中視傳媒股份有限公司2003年年度報(bào)告二00四年三月三十一日

目錄重要提示…………………3第一章公司差不多情況簡(jiǎn)介…………………3第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要…………4第三章股份變動(dòng)及股東情況………………5第四章董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況…………8第五章公司治理結(jié)構(gòu)………11第六章股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介…………………12第七章董事會(huì)報(bào)告…………13第八章監(jiān)事會(huì)報(bào)告…………22第九章重要事項(xiàng)……………24第十章財(cái)務(wù)報(bào)告……………32第十一章備查文件目錄……………………62

中視傳媒股份有限公司2003年年度報(bào)告重要提示：本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。公司董事長(zhǎng)吳達(dá)審、總經(jīng)理龐建、總會(huì)計(jì)師柴竫及財(cái)務(wù)部經(jīng)理袁源保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整。第一章公司差不多情況簡(jiǎn)介1、公司法定中文全稱：中視傳媒股份有限公司公司英文名稱：ChinaTelevisionMedia,Ltd.公司英文名稱縮寫：CTVMedia2、公司法定代表人：吳達(dá)審3、公司董事會(huì)秘書：盧芳公司董事會(huì)證券事務(wù)代表：劉鋒聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)福山路450號(hào)新天國(guó)際大廈17層A座電話真子信箱：wuxicctv@4、公司注冊(cè)地址及辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路450號(hào)新天國(guó)際大廈17層A座郵編：200122國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：電子信箱：ctvoffice@5、公司指定的信息披露報(bào)紙：《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》登載公司年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：董事會(huì)秘書處6、股票上市交易所：上海證券交易所股票簡(jiǎn)稱：中視傳媒股票代碼：6000887、其他有關(guān)資料公司首次注冊(cè)登記日期：1997年6月6日公司地址變更注冊(cè)日：2002年5月31日注冊(cè)地點(diǎn)：上海市工商行政治理局企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：3100001006917稅務(wù)登記號(hào)：地稅滬字310115739764252國(guó)稅滬字310115739764252公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：北京東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈C座12層第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要1、本年度要緊利潤(rùn)指標(biāo)情況：（單位：人民幣元）利潤(rùn)總額：6,036,220.97凈利潤(rùn)：3,130,750.04扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)：-11,862,604.61主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：54,614,036.07其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)：1,340,252.67營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：-10,337,624.08投資收益：4,660,405.38補(bǔ)貼收入：14,532,973.29營(yíng)業(yè)外收支凈額：-2,819,533.62經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：31,202,520.05現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：101,351,696.76注：扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和涉及金額（稅后收益）是指：(1)短期投資收益1,296,542.08(2)托付投資收益3,333,333.34(3)補(bǔ)貼收入12,464,311.27(4)處置固定資產(chǎn)凈損益-2,025,610.03(5)其他營(yíng)業(yè)外收支凈額-75,222.012、截至報(bào)告期末本公司前三年的要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)：(1)要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（單位：人民幣元）項(xiàng)目2003年度2002年度2001年度調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入310,686,942.30312,377,217.73312,377,217.73360,048,073.09360,048,073.09凈利潤(rùn)3,130,750.042,253,777.582,253,777.5826,822,116.4326,822,116.43總資產(chǎn)945,610,718.01910,149,554.20910,149,554.20969,070,737.52969,070,737.52股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)728,410,520.96725,279,770.92725,279,770.92736,883,139.52720,312,039.52(2)要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：人民幣元）項(xiàng)目2003年2002年2001年調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前每股收益0.0130.0100.0100.1130.113每股凈資產(chǎn)3.083.063.063.113.04調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)3.053.033.033.062.99每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.130.310.310.260.26凈資產(chǎn)收益率(%)0.430.310.313.643.72扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)-1.633.213.284.044.143、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況（單位：人民幣元）項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)236,730,000.00415,250,163.3056,291,176.8922,516,470.7617,008,430.73725,279,770.92本期增加782,687.50313,075.003,130,750.043,913,437.54本期減少782,687.50782,687.50期末數(shù)236,730,000.00415,250,163.3057,073,864.3922,829,545.7619,356,493.27728,410,520.96變動(dòng)緣故本期提取的盈余公積金本期提取的法定公益金本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)及提取盈余公積金本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)及提取盈余公積金等第三章股本變動(dòng)及股東情況1、股本變動(dòng)情況（1）股份變動(dòng)情況表數(shù)量單位：股本次變動(dòng)前本期變動(dòng)增減（+，-）（配股、送股、公積金轉(zhuǎn)股、增發(fā)）本次變動(dòng)后一、未上市流通股份其中：國(guó)有法人股未上市流通股份合計(jì)158，730，000158，730，00000158，730，000158，730，000二、已上市流通股份其中：人民幣一般股已上市流通股份合計(jì)78，000，00078，000，0000078，000，00078，000，000三、股份總數(shù)236,730,0000236，730，000（2）股票發(fā)行與上市情況截止到報(bào)告期末為止的前三年，公司未發(fā)行股票及其它衍生證券。報(bào)告期內(nèi)不存在內(nèi)部職工股。2、股東情況介紹（1）報(bào)告期末股東總數(shù)：截止2003年12月31日，公司股東總數(shù)為32966戶。（2）公司前10名股東持股情況：序號(hào)股東名稱年末持股數(shù)（股）總股本比例(%)股份類不股份性質(zhì)1無(wú)錫太湖影視76未流通國(guó)有法人股2中國(guó)國(guó)際電視總公司23400000.99未流通國(guó)有法人股3北京中電高科技電視進(jìn)展公司23400000.99未流通國(guó)有法人股4北京以后廣告公司23400000.99未流通國(guó)有法人股5中國(guó)工商銀行-融通藍(lán)籌成長(zhǎng)證券投資基金10512680.45已流通社會(huì)公眾股6北京熒屏汽車租賃公司7800000.33未流通國(guó)有法人股7上海市出租汽車結(jié)算治理中心5043000.21已流通社會(huì)公眾股8張宏偉4900000.21已流通社會(huì)公眾股9嚴(yán)波4670000.20已流通社會(huì)公眾股10張孝銅4530000.20已流通社會(huì)公眾股持有本公司5%以上股份的股東為無(wú)錫太湖影視城，持有本公司150930000股，報(bào)告期內(nèi)其所持股份未發(fā)生變化，且股權(quán)未被質(zhì)押或凍結(jié)。上述股東中,發(fā)起人股東北京中電高科技電視進(jìn)展公司、北京以后廣告公司、北京熒屏汽車租賃公司系中國(guó)國(guó)際電視總公司子公司，所持股份在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變化。上述股東中，中國(guó)工商銀行-融通藍(lán)籌成長(zhǎng)證券投資基金、張宏偉、嚴(yán)波、張孝銅系社會(huì)公眾股股東，公司未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于《上市公司持股變動(dòng)信息披露治理方法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。（3）控股股東情況介紹無(wú)錫太湖影視城持有本公司63.76%股份，其法人代表是劉振瑞先生,成立于1994年5月，注冊(cè)資金人民幣玖佰捌拾玖萬(wàn)陸仟元整，其經(jīng)營(yíng)范圍是為國(guó)內(nèi)外影視劇組攝制影視節(jié)目提供場(chǎng)景和設(shè)施服務(wù)、藝術(shù)景點(diǎn)的巡游服務(wù)；事實(shí)上際操縱人是中央電視臺(tái)。中央電視臺(tái)為國(guó)家事業(yè)單位，單位代碼：40001134X，單位法人代表是趙化勇先生，要緊從事電視節(jié)目的制作和播出。（4）報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生控股股東變更情況。（5）公司前10名流通股股東持股情況序號(hào)股東名稱年末持股數(shù)（股）股份種類1中國(guó)工商銀行-融通藍(lán)籌成長(zhǎng)證券投資基金1051268A股2上海市出租汽車結(jié)算治理中心504300A股3張宏偉490000A股4嚴(yán)波467000A股5張孝銅453000A股6張永根450000A股7王向麗338000A股8張益友333632A股9海南遠(yuǎn)翔貿(mào)易有限公司316000A股10劉輝陽(yáng)314400A股截止報(bào)告期末，公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。