1、十、公司委托制造外加工管理制度（一）總則第一條 目的為使本公司司外制開開發(fā)及半半成品、成成品外協(xié)協(xié)處理有有所遵循循，特訂訂本規(guī)定定。第二條 范圍本細(xì)則系指指配合本本公司銷銷售、生生產(chǎn)上需需要，需需通過協(xié)協(xié)作廠商商完成新新產(chǎn)品零零配件的的試作、量量試及認(rèn)認(rèn)可后的的大量外外協(xié)制造造等作業(yè)業(yè)均屬之之。第三條 外協(xié)類類別外協(xié)依其加加工性質(zhì)質(zhì)的不同同區(qū)分為為：1成品外外協(xié)系指由本公公司提供供材料或或半成品品供協(xié)作作廠商制制成成品品，其外外協(xié)加工工后即可可繳交物物量部門門當(dāng)作成成品銷售售或可直直接由協(xié)協(xié)作廠商商交運(yùn)者者。2半成品品外協(xié)系指由本公公司提供供材料、模模具或半半成品供供協(xié)作廠廠商制造造，其外外協(xié)

2、加工工后尚需送回本本公司再再經(jīng)過加加工始能能完成成成品者。3材料外外協(xié)產(chǎn)品制造所所需經(jīng)過過的某段段加工過過程必需需的材料料，由于于本公司司無此種種設(shè)備（或或設(shè)備不不足）需需要外協(xié)協(xié)加工使使其于公公司內(nèi)能能使用均均屬之。第四條 經(jīng)辦部部門外協(xié)加工事事務(wù)由下下列部門門辦理。第五條 核決權(quán)權(quán)限（二）試作作與量試試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)調(diào)查 表13-114 外協(xié)事事務(wù)經(jīng)辦辦部門項(xiàng) 目申請部門承辦部門發(fā)（收）材材料部門門檢驗(yàn)部門試 作量 試成品外協(xié)半成品外協(xié)協(xié)材料外協(xié)注：各相關(guān)關(guān)部門由由公司自自訂表13-115 外協(xié)事事務(wù)核決決權(quán)限項(xiàng) 目申請部門核核決核 決試 作量 試成品外協(xié)半成品外協(xié)協(xié)材料外協(xié)注：申請

3、部部門及核核決權(quán)限限由各公公司自定定1為了解解外協(xié)廠廠商的動動態(tài)及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，采購購?fù)庵迫巳藛T應(yīng)隨隨時調(diào)查查，凡欲欲與本公公司建立立外協(xié)關(guān)關(guān)系而能能符合條條件者應(yīng)應(yīng)填具“協(xié)作廠廠商調(diào)查查表”以建立立征信資資，料作作為日后后選擇協(xié)協(xié)作廠商商的參考考。“協(xié)作廠廠商調(diào)查查表”一式一一份呈主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后，自自存。2采購?fù)馔庵迫藛T員應(yīng)依據(jù)據(jù)“協(xié)作廠廠商調(diào)查查表”每半年年復(fù)查一一次以了了解廠商商的動態(tài)態(tài)，同時時依變動動情況，更更正原有有資料內(nèi)內(nèi)容。3于每批批號結(jié)束束后，將將協(xié)作廠廠商試作作、外協(xié)協(xié)的實(shí)績績轉(zhuǎn)記于于“協(xié)作廠廠商調(diào)查表”以借借日后選選擇廠商商的參考考。第七條 申請1試作采購?fù)庵迫巳藛T依據(jù)據(jù)產(chǎn)

4、品設(shè)設(shè)計(jì)人員員所填制制的“開發(fā)通通知書”、“開發(fā)進(jìn)進(jìn)度表”、“新開發(fā)發(fā)零件部部門進(jìn)度度追蹤報(bào)報(bào)告”、“零件表表”及圖詳詳細(xì)審核核規(guī)劃外外制的零零配件等等資料是是否齊全全、清晰晰，并即即按進(jìn)度度要求分分別開立立“外協(xié)加加工申請請單”一式四四聯(lián)，呈呈總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后，第一一聯(lián)送會會計(jì)部門門，第二二聯(lián)自存存，第三三、四聯(lián)聯(lián)物量，待待試制品品合格收收料后，第第三聯(lián)附附發(fā)票、收收料單送送會計(jì)部部門整理理付款。2量試（1）采購購?fù)庵迫巳藛T于第第一批小小量試作作品完成成并送交交工程設(shè)設(shè)計(jì)人員員經(jīng)確認(rèn)認(rèn)正常后后（如需需修改則則再通知知外協(xié)廠廠商重新新送樣，以以迄正常常為止，即即進(jìn)行第第二階段段的試量量，其中中

