1、PAGE PAGE - 72 -工廠管理理制度匯匯編珍奧祈年年科技股股份有限限公司目 錄1.采購購規范化化管理制制度設計計3附表：原原材料采采購申請請流程142.倉庫庫規范化化管理制制度設計計155附表1：生產車車間生產產產品領領料流程程22附表2：生產成成品入庫庫流程2333.人身身安全規規范化管管理制度度設計244.電氣氣、設備備安全規規范化管管理制度度設計285.防火火規范化化管理制制度設計計3886.安全全生產管管理制度度設計46采購規范范化管理理制度采購申請請管理制制度總則為加強對對采購申申請的管管理工作作，規范范采購申申請、審審批流程程，特制制定本制制度。本制度適適用于公公司采購購

2、申請相相關事項項。采購部是是公司采采購工作作的歸口口管理部部門，全全面負責責采購業業務，其其他相關關部門提提出部門門采購需需求，特特訂部門門采購計計劃，并并配合采采購部的的工作。采購專員員匯總各部部門的采采購需求求，編制制采購計計劃。提出采購購申請。財務部審核采購購申請審核采購購物品價價格是否否合理。審核采購購預算，并嚴格格監督其其執行。其他部門門提出部門門采購需需求，制制定部門門采購計計劃，遞遞交到采采購部。全力配合合采購部部的工作作，尤其其對生產產設備、原材料料含有技技術指標標與頷聯聯要求、注意事事項等內內容信息息，要詳詳細注明明清楚。采購計劃劃管理第1條 公司各各有關部部門在市市場啟動動

3、前期，依據市市場發展展規劃與與推進規規模，由由市場部部按照季季度提出出生產設設備、原原料采購購計劃。第2條 采購計計劃應包包括采購購物品的的名稱、數量、型號規規格和預預算等相相關內容容。第3條 采購部部對各部部門上報報的采采購計劃劃進行行匯總，并根據據盤點情情況編制制公司的的采購購計劃和采采購預算算表，經采購購部經理理簽字后后，報財財務部審審批。財務部核核準采采購計劃劃表和和采購購預算表表，公公司啟動動前期對對采購購計劃進進行匯總總報公公司總經經理審批批。公司總經經理批準準后，形形成正式式的采采購計劃劃表和和采購購預算表表、季度采采購計劃劃與預算算并在在財務部部和采購購部歸檔檔保存。采購申請請

4、處理公司各有有關部門門在每月月的255日前向向采購部部提交經經部門經經理簽字字的月度度采購計計劃，尤尤其是市市場部需需在每月月的255日提交交產品生生產季度度計劃表表，便于于生產部部備料。使用部門門根據生生產經營營的實際際需要，提出采采購申請請，在填填寫采購購單時，必須注注明用途途、規格格、型號號、數量量、交貨貨日期，若涉及及技術指指標的，須注明明相關參參數、指指標要求求。凡采購物物資涉及及管制性性、危險險性及有有毒有害害時，須須取得符符合政府府安全環環保法規規的許可可或相關關證明后后方可實實施采購購。每月月初初，采購購人員根根據采購購計劃和和匯總的的各部門門月度采采購計劃劃，根據據歷史交交易

5、價格格和供應應商信息息庫在月月采購計計劃上填填制價格格信息和和預計到到貨日，編制月采購購計劃并由采采購部經經理簽字字后提交交財務部部。財務部審審核月月采購計計劃，檢查是是否在預預算內。若采購計計劃在預預算內則則審批同同意后上上交公司司總經理理。若采購計計劃超出出預算，則返還還采購部部重新編編制采購購計劃。特殊情況況下，可可直接遞遞交公司司總經理理審批。計劃內采采購金額額大于11萬元的的采購項項目，以以及任何何金額的的計劃外外采購項項目，均均應報主主管副總總審批簽簽字后方方可辦理理采購業業務。重要物品品的采購購應當經經過使用用部門、技術部部門、生生產部門門、采購購部等相相關人員員決策論論證后，報

6、公司司總經理理審批。每月5日日前，采采購部收收到正式式的月月采購計計劃，會同倉倉庫管理理員及有有關部門門進行存存貨的采采購。特殊原因因需取消消采購申申請時，使用部部門應提提前十五五天通知知采購部部停止采采購，采采購部應應在采購購申請上上加蓋“撤銷”印章，并退回回給使用用部門。因使用用部門的的原因沒沒有第一一時間通通知采購購部門撤撤銷停止止采購計計劃，由由此而引引發實際際采購行行為的出出現，有有使用部部門負責責人承擔擔已發生生的采購購費用。附 則則本制度由由采購部部負責編編制，解解釋權歸歸采購部部所有。本制度自自頒布之之日起執執行。采購預算算管理制制度目的控制采購購和采購購費用支支出。有利于及及

7、時籌措措和安排排所需資資金，保保證資金金需求計計劃的正正確性。適用范圍圍本制度適適用于采采購部采采購預算算的編制制與執行行等相關關工作。職責分工工采購部依依據各使使用部門門提交的的采購計計劃，負負責統一一的采購購預算編編制與執執行。財務部負負責采購購預算的的審核并并監督預預算的執執行。采購預算算的內容容公司采購購預算都都應包括括采購物物品的名名稱、數數量、單單價、規規格、指指標、含含量、需需要使用用時間、金額等等。設備更新新和基本本建設所所需的機機器設備備和工程程材料，則應另另編單項項采購預預算，不不包括在在計劃期期間的采采購預算算內。第5條 采購預預算編制制的依據據計劃期間間生產和和經營維維

8、修所需需材料的的計劃需需用量。預計本期期期末庫庫存量（計劃期期期初庫庫存量）。計劃期期期末結轉轉庫存量量。物品、材材料計劃劃價格。第6條 采購購預算編編制流程程了解掌握握公司的的經營發發展目標標和該年年度預算算計劃，根據各各部門的的需求情情況，科科學合理理編制采采購預算算。制訂詳細細的工作作計劃，合理調調配資源源和采購購人員的的工作。按照工作作計劃，采購部匯總總各部門門的采購購需求，并根據據歷史交交易價格格、供應應商信息息和采購購人員的的經驗總總結等編編制采購購預算草草案，報報財務部部審批。預算總是是或多或或少地與與實際有有所差異異，公司司必須根根據實際際情況選選定一個個偏差范范圍。偏偏差范圍