第四章董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況（一）董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員差不多情況姓名職務(wù)性不年齡任期（起止日期）年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動(dòng)緣故吳達(dá)審董事長(zhǎng)男642000.12-2003.120股0股-趙健常務(wù)副董事長(zhǎng)男512000.12-2003.120股0股-冷敏述董事男582000.12-2003.1215600股15600股-王剛健董事女482000.12-2003.1224180股24180股-趙萬(wàn)一董事男502000.12-2003.1215600股15600股-張小毛董事女532000.12-2003.127800股7800股-劉振瑞董事男642003.08-2003.120股0股-韓立新董事男452000.12-2003.1215600股15600股-韓春來(lái)董事男432000.12-2003.1215600股15600股-黃艷蓉董事女402000.12-2003.1215600股15600股-龐建董事、總經(jīng)理男512002.09-2003.120股0股-劉桂芝董事、黨委書記女602000.12-2003.120股0股-許一鳴董事、副總經(jīng)理男442000.12-2003.1215600股15600股-徐海根獨(dú)立董事男552001.12-2003.120股0股-張海鴿監(jiān)事會(huì)主席女482000.12-2003.120股0股-楊沛德監(jiān)事男612000.12-2003.120股0股-張金錫監(jiān)事男542000.12-2003.1215600股15600股-周益平監(jiān)事男402000.12-2003.121560股1560股-范虹監(jiān)事女422000.12-2003.129360股9360股-劉俊杰副總經(jīng)理男452001.03-2003.120股0股-高小平副總經(jīng)理男472001.04-2003.120股0股-譚湘江副總經(jīng)理男412003.04-2003.120股0股-柴竫總會(huì)計(jì)師女502001.03-2003.120股0股-盧芳董事會(huì)秘書女332000.12-2003.120股0股-（二）在股東單位任職的董事監(jiān)情況況姓名本公司職務(wù)任職的股東單位名稱所任職務(wù)任職期間是否領(lǐng)取酬勞吳達(dá)審董事長(zhǎng)中國(guó)國(guó)際電視總公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總裁1999年至今是趙健常務(wù)副董事長(zhǎng)中國(guó)國(guó)際電視總公司董事、副總裁1997年至今是冷敏述董事中國(guó)國(guó)際電視總公司董事、副總裁1998年至今是王剛健董事中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)辦副主任2001年至今是趙萬(wàn)一董事中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)辦綜合業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)1992年至今是張小毛董事中國(guó)國(guó)際電視總公司董事、總會(huì)計(jì)師2001年至今是劉振瑞董事無(wú)錫太湖影視城主任2001年至今是韓立新董事中國(guó)國(guó)際電視總公司中視技術(shù)事業(yè)部副主任2003年至今是韓春來(lái)董事中國(guó)國(guó)際電視總公司中視旅游實(shí)業(yè)事業(yè)部治理部經(jīng)理2003年至今是黃艷蓉董事北京以后廣告公司經(jīng)理1995年至今是張海鴿監(jiān)事會(huì)主席中央電視臺(tái)紀(jì)檢組組長(zhǎng)2000年至今是楊沛德監(jiān)事中國(guó)國(guó)際電視總公司審計(jì)室主任2000年至今是張金錫監(jiān)事無(wú)錫太湖影視城無(wú)--是（三）年度酬勞情況2003年度，在本公司領(lǐng)取酬勞的董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員共10人，其中15萬(wàn)元以上的3人；10-15萬(wàn)元的6人；10萬(wàn)元以下的1人。公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員本年度酬勞總額為（稅前）141.66萬(wàn)元（包括差不多工資、各項(xiàng)獎(jiǎng)金、福利、補(bǔ)貼、住房津貼和其他津貼），其中金額最高的前三名董事的酬勞總額（稅前）53.23萬(wàn)元，金額最高的前三名高級(jí)治理人員的酬勞總額（稅前）55.44萬(wàn)元。依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》精神，為了保證本公司獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司實(shí)行獨(dú)立董事津貼制度。獨(dú)立董事津貼每人每年人民幣叁萬(wàn)元整（含稅），按季發(fā)放，由公司按國(guó)家有關(guān)規(guī)定代扣稅款。在報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事徐海根領(lǐng)取津貼3萬(wàn)元整（含稅），其出席董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)在公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，保證公司經(jīng)營(yíng)治理工作的順利進(jìn)行，充分發(fā)揮董事、監(jiān)事會(huì)全體成員的集體智慧，經(jīng)公司二屆十五次董事會(huì)審議通過(guò)并獲公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司給予董事、監(jiān)事適當(dāng)?shù)慕蛸N，董事、監(jiān)事津貼為每人每月人民幣2500元整（含稅），公司將按國(guó)家有關(guān)規(guī)定代扣稅款。獨(dú)立董事參照我公司獨(dú)立董事津貼制度執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事每人領(lǐng)取了津貼3萬(wàn)元整（含稅）。上述在本公司領(lǐng)取酬勞的董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)治理人員的酬勞標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司制定的《職員薪酬治理和考核方法》實(shí)行。不在本公司領(lǐng)取酬勞的董事為吳達(dá)審、趙健、冷敏述、王剛健、趙萬(wàn)一、張小毛、劉振瑞、韓立新、韓春來(lái)、黃艷蓉，均在其任職的股東單位或關(guān)聯(lián)企業(yè)領(lǐng)取酬勞。不在本公司領(lǐng)取酬勞的監(jiān)事為張海鴿、楊沛德、張金錫，均在其任職的股東單位領(lǐng)取酬勞。（四）報(bào)告期內(nèi)，離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員姓名及離任緣故。2003年4月4日，公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議同意張茂林同志因工作緣故提出不再擔(dān)任董事的辭呈，提名劉振瑞同志為董事候選人并提交公司2002年度股東大會(huì)審議。2003年8月9日，經(jīng)公司2002年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，劉振瑞同志當(dāng)選為董事，任期至2003年12月18日止。（五）公司職員情況報(bào)告期末，公司職員總數(shù)515人，包括專業(yè)技術(shù)人員166人，一般職員349人，分不占職員總數(shù)的32.2%和67.8%；其中銷售人員35人，財(cái)務(wù)人員30人，行政治理人員64人，分不占職員總數(shù)的6.8%、5.8%、12.4%。大專及大專以上文化程度221人，占職員總數(shù)的42.9%。報(bào)告期內(nèi)，公司退休職工4人，退休金由無(wú)錫市社保局承擔(dān)發(fā)放，公司不承擔(dān)該項(xiàng)費(fèi)用。第五章公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理情況依照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求，公司在原有基礎(chǔ)上接著完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控股制度，嚴(yán)格按照制度要求規(guī)范公司的整體運(yùn)作，加強(qiáng)信息披露工作。1、為強(qiáng)化投資者關(guān)系治理，報(bào)告期內(nèi)，公司制訂了《投資者關(guān)系治理制度》，指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)處理投資者關(guān)系治理日常事務(wù)，確保投資者關(guān)系正常運(yùn)作，加強(qiáng)公司與股東之間的有效溝通和聯(lián)絡(luò)，以利于完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)愛(ài)護(hù)投資者利益。2、報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步完善內(nèi)部操縱制度建設(shè)，設(shè)立了審計(jì)部，制訂了《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，以改善公司的經(jīng)營(yíng)治理和治理結(jié)構(gòu)。3、因非典緣故，截止2003年6月30日，公司獨(dú)立董事1人，未達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的比例。非典過(guò)后，公司加緊獨(dú)立董事選聘工作，經(jīng)2004年1月19日公司臨時(shí)股東大會(huì)選舉之后，董事會(huì)現(xiàn)有董事9人，其中獨(dú)立董事3人，差不多符合有關(guān)規(guī)定。4、報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)貴陽(yáng)特派辦對(duì)公司進(jìn)行了交叉巡回檢查，指出“公司股東大會(huì)在選舉董事時(shí)未采納累計(jì)投票制”，針對(duì)這一問(wèn)題，公司組織董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《上市公司治理準(zhǔn)則》，在2004年3月28日召開(kāi)的公司三屆三次董事會(huì)審議通過(guò)了修改《公司章程》的議案，補(bǔ)充采納累計(jì)投票制的有關(guān)內(nèi)容并提交公司股東大會(huì)審議。5、為提高經(jīng)營(yíng)治理者的積極性和制造性，公司于2001年初制定了對(duì)高級(jí)治理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束的相關(guān)制度，設(shè)立公司獎(jiǎng)勵(lì)基金，并經(jīng)公司2000年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。按照監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定并依照公司進(jìn)展的要求，該制度尚未實(shí)施。今后，公司將進(jìn)一步探究經(jīng)營(yíng)者績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和股權(quán)激勵(lì)約束機(jī)制。6、因所處行業(yè)特點(diǎn)，公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)仍存在一定數(shù)量的關(guān)聯(lián)交易。公司將接著嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范關(guān)聯(lián)交易并充分披露，不斷改善和提高自身的經(jīng)營(yíng)能力，加大力量開(kāi)拓地點(diǎn)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)，盡力減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，努力增加收入來(lái)源。（二）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)擁有一位符合任職要求的獨(dú)立董事。公司獨(dú)立董事在明確工作職責(zé)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真審議公司歷次定期報(bào)告，參與公司各項(xiàng)重大決策，對(duì)董事會(huì)所議事項(xiàng)能夠發(fā)表建設(shè)性意見(jiàn)和建議，在公司的關(guān)聯(lián)交易、聘任董事和高管人員、重大投資項(xiàng)目等審議過(guò)程中獨(dú)立履行職責(zé)，維護(hù)了公司和全體股東的合法利益。