.PAGE.項目管理流程及制度XXXXX公司2016-03-01更新記錄：日期作者版本更新記錄2016-03-01Xxxv1.0審批：日期姓名職位審閱記錄目錄TOC\o"1-4"\h\z\u項目管理流程及制度01管理總則31.1概述31.2項目執行原則31.3適用范圍3人員范圍3執行范圍32管理流程43管理制度53.1會議制度5會議形式5會議要求53.2培訓制度7培訓計劃7培訓紀律7培訓考評8項目過程中的問題83.3文檔資料管理制度9應用軟件9可交付文檔資料的審閱9項目資料保管9文檔命名規則93.4項目進度控制制度10概述10進度反饋10進度匯報104工作職責11項目組織架構11各個組織成員介紹12項目核心成員12關鍵用戶組〔甲方12數據整理組〔甲方12研發組〔乙方13項目崗位職責135考核制度165.1獎勵制度165.2處罰制度176附錄項目文檔模板186.1會議簽到表186.2培訓簽到表196.3項目總體計劃206.4項目組織架構206.5項目周報206.6項目問題跟蹤表206.7項目會議紀要206.8測試報告206.9測試覆蓋及用例216.10驗收報告21管理總則概述本管理制度主要是明確公司所有項目建設的政策、流程、職責和權限,提出具體管理及流程要求,公司項目團隊成員、各參與部門及參與項目建設的所有人員應遵循程序化、規范化及標準化的項目管理原則,保證項目建設的順利進行。項目執行原則為保證所有項目能夠有效、順利的完成,確立按照如下原則開展各項工作：項目經理負責制,在具體項目中所有項目組成員都接受項目經理直接管理,為保證項目質量,項目經理有權利及義務安排、分配、變更所有項目組成員的工作時間及工作內容,項目組成員向項目經理直接匯報,項目經理向項目組長及公司管理層直接匯報,項目經理對項目結果負責；公司所有項目團隊成員、各參與部門及參與項目建設的所有人員均需對項目計劃負責,以項目任務為導向開展所在項目的各項工作；項目計劃責任到人,落實到天,日事日畢。適用范圍人員范圍本制度適用于公司已經立項的項目團隊成員、各參與部門及參與項目建設的所有人員。執行范圍本制度適用于本公司所有項目開展過程中的準備、立項、執行、驗收、服務等的全部過程。管理流程管理制度會議制度會議形式類型內容負責人參加者要求周例會會議目的是為項目組組長評估項目進展情況及安排工作內容；匯報、回顧、檢查本周項目進展情況；討論并確立下周項目計劃；檢查應交付文檔資料的完成情況；雙方項目經理雙方項目組所有成員調研、溝通、業務確立等會議此類會議是根據階段工作計劃確立的具體會議形式,主要為了完成已確立的項目工作計劃而定；雙方項目經理雙方項目組相關事項干系人每日晨會回顧昨天工作內容；明確當天工作計劃和工作任務,落實當天工作計劃到人；項目經理項目組相關事項干系人項目執行階段按需啟動項目協調會議解決項目過程中碰到的問題雙方項目經理項目組管理層涉及多方或客戶組織關系復雜項目臨時會議臨時性會議是專為解決某一問題而設的會議雙方項目經理雙方項目組相關事項干系人備注以上所有會議的會議紀要均在會議結束后一個工作日內給出,會議紀要的撰寫人員依據會議內容而定；會議要求所有會議都應有相應的主持人,由主持人控制整個會議的進程。在會議當中產生不同意見時,由會議主持人決定如何安排解決。所有會議都按以下結構安排：會議通知、介紹會議議題、介紹會議的議程安排、介紹新的概念及專用名詞、演示準備好的可交付文檔資料、按議題展開研討、總結會議成果,如需要,安排隨后會議日程和結束。