1、莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃 建筑施工企業流程管理和實施手冊公司流程分類框圖公司人力資源流程風險管理流程生產管理流程經營業務流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程財務管理流程體系管理流程采購管理流程流 程 目 錄編號流程分類子分類流程名稱001行政管理流程文秘管理流程檔案借閱流程002檔案交接流程003檔案銷毀流程004內發文流程005外發文流程006收文流程007請示（報告）流程008規章制度發布流程009公共通知流程010印章管理流程011會議通知管理流程012會議紀要管理流程013后勤管理流程用車申請流程014用船申請流程015接待申報流程016非生產物資領用流程017食堂操作流程018信息管理

2、流程權限變更申請流程019信息設備維護申請流程020信息系統應急事件處理流程021黨建、工會管理流程司務公開流程022班組勞動競賽流程023工會活動流程024黨建“三培養”工作025人力資源流程培訓管理流程年度培訓計劃制定流程026計劃外培訓申請流程027職稱申請流程028入司培訓流程029培訓效果評價流程030年度培訓總結流程031人事管理流程人員招聘計劃制定流程032人員招聘計劃流程033新聘員工試用期滿考核流程034員工績效考核流程035定崗定編流程036員工調、離職手續辦理流程037員工辭職審批流程038人事檔案借閱流程039薪酬管理流程請假審批流程040公司領導出差、休假審批流程04

3、1部長以下出差審批流程042節日加班審批流程043薪酬調整審批流程044經營業務流程業務執行卸油流程045業務執行裝油流程046業務倒罐流程047業務收費通知流程048報關流程049生產管理流程基地裝卸油作業流程050基地倒罐作業流程051基地清罐作業流程052基地崗位安全巡檢流程053基地檢修工作流程054基地年度設備檢修計劃流程055基地月度設備檢修計劃流程056基地倉庫領料流程057基地倉庫物料盤點流程058計量器具管理流程059能耗控制流程060臨時用電審批流程061風險管理流程單項授信申請審批流程062特殊單項授信申請審批流程063安全管理流程安全方案審批流程064動土審批流程065

4、動火審批流程066安全大檢查流程067登高作業審批流程068進罐作業審批流程069事故管理流程070外來人員管理流程071危險源管理流程072工程管理流程工程立項流程073工程管理流程074工程招標流程075工程資料管理流程076工程驗收流程077工程進度款支付流程078工程決（結）算流程079工程質量缺陷保修流程080財務管理流程月度費用計劃審批流程081臨時費用審批流程082費用報銷流程083借款及支票領用流程084付款流程085收款流程086稅務申報流程087財產損失索賠流程088預算控制流程089資金管理流程090財產保險流程091采購管理流程固定資產管理流程固定資產/低值易耗品領用、

5、入帳、保管流程092固定資產/低值易耗品轉移流程(部門內)093固定資產/低值易耗品轉移流程(部門間)094固定資產/低值易耗品轉讓流程095閑置固定資產/低值易耗品封存申請流程096固定資產報廢申請流程097已報廢固定資產殘值處理流程098低值易耗品報損申請及殘值處理流程099固定資產清產核資流程100物資采購流程采購計劃審批流程101采購執行流程102采購物資入庫流程103體系管理流程體系文件發布流程104內審流程105客戶滿意度調查流程106客戶投訴處理流程107供應商評價流程108合同評審流程流程名稱檔案借閱審批流程被涉體系文件或規章制度檔案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-200

6、1）相關表格檔案借閱單相關部門總經辦主要涉及崗位檔案員、總經辦負責人、公司分管領導編 號XZ/FC001 檔案借閱流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請填寫檔案借閱單借閱人檔案借閱單 Y總經辦負責人審批 同意 N 總經辦負責人審批同意交檔案管理人員或提交公司領導審核否則退回總經辦負責人檔案借閱單 Y公司領導審批同意 N公司領導審批同意交檔案管理人員否則退回公司分管領導檔案借閱單 Y檔案員調閱檔案管理人員調檔檔案管理人員調檔并返回給借閱人檔案員檔案借閱單流程名稱檔案交接流程被涉體系文件或規章制度檔案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相關表格檔案交接單相關部門總

7、經辦、檔案移出部門主要涉及崗位檔案員、總經辦負責人、檔案移出部門負責人編 號XZ/FC002 檔案交接流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請移出經辦人填寫檔案交接單移出經辦人檔案交接單移出部門負責人審批 同意 N 移出部門負責人審批同意，提交接收部門否則退回移出部門負責人檔案交接單 Y接收經辦人審核同意 N總經辦負責人審批 接收經辦人審核同意接收交總經辦負責人審批，否則退回接收經辦人（檔案員）檔案交接單 Y同意總經辦負責人審批同意接收并交經辦人（檔案員）接收，否則退回總經辦負責人檔案交接單檔案員接收 Y檔案員接收檔案員接收確認檔案員檔案交接單流程名稱檔案銷毀流程被涉體系文

8、件或規章制度檔案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相關表格檔案銷毀審批表、檔案銷毀清冊相關部門總經辦主要涉及崗位監定領導小組成員、公司分管領導編 號XZ/FC003 檔案銷毀流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請經辦人申請銷毀檔案申請銷毀經辦人檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊鑒定領導小組會簽 同意 N 鑒定領導小組會簽意見同意銷毀提交分管領導批示，否則退回監定領導小組成員檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊 Y分管領導 N同意 Y 分管領導批示同意交監銷人，否則退回公司分管領導檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊 Y監 銷 人經辦人監銷人監督經辦人銷毀檔案監督經辦人銷毀檔案，監銷人簽