（三）公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的情況1、在業(yè)務(wù)方面，公司自成立以來(lái)?yè)碛歇?dú)立的采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷系統(tǒng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完整，自主經(jīng)營(yíng)，對(duì)控股股東沒(méi)有業(yè)務(wù)上的依靠，也不存在控股股東補(bǔ)貼公司經(jīng)營(yíng)的情形。2、在人員方面，公司在勞動(dòng)、人事及工資治理等方面獨(dú)立；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)治理人員沒(méi)有在控股股東單位任職的情況，同時(shí)均在本公司領(lǐng)取薪酬。3、在資產(chǎn)方面，公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)和配套設(shè)施。報(bào)告期公司向控股股東無(wú)錫太湖影視城支付部分土地租賃費(fèi)用630.87萬(wàn)元。4、在機(jī)構(gòu)方面，公司設(shè)立了健全的組織機(jī)構(gòu)體系，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作，不存在與控股股東職能部門從屬關(guān)系，公司的日常經(jīng)營(yíng)和行政治理完全獨(dú)立于控股股東。5、在財(cái)務(wù)方面，公司擁有獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門，并建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)治理制度；獨(dú)立在銀行開(kāi)戶并獨(dú)立依法納稅。（四）報(bào)告期內(nèi)對(duì)高級(jí)治理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制，參見(jiàn)本節(jié)第1條第（5）款。第六章股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)共召開(kāi)一次年度股東大會(huì)。（一）2002年度股東大會(huì)情況公司于2003年7月8日同時(shí)在《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上以公告形式刊登了關(guān)于召開(kāi)2002年度股東大會(huì)的通知，講明了會(huì)議召開(kāi)的時(shí)刻、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)。2003年8月9日上午公司2002年度股東大會(huì)如期在北京梅地亞中心友誼廳召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共17人，代表股份158，870，230股，占公司總股本的67.11%，經(jīng)大會(huì)審議，通過(guò)了以下決議：1、《公司2002年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2、《公司2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3、《公司2002年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》；4、《公司2002年度財(cái)務(wù)決算方案》；5、《公司2003年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》6、《公司2002年度利潤(rùn)分配方案》；7、《關(guān)于改選公司董事的議案》；8、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；9、《關(guān)于本公司及控股公司與中央電視臺(tái)及其下屬公司2003年度關(guān)聯(lián)交易的議案》；10、《關(guān)于職工住房補(bǔ)貼會(huì)計(jì)處理的議案》；11、《關(guān)于公司2003年當(dāng)年貸款總額操縱在5億元以內(nèi)的議案》；本次大會(huì)由上海通力律師事務(wù)所秦悅民律師到場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書，股東大會(huì)的各項(xiàng)決議刊登在2003年8月12日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)情況況見(jiàn)第四章第4條。第七章董事會(huì)報(bào)告（一）公司經(jīng)營(yíng)情況1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營(yíng)情況（1）公司要緊從事影視拍攝基地開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)，影視拍攝（電影除外）、電視劇節(jié)目制作、銷售經(jīng)營(yíng)，影視設(shè)備租賃，高清晰度影視技術(shù)、寬帶數(shù)字信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成技術(shù)的開(kāi)發(fā)及相關(guān)的信息服務(wù)。2003年度，由于受非典疫情的阻礙，從二季度開(kāi)始，三項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)都受到相當(dāng)嚴(yán)峻的沖擊，大量影視節(jié)目處于停拍或緩拍，旅游門票收入銳減，廣告市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，董事會(huì)確立了兩手抓的思想，一手抓防非，一手抓生產(chǎn)，積極做好恢復(fù)生產(chǎn)的預(yù)備，不僅公司四地未發(fā)覺(jué)一例非典，而且在業(yè)務(wù)上也取得了專門大的進(jìn)展。公司2003年度要緊開(kāi)展如下工作：A、在影視業(yè)務(wù)方面：公司投拍了《無(wú)憂公主》、《國(guó)寶滄桑》、《大唐歌飛》、《太陽(yáng)滴血》、《林海雪原》、《鳳臨閣》等十余部電視劇。電視劇《神醫(yī)喜來(lái)樂(lè)》獲第23屆“飛天獎(jiǎng)”最佳男主角獎(jiǎng)，電影《漂亮的大腳》獲故事片二等獎(jiǎng)、優(yōu)秀導(dǎo)演獎(jiǎng)、優(yōu)秀女演員獎(jiǎng)，該影片還獲蒙特利爾電影節(jié)評(píng)委會(huì)特不獎(jiǎng)提名，取得了較好的社會(huì)效益。公司還充分發(fā)揮影視設(shè)備及技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，2003年度為央視6個(gè)頻道的10余個(gè)欄目、以及60余部影視劇片尾廣告提供前期拍攝和后期制作服務(wù)，大大提高了設(shè)備使用率；同時(shí)，還嘗試為電視劇提供特技制作、搭建音頻工作站，為開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)做出積極的努力。由于公司進(jìn)一步完善了影視業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營(yíng)模式，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中能夠不斷提高中視傳媒影視節(jié)目制作的品牌效益。B、基地旅游業(yè)務(wù)方面：因“非典”疫情的爆發(fā)使公司旅游業(yè)務(wù)受到重創(chuàng)，無(wú)錫基地和南海基地為了盡力彌補(bǔ)損失，一方面大力壓縮支出，另一方面采取積極措施，在非典過(guò)后迅速啟動(dòng)市場(chǎng)，全力出擊。無(wú)錫基地2003年編排了大型影視特技表演《鐵血丹心》，并對(duì)《三英戰(zhàn)呂布》、《義取高唐州》等大型節(jié)目的音響、服裝道具等進(jìn)行了更新；景區(qū)將電視劇的主題曲制作為背景音樂(lè)，三國(guó)城競(jìng)技場(chǎng)圓形場(chǎng)地改造成魚(yú)形八卦每日上演《武功集錦》，并更換最新的影視劇照，以“走進(jìn)電視劇工廠”為主題進(jìn)行展出，突出“影視基地”的獨(dú)特品牌，發(fā)揮特色旅游的優(yōu)勢(shì)。南海基地舉辦了“第二屆中華絕技月”，聘請(qǐng)烏克蘭模特將《纖色蝶舞》重新包裝后再次上演，通過(guò)舉辦豐富多彩的活動(dòng)以增強(qiáng)景區(qū)吸引力，提高經(jīng)濟(jì)效益。C、廣告業(yè)務(wù)方面：廣告業(yè)務(wù)在2003年度取得豐碩成果。從2003年初代理央視1套電視劇片尾標(biāo)版廣告業(yè)務(wù)開(kāi)始，公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)了一批穩(wěn)定的客戶資源，如中國(guó)移動(dòng)、大紅鷹、康佳、思念、蒙牛等大型企業(yè)。與此同時(shí)，公司接著爭(zhēng)取更多的廣告媒體資源，并從客戶角度動(dòng)身，注重對(duì)媒體的價(jià)值研究。此外，廣告公司還加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部資源的整合，抓重點(diǎn)區(qū)域、抓合理布局，重點(diǎn)加大對(duì)北京地區(qū)的營(yíng)銷力度。（2）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況2003年由于受到“非典”疫情的阻礙，公司旅游業(yè)務(wù)和影視業(yè)務(wù)都受到不同程度的沖擊，影視業(yè)務(wù)進(jìn)展減緩，景區(qū)游客人數(shù)大幅下降。面對(duì)災(zāi)情，公司及時(shí)采取措施，大力壓縮成本費(fèi)用的支出，將損失降到最低。在“非典”過(guò)后積極組織恢復(fù)生產(chǎn)工作，努力開(kāi)拓旅游市場(chǎng)，公司在第三、四季度取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，公司共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入31,068.69萬(wàn)元，比去年同期下降0.54％。其中：影視業(yè)務(wù)收入18,788.26萬(wàn)元，比去年同期下降18.80％；旅游門票收入3,846.67萬(wàn)元（其中無(wú)錫門票收入為3,137.69萬(wàn)元，南海門票收入為708.98萬(wàn)元），比去年同期下降31.34％；廣告業(yè)務(wù)收入7,829.09萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)627.37%。公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額603.62萬(wàn)元，比去年同期下降11.45%，凈利潤(rùn)313.08萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)38.91％。（3）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的構(gòu)成情況A、按行業(yè)劃分：(單位：萬(wàn)元)行業(yè)分類主營(yíng)業(yè)務(wù)收入所占比例%主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例%影視業(yè)務(wù)18,788.2660.473,703.6567.81廣告業(yè)務(wù)7,829.0925.201,748.0232.01旅游門票3,846.6712.38128.162.35其他604.671.95-118.43-2.17合計(jì)31,068.69100.005,461.40100.00B、按地區(qū)劃分：(單位：萬(wàn)元)地區(qū)分類主營(yíng)業(yè)務(wù)收入所占比例%主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例%上海24,113.0577.612,692.3449.30無(wú)錫4,854.2215.63899.5816.47北京3,788.0112.192,448.4844.83南海748.382.41-382.65-7.01內(nèi)部相互抵銷-2,434.97-7.84-196.35-3.59合計(jì)31,068.69100.005,461.40100.00C、要緊產(chǎn)品情況表：(單位：萬(wàn)元)行業(yè)分類主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率%影視業(yè)務(wù)18,788.2613,943.0125.79廣告業(yè)務(wù)7,829.095,735.7026.74旅游門票3,846.673,591.046.65合計(jì)30,464.0223,269.7523.62D、報(bào)告期內(nèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)或其結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力變化講明廣告業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù)比例比去年同期有較大幅度提高，廣告業(yè)務(wù)毛利率比去年同期增長(zhǎng)9.76%，要緊緣故是子公司中視廣告于2002年6月成立，2003年將業(yè)務(wù)全面開(kāi)展起來(lái)，從而使廣告業(yè)務(wù)收入與毛利率都有較大幅度的增加。