1、十、公司委托制造外加工管理制度（一）總則第一條 目的為使本公司司外制開開發及半半成品、成成品外協協處理有有所遵循循，特訂訂本規定定。第二條 范圍本細則系指指配合本本公司銷銷售、生生產上需需要，需需通過協協作廠商商完成新新產品零零配件的的試作、量量試及認認可后的的大量外外協制造造等作業業均屬之之。第三條 外協類類別外協依其加加工性質質的不同同區分為為：1成品外外協系指由本公公司提供供材料或或半成品品供協作作廠商制制成成品品，其外外協加工工后即可可繳交物物量部門門當作成成品銷售售或可直直接由協協作廠商商交運者者。2半成品品外協系指由本公公司提供供材料、模模具或半半成品供供協作廠廠商制造造，其外外協

2、加工工后尚需送回本本公司再再經過加加工始能能完成成成品者。3材料外外協產品制造所所需經過過的某段段加工過過程必需需的材料料，由于于本公司司無此種種設備（或或設備不不足）需需要外協協加工使使其于公公司內能能使用均均屬之。第四條 經辦部部門外協加工事事務由下下列部門門辦理。第五條 核決權權限（二）試作作與量試試外協 第六條 廠商調調查 表13-114 外協事事務經辦辦部門項 目申請部門承辦部門發（收）材材料部門門檢驗部門試 作量 試成品外協半成品外協協材料外協注：各相關關部門由由公司自自訂表13-115 外協事事務核決決權限項 目申請部門核核決核 決試 作量 試成品外協半成品外協協材料外協注：申請

3、部部門及核核決權限限由各公公司自定定1為了解解外協廠廠商的動動態及產產品質量量，采購購外制人人員應隨隨時調查查，凡欲欲與本公公司建立立外協關關系而能能符合條條件者應應填具“協作廠廠商調查查表”以建立立征信資資，料作作為日后后選擇協協作廠商商的參考考。“協作廠廠商調查查表”一式一一份呈主主管核準準后，自自存。2采購外外制人員員應依據據“協作廠廠商調查查表”每半年年復查一一次以了了解廠商商的動態態，同時時依變動動情況，更更正原有有資料內內容。3于每批批號結束束后，將將協作廠廠商試作作、外協協的實績績轉記于于“協作廠廠商調查表”以借借日后選選擇廠商商的參考考。第七條 申請1試作采購外制人人員依據據產

4、品設設計人員員所填制制的“開發通通知書”、“開發進進度表”、“新開發發零件部部門進度度追蹤報報告”、“零件表表”及圖詳詳細審核核規劃外外制的零零配件等等資料是是否齊全全、清晰晰，并即即按進度度要求分分別開立立“外協加加工申請請單”一式四四聯，呈呈總經理理核準后后，第一一聯送會會計部門門，第二二聯自存存，第三三、四聯聯物量，待待試制品品合格收收料后，第第三聯附附發票、收收料單送送會計部部門整理理付款。2量試（1）采購購外制人人員于第第一批小小量試作作品完成成并送交交工程設設計人員員經確認認正常后后（如需需修改則則再通知知外協廠廠商重新新送樣，以以迄正常常為止，即即進行第第二階段段的試量量，其中中

5、申請手手續同第第七條第第一項作作業）。（2）如于于量試與與試作過過程中，產產品設計計人員為為求產品品增加美美觀與功功能必需需增減或或修改某某些零配配件時，應應統一由由產品設設計人員員重新繪繪制零配配件成品品圖，循循第七條條第一項項作業，唯唯若必需需重新開開發模具具者，應應洽協作作廠商提提供損失失的費用用。第八條 詢價1采購外外制人員員提出“外協加加工申請請單”前，應應依需要要日期及及協作廠廠商資料料進行詢詢價，詢詢價對象象以二家家以上為為原則（最最好三家家）并需需提供估估價單，其其內容有有模具與與零件的的材料、人人工、稅稅金、利利潤等資資料，每每家填寫寫壹張“外包零零件模具具估價表表”及“估價

