1、綏江縣金龍現代農業有限公司質量、環境管理手冊（簡稱：管理手冊） 編 號: 編 制：審 核：批 準：受控狀態：分 發 號： 章節號 標 題 版本、狀態 目錄 A/0管理手冊章節與標準條文對照 A/0發放清單 A/0修改概要記錄 A/0公司簡介 A/0公司管理方針及目標 A/0公司組織機構圖 A/0管理者代表 A/0手冊批準令 A/0手冊適用范圍與控制 A/0術語和定義 A/0管理體系 A/04.1 總要求 A/0附圖一： 合同執行過程圖A/0附圖二： 質量、環境管理體系運行模式圖A/04.2 文件要求A/0 總則A/0 管理手冊A/0 文件控制A/0 記錄控制A/05.0 管理職責A/05.1

2、管理承諾A/05.2 以顧客為關注焦點，關注員工及相關方要求A/0 顧客要求的識別A/05.2.2 環境因素識別與評價A/05.2.3 法律法規和其它要求A/05.3 管理方針A/05.4 策劃A/0 質量目標、環境目標和指標A/0 管理體系策劃A/0 環境管理方案A/05.5 職責、權限與溝通A/0 職責和權限A/0 管理者代表A/0 內部溝通及信息交流A/05.6 管理評審A/06.0 資源管理A/06.1 資源提供A/06.2 人力資源A/06.3 基礎設施A/06.4 工作環境A/07.0 產品實現及運行控制A/07.1 產品實現的策劃A/07.2 與顧客和相關方有關的過程A/07.3

3、 設計和開發（已刪除）A/07.4 采購控制A/07.5 生產和服務提供A/0 生產和服務提供的控制A/0 生產和服務提供的過程確認A/0 標識和可追溯性A/0 顧客財產A/07.5.5 產品防護A/0 環境運行控制A/0 應急準備與響應A/07.6 監視和測量設備的控制A/08.0 測量、分析和改進A/08.1 總則A/08.2 監視和測量A/0 顧客及相關方的滿意A/0 內部審核A/0 過程的監視和測量A/0 產品的監視和測量A/08.2.5 環境績效的監視和測量A/08.2.6 評估法規的符合性A/08.3 不合格控制A/0 不合格品控制A/0 不合格項控制A/08.4 數據分析A/08

4、.5 改進A/0 持續改進的策劃A/0 糾正措施A/0 預防措施A/0附錄A: 質量/環境管理體系職能分配表附錄B: 程序文件清單附錄C: 各職能部門質量分目標附錄D: 種植流程圖GB/T190012008、GB/T 240012004標準的對應情況GB/T190012008GB/T240012004質量管理體系（僅限于標題）44環境管理體系總要求4.14.1總要求文件要求（僅限于標題）4.2總則文件質量手冊文件控制文件控制記錄控制記錄控制管理職責（僅限于標題）5管理承諾5.14.2環境方針資源、作用、職責和權限以顧客為關注焦點5.2環境因素4.6法律法規和其他要求管理評審質量方針5.34.2

5、環境方針策劃（僅限于標題）5.44.3策劃（僅限于標題）質量目標目標、指標和方案質量管理體系策劃4.3.3目標、指標和方案職責、權限與溝通（標題）5.5職責和權限資源、作用、職責和權限管理者代表資源、作用、職責和權限內部溝通信息交流管理評審（僅限于標題）5.6總則4.6管理評審評審輸入4.6管理評審評審輸出4.6管理評審資源管理（僅限于標題）6資源提供6.1資源、作用、職責和權限人力資源（僅限于標題）6.2總則4.4.2能力、培訓和意識能力、培訓和意識4.4.2能力、培訓和意識基礎設施6.3資源、作用、職責和權限工作環境6.4產品實現（僅限于標題）74.4實施和運行（僅限于標題）產品實現的策劃

6、7.1運行控制與顧客有關的過程（標題）7.2與產品有關的要求的確定環境因素法律法規和其他要求運行控制與產品有關的要求的評審環境因素運行控制顧客溝通信息交流設計和開發已刪除采購（僅限于標題）7.4采購過程運行控制采購信息運行控制采購產品的驗證運行控制生產和服務提供（僅限于標題）7.5生產和服務提供的控制運行控制生產和服務提供的過程確認運行控制標識和可追溯性運行控制顧客財產運行控制產品防護運行控制監測和測量設備的控制7.6監測和測量測量、分析和改進（僅限于標題）84.5檢查（僅限于標題）總則8.1監測和測量監視和測量（僅限于標題）8.2顧客滿意內部審核.內部審核過程的監測和測量8.2.3監測和測量

7、評估法規的符合性產品的監測和測量監測和測量評估法規的符合性不合格品控制8.3應急準備和響應不符合、糾正措施和預防措施數據分析8.54.5.1監測和測量改進（僅限于標題）8.5持續改進4.2環境方針目標、指標和方案4.6管理評審糾正措施不符合、糾正措施和預防措施預防措施不符合、糾正措施和預防措施分發號部門數量01總經理102質量管理者代表103環境管理者代表104綜合部105種植部106養殖部107財務部1修改日期修改文件編碼修改內容描述修改后版本/狀態公司簡介 綏江縣金龍現代農業有限公司公司座落于云南省昭通市綏江縣南岸鎮，海拔420m。背靠南岸真武山，面臨金沙江，環境優美，空氣清新。現有生態果