9、圍的確定定可以根根據行業業平均水水平，也也可以根根據企業業的經驗驗數據。財務部依依據公司司預算和和存貨預預算的制制定和執執行情況況，對預預算草案案進行審審核和調調整，交交公司總總經理審審批。經公司總總經理審審批通過過后，形形成正式式的存存貨采購購預算表表，各各相關部部門與采采購部門門嚴格執執行采購購預算，財務部部對其進進行監督督。第7條 計算算預算偏偏差值為了控制制和確保保采購業業務的順順利開展展，采購購部經理理需定期期比較采采購實際際支出和和采購預預算支出出的差距距，計算算預算偏偏差值（采購實實際支出出金額減減去采購購預算支支出金額額）。第8條 調整整不當預預算如果預算算偏差值值達到或或者超

10、過過了容許許的范圍圍，采購購部經理理就需要要分析原原因，對對具體的的預算提提出修改改建議，進行必必要的改改善。第9條 本制制度由采采購部協協助財務務部編制制，解釋釋權歸財財務部所所有。第10條條 本制制度自頒頒布之日日起執行行。采購合同同管理制制度第1章 總則為加強公公司對采采購合同同的管理理，規范范采購作作業，根根據國家家相關法法律法規規和公司司的規章章制度，特制定定本制度度。本制度適適用于公公司化工工生產物物料、設設備、辦辦公用品品等的采采購管理理工作。公司采購購部在授授權范圍圍內負責責采購合合同的擬擬定、簽簽訂與履履行等工工作，財財務部負負責審核核采購合合同，并并按合同同進行付付款。公司

11、嚴格格遵循平平等自愿愿、互惠惠互利、誠實信信用的原原則訂立立采購合合同。合同必須須采取書書面形式式，經協協商有關關修改合合同的文文書、傳傳真、電電報圖表表、電子子郵件、報價書書和會簽簽表等，均為合合同的組組成部分分。合同內容容必須完完整，條條款應當當明確、具體，文字表表達嚴謹謹，書寫寫工整。第2章合合同簽訂訂公司總經經理是采采購合同同的法定定簽訂人人，采購購部經理理在總經經理的授授權下代代表公司司簽訂采采購合同同。未經公司司總經理理授權，任何部部門和個個人不得得以公司司的名義義對外簽簽訂采購購合同。采購部根根據經審審批通過過的采購購申請制制定采購購方案，經采購購部經理理審批通通過后嚴嚴格執行行

12、。采購合同同的簽訂訂流程如如下。采購員采采集供應應商信息息（1）采采購員從從使用部部門的需需求、價價格、質質量、服服務、數數量、供供貨周期期、合作作歷史記記錄等角角度考察察供應商商，并根根據考察察結果編編寫供供應商情情況分析析表，詳細登登記供應應商各個個方面的的信息。（2）采采購員提提出對供供應商的的分析意意見和采采購建議議，填寫寫供應應商情況況分析表表，將將供應應商情況況分析表表交給給采購部部經理。2. 確確定備選選供應商商。采購購部經理理根據供應商商情況分分析表，初步步篩選符符合條件件的供應應商，分分析各供供應商優優劣，確確定兩家家以上備備選合作作供應商商，并分分配采購購份額給給各供應應商

13、。3. 采采購合同同談判。采購部部經理與與備選供供應商進進行談判判，共同同擬訂采采購合同同。需要要時，可可要求使使用部門門人員參參與談判判，擬定定合同草草案。4合同同評審。采購部部協同使使用部門門負責人人、質量量管理部部經理、財務部部經理根根據供供應商情情況分析析表、備選合合作供應應商的采采購合同同進行評評審，提提出評審審意見，并確定定各供應應商的采采購份額額，報公公司總經經理審批批。5. 合合同審批批。總經經理總和和評審意意見，若若采購合合同金額額在總經經理審批批權限內內，總經經理批準準執行；若采購購合同金金額超出出總經理理審批權權限，總總經理將將采購合合同上報報董事會會審批，同時遞遞交評審

14、審意見。6. 合合同簽訂訂。相關關領導在在授權范范圍內簽簽訂采購購合同。第3章合合同履行行第11條條 合同同蓋章生生效后，合同雙雙方按照照合同規規定的內內容，全全面地履履行各自自承擔的的權利與與義務。第12條條 公司司采購部部和財務務部應根根據合同同編號各各立合同同臺賬，每一合合同設一一臺賬，分別按按采購情情況和收收付款情情況一事事一記。第13條條 在合合同履行行過程中中，合同同對方所所開具的的發票必必須先由由具體經經辦人員員審核簽簽字認可可，經總總經理簽簽字同意意后，再再轉財務務審核付付款。第4章合合同的變變更和解解除合同變更更或解除除必須依依照合同同的簽訂訂流程經經采購部部、財務務部、法法

15、律顧問問等相關關負責人人和公司司總經理理審核通通過方可可。變更或解解除合同同的通知知和回復復應采用用書面形形式符合合公文收收發的要要求，并并按規定定經審核核后加蓋蓋公章或或合同專專用章。掛號寄寄發或由由對方簽簽收，掛掛號或簽簽收憑證證作為合合同組成成部分交交由辦公公室保管管。變更或解解除合同同的文本本作為原原合同的的組成部部分或更更新部分分與原合合同有同同樣法律律效力，納入本本制度規規定的管管理范圍圍。合同變更更后，合合同編號號不予改改變。在合同履履行中出出現下列列情況之之一時，采購部部應及時時上報公公司總經經理，并并按照國國家法律律法規和和本公司司相關規規定及合合同約定定與對方方當事人人協商

16、變變更或解解除合同同。由于不可可抗力致致使合同同不能履履行的。由于對方方在合同同約定的的期限內內沒有履履行合同同的。由于情況況變更，致使公公司無法法按約定定履行合合同，或或雖能履履行但會會致公司司重大損損失的其他合同同約定的的或法律律規定的的情形出出現。合同發生生糾紛時時，會同同法律顧顧問與合合同對方方協商解解決，協協商不成成需進行行仲裁或或訴訟的的，協助助法律顧顧問辦理理有關事事宜。其他采購部定定期將履履行完畢畢或不再再履行的的合同有有關資料料，如文文書、圖圖表、傳傳真件以以及合同同流轉單單等，按按合同編編號整理理，由法法律顧問問確認后后交檔案案管理人人員存檔檔，不得得隨意處處置、銷銷毀、遺