6、分分析表”。2經辦人人員審核核估價明明細表后后循議價價、比價價方式（以以確保質質量交貨貨期為前前提）將將詢價記記錄填寫寫于“外協加加工申請請單”內呈主主管核準準后，外外制人員員需將承承制廠商商、外協協工資及及約定交交貨期轉轉記于“外協加加工控制制表”，憑此此控制外外協品的的交貨期期。3為配合合工程設設計部門門之要求求或制造造部門的的緊急需需求，采采購外制制人員得得參考以以往之類類似品的的外協價價格，免免經過議議價、比比價手續續，徑行行指定信信用可靠靠的廠商商先行加加工作業業，但亦亦應事后后補辦“外協申申請表”及簽訂訂合同的的手續。第九條 外協內內容與廠廠商變更更1外協詢詢價經核核準后，如如需變

7、更更外協內內容或承承制廠商商時，承承辦部門門應開立立“外協內內容變更更申請表表”一式四四聯，注注明變更更的原因因及更改改的廠商商呈主管管核準，第第一聯送送會計部部門，第第二聯送送物料管管理，第第三聯辦辦理付款款時與發發票一并并附出，第第四聯自自存。2變更內內容應轉轉記于“外協加加工控制制表”內憑以以管理進進度。第十條 簽訂合合同1詢價完完成后，采采購外制制人員應應于外協協零配件件交運前前與協作作廠商簽簽訂“外制品品制作進進度追蹤蹤表”一式二二聯，一一聯自存存，一聯聯送協作作廠商據據此依進進度作業業，同時時訂立“模具開開發及制制品委托托制作契契約書”。2“模具具開發及及制品委委托制作作契約書書”

8、一式三三份，由由協作廠廠商用印印后，送送呈部門門經理、總總經理核核準用印印后，一一份送協協作廠商商，一份份送會計計部門，一一份自存存。3協作廠廠商履行行合同情情況如有有異常致致使本公公司遭受受損失時時，采購購外制人人員應立立即設法法改善依依約追償償，并即即以簽呈呈，呈報報主簽，轉轉呈總經經理核示示處理，扣扣損失金金額超過過元以以上時，應應轉呈總總經理核核示。第十一條 質量量檢查1檢查依依據協作廠商就就依據采采購外制制人員所所提供的的正式工工程圖或或樣品，先先行以“檢查記記錄表”檢查通通過后，連連同零配配件（以以塑膠透透明袋裝裝妥，并并于袋上上標明：1.零零配件名名稱，22.數量量3.廠廠商）一

9、一并送交交物料管管理單位位及外制制人員登登記，并并轉交產產品設計計人員檢檢驗。2試樣檢檢查工程產品設設計人員員接到采采購外制制人員所所轉來的的樣品后后，應依依原工程程圖的要要求檢查查其規格格與物性性，其處處理方式式如下：（1）檢驗驗合格者者：經檢驗合格格者即填填寫“檢查記記錄表”連同試試樣送交交采購外外制人員員轉記于于“外協加加工控制制表”結案，并并將零配配件連同同“檢查記記錄表”送物料料管理單單位辦理入庫收料料，待通通知試裝裝。（2）檢驗驗不合格格者：其檢驗不合合格的零零配件，應應由產品品設計人人員于“檢查記記錄表”內注明明不合格格的原因因，送回回采購外外制人員員轉記于于“外協進進度表”內，

10、繼繼續追蹤蹤協作廠廠商如期期（或延延期）完完成。（3）如于于檢驗過過程中發發生設計計變更等等事項，仍仍應通過過采購外外制人員員向協作作廠聯系系要求變變更事宜宜。第十二條 付款款1試作與與量試之之外協加加工零配配件經檢檢驗合格格由物料料管理單單位辦理理入庫后后，采購購外制人人員應將將“外協申申請單”第三聯聯，“收料單單”第一聯聯及發票票一并核核對無誤后，并并呈核后后，轉會會計部門門審查憑憑以付款款。2若需由由本公司司支付模模具費用用者，除除前述的的付款憑憑證外，另另由協作作廠商提提示模具具、機具具的照片片各一禎禎粘貼于于“模具履履歷表”內連同同發票一一并送回回本公司司整理，并并建卡列列入資產產管