8、園50畝。生態養殖場1200，建筑面積2000，母本源基地20畝，有機水果50畝，水果基地10000畝。經營范圍有：有機桃、有機葡萄、有機李子、生態仔豬、生態商品豬、苗圃等。公司成立以來一直保持農業生態的平衡和生物多樣化，提高土地再利用能力，注重保持良好的生態環境，實現人與自然和諧共存。以市場為先導，以科技為支撐，以“”三農“”為基礎，公司的發展與農戶的致富相接合。最低成本，最高效益，全員參與，持續改進。綏江縣金龍現代農業有限公司二OO九年二月十二日法人代表：薛嘉敏地 址：云南省綏江縣南岸鎮南岸村10組電 話 真 編：657700一、質量

9、、環境方針質量方針：以人為本，以信立足以質求存，以德治企精誠服務，顧客滿意b)環境方針：持續改進環境行為，爭取更好的環境績效；預防污染，有效控制環境因素；節能降耗，合理使用資源；不斷強化員工環保意識，營造綠色管理環境；遵守法律法規及其他要求。二、QEM目標內容：質量目標：- 合同、訂單履約率： 100%;- 產品出貨合格率： 100%;- 顧客滿意程度達到： 90%以上;- 產品召回率為： 0.環境目標、指標：控制噪聲的產生和傳播：種植、養殖現場噪聲達標率達到100%；合法處置固體廢棄物：固體廢棄物合法處置率達到98%；杜絕火災的發生：火災發生率為0；節約資源、能源的消耗：公司年節水率達到5%

10、；年節電率達到5%；年節紙率達到：10%；總經理: 薛嘉敏2010年1月10日綏江縣金龍現代農業有限公司組織機構圖一、公司組織機構圖總經理綜合部財務部種植部養殖部二、質量管理體系機構圖總經理質量管理者代表綜合部財務部種植部養殖部附：畫虛線的財務部不在質量管理體系范圍之內。三、環境管理體系機構圖總經理環境管理者代表財務部綜合部種植部養殖部質量、環境管理者代表任命書為了貫徹執行GB/T19001-2008質量管理體系要求、GB/T24001-2004環境管理體系規程及使用指南，加強對質量、環境管理體系建立和運行的領導，特任命公司經理徐錫春為GB/T19001-2008質量管理體系管理者代表；公司種

11、植部經理王祖芳為GB/T24001-2004環境管理體系認證管理者代表。質量管理者代表的職責是：1) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2) 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求； 3) 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 4) 管理者代表的職責可包括與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 環境管理者代表的職責是：1) 確保按照本標準的規定建立、實施與保持環境管理體系要求；2) 向最高管理者匯報環境管理體系的運行情況以供評審,包括改進的建議；3) 確保在整個組織內提高環保的意識。4)管理者代表的職責可包括與環境管理體系有關事宜的外部聯絡。 總經理: 薛嘉敏201

12、0年1月10日手冊批準令為了健全和完善公司的質量、環境管理體系，促進質量、環境管理的規程化、國際化，提高全員質量、環境意識，提高企業管理水平，提高公司效率和效益，確定公司在市場上的地位，本公司于2010年1月，根據GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環境管理體系 規程及使用指南及國家種植、養殖管理規范要求，遵照“科學、嚴謹、實用”的原則，編制完成了質量、環境管理手冊（簡稱管理手冊）第一版，現予以批準頒布實施。管理手冊的內容包括：種植、養殖管理的質量方針、質量目標、環境方針、環境目標指標、質量管理原則、質量環境管理體系的范圍、組織結構、質量環境管理體系各過

13、程的控制原則及相互作用、工作程序或引用等。本手冊是公司實現質量、環境管理體系一體化管理的法規性文件，是指導公司各部門建立并實施質量、環境管理體系的綱領和行為準則，是公司對外提供信任的依據，對全公司員工執行具有強制性，本手冊的規定及其所引出的支持性文件從批準之日起生效實施，本手冊要求全公司員工依照自己的崗位職責，精心組織，精心管理，精誠服務，向顧客提供安全、健康、放心的產品，要求公司全體員工認真執行并持續改進，確保質量、環境管理體系的要求和目標的實現。 本管理手冊自發布之日起正式實施。總經理：薛嘉敏 2010年1月10日依據本手冊依據GB/T 19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24

14、001-2004環境管理體系 規程及使用指南及公司經營方針、目標和公司實際情況，在公司原管理體系的基礎之上改進而成，描述的是質量管理體系、環境管理體系的要求。適用產品及地理范圍本手冊適用于本公司“水果種植、生豬養殖”全過程的活動，地理范圍為“本公司的種植基地及養殖基地。”本手冊包含或引用了GB/T 19001-2008要求的或需要的質量管理體系程序，這些程序將用于規定相應工作過程的實現要求，本手冊覆蓋了GB/T 19001-2008除7.3設計和開發外的所有標準條款要求，因為本公司提供的水果種植、生豬養殖是按照傳統的種植、養殖方式進行的，且是常規的種植、養殖，不存在產品的設計和開發，因此在本公

15、司建立的管理體系過程中，刪減了“7.3設計和開發”條款，并不影響本公司提供滿足顧客及法律法規要求的產品，如有新業務的開發，其開發將按照“7.1產品實現的策劃”條款要求對其進行策劃和控制。 職責總經理負責管理手冊的批準；管理者代表負責管理手冊的審核；綜合部負責組織管理手冊的編制、發放、實施和控制。 版本手冊的版本、狀態以每章節為單位標明，并在目錄中注明。手冊不整體換版，只對獨立的章節修改換版。手冊的版本以大寫英文字母“A、B、C、”表示，修訂狀態則用阿拉伯數字（如“0、1、2、”）表示，阿拉伯數字表示修訂次數，首版以A/0表示，對一份文件如果進行結構性修改則更換版本，一般性修改則變更修訂次數。

