濱自動化招股說明書濱本次概況股票類型普通股（）股數41,000,000股每股面值1.00元每股價格12.80元預計日期93日擬上市的證券所證券所401,000,000股后總股本公司第一大股東濱工業大學資產投資經營公本次前股東所持司、共同和公司的、、、、的流通限制及自愿鎖定的人股票在證券所上市之日起三十六行人股票，也不由內，不轉讓或委托他人管理其所持有的發承諾人回購其持有的。、、人股票在證券所上市之日起十二人回購其持有委托他人管理其所持有的的 。的股東、張玉春、年轉讓的、、志、總數不超過其所持人。半年內不轉讓其所持有的人作為公司董事總數不超過其所持人人總。25%；離職后半年內不轉讓其所持有的保薦機構（）國信證券87日本招股說明書簽署日期1-1-2濱自動化招股說明書濱本次概況股票類型普通股（）股數41,000,000股每股面值1.00元每股價格12.80元預計日期93日擬上市的證券所證券所401,000,000股后總股本公司第一大股東濱工業大學資產投資經營公本次前股東所持司、共同和公司的、、、、的流通限制及自愿鎖定的人股票在證券所上市之日起三十六行人股票，也不由內，不轉讓或委托他人管理其所持有的發承諾人回購其持有的。、、人股票在證券所上市之日起十二人回購其持有委托他人管理其所持有的的 。的股東、張玉春、年轉讓的、、志、總數不超過其所持人。半年內不轉讓其所持有的人作為公司董事總數不超過其所持人人總。25%；離職后半年內不轉讓其所持有的保薦機構（）國信證券87日本招股說明書簽署日期1-1-2濱自動化招股說明書人承諾招股說明書及其摘要不虛帶的法律責任。公司和主管會計工作的保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。部門對本次對 人股票的價值或投資者的作出實質性均屬虛假不實陳述。后，人經營與 人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要任何疑問，應咨詢的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。1-1-3濱自動化招股說明書人承諾招股說明書及其摘要不虛帶的法律責任。公司和主管會計工作的保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。部門對本次對 人股票的價值或投資者的作出實質性均屬虛假不實陳述。后，人經營與 人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要任何疑問，應咨詢的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。1-1-3濱自動化招股說明書事項提示一、前股東自愿鎖定的承諾本次前公司總股本36,000萬股，本次擬4,100萬股流通股，后40,100萬股。公司第一大股東濱工業大學資產投資經營公司及共同公司的、、、、、六名自然人股東承諾：自人股票在證券所上市之日起三十六理其所持有的人股票，也不由人回購其持有的。、、人股票在證券所上市之日起十二人股票，也不由人回購其持有的。的股東、、、、志、總數不超過其所持人總數的25%；離職后半年內不轉讓其所持有的人。作為公司董事之妻，股東還承諾：在其配偶任職期間，每年轉讓的總數不超過其所持人總數的25%離職后半年內不轉讓其所持有的人。二、公司第一大股東對公司不公司第一大股東是濱工業大學資產投資經營公司，持有公司28%的濱工業大學劃入的經營性資產及對外投資的股權；該公司于2006年9月接受哈工產生1名董事及1名監事，在公司的決策及實際經營中不具有 權。公司實際由、、、、和六名自然人，上述六位股東共持有公司52.05%的股權比例，其中：股東共同持12.64%，11.04%，10.97%，持股1-1-4濱自動化招股說明書事項提示一、前股東自愿鎖定的承諾本次前公司總股本36,000萬股，本次擬4,100萬股流通股，后40,100萬股。公司第一大股東濱工業大學資產投資經營公司及共同公司的、、、、、六名自然人股東承諾：自人股票在證券所上市之日起三十六理其所持有的人股票，也不由人回購其持有的。、、人股票在證券所上市之日起十二人股票，也不由人回購其持有的。的股東、、、、志、總數不超過其所持人總數的25%；離職后半年內不轉讓其所持有的人。作為公司董事之妻，股東還承諾：在其配偶任職期間，每年轉讓的總數不超過其所持人總數的25%離職后半年內不轉讓其所持有的人。二、公司第一大股東對公司不公司第一大股東是濱工業大學資產投資經營公司，持有公司28%的濱工業大學劃入的經營性資產及對外投資的股權；該公司于2006年9月接受哈工產生1名董事及1名監事，在公司的決策及實際經營中不具有 權。公司實際由、、、、和六名自然人，上述六位股東共持有公司52.05%的股權比例，其中：股東共同持12.64%，11.04%，10.97%，持股1-1-4濱自動化招股說明書9.59%，4.53%，持股占比3.29%。報告期內，上述一直分別擔 今，、和年以來，、、和（提名并經股東大會表決通過）理結構和均保持。三、公司本次前滾存利潤的分配及后股利分配（一）前的滾存利潤的分配公司2010年度股東大會通過決議：在按2010年度利潤分配方案完成2010前滾存的未分配利潤在公司股票首次公開發行后由 31,965.47。（二）后股利分配根據公司2011年12月7日召開的2011年第三次臨時股東大會審議通過的上市后適用《公司章程（草案后公司股利分配濱自動化招股說明書9.59%，4.53%，持股占比3.29%。報告期內，上述一直分別擔 今，、和年以來，、、和（提名并經股東大會表決通過）理結構和均保持。三、公司本次前滾存利潤的分配及后股利分配（一）前的滾存利潤的分配公司2010年度股東大會通過決議：在按2010年度利潤分配方案完成2010前滾存的未分配利潤在公司股票首次公開發行后由 31,965.47。（二）后股利分配根據公司2011年12月7日召開的2011年第三次臨時股東大會審議通過的上市后適用《公司章程（草案后公司股利分配如下：公司的利潤分配應保持連續性和性，重視對投資者的合理投資回報，并遵守下列規定：1、利潤分配形式和期間間隔：公司可以采取現金、股票、現金股票相結合或法律紅；2、現金分紅的條件和最低比例：當公司當年可供分配利潤為正數時，公司20%；3、發放股票股利的具體條件：當公司當年可供分配利潤為正數時，公司可10股股票分得的1股；4、利潤分配的決策機制與程序：進行利潤分配時，公司董事會應當先制定1-1-5濱自動化招股說明書詳細說明未進行現金分紅的公司董事對此發表意見；5、調整利潤分配的決策機制與程序：公司根據生產經營情況、投資規整利潤分配不得和證券所的董事認可后方能提交董事會審議，董事及監事會應當對利潤分配調整發表意見；調整利潤分配 的議案經董事會審議后提交股東大會審議公司應當提供網絡投票公眾股東參加股東大會提供便利；6、股東占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。四、國有股轉持根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國（財民濱自動化部分國有股權轉由全國保障基金理事會持有的（財教函[2011]16號）和《財政部關于濱自動化調整部分國有股權轉由全國 障基金理事會持有的函（財教函[2011]34號）的濱工業大學資產投資經營公司應按首次公10（410萬股，將其持有的公司部分國開時實際有股轉由全國保障基金理事會將承繼原國有股東的禁售期義務。1-1-6濱自動化招股說明書詳細說明未進行現金分紅的公司董事對此發表意見；5、調整利潤分配的決策機制與程序：公司根據生產經營情況、投資規整利潤分配不得和證券所的董事認可后方能提交董事會審議，董事及監事會應當對利潤分配調整發表意見；調整利潤分配 的議案經董事會審議后提交股東大會審議公司應當提供網絡投票公眾股東參加股東大會提供便利；6、股東占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。