11、理。3采購外外制人員員每半年年整理壹壹次各協協作廠商商到期應應付未付付的試作作、量試試、模具具費用于于“外制零零配件逾逾期支付付費用明明細表”內一式式二聯，提提出原因因對策后后呈主管管核示，一一份自存存，憑以以追蹤，一一份送會會計部門門備案。第十三條 模具具管理1建檔按照固定資資產管理理辦法，凡凡經本公公司支付付模具費費的任何何模具均均應按其其編號別別（按固固定資產產電腦編編號說明明書原則則編定）列列賬管理理，每一一模具以以一張“固定資資產登記記卡”列管。2移動（1）配合合外協零零配件質質量與交交貨期等等因素的的變動，必必須將模模具由原原協作廠廠商移動動到其他他（或新新開發）的的協作廠廠或使用

12、用結案需需移回本本廠保管管時，應應按出入入廠管理理辦法填填寫“物品出出入廠憑憑單”一式三三聯，于于出（入入）廠內內注明移移動原因因后呈主主管核準準，第一一聯自存存，第二二、三聯聯送交原原協作廠廠商簽名名后，第第三聯連連同物品品送回本本廠（或或新協作作廠商），第第三聯存存原協作作廠商。（2）凡移移動后的的資料均均應詳細細記載于于“固定資資產登記記卡”，內若若因產品品停止生生產、制制程變更更、設備備更新等等原因而而閑置時時，采購購外制人人員應以以“閑置固固定資產產處理表表”一式三三聯，提提報模具具閑置原原因及研研擬處理理對策后后，會業業務部門門呈總經經理核準準，第一一聯送會會計部門門，第二二聯送物

13、物料管理理單位，第第三聯自自存。第十四條 協作作廠商績績效評核核1為使協協作廠商商適時交交運優良良質量的的零配件件給予本本公司生生產使用用，采購購外制人人員應每每月整理理“外作品品新開發發評分表表”，區分分為A、BB、C品品種等級級，呈主主管核準準后，參參酌質量量交貨AA級者，其其貨款以以現金方方式支付付以示獎獎勵；BB級者貨貨款以一一個月票票期支付付；C級級者以兩兩個月票票期支付付（含新新開發的的協作廠廠商）；D級者者以三個個月票期期支付，而而列入DD級的協協作廠商商連續超超過三次次者，應應予淘汰汰重新尋尋覓新協協作廠商商代替。2采購外外制人員員為便于于外協加加工申請請作業應應于每月月底將各

14、各協作廠廠所交的的項目規規格、材材質、加加工條件件、價格格等記錄錄于“外制零零配件交交運動態態表”，依機機種別分分類歸檔檔，以利利查詢。 （三）量量試外協協第十五條 生產產資料通通知經量試的樣樣品，經經工程設設計人員員認可后后，由采采購外制制人員主主動聯系系生產部部人員領領取相關關資料（產產品零件件表、零零件圖、組組合圖、標標準規格格及用料料清單、零零件部品品的流程程圖及說說明書、制制程能力力分析、產產能設定定資料、樣樣品及各各項操作作質量的的基準等等），（若若因業務務需要，可可由采購購外制人人員繼續續量產的的采購）應應立即由由采購外外制人員員主動召召集此項項檢查會會，提出出量試期期間發生生的各項項修正與與變化，詳詳細列入入會議記記錄。第十六條 量產產訂購、詢詢價、收收料、付付款作業業1采購外外制人員員于接獲獲產銷部部門通知知生產后后，即（按按交貨期期間）適適當安排排各項外外制零配配件的交交貨進度度，其手手續同前前第八條條的詢價價作業，如如價格與與對象不不變，不不必再填填“外協申申請單”，而直直接以“訂購單單、填寫寫、單價價欄”注明系系外協單單價按正正常采購購方式作作業。2由本公公司提供供原物料料者，