1、董事聘任合同聘任方：（簡稱“甲方”或“公司”）法定代表人：受聘方：（簡稱“乙方”）身份證號碼：甲方就聘請乙方為甲方的董事事宜，達(dá)成如下協(xié)議，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。第一條聘任依據(jù)甲方根據(jù)股東大會的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方的董事，乙方同意受聘為甲 方的董事。第二條聘任承諾1、乙方應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程。2、乙方在接受聘任期間應(yīng)當(dāng)確保在任職期間能夠投入足夠的時間和精力于 董事會事務(wù)，切實履行董事應(yīng)履行的各項職責(zé)。3、乙方承諾任職資格及行為等均符合公司法、證券法等法律法規(guī)及 規(guī)范性文件及公司章程對公司董事的要求。4、任職期間，乙方從公司及其人員處獲知的和公司經(jīng)營具有直接或間接關(guān) 聯(lián)的尚

2、未對外公開的技術(shù)信息、經(jīng)營信息或其他商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)， 該保密 義務(wù)直至該等信息或商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。如乙方違反保密義務(wù) 造成公司的所有損失由乙方全部承擔(dān)。第三條董事職責(zé)乙方擔(dān)任董事期間，應(yīng)當(dāng)誠實守信地履行職責(zé)：、忠誠于公司和股東利益，在職權(quán)范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點行使權(quán)力， 嚴(yán)格避免自身利益和公司利益沖突。、勤勉盡責(zé)，以作為董事理應(yīng)具備的知識、技能和經(jīng)驗積極努力地履行職責(zé)，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程，盡力保護公司及股東的權(quán)益。第四條董事的權(quán)利和義務(wù)董事的權(quán)利：、出席董事會會議。、表決權(quán)。董事在董事會議上，有就所議事項進行表決的權(quán)利。、董事會臨時會議召集的提議權(quán)。

3、、通過董事會行使職權(quán)而行使權(quán)利。董事的義務(wù)：、必須忠實于公司。、必須維護公司利益。、在董事會上審慎行使表決權(quán)的義務(wù)。審議授權(quán)議案時，乙方應(yīng)當(dāng)對授權(quán) 的范圍、合理性和風(fēng)險進行審慎判斷。第五條董事責(zé)任、董事負(fù)有對公司進行善良管理的義務(wù)，承擔(dān)因違反義務(wù)而應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或 者以其他個人名義開立賬戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人 債務(wù)提供擔(dān)保。、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動。遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利； 不得利用職權(quán)收 受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)

4、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會 同意外，不得泄露公司秘密。公司董事應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的股份， 并在任職期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。、董事執(zhí)行職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成 損害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程， 致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參和決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。、競業(yè)禁止。董事不得實施和其所服務(wù)的營業(yè)具有競爭性質(zhì)的行為。依公 司法規(guī)定，董事不得自營或者為他人經(jīng)營和其所任職公司同類的營業(yè)。、私人交易限制。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會同意外，不得同本公 司訂立合同或者進行交易。第六條董事長特別職權(quán)1 、董事長應(yīng)積極推動公司內(nèi)部各項制度的制訂

5、和完善，加強董事會建設(shè)， 確保董事會會議依法正常運作，依法召集、主持董事會會議并督促董事親自出席 董事會會議。2 、董事長應(yīng)嚴(yán)格董事會集體決策機制。3、董事長在其職責(zé)范圍（包括授權(quán)）內(nèi)行使權(quán)力時，遇到對公司經(jīng)營可能產(chǎn) 生重大影響的事項時，應(yīng)當(dāng)審慎決策，必要時應(yīng)提交董事會集體決策。對于授權(quán) 事項的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)及時告知全體董事。、董事長不得從事超越其職權(quán)范圍（包括授權(quán)）的行為。、董事長應(yīng)積極督促董事會決議的執(zhí)行，及時將有關(guān)情況告知其他董事， 情況發(fā)生變化的，應(yīng)及時采取措施。、董事長應(yīng)當(dāng)保證獨立董事和董事會秘書的知情權(quán)，為其履行職責(zé)創(chuàng)造良 好的工作條件。第七條待遇安排乙方的薪酬按照公司的薪酬制度執(zhí)行

6、。甲方有權(quán)根據(jù)中國稅法的的有關(guān)規(guī) 定代扣乙方應(yīng)繳納的個人所得稅；除上述薪酬外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員 取得額外的、未予披露的其他利益。第八條董事離職、董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提出書面報告。董事辭職導(dǎo)致公司董事會低于法 定最低人數(shù)時，其辭職報告應(yīng)在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。 在辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。、董事在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。董事離職后，其對公司的商業(yè)秘密負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。第九條聘任期限聘任期自股東大會決議之日起3年。第十條其他本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。本合同由甲乙雙方