四、國有股轉持根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國（財民濱自動化部分國有股權轉由全國保障基金理事會持有的（財教函[2011]16號）和《財政部關于濱自動化調整部分國有股權轉由全國 障基金理事會持有的函（財教函[2011]34號）的濱工業大學資產投資經營公司應按首次公10（410萬股，將其持有的公司部分國開時實際有股轉由全國保障基金理事會將承繼原國有股東的禁售期義務。1-1-6濱自動化招股說明書目錄第一節 釋義 11第二節 概覽 15一、公司簡介 15二、人控股股東及實際人簡介 16三、人主要財務數據及財務指標 16四、本次 情況 18五、募集資金主要用途 18第三節 本次概況 19的基本情況 19一、本次二、本次的有關當事人 20上市有 重要日期 21三、與本次第四節 風險因素 22一、行業波動風險 22二、技術創新風險 22三、外協風險 23四、市場競爭風險 24五、財務風險 24六、共同 風險 25七、客戶集中風險 25八、募投項目實施風險 25產 率下降風險 26九、人基本情況 27人基本情況 27第五節一、二、人改制重組情況 27三、人股本形成及資產重組情況濱自動化招股說明書目錄第一節 釋義 11第二節 概覽 15一、公司簡介 15二、人控股股東及實際人簡介 16三、人主要財務數據及財務指標 16四、本次 情況 18五、募集資金主要用途 18第三節 本次概況 19的基本情況 19一、本次二、本次的有關當事人 20上市有 重要日期 21三、與本次第四節 風險因素 22一、行業波動風險 22二、技術創新風險 22三、外協風險 23四、市場競爭風險 24五、財務風險 24六、共同 風險 25七、客戶集中風險 25八、募投項目實施風險 25產 率下降風險 26九、人基本情況 27人基本情況 27第五節一、二、人改制重組情況 27三、人股本形成及資產重組情況 31人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性 45四、五、人產權及組織結構 471-1-7濱自動化招股說明書六、公司控股子公司和參股公司簡要情況 515%以上的其他股東及實際 人的基本情況 62八、人的股本情況 71九、員工及其 保障情況 73十、主要股東以及股東的董事、監事、高級管理作出的重要承諾及其履行情況.77第六節 業務與技術 79一、公司主營業務、主要 與設立以來變化情況 79二、公司所處行業基本情況 84三、公司在行業中的競爭地位 109四、公司的主要業務情況 117五、公司固定資產和無形資產情況 151六、公司 技術情況 157七、技術儲備情況 163八、公司研發機構、技術 儲備與激勵機制 168九、公司境外經營情況 173十、公司安全生產和環境保護情況 173第七節 同業競爭和關聯................................................................................175一、同業競爭 175二、關聯方與關聯 176第八節 董事、監事、高級管理及技術........................................181一、董事、監事、高級管理與技術基本情況 181及其近親屬的持股情況 188二、董事、監事、高級管理與技術三、董事、監事、高級管理與技術的對外投資情況 189領薪情況 189四、董事、監事、高級管理與技術五、董事、監事、高級管理與技術的兼職情況 190六、董事、監事、高級管理及技術之間的親屬...............................191的協議及承諾 191七、董事、監事、高級管理及技術八、董事、監事和高級管理的任職資格 191的變動情況 191九、董事、監事和高級管理1-1-8濱自動化招股說明書六、公司控股子公司和參股公司簡要情況 515%以上的其他股東及實際 人的基本情況 62八、人的股本情況 71九、員工及其 保障情況 73十、主要股東以及股東的董事、監事、高級管理作出的重要承諾及其履行情況.77第六節 業務與技術 79一、公司主營業務、主要 與設立以來變化情況 79二、公司所處行業基本情況 84三、公司在行業中的競爭地位 109四、公司的主要業務情況 117五、公司固定資產和無形資產情況 151六、公司 技術情況 157七、技術儲備情況 163八、公司研發機構、技術 儲備與激勵機制 168九、公司境外經營情況 173十、公司安全生產和環境保護情況 173第七節 同業競爭和關聯................................................................................175一、同業競爭 175二、關聯方與關聯 176第八節 董事、監事、高級管理及技術........................................181一、董事、監事、高級管理與技術基本情況 181及其近親屬的持股情況 188二、董事、監事、高級管理與技術三、董事、監事、高級管理與技術的對外投資情況 189領薪情況 189四、董事、監事、高級管理與技術五、董事、監事、高級管理與技術的兼職情況 190六、董事、監事、高級管理及技術之間的親屬...............................191的協議及承諾 191七、董事、監事、高級管理及技術八、董事、監事和高級管理的任職資格 191的變動情況 191九、董事、監事和高級管理1-1-8濱自動化招股說明書公司治理 194人內部制度的建立健全及運行情況 194第九節一、二、人最近三年違法行為情況 205人最近三年資金占用和對外擔保的情況 205三、四、人內部制度情況 206211第十節財務會計一、財務報表 211二、會計師的審計意見 227三、財務報表編制基礎、重要會計 和會計估計、合并報表范圍及其變化情況...227四、稅項 243五、經會計師核驗的非經常性損益明細表 244六、資產情況 245七、負債情況 245八、股東權益情況 246九、現金流量情況 250十、會計報表附注中或有事項、承諾事項及其他重要事項 250十一、主要財務指標 250十二、資產評估情況 252十三、 人歷次驗資報告 252第十一節 管理層討論與分析 254一、財務狀況 254濱自動化招股說明書公司治理 194人內部制度的建立健全及運行情況 194第九節一、二、人最近三年違法行為情況 205人最近三年資金占用和對外擔保的情況 205三、四、人內部制度情況 206211第十節財務會計一、財務報表 211二、會計師的審計意見 227三、財務報表編制基礎、重要會計 和會計估計、合并報表范圍及其變化情況...227四、稅項 243五、經會計師核驗的非經常性損益明細表 244六、資產情況 245七、負債情況 245八、股東權益情況 246九、現金流量情況 250十、會計報表附注中或有事項、承諾事項及其他重要事項 250十一、主要財務指標 250十二、資產評估情況 252十三、 人歷次驗資報告 252第十一節 管理層討論與分析 254一、財務狀況 254二、 能力 271三、現金流量分析 289四、資本性支出分析 290五、財務狀況和能力的未來趨勢 291六、公分紅回報規劃 294七、其他事項說明 298第十二節 業務發展目標 299一、公司發展目標及戰略 299二、公司發展戰略的具體實施情況及未來發展計劃 3021-1-9濱自動化招股說明書三、擬定上述計劃所依據的假設條件 307的主要 307四、實施上述計劃可能五、業務發展計劃與現有業務的...............................................................................308第十三節 募集資金運用 309一、募集資金運用的基本情況 