項目監理機構內部管理制度項目監理機構內部管理制度項目監理機構內部管理制度V:1.0精細整理，僅供參考項目監理機構內部管理制度日期：20xx年X月項目監理機構內部管理制度（和諧東郡住宅小區）陵縣永安工程建設監理有限公司監理資料審批表工程名稱和諧東郡住宅小區建設單位德州保瑞置業有限公司施工單位德州天元集團有限責任公司監理單位陵縣永安工程建設監理有限公司資料名稱項目監理機構內部管理制度頁數19份數1編制人孫西義、李夢真審批人李金橋編制人（簽字）：審批意見：審批人（簽字）：審批日期：目錄一、崗位職責公示制度 3二、監理工作考核檢查制度 7三、監理規劃編制管理制度 8四、監理實施細則管理制度 9五、施工組織設計（方案）審核制度 10六、監理日志管理制度 11七、監理月報制度 12八、監理會議制度 13九、工程材料／構配件∕設備進場、檢驗檢測制度 14十、監理臺賬管理制度 15十一、工程監理資料管理制度 16十二、廉政工作制度 18十三、項目監理機構后勤管理制度 19監理人員工作守則

1、堅持四項基本原則，嚴格執行國家各項法令、方針和政策。

2、堅持公正、誠信、科學、求實的宗旨。維護國家利益，全心全意為建設單位、承包單位服務。

3、加強自身思想建設，廉潔奉公，不謀私利，嚴禁以任何方式接受各方饋贈。

4、不得向施工單位推薦分包隊伍和推銷建材、設備。

5、不準兼任施工單位的聘員、顧問。

6、明確職責，擺正位置，顧全大局，實事求是，正確處理好建設單位、施工單位、設計單位、和質量監督站的關系。

7、加強業務學習，熟悉圖紙、規范、標準。

8、堅守崗位，常駐現場，認真做好工程監理工作，確保工程優質、高速、高效。

9、尊重各專業崗位工作與質監站人員工作，同心協力，共同做好工程質量監督。

10、加強組織紀律性，認真貫

徹執行各種規章制度，保守建設單位的秘密。一、崗位職責公示制度總監理工程師崗位職責1.項目總監以項目監理部內部工作協調和工程建設相關單位的外部協調為自己的工作中心。2.負責監理部的日常管理，主持監理會議，簽發文件和指令。3.確定監理人員分工和崗位職責，根據項目進展情況做好各專業人員調配，對不適宜的人員應報告公司及時調換。4.主持編寫監理規劃，審批項目監理實施細則。5.負責簽批工程開工/復工報審表，簽發工程暫停/復工令。6.調解建設單位與承包單位的合同爭議，處理索賠，審批工程延期。7.審查簽批承包單位的工程款支付申請，簽發工程款支付憑證書和竣工結算書。8.確認和審批承包單位選擇的分包單位。9.審查處理工程變更。10.組織各專業監理工程師嚴格按照合同要求和公司規定，認真履行工地巡視、旁站、見證等監理職責，全面完成監理工作。11.組織審定承包單位提交的施工組織設計、施工技術方案、進度計劃和開工報告。12.審核簽認分部工程和單位工程的質量驗評資料，審查承包單位的竣工申請，組織質量檢查，參加竣工驗收。13.組織編寫監理月報、專題報告和項目監理工作總結。14.對工程項目監理資料的管理負責。15.主持或參加工程質量事故的調查處理。16.對外全面代表公司與建設單位、設計單位和承包單位進行監理業務聯系，協調處理好對外有關單位之間的關系。17.定期向公司匯報監理工作進展情況和所存在的問題。18.總監不能將(2)、(3)、(4)、(5)、(6)的職責委托給總監代表。項目總監代表（或副總監）崗位職責1.總監代表負責總監指定或交辦的監理工作，按總監理的授權行使總監的部分職責和權利。2.無權行使總監的第(2)、(3)、(4)、(5)、(6)款工作職責。監理員崗位職責1.在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作。2.檢查承包單位投入工程的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄。3.復核或從現場直接獲取工程計量的有關數據，并簽署原始憑證。4.