1、內部培訓，禁止外傳來自來自 中國最大的資料庫下載中國最大的資料庫下載 培訓資料培訓資料 2007年7月12日Page 2內部培訓，禁止外傳2、關于印鑒、關于印鑒1、關于合同、關于合同培訓提綱培訓提綱3、建戶、建戶Page 3內部培訓，禁止外傳關于合同合同報審流程關于合同合同報審流程目標及預算選擇合同文本通過平臺報審合同定稿工貿合同管理員審核業務洽談用印印鑒管理員用印歸檔業務執行是否標準文本YNPage 4內部培訓，禁止外傳關于合同合同管理的原則關于合同合同管理的原則原則：有合同、有標識、有合同審核章、有批準原則：有合同、有標識、有合同審核章、有批準Page 5內部培訓，禁止外傳關于合同合同填寫

2、的注意事項關于合同合同填寫的注意事項Page 6內部培訓，禁止外傳關于合同案例關于合同案例Page 7內部培訓，禁止外傳關于合同案例評析關于合同案例評析n以上合同雖然是標準文本，有小天平，但具備這些，業務員就可以申請合同管理員審核呢？印鑒管理員就可以用印了呢？答案是否。1、整個協議無任何時間。即不知道是業務發生在什么時候，也不知道什么時候簽約的，也不知道什么時候審核通過用印的。2、業務的具體內容也沒有。不清楚這個協議到底是雙方在哪方面合作，如何合作？只有金額，只有海爾給錢的業務。3、合同金額小寫。協議只有小寫，稍作修改就可能虛增很多費用。當然有人會說，合同一式幾份嘛，業務人員改了金額，但印鑒管

3、理員留存的可以核對嘛，但恰恰印鑒管理員留得合同除了金額什么內容都沒有。這跟費用申請有什么區別了嗎？業務人員用小寫金額不能排除他本身就想做小動作。4、額外增添內容。以上只是諸多案例中的比較典型的一個，還有很多不規范的行為。Page 8內部培訓，禁止外傳關于合同一般合同的必備條款關于合同一般合同的必備條款n一份合同，一般應具備如下條款（除了一份合同，一般應具備如下條款（除了memo，備忘錄、戰略協議外）：，備忘錄、戰略協議外）：1、當事人名稱，例如：甲方：海爾公司，乙方：國美公司、當事人名稱，例如：甲方：海爾公司，乙方：國美公司2、標的，包括物、勞務、技術等，例如：購買冰箱、標的，包括物、勞務、技

4、術等，例如：購買冰箱3、數量，例如：冰箱、數量，例如：冰箱500臺臺4、質量，例如：符合國家標準、質量，例如：符合國家標準5、價款，例如：、價款，例如：2000元元/臺，共計臺，共計100萬元萬元6、履行期限、地點、方式，例如：、履行期限、地點、方式，例如：2006年年9月月30日前乙方自行提貨；日前乙方自行提貨；7、違約責任，例如：遲延付款一日，支付總價款、違約責任，例如：遲延付款一日，支付總價款1違約金違約金8、爭議解決，例如：如發生爭議，提交甲方所在地法院訴訟解決。、爭議解決，例如：如發生爭議，提交甲方所在地法院訴訟解決。 上述案例中則不能稱其為一份完整的合同。上述案例中則不能稱其為一份

5、完整的合同。Page 9內部培訓，禁止外傳關于合同集團對合同的規定（一）關于合同集團對合同的規定（一）1、所有合同的簽訂應使用海爾集團的標準文本，并履行相關的審批手續。、所有合同的簽訂應使用海爾集團的標準文本，并履行相關的審批手續。如果相關業務無標準文本，相關人員應與工貿合同管理人員聯系。如如果相關業務無標準文本，相關人員應與工貿合同管理人員聯系。如果對方客戶提供合同文本的，要將對方客戶的合同版本交與工貿的合果對方客戶提供合同文本的，要將對方客戶的合同版本交與工貿的合同管理員，由合同管理員初審后交將文本通過法律事業部工作平臺提同管理員，由合同管理員初審后交將文本通過法律事業部工作平臺提交集團法