影視業(yè)務(wù)毛利率比去年同期減少15.52%，要緊緣故是影視業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，導(dǎo)致影視拍片投入增加，而影視業(yè)務(wù)利潤(rùn)的空間卻不斷地減少，同時(shí)也使影視業(yè)務(wù)毛利率下降。旅游門票毛利率比去年同期減少20.75%，要緊緣故是2003年的“非典”疫情使公司的門票收入大幅度滑坡，而對(duì)應(yīng)成本中的固定支出比重較大，同時(shí)固定支出是無(wú)法壓縮的，因此門票成本壓縮的幅度不大，從而使門票業(yè)務(wù)毛利率有較大幅度的下降。（二）、要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)公司控股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)績(jī)：(單位：萬(wàn)元)單位名稱控股比例注冊(cè)資本資產(chǎn)規(guī)模主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容凈利潤(rùn)本公司在合并報(bào)表的凈利潤(rùn)北京中視北方影像技術(shù)有限責(zé)任公司80%50005,720.38影視節(jié)目技術(shù)制作、技術(shù)服務(wù)與支持、影視設(shè)備租賃、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、電子商務(wù)服務(wù)等268.19214.55上海中視匯達(dá)投資治理有限公司95%1000010,532.70對(duì)項(xiàng)目的投資（含企業(yè)資產(chǎn)治理、股權(quán)收購(gòu)兼并、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、影視投資、媒體投資、投資策劃、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)、企業(yè)治理服務(wù)，投資咨詢服務(wù)等。640.03608.03無(wú)錫中視科藝投資進(jìn)展有限公司96.8%25002,137.40影視技術(shù)、園林綠化、投資咨詢，電腦網(wǎng)絡(luò)工程業(yè)務(wù)，住宿餐飲影視服務(wù)等配套服務(wù)。-47.76-46.23上海中視國(guó)際廣告有限公司70%25007,532.44設(shè)計(jì)、制作、公布、代理各類廣告業(yè)務(wù)等。996.05697.232003年公司整體投資下屬子公司投資收益率為：8.34%。（三）要緊供應(yīng)商、客戶情況公司前五名客戶合計(jì)銷售金額為18,057.51萬(wàn)元，占年度銷售總額的56.70%。公司前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為7,986.11萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額的32.51%。（四）在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案公司上市六年來(lái)經(jīng)營(yíng)效益不太理想，究其緣故要緊是戰(zhàn)略進(jìn)展定位不太明晰，主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)拓不夠，有限的資源配置不太合理，如資產(chǎn)固化部分太大，投資論證不嚴(yán)密，致使公司整體盈利能力不強(qiáng)。2003年又遭遇到“非典”疫情，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)巨大的壓力。針對(duì)這一突發(fā)事件，公司及時(shí)采取有力措施，嚴(yán)格項(xiàng)目開(kāi)支及費(fèi)用治理，實(shí)行資源重新配置，有效操縱經(jīng)營(yíng)成本，另一方面在“非典”過(guò)后及時(shí)加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，效果顯著，公司在第三、四季度，經(jīng)營(yíng)效益已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，為公司全年度業(yè)績(jī)持平略有盈利做出了貢獻(xiàn)。2004年是公司第三屆董事會(huì)開(kāi)展工作的第一年，新一屆領(lǐng)導(dǎo)集體將盡快制定出一個(gè)十分清晰的、可操作的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，大力開(kāi)拓主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，特不是開(kāi)拓影視業(yè)務(wù)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，使其運(yùn)作模式進(jìn)一步規(guī)范合理；加強(qiáng)并完善對(duì)控股公司投資項(xiàng)目的監(jiān)督和治理，健全其項(xiàng)目論證體系；在傳媒領(lǐng)域?qū)⒔又哟髽I(yè)務(wù)拓展力度，適時(shí)培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；不斷拓展進(jìn)展空間。（五）本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)變動(dòng)緣故由于受“非典”疫情的阻礙，公司旅游業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)，景區(qū)游客大幅度減少。經(jīng)2002年度股東大會(huì)審議通過(guò)的2003年財(cái)務(wù)預(yù)算為：收入可能比2002年下降20%，2003年公司業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損。面對(duì)“非典”疫情給公司主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的阻礙，公司全體職員在董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在“非典”期間，及時(shí)采取措施，大力壓縮了成本費(fèi)用的支出，將“非典”造成的損失降到最低；在“非典”過(guò)后，積極組織開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷，公司在第三、四季度取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。通過(guò)對(duì)公司2003年度經(jīng)營(yíng)狀況的初步統(tǒng)計(jì)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)際完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與原可能下降幅度有較大差距，依據(jù)上海證券交易所有關(guān)要求，公司于2004年1月及時(shí)公布了2003年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)調(diào)整公告：“現(xiàn)經(jīng)初步測(cè)算，公司2003年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將不出現(xiàn)虧損，具體數(shù)額將在2003年度報(bào)告中予以披露，提請(qǐng)寬敞投資者注意。”該公告刊登在2004年1月29日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2003年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果為凈利潤(rùn)3，130，750.04元，每股收益0.013元。(六)報(bào)告期內(nèi)投資情況1、報(bào)告期內(nèi)，無(wú)募集資金使用或連續(xù)使用情況發(fā)生。2、報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資的重大項(xiàng)目、項(xiàng)目進(jìn)度及收益情況（1）經(jīng)一屆十三次董事會(huì)批準(zhǔn)公司投資1000萬(wàn)元建設(shè)老上海一條街一期工程，報(bào)告期內(nèi)已完成項(xiàng)目的審計(jì)和結(jié)算工作，共計(jì)轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)917.76萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)尚未給本公司帶來(lái)投資收益。（2）控股子公司北京中視北方影像技術(shù)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱中視北方）一屆五次董事會(huì)審議通過(guò)決定以自有資金1500萬(wàn)元投資建設(shè)“節(jié)目及素材資源治理系統(tǒng)”（MAM）項(xiàng)目。該系統(tǒng)將合理解決節(jié)目素材的分類存儲(chǔ)、掃瞄檢索及簡(jiǎn)單編輯，將節(jié)目素材作為寶貴資源，制作出滿足不同需求的衍生產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)節(jié)目資源的二次開(kāi)發(fā)。該系統(tǒng)將首次滿足中視傳媒的節(jié)目存儲(chǔ)、公布、資源再開(kāi)發(fā)的需求，同時(shí)還能夠?yàn)槠渌?jié)目制作公司、中小電視臺(tái)及國(guó)外公司承接節(jié)目數(shù)字化加工服務(wù)、節(jié)目存儲(chǔ)及信息公布托付服務(wù)等。至報(bào)告期末，已投入1,151.77萬(wàn)元，完成投資進(jìn)度的76.78%。報(bào)告期內(nèi)尚未給本公司帶來(lái)投資收益。（七）公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果本公司2003年底總資產(chǎn)94,561.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)72,841.05萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為20.87%；公司全年共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)5,461.40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)313.08萬(wàn)元；全年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入3,120.25萬(wàn)元。單位：萬(wàn)元2003年度2002年度增減%變動(dòng)緣故總資產(chǎn)94,561.0791,014.963.90總資產(chǎn)比去年增加3.90%，要緊緣故是貸款增加1,000萬(wàn)元和預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款的增加。股東權(quán)益72,841.0572,527.980.43股東權(quán)益增加的要緊緣故是本年度公司獵取凈利潤(rùn)313.08萬(wàn)元所致。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)5,461.409,927.76-44.99主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比去年同期減少4,466.36萬(wàn)元，要緊緣故同本章(一).(3).D節(jié)所述主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力的變化。凈利潤(rùn)313.08225.3838.91凈利潤(rùn)增加的要緊緣故是主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減少4,466.36萬(wàn)元；期間費(fèi)用減少2,766.41萬(wàn)元；投資收益增加1,107.19萬(wàn)元；補(bǔ)貼收入增加1,000.04萬(wàn)元。現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額10,135.17-12,132.72183.54現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額增長(zhǎng)的要緊緣故是托付理財(cái)?shù)?,000萬(wàn)元流入流出差異1.4億元；銀行借款流入流出差異6,000萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈流入減少4,000多萬(wàn)元。