依據設計文件及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄。5.認真做好旁站監督和見證，發現問題及時指出并向監理工程師報告。6.做好監理日記和有關監理記錄專業監理工程師崗位職責1.嚴格遵守“監理人員工作守則”并對總監負責。2.認真分析研究工程項目的監理工作范圍、特點和難點，熟悉設計圖紙及要求，清楚驗收規范和監理工作程序。3.參與編寫監理規劃，負責編寫本專業監理實施細則。4.負責本專業圖紙審核，參加設計交底及圖紙會審，審核會審紀要。5.審查承包單位報送的單位工程開工報告，簽署意見后送總監審批。6.審查承包單位的施工組織設計（方案），簽署意見后送總監審批。7.對承包單位報送的進場材料/設備/購配件的報驗資料（原始憑證、檢測報告、質量證明文件等）進行核查簽認，有必要時應進行平行檢驗。8.負責本專業監理工作的具體實施。認真履行旁站、巡視監理職責。9.嚴格工序交接檢查驗收，堅持上道工序不經驗收不準進行下道工序施工的監理原則。10.凡隱蔽工程隱蔽前，必須經監理工程師到現場檢查驗收，并在隱蔽工程記錄上填寫意見。11.參加設計變更及工地技術洽商的會議與審查，并報總監批準。12.對承包單位的工程量報審表進行審核，簽署意見后送造價監理工程師核算費用。13.參加分部分項工程驗收，做好驗收記錄。14.參加承包單位的工程質量事故處理。15.對以下行為行使質量否決權，直至建議總監簽發停工令：（1）未經檢驗進行下道工序作業；（2）擅自采用未經認可的材料、構配件、設備違章施工；（3）擅自變更設計或按未批準的施工方案施工或不按施工規范施工；（4）擅自將工程轉包或讓未同意的分包單位進場作業；（5）沒有可靠的質量保證措施斷然施工；（6）對監理指令未采取有效改正措施及確認，而繼續作業；（7）其他對工程“三大控制”有嚴重影響的行為者。16.確認承包單位施工計劃的合理性，掌握承包單位工、料、機供應計劃，每天就實際進度與計劃進度相比較，找出偏差，分析原因，督促責任單位采取相應措施。17.按規定做好有關監理記錄,認真填寫監理日記。18.審核承包單位的各種報表和技術資料；簽發有關指令、通知。19.定期向總監提交監理工作實施情況報告；對重大問題及時向總監匯報和請示。20.負責本專業監理資料收集、匯總、整理。21.負責編寫本專業監理月報有關內容，交總監審核。22.組織、指導、檢查和監督本專業監理員的工作，當人員調整時，向總監理工程師提出報告。23.檢查承包單位文明、安全施工管理制度的建立和保證措施，督促承包單位對所存在的質量和施工安全問題及隱患及時整改、及時預防。二、監理工作考核檢查制度1、為了檢查和控制公司監理工作質量，提高監理服務水平，特制定本制度。2、公司質檢室負責全公司監理工作質量檢查。項目總監負責本項目監理辦各專業監理工程師監理工作質量的檢查。3、公司檢查（1）公司科室和項目監理部執行規章制度狀況。（2）項目監理辦執行監理規劃的工作質量狀況。（3）相關法律、法規、規程、規范和技術標準的管理狀況。（4）建設監理合同履行狀況和監理檔案、文件、資料的標準化管理狀況。（5）正常情況下，每季度進行一次例行檢查。4、項目監理部檢查（1）項目總監每月檢查一次專業監理工程師監理日志，及時檢查值班記錄并簽認。（2）項目總監每日檢查一次專業監理工程師巡檢，平行檢和旁站監理執行情況，查閱旁站記錄，檢查情況記錄在監理日記上。（3）專業監理工程師的監理記錄、表格填報要清晰、準確、及時，收發文記錄要清晰。（4）每星期召開一次項目監理部工作會議，檢查工作，做好糾正和預防工作，記好會議紀要。5、監理業績評價（1）監理實施過程中，通過監理工作會和例會，總結、檢討前期工作，及時改正不足，提高工作質量。（2）通過公司每年兩次監理工作質量檢查和評分及月度考核了解各項目監理工作質量狀況。（3）建設工程竣工移交后，通過監理總結，檢查監理工作優劣，通過監理業務手冊，獲取業主和政府部門對監理工作檢查評定。三、監理規劃編制管理制度

