1、工程技改）目管制度1 目的和適用范圍1.1 為加強(qiáng)工程（技改）項(xiàng)目規(guī)范化管理，保證工程（技改項(xiàng)目順利進(jìn)行。1.2 適用于公司范圍內(nèi)的各類工程(技改）項(xiàng)目2 職責(zé)2.1 工程裝備部（項(xiàng)目部）是公司工程（技改項(xiàng)目的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì) 工程（技改）項(xiàng)目的規(guī)范化管理。2.2 各相關(guān)單位協(xié)助工程裝備部做好工程（技改）項(xiàng)目的落實(shí)工作。3 工作要求3.1 工程(技改)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)和公司的立項(xiàng)審批程序，未經(jīng)審批批準(zhǔn) 的，一律不得簽定合同、不得提前開工建設(shè)。3.2 工程(技改）項(xiàng)目上報(bào)前,項(xiàng)目所在部門應(yīng)認(rèn)真做好項(xiàng)目的技術(shù)方案和投 資預(yù)算,并做好方案對(duì)比。3.3 公司的工程（技改）項(xiàng)目立項(xiàng)審批及管理程序如

2、下 (設(shè)備大修參照此程序）：根據(jù)公司決定，由項(xiàng)目所在部門或主管部門提出項(xiàng)目可行性方案和立項(xiàng)報(bào) 告。-生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織可行性論證.小于 100 萬(wàn)元的項(xiàng)目由總經(jīng)理批 準(zhǔn)論證和立項(xiàng)報(bào)告;大于 100 萬(wàn)元（含 100 萬(wàn)元）的項(xiàng)目再報(bào)集團(tuán)審批。工程 (技改)項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后,項(xiàng)目組(或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）與公司簽訂項(xiàng)目投資控制責(zé)任書- 試運(yùn)行前,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)部門、使用部門對(duì)施工質(zhì)量初步確認(rèn)。項(xiàng)目 主管部門按公司招標(biāo)管理制度組織招議標(biāo)，擬定中標(biāo)單位填寫評(píng)標(biāo)報(bào)告 表。項(xiàng)目主管部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人憑審批的“評(píng)標(biāo)報(bào)告表簽訂合同。-合同審批-合同批準(zhǔn)后,項(xiàng)目開工建設(shè)及施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn) 度、質(zhì)量、費(fèi)用

3、等負(fù)責(zé)。項(xiàng)目完工，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)單位清理現(xiàn)場(chǎng)、沖 繳剩余物資。-試運(yùn)行前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)部門、使用部門對(duì)施工質(zhì)量初 步確認(rèn)。-試運(yùn)行-具備驗(yàn)收條件時(shí),由所在部門或車間的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向生產(chǎn) 質(zhì)量部提出驗(yàn)收申請(qǐng)后報(bào)總經(jīng)理部。-生產(chǎn)質(zhì)量部組織項(xiàng)目驗(yàn)收包括工程質(zhì) 量、資料歸檔、試運(yùn)行情況、技經(jīng)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益等）項(xiàng)目結(jié)算、固定資產(chǎn) 結(jié)轉(zhuǎn).3。4 立項(xiàng)報(bào)告必須說(shuō)明如下內(nèi)容:3.4。1 項(xiàng)目費(fèi)用、工作計(jì)劃、效益測(cè)算、主要技經(jīng)指標(biāo)等（如環(huán)境改善達(dá)標(biāo) 等級(jí)、產(chǎn)品提升檔次、生產(chǎn)能力擴(kuò)大量、效益增加量及成本節(jié)約量）。3。4.2 立項(xiàng)報(bào)告(或可研報(bào)告）中投資預(yù)算應(yīng)細(xì)化到每個(gè)子項(xiàng)，并且要具備 工程（設(shè)備)量、工程

4、(設(shè)備）單價(jià)和總價(jià)的分項(xiàng)明細(xì)。3。4.3 技改后將要被替換的設(shè)備、備件明細(xì)及帳面凈值以及它們被替換下 來(lái)后的可利用性及處置意見(jiàn).3。5 工程（技改)項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人即是項(xiàng)目投資控制的責(zé)任人。項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人應(yīng)分解各子項(xiàng)并落實(shí)各子項(xiàng)投資控制責(zé)任人3.6 工程（技改)項(xiàng)目招標(biāo)前,企管部預(yù)算組按照經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告做好標(biāo)底 或造價(jià)測(cè)算；項(xiàng)目主管部門按公司招標(biāo)管理制度負(fù)責(zé)組織實(shí)施招投標(biāo)。3.7 施工管理3。7。1 施工隊(duì)伍的選擇按招標(biāo)管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。3。7.2 緊急施工項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可先施工，隨后立即補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)以 便執(zhí)行相關(guān)程序。3.7。3 施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)應(yīng)與安保部簽訂集體安全與治保協(xié)議人