9、名監銷人經辦人檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊程名稱內發文流程被涉體系文件或規章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相關表格內發文稿紙相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC004 內發文流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格 提出申請提出申請經辦人制作文檔、提交部門負責人經辦人1、內發文稿紙部門負責人核稿 同意 Y N 部門負責人核稿同意交文秘主管，否則退回經辦人部門負責人1、內發文稿紙 文秘主管初審同意 Y N文秘主管初審同意交總經辦負責人，否則退回部門負責人、

10、經辦人文秘主管1、內發文稿紙總經辦負責人審核同意Y N 總經辦負責人審核同意提交部門會簽，否則退回總經辦負責人1、內發文稿紙部門會簽同意部門負責人會簽會簽意見，提交分管領導分管領導審批 同意 Y N分管領導審批同意交總經理，否則退回分管領導1、內發文稿紙總經理簽發 Y N同意總經理簽發同意交文書，否則退回總經理1、內發文稿紙文書發布歸檔文書發布歸檔將文件發布并歸入檔案庫文書1、內發文稿紙流程名稱外發文流程被涉體系文件或規章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相關表格外發文單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請

11、部門負責人、公司分管理領導、總經理編 號XZ/FC005外發文流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格 提出申請提出申請經辦人制作文檔、提交部門負責人經辦人1、外發文單部門負責人核稿 同意 Y N 部門負責人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負責人1、外發文單 文秘主管初審同意 Y N文秘主管初審同意交總經辦負責人，否則退回文秘主管1、外發文單總經辦負責人審核同意Y N 總經辦負責人審核同意提交部門會簽，否則退回總經辦負責人1、外發文單部門會簽同意部門負責人會簽會簽意見，提交分管領導分管領導審批 同意 Y N分管領導審批同意交總經理，否則退回公司分管領導1、外發文單總經理簽發 Y N同意總經

12、理簽發同意交文書，否則退回總經理1、外發文單文書付印文書付印蓋印后交經辦人文書1、外發文單經辦人追蹤發送文件批復（結果） 經辦人追蹤發送文件批復（結果）辦復文交文書經辦人1、外發文單文書歸檔文書歸檔確認收到經辦人送來的批復文件，統一收文處理并歸檔文書1、外發文單流程名稱收文流程被涉體系文件或規章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相關表格收文處理單相關部門總經辦、其他相關部門主要涉及崗位文書、總經辦負責人、其他部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC 收 文 流 程 節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格文書收文登記文書收文登記文書

13、登記來文、鏈接正文并交總經辦負責人文書收文處理單總經辦負責人批閱 總經辦負責人批閱總經辦負責人針對來文內容，提出批閱意見，指定文件閱覽范圍總經辦負責人收文處理單其他人意見 部門負責人提出意見部門負責人提出意見 部門負責人、其他人按總經辦負責人批閱意見可選多個或單個，可同時發布，也可按順序發送。 部門負責人、其他人提出意見部門負責人、其他人根據總經辦負責人批閱內容提出意見，所有人員都提交后，進入下一節點各部門負責人其他人收文處理單分管領導批示分管領導批示分管領導根據總經辦負責人批閱內容、部門負責人與其他人提出的意見，提出處理意見公司分管領導收文處理單總 經 理 批 示分管領導可單個或多個選定總經

14、理批示根據來文內容及上述人員意見作出最終辦理意見總經理收文處理單協辦人辦理主辦人辦理協辦人辦理 主辦人、協辦人辦理情況主辦人、協辦人按總經理批示辦理，并寫明辦理情況。可有多個協人，總經理批示后同時分發，主辦人匯總協辦人辦理結果后，提交下一節點主辦人、協辦人收文處理單 文 書 歸 檔文書歸檔文書人員把辦理完畢的文件歸檔文書收文處理單流程名稱請示（報告）流程被涉體系文件或規章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相關表格部門呈報公司報告單、部門呈報公司請示單相關部門總經辦、申請（報告）部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請（報告）部門負

15、責人、相關部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC007 部門呈報公司報告流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格 提出申請提出申請經辦人制作文檔、提交部門負責人經辦人部門呈報公司報告單部門負責人核稿 同意 Y N N部門負責人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負責人部門呈報公司報告單 文秘主管初審同意 N Y 文秘主管初審同意交總經辦負責人，否則退回文秘主管部門呈報公司報告單文書反饋歸檔總經辦負責人審核同意Y N 總經辦負責人審核同意提交分管領導，否則退回總經辦負責人部門呈報公司報告單分管領導審批 同意 Y N分管領導審批同意交總經理，否則退回公司分管領導部門呈報公司報告單總經理簽

16、發 同意 Y N總經理簽發同意交文書，否則退回總經理部門呈報公司報告單文書反饋歸檔文書反饋歸檔文書反饋有關人員并歸檔文書部門呈報公司報告單部門呈報公司請示流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格 提出申請提出申請經辦人制作文檔、提交部門負責人經辦人1、部門呈報公司請示單部門負責人核稿 同意 N Y部門負責人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負責人1、部門呈報公司請示單 文秘主管初審同意 Y N文秘主管初審同意交總經辦負責人，否則退回文秘主管1、部門呈報公司請示單總經辦負責人審核同意Y N 總經辦負責人審核同意提交部門會簽，否則退回總經辦負責人1、部門呈報公司請示單相關部門會簽同意 N Y部門