（一）監理規劃的編制應針對項目的實際情況，明確項目監理機構的工作目標，確定具體的監理工作制度、程序、方法和措施，并應具有可操作性。

（二）監理規劃編制的程序與依據應符合下列規定：

1、監理規劃應在簽訂委托監理合同及收到設計文件開始編制，完成必須經監理單位技術負責人審核批準，并應在召開第一次工地會議前報送建設單位；

2、監理規劃應由總監理工程師主持、專業監理工程師參加編制；

3、編制監理規劃應依據：

（1）建設工程的相關法律、法規項目審批文件；

（2）與建設工程項目有關的標準、設計文件、技術資料；（3）監理大綱、委托監理合同文件以及與建設項目相關的合同文件。

（三）監理規劃應包括以下內容：

工程項目概況；監理工作范圍；監理工作內容；監理工作目標；監理工作依據；項目監理組織形式；項目監理機構的人員配備計劃；項目管理機構的人員崗位職責；監理工作程序；監理工作方法及措施；監理工作制度；監理設施。

（四）在監理工作實施過程中，如實際情況或條件發生重大變化而需要調整監理規劃時，應由總監理工程師組織專業監理工程師研究修改，按原報審程序經過批準后報建單位。四、監理實施細則管理制度

（一）對中型及以上或專業性較強的工程項目，項目監理機構應編制監理實施細則。監理實施細則應符合監理規劃的要求，并應結合工程項目的專業特點做到詳細具體、具有可操作性。