17、遺失。公司定期期對采購購合同管管理進行行考核，合同簽簽約率、合同文文本質量量、合同同履行情情況、合合同臺賬賬記錄等等將影響響采購人人員的績績效考核核結果。凡因未按按公司規規定處理理合用事事宜、未未及時匯匯報情況況和遺失失合同有有關資料料而給公公司造成成損失的的，追究究其經濟濟和行政政責任。因故意或或重大過過失而給給公司造造成重大大損失的的，移送送有關國國家機關關和司法法機關追追究其法法律責任任。附則本制度未未盡事宜宜，依照照國家有有關的法法律、法法規和政政策執行行。本制度由由采購部部制定，解釋權權歸采購購部所有有。本制度自自頒布之之日起開開始執行行。（四）采采購檢驗驗管理制制度目的為規范對對采

18、購物物品的驗驗收工作作，確保保采購物物品的數數量無誤誤和質量量安全，特制定定本制度度。范圍本制度適適用于公公司采購購物品檢檢驗相關關工作。責任權限限采購驗收收與保管管相關工工作由采采購部及及質量管管理部等等配合完完成。核對訂單單采購部與與質檢人人員根據據采購訂訂單、入入庫通知知單上的的信息，與供貨貨公司提提供的物物品核對對是否一一致，如如名稱、價格、數量、規格、設備型型號、原原料技術術指標、原料含含量抽樣樣檢測等等。如與與采購要要求不一一致時通通知采購購部相關關人員處處理。檢查供貨貨公司資資料檢查供貨貨購公司司提供的的材質證證明、合合格證、運單、提貨通通知等原原始單據據等。檢查包裝裝并清點點實

19、物數數量。如有破損損、受潮潮、變質質等情況況時，進進行初步步的損失失預估，根據采采購合同同所規定定的細則則，登記記損失情情況并辦辦理入庫庫手續或或者拒絕絕入庫通通知采購購相關人人員與供供應商協協商處理理。質量檢查查所購物品品需要檢檢測試驗驗時，其其質量以以質量管管理部門門做出的的質量檢檢驗報告告為準，做到每每批物品品都有檢檢驗報告告單。對公司不不具備檢檢測條件件的所購購物資，可由質質量管理理部委托托相關檢檢驗機構構進行檢檢測。大宗物資資必須要要求供貨貨公司出出具國家家認定的的檢測機機構的質質量合格格檢驗報報告。不合格物物品處理理對不符合合檢驗技技術要求求的物品品，采購購部門要要及時將將情況上上

20、報主管管領導，同時及及時與供供貨單位位聯系處處理或退退貨。質量監督督對采購部部門購買買的一切切物品，各使用用單位均均有權進進行全面面質量監監督，發發現問題題及時與與采購部部門聯系系，杜絕絕不合格格的物品品驗收入入庫。驗收注意意事項交貨數量量超過“采購量量”部分應應予退回回，超過過量較小小的，詢詢問使用用部門經經理和相相關采購購人員同同意后驗驗收入庫庫，并備備注超交交數量。交貨數量量未達訂訂貨數量量時，以以補足為為原則，但經使使用部門門主管同同意者，可免補補交。短短交如需需補足時時，采購購部需及及時聯絡絡供應商商處理。不合格質質量標準準的物品品，質檢檢人員在在物品包包裝上貼貼不合格格的標簽簽，并

21、在在驗收收報告單單上注注明，并并通知采采購部處處理，倉倉庫管理理人員得得到處理理結果通通知后辦辦理入庫庫或退貨貨。采購后實實物不入入庫直接接發至使使用現場場的物品品，按公公司規定定采用適適當的方方法進行行檢驗、辦理出出入庫手手續。本制度由由采購部部負責編編制，解解釋權歸歸采購部部所有。本制度自自頒布之之日起執執行。原材料采采購申請請流程使用部門門 采購購部質檢檢部財務務部 總總經理申請物料采購接受申請收集原料 企 業 資 料確定采購內容編制采購計劃選擇合適供貨商洽談確定價格、供貨周期、借款方式編制采購合同；簽訂采購合同；采購部負責人簽署采購意見財務審核、簽字備案總經理簽字發出訂貨單跟蹤訂貨單物

22、流接收貨物倉儲驗收貨物財務審核，訂購合同與購回物料是否相符，簽字付款總經理審核簽字辦理原材料 剩 余 貨 款倉庫規范范化管理理制度設設計（一）入入庫管理理制度第1章總總則第1條為為規范物物品入庫庫管理工工作，保保證倉庫庫和庫存存物品的的質量和和數量，為公司司經營管管理提供供保障，特制定定本制度度。第2條本本制度適適用于物物品的入入庫相關關工作。第3條公公司倉儲儲部負責責物品入入庫手續續的辦理理及倉庫庫管理，各部門門配合工工作。第2章入入庫準備備第4條倉倉儲部人人員在接接到入庫庫通知后后，需要要做好接接貨驗收收準備工工作，測測算裝卸卸作業量量和貨位位面積，準備檢檢驗工作作、裝卸卸搬運、作業人人員

23、。第5條倉倉儲部以以安全、方便、節約的的原則使使庫位安安排合理理化、科科學化，盡可能能縮短接接受、入入庫的時時間。第3章入入庫物品品檢查第6條凡凡入庫物物品應進進行數量量檢驗和和外觀質質量檢測測。第7條倉倉儲人員員需核對對物品到到貨交接接單憑證證是否相相符，并并準確填填寫入庫庫單。第8條倉倉儲人員員根據收收料單或或驗收單單核對實實物品種種、規格格、數量量、重量量等是否否一致。第9條驗驗收中如如發現物物品的名名稱、規規格、質質量不好好，附件件或資料料不全，數量短短缺、損損壞等已已超過規規定標準準的，倉倉儲管理理人員應應核對查查實，做做好驗收收記錄，一式兩兩份并提提出意見見交采辦辦人員負負責澄清清