17、負責人會簽會簽意見，提交分管領導相關部門負責人分管領導審批 同意 N Y分管領導審批同意交總經理，否則退回分管領導1、部門呈報公司請示單總經理簽發 同意 Y N總經理簽發同意交文書，否則退回總經理1、部門呈報公司請示單文書反饋歸檔文書反饋歸檔文書反饋有關人員并歸檔文書1、部門呈報公司報告單流程名稱規章制度發布流程被涉體系文件或規章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相關表格規章制度單相關部門總經辦、申請制度發布部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC008規章制度發布流程節點名稱節點解

18、釋節點執行人本節點具體表格提出申請部門負責人審核提出申請經辦人提出申請經辦人1、規章制度單 同意 N 部門領導審核同意交各部門討論，否則退回部門領導1、規章制度單 Y各部門討論 各部門討論各部門將討論結果交經辦人各部門負責人1、規章制度單經辦人匯總經辦人匯總經辦人匯總討論意見交部門負責人經辦人1、規章制度單部門負責人審核部門負責人審核部門負責人審核討論意見交分管領導部門負責人1、規章制度單分管領導審閱同意N Y 分管領導審閱分管領導審閱經各部門討論后匯總的制度，同意交總經辦初審，否則退回分管領導1、規章制度單總經辦初審同意N總經辦初審總經辦文秘主管進行初步審核，同意交總經辦負責人審核，否則退回

19、總經辦文秘主管1、規章制度單 Y總經辦負責人批閱同意 N注：經辦人可直指接收人答復 Y總經辦負責人批閱總經辦負責人進行審核，同意交各部門會簽，否則退回總經辦負責人1、規章制度單各部門會簽同意N各部門會簽各部門負責人會簽，全部同意后交分管領導批示，否則退回各部門負責人1、規章制度單分管領導批示同意YN分管領導批示分管領導同意后交總經理批示，否則退回分管領導1、規章制度單同意 Y總經理批示NY總經理批示總經理同意后交總經辦文書發布，否則退回總經理1、規章制度單文書發布 文書發布文書發布文書1、規章制度單流程名稱公共通知流程被涉體系文件或規章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文

20、件控制程序（XZ/QP423）相關表格公共通知單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、公司分管理領導、總經理編 號XZ/FC009公共通知流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格 提出申請提出申請 經辦人制作文檔提交部門負責人經辦人部門負責人核稿 N同意 Y 部門負責人核稿同意交文秘主管否則退回經辦人部門負責人公共通知單 文秘主管初審同意 N Y文秘主管初審同意交總經辦負責人否則退回文秘主管公共通知單總經辦負責人批閱同意 N Y總經辦負責人批閱同意交分管領導否則退回總經辦負責人公共通知單分管領導審批 N同意 Y分管領導審批同意交文書，如遇特殊情況

21、則交總經理，如不同意則退回。公司分管領導公共通知單總經理簽發 同意 N總經理簽發一般情況由分管領導審批即可付印，如遇特殊情況則需總經理簽發。同意交文書，否則退回。總經理公共通知單文書發文、歸檔 Y 文書發文、歸檔文書發文公布、歸檔。文書公共通知單流程名稱印章管理流程被涉體系文件或規章制度印信管理制度（QB/XZ-XZGL-20-2002）相關表格蓋印審核單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、總經理編 號XZ/FC010流程印章管理流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請經辦人填寫蓋印審核單鏈拉正文經辦人1、蓋印審核單部門負責人審核同意

22、 N 部門負責人審核同意交總經理或總經理授權委托人否則退回部門負責人1、蓋印審核單 Y總經理或總經理授權委托人批準 同意 N總經理或總經理授權委托人批準同意交監印人否則退回總經理1、蓋印審核單監印人蓋印 Y監印人蓋印監印人蓋印監印人1、蓋印審核單流程名稱會議通知管理流程被涉體系文件或規章制度會議管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相關表格會議通知單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC011 會議通知管理流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格 提出申請提出申請 經辦人制作會議通知提交部門負責人經辦

23、人部門負責人核稿 同意 N 部門負責人核稿同意交文秘主管否則退回經辦人部門負責人會議通知單 Y文秘主管初審同意 Y N文秘主管初審同意交總經辦負責人否則退回文秘主管會議通知單總經辦負責人批閱同意 N總經辦負責人批閱同意交分管領導否則退回總經辦負責人會議通知單分管領導審批Y N同意 分管領導審批同意交文書，如遇特殊情況則交總經理，如不同意則退回。分管領導會議通知單總經理簽發 同意 N Y 總經理簽發一般情況由分管領導審批即可付印，如遇特殊情況則需總經理簽發。同意交文書，否則退回。總經理會議通知單文書發布、歸檔 文書發布、歸檔文書發布公布、歸檔。文書會議通知單流程名稱會議紀要管理流程被涉體系文件或

24、規章制度會議管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相關表格會議紀要單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經辦負責人、申請部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC012 提出申請 會議紀要管理流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請經辦人制作會議紀要、提交部門負責人經辦人會議紀要單部門負責人核稿 同意 N 部門負責人核稿同意交文秘主管，否則退回部門負責人會議紀要單 Y 文秘主管初審同意 N N Y文秘主管初審同意交總經辦負責人，否則退回文秘主管會議紀要單總經辦負責人審核同意 N Y總經辦負責人審核同意提交分管領導，否則退回總經辦負責人會議紀要單分管

