1、X集團企業總經理辦公會會議制度 HYPERLINK /wgzd/ 某集團公司總經理辦公會會議制度1、目的 HYPERLINK /wgzd/jyzd/ 為了進一步提高企業總經理班子議事決策能力，更加有效地履行企業經營班子的職責，保證企業決策的規范化、程序化、制度化，確保公司重大經營決策的正確性、合理性，保證公司健康、穩定、快速的順利發展，制定本制度。2、適用范圍適用于于公司副總（不含總經理助理）以上的會議議程。3、定義：（并無）4、職責：4.1 總經理主持會議。 HYPERLINK /wgzl/xzrs/ 4.2 行政辦對會議提前通知及整理會議紀要，負責分發各相關部門。5、會議程序規定：5.1

2、會議時間與人員 HYPERLINK /wyfg/gcfg/ 1）公司總經理、副總經理、總工程師、財務總監、總經理助理務必參加，有必要時，與會議議題相關的其他有關人員也列席會議。2）總經理辦公會會議分成總經理討論會和總經理臨時會議。討論會原則上每月至少舉行一次，時間訂于每月的第一周星期一下午15：00，公司存有特定事項須要時由行政辦公室負責管理通告與會人員，可以舉行臨時會議。3）行政辦公室對會議的內容展開草擬會議紀要、制訂有關通告、同意等經總經理核定后，應當提早2 日通告。4）總經理辦公會會議的舉行由公司總經理策劃，在總經理因故無法履行職責時，可以委托一位副總經理策劃。5）與會人員須準時出席，因

3、特別原因無法至可以的，應當提早向會議主持人告假，總經理辦公會議應由1/2以上的成員應邀出席方可舉辦，否則自行確認會議時間。5.2 會議主要研究探討范圍 HYPERLINK /wyzx/zcdx/ 1）研究和討論公司的方針、政策及國家和當地政府有關法規、規定、政策在本企業的貫徹實施事項。 HYPERLINK /gljt/ 2）研究和討論企業經營管理工作方案，根據公司的指示精神和工作部署，研究、落實各項工作任務的具體措施，確定在本企業貫徹實施方案。3）研究制定公司的各項規章制度及同意公司內部的機構設置和崗位基本建設。 HYPERLINK /wygw/gzjh/ 4）研究決定企業的生產經營計劃、決定

4、控制生產成本的各項措施及方案，決定產品的營銷策略、銷售方案。 HYPERLINK /wygw/htxy/ 5）研究重大項目的合同評審，確保合同的正確性，合理性。 HYPERLINK /wygw/hbcl/ 6）研究決定重要生產材料的數量、價格和供貨商。 HYPERLINK /wgzl/gcwx/ 7）研究決定生產設備的大中型檢修計劃和重要生產設備的維修、更新和購置。 HYPERLINK /wgzl/zlcy/ 8）研究決定生產經營當中的質量與安全保證措施及重大事故應急救援防范預案。9）研究制定對公司職能部門和中層干部的考核辦法及企業員工關鍵性獎懲事項。 HYPERLINK /wgzd/rszd

5、/ 10）研究決定重要崗位的職工招聘、薪酬、培訓及調配等具體事宜。11）研究和探討企業員工的工資、福利及牽涉員工切身利益的有關問題。12）研究同意其它屬公司經理層研究同意的各項事宜。 HYPERLINK /wygw/gzzj/ 13）研究和討論企業的年度、季度、月度工作計劃、總結等。 HYPERLINK /wgzl/bjlh/ 14）研究決定公司生產經營當中的環境保護措施。 HYPERLINK /wgzd/kfzd/ 15）研究決定顧客投訴和服務回訪所反饋的信息進行分析，提出改善糾正措施并監督各部門落實執行糾正措施。 HYPERLINK /wygw/hbcl/ 16）研究討論向董事會匯報或請示的重要事項。17）研究同意基本建設的施工進度計劃。5.3 會議紀要記錄與遞送1）會議紀要或者決議的內容主要包含：會議名稱，會議時間、會議地點、出席會議人員，會議內容，會議同意，會議記錄員等。2）會議內容主要為各部門匯報本部門出現的關鍵性問題或須要企業協同的有關工作；負責人表達上級公司有關指示精神和工作部署建議等，分析企業經營工作情況，部署企業有關工作等。3）會議主持人對討論會上各部室明確提出的問題或須要協同化解的事項，根據會議決策應