（二）監理實施細則的編制程序與依據應符合下列規定：

1、監理實施細則的編制應在相應工程施工開始前編制完成，并必須經總監理工程師批準；

2、監理實施細則應由專業監理工程師編制；3、編制監理實施細則的依據：

（1）已批準的監理規劃；

（2）與專業工程師相關的標準、設計文件和技術資料；（3）施工組織設計；

（三）監理實施細則應包括下列主要內容：

1、專業工程的特點；

2、監理工作的流程；

3、建立工作的控制要點及目標值；4、監理工作的方法及措施。

（四）在監理工作實施過程中，監理實施細則應根據實際情況進行補充、修改和完善。五、施工組織設計（方案）審核制度施工組織設計（方案）審查由項目總監組織，施工組織設計未經審查批準，不能同意正式開工。施工組織設計審查會議應有甲方、設計、質檢、施工單位參加，監理公司主持，會后要有會議紀要。審批意見由項目總監簽發。1、在工程項目開工前約定的時間內，承包商必須完成施工組織設計的編制及內部自審批準工作，填寫《施工組織設計/施工技術方案報審表》報送項目監理部。2、總監理工程師在約定的時間內，組織專業監理工程師審查，提出意見后，由總監理工程師審核簽認。需要承包商修改時，由總監理工程師簽發書面意見，承包商修改后再報審，總監理工程師重新審查。3、已審定的施工組織設計（方案）由項目監理部報送建設單位。4、承包商應按審定的施工組織設計（方案）文件組織施工。如需對其內容做較大的變更，應在實施前將變更內容書面報送項目監理部審核。5、規模大、結構復雜或屬新結構、特種結構的工程，項目監理部對施工組織設計（方案）審查后，還應報送公司總工程師（監理單位技術負責人）審查，提出審查意見后由總監理工程師簽發，必要時與業主協商，組織有關專業部門和有關專家會審。6、規模大、工藝復雜的工程、群體工程或分期出圖的工程，經業主批準可分階段報審施工組織設計（方案）；技術復雜或采用新技術的分項、分部工程，承包商還應編制該分項、分部工程的施工方案，報項目監理部審查。7、承包商報給項目監理部的施工組織設計（方案）應有編制人、審批人簽名，應有承包商負責人簽字，并蓋承包單位公章。8、施工組織設計（方案）審核的主要內容為：（1）施工組織設計（方案）是否有承包單位負責人簽字；（2）施工組織設計（方案）是否符合施工合同要求；（3）施工總平面圖是否合理；（4）施工部署是否合理，施工方法是否可行，質量保證措施，是否可靠并具備針對性；（5）工期安排是否合理，是否能夠滿足施工合同要求，進度計劃是否能保證施工的連續性和均衡性，施工所需人力、材料、設備與進度計劃是否協調；（6）承包商項目經理部的質量管理體系是否健全；（7）安全、環保、消防和文明施工措施是否符合有關規定；（8）季節性施工、專項施工方案是否可行、合理和先進。9、施工組織設計（方案）審核完畢后，應形成審核意見，并由總監理工程師填寫《施工組織設計/施工技術方案報審表》的審核意見。10、《施工組織設計/施工技術方案報審表》應及時簽發給承包商，并報送業主。六、監理日志管理制度1、要求各項目監理人員建立監理工作日志；2、總監理工程師負責建立項目監理工作日志。并督促檢查專業監理工程師嚴謹書寫《監理日志》。3、監理工作日志是詳盡記錄工程建設中各種情況的資料，是考核工程狀況的依據。應按我公司所制《監理日志》的統一格式書寫，敘述準確嚴謹，文字通順清晰。4、各專業監理工程師分專業書寫本專業《監理日志》，若兼管多個工程，則按不同工程分別書寫監理工程師日志，每個工程項目對應一本《監理日志》。5、監理工程師日志應按規定統一存檔。6、監理部定期組織檢查監理工程師日志的記錄情況。七、監理月報制度1、監理月報由總監理工程師組織編制。2、監理月報應包括以下主要內容：（1）本月工程概述；（2）本月工程形象進度；a、本月實際完成情況與計劃進度比較；b、對進度完成情況及采取措施效果的分析。（3）工程質量a、本月工程質量情況分析；b、本月采取的工程質量措施及效果。（4）工程進度款情況：a、工程量審核情況；b、工程量審批情況及月支付情況；c、工程款支付情況分析；d、本月采取的措施及效果。（5）本月參建方施工活動資料；（6）本月參建方提出的問題及監理方答復。