25、領導審批 同意 NY分管領導審批同意交總經理，否則退回公司分管領導1、會議紀要單總經理簽發 同意 N總經理簽發同意交文書，否則退回總經理1、會議紀要單文書發布歸檔 Y文書發布歸檔文書發布有關人員并歸檔文書會議紀要單流程名稱用車申請審批流程被涉體系文件或規章制度車船使用管理程序（XZ/QP640）相關表格用車審批單相關部門總經辦、申請部門負責主要涉及崗位車輛主管、總經辦負責人、申請部門負責人、總經理 編 號XZ/FC013 用車申請流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請申請人填寫申請表(在填寫時可以先查看一下現在車輛的使用情況和車輛的使用狀況)，提交部門負責人審批。申請人用

26、車申請表部門負責人審批 同意 N 部門負責人審批同意交總經辦負責人審批，否則退回申請用車人部門負責人用車申請表 Y 總經辦負責人審批 同意 N Y Y 出島 總經辦負責人審批同意交車輛主管（舟山本島用車），否則退回部門負責人和用車人。出島用車提交總經理審批。總經辦負責人用車申請表總經理審批本島范同意圍 N Y 總經理審批同意交車輛主管，否則退回給總經辦、部門負責人和申請人總經理用車申請表車輛主管安排車輛車輛主管安排車輛車輛主管安排車輛并反饋用車申請人車輛主管用車申請表流程名稱用船申請審批流程被涉體系文件或規章制度車船使用管理程序（XZ/QP640）相關表格派船單相關部門總經辦、申請部門主要涉及

27、崗位船舶主管、申請部門負責人、總經辦負責人、總經理編 號XZ/FC014 用船申請流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請申請人填寫申請表申請人用船申請表部門負責人審批 同意 N Y部門負責人審批同意交總經辦負責人否則退回用船人部門負責人用船申請表總經辦負責人審批 Y同意 N Y 總經辦負責人審批同意交船舶主管否則退回部門負責人。需總經理審批的繼續上報。總經辦負責人用船申請表總經理審批 Y同意 N Y總經理審批同意或不同意均交總經辦負責人和相關人員總經理用船申請表船舶主管安排 船舶主管安排根據申請批復要求，結合實際情況進行安排。船舶主管用船申請表流程名稱接待申報流程被涉體系

28、文件或規章制度接待工作管理規定（QB/XZ-XZGL-6-2004）相關表格接待申報表接待計劃相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位申請部門負責人、總經辦負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC015 接待申報流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格部門經辦人申報提出申報申報人填寫申報表申報人接待申報表接待計劃 部門負責人審批 部門負責人審批同意提交公司分管領導，否則退回給申報人部門負責人接待申報表接待計劃 公司分管領導審批 公司分管領導審批同意提交總經理，否則退回申報部門和申報人公司分管領導接待申報表接待計劃 總經理審批 總經理審批同意提交總經辦負責人辦理，否則退回申報部門和申報人總經

29、理接待申報表總經辦負責人辦理總經辦負責人安排總經辦負責人安排并及時反饋給申報人總經辦負責人接待申報表接待計劃流程名稱非生產物資領用流程被涉體系文件或規章制度倉庫物料管理程序（XZ/QP630B）相關表格領（撥）料單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位倉庫保管員、財務人員、總經辦記帳員、申請部門負責人、總經辦負責人、總經理編 號XZ/FC016 非生產物資領發流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請申請人填寫領（撥）料單申請人領（撥）料單部門負責人審批 同意N N部門負責人審批同意，交總經辦倉庫記賬員復核部門負責人領（撥）料單 Y 復核、入帳 N 禮品同意 N 登記流程 Y

30、總經辦倉庫記賬員復核記賬員對領料人填寫的內容和當月費用計劃核對無誤后，填寫其他相關項，然后交總經辦負責人審批；禮品的領發直接報總經理審批。總經辦倉庫記賬員領（撥）料單總經辦負責人審批同意 N Y 總經辦負責人審批同意，交倉庫保管員發放。總經辦負責人領（撥）料單總經理審批同意 N Y Y總經理審批同意，交總經辦倉庫保管員發放總經理領（撥）料單倉庫發料倉庫發料總經辦倉庫保管員憑單發料，執行完畢后交財務總經辦倉庫保管員領（撥）料單財務做帳財務做帳財務做帳財務人員領（撥）料單流程名稱食堂操作流程被涉體系文件或規章制度相關表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關部門總經辦、采購部主要涉及崗位食堂工作人員、采購

31、部采購員、總經辦行政主管、總經辦負責人編 號XZ/FC017流程 食堂操作流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格制訂菜譜食堂制訂每周菜譜根據員工的勞動強度、每季節的變化制訂菜譜，送食堂管理委會審核。食堂管理人員一周菜譜副食品采購采購部采購根據每周的日菜譜進行采購物品采購部采購員一周菜譜副食品驗收食堂保管員驗收根據采購的發票進行貨物驗收，符合要求入庫、清洗。不符合要求與采購員協商進一步處理，直到達到要求。食堂保管員、采購員購菜單據洗菜洗菜分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯食堂勤雜工一周菜譜配菜配菜原料衛生檢查、切菜、配料、經濟核算食堂管理員、廚師一周菜譜烹飪烹飪原料衛生檢查、煎、蒸、炒、煮；烹飪