16、發行發出的管理手冊分“受控”和“非受控”兩種。受控管理手冊有統一的編號，封面蓋有“受控文件”印章。綜合部按總經理批準的發放清單，填寫發放登記表后發放，接收單位授權人簽名并注明日期后接收文件。受控管理手冊由綜合部跟蹤管理；非受控管理手冊是作為參考文件，經總經理或管理者代表許可后發出，不編號、不蓋章、不實施跟蹤管理。 修改公司所有員工都可以對手冊提出書面的修改意見，經管理者代表審核，總經理批準后，由綜合部或其指定人員進行修改，并更換有關章節版號。管理手冊經更改后，由綜合部或其指定的人按節的要求發放，并收回舊章節，統一銷毀。 保管受控管理手冊由接收單位（使用單位）保管，原件由綜合部保管（可以以電子文

17、件形式）。為了參考目的，作廢文件加蓋“作廢”章后，可由綜合部保存一份。 本QEM管理手冊采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004給出的術語和定義。摘錄重要部分如下:1、質量一組固有特性滿足要求的程度。2、要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3、顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。4、管理體系建立方針和目標并實現這些目標的體系。5、質量方針由組織的最高管理者正式發布的關于質量方面的全部意圖和方向。6、質量目標在質量方面所追求的目的。7、持續改進增強滿足要求的能力的循環活動。8、有效性完成策劃的活動和達到策劃結果的程度。9、效率得到的結果與所使用的資源之間的關

18、系。10、組織職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施（質量管理體系、環境）。11、顧客接受產品的組織或個人。12、供方提供產品的組織或個人。13、相關方與組織的業績或成就有利益關系的個人或團體（質量管理體系）。14、過程將輸入轉化為輸出的相互關聯和相互作用的一組活動。15、產品過程的結果。16、程序為進行某項活動或過程所規定的途徑。17、可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處基地所的能力。18、合格滿足要求。19、不合格（不符合）未滿足要求。20、糾正措施為消除已發現的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。21、預防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。2

19、2、糾正為消除已發現的不合格所采取的措施。23、文件信息及其承載媒體。24、記錄闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。25、檢驗通過觀察和判斷，必要時結合測量、試驗所進行的符合性評價。26、審核為獲得審核證據并對其進行客觀評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。27、環境 組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。28、環境因素 一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生的相互作用的要素。29、環境影響 全部或部分地由組織的環境因素給環境造成的任何有害或有益的變化。30、重大環境因素具有或能夠產生重大環境影響的

20、環境因素即為重大環境因素。31、專用術語32、公司或本公司：綏江縣金龍現代農業有限公司。33、重大質量問題：管理過程中造成批量的不合格或不合格連續地發生。4.1 總要求公司按GB/T 19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環境管理體系 規程及使用指南（以下統稱標準）的要求建立文件化的質量、環境管理體系（簡稱管理體系），加以實施和保持，并持續改進其有效性。公司的種植、養殖活動在合同環境下進行，通過簽訂產品供應合同與顧客和其它相關方建立合作關系。公司按標準的要求（刪減7.3設計和開發），通過體系文件的表述，識別合同和合同的執行所需的所有過程，以及相關的輔助過程，如管理

21、活動、資源提供、種植養殖實現和測量過程等，詳見附圖一合同執行過程圖。文件的表述還應明確所有過程的以下信息：確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用；確定過程的順序和相互作用；確定為確保過程的有效運作和控制所需要的準則和方法；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和監視；監視、測量(適用時)和分析這些過程；明確實施必要的措施，以實現對過程所策劃的結果和對過程的持續改進。公司應按照本標準的要求全面管理這些過程，通過職能部門的設置，職責的劃分，明確執行部門及責任人；通過體系文件對過程的描述，明確過程的輸入、輸出和需使用的資源，理順過程的執行程序；通過方針和目標的設置和考核，以及對管理體系

22、的監視和測量，檢查過程所策劃的結果和持續改進的實現情況，確保體系所需的過程已得到全部識別、確定和在公司管理中良好應用。本公司所有過程自己完成，無外包過程。公司的質量、環境理體系是建立在一個由“策劃、實施、檢查、改進”諸環節構成的動態循環過程的基礎上，并使公司的經營和管理得到不斷的提升和改進。質量、環境管理體系的結構要素關系如質量、環境管理體系運行模式圖所示。附圖一：環境管理體系運行模式圖。持續改進檢查和糾正措施實施和運行規 劃 質量、環境方針管理評審4.2 文件要求 總則 管理體系文件是公司質量、環境管理體系運行的準則和依據，可以起到溝通意圖和統一行動的作用。公司的管理體系文件包括： 1）形成

23、文件的管理方針和目標、指標。 2）管理手冊。 3）程序文件和記錄。 4）公司為確定的為確保對其過程有效策劃、運行和控制，并針對質量、環境管理體系如何應用于某一具體產品或合同而編制的文件和記錄：a) 環境管理方案（措施計劃）；b) 質量、環境作業指導書，設備安全技術操作規程、產品標準、種植、養殖規程、職務說明書等；c) 環境預防污染措施等。5）與種植、養殖有關的質量、環境相關的法律法規、行業規定和技術性、管理性文件等。6）對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，即記錄。 公司規定文件的內容和范圍應滿足合同、法律、法規、標準、規程要求，以及顧客和相關方的需求，并與公司管理方針相適應。 為便于