（八）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及宏觀政策變化的阻礙2003年，“非典”的突然降臨給我國(guó)旅游業(yè)帶來(lái)不小的沖擊，有關(guān)資料表明全國(guó)旅游業(yè)出現(xiàn)自1989年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。“非典”疫情阻遏了公司旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的全面復(fù)蘇，嚴(yán)峻阻礙了公司2003年度經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展，成為公司本年度要緊減利因素。隨著科技的進(jìn)步，人類對(duì)“非典”的認(rèn)識(shí)和防范正在不斷深入，但思想上對(duì)“非典”疫情的警報(bào)并未解除，旅游業(yè)凸顯其“敏感產(chǎn)業(yè)”（風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)）的特征。公司旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)地處江蘇無(wú)錫和廣東南海，因而“非典”或相類似的其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件對(duì)公司今后的旅游經(jīng)營(yíng)所造成的不利阻礙是不可低估的。為深入貫徹落實(shí)黨的十六大精神，國(guó)家廣電總局依照中央關(guān)于深化文化體制改革的總體要求，于日前公布了《關(guān)于促進(jìn)廣播影視產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的意見(jiàn)》，從多層面對(duì)我國(guó)廣電傳媒產(chǎn)業(yè)的以后進(jìn)展提出了總體規(guī)劃，為傳媒產(chǎn)業(yè)類的上市公司指明了進(jìn)展方向，提供了進(jìn)展機(jī)遇。2004年是國(guó)家廣電總局確定的“數(shù)字進(jìn)展年”、“產(chǎn)業(yè)進(jìn)展年”，面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司將全力執(zhí)行新一屆董事會(huì)規(guī)劃的戰(zhàn)略部署，積極擴(kuò)大影視節(jié)目經(jīng)營(yíng)和資源開(kāi)發(fā)，通過(guò)多渠道、多層次、多品種開(kāi)發(fā)高質(zhì)量影視產(chǎn)品和多樣化節(jié)目，增加節(jié)目銷售收入，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一；堅(jiān)持面向市場(chǎng)，通過(guò)市場(chǎng)手段優(yōu)化資源配置，接著保持現(xiàn)有廣告經(jīng)營(yíng)的持續(xù)和穩(wěn)健增長(zhǎng)；旅游經(jīng)營(yíng)堅(jiān)持進(jìn)展影視旅游特色，豐富文化內(nèi)涵，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開(kāi)發(fā)潛在市場(chǎng)，探究建設(shè)現(xiàn)代化影視基地的新道路，促進(jìn)公司影視產(chǎn)業(yè)鏈的整體進(jìn)展。圍繞我國(guó)廣播電視數(shù)字化實(shí)施“三步走”這一進(jìn)展戰(zhàn)略，公司將積極跟蹤廣播影視科技和市場(chǎng)的最新進(jìn)展趨勢(shì)，大力開(kāi)拓新業(yè)務(wù)新市場(chǎng)，提供新服務(wù)。（九）董事會(huì)2002年度日常工作情況1、董事會(huì)會(huì)議及決議內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)，共召開(kāi)6次會(huì)議。（1）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2003年4月4日上午在北京五棵松影視之家召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：《公司2002年度董事會(huì)工作報(bào)告》；《公司2002年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；《聘任公司節(jié)目總監(jiān)譚湘江同志擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》；《關(guān)于提名劉振瑞同志為董事候選人的議案》；《增補(bǔ)公司董事兼總經(jīng)理龐建同志為戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》；《關(guān)于職工住房補(bǔ)貼會(huì)計(jì)處理的議案》；《關(guān)于中科紅葉項(xiàng)目提取壞帳預(yù)備的議案》；《公司2002年度財(cái)務(wù)決算及2003年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案》；《公司2002年度利潤(rùn)分配議案》；《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；《關(guān)于本公司及控股公司與中央電視臺(tái)及其下屬公司2003年度關(guān)聯(lián)交易的議案》；《公司2002年度報(bào)告正文及摘要》；《關(guān)于設(shè)立公司審計(jì)部的議案》。以上董事會(huì)決議公告刊登于2003年4月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。（2）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2003年4月25日上午以通訊表決方式在北京召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《公司2003年第一季度報(bào)告全文》。《公司2003年第一季度報(bào)告》刊登于2003年4月29日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。（3）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2003年7月4日上午在北京梅地亞中心召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：《關(guān)于公司影視業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)更名的議案》；《關(guān)于處置部分到期租賃固定資產(chǎn)的議案》；《關(guān)于本公司及其控股公司與中央電視臺(tái)及其下屬公司2003年度咨詢服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易的議案》；《關(guān)于公司2003年度當(dāng)年貸款總額操縱在5億元以內(nèi)的議案》；《關(guān)于調(diào)整向控股公司派出董事監(jiān)事的議案》；《關(guān)于召開(kāi)2002年度股東大會(huì)的議案》。以上董事會(huì)決議公告刊登于2003年7月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。（4）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2003年8月27日上午在無(wú)錫召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：《公司2003年半年度報(bào)告全文及摘要》；《公司2003年半年度報(bào)告摘要》刊登于2003年8月29日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。（5）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2003年10月29日上午在北京五棵松影視之家召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：《公司2003年第三季度報(bào)告全文》；《關(guān)于修改﹤公司章程﹥的議案》。以上董事會(huì)決議公告刊登于2003年10月31日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。（6）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2003年12月18日上午在北京五棵松影視之家召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)成員候選人的議案》；《關(guān)于建立中視傳媒投資者關(guān)系治理制度的議案》；《關(guān)于設(shè)立中視傳媒北京分公司的議案》；《關(guān)于召開(kāi)公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。以上董事會(huì)決議公告刊登于2003年12月19日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況2003年召開(kāi)的2002年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及其控股公司與中央電視臺(tái)及其下屬公司2003年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，議案的提出是為適應(yīng)影視傳媒市場(chǎng)快速進(jìn)展的需要，依照公司業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略和2002年公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，我公司及下屬控股公司（包括中視北方、中視廣告、中視科藝、中視匯達(dá)和傳媒文化等）在2003年度接著與我公司控股股東無(wú)錫太湖影視城的實(shí)際操縱人中央電視臺(tái)及其下屬公司（包括中國(guó)國(guó)際電視總公司等）開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，就版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作項(xiàng)目、租賃服務(wù)項(xiàng)目、廣告代理項(xiàng)目、咨詢服務(wù)類等多種經(jīng)營(yíng)形式開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。該股東大會(huì)通過(guò)在2003年度，公司關(guān)聯(lián)交易各項(xiàng)業(yè)務(wù)交易金額累計(jì)預(yù)測(cè)將不超過(guò)人民幣2.45億元。其中版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作業(yè)務(wù)的累計(jì)交易金額將不超過(guò)人民幣1.5億元，租賃服務(wù)累計(jì)交易金額將不超過(guò)人民幣0.4億元，廣告代理業(yè)務(wù)的累計(jì)交易金額將不超過(guò)0.45億元，咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)的累計(jì)交易金額可能將不超過(guò)0.1億元。通過(guò)我公司及控股公司的共同努力，2003年度較好地完成了股東大會(huì)確定的框架議案。關(guān)聯(lián)交易各項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)際交易金額分不為：版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作：10067萬(wàn)元影視技術(shù)服務(wù)：4578萬(wàn)元廣告代理業(yè)務(wù)：未超過(guò)框架協(xié)議數(shù)字咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)：未做累計(jì)交易金額為：未超過(guò)19146萬(wàn)元。公司在2004年度將接著制定新一年度的關(guān)聯(lián)交易框架議案并提交股東大會(huì)審議，04年度關(guān)聯(lián)交易框架議案的制定將吸取03年度制定框架議案的經(jīng)驗(yàn)，力爭(zhēng)能夠更加科學(xué)、準(zhǔn)確，為執(zhí)行議案做好預(yù)備。（十）本次利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案依照信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，本公司2003年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,130,750.04元，在提取10%法定公積金313,075元、10%公益金313,075元、5%任意公積金156,537.50元后，加上往常年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)17,008,430.73元,本年度可供股東分配的利潤(rùn)為19,356,493.27元。