5、員和物資進(jìn)出 執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定.3。7。4 項(xiàng)目組審查施工單位上報(bào)的施工方案的可行性，并上報(bào)公司分管領(lǐng) 導(dǎo)審批。3。7.5 項(xiàng)目組組織施工圖的交底會(huì)審.3。7。6 項(xiàng)目組施工管理員應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)把關(guān)做好施工日記.3.7。7 項(xiàng)目組施工管理員必須對(duì)施工過(guò)程全程跟蹤對(duì)工程中使用的原輔材 料進(jìn)行認(rèn)真查對(duì)并做好記錄，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督作好隱蔽工程的簽證, 隱蔽工程在檢查合格后,簽證必須有兩人以上確認(rèn)簽字工程投運(yùn)后發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題, 對(duì)上述責(zé)任人追索處理。3。8 物資進(jìn)場(chǎng)管理3.8。1 工程（技改)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,項(xiàng)目的合同責(zé)任人是該合同物資（設(shè) 備）進(jìn)場(chǎng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)物資是否按合同

6、要求到場(chǎng)負(fù)責(zé)各項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)所 屬項(xiàng)目?jī)?nèi)的物資到場(chǎng)管理負(fù)全責(zé)。3。8.2 所有進(jìn)場(chǎng)物資要辦理到貨確認(rèn)手續(xù)。合同責(zé)任人按合同及技術(shù)附件要 求，對(duì)到貨實(shí)況作出詳細(xì)說(shuō)明并簽名，如物資是分批到貨的，合同責(zé)任人應(yīng)作出說(shuō) 明,項(xiàng)目責(zé)任人要簽字確認(rèn)。3。8.3 物資(設(shè)備）到場(chǎng)后如需移交安裝單位、或交付使用部門、或由相關(guān) 部門保管的，要求接收單位必須指定責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)會(huì)簽。3。8.4 各項(xiàng)目組應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)建立物資（設(shè)備臺(tái)賬管理工作，到貨臺(tái)賬 應(yīng)列出名稱、供貨單位、合同金額、到貨物資數(shù)量、種類、到貨進(jìn)場(chǎng)日期、存放地 點(diǎn)、保管部門及責(zé)任人等.3。8.5 凡物資（設(shè)備)交付安裝或領(lǐng)用，都建立領(lǐng)用明細(xì)臺(tái)賬，并作好動(dòng)

7、態(tài) 記錄,包括領(lǐng)用日期、數(shù)量等。如有多余返回的，有返回物資部門及責(zé)任人、返回 日期、數(shù)量等.3.8.6 其他管理按物資管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。3.9 工程簽證管理3.9。1 簽證原則3。9。1。1 所有簽證按時(shí)間順序編號(hào),并簽署時(shí)間及意見(jiàn)3。9.1.2 所有簽證必須書寫清晰，圖文并茂，以圖形反映實(shí)際，做到尺寸明 確、用料清楚.3。9.1。3 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中必須進(jìn)行維修和搶修的一般項(xiàng)目，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人 同意后實(shí)施，重大項(xiàng)目須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施。工程簽證須由車間和工 程裝備部項(xiàng)目責(zé)任人共同確認(rèn).3.9。1。4 對(duì)于技改項(xiàng)目，工程簽證量由使用部門和工程裝備部門項(xiàng)目責(zé)任 人共同簽字確認(rèn)。如有方案

8、變更，須經(jīng)相關(guān)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3。9.1.5 凡是有監(jiān)理的工程項(xiàng)目,簽證單必須有監(jiān)理簽字確認(rèn)。3.9。1.6 所有合同條款為包干工程的合同施工中只確認(rèn)工程量、簽認(rèn)隱蔽 記錄等，但該工程量不作為結(jié)算造價(jià)依據(jù)。3。9.2 設(shè)計(jì)變更3。9。2。1 項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，原則上不允許發(fā)生變更，確因技術(shù)性 因素和現(xiàn)場(chǎng)情況要變更的，應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)、合理、真實(shí)、經(jīng)濟(jì)、及時(shí)的原則。3。9。2。2 各項(xiàng)目的合同責(zé)任人是該合同工程變更管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé) 辦理本合同的相關(guān)變更手續(xù)。項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)所屬項(xiàng)目范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目變更負(fù)全責(zé)3。9。2。3 工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更和補(bǔ)充，應(yīng)有完備的書面通知并及時(shí)簽發(fā)監(jiān) 理及施工單