會議通知會議通知應包括如下內容：時間、地點、與會人員、會議主題及主題的簡單介紹。讓與會者做到有備而來,同時會議通知也應考慮通知相關部門負責人,讓負責人對會議的議程有所了解,并安排相關人員出席。介紹會議議題在此階段,會議主持人介紹會議題。會議的議程安排一旦會議議題被確認,會議主持人將會議的時間安排拿出來確認,時間安排由會議主持人最終確認。介紹新概念及專用名詞新的概念及專用名詞應在會議討論之前介紹給大家。準備好的可交付文檔資料被演示的文檔應包括文檔資料結構及內容,會議主持人應使與會者都理解文檔資料的結構及內容。按議題展開研討一旦上述步驟完成,會議將按既定的會議日程安排進行。會議期間,會議主持人有權決定是否討論與議題無關的問題。如產生與議題無關的爭論,會議主持人可將該事項暫時列在黑板上,待以后討論。每當某一議題討論通過,會議主持人應予以聲明。總結會議成果待會議各項議題討論完畢,會議主持人應對會議結果進行總結,并強調各關鍵點。當就某些方面尚未達成統一認識時,應對此事進行進一步討論,直到在全體成員內達成統一認識。安排隨后會議日程對未能達到會議目標的研討會,會議主持人應列出下一次會議的時間及參加人員。會議結束會議主持人在確認如下事項后,宣布會議結束。重申已決定的下一步工作計劃及相應負責人和到期時間；回顧待確認的各項議題,并明確相應措施；會議結束一個工作日內將完成會議紀要,會議紀要將按會議紀要模板完成。會議內容的執行制度各小組負責人將會議確認的與本小組相關的內容落實到具體人員,明確完成時間,體現在會議紀要中,并在下次會議中或任務完成后向會議主持人匯報。培訓制度對于整個項目過程來說,也有可能會產生必不可少的相關培訓。培訓的內容包括規章制度的宣導、方案及實現方法的講解、項目成果的使用方法等,項目成果交付使用后能否在使用方團隊達到預期的效果,與培訓制度的建立和效果息息相關。培訓計劃培訓計劃項目培訓要有詳細的計劃,計劃需要從全局考慮問題,內容包括：培訓的目的、如何培訓,達到何種效果,需要通過哪些步驟。計劃通過會議討論,并經過雙方項目經理審查批準。培訓記錄每次培訓必須有相應的記錄,記錄內容應包括：教師名稱、培訓時間、培訓教材及內容、培訓對象,培訓結束后由培訓對象簽字確認,由客戶方項目經理跟進負責。培訓紀律在培訓室進行項目相關培訓時,保持安靜,禁止喧嘩；項目培訓管理由雙方項目經理統一負責；任何人不得在培訓中途無故離開；培訓過程由負責公司項目經理按照公司現有培訓制度進行考核,考核結果報公司管理層進行備案并公布。培訓考評考核和評估：培訓考評分為需要進行考試考評和不需要進行考試考評兩種方式,具體考評方式由培訓內容決定,在培訓前會告知參與培訓的所有人員。對于需要進行考試考評的培訓,考試由筆試和操作兩種方式相結合。考試結果報人力資源部門,人力資源部門負責公布。對于考評的最終結果,由人力資源部和各相關部門負責人匯報公司及項目管理層,計入績效考核。項目過程中的問題在項目過程當中所發生的各種項目問題,采用以下制度進行匯報和解決：雙方項目組總結：項目組每日或不定期進行總結,雙方項目組所有成員在會上提出所負責的工作內容出現的問題并進行討論,由雙方項目經理指定具體負責人監督并將問題錄入到《項目問題跟蹤表》中；每周總結：在周會上回顧本周的項目問題,對未有解決方案或有較大風險的問題進行討論或在會上確定專項討論會議日程,并將問題錄入到《項目問題跟蹤表》中；里程碑工作總結會議：在里程碑總結會議上進行討論或在會上確定專項討論會議日程,并將問題錄入到《項目問題跟蹤表》中；臨時會議/項目協調會議：在臨時會議或項目協調會議明確問題,進行討論或在會上確定專項討論會議日程,并將問題錄入到《項目問題跟蹤表》中；提供解決方案：按照各個會議確立的《項目問題跟蹤表》中的要求跟蹤問題的解決、關閉情況。