經(jīng)公司三屆三次董事會(huì)審議，考慮公司戰(zhàn)略性進(jìn)展需要，決定不分配不轉(zhuǎn)增。此預(yù)案需提交2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)。（十一）其他按照《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）的規(guī)定，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所向我公司出具了XYZH/A504005-1號(hào)《關(guān)于中視傳媒股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)講明》，經(jīng)審核，中視傳媒股份有限公司公司3名獨(dú)立董事認(rèn)為，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保，關(guān)聯(lián)交易均是合法、合規(guī)的。第八章監(jiān)事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議及決議內(nèi)容本年度共召開(kāi)六次監(jiān)事會(huì)。公司二屆十四次監(jiān)事會(huì)于2003年4月4日下午在北京召開(kāi)，4名監(jiān)事出席會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席張海鴿授權(quán)楊沛德召集會(huì)議并托付其代為行使表決權(quán)。會(huì)議審議通過(guò)《公司2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于職工住房補(bǔ)貼會(huì)計(jì)處理的議案》、《關(guān)于中科紅葉項(xiàng)目提取壞賬預(yù)備的議案》、《公司2002年度財(cái)務(wù)決算及2003年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案》、《公司2002年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于本公司與控股公司與中央電視臺(tái)及其下屬公司2003年度關(guān)聯(lián)交易的議案》及《公司2002年度報(bào)告正文及摘要》。決議公告刊登于2003年4月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。公司二屆十五次監(jiān)事會(huì)于2003年4月25日以通訊方式召開(kāi)，5名監(jiān)事表決并一致通過(guò)了《公司2003年第一季度報(bào)告全文》。公司二屆十六次監(jiān)事會(huì)于2003年7月4日下午在北京召開(kāi)，全體監(jiān)事出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張海鴿主持，審議通過(guò)《關(guān)于處置部分到期租賃固定資產(chǎn)的議案》。決議公告刊登于2003年7月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。公司二屆十七次監(jiān)事會(huì)于2003年8月27日下午在無(wú)錫召開(kāi)，4名監(jiān)事出席會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席張海鴿授權(quán)楊沛德監(jiān)事召集會(huì)議并托付其代為行使表決權(quán)。會(huì)議審議通過(guò)《公司2003年半年度報(bào)告全文及摘要》。公司二屆十八次監(jiān)事會(huì)于2003年10月29日下午在北京召開(kāi)，4名監(jiān)事出席會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席張海鴿授權(quán)楊沛德監(jiān)事召集會(huì)議并托付其代為行使表決權(quán)。會(huì)議審議通過(guò)《公司2003年第三季度報(bào)告全文》。公司二屆十九次監(jiān)事會(huì)于2003年12月18日上午在北京召開(kāi)，全體監(jiān)事出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張海鴿主持，審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員候選人的議案》，一致同意提名張海鴿、續(xù)建勇為公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員候選人，并提交公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，范虹當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（職工代表）。決議公告刊登于2003年12月19日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2003年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)2003年，面對(duì)突如其來(lái)的“非典”給公司主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的重創(chuàng)，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和全體職員經(jīng)受住了一次極其嚴(yán)峻的考驗(yàn)，維持了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的相對(duì)穩(wěn)定。監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司2003年度的經(jīng)營(yíng)情況和治理工作，認(rèn)為：1、公司依法運(yùn)作情況：2003年度，公司股東大會(huì)和各次董事會(huì)決策程序合法，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議和授權(quán)。公司按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法規(guī)，依法規(guī)范運(yùn)作，通過(guò)制訂并實(shí)施《投資者關(guān)系治理制度》，公司不斷完善治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障了公司全體股東和投資者的合法權(quán)益。公司成立審計(jì)部，修訂了《內(nèi)部審計(jì)制度》，健全了內(nèi)部操縱制度。公司董事、經(jīng)理及高級(jí)治理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，能夠本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠于職守，未發(fā)覺(jué)任何違規(guī)和損害公司利益的行為。2、報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)制度及治理較規(guī)范，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)意見(jiàn)是客觀、公正的，真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。3、公司最近一期（1999年度配股）募集資金已在往常年度使用完畢，項(xiàng)目變更投向的決策程序合法，并進(jìn)行了充分的披露和公告。4、報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)部分到期固定資產(chǎn)進(jìn)行了處置，交易價(jià)格合理，未發(fā)覺(jué)任何高級(jí)治理人員或掌握公司內(nèi)幕信息的人員進(jìn)行內(nèi)幕交易，未發(fā)覺(jué)損害公司和股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。5、關(guān)聯(lián)交易中，公司遵循了公開(kāi)、公平、公正的交易原則，杜絕內(nèi)幕交易，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，定價(jià)依據(jù)充分，交易程序合法，沒(méi)有損害公司和股東的利益或造成公司資產(chǎn)損失。公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，因關(guān)聯(lián)董事超過(guò)董事會(huì)半數(shù)以上，如回避表決則按照《公司法》規(guī)定無(wú)法形成會(huì)議決議，經(jīng)監(jiān)管部門同意，全體關(guān)聯(lián)董事一致承諾:本著誠(chéng)信、勤勉、公平的原則，在不損害中小股東的利益情況下進(jìn)行表決。關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上依法履行回避表決。關(guān)聯(lián)交易的信息披露能執(zhí)行監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定，有效地愛(ài)護(hù)了寬敞投資者，特不是中小投資者的權(quán)益。6、鑒于公司旅游業(yè)務(wù)在2003年春夏之際遭受非典疫情的阻礙巨大，經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生急劇變化，公司在2002年度股東大會(huì)審議通過(guò)的2003年度預(yù)算中，可能收入比2002年下降20%，公司2003年度業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損。面對(duì)非典造成的經(jīng)營(yíng)困境，公司董事會(huì)及時(shí)調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略，在經(jīng)營(yíng)班子和全體職員的努力下，一方面采取種種有效措施，大力壓縮成本費(fèi)用的支出，加大營(yíng)銷力度，將非典對(duì)公司旅游業(yè)務(wù)的嚴(yán)峻阻礙降到最低;另一方面積極扶持新興業(yè)務(wù)的開(kāi)展，廣告業(yè)務(wù)取得了良好的成績(jī)。至報(bào)告期末，公司整體經(jīng)營(yíng)狀況明顯改善。公司于2004年1月19日公布公告，調(diào)整了2003年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，及時(shí)、準(zhǔn)確，切實(shí)維護(hù)了寬敞股東特不是中小股東的知情權(quán)。第九章重大事項(xiàng)1、報(bào)告期內(nèi)公司重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。我公司下屬子公司上海中視國(guó)際廣告有限公司2002年12月至2003年月2月為上海奧森實(shí)業(yè)有限公司的斯林格地板代理國(guó)內(nèi)廣告，依照雙方合同規(guī)定及實(shí)際履行情況，奧森公司應(yīng)支付廣告（代理）款4,081,936.00元，但奧森公司僅支付90萬(wàn)元,余款至今未付。經(jīng)多次協(xié)商,奧森公司仍未履行還款義務(wù)，公司遂于2003年9月提起訴訟請(qǐng)求還款,上海市浦東新區(qū)人民法院于2003年12月18日作出民事判決書[（2003）浦民二（商）初字第2236號(hào)]判決廣告公司勝訴，對(duì)方未在法定期限內(nèi)上訴。上海中視國(guó)際廣告有限公司在訴訟期間已申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全措施,并在判決生效后申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行，截至目前尚未獲得奧森公司充分資產(chǎn)。綜合上述情況,按照慎重性原則,對(duì)該款項(xiàng)余額提取50%的壞帳預(yù)備1,590,968.00元。2、報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)收購(gòu)資產(chǎn)、汲取合并等事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)一批到期租賃固定資產(chǎn)進(jìn)行了處置。該批影視技術(shù)設(shè)備系公司往常年度購(gòu)買，分不是DNW-SX系列設(shè)備、MEDIA-100非線性編輯系統(tǒng)及DVW線性編輯系統(tǒng)、燈光器材和特種設(shè)備。這批設(shè)備賬面原值3787萬(wàn)元，要緊用于租賃經(jīng)營(yíng)，幾年來(lái)已累計(jì)獲得租金總收入5056萬(wàn)元。由于該批設(shè)備購(gòu)置時(shí)刻長(zhǎng)，設(shè)備性能相對(duì)老化，一些技術(shù)指標(biāo)已遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前電視技術(shù)指標(biāo)的要求，有些技術(shù)參數(shù)亦不能適應(yīng)當(dāng)代數(shù)字電視信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)的要求，從而造成市場(chǎng)需求量下降。