（7）監理方活動資料：處理問題簡述及統計。（8）本月各方（建設單位、設計單位、承建商等）和項目監理辦發、收文及處理結果。（9）本月監理工作簡報a、對進度、質量、工程款支付安全文明施工監理等方面情況的綜合評價；b、本月監理工作情況；c、有關本工程的意見和建議；d、下月監理工作重點。（10）安全文明施工監理月報；（11）工程照片。3、監理月報內容力求文字簡煉，對上述月報內容敘述完善，圖文并茂，文字應用電腦打印。對當月工程項目重大活動（首次例會、開工、主體封頂、交工、領導視察）及關鍵部位質量，現場安全文明施工動態等應在月報中及時反映。4、監理月報在下月隨同項目考勤表報公司及建設單位。八、監理會議制度為了監理部在現場更好的發揮組織協調作用，公司制定工程會議制度，由各現場總監（或總監代表）負責實施。工程會議紀要由現場監理人員采用統一的標準格式整理后，及時發送各參加單位，并上報公司檔案室存檔。1、工程例會制度（1）為保證工程順利進行，各工地總監（或總監代表）定期召開工程例會；（2）工程例會由項目總監（或總監代表）主持召開，原則上應每周召開一次，時間相對固定，在施工平緩期可酌情延長，但最長間隔不能超過半個月；（3）工程例會參加單位人員為：建設單位現場代表、參建單位項目負責人及各專業技術負責人，監理單位各專業監理人員；（4）遇重大技術問題需處理時，應特邀質監站、參建單位有關人員及建設方工程負責人參加；（5）工程例會內容為1）檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完事項原因；2）檢查分析工程項目進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標及其落實措施；3）檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施；4）檢查工程量核定及工程款支付情況；5）解決需要協調的有關事項；6）其他有關事宜。2、工程專題會議及其它會議制度工程中涉及到造價、質量、進度、安全文明施工、組織協調或重大技術問題時，應召開工程專題會議。（1）工程專題會議必須有明確的議題；（2）工程專題會議由項目總監（或總監代表）負責主持召開，有關監理人員、參建單位負責人、業主代表參加，必要時應邀質監和有關專家參加；（3）工程專題會議經與會各方充分討論后應有決定性結論。如會議達不成決議，應說明原因并擬定下次會議的時間或計劃；（4）會議決定對參加會議各方，及會議涉及單位具有約束力，但不具備承包合同的法律效力。九、工程材料／構配件∕設備進場、檢驗檢測制度專業監理工程師嚴格執行材料、設備見證檢驗和聯合驗收的規定，負責檢查和審閱承建單位提供的材質證明和試驗報告，對材質有懷疑的主要材料，應負責抽樣復查，不合格的材料不準使用。1、進入施工現場的工程材料/構配件經承包商自檢合格后，由承包商項目經理簽章，向工程項目監理部申請驗收。2、承包商對運到施工現場的設備，經檢查包裝無破損后，向項目監理部申請驗收，并移交給設備安裝單位。3、在工程材料/構配件使用前，承包商應向項目監理部填報《工程材料/構配件使用報審表》，應注明工程材料/構配件數量清單、質量證明文件（包括產品出廠合格證、材質化驗單、廠家質量檢驗報告、廠家質量保證書等）、材料試驗報告。4、對進場的大中型設備監理工程師要會同業主、設備安裝單位共同開箱驗收。檢驗合格，監理工程師在報審表上簽認，注明質量控制資料和材料試驗合格的相關說明；檢驗不合格時，在報審表上簽批不同意驗收，工程材料/構配件/設備應清退出場，也可據情況批示同意進場但不得使用于原擬定部位。5、工程材料的抽樣送檢應見證抽樣送檢。材料抽樣送檢見證人由項目監理部與業主協商后確定人選，并辦理材料送檢見證人卡。6、見證人會同承包商材料送檢人員按規定的比例和方法對工程材料進行樣。抽樣后與承包商材料送檢人員共同將樣品送到檢測機構檢測。7、不合格材料應按情況采取降級使用或退場處理，如退場應在見證人見證下退場并填寫退場證明書，并蓋承包商公章，報總監理工程師備案。十、監理臺賬管理制度