24、有效溝通，公司就文件的編制、審核、批準、發放、使用和修訂進行了規定，編制了法律、法規和文件控制程序，以確保公司的種植、養殖規程化、標準化、程序化、合理化和系統化，使公司的質量、環境保證能力不斷地提升，持續改進管理體系的有效性。4.2.2 管理手冊.1 公司質量、環境管理手冊（以下簡稱管理手冊）包括了GB/T19001-2008質量管理體系 要求除7.3設計和開發的所有要求及GB/T24001-2004環境管理體系 規程及使用指南的全部要求。.2 公司為管理體系運行編制了文件化的程序，并對二個體系的要求進行了整合，共編制程序文件22個，作為本手冊的支持文件。.3 公司應編制和保持管理手冊，管理手

25、冊內容應包括： a) 質量、環境管理體系的范圍，包括任何刪減的細節與合理性； b) 為質量、環境管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； c) 質量、環境管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制.1 綜合部是文件控制的歸口管理部門，負責對管理手冊、管理體系程序文件、公司級第三層次文件的管理和控制。綜合部是法律法規、標準、規程、規程的歸口管理部門，負責以上外來文件的收集、識別、建檔、跟蹤和更新。各職能部門負責本職能范圍內文件、適用法律法規的管理和控制。.2 文件控制的范圍 指總則中所要求的文件，文件的形式可以是紙張或電子媒體或它們的組合。.3 文件控制要求公司編制并組織實施法律、法規和文件控

26、制程序，按規定對文件進行控制。綜合部應保持法規及國家標準、規程信息的更新，并及時將與法律及其它事項要求的相關信息提供給相關部門及人員。 文件控制應做到：1）為確保文件的充分性和適宜性，文件經批準后方可發布實施；2）文件應能反映現行的質量、環境管理要求和作業方法。當組織結構、經營范圍、生產標準、生產流程、法律法規等發生改變時，對已發布的相關文件進行評審和更新，并重新獲得批準；3）確保對文件的更改和現行修訂狀態進行識別和控制；4）確保與質量、環境活動有關的各個基地及部門都能得到和使用適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰、易于識別和檢索；6）確保策劃和運行質量、環境管理體系所需的外來文件得到識別

27、、確定，并控制其分發，外來文件主要包括：適用的質量、環境法律法規、與質量、環境有關的標準、規程，以及客戶提供的個人信息、資料等；7）防止作廢文件的非預期使用，因某種原因或目的，而保留已作廢的文件時，應進行適當的標識；8）文件的保管應注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變等。記錄控制.1綜合部是記錄控制的歸口管理部門，負責組織實施質量、環境記錄的審核、標識、編目、歸檔，執行記錄控制程序的規定。1）種植、養殖生產記錄由種植部及養殖部負責管理，包括種植、養殖生產過程記錄、檢驗檢疫記錄、客戶投訴處理記錄等的收集保存，并定期送到綜合部歸檔；2）環境記錄由綜合部負責管理，包括環境因素的識別、評價及控制記

28、錄、重大環境因素清單、環境管理方案實施效果檢查等的收集、保存和更新，并定期歸檔；3）公司綜合部負責歸檔以后質量、環境記錄的標識、編目、檢索、貯存和處置等管理工作。4）綜合部負責與整合型管理體系運行有關的記錄的管理和保存。如：內審、外審、管理評審等方面的記錄。5）管理體系日常運行及檢查記錄由各有關職能部門和單位管理和保存，并負責記錄的填寫、標識、歸檔、管理工作。.2 記錄控制要求為質量、環境管理體系有效運行提供證據而建立的記錄，證明公司提供的產品滿足規定要求和質量、環境管理體系運行的有效性，并為采取糾正措施和預防措施以及為保持和改進管理體系提供信息，應建立并保持與種植、養殖質量及管理體系運行有關

29、的記錄。公司制定記錄控制程序對質量、環境記錄進行控制。質量、環境記錄（以下簡稱記錄）的控制應做到：1) 記錄形成后，予以編號、標識；2) 記錄應真實、準確、清晰、規程，并簽字齊全、注明日期；3) 記錄應進行適當的貯存和保護，注意防火、防水、防盜、防蟲蛀、防霉變，并不得遺失； 4）應建立記錄索引，以便能夠及時地檢索到需要的記錄； 5）記錄的保存期應滿足公司檔案管理及顧客的要求。 6）只有超過保存期限的記錄才能進行處置。對超過保存期限仍有參考價值的記錄，可以留作參考，但應進行標識并隔離。相關文件：法律、法規和文件控制程序記錄控制程序5 管理職責5.1 管理承諾 為使公司建立實施并持續改進管理體系的

30、有效性，公司最高管理者應通過如下活動作出承諾，并提供證據： 1）制定出符合本公司實施和運作的管理方針和管理目標，并使全體員工認同和理解，以適應公司的發展和持續滿足顧客以及相關方的要求。2）通過會議、文件、內部刊物、報告、培訓等形式，向公司全體員工傳達滿足顧客要求和適用法律法規要求的重要性。在符合國家法律、法規和行業標準、規程的要求下，科學管理、精心組織、精誠服務，為顧客提供優質產品，保持良好的環境績效，滿足顧客和相關方要求。 3）管理評審是公司持續改進管理體系的重要手段，在正常情況下，每年至少要由總經理主持進行一次覆蓋質量、環境二個體系的管理評審，每次間隔不超過十二個月，如遇特殊情況應增加評審

31、次數，評審也可以按單項進行。4）根據管理體系運行的要求和種植、養殖生產的具體需要，確定并提供必要的資源，包括種植、養殖生產提供產品檢查所需要的設備、設施、資金、技術、方法、信息和經過培訓的人員。5.2 以顧客為關注焦點，關注相關方要求 公司領導及全體員工必須樹立“以顧客為中心”的思想，充分意識到公司的生存與發展完全依賴于顧客，滿足顧客的需求與期望是公司永恒追求的目標。在公司管理與生產的各個過程中，應做到：1）公司的最高管理者在市場調研和種植、養殖管理合同的執行中，應充分識別顧客的需求與期望，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到識別和確定。同時公司的最高管理者亦應關注相關方的要求，在符合法律