32、完后，熟食留樣。廚師一周菜譜用餐刷卡刷卡由食堂人員對用餐員工進行刷卡登記食堂人員飯菜供應開飯打卡、發盤、盛飯菜湯、備調料食堂人員一周菜譜衛生清理衛生清理清理清洗餐具、消毒、打掃衛生食堂人員消毒、留樣記錄表流程名稱權限變更申請流程被涉體系文件或規章制度信息系統安全管理制度（QB/XZ-XZGL-13-2001）相關表格權限變更記錄單相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位信息技術人員、申請部門負責人、總經辦負責人、總經理編 號XZ/FC018權限變更流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請申請人填寫申請表。申請人權限變更記錄表部門領導審核同意 N申請人所在部門領導意見部門領導同意

33、交信息主管審核，否則返回申請人。申請人所在部門領導權限變更記錄表Y總經辦負責人審核同意 N總經辦負責人審核總經辦負責人同意交總經理，否則返回。總經辦負責人權限變更記錄表Y總經理審批同意 NY總經理審批總經理或總經理授權委托人權限變更記錄表信息技術處理并記錄信息技術人員處理記錄信息技術人員作好相關的變更并記錄。信息技術人員權限變更記錄表流程名稱信息設備維護申請流程被涉體系文件或規章制度信息系統安全管理制度（QB/XZ-XZGL-13-2001）相關表格信息設備維修記錄表相關部門總經辦、申請部門主要涉及崗位信息技術人員、信息主管、各部門負責人、總經辦負責人編 號XZ/FC019 信息設備維護流程節

34、點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請申請人填寫申請表。申請人信息設備維修記錄表部門領導審核 同意 N申請人所在部門領導意見部門領導同意交信息主管審核，否則返回申請人。申請部門負責人信息設備維修記錄表信息主管安排處理Y涉及費用 N信息主管處理信息主管根據部門提交的申請，分析情況，安排相應人員處理。涉及費用、部門協調、維修有較大困難的情況，提交總經辦負責人審核。信息主管信息設備維修記錄表Y總經辦負責人審核同意NY總經辦負責人審核總經辦負責人信息設備維修記錄表維修并作好記錄信息技術人員維修并記錄信息技術人員根據實際情況，作相關的維護和記錄。信息技術人員信息設備維修記錄表流程名稱信息

35、系統應急事件處理流程被涉體系文件或規章制度信息系統緊急預案相關表格信息系統緊急記錄單相關部門總經辦主要涉及崗位信息技術人員、總經辦負責人、編 號XZ/FC020信息系統應急事件處理流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請信息技術人員提出啟動緊急預案申請，做好相應的初步處理和記錄，以防事故進一步擴大。信息技術人員信息系統緊急記錄單總經辦負責人審批總經辦負責人審批總經辦負責審批總經辦負責人信息系統緊急記錄單系統故障斷電事故預案確認應急預案判斷是何故障。信息技術人員信息系統緊急記錄單人為破壞病毒破壞設備故障關閉不必要的外圍設備 故障分析信息技術人員分析故障原因。并確認是何應急預案

36、。信息技術人員信息系統緊急記錄單利用UPS供電做好數據備份并及時啟動發電設備升級病毒庫，查殺病毒啟用備用設備恢復系統信息員故障處理信息員根據實際情況，作好相關的維護和記錄。信息技術人員信息系統緊急記錄單檢查破壞情況，并做好理賠記錄 系統恢復查找責任人信息技術人員檢查實際情況信息技術人員檢查實際情況，并做好相應的記錄，逐步恢復系統。信息技術人員信息系統緊急記錄單總經辦負責人審查總經辦負責人審查總經辦負責人對發生的應急預案進行審查。總經辦負責人信息系統緊急記錄單恢復網絡信息技術人員恢復網絡。信息技術人員恢復網絡和日常辦公。信息技術人員信息系統緊急記錄單流程名稱司務公開流程被涉體系文件或規章制度相關

37、表格司務公開審核表相關部門黨群部主要涉及崗位工會干事（或辦事員）、黨群部負責人、工會主席、相關部門負責人編 號XZ/FC021 司務公開流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格相關部門提供資料提供資料有關部門提供司務公開資料，報黨群部。編制人司務公開審核表收集整理同意 N收集整理黨群部對資料進行整理，符合要求報領導審定，否則返回。經辦人司務公開審核表領導審定 Y 同意 N Y領導審定司務公開領導監督小組審定，交黨群部公開。工會主席司務公開審核表黨群部公開 意見反饋 意見反饋員工對司務公開事項提出意見。將收集的情況匯總后報分管公司領導和相關部門。反饋人司務公開審核表 意見解釋意見解釋相關部門

38、對員工的意見進行解釋、答復。黨群部歸檔。相關部門負責人司務公開審核表流程名稱班組勞動競賽流程被涉體系文件或規章制度相關表格班組勞動競賽評分表相關部門黨群部、基地主要涉及崗位考核小組、基地各班大班、工會主席編 號XZ/FC022流程 班組勞動競賽流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格 現場考評 現場考評考核小組現場對各班組進行考評考核小組班組勞動競賽評分表班組提供資料 班組提供資料班組提供資料報考核小組各班大班長班組勞動競賽評分表評出考核結果 評出考核結果考核小組評出考核結果報工會主席考核小組班組勞動競賽評分表同意 N 工會主席審批Y 同意 N 工會主席審批審批同意后呈公司公開工會主席班組