項目問題的控制通過《項目問題跟蹤表》來進行,該表主要內容包括"報告人"、"報告時間"、"計劃完成日期"、"狀態"、"責任人"等。詳細內容請參考附表。決策的下達：以郵件和項目文件方式下達,在各種形式會議上解釋和重申。文檔資料管理制度應用軟件為保證格式統一,避免文件無法兼容問題,項目交付文檔資料僅限使用以下工具編寫：MicrosoftOffice2007及以上版本〔word、excel和PowerPoint；MicrosoftVisio2007及以上版本；MicrosoftProject2007及以上版本。可交付文檔資料的審閱每一個可交付文檔資料在最終確認之前,都要經過認真、詳細審閱的過程,審閱者應該對文檔資料處理過程的完整性、邏輯性以及格式等進行審核,確認所交付的每一個文檔不應該存在內容上的缺失、錯誤,滿足項目交付文檔的要求。項目組成員的文檔由項目組成員自我審閱之后,由項目經理審閱無誤后方可提交,項目經理對所有可交付文檔質量負責。項目資料保管項目過程中涉及到的各種資料由公司統一管理,所有項目資料未經許可不得打印和私自保存,嚴禁外傳所有項目資料。項目組成員在項目過程中,必須做好記錄,紙面文檔整理后交公司統一管理,電子文檔統一存放在公司文檔服務器上進行管理。公司參與項目的所有人員〔除項目經理外對文檔服務器上的文檔只具有存放和查看的權限,不具備修改、刪除等任何操作權限。文檔命名規則文檔名稱規則總體按照"項目名稱""文檔類型""V版本號"的規則進行編寫,例如：《商服系統項目總體計劃v2.0》詳細的文檔類型名稱將在項目過程中逐步建立相關的文檔模板。若非文檔模板包含的文檔范圍,其名稱規則由雙方項目經理確定后執行。項目進度控制制度概述項目進度報告的目的是為了建立一種機制,以便項目相關人員及時搜集,匯總,分享項目信息。內容主要體現在如下：安排下階段/下周具體工作內容；編排應交付文檔資料和預期完工日期；記錄各應交付文檔資料和實際完工日期；明確項目計劃的執行情況。進度反饋根據項目各種形式會議確立的工作計劃,進度反饋主要體現在《項目總體計劃》的執行情況上,按照執行情況持續更新《項目總體計劃》的完成情況并按階段和里程碑節點檢查和總結。項目過程中同時要求項目組成員按照每周工作計劃和工作成果更新并提交的《項目周報》給到雙方項目組所有成員,嚴格執行責任到人的總體原則。《項目周報》的內容應包括本周工作完成情況和下周工作計劃,并清晰說明本周工作未完成的原因,以及各項項目風險及項目變更,以方便項目組成員了解項目風險以及把握項目進度和項目質量,責任到人。進度匯報各項工作的進度匯報主要在各種形式的會議中體現,會議形成的結果將會以會議紀要、周報和階段報告的形式提交給客戶方及項目組管理人員。工作職責項目組織架構如下所示總體組織架構圖,項目組織架構是為了項目的順利開展而組建的跨系統、跨部門的虛擬組織。詳情請參考《項目組織架構模板》。