5、申請手手續(xù)同第第七條第第一項(xiàng)作作業(yè)）。（2）如于于量試與與試作過過程中，產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)人員為為求產(chǎn)品品增加美美觀與功功能必需需增減或或修改某某些零配配件時，應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一由由產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)人員員重新繪繪制零配配件成品品圖，循循第七條條第一項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)，唯唯若必需需重新開開發(fā)模具具者，應(yīng)應(yīng)洽協(xié)作作廠商提提供損失失的費(fèi)用用。第八條 詢價1采購?fù)馔庵迫藛T員提出“外協(xié)加加工申請請單”前，應(yīng)應(yīng)依需要要日期及及協(xié)作廠廠商資料料進(jìn)行詢詢價，詢詢價對象象以二家家以上為為原則（最最好三家家）并需需提供估估價單，其其內(nèi)容有有模具與與零件的的材料、人人工、稅稅金、利利潤等資資料，每每家填寫寫壹張“外包零零件模具具估價表表”及“估價

6、分分析表”。2經(jīng)辦人人員審核核估價明明細(xì)表后后循議價價、比價價方式（以以確保質(zhì)質(zhì)量交貨貨期為前前提）將將詢價記記錄填寫寫于“外協(xié)加加工申請請單”內(nèi)呈主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后，外外制人員員需將承承制廠商商、外協(xié)協(xié)工資及及約定交交貨期轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加加工控制制表”，憑此此控制外外協(xié)品的的交貨期期。3為配合合工程設(shè)設(shè)計(jì)部門門之要求求或制造造部門的的緊急需需求，采采購?fù)庵浦迫藛T得得參考以以往之類類似品的的外協(xié)價價格，免免經(jīng)過議議價、比比價手續(xù)續(xù)，徑行行指定信信用可靠靠的廠商商先行加加工作業(yè)業(yè)，但亦亦應(yīng)事后后補(bǔ)辦“外協(xié)申申請表”及簽訂訂合同的的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)內(nèi)容與廠廠商變更更1外協(xié)詢詢價經(jīng)核核準(zhǔn)后，如如需變

7、更更外協(xié)內(nèi)內(nèi)容或承承制廠商商時，承承辦部門門應(yīng)開立立“外協(xié)內(nèi)內(nèi)容變更更申請表表”一式四四聯(lián)，注注明變更更的原因因及更改改的廠商商呈主管管核準(zhǔn)，第第一聯(lián)送送會計(jì)部部門，第第二聯(lián)送送物料管管理，第第三聯(lián)辦辦理付款款時與發(fā)發(fā)票一并并附出，第第四聯(lián)自自存。2變更內(nèi)內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加加工控制制表”內(nèi)憑以以管理進(jìn)進(jìn)度。第十條 簽訂合合同1詢價完完成后，采采購?fù)庵浦迫藛T應(yīng)應(yīng)于外協(xié)協(xié)零配件件交運(yùn)前前與協(xié)作作廠商簽簽訂“外制品品制作進(jìn)進(jìn)度追蹤蹤表”一式二二聯(lián)，一一聯(lián)自存存，一聯(lián)聯(lián)送協(xié)作作廠商據(jù)據(jù)此依進(jìn)進(jìn)度作業(yè)業(yè)，同時時訂立“模具開開發(fā)及制制品委托托制作契契約書”。2“模具具開發(fā)及及制品委委托制作作契約書書”

8、一式三三份，由由協(xié)作廠廠商用印印后，送送呈部門門經(jīng)理、總總經(jīng)理核核準(zhǔn)用印印后，一一份送協(xié)協(xié)作廠商商，一份份送會計(jì)計(jì)部門，一一份自存存。3協(xié)作廠廠商履行行合同情情況如有有異常致致使本公公司遭受受損失時時，采購購?fù)庵迫巳藛T應(yīng)立立即設(shè)法法改善依依約追償償，并即即以簽呈呈，呈報(bào)報(bào)主簽，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)經(jīng)理核示示處理，扣扣損失金金額超過過元以以上時，應(yīng)應(yīng)轉(zhuǎn)呈總總經(jīng)理核核示。第十一條 質(zhì)量量檢查1檢查依依據(jù)協(xié)作廠商就就依據(jù)采采購?fù)庵浦迫藛T所所提供的的正式工工程圖或或樣品，先先行以“檢查記記錄表”檢查通通過后，連連同零配配件（以以塑膠透透明袋裝裝妥，并并于袋上上標(biāo)明：1.零零配件名名稱，22.數(shù)量量3.廠廠商）一