39、勞動競賽評分表呈公司公開 Y公司公開考核評比后進行表彰、獎勵并存入歸檔公司工會班組勞動競賽評分表流程名稱工會活動流程被涉體系文件或規章制度相關表格工會活動申請報告、工會活動總結相關部門黨群部主要涉及崗位工會干事、黨群部負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC023 工會活動流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體 表格 提出申請 提出申請按工作計劃填寫申請報告工會活動經辦人工會活動申請報告部門負責人審核 部門負責人審核審核同意后轉公司分管領導黨群部負責人工會活動申請報告公司分管領導審核 同意公司分管領導審核審核同意后轉入總經理審批公司分管領導工會活動申請報告 N 總經理審批Y 總經理審批同

40、意后落實具體內容總經理工會活動申請報告同意組織落實 N Y組織落實布置落實具體工作內容工會活動經辦人工會活動布置活動總結活動總結將活動情況進行書面小結工會干事工會活動總結流程名稱黨建“三培養”流程被涉體系文件或規章制度相關表格相關部門黨群部主要涉及崗位黨務干事、黨群部負責人、黨支部書記、黨委書記編 號XZ/FC024流程 黨建“三培養”工作節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格 黨支部確定培養對象 黨支部確定培養對象根據支部所屬人員情況，確定培養對象，編制“三培養”計劃黨支部書記黨支部黨建“三培養”登記表編制黨委整體工作計劃 編制黨委整體工作計劃匯總各支部三培養登記表，編制黨委整體計劃黨務干

41、事黨建“三培養”匯總表黨群部負責人審核 同意Y N黨群部負責人審核黨群部負責人審核，并填寫有關意見黨群部負責人公司黨建“三培養”計劃表黨委 審批意見 黨委 審批意見黨委討論、審議、批準計劃并反饋給黨群部黨委書記公司黨建“三培養”計劃表 Y同意 NY 組織貫徹 組織貫徹組織貫徹黨委精神，掌握各支部培養情況黨務干事公司黨建“三培養”計劃表組織實施組織實施按照黨委要求完成培養目標黨支部書記黨支部黨建“三培養”登記表流程名稱年度培訓計劃制定流程被涉體系文件或規章制度培訓管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相關表格員工培訓需求表、年度培訓計劃表相關部門人力資源部、需求提出部門主要涉及崗位培訓

42、管理員、人力資源部負責人、需求提出部門負責人、總經理編 號XZ/FC025年度培訓計劃制定流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出部門培訓需求提出需求部門填寫員工培訓需求表制表人1、員工培訓需求表部門領導審批 批復 N 部門負責人審批同意交人力資源部，否則退回制表人修改部門負責人1、員工培訓需求表人力資源部編制年度計劃Y 人力資源部編制年度培訓計劃審核部門需求，編制計劃交部門負責人審核培訓管理員1、員工培訓需求表2、年度培訓計劃表人力資源部負責人審核 批復 N Y人力資源部負責人審核同意交公司負責人，否則退回制表人修改人力資源部負責人1、員工培訓需求表2、年度培訓計劃表公司負責人審批

43、Y批準公司負責人審批同意交人力資源部發各部門實施，否則退回人力資源部修改總經理2、年度培訓計劃表 流程名稱計劃外培訓申請流程被涉體系文件或規章制度培訓管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相關表格培訓申請/評定表、培訓報告/評價表相關部門人力資源部、申請部門主要涉及崗位培訓管理員、申請部門負責人、人力資源部負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC026提出申請 培訓申請流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請申請人填寫申請表申請人培訓申請/評定表部門領導審批 意見 N Y 部門負責人審批同意交人力資源部否則退回申請人部門負責人培訓申請/評定表人力資源部意見 意見 N

44、人力資源部審核同意交申請人分管領導否則退回部門領導和申請人人力資源部負責人培訓申請/評定表意見申請人分管領導審批Y N申請人分管領導審核同意交人力資源部分管領導，不同意則將意見反饋給人力資源部、部門負責人、申請人申請人所在部門的分管領導培訓申請/評定表人資部公司分管領導審批意見Y N Y人力資源部分管領導同意交總經理審批，否則將意見反饋給申請人所在部門管理領導、人力資源部負責人、申請人所在部門負責人、申請人人力資源部公司分管領導培訓申請/評定表總經理審批意見 N總經理審批同意與否均返回人力資源部分管領導、申請人所在部門分管領導、人力資源部負責人、申請人所在部門負責人、申請人總經理培訓申請/評定

45、表評價報告歸檔評價培訓結果Y評價培訓結果培訓管理員填寫記錄編號，培訓結束后作有效性評價，并歸入員工培訓檔案。培訓管理員培訓報告評價表流程名稱職稱申請流程被涉體系文件或規章制度培訓管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相關表格培訓申請評定表相關部門人力資源部、申請部門主要涉及崗位培訓管理員、申請部門負責人、人力資源部負責人、總經理編 號XZ/FC027 職稱評審申請流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請申請人填寫申請表申請人培訓申請/評定表部門領導審批 同意 N Y 部門負責人審批同意交人力資源部否則退回申請人部門負責人培訓申請/評定表人力資源部意見 同意 N 人

46、力資源部審核同意交總經理否則退回部門領導和申請人人力資源部負責人培訓申請/評定表總經理審批YN 同意總經理審批同意與否均返回人力資源部負責人、部門負責人和申請人總經理培訓申請/評定表參加評審參加評審（市人事勞動局等組織）將評審結果反饋給人力資源部申請人人力資源部歸檔評價培訓結果將評審結果歸檔培訓管理員培訓申請/評定表流程名稱入司培訓流程被涉體系文件或規章制度培訓管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相關表格入司培訓報告評價表相關部門人力資源部、安保部等相關部門主要涉及崗位培訓管理員、安全主管、消防隊長、所在部門安全員、所在崗位主管編 號XZ/FC028 入司培訓流程節點名稱節點解釋節