各個組織成員介紹項目核心成員項目核心成員如下：項目組長管理項目經理管理/內外部資源XX小組組長管理/數據組XX小組組長管理/研發組關鍵用戶組〔甲方關鍵用戶組的成員主要如下：關鍵用戶組成員財務部關鍵用戶組張三關鍵用戶組成員商務評審組關鍵用戶組李四關鍵用戶組成員/數據組成員銷售一部關鍵用戶組/數據組王五關鍵用戶組成員采購部關鍵用戶組關鍵用戶組成員采購部關鍵用戶組關鍵用戶組成員渠道部關鍵用戶組關鍵用戶組成員辦公室關鍵用戶組關鍵用戶組成員辦公室關鍵用戶組數據整理組〔甲方數據整理組的成員主要如下：數據整理組成員產品審核部數據整理組李力數據整理組成員電商業務部數據整理組數據整理組成員銷售一部數據整理組數據整理組成員采購部數據組/關鍵用戶組數據整理組成員采購部數據整理組數據整理組成員渠道部數據整理組數據整理組成員渠道部數據整理組數據整理組成員辦公室數據整理組研發組〔乙方研發組的成員主要如下：研發組成員需求分析師研發組趙岑研發組成員IOS工程師研發組張艾研發組成員Java工程師研發組研發組成員Java工程師研發組研發組成員Andriod工程師研發組研發組成員設計師研發組研發組成員測試工程師研發組項目崗位職責項目組長XX項目項目組長的主要職責如下：負責項目最終結果走向的決策人員,指導項目組有序推進項目進度；協調項目所需資源、監控項目計劃、進度；定期參加項目進度匯報例會；定期或不定期組織項目經理進行溝通、了解項目進展；督促人力資源部門建立項目運行效果與個人業績考核掛鉤的標準；檢查考核項目組織研發實施工作,審批和保證項目投資落實,確保項目按計劃進行；負責項目形成的管理制度、規程的審批、發文、執行；決定并落實與項目相關部門及責任人的獎懲；負責項目驗收和監督系統運行；審定項目各項目文檔和項目目標、考核指標及驗收范圍；積極的推動企業的變革管理、協調企業內部矛盾；大力的支持項目成員的工作,定期與項目成員溝通、了解項目成員的想法；項目經理XX項目項目經理在各方面代表甲乙雙方行使項目職權,主要職責如下：負責配合對方項目經理開展項目所涵蓋的具體工作；負責項目組內部的工作,按照項目要求開展工作,對項目流程的討論、確立工作負有全責；參與項目計劃和項目制度的確立工作,負責項目形成的管理制度、規程的討論、確立工作；負責項目內部部門間溝通和協調工作；確認雙方提交的各項成果和階段項目執行的計劃；負責布置本方項目組所有成員的日常項目工作,并定期對項目組成員進行績效評估；負責項目所有資源<人員、設備、環境>的調配；對項目的最終結果負主要的責任；對于項目過程中遇到的問題,與對方項目經理進行溝通協調,并解決問題；定期組織項目進度匯報的例會；負責向項目組長提交項目各業務需求及解決方案和各項目文檔；向項目組長和各業務部門匯報項目組成員的考核結果；負責監督系統運行、組織項目驗收工作以及項目階段完成后配合客戶經理完成商務工作；負責參與各項重要會議、協調解決項目過程的遇到的問題；對項目需要的硬件、網絡、軟件支撐工作的結果負有全責；項目助理項目助理的主要職責如下：協助我方項目經理,完成日常項目管理工作；負責配合雙方項目經理開展項目過程的具體工作；全程參與項目的過程,負責關鍵用戶組,對管理關鍵用戶組的工作負有全責；參與項目計劃的制定工作,負責項目計劃的落實、通知、記錄、跟蹤、關閉工作；參與項目各項考核制度的制定工作,負責各項制度的通知、記錄、跟蹤、匯總,上報項目組管理層；參與項目的各項會議,負責項目問題的記錄、跟蹤、匯總、上報工作；協助項目經理提前進行會議場地預訂、重要會議場景布置、