9、位。注:屬于設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)有設(shè)計(jì)單位對(duì)變更設(shè)計(jì)的構(gòu)造圖、變更理由說(shuō)明，并 有設(shè)計(jì)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字;屬于現(xiàn)場(chǎng)變更的必須辦理工程變更簽證手續(xù), 簽證由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及項(xiàng)目責(zé)任人簽字3.9.3 工程材料的變更在施工過(guò)程中如有少量材料品種采購(gòu)不到，需代換的施工單位須先提交工程 材料代換申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意,監(jiān)理、項(xiàng)目主管人員共同簽字確認(rèn)。3.9.4 凡涉及到項(xiàng)目變更的，必須辦理工程項(xiàng)目變更手續(xù)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審定。3.10 造價(jià)控制3.10.1 嚴(yán)格控制工程造價(jià)在批準(zhǔn)的概算內(nèi)。嚴(yán)格按公司招標(biāo)管理制度進(jìn) 行招標(biāo),確定工程造價(jià)。若招標(biāo)價(jià)超出原投資預(yù)算應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化或修改。3。10。2 嚴(yán)

10、格控制設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)變更必須說(shuō)明變更原因，堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不 明，沒(méi)有詳圖或具體使用部位,而只增加材料用量的變更。3.11 費(fèi)用控制3.11.1 項(xiàng)目主管部門要嚴(yán)格控制投資總額并對(duì)實(shí)際投資額制訂實(shí)施計(jì)劃， 如因重大設(shè)計(jì)變更或市場(chǎng)大幅度變化等原因而預(yù)期費(fèi)用超支時(shí)，項(xiàng)目組或項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人)應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目主管部門匯報(bào)并提交報(bào)告申請(qǐng)調(diào)整投資預(yù)算（報(bào)集團(tuán)和總經(jīng)理 部)，未經(jīng)批準(zhǔn)的,一律不允許出現(xiàn)任何費(fèi)用超支3。11.2 工程（技改)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,各項(xiàng)目的合同負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)行動(dòng)態(tài) 管理,按月及時(shí)提交跟蹤實(shí)施報(bào)告（報(bào)總經(jīng)理部及資金控制報(bào)表(報(bào)公司總經(jīng)理部 和相關(guān)部門),資金控制報(bào)表內(nèi)容包括上月度資金使用明細(xì)和下月

11、度資金計(jì)劃。3。11.3 財(cái)管部對(duì)應(yīng)每個(gè)項(xiàng)目設(shè)立專門的資金管理帳目以控制資金的使用。 當(dāng)項(xiàng)目(包括子項(xiàng)）資金使用額度超過(guò)立項(xiàng)報(bào)告批準(zhǔn)的資金預(yù)算時(shí)，財(cái)管部應(yīng)及時(shí) 停止支付資金.3.11.4 對(duì)于項(xiàng)目未按進(jìn)度完成以及未達(dá)到項(xiàng)目立項(xiàng)要求的，由公司總經(jīng)理部 對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行考核。3.12 驗(yàn)收管理3.12。1 管理職責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量部是工程(技改)項(xiàng)目驗(yàn)收的歸口管理部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收前的調(diào)研工 作并匯總用于驗(yàn)收的相關(guān)資料，組織項(xiàng)目驗(yàn)收，監(jiān)督各相關(guān)部門簽字確認(rèn)使用車 間(部門)負(fù)責(zé)提供用于驗(yàn)收的相關(guān)資料;相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)對(duì)工程 (技改)項(xiàng)目的確認(rèn)。3.12。2 工程（技改)項(xiàng)目在工程裝備部組織預(yù)驗(yàn)

12、收通過(guò)后，由所在部門或車 間的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向生產(chǎn)質(zhì)量部提出驗(yàn)收申請(qǐng)。3。12.3 生產(chǎn)質(zhì)量部對(duì)擬驗(yàn)收工程（技改）項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研達(dá)到驗(yàn)收要求的, 組織驗(yàn)收；未達(dá)到驗(yàn)收要求的，工程（技改)目相關(guān)單位需進(jìn)行整改,直到達(dá)到驗(yàn) 收要求后方可再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)。3.12。4 工程(技改)項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)包括對(duì)資金使用情況的驗(yàn)收3.12.5 竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由項(xiàng)目主管部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人跟蹤處理復(fù) .3.12.6 驗(yàn)收后資料統(tǒng)一歸入總經(jīng)辦檔案室。3.13 竣工結(jié)算執(zhí)行工程項(xiàng)目結(jié)算款審核辦法制度。3.14 工程(技改）項(xiàng)目完成后三個(gè)月內(nèi)，由項(xiàng)目主管部門、財(cái)管部等聯(lián)合對(duì) 技改替換下來(lái)的設(shè)備及備件提出處置報(bào)告。3。15 工程(技改）項(xiàng)目運(yùn)行后，項(xiàng)目主管部門應(yīng)對(duì)主要技經(jīng)指標(biāo)持續(xù)進(jìn)行跟 蹤分析，與可行性報(bào)告中的預(yù)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行比較，在投產(chǎn)運(yùn)行一年后向總經(jīng)理部提交 專項(xiàng)報(bào)告。3.16