀請投標時，邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標商檔案中選取。(3)若合格投標單位檔案中沒有合適的投標單位，由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方，錄入合格投標單位檔案。第16條發(fā)標與答疑。(1)在向投標單位發(fā)放招標文件前，招標工作小組需根據(jù)項目要求和公司規(guī)定對投標方進行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。(2)招標答疑要做好記錄工作，記錄文件應(yīng)作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。第17條開標。(1)在投標文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標文(2)項目部組織人員進行開標工作，開標工作在招標工作小組監(jiān)督下進行，開標時應(yīng)現(xiàn)場拆分，參與開標的全體人員簽字確認，并將記錄開標內(nèi)容與過程的文件資料進行存檔。第18條評標與定標。(1)評標、定標時一般采用最低投標價法、綜合評標打分法與合理最低投標價法進行評議，根據(jù)貨比三家的原則對各投標商的投標文件進行充分、科學(xué)的比較與論證。(2)招標工作小組應(yīng)根據(jù)招標文件中的相關(guān)要求，并結(jié)合項目的具體狀況，客觀、公正地制定評標辦法。(3)評出的中標單位必須滿足招標文件規(guī)定的要求，并且投標價格原則上應(yīng)該是合理的最低價。(4)在投標與定標的過程中，與投標單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應(yīng)回避。(5)評標過程中，如果投標單位的標價相同或接近，則應(yīng)對比投標方的企業(yè)信譽、資質(zhì)、以往業(yè)績等，在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標。(6)確定中標單位后，應(yīng)在三個工作日內(nèi)向中標單位發(fā)出《中標通知書》，并將結(jié)果以書面形式通知其他投標單位。第19條招標結(jié)束后，采購經(jīng)理應(yīng)及時與中標單位簽訂合同，并收集整理招標過程中的全部資料進行分類、存檔。第20條有下列情形之一者，必須重新進行招標。(1)發(fā)現(xiàn)投標單位在招標過程中互相串通投標(2)發(fā)現(xiàn)投標單位在招標過程中向招標工作小組成員行賄。(3)發(fā)現(xiàn)投標單位以他人名義投標或弄虛作假，騙取中標。(4)開標后，發(fā)現(xiàn)投標單位皆不滿意。第21條在招標過程中，參與招標工作的公司員工應(yīng)嚴格遵守員工準則與職業(yè)道德，不得與投標單位私下接觸，不得接受投標單位的行賄，不得泄露標底，不得透露有關(guān)評標的情況。如參與招標工作人員玩忽職守，公司將嚴厲追查當事人的責(zé)任，情節(jié)嚴重者將移交司法機關(guān)處理。第5章附則第22條本制度由項目部制定，其修改、解釋權(quán)歸項目部所有。第23條本制度經(jīng)公司董事會審議批準，自頒布之日起執(zhí)行。四、物資采購管理制度物資采購管理制度第1章總則第1條為規(guī)范公司項目采購行為，在保證公司項目正常進行的前提下確保物資的質(zhì)量，最大限度降低采購成本與費用，特制定本制度。第2條本制度適用于公司項目物資采購相關(guān)事項。第3條本制度中的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是指在物資采購和招投標過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督的管理機構(gòu)。第4條本制度中的采購人員包括公司項目采購人員與其他部門直接或間接參與采購工作的人員。第2章物資采購組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工第5條公司物資采購組織框架如下圖所示。公司物資采購組織框架第6條公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等人員組成，項目部經(jīng)理為組長，其他人員為組員。第7條公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)如下。(1)對公司項目的所有采購工作實施指導(dǎo)和管理。(2)依據(jù)物資采購經(jīng)理提供的采購報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴。(3)負責(zé)對采購管理人員就技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面提出的替換方案和建議做出評審。(4)對采購管理人員提交的采購報告做出批復(fù)。(5)其他必須由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作第8條物資采購涉及到招標時，招標主持人的職責(zé)參照公司《招標管理制度》中的相關(guān)規(guī)定。第9條公司采購人員的具體職責(zé)如下。(1)貫徹執(zhí)行采購管理制度。(2)配合公司采購管理人員建立采購信息庫。(3)根據(jù)采購計劃要求提前列出采購清單。(4)在物資采購招標主持人的指導(dǎo)下，完成權(quán)限范圍內(nèi)采購招標文件的擬定工作。(5)負責(zé)采購材料設(shè)備的現(xiàn)場驗收，對材料、設(shè)備的質(zhì)量是否符合設(shè)計要求進行檢驗。(6)負責(zé)物資的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認。(7)在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或項目質(zhì)量不利的問題和情況(如材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝設(shè)備等)應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報。(8)負責(zé)對供應(yīng)商的信譽進行初步審核。(9)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第3章采購工作準則第10條采購人員在把物資供應(yīng)商的信息錄入信息庫前必須對供應(yīng)商進行綜合考評，對其生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告的形式上報公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準，確保錄入信息庫的資料正確、有效。第11條公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購經(jīng)理審核后，由公司物資領(lǐng)導(dǎo)小組批準可納入公司物資采購信息庫。第12條公司的采購方式主要分為邀請招標、議標、詢價采購、直接簽訂合同(長期戰(zhàn)略合作伙伴)四種；必要時可以采用公開招標形式。第13條公司必須從供應(yīng)商信息庫中選取適合的供應(yīng)商，但區(qū)域性較強的物資除外。第14條采購人員在采購某項物資時，可以采用多輪洽商、多次談判的方式，以便降低項目采購成本。第15條公司采購人員必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則與供應(yīng)商協(xié)商采購物品的價格及其他事項，并做好記錄，以報告形式上報。(1)單宗采購總額預(yù)計XX萬元以上(含)報公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。(2)單宗采購總額預(yù)計XX萬元以下的報項目采購經(jīng)理。(3)報告中包括物資技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點等內(nèi)容，以表格形式體現(xiàn)。第16條請購報告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等要素確定供應(yīng)商。第17條公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的采購工作原則。(1)五不購①沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準的不購。②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購。③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購。④經(jīng)考評不合格的產(chǎn)品不購。⑤有代用品的材料不購。(2)三比一算。三比一算，即比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。第18條物資單宗采購總額預(yù)計在xX萬元以上(不含)，原則上應(yīng)以招標采購的形式來完成。第19條招標采購必須堅持以下4項原則。(1)及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。(2)凡滿足招標文件要求的投標商均有機會參與競標。(3)嚴禁投標方以非正常渠道獲取特權(quán)，損害其他投標人利益。(4)招投標雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡的義務(wù)。第20條采購人員在采購過程中若違反原則，損害公司利益，一經(jīng)查出，公司將依照相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。第21條公司采購人員采購物資時，必須與供貨商簽訂《訂貨合同》，合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理人員備案，一份留公司財務(wù)保存。第4章采購人員職業(yè)規(guī)范第22條采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具有高度的責(zé)任心和職業(yè)道德，維護公司利益。第23條采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不禮貌行為。第24條采購人員只有在有助于項目合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進行參觀、考察等公開的商務(wù)活動。第25條采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認可后方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。第5章違規(guī)懲罰第26條采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200?10000元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任。采購人員主要的違規(guī)表現(xiàn)包括以下幾個方面。(1)私自接受或向供應(yīng)商索取財物。(2)接受財、