309二、募集資金項目與主營業務的...............................................................................309三、本次募集資金投資項目基本情況 311四、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響 342第十四節 股利分配........................................................................................343一、前三年股利分配及實際股利分配情況 343二、本次前的滾存利潤的分配...........................................................................343后的股利分配 343三、本次其他重要事項 345披露制度相關情況 345第十五節一、二、人重要合同情況 345三、人對外擔保的有關情況 347或仲裁事項 347四、人及相關五、董事、監事、高級管理和技術涉及刑事的情況 350第十六節董事、監事、高級管理及有關中介機構............................351第十七節備查文件 3571-1-10濱自動化招股說明書三、擬定上述計劃所依據的假設條件 307的主要 307四、實施上述計劃可能五、業務發展計劃與現有業務的...............................................................................308第十三節 募集資金運用 309一、募集資金運用的基本情況 309二、募集資金項目與主營業務的...............................................................................309三、本次募集資金投資項目基本情況 311四、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響 342第十四節 股利分配........................................................................................343一、前三年股利分配及實際股利分配情況 343二、本次前的滾存利潤的分配...........................................................................343后的股利分配 343三、本次其他重要事項 345披露制度相關情況 345第十五節一、二、人重要合同情況 345三、人對外擔保的有關情況 347或仲裁事項 347四、人及相關五、董事、監事、高級管理和技術涉及刑事的情況 350第十六節董事、監事、高級管理及有關中介機構............................351第十七節備查文件 3571-1-10濱自動化招股說明書第一節 釋義在本招股說明書中，除非另有說明，下列具有如下特定意義：第一部分：常用詞語公濱 自動化、人保薦機構、國信證券人律師市金杜中瑞會計師事務所（特殊普通合伙），原名為中瑞岳會計師、中瑞華會計師事務所評估機構、大正大正資產評估本次4,100萬股普通股股票（）的證券法中民證券法公司法中民公司法公司章程、章程濱自動化章程2009年、2010年、201120121-6月證券監督管理委員會報告期財政部中民財政部發改委中民發展和委員會國資委國有資產監督管理委員會工信部中民工業和化部，履行原發改委工業行業管理的有關職責，國防科工委核電管理以外的職責，和化辦公室的職責科技部中 民科學技術部哈工大濱工業大學第二部分：公司有限公司前身，濱自動化公司橡塑公司全資子公司，濱橡塑上海博隆公司參股公司，上海博隆粉體工程1-1-11濱自動化招股說明書第一節 釋義在本招股說明書中，除非另有說明，下列具有如下特定意義：第一部分：常用詞語公濱 自動化、人保薦機構、國信證券人律師市金杜中瑞會計師事務所（特殊普通合伙），原名為中瑞岳會計師、中瑞華會計師事務所評估機構、大正大正資產評估本次4,100萬股普通股股票（）的證券法中民證券法公司法中民公司法公司章程、章程濱自動化章程2009年、2010年、201120121-6月證券監督管理委員會報告期財政部中民財政部發改委中民發展和委員會國資委國有資產監督管理委員會工信部中民工業和化部，履行原發改委工業行業管理的有關職責，國防科工委核電管理以外的職責，和化辦公室的職責科技部中 民科學技術部哈工大濱工業大學第二部分：公司有限公司前身，濱自動化公司橡塑公司全資子公司，濱橡塑上海博隆公司參股公司，上海博隆粉體工程1-1-11濱自動化招股說明書實原公司參股公司，淄博實橡膠原公司全資子公司，濱物流，轉讓物流、志偉物流后更名為濱志偉物流汽車原公司參股公司，濱汽車科技汽車原公司參股公司，濱汽車銷售服務公司哈工大投資濱工業大學資產投資經營公司航拓公司濱市航拓自動化開發公司哈工大實業濱工業大學實業開發總公司哈工大科技園哈工大投資公司，濱工業大學大學科技展石化海油唐神華集團中化集團中鹽公司中糧集團ABBSEWSMCABB工程SEW-SMC（（沈陽））第三部分：專業詞語石化化工“石化、化工”的簡寫，是石油化學工業和化學工業的，指以石油、天然氣為原料生產化學和利用其他原料進行化學反應而改變物質結分及形態等生產化學的領域或行業樹脂由人工的一類高分子聚合物，原料來源多以石油和天然氣為主，主要有聚乙烯、烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等1-1-12濱自動化招股說明書實原公司參股公司，淄博實橡膠原公司全資子公司，濱物流，轉讓物流、志偉物流后更名為濱志偉物流汽車原公司參股公司，濱汽車科技汽車原公司參股公司，濱汽車銷售服務公司哈工大投資濱工業大學資產投資經營公司航拓公司濱市航拓自動化開發公司哈工大實業濱工業大學實業開發總公司哈工大科技園哈工大投資公司，濱工業大學大學科技展石化海油唐神華集團中化集團中鹽公司中糧集團ABBSEWSMCABB工程SEW-SMC（（沈陽））第三部分：專業詞語石化化工“石化、化工”的簡寫，是石油化學工業和化學工業的，指以石油、天然氣為原料生產化學和利用其他原料進行化學反應而改變物質結分及形態等生產化學的領域或行業樹脂由人工的一類高分子聚合物，原料來源多以石油和天然氣為主，主要有聚乙烯、烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等1-1-12濱自動化招股說明書碼垛本招股說明書特指把包裝（料箱（包裝箱內）按規定的編排方式碼成多層整齊的單機本招股說明書特指能夠相對地完成簡單動作或功能的單臺單元系統本招股說明書特指多臺單機的有機組合、系統集成，通過計算機復雜程序，各部分協調配合，完成一系列動作和功能的成套本招股說明書特指由多個單機和單元系統集成，利用現代通訊技術、總線技術、技術，實現各單機及單元系統的總體協調，完成整套工藝流程的粉粒料動包裝碼粉、粒狀（如聚氯乙烯、聚乙烯、垛成套堿等）生產過程中與成品包裝工藝有稱重、包裝、檢測、輸送及碼垛成套橡膠后處理成套乙丙橡膠、丁基橡膠等）生產過程中與精制工藝（洗檢測、輸送、包裝、碼垛等）有成套FFSFFS是制袋-填充-Form-Fill-Seal）動包裝成套將定量秤稱量的額定物料填充到袋子內，再將袋口熔合封好，并完成對料袋檢測和輸送的成套FFS成套動包裝碼垛動包裝成套和與之配套的動碼垛成套組成的系統成套預制開口袋動包是對物料進行自動稱重、包裝、檢測、輸送的成套，裝成套此采用預先制開口型包裝袋包裝物料。預制開口袋主要三合一復合袋、涂膜編織袋、襯膜編織袋等備件后處理在生產運行過程中因損壞、老化磨損及預檢修等需要更換、維修或儲備的零配件，如皮帶、軸承、電機、氣缸、線纜、檢測開關等。