32、法規的條件下，對相關方的要求盡量予以滿足。2）運用管理手段，使公司的全體員工了解顧客的需求與期望，將其轉化為公司的種植、養殖生產規程、生產標準要求，并通過推進公司管理體系的有效運作，使顧客的要求得到滿足。3）滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望，以達到增強顧客滿意的目的。 顧客要求的識別在合同簽訂、履行、種植、養殖過程中，由綜合部負責對顧客要求的識別并將顧客的要求，準確及時地傳達到公司內部相關部門；綜合部負責對顧客的規定要求貫徹實施、并進行檢查，產品提供后及產品生產期間的顧客和相關方要求由綜合部負責管理和信息反饋。 環境因素識別與評價 對公司范圍內的環境因素識別與評價應由綜合部組織進行。綜合部組

33、織對整個管理和后續生產中能夠控制或可望對其施加影響的環境因素的識別、評價。從中判定哪些對環境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，采取措施，實施控制。識別環境因素應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態。并考慮以下八種類型： 1）向大氣排放的污染物； 2）向水體排放的污染物； 3）固體廢棄污染物； 4）化學有毒有害物品； 5）易燃易爆品； 6）水、電、煤氣及原材料和自然資源； 7）土地污染、植被破壞和水土流失等；8）噪聲污染。 評價環境因素時應考慮影響的規模、范圍、發生頻次、社會關注程度、法律、法規的符合性及資源消耗等。對評價出的重要環境因素，由綜合部負責編制“重要環境因素清單

34、”，上報管理者代表審批。 當生產、管理過程中的活動發生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對環境因素進行補充識別、評價并確定重要環境因素，并及時更新和實施控制。5.2.3 法律法規和其它要求綜合部是法律法規的歸口管理部門，負責識別與質量、環境相關的法律、法規、標準和其它要求及其規定獲取途徑（包括匯總各單位、各部門獲取的法規），確認其適用性，并及時更新。將有關法規和其他要求的信息，及時傳達給員工和其他相關方，綜合部應明確這些法律、法規及其它的要求如何應用于環境因素，在符合法律法規要求下滿足顧客及相關方要求，確保實現公司的管理目標和管理方針。綜合部應確保這些法律法規與其它要求在建立、實施和保持

35、其環境管理體系中加以考慮。5.3 管理方針5.3.1 管理方針包括質量方針和環境方針，是公司經營活動和各項工作的指導原則，是每一個職工在生產過程中必須遵循的行為準則。為此，組織的最高管理者，應針對組織所界定的管理體系范圍，制定本公司的質量方針、環境方針。 本公司的質量、環境的方針詳見：1.1公司管理方針及目標。并滿足如下要求：5.3.2.1 適用于公司管理活動的性質、生產的性質、規模與環境影響。5.3.2.2 包括對持續改進和污染預防承諾，包括對遵守適用其環境因素的有關法律和公司應遵守的其它要求的承諾。5.3.2.3 提供了建立和評審質量目標、環境目標和指標的框架。5.3.2.4 公司應將質量

36、方針、環境方針形成文件，付諸實施，并予以保持。5.3.2.5 公司通過會議、文件、培訓、板報等方式在公司的內部和外部進行溝通和宣傳公司的質量方針、環境方針，確保公司管理層、各部門及所有為公司工作和以本公司名義進行活動的人員都能理解，并在各自的工作中認真貫徹執行。5.3.2.6 為確保公司質量方針、環境方針的持續適宜性，公司每年對質量方針、環境方針組織一次評審，必要時對其進行修訂。5.3.2.7 最高管理者應通過會議、培訓、公告、電話、板報等方式傳達公司質量方針、環境方針，并為公眾所獲取。5.3.3 質量方針、環境方針的批準、發布、修訂等按文件控制的要求進行控制（詳見本手冊4.2.3和法律、法規

37、和文件控制程序）。5.4 策劃 質量目標、環境目標和指標.1 公司2010年度質量目標詳見：1.1公司管理方針及目標5.4.l.2 公司2010年度環境目標和指標詳見：1.1公司管理方針及目標.3 為確保公司質量目標、環境目標的落實和實現，目標要分解和展開到各個職能部門和層次上，要求各職能部門根據公司質量目標、環境目標制訂各自的目標和指標，并形成文件，經管理者代表批準后傳達到所有相關的員工，并認真組織實施。.4 綜合部將在年度內進行不定期抽查或在年度內審和管理評審時考核目標的實施、完成情況。.5 為實現公司的管理方針和目標，規定本公司的種植、養殖必需滿足下列要求： 1）種植、養殖標準、規程的要

38、求； 2）種植、養殖產品合同的要求； 3）有關的法律、法規、標準、規程要求、條例和本公司管理體系文件規定的質量、環境標準，以及顧客提出的特殊要求；4) 保證生產按產品合同約定的要求提供。.6 公司制訂的質量、環境的目標和指標在可行時，應予以量化，并與公司確定的管理方針保持一致，包括對質量承諾、環境風險預防承諾，符合適用公司的法律法規與其它要求及持續改進管理體系的承諾。.7 公司在建立和評審環境目標和指標時，應考慮法律與其它要求，它自身重要的環境因素風險、可選擇技術方案、財務、運行和經營要求，以及相關方的觀點。 管理體系策劃 管理體系策劃是公司質量、環境管理活動的重要組成部分，由公司最高管理者負

