1、監察檢審部管理架構一.組織結構二.工作職能.監察檢審部工作職能：有效保證集團公司財產的安全、完整，維護全體股東合法權益。建立健全公司資財管理的各項內控制度，真實反映公司資產、財務動態狀況。保障企業運作符合法律，運用法律武器保護企業利益.財務審計中心工作職能：對集團公司各部門進行財務審計、領導任職審計，監督公司資產、負債、所有者權益、損益、預算、決算、各種資金支出、各種經營過程和重要報告的真實性、合規性。審計企業財務狀況、經營績效，保證各種財務報表的真實性、合法性。審計經理離任、各種合同和內部控制制度建立和健全集團公司的財務審計制度和體系負責審計集團公司各部門各種財務報表、財務活動、經濟責任的正

2、確性、合規性和合 法性。.法律事務中心工作職能：保障整個企業集團的合法經營代表企業集團對外處理法律事務為公司決策提供法律依據。協助公司制定各項合法的規章制度。協助審計中心和保衛處查處侵害集團公司利益的人和事。做好訴訟和非訴訟法律事務。檢查合同內容，確保企業合法權益不受侵犯宣傳法律，提高員工的法律意識。崗位設置訴訟律師，3名；法務員，2名；擔保員，2名。.市場審計中心工作職能：負責對公司營銷體系和物料采購運作過程中的銷售行為和財務行為進行檢查協組法律事務中心和保衛處查處侵害公司利益的案件負責監察公司市場工作和銷售工作的制度、政策在制定和執行中的合理性、合規性、合法性。接受員工舉報，解答員工提出的

3、問題。開展警示教育，做好市場服務工作。崗位設置監察組審計組.保衛處工作職能：保證集團公司治安狀況良好，保衛公司的財產安全和人身安全。負責公司消防工作。負責辦理侵占、挪用公司財產案件，負責查處商業受賄、假藥案件。做好集團內部的生產、生活、消防安全工作。對市場銷售人員進行法制教育和宣傳工作。負責公司的保密工作。崗位設置外勤專案科保衛科內勤科三.運作說明.財務審計企業財務的基礎是資金和資金運動，其實質是財務關系。財務審計中心，要對集團公司各部門內部和部門之間、以及公司與外部的各種財務關系的正?；M行監管，負責財務信息的正確性。要通過建立健全內部控制管理制度、本金管理制度、預算管理制度、成本費用管理制

4、度、產品（商品）銷售管理制度、投資管理制度、利潤分配制度、財務分析和財務報表執行情況 的評估和考核制度、貨幣資金及往來帳戶結算管理制度、定額管理制度、物資管理及清查盤點制度、無形資產和遞延資產管理制度， 來完整實現對企業資金的籌集、使用、耗費、回收、分配全過程和全方位的檢審。.市場審計中心要通過健全制度，建立對營銷體系和物資采購體系的監管基礎。 定期抽查、暗訪與接受職工舉報、客戶舉報相結合。.法律事務中心要積極掌握與企業經營相關的政策、法律、法規、條例、制度，及時就可能的機會與風 險向集團公司總裁或相關部門匯報和通報。積極參與重大合作、投資、談判工作，保證其運作的合規性。.保衛處保衛處主要職責

5、是協同法律事務中心，為防止公司財產及員工受到不法侵害而開展安全工作檢查，并對相應各類事件監督處理。要建立健全內部安全條例，并要求在各種業務運作制度中有專項論述安全問題。堅持以預防為主，及時發現不安全隱患并提出改進措施。經常收集安全信息，及時書面報告分管領導。在調查處理侵權行為和不安全問題時，必須及時向上級主管領導匯報，并積極與相應部門保持緊密聯系。.內部審計流程主要產出審計項目立審計通知書審計工作底審計報告項報告審計計劃稿審計處理決定 審計項目檔案董事會審批，立項委托聽取匯報審批或聽取匯報總裁審批，立項委托審批聽取匯報審批檢查審計 部立項申請執行執行執行審計組成立具體執行具體執行具體執行被審計

