1、董事會辦公室工作細則第一章 總則第一條 為規范湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室工作，根據有關法律法規、公司章程及董事會議事規則的相關規定，特制定本工作細則。第二條 董事會辦公室是董事會設立的專門工作機構，接受董事會的領導， 對董事會負責。第二章工作職責第三條公司戰略規劃1、協助董事會制定公司發展戰略規劃，包括:策提供依據；詢董事會監事的專業意見，為董事會的決策提供依據；負責撰寫公司發展戰略規劃相關文書；計劃、分析季度經濟運營指標、以及報批重大事項等。2、協助董事會制定公司資本運作規劃，包括：協助籌劃或實施公司資本市場再融資或者并購重組事務；事會決策提出合理化建議；

2、負責撰寫公司資本市場戰略規劃相關文書第四條公司治理結構1、收集、整理并研究國內外金融市場信息、監管部門的相關政策法規，制定、完善各個公司治理結構有關的規章制度。2、協助董事會做好公司治理機制建設。包括：建立健全公司內部控制制度；推動相關公司避免同業競爭；減少并規范關聯交易事項；推動建立健全激勵約束機制。3、組織公司治理及信息披露等培訓，落實監管部門組織的上市公司相關培訓。4、檢查和監督各公司工作計劃執行情況，協調各個公司之間資源和關系：協助董事會主導公司內部審計及對外投資管理；建立健全對外投資單位產權事務及運營監控管理檔案；負責公司總部及控股子公司公司章程的修訂與完善；協助董事會對下屬子公司董

3、事、監事和高級管理人員的委派管理；協助董事會對公司管理人員和經營指標進行考核；化及獎懲機制等。5、協助董事會組織、管理各董事會專門委員會；6、協助董事會對董事會所聘用人員進行考核第五條證券事務管理1、負責公司股權日常管理，包括：保管公司股東持股資料；辦理公司限售股相關事項；相關規定；其他股權管理事項。2、負責公司法定信息披露，包括：發布公司對外信息；制定并完善信息披露管理制度；關人員履行信息披露義務；負責公司未公開重大信息的保密工作；負責公司內幕信息知情人登記、報備工作；時披露或澄清。3、負責三會議組織及決議執行落實，包括：作，管理會議文件和會議紀要；程、公司各項治理制度執行情況；協助相關部門

4、或公司落實；開展履職工作，及時向董事提交履職所需的文件和材料；負責協調公司相關職能部門及相關子公司協助董事會各專門委員會 料、籌備會議并督辦決議；的報告和文件。4、負責投資者關系管理，包括：負責與股東單位、董事、獨立董事的日常聯絡；常聯絡與協調工作；負責股東代表、董事、獨立董事及相關來訪單位的接待工作；眾的疑問；投資者信心，樹立公司在資本市場的良好形象。上市公司協會、媒體、相關機構和其它上市公司之間的公共關系。負責準備和遞交有關監管部門要求出具的報告和文件。第六條 日常事務1、負責董事會文書的處理，做好文書的收發、傳遞、歸檔工作；2、負責擬定董事會出具的文件、聲明、報告等；3、負責對外聯系及來訪賓客的接待；4、負責董事會與董事、監事的日常聯絡服務工作；5、協助董事長處理日常事務；6、負責董事會及董事長交辦的其它事宜。第三章職權和義務第七條董事會辦公室對公司事務享有知情權有權及時得到各部門各關公司的文件記錄。公司各相關部門和子公司應當積極配合。第八條董事會辦公室對工作中所獲得的文件和信息負有保密義務任何不得擅自以任何形式向非相關部門和人員泄露有關信息，依法履行披露義務除外。第四章