鑒于公司這批租賃經(jīng)營(yíng)的影視設(shè)備在報(bào)告期初差不多到期或面臨到期，如接著投入使用，公司需要支付大量資金使其升級(jí)，并要投入相當(dāng)?shù)娜肆Α⑽锪M(jìn)行維護(hù)維修。為盤活這部分效益低下的固定資產(chǎn)，公司聘請(qǐng)了北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)這部分資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。依照北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司2003年4月15日出具的龍?jiān)粗遣┰u(píng)報(bào)字（2003）第A-1011號(hào)評(píng)估報(bào)告，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2003年3月31日，該批待處置資產(chǎn)賬面凈值1651.27萬(wàn)元，調(diào)整后賬面凈值1651.27萬(wàn)元，評(píng)估值1330.18萬(wàn)元，減值321.09萬(wàn)元，減值率19.44%。本次評(píng)估值是正常市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓的公允價(jià)值，若設(shè)備需在短期內(nèi)處置或變現(xiàn)，考慮到設(shè)備的專業(yè)性較強(qiáng)，交易市場(chǎng)的局限性，將存在不高于35%的變現(xiàn)損失。經(jīng)公司二屆二十次董事會(huì)研究決定，批準(zhǔn)公司對(duì)該批影視設(shè)備進(jìn)行處置，并責(zé)成公司經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行公開(kāi)尋價(jià)，以評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)，最大限度地獲得處置資產(chǎn)收入。2003年7月底，公司與北京銀漢文化傳播有限公司簽定了專用設(shè)備處置協(xié)議書，將凈值536.5萬(wàn)元的專用設(shè)備以300萬(wàn)元的價(jià)格處置給北京銀漢公司，扣除北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估減值64.3萬(wàn)元后，公司的變現(xiàn)損失為172.2萬(wàn)元。該部分設(shè)備的處置結(jié)果符合二十次董事會(huì)的設(shè)備處置決定。尚未處置的該批影視設(shè)備正在進(jìn)行公開(kāi)尋價(jià)，以獲得最大限度的處置資產(chǎn)收入。3、報(bào)告期內(nèi)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：（1）為適應(yīng)影視傳媒市場(chǎng)快速進(jìn)展的需要，依照我公司業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略和2002年公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，并經(jīng)公司2002年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，我公司及下屬控股公司（包括中視北方、中視廣告、中視科藝、中視匯達(dá)和傳媒文化等，以下簡(jiǎn)稱“甲方”）在2003年度接著與我公司控股股東無(wú)錫太湖影視城的實(shí)際操縱人中央電視臺(tái)及其下屬公司（包括中國(guó)國(guó)際電視總公司等，以下簡(jiǎn)稱“乙方”）開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，就版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作項(xiàng)目、租賃服務(wù)項(xiàng)目、廣告代理項(xiàng)目、咨詢服務(wù)類等多種經(jīng)營(yíng)形式開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。報(bào)告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)交易版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作、影視技術(shù)服務(wù)及廣告代理業(yè)務(wù)的累計(jì)交易金額為14,646.51萬(wàn)元。上述關(guān)聯(lián)交易的交易方式及定價(jià)原則：①交易方式：版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作業(yè)務(wù)項(xiàng)下制作、銷售與購(gòu)買的影視節(jié)目將通過(guò)購(gòu)買方的任一方或多方的審查，參考影視節(jié)目的題材、要緊演職員的藝術(shù)水準(zhǔn)、觀眾的認(rèn)知度、場(chǎng)景大小、使用設(shè)備水平、服化道水平及節(jié)目的版權(quán)價(jià)值、周期長(zhǎng)短等諸多因素，再由交易相關(guān)方商討確定相關(guān)文件的條款。該等交易在通過(guò)甲方任一方或多方或乙方任一方或多方的相關(guān)主管部門的審批程序之后最終結(jié)款。結(jié)算周期為季度、半年或一年。在開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)時(shí)，甲方任一方或多方應(yīng)依照乙方任一方或多方的需求，遵循“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等優(yōu)先”的原則及時(shí)向乙方任一方或多方提供設(shè)備租賃及技術(shù)服務(wù)。在開(kāi)展廣告代理業(yè)務(wù)時(shí)，甲方任一方或多方將按乙方任一方或多方通常的廣告治理制度，依據(jù)所經(jīng)營(yíng)廣告時(shí)段的不同，獵取相應(yīng)的代理折扣或買斷價(jià)格。結(jié)算周期按具體文件約定。②定價(jià)原則A、版權(quán)轉(zhuǎn)讓和制作業(yè)務(wù)交易各方將依據(jù)節(jié)目題材、要緊演職員的藝術(shù)水準(zhǔn)、觀眾的認(rèn)知度、場(chǎng)景大小、使用設(shè)備水平、服化道水平及節(jié)目的版權(quán)價(jià)值、周期長(zhǎng)短等諸多因素，并參照以往同類交易合同價(jià)格共同協(xié)商確定具體價(jià)格（其中，甲方出售產(chǎn)品的價(jià)格參照甲方向無(wú)關(guān)聯(lián)第三方出讓類似產(chǎn)品的價(jià)格，甲方購(gòu)買產(chǎn)品的價(jià)格參照甲方從無(wú)關(guān)聯(lián)第三方處受讓類似產(chǎn)品的價(jià)格）。B、租賃業(yè)務(wù)關(guān)于設(shè)備租賃交易，其價(jià)格在考慮設(shè)備的折舊、維修維護(hù)、資金占用費(fèi)及其它相關(guān)成本的基礎(chǔ)上，由交易各方參照以往同類交易合同價(jià)格共同協(xié)商確定具體價(jià)格，該等價(jià)格參照甲方向無(wú)關(guān)聯(lián)第三方提供類似設(shè)備租賃的價(jià)格。關(guān)于技術(shù)服務(wù)交易，其價(jià)格由交易各方在參照同類技術(shù)服務(wù)內(nèi)容的市場(chǎng)價(jià)格和交易各方以往同類交易價(jià)格的基礎(chǔ)上共同協(xié)商確定。C、廣告代理業(yè)務(wù)關(guān)于廣告代理業(yè)務(wù)，其價(jià)格執(zhí)行乙方對(duì)外執(zhí)行的統(tǒng)一價(jià)格并按乙方確定的乙方與其他無(wú)關(guān)聯(lián)代理商相同的代理分成方法確定分成比例。重大關(guān)聯(lián)交易合同內(nèi)容：序號(hào)交易方交易內(nèi)容交易金額（萬(wàn)元）甲方乙方1中央電視臺(tái)總編室中視傳媒甲方購(gòu)買乙方43集電視劇《水滸傳》全部版權(quán)。660萬(wàn)元2中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方購(gòu)買乙方投資制作的20集電視劇《太陽(yáng)滴血》除中國(guó)大陸二輪播映、發(fā)行和音像版權(quán)外的其他版權(quán)。500萬(wàn)元3中視傳媒中央電視臺(tái)新聞中心甲方向乙方出租電視節(jié)目攝制所需的前后期設(shè)備，為期三個(gè)月。344.33萬(wàn)元4中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心無(wú)錫中視傳媒文化進(jìn)展有限公司甲方購(gòu)買乙方投資制作的18集電視劇《炎熱的夏天》全部版權(quán)。300萬(wàn)元5中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方購(gòu)買乙方18集電視劇《愛(ài)在生死邊緣》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)、永久性播放權(quán)和海外版權(quán)。504萬(wàn)元6中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方購(gòu)買乙方20集電視劇《親情協(xié)議》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)、永久性播放權(quán)和海外版權(quán)。500萬(wàn)元7中央電視臺(tái)廣告經(jīng)濟(jì)信息中心中視北方乙方依照甲方提出的節(jié)目宣傳總體打算，為甲方提供頻道包裝、節(jié)目宣傳推廣及導(dǎo)視所需的制作設(shè)備和節(jié)目制作人員，負(fù)責(zé)節(jié)目宣傳文案及平面設(shè)計(jì)的組織實(shí)施。409.6萬(wàn)元8中國(guó)國(guó)際電視總公司中視北方乙方依照甲方提出的托付制作要求及提供的素材資料，負(fù)責(zé)策劃、創(chuàng)意及承制中央電視臺(tái)付費(fèi)電視頻道整體包裝。355.25萬(wàn)元9中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方購(gòu)買乙方投資制作的28集電視劇《紅旗譜》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)和永久播放權(quán)、海外發(fā)行權(quán)。980萬(wàn)元10中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒、北京致力文化藝術(shù)交流公司甲方購(gòu)買乙方投資制作的30集電視劇《神探狄仁杰》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)和永久播放權(quán)、海外發(fā)行權(quán)1200萬(wàn)元11中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方托付乙方拍攝30集電視劇《平民律師》，完成片的藝術(shù)、技術(shù)質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)，終審權(quán)在甲方。750萬(wàn)元12中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方購(gòu)買乙方投資制作的35集電視劇《大唐歌飛》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)、永久播放權(quán)和海外版權(quán)。1680萬(wàn)元13中央電視臺(tái)總編室中視傳媒甲方向乙方購(gòu)買25集電視劇《桐籽花開(kāi)》、22集電視劇《梅花檔案》、35集電視劇《無(wú)憂公主》、2集電視劇《出奇制勝》高清版權(quán)。672萬(wàn)元14中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方購(gòu)買乙方投資制作的22集電視劇《雷鋒塔英雄傳》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)、永久播放權(quán)和海外版權(quán)。306萬(wàn)元15中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方購(gòu)買乙方投資制作的20集電視劇《國(guó)寶》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)、永久播放權(quán)和三年之外的海外版權(quán)。900萬(wàn)元（2）報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，亦未對(duì)控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。