47、點執行人本節點具體表格公司基本情況介紹基本情況介紹培訓主管向新員工介紹基本情況培訓管理員 入司培訓報告/評價表一級安全教育 一級安全教育安保部進行一級安全教育安保部安全主管入司培訓報告/評價表消防訓練消防訓練基地進行消防訓練基地消防隊隊長入司培訓報告/評價表二級安全教育 二級安全教育部門進行二級安全教育所在部門安全員（全職或兼職）入司培訓報告/評價表三級安全教育 三級安全教育崗位進行三級安全教育所在崗位主管入司培訓報告/評價表受訓人填寫心得建議培訓心得建議受訓人填寫心得建議受訓人入司培訓報告/評價表有效性評價資料歸檔有效性評價培訓主管填寫有效性評價培訓管理員入司培訓報告/評價表流程名稱培訓效果

48、評價流程被涉體系文件或規章制度培訓管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相關表格培訓報告評價表相關部門人力資源部、相關部門主要涉及崗位培訓管理員、受訓人的直接主管編 號XZ/FC029培訓效果評價流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格匯報培訓情況匯報培訓情況受訓人填寫報告表受訓人培訓報告/評價表評價培訓有效性評價有效性人力資源部對培訓的有效性進行評價并存檔（上（轉）崗培訓由員工新部門的直接主管填寫，其他培訓由人力資源部填寫。）培訓管理員/受訓人的直接主管培訓報告/評價表流程名稱年度培訓總結流程被涉體系文件或規章制度培訓管理制度（QB/XZ-XZGL-09-2003）相關表格發文

49、稿紙、培訓工作總結、年度員工培訓匯總表相關部門人力資源部主要涉及崗位培訓管理員、人力資源部負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC030流程 年度培訓總結流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格編制培訓總結編制培訓總結 編制人填寫發文稿紙鏈接正文 培訓管理員發文稿紙培訓工作總結格式年度員工培訓匯總表人力資源部負責人審閱 批復 NY人力資源部負責人審閱人力資源部負責人審閱人力資源部負責人發文稿紙培訓工作總結格式年度員工培訓匯總表分管領導審閱分管領導審閱分管領導審閱分管領導發文稿紙培訓工作總結格式年度員工培訓匯總表 總經理審閱 通知 歸檔 總經理審閱總經理審閱后返回人力資源部紙質存檔，年度

50、員工培訓匯總表電子文檔在人資動態上公布總經理發文稿紙培訓工作總結格式年度員工培訓匯總表流程名稱人員招聘計劃制定流程被涉體系文件或規章制度勞動用工管理規定（ 待定）相關表格新增人員計劃表、人員招聘計劃表相關部門人力資源部、申請部門主要涉及崗位人事主管、申請部門負責人、人力資源部負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC031年度人員招聘計劃制定流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請部門填寫新增人員計劃表制表人部門新增人員計劃表部門審批 意見 N Y部門審批同意，交人力資源部，否則退回制表人修改各部門負責人部門新增人員計劃表人力資源部編制計劃人力資源部 部長審批 人力資源部

51、編制計劃審核部門需求，編制計劃交部長審核人事主管部門新增人員計劃表人員招聘計劃表 意見 N Y 人力資源部部長審批同意交公司分管領導審批（人資），否則退回編制人修改人力資源部部長部門新增人員計劃表人員招聘計劃表公司分管領導審批意見GYI G N公司分管領導審批（人資）同意交總經理審批，否則退回人力資源部公司分管領導（人資）人員招聘計劃表總經理審批 Y批復N總經理審批同意交人力資源部按部門需求實施，否則退回人力資源部修改（總經理批準后，應按部門需求反饋相應信息）總經理人員招聘計劃表 實施 Y流程名稱人員招聘流程被涉體系文件或規章制度勞動用工管理規定相關表格應聘人員審核評定、應聘人員審核評定、錄用

52、通知單相關部門人力資源部、總經辦、用人部門主要涉及崗位人事管理崗位、總經辦醫務人員、人力資源部負責人、用人部門負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC032人員招聘流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格提出申請提出申請應聘人員填寫應聘人員審核評定表一人力資源部人事管理崗位1、應聘人員審核評定表一篩選 意見 N 面試和考試Y篩選人資部初步篩選后安排面試和必要的考試，否則退回填表人人力資源部部長1、應聘人員審核評定表一意見 NY 面試和考試審核部門安排進行面試和必要的考試,人力資源部和用人部門有關人員1、應聘人員審核評定表一健康檢查 意見GYI G N Y 體檢合格由醫務人員出具健康證明

53、總經辦醫務人員1、應聘人員審核評定表一用人部門審核意見GYI G N Y部門審核用人部門領導審核，簽署肯定意見，否則退回人力資源部篩選淘汰用人部門領導2、應聘人員審核評定表二外調審核 意見GYI G N Y外調審核外調應聘人員全面情況，發現問題者退回人力資源部篩選淘汰人事管理崗位2、應聘人員審核評定表二意見GYI G人力資源部評定 N Y 人資部評定人力資源部綜合意見后簽署評定意見，確定是否報公司領導。人力資源負責人2、應聘人員審核評定表二意見GYI G公司分管領導評定 N公司評定分管領導審核招聘情況，簽署評定意見公司分管領導（人資）2、應聘人員審核評定表二總經理審批 Y批復 N總經理審批同意

