1、工程開發計劃管理作業指引.編制目的完善公司計劃管理體系，提高計劃管理工作質量，確保公司經營目標的實現。.適用范圍適用于城投及所轄工程公司所有工程開發計劃的編制、執行與管理。.術語與定義全景計劃一是指工程開發全生命周期計劃，用于保障工程目標的實現，涵蓋 工程開發過程所涉及的規劃設計、報批報建、招標采購、施工建設、工程營銷等 方面。主項計劃一指工程開發全生命周期的關鍵節點計劃，包含里程碑節點和一級 節點計劃。里程碑節點一必須在明確時間內完成、假設不完成將嚴重影響整個工程目標實 現的節點，如取得建設用地規劃許可證、取得建設工程規劃許可證、取得 建筑工程施工許可證、工程正式開工、主體結構至0.00、取

2、得商品房預 售許可證、工程首次開盤、取得建設工程竣工驗收備案證、工程正式交付等 節點。一級節點計劃一年度工程開發計劃，以公司年度經營計劃為綱，圍繞實現項 目全年目標而確定的各階段主要控制節點，涵蓋工程年度開發過程所涉及的規劃 設計、報批報建、招標采購、施工建設、工程營銷等方面。二級節點計劃一月度工程開發計劃，指導各部門每月工作開展的計劃，是項 目年度開發計劃的分解和具體落實，也是公司對各部門進行日常監管和工作績效 考核的依據。專項計劃一為完成特定工作任務而制定的計劃，具有較強的目的性、專業性 和針對性，保障工程主項計劃及工程全景計劃的達成。工程月度一本作業指引及后續文件中的工程月度時間范圍是指

3、上月20日至 本月20日的時間周期，區別于常用日歷周期（例如：2019年3月工程進度是指 2019年2月20日至2019年3月20日期間完成的工程進度）。.職責4.1城投運營中心1）負責組織主項計劃里程碑節點和一級節點計劃的編制確定；2）負責組織主項計劃執行情況的跟蹤、協調、反應、講評；3）負責組織主項計劃糾偏措施的制定及跟蹤檢查；4）負責工程開發計劃節點的調整審核；5）負責組織定期的計劃專題會；6）負責工程發開計劃的考核；7）負責工程開發全生命周期標準工期的制定、修訂。4.2城投工程中心1）負責組織全景計劃的編制；2）配合運營管理部進行工程開發計劃的檢杳；3）協助運營管理部制定主項計劃糾偏措

4、施；4）組織施工建設二級節點計劃的跟蹤檢查、預警、糾偏措施制定。5）協助運營管理部完成工程開發計劃的考核。6）負責組織專項計劃的編制、跟蹤檢查、預警與糾偏、考核：7）負責施工建設過程標準工期的制定、修訂。4.3工程部/工程公司工程部1）負責全景計劃的編制，協助主項計劃的編制；2）負責施工建設二級節點計劃的分解和落實；3）協助專項計劃的編制、分解和落實；4.4城投設計中心、城投本錢中心、投資開展部、營銷管理部1）協助主項計劃、全景計劃的編制；2）負責各自業務范圍內二級節點計劃的分解和落實；3）協助專項計劃的編制、分解和落實；5 .作業指引.1主項計劃.L 1計劃單元一主項計劃以分期為單位編制，同

5、一分期中含多種物業類型 的，以工期最長的物業類型作為本分期的總工期。取得工程土地成交確認書3天內，運營管理部初步確定里程碑節點和 一級節點要求。5. 1. 2取得工程土地成交確認書5天內，各業務相關部門完成意見反應。5. 1. 3取得工程土地成交確認書7天內，運營管理部組織召開分析討論會議, 確定主項計劃節點，各業務相關部門參加。取得工程土地成交確認書10天內，運營管理部按主項計劃審批流程 （詳見附件1）完成首期工程的審批，后續分期工程在分期開工前30天審批完 成。5. 2全景計劃根據確定的主項計劃編制全景計劃，全景計劃作為工程內控計劃，要 求節點提前于主項計劃，每個主項計劃都需編制對應的全景

6、計劃。5.2. 2各工程公司結合工程特點和管理要求，可在工程全景計劃模板（詳見 附件4）基礎上，對工程全景計劃模板進行增、刪項，完成全景計劃編制。5. 2. 3全景計劃在對應主項計劃審批后10天內，按全景計劃審批流程（詳見 附件2）完成審批。5. 3專項計劃專項計劃作為全景計劃補充，分營銷、設計、工程、招采、開發報建 等專項計劃。5. 3. 2專項計劃作為全景計劃的補充，由需求部門提出明確計劃節點要求， 城投工程中心組織相關部門召開專題會議確定。5. 3.3專項計劃專題會議結束3天內，城投工程中心按專項計劃審批流程（詳 見附件3）完成審批。5. 4計劃調整5. 4.1主項計劃1）原那么上，主項