公司與關(guān)聯(lián)方的債權(quán)及債務(wù)往來(lái)詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告第八部分《關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易》中的第三小節(jié)《關(guān)聯(lián)方往來(lái)余額》。（3）其他重大關(guān)聯(lián)交易：本公司因租賃控股股東無(wú)錫太湖影視城土地，需向無(wú)錫太湖影視城支付土地租賃費(fèi)，該協(xié)議自本公司注冊(cè)登記之日起生效。本報(bào)告期公司向無(wú)錫太湖影視城支付土地租賃費(fèi)用共計(jì)630.87萬(wàn)元。4、重大合同及其履行情況：經(jīng)公司二屆十七次董事會(huì)批準(zhǔn)，我公司控股子上海中視匯達(dá)投資治理有限公司（簡(jiǎn)稱中視匯達(dá)）于2002年11月19日與中關(guān)村證券股份有限公司簽署了《國(guó)債托管協(xié)議》，由中視匯達(dá)以自有資金投入7000萬(wàn)元購(gòu)買國(guó)債，并托付中關(guān)村證券股份有限公司治理，托付期限為半年，自2002年11月19日至2003年5月18日。2002年度，中視匯達(dá)獵取投資收益166.67萬(wàn)元。本報(bào)告期獵取收益333.33萬(wàn)元，本金和收益在協(xié)議到期后已及時(shí)收回。5、報(bào)告期內(nèi)，公司或持股5%以上股東無(wú)承諾事項(xiàng)。6、報(bào)告期內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘用情況經(jīng)公司2002年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司聘用信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2003年度年報(bào)審計(jì)單位，支付其2003年度酬勞36萬(wàn)元（包括子公司），并承擔(dān)審計(jì)期間審計(jì)人員差旅費(fèi)。至報(bào)告期末，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)三年承擔(dān)我公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作。前兩個(gè)年度，公司分不支付其年度酬勞36萬(wàn)元（包括子公司），并承擔(dān)審計(jì)期間審計(jì)人員差旅費(fèi)。7、報(bào)告期內(nèi)，公司、公司董事會(huì)及董事未發(fā)生受中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、行政處罰、通報(bào)批判、上海證券交易所公開(kāi)責(zé)備的情形。報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)貴陽(yáng)特派辦于2003年11月13日至23日對(duì)我公司進(jìn)行了交叉巡回檢查。2004年1月29日，公司收到由中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦公室下發(fā)的滬證司（2004）8號(hào)《限期整改通知書》。我公司本著嚴(yán)格自律、認(rèn)真整改的態(tài)度，對(duì)比《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)要求，針對(duì)《限期整改通知書》提出的問(wèn)題，逐項(xiàng)制訂了整改措施，出具了《整改報(bào)告》，并經(jīng)公司三屆二次董事會(huì)審議通過(guò)。決議公告及《整改報(bào)告》全文刊登在2004年2月21日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。《整改報(bào)告》內(nèi)容簡(jiǎn)述如下：在公司“五分開(kāi)”方面，上海證管辦關(guān)注到，公司銷售業(yè)務(wù)要緊面向關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)銷售在主營(yíng)業(yè)務(wù)中占據(jù)一定比例；公司與關(guān)聯(lián)方存在明顯的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；公司要緊固定資產(chǎn)（三國(guó)城、水滸城等）的土地使用權(quán)是向控股股東或事實(shí)上際操縱人租賃。鑒于公司實(shí)際情況和所處行業(yè)特點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)公司利益及全體股東（特不是中小股東）權(quán)益的最大化，公司與控股股東及事實(shí)上際操縱人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是不可缺少和不可幸免的。作為一家傳媒公司，公司將本著接著提供優(yōu)質(zhì)節(jié)目產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的經(jīng)營(yíng)理念，保持和擴(kuò)大央視市場(chǎng)份額，不斷改善和提高自身經(jīng)營(yíng)能力，加大力量開(kāi)拓地點(diǎn)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)，盡力減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，努力增加收入來(lái)源。在公司章程及“三會(huì)”運(yùn)作方面，公司已按《限期整改通知書》要求，于2004年初通過(guò)法定程序落實(shí)獨(dú)立董事比例在董事會(huì)中達(dá)到三分之一，符合監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定。由于我公司控股股東控股比例超過(guò)30%，2004年3月28日召開(kāi)的公司三屆三次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》，在選舉董事的章節(jié)中補(bǔ)充了累計(jì)投票制的內(nèi)容，并相應(yīng)修訂了與此相關(guān)的其他條款，以上修改需報(bào)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。在關(guān)聯(lián)交易及信息披露方面，針對(duì)《限期整改通知書》中提到的關(guān)聯(lián)交易披露不夠詳細(xì)以及定期報(bào)告中對(duì)關(guān)聯(lián)交易的披露過(guò)于簡(jiǎn)單等問(wèn)題，公司及業(yè)務(wù)部門、下屬控股公司已進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和理解，強(qiáng)化各職能部門與信息披露部門的溝通，從2003年報(bào)開(kāi)始嚴(yán)格按照監(jiān)管部門對(duì)關(guān)聯(lián)交易的披露要求，準(zhǔn)確、全面地進(jìn)行披露，保證全面反映公司狀況。在對(duì)外投資方面，公司依照《限期整改通知書》進(jìn)行完全自查，發(fā)覺(jué)下屬控股子公司在托付理財(cái)及資本運(yùn)作方面確實(shí)存在治理缺陷，內(nèi)操縱度不夠完善。公司將健全和完善對(duì)控股子公司的治理和規(guī)范，重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展必須嚴(yán)格履行法定程序，以充分保障投資人的權(quán)益。在財(cái)務(wù)檢查方面，經(jīng)公司三屆三次董事會(huì)批準(zhǔn)，公司補(bǔ)充了會(huì)計(jì)政策的文字講明（可參見(jiàn)第十章會(huì)計(jì)報(bào)表附注之二：16）；對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表中存在的多算少數(shù)股東權(quán)益的問(wèn)題，公司自2003年年報(bào)起，將無(wú)錫中視傳媒文化進(jìn)展有限公司對(duì)無(wú)錫中視科藝投資進(jìn)展有限公司的投資及上海中視匯達(dá)投資治理有限公司、無(wú)錫中視科藝投資進(jìn)展有限公司對(duì)上海中視國(guó)際廣告有限公司的投資從原采納成本法核算調(diào)整為采納權(quán)益法核算，并在合并報(bào)表時(shí)合并抵消（參見(jiàn)第十章會(huì)計(jì)報(bào)表附注之五：8的文字講明）。通過(guò)本次巡檢，公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員及相關(guān)工作人員提高了對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的理解和認(rèn)識(shí)，公司認(rèn)真剖析存在問(wèn)題，切實(shí)落實(shí)整改措施，完善規(guī)章制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理制度實(shí)施力度，確保公司依法規(guī)范運(yùn)作。8、其他重大事項(xiàng)（1）2003年1月，我公司控股子公司上海中視國(guó)際廣告有限公司與中央電視臺(tái)就部分時(shí)段的廣告代理征訂業(yè)務(wù)簽署托付書，中央電視臺(tái)托付上海中視國(guó)際廣告有限公司全權(quán)代理中央電視臺(tái)一套黃金時(shí)段電視劇片尾鳴謝標(biāo)版廣告（約20：53）的征訂事宜，托付期自2003年1月29日至2004年1月28日。公告刊登在2003年2月11日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。（2）依照公司影視業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，公司向國(guó)家廣播電影電視總局遞交了電視劇制作乙級(jí)許可證晉升為甲級(jí)許可證的申請(qǐng)，公司于2003年4月獲得了廣電總局頒發(fā)的甲級(jí)資質(zhì)的電視劇制作許可證。（3）經(jīng)公司一屆六次董事會(huì)審議通過(guò)并報(bào)公司1997年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司實(shí)行貨幣化分房，1998年至2001年1月通過(guò)工會(huì)向職工支付的住房補(bǔ)貼1,052,814.50元。依照財(cái)政部財(cái)會(huì)（2001）5號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《企業(yè)住房制度改革中有關(guān)會(huì)計(jì)處理問(wèn)題的規(guī)定》的通知精神，職工住房補(bǔ)貼需進(jìn)入企業(yè)2001年初未分配利潤(rùn)。經(jīng)公司二屆十八次會(huì)議討論，同意上述職工住房補(bǔ)貼進(jìn)入公司2001年初未分配利潤(rùn)。決議公告刊登在2003年4月8日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。（4）依照“蘇廣發(fā)管（2002）第90號(hào)”關(guān)于“轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家廣電總局《關(guān)于對(duì)廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行2002年度檢查的通知》的通知”文件精神，我公司控股子公司中視北方下屬的無(wú)錫中視傳媒文化進(jìn)展有限公司在報(bào)告期內(nèi)完成增資，增資后注冊(cè)資本300萬(wàn)元，其中中視北方公司累計(jì)投入285萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的95%。（5）為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，開(kāi)拓北京地區(qū)的市場(chǎng)，以提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益的提高，公司二屆二十三次董事會(huì)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際情況，研究決定在北京注冊(cè)成立中視傳媒北京分公司。中視傳媒北京分公司負(fù)責(zé)與北京地區(qū)各業(yè)務(wù)合作伙伴的業(yè)務(wù)開(kāi)展，分公司負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理兼任。會(huì)議同時(shí)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)落實(shí)北京分公司的籌建，以最快的時(shí)刻完成分公司的登記注冊(cè)工作。決議公告刊登在2003年12月19日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。分公司注冊(cè)登記工作正在辦理中。（6）經(jīng)公司200