6、律中心審核。審核通過，加密，方可與對方簽訂。交集團法律中心審核。審核通過，加密，方可與對方簽訂。2、只要是合同、協議、備忘錄的，都應履行公司內部的審批手續，也就、只要是合同、協議、備忘錄的，都應履行公司內部的審批手續，也就是應通過法律部門審核。工貿由工貿合同管理員審核并加蓋合同審核是應通過法律部門審核。工貿由工貿合同管理員審核并加蓋合同審核章后辦理用印。（有些工貿，銷售協議和產品協議通過工貿合同管理章后辦理用印。（有些工貿，銷售協議和產品協議通過工貿合同管理員，但工程合同、廣告合同卻繞開合同管理員自行申請用印。這是不員，但工程合同、廣告合同卻繞開合同管理員自行申請用印。這是不符合統一要求的，所

7、有合同用印統一由合同管理員審核。）符合統一要求的，所有合同用印統一由合同管理員審核。）3、工貿合同管理員應重點審核如下內容：、工貿合同管理員應重點審核如下內容：Page 10內部培訓，禁止外傳工貿合同管理員重點審核的內容n有無預算？該業務有無領導的批示？該業務相關的費用有無預算？該業務有無領導的批示？該業務相關的費用有無預算？有無預算？n合同文本是否是帶天平的文本？內容有無填寫完整？簽約日期合同文本是否是帶天平的文本？內容有無填寫完整？簽約日期是否填寫？有無被惡意篡改或增減內容？是否填寫？有無被惡意篡改或增減內容？n客戶是否具有簽約資格？重點可看對方的營業執照?？蛻羰欠窬哂泻灱s資格？重點可看對

8、方的營業執照。Page 11內部培訓，禁止外傳如何看客戶的營業執照呢如何看客戶的營業執照呢 企業法人營業執照（副本）企業名稱：住所：法定代表人：注冊資金：經濟性質：經營范圍：發照機關：Page 12內部培訓，禁止外傳nA、企業名稱企業名稱：審查核對簽約單位與所提供的營業執照上的公司名稱是否一致。nB、法定代表人法定代表人：審查對方簽約人是否是法定代表人，如對方簽約人不是法定代表人，必須提供有效的授權書。nC、注冊資金注冊資金：審查對方注冊資金是否大于合同金額，如小于合同金額，應要求其提供擔保。nD、經營范圍經營范圍：審查合同標的是否在其經營范圍內，如超出其經營范圍，一般情況下不能與其簽訂合同。

9、nE、是否年檢是否年檢：企業均應在每年的1-3月份進行年檢，審查其是否進行了年檢，可以了解該企業是否在正常經營，如果沒有進行年檢，則說明該單位有可能已沒有在正常經營。nF、企業是否具有相應的資質證明、企業是否具有相應的資質證明：如藥品經營企業應有藥品經營許可證、合格證等。確定對方單位是否為一個合法主體確定對方單位是否為一個合法主體Page 13內部培訓，禁止外傳關于合同集團對合同的規定（二）關于合同集團對合同的規定（二）4、合同管理員審核完畢后，業務經辦人報工貿經理簽字，簽批同意后報印鑒管理員用印。、合同管理員審核完畢后，業務經辦人報工貿經理簽字，簽批同意后報印鑒管理員用印。5、任何人所經辦業

10、務的相關合同、協議、備忘錄等文件原件應妥善保存，并同時在單位印、任何人所經辦業務的相關合同、協議、備忘錄等文件原件應妥善保存，并同時在單位印鑒管理員存檔一份原件。存檔的原件上應有雙方業務人員的簽字和雙方蓋章。鑒管理員存檔一份原件。存檔的原件上應有雙方業務人員的簽字和雙方蓋章。6、合同履行過程中，如果發現問題應及時向上級領導匯報并咨詢集團法律事業部相關人員。、合同履行過程中，如果發現問題應及時向上級領導匯報并咨詢集團法律事業部相關人員。7、任何人在合同、協議、備忘錄等文件上的簽字將視為有效的簽字，均視為簽字人的責任。、任何人在合同、協議、備忘錄等文件上的簽字將視為有效的簽字，均視為簽字人的責任。