39、責組織，主要目的是為實現公司的質量方針和目標、環境方針和目標確定所需的過程和資源。 策劃的內容包括：1）確定需要采用的過程； 2）為達到質量目標、環境目標配置充分的資源； 3）為不斷提高管理體系的有效性和效率，確定持續改進的方法、途徑、措施、過程等；4) 確定管理手冊的結構、管理體系程序文件及其它作業文件； 5）管理體系因顧客和市場、相關方、法律法規等原因而導致變更時，公司對這種變更要進行重新策劃，重新規定與變更有關的運行過程和相關資源，以確保公司在實施對管理體系的變更時，保持管理體系的正常運行和完整性。 環境管理方案 公司綜合部根據確定的目標、指標，分別組織相關部門制定相應的環境管理方案，以

40、保證目標、指標的實現。公司對目標、指標的實現內容詳見1.1 公司的管理方針及目標。 各部門負責制定本部門的環境管理方案，由部門負責人審查后，報綜合部進行歸口管理，制定公司的環境管理方案并交管理者代表審核，總經理批準，審批后的方案，按照責任劃分，由責任部門和相關人員予以實施，為保證管理方案實施，由總經理及其管理者代表負責落實所需要的資源。5.5 職責、權限與溝通 職責和權限最高管理者應確保公司內部各級部門/人員的職責、權限得到規定和溝通。 公司組織機構圖、質量管理體系機構圖、環境管理體系機構圖詳見：1.2公司組織機構圖總經理1）執行國家相關法律法規，對建立和改進公司的質量、環境管理體系起決策和領

41、導作用，在生產質量、環境方面負最終責任；2）在公司樹立起“以顧客為關注焦點”的管理思想，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的具體要求予以實施；3）負責制定和發布公司的質量方針、環境方針及規劃公司總體發展目標，使其與公司的宗旨相適應，滿足相應法律法規的要求，采取有效措施，確保各級人員對方針和目標的理解，并貫徹執行；4）負責識別、策劃和提供實現公司目標所需的資源，包括人力資源、財力資源、基礎設施、技術信息和工作環境，以滿足管理體系過程及其改進的需求；5）負責建立與質量、環境管理體系相應的組織機構，并明確規定公司各部門的職責和權限；6）任命公司的質量管理者代表和環境管理者代表，并授予職權；7

42、）負責建立溝通渠道，以確保公司內不同層次和部門之間，就管理體系的過程及其有效性進行溝通，確保顧客和相關方的合理要求得到滿足；8）負責公司管理手冊的批準，對保持其適宜性、充分性和實施的有效性負有領導責任；9）負責定期組織和主持公司管理評審，批準公司管理評審計劃、管理評審報告。就公司管理體系實施、運行的適宜性、充分性和有效性進行評審，使組織機構、程序、過程和資源滿足管理體系運行的需要，促進管理體系的持續改進和總體有效性的提高；10）在對公司的經營、生產、布置、檢查、總結和考核的同時，計劃、布置、檢查、總結、考核生產產品質量、環境積效。質量管理者代表質量管理者代表的職責是： 1) 確保質量管理體系所

43、需的過程得到建立、實施和保持； 2) 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求； 3) 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 4) 管理者代表的職責可包括與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。環境管理者代表環境管理者代表的職責是：1) 確保按照本標準的規定建立、實施與保持環境管理體系要求；2) 向最高管理者匯報環境管理體系的運行情況以供評審,包括改進的建議；3) 確保在整個組織內提高環保的意識。4) 管理者代表的職責可包括與環境管理體系有關事宜的外部聯絡。綜合部1）負責按公司人力資源手冊要求組織人力資源管理工作，并及時對公司人力資源管理方面檢驗的不合格制定改進措施并及時改進；2）根據

44、要求組織人力資源相關文件的有效性評審；3）根據公司情況，對公司人力資源手冊文件提出改進建議；4）組織對各部門進行現場檢驗，不合格的控制、不合格原因消除、數據統計的應用等；5）參與公司人力資源規劃的制定；6）組織制定、審核公司人力資源儲備計劃；7）組織制定新部門人力資源配置計劃及已有部門、職能部門人力資源定編制的修訂，并申報；8） 公司人力資源配置計劃實施情況的監督檢查，審核公司需求發布的招聘信息、公司職員競爭上崗資格；參加面試、復試、面談等工作；9） 協助公司對中層管理職員進行任用考察、試用期評估、調配、離任交接等工作；10）公司基層管理職員調配審核、基層管理職員試期評估、部門或部門責任人離任

45、交接工作；11）公司職員獎懲、解聘、降職的審核，中層職員獎懲事宜的上報；12）定期組織審核公司勞動合同的適用性，提出相應條款的修訂意見并上報；13）審核公司職員勞動合同到期通知；14）負責組織及時處理勞動糾紛，并向公司備案；15）跟蹤職員投訴、信訪等的落實工作；16）公司職員加班審核和確認；17）組織對公司職能部門、部門考勤情況及工作紀律的檢驗；18）制定公司年度工資計劃及職員年度績效工資分配方案；19）審核公司部門、部門職員工資、月度績效工資、年度績效工資發放表；20）審核公司職員績效評估結果的應用方案；21）審核需上報的公司人力資源報表并上報；22）組織公司三費使用計劃的落實，審核公司各類

