1、南京中央商場（集團）股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法第一章總則第一條 為進一步完善南京中央商場（集團）股份有限公司（以下簡稱“公 司”）董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬管理體系，建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應 、職責權(quán)利相匹配的激勵與約束機制，充分調(diào)動公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的 工作積極性，提高公司的經(jīng)營管理水平，促進公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù) 中華人民共和國公司法、上市公司治理準則等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的 規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于在公司計發(fā)薪酬的董事、監(jiān)事、首席執(zhí)行官、執(zhí)行總 裁、董事會秘書、財務總監(jiān)及董事會認定的其他高級管理人員。獨立董事

2、津貼不 適用本辦法。第三條董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬遵循的原則：（一）競爭力原則，薪酬與崗位價值、擔當責任等相結(jié)合，體現(xiàn)“責、權(quán)、利”的統(tǒng)一，與市場同等職位、區(qū)域位置收入水平相比具有競爭力；（二）效益導向原則，薪酬與公司績效、個人業(yè)績相掛鉤，共享成果、共擔責任；（三）戰(zhàn)略導向原則，與公司持續(xù)健康發(fā)展的目標相符。（四）定量考核與定性考核相結(jié)合原則，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績與管理過程相統(tǒng)一，全面 客觀評價工作成果。第四條公司董事會薪酬與考核委員會是對董事和高級管理人員進行考核以 及確定薪酬分配原則的管理機構(gòu)。第五條公司董事、監(jiān)事的報酬事項由股東大會決定，高級管理人員的報酬事 項由董事會決定。第二章 薪酬與激

3、勵第六條 在公司任職的董事、監(jiān)事的薪酬依據(jù)其在公司擔任的經(jīng)營管理崗位確定；未在公司任職的董事、監(jiān)事經(jīng)公司股東大會批準，公司可以另行發(fā)放董事、監(jiān) 事津貼。第七條高級管理人員薪酬（一）基本年薪：指高級管理人員履行職責所領(lǐng)取的基本崗位報酬；（二）績效薪酬：指高級管理人員根據(jù)公司績效以及個人業(yè)績所得的報酬；（三）戰(zhàn)略目標薪酬：指高級管理人員完成董事會下達的考核年度戰(zhàn)略目標任 務所得的報酬；（四）特別工作目標薪酬：指高級管理人員完成董事會下達的考核年度特別工 作目標任務所得的報酬。第八條董事、監(jiān)事及高級管理人員激勵包括員工持股、股票期權(quán)、限制性股 票等中長期激勵，具體激勵對象及方案根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)

4、及規(guī)范性文件確定 并履行程序。第三章 績效考核程序第九條公司董事會薪酬與考核委員會負責組織對董事和高級管理人員進 行績效評價。監(jiān)事的履職評價采取自我評價、相互評價等方式。第十條公司董事會薪酬與考核委員會負責指導本制度的具體實施。公司人力 資源、財務等職能部門配合董事會薪酬與考核委員會進行公司董事、監(jiān)事和高級管 理人員薪酬方案的具體實施。第十一條公司人力資源、財務等職能部門根據(jù)本制度和公司經(jīng)營情況制定高 級管理人員年度薪酬考核辦法，設(shè)定考核指標，制定具體的考核程序以及獎懲方式， 報董事會薪酬與考核委員會審核批準后執(zhí)行。第十二條在年度經(jīng)營過程中，如經(jīng)營環(huán)境等外部條件發(fā)生重大變化，薪酬與考 核委員會可以對高級管理人員的年度績效考核指標作相應調(diào)整以及相應修訂高級管 理人員年度薪酬考核辦法。第十三條 公司年報審計后，董事會薪酬與考核委員會根據(jù)高級管理人員年度 薪酬考核辦法，組織對高級管理人員進行評價并確定薪酬分配原則。第四章附則第十四條 本辦法自股東大會通過之日起施行。股東大會授權(quán)董事會負責解 釋。第十五條 本辦法未作規(guī)定的，適用有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十六條