24、并進行行迅速處處理。第10條條進廠物物資，如如發現有有數量或或質量問問題，應應通知采采辦人員員協同質質量管理理部門及及時確認認，以便便向供貨貨廠商辦辦理索賠賠。第4章 辦理理入庫登登記第11條條物品驗驗收合格格后，倉倉儲人員員在入庫庫單上簽簽字確認認并按入入庫單內內容逐項項登賬，填制物物資料卡卡，建立立物品檔檔案。第12條條有問題題待處理理的物品品應列入入待檢收收賬上，待問題題解決后后，再入入庫上賬賬，并在在倉庫留留存的驗驗收的驗驗收記錄錄上注明明處理結結果。第13條條待驗物物品應單單獨做賬賬，待符符合入庫庫條件后后即轉入入正式賬賬本，并并注銷待待驗收賬賬。第14條條對有貨貨無據者者，保管管人

25、員應應將此暫暫時列入入待驗收收賬，待待票據齊齊全后，再辦理理驗收入入庫手續續。第5章 搬運運入庫第15條條倉儲部部依據倉倉庫的空空間規劃劃，按物物品品種種、規格格、型號號等結合合倉庫條條件分門門別類進進行堆放放，要做做到作業業和盤點點方便、貨號明明顯、成成行成列列、文明明整齊。第16條條倉儲部部人員須須監督搬搬運人員員將每批批入庫單單開出的的數量和和相同物物品匯總總，分批批送到預預先安排排的貨位位上，要要進一批批清一批批，嚴格格防止物物品互竄竄和數量量溢缺。第17條條對于批批次多批批量小的的入庫物物品，分分類工作作由倉儲儲部人員員在單貨貨核對、清點件件數過程程中同時時進行，也可將將分類工工作結

26、合合在搬運運時一起起進行。第18條條對于批批量大、包裝整整齊、送送貨單位位又具有有機械操操作條件件的入庫庫物品，要爭取取送貨單單位的配配合，提提高工作作效率。第19條條檢驗后后物品分分類、分分庫按規規定、地地距、墻墻距、垛垛距、頂頂距整齊齊碼放，同時要要認真查查抄入庫庫號碼，填寫入入庫號碼碼單，登登記臺賬賬，每日日工作終終了，及及時將入入庫號碼碼單報至至統計員員處輸入入計算機機。第6章附附則第20條條本制度度由倉儲儲部制定定，解釋釋權歸倉倉儲部所所有。第21條條本制度度自頒布布之日起起執行。（二） 出庫庫管理制制度第1章總總則第一條目目的為加強對對物品出出庫管理理工作，提高出出庫工作作效率，維

27、護物物品安全全，避免免或減少少公司的的損失，特制定定本制度度。第2條適適用范圍圍本制度適適用于公公司所有有庫存物物品的出出庫管理理工作。第3條職職責倉儲部在在公司總總經理的的授權領領導下，負責庫庫存物品品的零用用、發貨貨等工作作。第4條原原則1.先進進先出的的原則。物品出出庫應實實行“先進先先出，推推陳儲新新”的原則則，密切切注意物物品存放放有效期期、儲存存狀況，避免物物品的損損失或積積壓。2.憑證證出庫的的原則。物品出出庫需憑憑書寫規規范的出庫單單，對對非正式式憑證或或白條一一律不予予出庫。如因特特殊情況況，經辦辦人未能能提供有有效物品品出庫單單，須經經公司主主管領導導批準后后方可辦辦理出庫

28、庫，事后后，經辦辦人應及及時補辦辦相關手手續。3.出庫庫檢查原原則。物物品出庫庫應保證證數量準準確，規規格正確確，質量量合格，交接清清楚，隨隨物附帶帶的說明明書、圖圖紙、質質量證明明等資料料應根據據使用者者需要給給予提供供復印件件，原件件倉儲存存檔。4.計算算方法一一致原則則。出庫庫數量計計算方法法應與入入庫時的的計算方方法相一一致原則則。5.急用用先送的的原則。對大宗宗成品、備件和和設備，應根據據使用的的緊急情情況調整整出庫時時間。6.及時時清理現現場原則則。物品品出庫后后應及時時清理發發貨現場場，重新新堆碼第2章物物品發放放領用管管理第5條物物品發放放的依據據1. 公公司穩定定的生產產經營

29、計計劃。2. 生生產經營營標準損損耗量。3. 物物品庫存存量。4.日常常辦公用用品的使使用計劃劃。第6條物物品發放放流程1. 物物品發放放計劃。倉儲部部根據生生產經營營計劃制制訂物品品發放、領用計計劃，一一邊進行行物品準準備，包包括按照照存儲計計劃已經經儲備的的物品和和需要采采購的物物品。倉倉儲部將將需采購購的物品品通知采采購部負負責采購購。2. 物物品發放放標準（1）物物品發放放準備是是為了縮縮短實際際發放時時間，提提高工作作效率。（2）物物品發放放前，倉倉儲部根根據生產產經營情情況和物物品需求求，將所所要發放放的物品品提前備備好，存存入“發料區區”，檢查查并標識識發放物物品的品品名、規規格

30、、批批號等。3. 核核對單據據。使用用部門持持領料單單到倉庫庫領料，倉庫審審核領料料單，其其審核內內容如下下。（1）領領料單填填寫是否否規范清清楚。（2）領領料單審審批程序序是否正正確無誤誤。（3）所所領物料料的規格格、型號號、數量量等是否否與物料料計劃一一致。（4）所所領物料料是否在在計劃范范圍內且且是最近近生產所所需。4.物品品發放。物品發發放過程程中，倉倉儲部人人員須防防止發生生出錯，減少數數量不符符、質量量問題、包裝問問題、單單證不符符等情況況發生。5.數據據匯總等等登記出出庫臺賬賬。物品品發放結結束后，立即登登記臺賬賬，進行行數據匯匯總。第7條物物品發放放注意事事項1. 物物品發放放

31、須遵循循以下規規定。（1）未未經檢驗驗合格的的物料不不得發放放。（2）已已過有效效期的物物料不得得發放。（3）物物料發放放按先進進先出的的原則進進行發放放。（4）同同批物料料貼有取取樣驗證證的最后后發放。（5）復復驗合格格的物料料先發放放。（6）接接近有效效期限的的物料先先發放。（7）手手續不全全不得發發放。2. 公公司建立立專人發發料領料料制度，發料須須賬物分分開，各各分設一一人。不不同物料料按類別別由不同同的人員員負責。生產部部門各車車間由專專人負責責領料。3. 倉倉儲部及及時填寫寫倉庫賬賬薄，倉倉庫賬薄薄是物品品存儲控控制的依依據，須須避免漏漏記、錯錯記等現現象的發發生。4. 物物品發放