46、福利費的發放表；23）定期抽檢各部門工資、獎金核算報表抽查情況；24）組織定期收集公司所在城市競爭對手的薪資標準，制定和修訂公司薪酬標準并上報；25）定期收集公司所在城市社會保險等方面的政向，組織公司社會保險方案及福利費的使用計劃，審核公司社會保險交繳情況；26）組織收集公司職員的培訓需求，提出公司年度培訓大綱的修訂建議；27）組織制定公司年度培訓計劃并上報公司；28）審核公司部門、部門季度、月度培訓計劃，并對各部門、部門培訓計劃的實施情況進行檢查；29）組織建立公司課程庫，定期發布培訓指導性內容；30）公司外部培訓、從業資格證及上崗證培訓的審核；31）組織對外部培訓機構的選擇與評估；32）組

47、織對基層管理職員、班組長級和優秀職員做入職職業規劃訪談，根據公司職業地圖確定職業方向，列出初步職業規劃方案；33）審核培訓專員職業規劃方案的培訓活動計劃；34）協助公司與骨干管理職員（后備中層管理職員）溝通；35）月度、季度、年度績效評估后組織召開溝通會，并調整職員職業發展規劃；36）組織策劃、審核公司職員體檢計劃；37）協助公司制定職員互動活動計劃，并按公司職員互動活動計劃組織實施并進行評估；38）協助公司進行職員年度績效評估方案的策劃；39）組織職員滿意指數測量的實施，職員滿意指數測量報告審核；40）組織實施公司職員年度評比工作，受理公司職員績效評估結果的申訴；41）組織公司年度優秀團隊、

48、優秀職員等的評選實施；42）組織公司勞動年審工作的開展；43）定期檢查公司職員的人事檔案管理情況；44）定期檢查公司人力資源數據輸入系統的情況；45）檢查公司職員季度活動，并審核部門職員季度活動的實施情況；46）定期收集研究公司所在地區有關人力資源、勞動報酬、勞動用工、社會保險等方面政策，并上報公司人力資源管理方面的修訂意見；47）保持和建立與公司所在地區人事、勞動、保險等政府部門、相關部門的關系；48）負責組織協調新員工、調換崗位人員、復崗人員的教育和特種作業人員培訓、考核工作；49）及時向外部相關方傳達本組織質量、環境方針和目標，并確保在組織相關的職能和層次得到貫徹和執行；50）負責做好公

49、司人身安全保險、社會保險、住房公積金管理工作；51）組織實施采購過程的程序文件，負責供應商的開發及組織對供方的評價和控制，并進行業績評定，以確保所采購的物資符合規定的要求；52）負責組織編制采購計劃，簽訂采購合同時應對采購文件規定的要求是否適當進行審核；53）參與顧客要求的評審，履行其中的質量職責，負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續，負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施的實施； 54）對采購的大宗物資必須有質量檢驗的合格文件,并按標準抽樣檢驗或送檢,并做好檢驗記錄、匯報、存檔,不合質量要求的嚴禁進入生產環節。55） 組織對管理體系中的有關文件提出改進建議，并定期對文件的適宜性進行評

50、審；56）行政文件、通知等審核；57）協助管理者代表組織公司內審，對內審不合格項匯總、跟蹤；協助總經理組織管理評審工作；58）協助副總經理組織、建設公司的管理信息平臺；59）全面地負責本公司公文檔案、體系文件的管理（包括對文件的修改）、組織對外的協調工作；60）負責管理體系記錄的管理；61）公司辦公用品、辦公設備的管理；62）參與公司事故的調查處理工作，并配合有關部門做好協調、資料收集、整理、存檔等工作，針對事故情況，提出自己的處理建議；63）負責對進料、過程及成品的檢驗工作，并填制檢驗報表；64）負責執行計量儀器的檢定管理工作；65）執行不合格品控制、糾正預防程序；66）制訂或引用質量檢驗標

51、準；67）培訓及采用統計技術；68）對部門及客戶投訴進行分析、處理、改善及跟蹤。69）負責組織公司環境因素的識別、評價和控制工作；70）及時向外部相關方傳達本組織質量、環境方針和目標，并確保在組織相關的職能和層次得到貫徹和執行；71）確定公司的重要環境因素并進行控制；72）負責對公司及本部門的環境因素進行控制，實施目標指標及管理方案中的相關條款；73）負責對本部門存在的環境問題采取糾正預防措施；74）負責公司辦公區域范圍內消防器材的采購、建檔、維護和保養。75）完成上級領導交辦的其它任務。財務部1）組織編制、修訂、審核財務管理制度中的工作文件；2）組織財務資源相關文件的有效性評審；3）指導公司

52、各級機構規程執行財務管理制度工作文件；對工作文件是否做到規程執行，以及實現的結果是否滿足要求進行日常監視、測量（體系執行檢驗）；對不合格進行定期統計分析，并提出改進意見；4）指導公司對財務資源體系的執行檢驗、不合格控制、不合格原因消除、數據統計應用等；5）組織并積極推進部門職能范圍內的各項績效目標；6）組織編制公司總體及各核算單位年度預算；7）組織編制公司年度資金預算、資金籌措和使用方案；8）組織編制并審定公司預算執行分析報告；9）參與審核公司對外簽署的經濟合同；10）審核公司所有對外付款的準確性、必要性；11）統籌調配公司資金，最大限度降低公司資金成本和支付風險；12）審定并簽署公司對外報送

53、的各類財務分析報告及會計報表、附注等；13）審定并簽署公司的各類審計報告；14）組織制訂公司納稅籌劃報告；15）參加外部的稅務籌劃的培訓、交流與研討；16）參與公司項目投資的立項及資產購置等相關財務事宜；17）處理好稅務、銀行、審計、會計師事務所等部門的關系，配合其完成檢查工作，定期向公司高層匯報。18）負責環境投資的成本核算以及經濟承受能力分析等財務會計工作，為管理體系的運行提供所需資金保障；19）分析、計劃、核算、控制成本費用，對經營活動中的財務指標進行考核，降低消耗；20）審查各類事故處理的費用支出，包括質量問題、環境問題事故等，并將其納入經濟活動分析內容；21）配合工商、財政、稅務、金