有時也稱“備品備件”1-1-13濱自動化招股說明書碼垛本招股說明書特指把包裝（料箱（包裝箱內）按規定的編排方式碼成多層整齊的單機本招股說明書特指能夠相對地完成簡單動作或功能的單臺單元系統本招股說明書特指多臺單機的有機組合、系統集成，通過計算機復雜程序，各部分協調配合，完成一系列動作和功能的成套本招股說明書特指由多個單機和單元系統集成，利用現代通訊技術、總線技術、技術，實現各單機及單元系統的總體協調，完成整套工藝流程的粉粒料動包裝碼粉、粒狀（如聚氯乙烯、聚乙烯、垛成套堿等）生產過程中與成品包裝工藝有稱重、包裝、檢測、輸送及碼垛成套橡膠后處理成套乙丙橡膠、丁基橡膠等）生產過程中與精制工藝（洗檢測、輸送、包裝、碼垛等）有成套FFSFFS是制袋-填充-Form-Fill-Seal）動包裝成套將定量秤稱量的額定物料填充到袋子內，再將袋口熔合封好，并完成對料袋檢測和輸送的成套FFS成套動包裝碼垛動包裝成套和與之配套的動碼垛成套組成的系統成套預制開口袋動包是對物料進行自動稱重、包裝、檢測、輸送的成套，裝成套此采用預先制開口型包裝袋包裝物料。預制開口袋主要三合一復合袋、涂膜編織袋、襯膜編織袋等備件后處理在生產運行過程中因損壞、老化磨損及預檢修等需要更換、維修或儲備的零配件，如皮帶、軸承、電機、氣缸、線纜、檢測開關等。有時也稱“備品備件”1-1-13濱自動化招股說明書報備客戶定期向供應商提出備件采購，實施備件采購的行為備件庫為履行質保承諾，滿足客戶的服務需求，公司在各地服務中心建立的儲存常用備件的庫房維保正常運行所實施的周期性的維護、保養、檢維修、改造、后續培訓、完善工作制度等一系列管理工作服務為客戶提供的保障正常運行的一種服務方式，可以有效地滿足客戶的維保需求。需要投入人力、物力，建立組織機構和工作流程，進行常年的現場服務。這種服務可進一步延伸為生產運營服務，即同時承擔生產組織、運行操作等任務標準線石化化工后處理成套中的標準包裝碼垛生產線，由全自動包裝成套動碼垛成套設備（ZMFL1400/25型）集成的系統成套，一套完整的標準線由三十余臺單機組成。公司在實際銷售時，既有成套，也有單元系統或單機。為準確估算公司已售規模及潛在的服務需求量，公司對其他不同于標準線的按銷售金額及服務難度均做了量化處理，折合計算為標準線本招股說明書除特別說明外所有數值保留2位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為采用四舍五入所致。1-1-14濱自動化招股說明書報備客戶定期向供應商提出備件采購，實施備件采購的行為備件庫為履行質保承諾，滿足客戶的服務需求，公司在各地服務中心建立的儲存常用備件的庫房維保正常運行所實施的周期性的維護、保養、檢維修、改造、后續培訓、完善工作制度等一系列管理工作服務為客戶提供的保障正常運行的一種服務方式，可以有效地滿足客戶的維保需求。需要投入人力、物力，建立組織機構和工作流程，進行常年的現場服務。這種服務可進一步延伸為生產運營服務，即同時承擔生產組織、運行操作等任務標準線石化化工后處理成套中的標準包裝碼垛生產線，由全自動包裝成套動碼垛成套設備（ZMFL1400/25型）集成的系統成套，一套完整的標準線由三十余臺單機組成。公司在實際銷售時，既有成套，也有單元系統或單機。為準確估算公司已售規模及潛在的服務需求量，公司對其他不同于標準線的按銷售金額及服務難度均做了量化處理，折合計算為標準線本招股說明書除特別說明外所有數值保留2位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為采用四舍五入所致。1-1-14濱自動化招股說明書第二節概覽本概覽僅對招股說明書全讀招股說明書全文。一、公司簡介公司名稱：濱自動化法定代表人：.成立日期：1997912日公司設立日期：2010819日住所： 濱開發區迎賓路集中區東湖街9號（二）公司的設立情況公司由 濱自動化公司整體變更設立。出具的《審計報告（中瑞 專審字[2010第0277號，以根據中瑞20091231日審計后371,948,779.44元為基數，各發濱自動化招股說明書第二節概覽本概覽僅對招股說明書全讀招股說明書全文。一、公司簡介公司名稱：濱自動化法定代表人：.成立日期：1997912日公司設立日期：2010819日住所： 濱開發區迎賓路集中區東湖街9號（二）公司的設立情況公司由 濱自動化公司整體變更設立。出具的《審計報告（中瑞 專審字[2010第0277號，以根據中瑞20091231日審計后371,948,779.44元為基數，各發元全部計入資本公積。36,000濱市工商行政管理局正式登記冊號為230199100007441。財政部出具了《財政部關于濱自動化股份（財教函8號的國有股權管理方案。公司主要從事石化化工后處理成套相 服務自成立以來公司一直在該領域各個層面專心投入本著技術領先、精細、服務周到、企業做強、產業做大的發展思路，經過不斷的技術創新，先后研制開發出具有 知識產權，國內領先、國際先進水平的粉粒料 動包裝碼垛成套和橡膠后處理成套 橡1-1-15濱自動化招股說明書FFS完成膠后處理成套及動包裝碼垛成套方面，公司目前是國際上少數幾家能夠從頭到尾研發、成套生產和配套服務的企業之一。公司是石化裝備研制石化物資裝備供應主資源市場成員涵蓋了單機、單元系統到成套的整個系列已并廣泛應用于石化、、中化集團、 海油、覆蓋國內除西藏及、臺之外的所有省區，還 出口到俄羅斯、斯坦、等國家。二、人控股股東及實際人簡介公司由、、、、和六名自然人股東共同，其持股情況如下：、、、、和六人合計持有 人股187,373,542股，20069月以來，52.05%。本次、、、、和六人一直保持著對人的共同動協議》，約定自該協議生效之日起，六人繼續保持對 人的共同。、、、、和六人簡歷及作為人共同人的界定理由請參見“第五節人基本情況”之“七、發起人、持5%以上的其他股東及實際人的基本情況”。三、人主要財務數據及財務指標以下財務數據均引自《審計報告（中瑞 審字[2012]第6785號）所附財務報表，投資者如欲詳細了解公司財務狀況，請閱讀公司財務報表及附注。1-1-16序號股東持股數量（股）持股比例145,485,48912.64%239,739,55211.04%339,481,18810.97%434,527,0779.59%516,295,8764.53%611,844,3603.29%合計187,373,54252.05%濱自動化招股說明書FFS完成膠后處理成套及動包裝碼垛成套方面，公司目前是國際上少數幾家能夠從頭到尾研發、成套生產和配套服務的企業之一。公司是石化裝備研制石化物資裝備供應主資源市場成員涵蓋了單機、單元系統到成套的整個系列已并廣泛應用于石化、、中化集團、 海油、覆蓋國內除西藏及、臺之外的所有省區，還 出口到俄羅斯、斯坦、等國家。二、人控股股東及實際人簡介公司由、、、、和六名自然人股東共同，其持股情況如下：、、、、和六人合計持有 人股187,373,542股，20069月以來，52.05%。本次、、、、和六人一直保持著對人的共同動協議》，約定自該協議生效之日起，六人繼續保持對 人的共同。、、、、和六人簡歷及作為人共同人的界定理由請參見“第五節人基本情況”之“七、發起人、持5%以上的其他股東及實際人的基本情況”。三、人主要財務數據及財務指標以下財務數據均引自《審計報告（中瑞 審字[2012]第6785號）所附財務報表，投資者如欲詳細了解公司財務狀況，請閱讀公司財務報表及附注。