攝影等；記錄項目里程碑會議、里程碑總結會議、周會會議記要；處理文件打印、文擋管理等事物；廣告宣傳及活動的安排；負責辦公用品等后勤工作；關鍵用戶關鍵用戶的主要職責如下：同項目需求人員一起參與討論會,搜集整理業務信息,確認業務需求；協助項目經理,完成客戶方的項目調研、部署等工作；負責指導和參與項目基本資料的準備工作；參加項目所需理論、軟件操作的培訓,并且必須掌握軟件的具體操作；參與企業業務流程的調研、方案評定、系統測試等關鍵環節的工作；負責最終用戶的培訓；負責所在崗位范圍業務流程和操作手冊的編寫；參與討論業務流程的設計并提供意見,確認公司的政策和流程；提出所需業務報表需求,參與報表具體規格的制定；指導最終用戶完成上線,校驗測試結果；數據整理組數據整理組的主要職責如下：數據收集、整理、分析；數據轉換準備、數據轉換測試、數據轉換；評估基礎數據的工作量,提供數據整理進度報告給項目經理；負責調研階段的測試案例數據收集；負責收集系統轉換的數據,負責各系統切換；負責數據的整理和導入過程；研發組研發組的主要職責如下：負責項目過程中網絡、操作系統、數據庫系統等方面的規范要求及確定；負責處理系統運行方面的技術問題；負責按照需求說明書及技術方案描述的內容,按照項目進度計劃進行項目成果的設計、編碼、內部測試等工作,對產品及項目質量及可行性負責；負責系統數據的備份和恢復工作；參與關鍵用戶的培訓；負責需求確定或項目組約定的報表設計需求的定義；負責與客戶方的研發人員技術交流確定及討論開發事項；負責向本方項目經理定期呈報開發進度報告、成果；考核制度獎勵制度公司會根據每個項目的實際情況,給予項目組相應的獎勵,以作為對項目組工作成果的認可與鼓勵。項目組的項目獎勵分為以下幾種情況：項目獎金：乙方公司單獨給予乙方項目組的獎勵,根據項目執行情況,如果保證了項目進度和項目質量,能夠讓項目按計劃按質量完成項目驗收工作及商務回款工作,保證了項目利潤,公司會按照項目合同金額的一定比例,給予項目組以項目獎金的獎勵方式。項目獎金根據項目組成員承擔的責任、工作量、復雜程度等綜合因素,綜合考慮上述因素后,按照不同比例由項目經理分配給項目組所有成員；加班補助：因為項目進度或關鍵項目節點,產生項目組大量加班情況,雙方公司應根據實際情況給予項目團隊加班餐補、加班津貼或者加班調休等補助；項目活動：雙方項目組成員是一個長期合作的過程,雙方公司應溝通協商后共同或單獨舉行各項團隊建設活動,可以征求項目組成員意見,不限形式,適當舉行項目組活動以增強項目團隊凝聚力；內部提升及獎勵：應建議甲方公司可根據項目情況及自身公司發展情況,在甲方項目組成員中提拔骨干精英作為公司人才晉升通道中一個重要部分,因為對應人員的工作能力及工作責任心得到了認可。同時可根據甲方公司特色給予項目組有特殊紀念意義的相應獎勵或福利。處罰制度對于項目進展中配合不積極、不到位的部門及個人,雙方公司和雙方項目組有權對相關人員進行處罰,處罰范圍主要包括如下：不能及時、準確地提供項目信息〔如工作現狀、流程、規程、文檔、報表、數據等者；參加會議不執行公司現有會議制度；參與培訓不執行公司現有的培訓制度；沒有按照項目的項目計劃開展并完成項目任務；沒有按照《項目總體計劃》和《項目問題跟蹤表》的要求完成問題跟進、解決、關閉的工作；在項目應用階段或項目測試階段各崗位人員在進行數據的錄入、審核以及測試的過程中,多次出現數據錯誤或嚴重拖延進度；其他嚴重阻礙項