32、放過程中中，倉儲儲部須認認真清點點數量，防止錯錯發、漏漏發、多多發等。第3章產產品發貨貨管理第8條接接受發貨貨通知倉儲人員員至少應應在發貨貨前1天接收收發貨通通知，收收到發貨貨通知后后，應詳詳細了解解訂單號號、數量量、種類類、金額額、要求求出庫及及到貨時時間等。第9條發發貨準備備倉儲部檢檢查出庫庫產品，準備出出庫單，根據需需要，在在發貨前前根據產產品的性性質和運運輸部門門的要求求，準備備各種包包裝材料料、用具具、標簽簽等。第10條條審核發發貨單倉儲部接接收發貨貨通知單單后，倉倉儲人員員須對發發貨單進進行審核核。審核核內容主主要包括括以下33個方面面。1. 審審核發貨貨單的審審批程序序是否完完整

33、及正正確。2. 核核對貨物物的名稱稱、型號號、規格格、單價價和數量量。3. 核核對收貨貨單位、到達地地點等是是否齊全全正確。第11條條出庫檢檢查倉儲部人人員會同同質量管管理部人人員對出出庫貨品品進行檢檢查，檢檢查通過過后，安安排發貨貨，發現現質量問問題，及及時通知知倉儲主主管，與與提貨人人達成一一致，尋尋求解決決辦法。第12條條填寫“產品交交運單”1. 倉倉儲部須須在每天天下午44點以前前備好第第二天應應交運的的“產品交交運單”，并通通知承運運公司調調派車輛輛。2. 如如承運車車輛可能能于營業業時間外外抵達客客戶交貨貨地址，產品交交運前，倉儲部部應將預預定抵達達時間通通知銷售售部相關關人員第第

34、一時間間通知客客戶準備備收貨。3. 承承運車輛輛入廠裝裝載產品品后，倉倉儲部及及承運人人應于“產品交交運單”上簽章章。第13條條客戶自自運客戶要求求自運時時，倉儲儲部應先先聯絡銷銷售部確確認。產產品裝載載后，承承運人于于“產品交交運單”上簽字字。第14條條直接外外銷的產產品交運運倉儲部應應在結關關前將產產品運抵抵指定的的碼頭或或貨柜場場以減少少額外費費用（如如特驗費費、監視視費等）。產品品交運時時，倉儲儲部應依依“外銷發發貨單”開列“產品交交運單”。產品品需于內內裝柜時時應依下下列規定定辦理。1. 倉倉儲部應應于接到到銷售部部領柜通通知后，即聯絡絡貨柜入入廠裝運運。2. 裝裝柜時應應依客戶戶要

35、求的的裝柜方方式作業業，裝畢畢后貨柜柜應以封封條加封封。第15條條出庫登登記與報報告發貨后，倉儲部部人員須須登記臺臺賬，做做好賬簿簿登記，當天發發貨當天天記，填填寫發貨貨日報表表。同時時及時將將發貨情情況向倉倉庫主管管報告，向收貨貨方發出出通知，告其發發貨時間間和預計計到貨時時間。第16條條產品交交運單簽簽收回聯聯的審核核倉儲部審審核“產品交交運單”簽收回回聯有下下列情況況者，應應立即將將有關單單據送銷銷售部轉轉客戶補補簽。1. 未未蓋“收貨章章”2.“收收貨章“模糊不不清難以以辨認，或非公公司名稱稱全稱。3. 其其他用途途章（如如公文專專用章）充當“收貨章章“第17條條運費審審核1. 倉倉儲

36、部每每月接收收承運公公司送回回的“產品交交運單”簽收回回聯、“運費明明細表”及發票票存根，應于每每月100日內審審核完畢畢，送回回財務部部整理付付款。2. 倉倉儲部審審核運費費時，應應檢視開開單出廠廠及客戶戶簽收等等日期，若有逾逾期送達達或違反反合同規規定者，依合同同規定罰罰扣運費費。3. 若若“產品交交運單”簽收回回聯有相相關條文文的簽收收異常者者，除依依規定辦辦理外，其運費費亦應暫暫緩支付付。第4章附附則第18條條本制度度由公司司倉儲部部編制，解釋權權歸倉儲儲部所有有。第19條條 本制制度自頒頒布之日日起執行行。生產車間間生產產產品領料料流程提交生產計劃 與原料明細、數量生產車間間倉儲部部

37、總經理理財務部部財務備案主管領導審批擬定發料提交領料申 請填寫領料單接受領料 單 發 放 原 料主管領導審批物料交接登記物料臺賬統計庫存量缺料提醒入庫清單入庫憑證生產成品品入庫流流程清理倉庫成品入庫申請生產部倉倉儲部質質檢部 財務部部入庫清單入庫入庫憑證（產品名稱、規格、數量、合格證）驗收準備核對物品數量物品入庫登記物料臺賬質檢物品驗收人身安全全規范化化管理制制度設計計人身防護護管理制制度總則為加強對對公司員員工的安安全管理理，提高高員工對對人身防防護的認認識，杜杜絕發生生人身事事故，特特制定本本制度。本制度適適用于對對員工人人身防護護的管理理事項。防護教育育公司新進進員工上上崗前，必須由由人

38、事部部培訓人人身防護護的要點點及防護護用具的的使用，經考核核合格后后，方可可上崗。員工上崗崗后，需需要接受受生產車車間與生生產班組組的兩級級個人防防護培訓訓，具體體內容需需要根據據車間生生產特點點與崗位位生產特特點安排排。特殊崗位位的生產產人員必必須在上上崗前取取得人事事部頒發發的認證證，掌握握所處崗崗位的防防護特點點后持證證上崗。公司人事事部定期期舉辦個個人防護護講座，并對員員工進行行不定期期的考核核，考核核成績記記入員工工績效考考核成績績中。防護工具具管理生產中使使用的個個人防護護用具由由公司按按照各生生產車間間的使用用需求按按統一發發放，在在日常使使用過程程中，若若有遺失失則由車車間主任