一、臺賬建立依據：建筑法、建設工程安全生產管理條例、建筑工程監督管理工作導則、委托監理合同等；

二、主要監理職責：依據《建設工程安全生產管理條例》賦予監理單位的職責要求，其內容有：

1、審查有關施工組織設計中安全技術措施及專項施工方案是否符合工程建設強制性標準；

2、審查特種作業人員的上崗證并符合要求；

3、采用旁站、平行巡視等方式，檢查和發現現場有否存在安全事故隱患，并及時給予糾正要求整改，整改完成進行復查并做好簽認手續，包括發出整改通知單或暫時停工令等；

4、如果施工單位未進行整改或停工，則必須上報其主管部門或安全監督站，并做好書面的資料存檔。

5、依據法律、法規和工程建設強制性標準實施監理。

三、臺賬資料內容包括：

1、監理單位施工安全檢查記錄匯總表；

2、有關施工方案審批表（含施工單位安全管理體系的審查、各專項施工方案、模板支撐和高大模板施工方案、安全施工方案、消防方案等）；

3、各種施工機械、塔吊、排柵等驗收手續，準用證等（保存復印件）；

4、月度和周安全檢查記錄；

5、特殊工種上崗證審查的記錄（保存人員名冊，證書復印件，人員變動調整補充記錄）；

6、安全生產措施費使用計劃審查記錄；

7、整改通知單及整改回復單；

8、安全工作聯系單；

9、安全監理檢查工作動態記錄；

10、停工/復工令；

11、安全監理周報和監理快報；

12、安全生產監理實施細則或專項安全生產監理方案；

13、安全監理工作制度；

14、其他與安全監理有關的需存檔文件。十一、工程監理資料管理制度

一、監理資料的基本內容

（一）根據《建設工程監理規范》的規定，現場監理資料應包括以下內容：

1、施工合同文件及委托監理合同；

2、勘察設計文件；

3、監理規劃；

4、監理實施細則；

5、分包單位資格報審表；

6、設計交底與圖紙會審會議紀要；

7、施工組織設計（方案）報審表；

8、工程開工報審、復工報審資料；

9、主要施工機械設備報審資料；

10、測量核驗資料；

11、工程材料、構配件、設備的質量證明文件；

12、檢查試驗資料；

13、工程變更資料；

14、隱蔽、分項工程驗收資料；

15、工程進度計劃；

16、工程計量單和工程款支付證書；17、監理通知；

18、監理工作聯系單；

19、會議紀要；

20、來往信函；

21、監理日志；

22、監理月報；

23、質量缺陷與質量事故的處理文件；

24、分部工程、單位工程等驗收資料；

25、索賠文件資料；

26、竣工結算審核意見書；

27、工程施工階段質量評估報告等專題報告；

28、監理工作總結。

（二）根據工作需要，項目監理部還應將以下資料歸檔；

1、工程項目監理投標文件資料；

2、工程項目建設監理許可證；

3、項目監理機構的組織形式、人員構成及總監理工程師的書面通知資料；

4、監理機構對工程材料的見證檢驗資料；

5、建設單位按委托監理合同約定提供的辦公、交通、通訊、生活設施、常規檢測設備和工具的清單及完成監理工作后的移交清單資料。二、監理資料的管理

（一）監理資料管理的基本要求：及時整理、真實完整、分類有序。

（二）由總監理工程師負責，并指定專人進行監理資料的日常管理及歸檔工作。

（三）總監理工程師應根據監理工程項目的實際情況建立監理管理臺帳，如：

1、工程材料、構配件、設備檢驗臺帳；

2、隱蔽、分項、分部工程驗收臺帳；

3、工程計量、工程款支付臺帳；

4、其他臺帳。

（四）專業監理工程師應根據要求認真審核資料，不得接收經涂改的報驗資料，并在審核整理后交資料管理人員存放。

（五）在工程監理過程中，監理資料應按單位工程監理案卷盒（夾），分專業存放保管并編目，以便跟蹤管理。

（六）每類報表均按要求必須附有相應的附件。涉及各專業的報表按建筑安裝質量檢驗評定標準中排列順序依次排序。

（七）監理資料的收發、借閱必須通過資料管理員履行手續。

（八）監理資料應在各階段監理工作結束后及時整理歸檔。

三、監理資料的組卷與歸檔

項目監理部應按《建設工程監理文件資料管理規程》（DB37/T5009-2014）將監理資料按施工時間順序分類、分冊編目歸檔。十二、廉政工作制度根據建設部《關于在基礎設施建設中加強廉政建設的若干意見》以及有關工程建設、廉政建設的條規，為做好工程建設的廉政建設，保證工程建設高效優質，保證建設資金和有效使用以及造價效益，監理應加強自身監理人員的廉政建設。1、嚴格遵守黨和國家有關法律法規及建設部的有關廉政