1-1-16序號股東持股數量（股）持股比例145,485,48912.64%239,739,55211.04%339,481,18810.97%434,527,0779.59%516,295,8764.53%611,844,3603.29%合計187,373,54252.05%濱自動化招股說明書：元：元：元1-1-17指標2012年630日2011年1231日2010年1231日2009年1231日比率（倍）2.251.972.212.10速動比率（倍）1.221.111.271.31母公司資產負債率（%）40.1144.6738.9439.18養殖采礦權后）產的比例（%）3.404.170.100.05每股 產（元）2.031.761.411.05指標1-6月2011年度2010年度2009年度總資產周轉率（次）0.310.610.610.65應收賬款周轉率（次）1.212.542.502.72存貨周轉率（次）0.460.910.971.12息稅折舊攤銷前利潤（ ）11,704.1719,100.2115,918.5412,857.70利息保障倍數（倍）82.6480.473,749.62102.32每股經營活動現金流量凈額（元）-0.060.220.120.32每股凈現金流量（元）-0.160.180.070.19基本每股 （元）0.270.420.350.30加權平均 產 率（%）14.0627.0728.7528.97項目1-6月2011年度2010年度2009年度經營活動產生的現金流量凈額濱自動化招股說明書：元：元：元1-1-17指標2012年630日2011年1231日2010年1231日2009年1231日比率（倍）2.251.972.212.10速動比率（倍）1.221.111.271.31母公司資產負債率（%）40.1144.6738.9439.18養殖采礦權后）產的比例（%）3.404.170.100.05每股 產（元）2.031.761.411.05指標1-6月2011年度2010年度2009年度總資產周轉率（次）0.310.610.610.65應收賬款周轉率（次）1.212.542.502.72存貨周轉率（次）0.460.910.971.12息稅折舊攤銷前利潤（ ）11,704.1719,100.2115,918.5412,857.70利息保障倍數（倍）82.6480.473,749.62102.32每股經營活動現金流量凈額（元）-0.060.220.120.32每股凈現金流量（元）-0.160.180.070.19基本每股 （元）0.270.420.350.30加權平均 產 率（%）14.0627.0728.7528.97項目1-6月2011年度2010年度2009年度經營活動產生的現金流量凈額-23,329,623.1380,875,725.1544,657,720.08115,232,984.56投資活動產生的現金流量凈額-3,789,930.56-43,179,666.59-13,368,778.2527,789,381.03籌資活動產生的現金流量凈額-31,351,349.9928,725,283.33-5,713,920.00-75,996,055.00現金及現金等價物凈增加額-58,471,547.7066,503,775.2225,574,641.2867,026,310.59項目1-6月2011年度2010年度2009年度營業收入365,758,664.84595,618,971.85442,583,841.74398,688,395.17營業利潤94,524,160.41165,550,037.93143,529,751.33115,557,887.57凈利潤95,841,183.77150,520,329.54127,212,670.17106,211,488.42項目630日1231日1231日1231日資產總額1,204,072,478.971,132,825,328.48828,408,927.63618,126,800.39負債總額473,436,300.56499,082,121.59321,886,050.28239,416,593.21所有者權益730,636,178.41633,743,206.89506,522,877.35378,710,207.18濱 自動化招股說明書四、本次情況（一）股票種類：普通股（）（二）每股面值：1.00元（三） 股數：4,100萬股，占后總股本的比例為10.22%（四）每股價格：通過向詢價對象詢價確定價格前每股 產：2.03元（截至2012年6月30日）（五）（六）證券所的境內自然人、法人等投資者（購買者除外）（七）公眾投資者網上公開相結合（八）承銷方式：余額包銷五、募集資金主要用途公司本次擬公開4,100萬股費用后，將按輕重緩急投資以下項目：：若本次募集資金少于上述項目所需資金人將以自有資金或銀行貸款解決資金缺口部分。位后，用募集資金置換公司先行投入的自籌資金。1-1-18項目名稱總投資額募集資金投入金額備案文件石化后處理成套 改造項目18,00018,000號黑環審[2011]36號石化后處理成套 中心建設項目濱 自動化招股說明書四、本次情況（一）股票種類：普通股（）（二）每股面值：1.00元（三） 股數：4,100萬股，占后總股本的比例為10.22%（四）每股價格：通過向詢價對象詢價確定價格前每股 產：2.03元（截至2012年6月30日）（五）（六）證券所的境內自然人、法人等投資者（購買者除外）（七）公眾投資者網上公開相結合（八）承銷方式：余額包銷五、募集資金主要用途公司本次擬公開4,100萬股費用后，將按輕重緩急投資以下項目：：若本次募集資金少于上述項目所需資金人將以自有資金或銀行貸款解決資金缺口部分。位后，用募集資金置換公司先行投入的自籌資金。1-1-18項目名稱總投資額募集資金投入金額備案文件石化后處理成套 改造項目18,00018,000號黑環審[2011]36號石化后處理成套 中心建設項目12,70012,700黑發改服務備案[2011]3號其他與主營業務相 營資金------濱 自動化招股說明書第三節本次概況一、本次的基本情況（一）股票種類：普通股（）1.00元（二）每股面值：（三）股數：4,100萬股，占后總股本的比例為10.22%（四）每股價格：通過向詢價對象詢價確定價格（五）市盈率：34.59（每股＝2011年度扣除非經常性損益后孰低的凈利潤/后股本總額）前每股 （六）計產為基礎）后每股 產：3.05元（七）市凈率：4.20（價格/后每股產）（八）公眾投資者網上公開相結合（九）對象：向符合資格的詢價對象和在證券 所者（購買者除外）（十）承銷方式：余額包銷募集資金總額為52,480.00（十一預計募集資金總額和凈額，扣除 費用后，募集資金凈額為49,106.40（十二）濱 自動化招股說明書第三節本次概況一、本次的基本情況（一）股票種類：普通股（）1.00元（二）每股面值：（三）股數：4,100萬股，占后總股本的比例為10.22%（四）每股價格：通過向詢價對象詢價確定價格（五）市盈率：34.59（每股＝2011年度扣除非經常性損益后孰低的凈利潤/后股本總額）前每股 （六）計產為基礎）后每股 產：3.05元（七）市凈率：4.20（價格/后每股產）（八）公眾投資者網上公開相結合（九）對象：向符合資格的詢價對象和在證券 所者（購買者除外）（十）承銷方式：余額包銷募集資金總額為52,480.00（十一預計募集資金總額和凈額，扣除 費用后，募集資金凈額為49,106.40（十二）費用概算1、承銷費：2,361.602、保薦費：400.003、審計、評估費用：119.004、律師費用：63.005、其他費用：430.001-1-19濱自動化招股說明書二、本次的有關當事人（一）人濱自動化法定代表人：地址：濱開發區迎賓路集中區東湖街9號：傳真：人：（二）保薦機構（）國信證券法定代表人：何如保薦代表人：、項目協辦人：項目組成員：陳 、、剛地址：市紅嶺中路1012號國信證券26層、16層：傳真：（三）人律師市金杜：市朝陽區東三環中路7號A40層住 所：中心：傳真：經辦律師：、（四）中瑞會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人：市西城區金融大街35號國際企業8-9層A住 所：：傳真：1-1-20濱自動化招股說明書二、本次的有關當事人（一）人濱自動化法定代表人：地址：濱開發區迎賓路集中區東湖街9號：傳真：人：（二）保薦機構（）國信證券法定代表人：何如保薦代表人：、項目協辦人：項目組成員：陳 、、剛地址：市紅嶺中路1012號國信證券26層、16層：傳真：（三）人律師市金杜：市朝陽區東三環中路7號A40層住 所：中心：傳真：經辦律師：、（四）中瑞會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人：市西城區金融大街35號國際企業8-9層A住 所：：傳真：1-1-20濱自動化招股說明書經辦會計師：、祺（五）評估機構大正資產評估法定代表人：辦公地址：1002000商1A707室：傳真：經辦資產評估師：（六）股票登記機構證券登記結算公司 分公司法定代表人：戴1093號中信18樓地址：（七）申請上市證券所證券所法定代表人：地址：5054號（八）收款銀行工商銀行市分行戶名：國信證券賬號：7人與本次有中介機構及其及經辦之間不任何直接或間接的股權或其他權系。