39、任進行申申領。根據公司司生產需需要，公公司所配配發的個個人防護護用具包包括安全全帽、安安全帶、安全套套、防護護面罩、過濾式式防毒面面具、氧氧氣呼吸吸器、防防護眼鏡鏡、耳塞塞、防毒毒防塵口口罩、特特殊手套套、防護護工作服服、防護護手套、絕緣手手套和絕絕緣膠靴靴等。公司員工工需要保保管好自自身所屬屬防護工工具，不不定期的的檢查，發現防防護工具具出現損損傷時需需要及時時申領更更換。員工個人人防護用用具應置置放與公公司指定定地點，不得穿穿防護服服去公司司食堂、浴室、宿舍等等地方。安全防護護作業要要求公司生產產過程中中有危險險的工作作應交由由熟練工工操作，并由安安全管理理人員或或車間負負責人在在場監督督

40、。公司人員員在進行行對身體體有傷害害的作業業時，必必須根據據要求佩佩戴防護護用具，否則后后果由當當事人承承擔。車間工作作地點的的上方可可能落下下傷人物物體時，應設立立防墜落落警示標標志，生生產人員員進入或或經過時時必須戴戴安全帽帽。生產過程程中使用用強烈腐腐蝕性的的酸液（硫酸或或鹽酸）時，必必須使用用安全防防護用具具，以防防與皮膚膚接觸。生產人員員在空氣氣中有害害物質濃濃度較低低的作業業環境工工作時，應佩戴戴過濾式式防毒口口罩，防防止產生生中毒現現象。生產人員員使用電電氣設備備時，應應注意絕絕緣是否否安全及及是否由由導電物物體接近近電源。在車間進進行動火火時應佩佩戴防護護用具并并觀測動動火的安

41、安全性。進入管道道、罐內內作業時時。需要要穿好防防護服并并佩戴隔隔離式呼呼吸保護護器具，準備好好報警設設備及通通風換氣氣設備。車間停電電時要立立刻關閉閉總開關關，送電電時在開開各開關關之前要要先開總總開關，開總開開關時須須預先與與有關系系的人員員聯絡。附則本制度由由安全管管理委員員會制定定，其解解釋權、修改權權歸安全全生產委委員會所所有。本制度經經總經理理辦公室室會議批批準后，字下發發之日起起執行。人身危害害緊急處處理規范范為規范員員工受到到人身危危害時的的處理程程序，盡盡量減少少員工的的身體傷傷害，特特制定本本規范。本規范適適用于員員工人身身傷害的的緊急處處理。公司成立立緊急事事故處理理小組

42、，由公司司總經理理任組長長，生產產部經理理、技術術部經理理、環境境部經理理、財務務部經理理、安全全生產負負責人等等人員任任組員，要求每每個工作作日由固固定組員員或組長長值班，其他未未輪值班班的小組組成員的的手機需需24小小時開機機。公司緊急急事故處處理小組組負責編編制緊急急事故處處理預案案，并配配備專用用車輛及及指定的的現場救救助人員員。生產人員員遭遇人人身危害害時，需需及時呼呼救，通通知其他他人員進進行救助助，人身身傷害事事件應第第一時間間上報公公司緊急急事故負負責人。人身危害害緊急處處理程序序如下：1. 安安全進入入現場救助人員員進入現現場之前前必須做做好自我我防護，根據現現場情況況穿戴好

43、好防護用用品、用用具，防防止造成成自身受受到傷害害。2. 迅迅速救助助傷員救助人員員進入現現場后，根據傷傷員情形形迅速采采取合理理救護手手段。3. 切切斷傷害害源其他現場場救助人人員進入入現場后后應立即即切斷傷傷害源，如關閉閉閥門、切斷電電源、停停止設備備等。徹底清理理污染生產人員員若為中中毒，應應除去受受污染的的衣服等等，然后后用大量量清水進進行徹底底沖洗。盡快送醫醫院治療療對受傷害害的人員員進行現現場初步步救助后后，應盡盡快送往往醫院進進行治療療。呼吸道中中毒的現現場急救救程序。首先需要要保持中中毒者呼呼吸道通通暢，讓讓中毒者者頭后仰仰平躺，解開衣衣領、腰腰帶。中毒者心心臟停止止跳到時時，

44、實施施心臟復復蘇術；呼吸停停止時，實施呼呼吸復蘇蘇術。立即送醫醫院進行行救助。急性皮膚膚中毒的的現場急急救程序序。立即脫去去中毒者者受污染染的衣服服。盡早用大大量清水水清洗。需要注注意的時時，不可可使用熱熱水沖洗洗，且沖沖洗時間間應不少少于155分鐘。用肥皂水水洗凈受受污染部部位。敷上中和和毒物的的液體和和保護性性藥膏。立即送醫醫院救助助。誤服吞咽咽中毒的的現場急急救程序序。使中毒者者反復漱漱口，清清理口腔腔毒物。采用催吐吐（即用用手指或或金屬勺勺柄刺激激舌根咽咽部）的的方法清清理毒物物，但強強酸、強強堿等腐腐蝕品及及汽油、煤油等等有機溶溶劑切忌忌使用此此法。使中毒者者大量引引入清水水、生產產

45、鹽水后后，再大大量吐出出。口服解毒毒藥物。立即送醫醫院救助助。本規范經經總經理理辦公室室會議批批準，自自頒布之之日起執執行。電氣、設設備安全全規范化化管理制制度設計計電氣安全全管理制制度總則為加強對對公司電電氣安全全的管理理，防范范人身安安全事故故的發生生，特制制定本制制度。本制度適適用于生生產運行行中對電電氣安全全的管理理。電氣安全全基本要要求電氣管理理負責人人員應建建立電氣氣安全的的各種規規章制度度。公司所有有上崗員員工必須須接受公公司、車車間、生生產班組組的三級級電氣安安全教育育，考核核合格后后方可上上崗。公司人事事部應定定期組織織人員進進行電氣氣安全培培訓，使使一般員員工懂得得電和用用