54、融等有關部門了解、檢查公司財務工作；22）協助公司做好質量、環境保護措施經費的提取、統籌工作，做到專款專用，不可挪作他用；23）督促檢查有關部門對質量、環境保護措施經費的提取、使用情況；24）妥善做好各種票據、現金、印章、檔案的保管工作，大額現金必須兩人以上取送；25）認真配合審計部門做好財務審計工作，堅持原則，嚴守秘密，及時歸檔；26）負責參與本部門環境因素識別與評價工作，確定本部門的重要環境因素；27）負責對本部門的環境因素進行控制，實施目標指標及管理方案中的相關條款；28）負責對本部門存在的環境問題采取糾正預防措施；29) 完成領導交辦的其它任務。種植部1、負責對基地的環境進行監督檢查，

55、防止基地外來污染發生，對存在隱患采取整改措施；2、負責對水果的種植及管理，對基地人員進行培訓，包括種植、盛裝、交收、貯存、搬運、運輸等方法，確保符合制量的要求；3、為種植人員提供技術支援，解決生產過程中出現的一切技術難題；4、為提高產量，負責對基地進行管理，并確保滿足產品質量要求；5、負責水果的采收，對采收的質量負責，執行產品采收的各項制度和規定，包括作業指導書、質量標準、衛生標準等，并及時將采收好的產品運回公司，進入包裝工序。6、負責對基地培肥的管理，包括堆肥的制作、堆肥的施用、培肥的檢查等；7、負責基地水果種植、病蟲草害的防治等；8、負責產品改進的策劃工作；9）負責參與本部門環境因素識別與

56、評價工作，確定本部門的重要環境因素；10）負責對本部門的環境因素進行控制，實施目標指標及管理方案中的相關條款；11）負責對本部門存在的環境問題采取糾正預防措施；12) 完成領導交辦的其它任務。養殖部1. 負責養殖基地的開發管理工作，滿足公司生豬的需求；2. 負責對養殖基地的環境進行監督檢查，防止基地外來污染的發生，對養殖基地存在的環境隱患采取整改措施；3. 負責組織編制養殖基地管理規程，并確保有效實施，對養殖人員進行培訓，包括疾病防治、生豬的養殖等，確保符合質量的要求；4. 負責對生豬原料進行檢查，并負責向養殖人員發放勞保用品并實施現場控制；5. 為提高生豬質量，負責對養殖基地進行管理，防止使

57、用帶有農藥飼料進入養殖基地等，并確保生豬質量要求；6、負責全公司設備、設施的建檔管理工作。7、負責制定設備管理制度,設備操作規程,并負責操作人員的培訓；8、負責編制設備的大修、中修、小修計劃、定期檢修，負責檢修質量驗收并做好記錄,確保設備安全正常運行；9、制定每臺設備“日常保養項目”,督促檢查保養項目的執行,收集整理保養記錄,作為年度檢修計劃依據；10、 負責設備事故的技術鑒定和組織有關部門對事故進行分析,落實事故責任,搞好預防措施,并做好記錄和上報工作；11、確保員工掌握安全操作規程，防止安全事故的產生；12）負責參與本部門環境因素識別與評價工作，確定本部門的重要環境因素；13）負責對本部門

58、的環境因素進行控制，實施目標指標及管理方案中的相關條款；14）負責對本部門存在的環境問題采取糾正預防措施； 管理者代表 總經理在本公司管理層中任命一名質量管理者代表和一名環境管理者代表，受總經理委托，全權負責公司管理體系有關工作。其職責詳見：1.3管理者代表任命書 內部溝通及信息交流為了對內部溝通及外部信息交流的過程進行有效的控制，本公司編制了相應的協商和交流管理程序，確保公司與員工和其它相關方就相關質量、環境信息進行相互溝通。公司最高管理者確保建立適宜的溝通渠道，就管理體系的有效性進行溝通，溝通的信息應包括： 1）質量、環境方針、目標實現情況； 2）管理體系運行情況； 3）生產和運行過程的質

59、量情況。 溝通的渠道和方式為：會議、培訓、文件、簡報、宣傳欄、電話、傳真等方式。5.6 管理評審 總則總經理按規定的時間間隔評審管理體系，每年一次，每次間隔不超過十二個月，以確保體系持續的適宜性、充分性和有效性，以滿足GB/T190012008 質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環境管理體系 規程及使用指南標準及公司規定的質量、環境方針和目標的要求。 公司編制了管理評審控制程序對管理體系的評審進行控制。 職責.1 管理評審由總經理組織和主持，管理者代表和綜合部配合。.2 與評審輸入有關的部門、單位負責提供相關的信息，綜合部負責匯總和整理。.3 質量和環境管理者代表負責組織編制管理

60、評審計劃，報總經理批準。.4 綜合部負責編制管理評審報告，報管理者代表審核，總經理批準。.5 存在問題的責任部門負責編制改進措施計劃，對存在問題進行整改，糾正或預防措施由管理者代表批準。.6 綜合部負責對改進措施的實施效果進行驗證和評價，并負責評審記錄的形成、匯總、管理等。 評審時機 管理評審應每年進行一次，在內部審核后進行。在總經理認為需要時，可適時增加評審頻次。出現下列情況之一時，可即時評審：1）在發生重大質量事故、環保事故時。2）管理體系發生重大變更時。 評審方式和參加人員一般以會議的形式進行管理評審，參加人員為公司最高管理層、管理者代表、各職能部門負責人，需要時，可邀請其他人員參加。管