7、計劃一經公司審批通過，不允許調整。2）以下情形允許計劃調整，不納入調整考核：（1）因不可抗力、政策性因素等外部原因導致的影響原計劃推進的，可予以調整（只允許調整一次）。（2）因公司經營戰略調整、市場調整等內部原因導致的計劃調整，經公司 允許，可予以調整（只允許調整一次）。3）原那么上，所有節點必須在逾期前完成調整審批，否那么視為逾期。4）已經發生逾期的節點，不允許申請延期調整。5）主項計劃調整后，按主項計劃審批流程重新審批。4. 2全景計劃/專項計劃1）全景計劃/專項計劃調整不得突破主項計劃。2）其他要求同5. 4.1條之規定。4.3時間要求1）每月5日前未填報計劃調整表的計劃當月不再調整。2

8、）調整手續應在當月15日前完成審批（詳見附件5）。3）截止到考核時間，未完成調整手續的計劃仍按原計劃要求進行考核。5計劃執行、協調與反應5.1計劃執行與落實1）一級節點計劃下發后，計劃執行部門按計劃要求分解為二級節點計劃。2）二級節點計劃須落實到具體責任人。5. 5. 2計劃信息上報1）工作周報（詳見附件6）每周四16:00前（遇節假日按公司要求），計劃執行部門報工作周報至運營管 理部。2）工作月報（詳見附件7）每月18日16:00前（遇節假日需提前至最近一個工作日），計劃執行部門上 報本月計劃完成情況及下月工作計劃至運營管理部（工程部計劃同時報送城投工 程中心）。對計劃完成的時間及未完成的原

9、因分析應客觀準確，后期工作計劃需 結合實際進展和公司計劃要求合理編排，對相關部門的配合事項要及時提出。6計劃考核6.1計劃考核形式1）季度計劃考核。2）年度計劃考核。5. 6. 2考核時間要求：1）季度考核在每季度末25日前完成。2）年度考核按運營管理部要求完成。5. 6. 3季度計劃考核評分細那么1）考核內容包含計劃編報和計劃完成情況兩局部，考核時依據考核內容的 完成情況在基礎分值上加減分后形成計劃考核得分，其中計劃完成情況加減分的 最大幅度為基本分的20機季度考核基礎分值序號考核內容考核分值1計劃編報102計劃完成情況90合計1002）由運營管理部匯總形成最終考核結論。3）計劃編報（10分

10、）（1）編報時間考核（3分）：工作周報、工作月報未按時報送，每遲報一次 扣1分直至扣完為止：（2）編報質量考核（7分）：未按規定流程報送或計劃時間明顯不合理，每 發現一項扣1分；按規定須在計劃中表達的節點，每漏報一項扣2分直至扣完為 止；計劃完成情況對未完成計劃無原因分析或原因不符合事實的，每發現一項扣 2分；對完成情況瞞報虛報的，每發現一項扣2分直至扣完為止。（3）每季度內每周均按時上報周報，需協調的重大事項及時匯報、上報， 且上報及時準確的，加1-2分；每季度各項計劃均分解落實至相關責任人，且跟 蹤落實情況管理完善，可加1-2分。4）計劃完成情況（90分）季度計劃考核加減分標準序號計劃完成

11、情況加減分值1超前完成（提前15天（含）以上）+52提前完成（提前5天（含）一15天）+33正常完成（滯后5天（含）一提前5天）04滯后完成（滯后5天以上）-35未完成（滯后30天以上）-5（1）對一個季度內有連續性工作計劃的部門，如該季度內的最終計劃節點 按時或提前、超前完成，那么之前未完成的月度計劃不再扣分。（2）因上游部門工作滯后或未完成影響下游部門工作的綜合計劃，下游部 門未申請計劃調整并采取措施確保進度節點任務完成的，獎勵下游計劃執行部門 一項2分；下游部門未保節點，但按原計劃周期完本錢部門工作的，不加分扣分。（3）加分項：對季度工程開發計劃工作之外，公司臨時交辦的“急難險重” 工作

12、完成情況較好的部門，可由公司總經理辦公會討論決定給予一定的分值獎勵 （每項工作獎勵分值不大于5分）。（4）特殊原因導致計劃未完成，計劃執行部門可進行免罰申請報公司酌情處 理，審批流程同該計劃的調整流程。5）計劃考核得分二計劃編報得分+計劃完成情況得分+加分分值5. 6.4年度計劃考核評分細那么1）考核內容包含計劃編報和計劃完成情況兩局部，考核時依據考核內容的 完成情況在基礎分值上加減分后形成計劃考核得分，其中計劃完成情況加減分的 最大幅度為基本分的20%o年度考核基礎分值序號考核內容考核分值1計劃編報102計劃完成情況90合計1002）由運營管理部匯總形成最終考核結論。3）計劃編報（10分）（1）編報時間考核（3分）：工作周報、工作月報未按時報送，每遲報一次 扣1分直至扣完為止；（2）編報質量考核（7分）：未按規定流程報送或計劃時間明顯不合理，每 發現一項扣1分；按規定須在計劃中表達的節點，每漏報一項扣2分直至扣完為 止；計劃完成情況對未完成計劃無原因分析或原因不符合事實的，每發現一項扣2分；對完成情況瞞報虛報的，每發現一項扣2分直至扣完為止。（3）每季度內每周均按時上報周報，需協調的重大事項及時匯報、上報， 且上報及時準確的，加1-2分；每季度各項