46、電安全全的一般般知識及及電氣設設備的安安全操作作規程。新參加工工作的電電氣人員員、實習習人員及及臨時人人員，必必須經過過安全知知識教育育后，方方可到現現場參加加指定的的工作，但不得得獨立開開展工作作。公司電氣氣工作人人員，必必須懂得得電氣裝裝置在安安裝、使使用、維維護、檢檢修過程程中的安安全要求求，同時時熟知電電氣安全全操作規規程、掌掌握電氣氣滅火及及觸電急急救的技技能，并并通過考考試，取取得合格格證后，方可上上崗。電氣作業業員工上上崗時，必須遵遵守公司司電氣安安全的相相關規定定，并按按規定穿穿戴好勞勞動防護護用品和和正確使使用符合合安全要要求的電電氣工具具。公司所有有涉及用用電安全全的車間間

47、與設備備，必須須擁有防防護裝置置或安全全工作柵柵欄，經經電氣安安全檢查查人員簽簽字確認認后方可可進行生生產，否否則造成成的后果果按公司司相關規規定承擔擔。電氣安全全運行規規定電氣人員員需要根根據公司司電氣運運行的實實際情況況和季節節特點，編制電電氣安全全運行檢檢查計劃劃，做好好電氣安安全預防防工作和和安全檢檢查工作作，發現現問題應應及時處處理。生產現場場必須備備有安全全用具、防護器器材和消消防器材材等，并并由電氣氣人員定定期進行行檢查試試驗。電氣人員員在檢查查易燃、易爆場場所的電電氣設備備和線路路的運行行和檢修修，必須須按爆爆炸性環環境用防防爆電氣氣設備通通用要求求和中華人人民共和和國爆炸炸危

48、險場場所電氣氣安全規規程等等相關規規定執行行。公司所有有電氣設設備必須須由可靠靠的接地地裝置。防雷和和防靜電電設施必必須完好好，每年年應定期期檢測。特殊設設備還需需進行靜靜電安全全檢查。公司變、配電所所的負責責人應制制定符合合現場情情況的運運行規程程，值班班員工的的職責必必須在現現場運行行規程中中明確規規定。公司的高高壓設備備無論帶帶電與否否，值班班員工不不得單人人移開或或越過遮遮攔進行行工作。若必須須移開遮遮攔時，一定要要有監護護人在場場，并符符合設備備不停電電的安全全距離。電氣操作作規范公司電氣氣人員在在雷雨天天氣檢查查室外電電氣設備備時，應應穿絕緣緣鞋，同同時不能能靠近避避雷裝置置，防止

49、止中電或或遭遇雷雷擊。電氣人員員在高壓壓設備和和大容量量低壓總總盤上倒倒閘操作作及在帶帶電設備備附近工工作時，必須由由兩人執執行，并并由技術術熟練的的員工擔擔任監護護。負責電解解整流運運行員工工必須遵遵守下列列規定。采取調壓壓穩流方方法，保保持恒流流生產工工具。電槽初次次啟動電電壓要求求低于極極化電壓壓值。氯氫處理理站與整整流所，應同時時有氯氣氣泵和氫氫氣泵等等設備的的運行狀狀態信號號顯示，及緊急急全停電電、緊急急降電流流的事故故聲光報報警信號號，并定定期聯系系試驗。氫氣系統統著火時時，要防防止系統統內造成成負壓，以致引引發更嚴嚴重的爆爆炸事故故。單槽槽槽內鹽鹽水中斷斷起火時時，應采采用降低低

50、直流電電流或全全停電處處理。負責電爐爐運行時時的人員員必須遵遵守下列列規定。應遵守管管理人員員制定的的電爐變變壓器、短網及及所有導導電系統統的現場場運行規規程。電爐變壓壓器及其其他設備備的檢查查工作，應由值值班電工工負責，檢查線線路、次次數和內內容應在在巡回檢檢查制度度中明確確規定。要定時抄抄錄電流流、電壓壓、功率率、變壓壓器上層層油溫、冷卻系系統各點點溫度、油壓、水壓等等內容，加強綜綜合分析析。變壓器油油冷卻系系統的油油壓，必必須大于于水冷系系統的水水壓0.050.11Mpa。靜電除霧霧（塵）必須符符合下列列規定。用于靜電電除霧或或靜電除除塵的的的高壓直直流電源源，要根根據除霧霧氣量、濃度或

51、或塵埃粒粒子最大大呵電量量，供給給與這一一狀態相相適應的的最高電電壓，以以維持其其最大場場強和最最大的電電暈電流流。除霧、除除塵器電電源應有有自動穩穩壓、穩穩流裝置置，使最最高壓略略低于閃閃絡極限限電壓，在短路路故障和和超載時時，應能能迅速自自動切斷斷高壓并并報警。配電控制制柜及高高壓整流流油箱要要接地，接地電電阻小于于4。高壓整流流油箱及及附屬高高壓設備備，應安安裝在專專用單獨獨配電間間或金屬屬網格內內，每個個控制柜柜分開設設置，配配電間應應設門開開關，打打開配電電間門，高壓自自動跳閘閘，以利利安全。高壓整流流油箱，無特殊殊情況，一般不不要吊芯芯檢查，但應定定期進行行測試檢檢查。高壓硅整整流

52、器不不得在空空載狀態態進行開開關試驗驗，要做做時，一一定要將將高壓接接入除霧霧（塵）起電場場。單獨獨試驗控控制柜（不接高高壓整流流油箱），輸出出端需接接一些負負載，再再通電試試驗。油箱（高高壓整流流器）高高壓測量量輸出端端子（接接地柱），應與與測量表表計和附附加電阻阻接地，不允許許在通電電狀態下下斷開此此路。油箱高壓壓輸出應應經無感感阻尼電電阻接入入電場。高壓配電電間應設設專用接接地閘刀刀，在除除霧（塵塵）器停停用或檢檢修時將將高壓輸輸出接地地。電氣檢修修規范公司電氣氣進行檢檢修時必必須執行行電氣檢檢修制度度。由指指定簽發發人簽發發，經工工作許可可人許可可，并辦辦理工作作許可手手續后方方可作業

53、業。電氣檢修修時，原原則上不不準在電電氣設備備、供電電線路上上帶電作作業（無無論高壓壓或低壓壓）。停停電后，應在電電源開關關處上鎖鎖和拆下下熔斷器器，同時時掛上“禁止合合閘”等標識識牌，工工作未結結束或未未得到許許可，不不準任何何人隨意意拿掉標標識牌或或送電。必須帶電電檢修時時，應經經主管電電氣的工工程技術術人員審審查安全全措施，并報經經公司主主要領導導批準后后方可進進行。作作業員工工和監護護員工應應由有帶帶電作業業實踐經經驗的員員工擔任任。電氣檢修修人員在在停電線線路和設設備上裝裝設接地地線前，必須放放電、驗驗電，確確認無電電后，在在工作地地段兩側側掛接地地線，凡凡有可能能送電到到停電設設備