9、一并送交交物料管管理單位位及外制制人員登登記，并并轉(zhuǎn)交產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)人員檢檢驗(yàn)。2試樣檢檢查工程產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)人員員接到采采購?fù)庵浦迫藛T所所轉(zhuǎn)來的的樣品后后，應(yīng)依依原工程程圖的要要求檢查查其規(guī)格格與物性性，其處處理方式式如下：（1）檢驗(yàn)驗(yàn)合格者者：經(jīng)檢驗(yàn)合格格者即填填寫“檢查記記錄表”連同試試樣送交交采購?fù)馔庵迫藛T員轉(zhuǎn)記于于“外協(xié)加加工控制制表”結(jié)案，并并將零配配件連同同“檢查記記錄表”送物料料管理單單位辦理入庫收料料，待通通知試裝裝。（2）檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格者：其檢驗(yàn)不合合格的零零配件，應(yīng)應(yīng)由產(chǎn)品品設(shè)計(jì)人人員于“檢查記記錄表”內(nèi)注明明不合格格的原因因，送回回采購?fù)馔庵迫藛T員轉(zhuǎn)記于于“外協(xié)進(jìn)進(jìn)度表”內(nèi)，

10、繼繼續(xù)追蹤蹤協(xié)作廠廠商如期期（或延延期）完完成。（3）如于于檢驗(yàn)過過程中發(fā)發(fā)生設(shè)計(jì)計(jì)變更等等事項(xiàng)，仍仍應(yīng)通過過采購?fù)馔庵迫藛T員向協(xié)作作廠聯(lián)系系要求變變更事宜宜。第十二條 付款款1試作與與量試之之外協(xié)加加工零配配件經(jīng)檢檢驗(yàn)合格格由物料料管理單單位辦理理入庫后后，采購購?fù)庵迫巳藛T應(yīng)將將“外協(xié)申申請單”第三聯(lián)聯(lián)，“收料單單”第一聯(lián)聯(lián)及發(fā)票票一并核核對無誤后，并并呈核后后，轉(zhuǎn)會會計(jì)部門門審查憑憑以付款款。2若需由由本公司司支付模模具費(fèi)用用者，除除前述的的付款憑憑證外，另另由協(xié)作作廠商提提示模具具、機(jī)具具的照片片各一禎禎粘貼于于“模具履履歷表”內(nèi)連同同發(fā)票一一并送回回本公司司整理，并并建卡列列入資產(chǎn)產(chǎn)管

11、理。3采購?fù)馔庵迫藛T員每半年年整理壹壹次各協(xié)協(xié)作廠商商到期應(yīng)應(yīng)付未付付的試作作、量試試、模具具費(fèi)用于于“外制零零配件逾逾期支付付費(fèi)用明明細(xì)表”內(nèi)一式式二聯(lián)，提提出原因因?qū)Σ吆蠛蟪手鞴芄芎耸荆灰环葑源娲妫瑧{以以追蹤，一一份送會會計(jì)部門門備案。第十三條 模具具管理1建檔按照固定資資產(chǎn)管理理辦法，凡凡經(jīng)本公公司支付付模具費(fèi)費(fèi)的任何何模具均均應(yīng)按其其編號別別（按固固定資產(chǎn)產(chǎn)電腦編編號說明明書原則則編定）列列賬管理理，每一一模具以以一張“固定資資產(chǎn)登記記卡”列管。2移動（1）配合合外協(xié)零零配件質(zhì)質(zhì)量與交交貨期等等因素的的變動，必必須將模模具由原原協(xié)作廠廠商移動動到其他他（或新新開發(fā)）的的協(xié)作廠廠或使用