6、單 位或人員服從與配合服從與配合其它部門協調協調協調協調主要活動董事會、總 裁委托審計立項其它部門經 總裁批準后審計 立項監察審計部 擬定審計項目報 總裁批準組成審計組， 編制審計計劃，將 審計通知書送被 審計單位被審計單位 按審計通知書要 求，做好準備工作 并提供條件審計組對有 關部門和個人進 行審計，取得證 明材料，編制審 計工作底稿隨時向有有 關部門和人員提 出改進建議審計組草擬審計報 告，并報告主管領導、總 裁審批總裁正式對審計報告 發現問題和建議作出決定被審計單位執行審計 處理意見審計部檢查審報告執 行情況辦理完畢的審計事項 的建檔保存采購事業部.組織結構二.工作職能.采購事業部工作

7、職能：負責集團年度生產用原料、一般儀器設備、輔助材料等商品的采購方案的制訂和組織實施負責集團的采購政策、標準并協調執行；并對采購物資進行初檢。負責集團公司生產性物資和制藥產品的庫房管理、貨運管理。負責采購網絡資源管理.計劃科工作職能根據生產計劃及庫存水平， 制訂生產性物資采購計劃。 要保證生產正常進行， 降低庫存, 降低各種采購成本。根據設備制訂更新及大修計劃，制訂設備及零部件采購計劃非生產性物資采購計劃的審核負責聯系制造事業部的技術和質量部門對初次采購商品或新選供應商的商品進行試用 或評定。崗位設置原料，輔料，包裝材料，儀器設備，購貨初檢工作職能：執行采購計劃，保證合同完好執行維持與供應商的

8、良好合作關系崗位設置主料，輔料，儀器設備，包裝材料.供應商管理科工作職能：供應商的選擇、評估和考核監督供應商的行為崗位設置中藥材主料及輔料，包裝材料，儀器設備。.貨運科工作職能：負責各種采購物資和成品的運輸、出入庫工作崗位設置調運，裝卸，押運.倉儲科工作職能：負責集團公司生產性商品的原料、輔料、儀器設備、包裝材料等的庫房管理 負責集團公司制藥事業部產品的成品庫房管理。崗位設置原料，輔料，包裝材料，儀器設備，成品三、運作說明.供應商認定程序供應商認定程序.關于供應商管理要建立供應商客戶管理庫，對供應商的供貨情況，包括商品種類、數量、質量、價格、 到貨期、付款方式、遵守合同信用等進行動態和綜合管理

9、。要定期或根據需要即時對重點供應商進行實地考察，對其產品供應能力、質量、信譽進行跟蹤。從戰略高度與供應商建立良好的互利聯盟，培育長期的合作伙伴關系。年度進行講評， 實施合適的激勵政策。密切關注集團公司競爭對手對供應商的政策和業務變化趨向，及時將重要信息通報采購事業部部長。采購職能與供應商管理職能要分離。.采購程序見下圖。.采購過程的監管原先的供應部采購行為監督職能抽到集團公司檢查檢審部市場行為檢審部負責。但采購事業部下屬的供應商管理部仍負有對采購過程中采購業務人員和供應商的業務行為進行調查責任，有權向采購事業部或集團公司監察檢審部直接反映采購行為中出現的問題。將有關信集團公司監察檢審部負責對采購事業部的業務過程進行財務和市場行為監督, 息通報采購事業部。采購事業部根據工作業績和業務規范性負責對下屬員工進行考核、獎懲。采購程序采購計劃、,簽訂購貨合同彳存物驗收入庫）結算與核算計劃科米購科供應商管理科貨運科倉儲科制造事業部財務管理部根據制造 事業部計劃和庫 存提供采購計劃負責聯系制造事 業部進行質量抽檢計劃完結供應商選擇簽訂訂貨合同落實供貨及貨物 質量辦理合格產品入 庫手續對不合格商品進