54、和線線路工作作地段的的分支線線，也要要掛接地地線。電氣檢修修時的停停電、放放電、驗驗電和作作業，必必須由負負責人指指派有實實踐經驗驗的員工工擔任監監護，否否則不準準進行作作業。外線、桿桿、塔、電纜檢檢修時，工作人人員必須須在作業業前進行行全面檢檢查，確確認符合合規定后后方可作作業。具具體要求求如下。變、配電電所出入入口處或或線路中中間某一一段有兩兩條以上上線路鄰鄰近平行行時，應應驗明檢檢修的線線路確已已停電，并掛好好接地線線后，在在停電線線路的桿桿、塔下下面做好好標志，設專人人監護。防止誤誤登桿、塔。對有兩個個以上供供電電源源的線路路檢修時時，必須須采取可可靠的措措施，防防止誤送送電。對地下直

55、直埋或隧隧道電纜纜檢修時時，應采采取切實實可靠措措施避免免傷及臨臨近電纜纜。五級以上上大風時時，嚴禁禁在桿、塔多回回路線路路中進行行部分線線路停電電檢修作作業。在立、撤撤桿和修修正桿坑坑及在桿桿、塔上上作業前前，必須須認真檢檢查，防防止倒桿桿和滑梯梯等事故故。接地地線拆除除后，應應認為線線路帶電電，嚴禁禁任何人人再登桿桿、塔，并按工工作終結結辦理匯匯報手續續。在同桿共共架的多多回線路路中，部部分線路路停電檢檢修，安安全距離離不應小小于在帶帶電線路路桿、塔塔上工作作的安全全距離。為此，線路不不但要有有線路名名稱，還還要有上上、下、左、右右的稱號號，登桿桿、塔檢檢修作業業時，每每根桿、每座塔塔都應

56、設設專人監監護。檢修人員員在檢修修變壓器器及油開開關時禁禁止使用用火爐噴噴燈等工工具，在在其他帶帶電設備備附近動動火，火火焰距帶帶電部位位10kkV及以以下的為為1.55m，110kVV以上的的為3mm。檢修作業業中架設設臨時線線要求嚴嚴格遵守守有關規規定辦理理臨時時接線裝裝置申請請單。3800V絕緣緣良好的的橡皮臨臨時線懸懸空架設設距地面面時的標標注為室室內不少少于2.5m，室外不不少于33.5mm。檢修人員員在更換換熔斷器器時，要要嚴格按按照規定定選用熔熔絲，不不得任意意用其他他金屬絲絲代替。電氣試驗驗必須由由兩名電電氣人員員進行，并按照照帶電作作業有關關要求采采取安全全措施。靜電防范范規

57、范由于靜電電具有不不易覺察察性及高高危害性性，在公公司生產產制造過過程中所所有人員員都必須須注意靜靜電的防防范。為防止靜靜電的危危害，公公司技術術部應從從工藝流流程、設設備結構構、材料料選擇及及操作管管理方面面采取措措施，并并制定相相應的規規程或制制度。公司生產產設備凡凡屬下列列情形之之一者，必須采采取接地地措施。凡用來加加工、輸輸送、儲儲存各種種易燃液液體、氣氣體和粉粉體的設設備。傾注溶劑劑的漏斗斗、浮動動灌頂、工作站站臺、磅磅秤等輔輔助設備備。可能產生生和積累累靜電的的固體的的粉體作作業設備備。凡被公司司技術部部判定為為易產生生高危靜靜電的生生產現場場，必須須安裝空空調設備備、專用用增濕器

58、器或噴霧霧器，并并確保這這些輔助助設備的的正常運運轉，以以提高生生產現場場的相對對濕度，盡可能能消除靜靜電危害害。公司生產產人員在在接觸靜靜電帶電電體時，應戴用用金屬線線和導電電性纖維維混紡的的手套并并穿好防防靜電工工作服，在公司易易產生爆爆炸的危危險場所所，所有有人員不不準穿易易產生靜靜電的衣衣服和鞋鞋靴，應應穿防靜靜電的工工作服。在易燃的的生產現現場入口口處，應應安裝硬硬鋁或銅銅等導電電金屬的的接地走走道，以以導除人人員身上上的靜電電。在有靜電電危險的的生產現現場，所所有人員員不得帶帶與工作作無關的的金屬物物品，如如鑰匙、硬幣等等，同時時不得使使用化纖纖材料制制的拖布布或抹布布擦洗設設備或

59、地地面。附則本制度安安全管理理委員會會制定，其解釋釋權、修修改權歸歸安全生生產委員員會所有有。本制度經經總經理理辦公會會議批準準后，自自下發之之日起執執行。安全監督督管理制制度總則為貫徹公公司的安安全方針針，提前前發現生生產活動動的安全全隱患，預防安安全事故故的發生生，特制制定本制制度。本制度適適用于公公司生產產制造過過程中的的安全隱隱患監督督事項。安全監督督組織及及職責公司就安安全監督督事項成成立安全全監督委委員會，委員會會負責人人為主管管生產的的副總，其成員員由安全全、技術術、生產產、設備備等部門門派出的的人員組組成。安全監督督委員會會的主要要工作職職責如下下。督察公司司各部門門及車間間貫

60、徹安安全生產產方針的的狀況。督察各種種安全管管理規章章制度的的執行情情況。督察安全全防護用用品的發發放及使使用情況況。督察安全全教育的的執行情情況。收集、匯匯總、分分析安全全監督信信息。制定安全全預防措措施。公司的安安全監督督工作以以安全監監督委員員會為主主，但各各部門經經理、生生產車間間主任應應肩負起起本部門門、車間間的安全全生產監監督職責責，進行行日常檢檢查與改改進。安全監督督事項公司的安安全督察察工作需需要督察察各項政政策與規規章制度度的執行行情況。督察安全全管理工工作是否否貫徹了了國家、化工行行業及公公司制定定的勞動動保護方方針、政政策和法法規。督察安全全生產的的組織與與安全生生產責任