54、交人力資源部按部門需求實施，否則退回人力資源部處理總經理2、應聘人員審核評定表二錄用通知 Y錄用通知簽發錄用通知單人力資源部人事管理崗位3、錄用通知單流程名稱新聘員工試用期滿考核流程被涉體系文件或規章制度員工績效管理規定（QB/XZ-XZGL-24-2004）相關表格新聘員工試用期滿考核表相關部門人力資源部、新員工所在部門主要涉及崗位人事管理崗位、所在崗位主管、所在部門負責人、人力資源部負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC033流程新聘員工試用期考核流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格自我鑒定自我鑒定被考核人自我鑒定被考核人新聘員工試用期滿考核表所在崗位主管意見 所在崗位主管意

55、見提交部門領導填寫意見崗位主管新聘員工試用期滿考核表所在部門意見 所在部門意見提交人力資源部填寫意見部門負責人新聘員工試用期滿考核表人力資源部意見 人力資源部意見提交新聘員工試用期間所在部門分管領導審批人力資源部負責人新聘員工試用期滿考核表分管領導審批 Y 分管領導審批分管領導簽署意見后提交總經理審批公司分管領導新聘員工試用期滿考核表總經理審批 批復 N 總經理審批同意后人力資源部按規定辦理，否則交人力資源部處理總經理新聘員工試用期滿考核表 人事管理存檔Y人事管理存檔人力資源部存檔人事管理崗位新聘員工試用期滿考核表流程名稱員工績效考評流程被涉體系文件或規章制度員工績效管理規定（QB/XZ-XZ

56、GL-24-2004）相關表格員工績效考評報告（分為助理/輔助崗位員工績效考評報告和高級/中級崗位員工績效考評報告）績效面談記錄表相關部門人力資源部、員工績效考評部門主要涉及崗位人事管理崗位、被考評員工直接主管、被考評員工所在部門負責人編 號XZ/FC034員工績效考評流程節點名稱節點解釋執行人本節點表格目標設定目標設定員工設定考核目標后交直接主管審核被考評人員工績效考評報告直接主管審核 結果 NYY直接主管審核主管對員工設定的績效目標審核，與員工達成一致意見后交人力資源部備案（電子檔）直接主管員工績效考評報告考核目標備案考核目標備案員工績效考評報告（電子檔）備案人事管理崗位員工績效考評報告調

57、整考核目標調整 Y N 考核目標調整員工績效考評目標在執行過程中需要作大的調整直接主管和人事管理崗位員工績效考評報告被考評人自評被考評人自評自評后交所在部門領導（直接主管或主管經理）考評被考評人員工績效考評報告主管考評 完畢 NY主管考評直接主管或部門負責人考評，直接主管考的須經部門負責人認可；考評完畢交被考評人認可簽字，自評不符合要求的退回被考評人重評。直接主管部門負責人員工績效考評報告完畢被考評人簽字 N Y被考評人簽字對主管經理的考評進行認可，否則退回考評主管被考評人員工績效考評報告績效面談及雙方簽字績效面談及雙方簽字員工直接上級將績效結果及結果的運用反饋給員工，并與員工進行績效面談并達

58、成一致。直接主管部門負責人績效面談記錄表績效考評歸檔 績效考評歸檔人力資源部匯總歸檔，對手續不齊的，退回部門領導人事管理崗位員工績效考評報告績效面談記錄表流程名稱定崗定編流程被涉體系文件或規章制度勞動用工管理規定（待定）相關表格部門崗位定編表相關部門人力資源部、申報部門主要涉及崗位申報部門負責人、人力資源部負責人、公司分管領導、總經理編 號XZ/FC035 崗位定編審批流程節點名稱節點解釋節點執行人本節點具體表格制表人申報制表人申報制表人填寫編制表制表人部門崗位定編表部門審批 意見 N Y部門審批同意交人力資源部否則退回制表人部門負責人部門崗位定編表人力資源部審批 Y意見 N 公司分管領導審批

59、 Y 人力資源部審批同意交人資分管領導審批否則退回部門領導。人力資源部負責人部門崗位定編表 Y意見 N Y 公司分管領導審批同意交總經理審批否則退回人力資源部。公司分管領導（人資）部門崗位定編表同意總經理審批 N 總經理審批同意后人力資源部按規定予以配置，審批表人力資源部存檔。總經理部門崗位定編表流程名稱員工調、離職手續辦理流程被涉體系文件或規章制度工作移交管理辦法（QB/XZ-XZGL-32-2002）相關表格員工手續辦理清單相關部門人力資源部、調/離職員工職所在部門主要涉及崗位人事主管、調/離職員工職所在部門負責人、人力資源部負責人、財務部負責人、黨群部負責人、安保部負責人編 號XZ/FC

60、036員工調、離職手續辦理清單流程節點名稱節點解釋執行人本節點表格當事人申請當事人申請交所在部門領導簽署意見當事人員工調、離職手續辦理清單部門意見 結果 N Y部門意見辦理完畢交財務部部長簽署意見，否則退回當事人部門負責人員工調、離職手續辦理清單財務部意見 結果NY財務部意見辦理完畢交黨群部部長簽署意見，否則退回當事人財務負責人員工調、離職手續辦理清單黨群部意見結果 NY黨群部意見辦理完畢交安保部部長簽署意見，否則退回當事人黨群部負責人員工調、離職手續辦理清單安保部意見 結果 N N Y安保部意見同意交總經辦負責人簽署意見，否則退回當事人安保部負責人員工調、離職手續辦理清單總經辦負責人意見結果