1、航天科技控股集團股份有限公司2019年度配股募集資金使用可行性分析報告本公司及公司全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，不 存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱“航天科技”或“公 司”）擬申請配股公開發行入股股票（以下簡稱“本次配股”），現將 本次配股公開發行募集資金投資項目的可行性分析說明如下：一、本次募集資金使用計劃本次配股預計募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣9.00 億元，扣除發行費用后的凈額全部用于以下兩個項目：序號項目名稱使用募集資金（億元）1補充流動資金6.502償還公司借款2.50合計9.00本次配股募集資金扣除發行費用后，其

2、中不超過2.5億元將根據 募集資金實際到位時間和借款的到期時間，用于償還借款；償還借款 后，其余資金在綜合考慮自身的資金狀況的情況下，用于補充流動資 金。二、本次募集資金運用的必要性和可行性分析（一）航天科技主營業務所處行業市場發展機遇廣闊公司目前已形成航天應用產品、汽車電子、電力設備、石油儀器設備、車聯網及工業物聯網等五大主營業務板塊。目前，公司各業務 板塊所處行業正面臨較大市場發展機遇。航天應用產品領域，國家陸續制定了多項政策保障我國航天產業 發展，提升我國航天產業總體水平，縮小我國同發達國家航天軍事技 術差距。作為航天應用產品，航天產業快速發展必將增加對航天應用 類產品需求，從而為行業內

3、公司發展提供廣闊市場。同時，航天應用 產品在民用領域也擁有廣闊的市場拓展空間。汽車電子領域，隨著電子技術的發展，汽車電子廣泛應用于各個 領域，從動力系統、高級駕駛輔助系統（ADAS）到自動駕駛，汽車電 子的成本占到整車成本比例逐漸升高。同時，自2017年以來，國家 層面關于汽車電子頂層設計政策密集出臺，對車聯網產業、智能汽車 產業提出了行動計劃或發展戰略。在汽車電動化、智能化以及網聯化 趨勢推動下，汽車電子產業將呈現出快速增長態勢，汽車電子零部件 占比在不斷提升，給產業帶來重大的發展機遇與增長空間。電力設備領域，電網建設和電氣化建設是電力設備重點應用領 域，國家對上述兩大基礎建設發展的重視將有

4、效促進電力設備產品需 求的增加，隨著我國未來電網和電氣化建設投資不斷加大，下游領域 對相關電力設備的需求也將不斷擴大。與此同時，電力設備是電網運 行的載體和基礎，電力設備的安全可靠運行直接關系到電網的安全。 電力生產的實踐證明，對電力設備尤其是對高壓電力設備按規定開展 測試和試驗工作，能夠及時發現設備的缺陷、損傷和老化問題，防患 于未然，有效保證電力系統安全和社會經濟穩定運行，電力設備高壓 試驗的市場需求預計將呈現出快速增長勢頭。石油儀器設備領域，目前多數新開發的油田區塊均按照新體制、新工藝、高水平、高效益的現代化油田建設體制進行開發建設，一般 不再自行設立整建制的石油技術服務隊伍，大部分石油

5、技術服務業務 均以市場化原則向外部招標，這將有利于石油工程技術服務市場的迅 速發展。同時，隨著國內三大石油公司加大勘探開發投入，石油儀器 設備需求有望保持持續增長態勢。車聯網領域，僅憑道路建設的速度已不能滿足日益增長的交通需 求，各地政府交通管理部門對車聯網管理系統的需求日益增長。工業 物聯網領域，隨著物聯網技術與工業研發、制造、管理、服務等業務 全流程加速融合，工業物聯網將成為工業體系智能化升級的重要推 手，大量應用需求將帶動市場規模快速增長。（二）募集資金用于補充流動資金是公司強化主業發展，抓住行 業機遇的需要根據公司的“十三五”發展規劃制定的“一核兩域、三重四區”的發展戰略，即堅持以軍品業務與民品業務的協同發展為核心，以航 天應用為基礎，重點面向汽車電子、能源兩大業務領域，聚焦智能傳 感器、物聯網系統平臺、先進裝備及智能制造三大產品領域，實現各 板塊業務多元化發展向產業鏈關聯發展的轉型升級，深耕京津冀、東 北、長三角、歐洲區四大地域，以“平臺+產品+服務”為指導，著力 打造圍繞自身核心平臺的縱橫結合、軟硬兼備的業務體系。上述產業規劃的穩步開展將使公司的業務實現跨越式發展。但由 于相關產業屬于資金密集型和技術密集型行業，公司日常經營活動必 須