三、與本次上市有重要日期20128272012829日2012831日201293日【201●濱自動化招股說明書經辦會計師：、祺（五）評估機構大正資產評估法定代表人：辦公地址：1002000商1A707室：傳真：經辦資產評估師：（六）股票登記機構證券登記結算公司 分公司法定代表人：戴1093號中信18樓地址：（七）申請上市證券所證券所法定代表人：地址：5054號（八）收款銀行工商銀行市分行戶名：國信證券賬號：7人與本次有中介機構及其及經辦之間不任何直接或間接的股權或其他權系。三、與本次上市有重要日期20128272012829日2012831日201293日【201●】年【●●】月【●●】日（一）詢價推介的日期：（二）定價公告刊登日期：（三）申購日期和繳款日期：（四）股票上市日期：1-1-21濱自動化招股說明書第四節風險因素投資者在評價公司此次響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、行業波動風險報告期內公司93%橡膠后處理成粉粒料動包裝碼垛成套92%的用戶為石化化業100%的用戶為石化化套業。石化化工行業受國際形勢及國內宏觀人的生產經營產生一定的影響。二、技術創新風險目前公司的設計與水平的日趨提高，用戶對術、研發新技術和開發新，以保持競爭優勢。公司可能會因為應用新技術、開發新不及時或技術決策失誤而導致公司對手先于公司推出更先進的技術及替代公司現有的技術及 將使公司失去 技術領先優勢，給公司的未來成長帶來較大不利影響。自動化行業是技術高度密集型行業，需要多個專業技術密切配合、專業涉及機械設計與能開發出適合客戶需要的技術骨干的1-1-22濱自動化招股說明書第四節風險因素投資者在評價公司此次響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、行業波動風險報告期內公司93%橡膠后處理成粉粒料動包裝碼垛成套92%的用戶為石化化業100%的用戶為石化化套業。石化化工行業受國際形勢及國內宏觀人的生產經營產生一定的影響。二、技術創新風險目前公司的設計與水平的日趨提高，用戶對術、研發新技術和開發新，以保持競爭優勢。公司可能會因為應用新技術、開發新不及時或技術決策失誤而導致公司對手先于公司推出更先進的技術及替代公司現有的技術及 將使公司失去 技術領先優勢，給公司的未來成長帶來較大不利影響。自動化行業是技術高度密集型行業，需要多個專業技術密切配合、專業涉及機械設計與能開發出適合客戶需要的技術骨干的1-1-22濱自動化招股說明書新的優秀技術加盟，到公能有效執行等 導致公司技術流失或不能有效吸引到業務快速發展所需的高端，公司經營發展將受到不利影響。成果技術升級節奏加快是近年來自動化裝備更新周期縮短。高的人力、物力和財力。報告期內，公司技術開發費分別為2,306.75、2,070.14、2,322.98及1,418.355.79%、4.68%、3.90%3.88%，預轉化為具體市場占有率的降低及利潤的下降，影響公司的經營業績。三、外協風險的的 的生產濱市業基地機械分關鍵 和高端新 自行外常規單機 及零部件委托幾十家外協進行。6,471.4011,714.4313,641.61）成本的7,164.6980%。，約占公司全部 （ 自行和外協雖然目前與公司合作的外協均過程中未能得到切實有效執行或外協對的質量及履約的及時性、有效性等方面造成一定風險。1-1-23濱自動化招股說明書新的優秀技術加盟，到公能有效執行等 導致公司技術流失或不能有效吸引到業務快速發展所需的高端，公司經營發展將受到不利影響。成果技術升級節奏加快是近年來自動化裝備更新周期縮短。高的人力、物力和財力。報告期內，公司技術開發費分別為2,306.75、2,070.14、2,322.98及1,418.355.79%、4.68%、3.90%3.88%，預轉化為具體市場占有率的降低及利潤的下降，影響公司的經營業績。三、外協風險的的 的生產濱市業基地機械分關鍵 和高端新 自行外常規單機 及零部件委托幾十家外協進行。6,471.4011,714.4313,641.61）成本的7,164.6980%。，約占公司全部 （ 自行和外協雖然目前與公司合作的外協均過程中未能得到切實有效執行或外協對的質量及履約的及時性、有效性等方面造成一定風險。1-1-23濱自動化招股說明書四、市場競爭風險若公司不能在技術創新、面對德國、等擁有先進技術的競爭對手，公司將市場競爭加劇的風險。五、財務風險與裝備期末凈額分別為12,825.1032,238.64萬20.75%、24.09%、20.87%26.77%，且上述應收賬款中包含部分回收期較長的險。與裝備業內普遍的大的特點相一致，報告期內，公司存貨余額分別為17,946.94、29,002.70萬元、41,020.74和46,576.10，占同期總資產的比例分別為29.03%、按訂單組織生產，存貨均有相應合同、36.21%38.68%。雖然公司支持并取得了合同對及裝配等環節管理不當，也可能會對公司造成一定損失。術企業。2008公司及下屬子公司橡塑自設立以來一直被認定為橡塑被黑龍江省術企業 濱自動化招股說明書四、市場競爭風險若公司不能在技術創新、面對德國、等擁有先進技術的競爭對手，公司將市場競爭加劇的風險。五、財務風險與裝備期末凈額分別為12,825.1032,238.64萬20.75%、24.09%、20.87%26.77%，且上述應收賬款中包含部分回收期較長的險。與裝備業內普遍的大的特點相一致，報告期內，公司存貨余額分別為17,946.94、29,002.70萬元、41,020.74和46,576.10，占同期總資產的比例分別為29.03%、按訂單組織生產，存貨均有相應合同、36.21%38.68%。雖然公司支持并取得了合同對及裝配等環節管理不當，也可能會對公司造成一定損失。術企業。2008公司及下屬子公司橡塑自設立以來一直被認定為橡塑被黑龍江省術企業 年。公司2009年—2013年適用的企業所得稅稅率為15%。上述術企業認定到期后公司或橡塑無法通過或無法及時1-1-24濱自動化招股說明書15%25%，并對通過凈利潤產生較大影響。實現公司絕大部分的部分貨款也由客戶在通常為客戶整個建設項目的一部分，公司的驗收工作可能受到客戶整個項目建設驗收進度的影存在不驗收的風險，從而影響公司收入實現的時間。六、共同風險28%的第一大股東在公司決策及實際經營中不具有、、、、和，并簽署了。這六位股東共持有公司52.05%的忠六名自然人股東共同權的 ，但該共同結構發生變化，公司的共同可能不的風險。七、客戶集中風險公司的大客戶一部分是、公司。這兩大集團的運行模式基本相同，經常是集團公司（或總公司）負責制務的實施，如確定供應商、組織招訂合同、驗收項目等。按同一實際人合并計算，2010年來自和石化收入占營業20.39%13.32%，2012年1-6月該比例分別為7.67%和23.24%，一定程度上風險。收入較為集中的八、募投項目實施風險本次募集資金將主要用于石化后處理成套擴能改造項目和石化后處理成套化化工行業出現果，進而導致公司的能力受到不利影響。1-1-25濱自動化招股說明書15%25%，并對通過凈利潤產生較大影響。實現公司絕大部分的部分貨款也由客戶在通常為客戶整個建設項目的一部分，公司的驗收工作可能受到客戶整個項目建設驗收進度的影存在不驗收的風險，從而影響公司收入實現的時間。六、共同風險28%的第一大股東在公司決策及實際經營中不具有、、、、和，并簽署了。