12、用結(jié)案需需移回本本廠保管管時，應(yīng)應(yīng)按出入入廠管理理辦法填填寫“物品出出入廠憑憑單”一式三三聯(lián)，于于出（入入）廠內(nèi)內(nèi)注明移移動原因因后呈主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)，第一一聯(lián)自存存，第二二、三聯(lián)聯(lián)送交原原協(xié)作廠廠商簽名名后，第第三聯(lián)連連同物品品送回本本廠（或或新協(xié)作作廠商），第第三聯(lián)存存原協(xié)作作廠商。（2）凡移移動后的的資料均均應(yīng)詳細(xì)細(xì)記載于于“固定資資產(chǎn)登記記卡”，內(nèi)若若因產(chǎn)品品停止生生產(chǎn)、制制程變更更、設(shè)備備更新等等原因而而閑置時時，采購購?fù)庵迫巳藛T應(yīng)以以“閑置固固定資產(chǎn)產(chǎn)處理表表”一式三三聯(lián)，提提報(bào)模具具閑置原原因及研研擬處理理對策后后，會業(yè)業(yè)務(wù)部門門呈總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)，第一一聯(lián)送會會計(jì)部門門，第二二聯(lián)送物

13、物料管理理單位，第第三聯(lián)自自存。第十四條 協(xié)作作廠商績績效評核核1為使協(xié)協(xié)作廠商商適時交交運(yùn)優(yōu)良良質(zhì)量的的零配件件給予本本公司生生產(chǎn)使用用，采購購?fù)庵迫巳藛T應(yīng)每每月整理理“外作品品新開發(fā)發(fā)評分表表”，區(qū)分分為A、BB、C品品種等級級，呈主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后，參參酌質(zhì)量量交貨AA級者，其其貨款以以現(xiàn)金方方式支付付以示獎獎勵；BB級者貨貨款以一一個月票票期支付付；C級級者以兩兩個月票票期支付付（含新新開發(fā)的的協(xié)作廠廠商）；D級者者以三個個月票期期支付，而而列入DD級的協(xié)協(xié)作廠商商連續(xù)超超過三次次者，應(yīng)應(yīng)予淘汰汰重新尋尋覓新協(xié)協(xié)作廠商商代替。2采購?fù)馔庵迫藛T員為便于于外協(xié)加加工申請請作業(yè)應(yīng)應(yīng)于每月月底將各

14、各協(xié)作廠廠所交的的項(xiàng)目規(guī)規(guī)格、材材質(zhì)、加加工條件件、價格格等記錄錄于“外制零零配件交交運(yùn)動態(tài)態(tài)表”，依機(jī)機(jī)種別分分類歸檔檔，以利利查詢。 （三）量量試外協(xié)協(xié)第十五條 生產(chǎn)產(chǎn)資料通通知經(jīng)量試的樣樣品，經(jīng)經(jīng)工程設(shè)設(shè)計(jì)人員員認(rèn)可后后，由采采購?fù)庵浦迫藛T主主動聯(lián)系系生產(chǎn)部部人員領(lǐng)領(lǐng)取相關(guān)關(guān)資料（產(chǎn)產(chǎn)品零件件表、零零件圖、組組合圖、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格格及用料料清單、零零件部品品的流程程圖及說說明書、制制程能力力分析、產(chǎn)產(chǎn)能設(shè)定定資料、樣樣品及各各項(xiàng)操作作質(zhì)量的的基準(zhǔn)等等），（若若因業(yè)務(wù)務(wù)需要，可可由采購購?fù)庵迫巳藛T繼續(xù)續(xù)量產(chǎn)的的采購）應(yīng)應(yīng)立即由由采購?fù)馔庵迫藛T員主動召召集此項(xiàng)項(xiàng)檢查會會，提出出量試期期間發(fā)生生的各項(xiàng)項(xiàng)修正與與變化，詳詳細(xì)列入入會議記記錄。第十六條 量產(chǎn)產(chǎn)訂購、詢詢價、收收料、付付款作業(yè)業(yè)1采購?fù)馔庵迫藛T員于接獲獲產(chǎn)銷部部門通知知生產(chǎn)后后，即（按按交貨期期間）適適當(dāng)安排排各項(xiàng)外外制零配配件的交交貨進(jìn)度度，其手手續(xù)同前前第八條條的詢價價作業(yè)，如如價格與與對象不不變，不不必再填填“外協(xié)申申請單”，而直直接以“訂購單單、填寫寫、單價價欄”注明系系外協(xié)單單價按正正常采購購方式作作業(yè)。2由本公公司提供供原物料料者，