這六位股東共持有公司52.05%的忠六名自然人股東共同權的 ，但該共同結構發生變化，公司的共同可能不的風險。七、客戶集中風險公司的大客戶一部分是、公司。這兩大集團的運行模式基本相同，經常是集團公司（或總公司）負責制務的實施，如確定供應商、組織招訂合同、驗收項目等。按同一實際人合并計算，2010年來自和石化收入占營業20.39%13.32%，2012年1-6月該比例分別為7.67%和23.24%，一定程度上風險。收入較為集中的八、募投項目實施風險本次募集資金將主要用于石化后處理成套擴能改造項目和石化后處理成套化化工行業出現果，進而導致公司的能力受到不利影響。1-1-25濱自動化招股說明書九、產率下降風險本次后，人股本總額、產規模及每股產預計將比報告期末2-3募集資金投資項目將難以迅速獲得較高產的增長，致使公司后產率下降的風險。1-1-26濱自動化招股說明書九、產率下降風險本次后，人股本總額、產規模及每股產預計將比報告期末2-3募集資金投資項目將難以迅速獲得較高產的增長，致使公司后產率下降的風險。1-1-26濱 自動化招股說明書第五節人基本情況一、人基本情況中文名稱：濱自動化法定代表人：.時間：1997912日公司設立日期：2010819日地址： 濱開發區迎賓路集中區東湖街9號：150078號碼：傳真號碼：公司：二、人改制重組情況公司由 濱自動化公司整體變更設立。根據中瑞（中瑞[2010]第0277號，以20091231日審計后濱 自動化招股說明書第五節人基本情況一、人基本情況中文名稱：濱自動化法定代表人：.時間：1997912日公司設立日期：2010819日地址： 濱開發區迎賓路集中區東湖街9號：150078號碼：傳真號碼：公司：二、人改制重組情況公司由 濱自動化公司整體變更設立。根據中瑞（中瑞[2010]第0277號，以20091231日審計后371,948,779.44元為基數，各發元全部計入資本公積。36,000230199100007441，（二）發起人濱市工商行政管理局正式登記資本36,000，法定代表人。人設立時共有二十七名發起人股東。根據二十七名發起人于2010年326日簽署的《名自然人關于設立濱工業大學資產投資經營公司及等二十六濱自動化1-1-27濱自動化招股說明書其在 （以2009年12月31日為基準日）享有的所有者權益出資設立股份公司。人設立時，二十七名發起人的持股結構如下：三）人設立前后主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務公司主要發起人為哈工大投資及自然人、、、、和共計七名股東。公司改制設立前后，哈工大投資的主要資產為持有有限（或）1-1-28序號股東名稱持有 數（股）持股比例1濱工業大學資產投資經營 公司100,800,00028.00%245,485,48912.64%339,739,55211.04%439,481,18810.97%534,527,0779.59%616,295,8764.53%711,844,3603.29%8劉濱7,896,2402.19%9成芳5,264,1641.46%105,264,1641.46%115,264,1641.46%125,264,1641.46%135,264,1531.46%14陳博4,695,6551.30%153,948,1201.10%163,948,1201.10%17白建和2,632,0760.73%18志2,632,0760.73%19谷萬新2,632,0760.73%202,632,0760.73%21新2,632,0760.73%222,632,0760.73%232,632,0760.73%242,632,0760.73%25張景海1,754,7210.49%26王海1,316,0440.37%27890,1410.25%合計360,000,000100.00%濱自動化招股說明書其在 （以2009年12月31日為基準日）享有的所有者權益出資設立股份公司。人設立時，二十七名發起人的持股結構如下：三）人設立前后主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務公司主要發起人為哈工大投資及自然人、、、、和共計七名股東。公司改制設立前后，哈工大投資的主要資產為持有有限（或）1-1-28序號股東名稱持有 數（股）持股比例1濱工業大學資產投資經營 公司100,800,00028.00%245,485,48912.64%339,739,55211.04%439,481,18810.97%534,527,0779.59%616,295,8764.53%711,844,3603.29%8劉濱7,896,2402.19%9成芳5,264,1641.46%105,264,1641.46%115,264,1641.46%125,264,1641.46%135,264,1531.46%14陳博4,695,6551.30%153,948,1201.10%163,948,1201.10%17白建和2,632,0760.73%18志2,632,0760.73%19谷萬新2,632,0760.73%202,632,0760.73%21新2,632,0760.73%222,632,0760.73%232,632,0760.73%242,632,0760.73%25張景海1,754,7210.49%26王海1,316,0440.37%27890,1410.25%合計360,000,000100.00%濱自動化招股說明書資的股權。其對外投資企業情況請參“七、發起人、持有5%以上的其他股東及實際人的基本情況”之“主要股東投資情況”。和的主要資產是、、和的主要資產除博濱工業大學房地產開發有限公司21%、17%、12%和8%的股權，該公司主要從事房地產開發業務。變化。（四） 公司系由有限的全部資備、事的主營業務始終為石化化工后處理成套供相服務。公司擁有的主要資產與從事的主營業務在整體變更為公司前后沒有發生 變化。人改制后整體承繼了有限的業務，改制前后的業務流程未發生變化。具體業務流程請參見“第六節業務和技術”的相。六）人成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯及演變情況公司自成立以來，在生產經營方面與主要發起人不關聯。2010812日中瑞公司由（中瑞驗字[2010]082號）確認，本公司的出資均已繳足。截至本資產的產權變更手續均已辦理完畢。八）人“五性1-1-29濱自動化招股說明書資的股權。其對外投資企業情況請參“七、發起人、持有5%以上的其他股東及實際人的基本情況”之“主要股東投資情況”。和的主要資產是、、和的主要資產除博濱工業大學房地產開發有限公司21%、17%、12%和8%的股權，該公司主要從事房地產開發業務。變化。（四） 公司系由有限的全部資備、事的主營業務始終為石化化工后處理成套供相服務。公司擁有的主要資產與從事的主營業務在整體變更為公司前后沒有發生 變化。人改制后整體承繼了有限的業務，改制前后的業務流程未發生變化。具體業務流程請參見“第六節業務和技術”的相。六）人成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯及演變情況公司自成立以來，在生產經營方面與主要發起人不關聯。2010812日中瑞公司由（中瑞驗字[2010]082號）確認，本公司的出資均已繳足。截至本資產的產權變更手續均已辦理完畢。八）人“五性1-1-29濱自動化招股說明書全面向市場、在業務、資產、、財務和機構等方面的運行情況如下：1、業務情況公司主要業務為石化化工后處理成套供相服務。公司業務于第一大股東、共同人及其的其他公司，與第一大股東、共同人及其的其他企業不同業競爭。公司擁有需要依賴股東及其他關聯方進行生產經營活動的情況。2、資產完整情況公司是采用整體變更方式設立的業務體系及相生產經營有系統。公司資產結構完整、產權明晰，不被股東占用的情況。3、公司擁有情況、工程技術及相應的生產技術等。務和董事會 等高級管理人及其的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務或領薪。公司的財務未在第一大股東、共同 人及其的其他企業中兼職。4、財務公司設置了情況的財務核算體系和規范的財務管理制度，依法進行財務決策。公司擁有與其他任何共用銀行賬戶的情況。公司依法進行納稅申報和履行繳稅義務。目前，公司不貨幣資金或其他資產被股東或其他關聯方占用的情況，也不為股東及其下屬、其他關聯企業提供擔保的情況。1-1-30濱自動化招股說明書全面向市場、在業務、資產、、財務和機構等方面的運行情況如下：1、業務情況公司主要業務為石化化工后處理成套供相服務。公司業務于第一大股東、共同人及其的其他公司，與第一大股東、共同人及其的其他企業不同業競爭。公司擁有需要依賴股東及其他關聯方進行生產經營活動的情況。2、資產完整情況公司是采用整體變更方式設立的業務體系及相生產經營有系統。公司資產結構完整、產權明晰，不被股東占用的情況。3、公司擁有情況、工程技術及相應的生產技術等。務和董事會 等高級管理人及其的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務或領薪。公司的財務未在第一大股東、共同 人及其的其他企業中兼職。4、財務公司設置了情況的財務核算體系和規范的財務管理制度，依法進行財務決策。公司擁有與其他任何共用銀行賬戶的情況。公司依法進行納稅申報和履行繳稅義務。目前，公司不貨幣資金或其他資產被股東或其他關聯方占用的情況，也不為股東及其下屬、其他關聯企業提供擔保的情況。1-1-30濱自動化招股說明書5、機構情況行使經營管理職權。公司建立了符合公司實際情況的、健全的內部經營管理機構，不 第一大股東、共同人干預公司生產經營的情形。三、人股本形成及資產重組情況一）人股本形成情況公司的股本形成情況如下圖：1-1-316920日哈工大實業股權劃撥給哈工大投資股權結構為：哈工大投資72%53月期間股權繼承： 股權由 繼承；股權轉讓： 、 和 分別轉讓部分股權予 、 、 ；轉讓部分股權予 、股權結構為：哈工大實業72%4924日股權轉讓：張景海、 讓部分股權予 、 ；股權繼承： 股權由 第三次增資：任意盈余公積金增資濱自動化招股說明書5、機構情況行使經營管理職權。公司建立了符合公司實際情況的、健全的內部經營管理機構，不 第一大股東、共同人干預公司生產經營的情形。三、人股本形成及資產重組情況一）人股本形成情況公司的股本形成情況如下圖：1-1-316920日哈工大實業股權劃撥給哈工大投資股權結構為：哈工大投資72%53月期間股權繼承： 股權由 繼承；股權轉讓： 、 和 分別轉讓部分股權予 、 、 ；轉讓部分股權予 、股權結構為：哈工大實業72%4924日股權轉讓：張景海、 讓部分股權予 、 ；股權繼承： 股權由 第三次增資：任意盈余公積金增資股權結構為：哈工大實業72%3930日航拓公司股權劃撥給哈工大實業；無償贈與：26名自然人股東向哈工大實業無償贈予股權；第二次增資：任意盈余公積金增資股權結構為：哈工大實業72%2618日未分配利潤及無形資產同比例增資；航拓公司放棄現金增資，引入股權結構為：航拓公司17.94%、26名自然人股東82.06%1912日設立： 濱 自動化 公司12075%濱自動化招股說明書1、1997年，有限設立1997年9等二十五名自然人以現金出資設立有限，資本120，其中：航拓公司出資30，占資本的25%；等二十五名自然人股東出資90務所對本次設立出具了《驗資報告》，驗證公司 資本全部到位。1997年9月12日，號為12760057—2）。有限設立時股權結構如下：1-1-32序號股東名稱出資額（ ）出資比例1濱市航拓自動化 開發公司30.0025.00%215.0012.50%315.0012.50%410.008.33%510.008.33%66.005.00%75.004.17%8張景海4.003.33%9劉濱3.002.50%10成芳2.001.67%112.001.67%122.001.67%132.001.67%142.001.67%151.501.25%16白建和1.000.83%17志1.000.83%181.000.83%19谷萬新1.000.83%201.000.83%211.000.83%8整體變更： 濱 自動化股權結構為：哈工大投資72%795濱自動化招股說明書1、1997年，有限設立1997年9等二十五名自然人以現金出資設立有限，資本120，其中：航拓公司出資30，占資本的25%；等二十五名自然人股東出資90務所對本次設立出具了《驗資報告》，驗證公司 資本全部到位。1997年9月12日，號為12760057—2）。有限設立時股權結構如下：1-1-32序號股東名稱出資額（ ）出資比例1濱市航拓自動化 開發公司30.0025.00%215.0012.50%315.0012.50%410.008.33%510.008.33%66.005.00%75.004.17%8張景海4.003.33%9劉濱3.002.50%10成芳2.001.67%112.001.67%122.001.67%132.001.67%142.001.67%151.501.25%16白建和1.000.83%17志1.000.83%181.000.83%19谷萬新1.000.83%201.000.83%211.000.83%8整體變更： 濱 自動化股權結構為：哈工大投資72%795日股權轉讓： 轉讓全部股權予 玉春、 、股權結構為：哈工大投資72%濱自動化招股說明書2、1999年，有限第一次增資1999年5月12日，公司召開臨時股東會，審議通過了增加 資本的決議，公司 資本由120增加至1,080資本276.82。；無形資產（專有技術）出資378（1）未分配利潤出資；貨幣資金出資305.18未分配利潤轉增部分由航拓公司及原二十五名自然人股東按出資比例共同享有。（2）無形資產出資①無形資產的內容本次用于出資的無形資產為BCS20型長絲絲餅包裝生產線這一專有管理。②無形資產的所該技術為二十五名自然人股東共同完成，主要研制為、、、、、、、志、、新、有限1997年設立之前。③出資比例的分配司及原二十五名自然人股東按出資比例共同享有了該項技術投入增加的資本。④出資額及出資比例的確定1999年5月11日，黑龍江省技術評估咨詢事務所用現值法對用于出資的1-1-3322新1.000.83%231.000.83%241.000.83%251.000.83%26王海0.500.42%合計120.00100.00%濱自動化招股說明書2、1999年，有限第一次增資1999年5月12日，公司召開臨時股東會，審議通過了增加 資本的決議，公司 資本由120增加至1,080資本276.82。；無形資產（專有技術）出資378（1）未分配利潤出資；貨幣資金出資305.18未分配利潤轉增部分由航拓公司及原二十五名自然人股東按出資比例共同享有。（2）無形資產出資①無形資產的內容本次用于出資的無形資產為BCS20型長絲絲餅包裝生產線這一專有管理。②無形資產的所該技術為二十五名自然人股東共同完成，主要研制為、、、、、、、志、、新、有限1997年設立之前。③出資比例的分配司及原二十五名自然人股東按出資比例共同享有了該項技術投入增加的資本。④出資額及出資比例的確定1999年5月11日，黑龍江省技術評估咨詢事務所用現值法對用于出資的1-1-3322新1.000.83%231.000.83%241.000.83%251.000.83%26王海0.500.42%合計120.00100.00%濱自動化招股說明書無形資產進行了評估，并出具了《資產評估報告》，評估值為446，用于出資的無形資產最終作價定為378在用于出資的專有技術中。一項公司當時正在申請實用新型專利的絲餅聘請大正對BCS20型長絲絲餅包裝生產線技術扣除絲餅漲取機械手技術后的價值進行了復核。大正出具的《<關于BCS20型長絲絲餅包裝生產線技術無形資產價值的評估報告>所涉及的無形資產價值分析報告（大正咨報字]第2號）1999年4月0日，20生產線技術（含絲餅漲取機械手實用新型專利）無形資產市