11、任何人不應超越權限和標準、流程審批，也不應違反標準和流程審批。任何人不應超越權限和標準、流程審批，也不應違反標準和流程審批。8、除非是集團、除非是集團CEO批準，任何人無權簽署對外借款或擔保的協議，也無權批準對外借款或批準，任何人無權簽署對外借款或擔保的協議，也無權批準對外借款或擔保。擔保。9、合同、協議、備忘錄等文件必須經審批后加蓋公章后生效，如果僅有員工的個人簽字，、合同、協議、備忘錄等文件必須經審批后加蓋公章后生效，如果僅有員工的個人簽字，則由員工自行承擔合同的義務和由此給企業造成的損失。則由員工自行承擔合同的義務和由此給企業造成的損失。Page 14內部培訓，禁止外傳1、關于合同、關于

12、合同培訓目錄培訓目錄2、關于印鑒、關于印鑒3、建戶、建戶Page 15內部培訓，禁止外傳關于印鑒案例關于印鑒案例Page 16內部培訓，禁止外傳1、成都海爾工貿有限公司 工貿包含產品：電子、微波、計算機、影碟機2、合肥日日順有限公司 所有專賣店3、青島海爾電器銷售有限公司成都分公司 H股：波輪、滾筒、電熱、燃熱4、重慶海爾工貿有限公司成都分公司 A股：空調、冰箱、冷柜、商用、中央空調、洗碗機、吸塵器關于印鑒印章名稱關于印鑒印章名稱Page 17內部培訓，禁止外傳Page 18內部培訓，禁止外傳關于印鑒集團規定關于印鑒集團規定1、各單位應對公章的保管配備專門的印鑒管理員并有相對應的崗位職、各單位

13、應對公章的保管配備專門的印鑒管理員并有相對應的崗位職責和印鑒管理員的承諾書。各地海爾工貿公司或海爾分公司的公章保責和印鑒管理員的承諾書。各地海爾工貿公司或海爾分公司的公章保管員應為當地公司的財務部長。管員應為當地公司的財務部長。2、任何人不得因任何原因將公章帶出。、任何人不得因任何原因將公章帶出。3、印鑒必須有集團統一刻制，任何人不得因任何原因私刻任何印鑒。、印鑒必須有集團統一刻制，任何人不得因任何原因私刻任何印鑒。4、每次用印應先由業務經辦人填寫用印申請單，將各項內容填寫、每次用印應先由業務經辦人填寫用印申請單，將各項內容填寫完整齊全后，附上用印資料，按集團用印審批權限平臺規定，報完整齊全后

14、，附上用印資料，按集團用印審批權限平臺規定，報相關部門會簽、終審領導批準后用印。相關部門會簽、終審領導批準后用印。Page 19內部培訓，禁止外傳5用印申請單上的內容必須與用印資料一一對應，即用印資料上用印申請單上的內容必須與用印資料一一對應，即用印資料上的編號、內容和報送單位應與用印申請單上的一致，不得夾帶的編號、內容和報送單位應與用印申請單上的一致，不得夾帶其他資料。其他資料。6禁止在空白信箋、空白合同、空白授權書等文件上用印。禁止在空白信箋、空白合同、空白授權書等文件上用印。7涉及到協議、合同、備忘錄等文件的，應由合同管理員先審核涉及到協議、合同、備忘錄等文件的，應由合同管理員先審核并對

15、合同進行登記編號后用印。并對合同進行登記編號后用印。關于印鑒集團規定關于印鑒集團規定Page 20內部培訓，禁止外傳8 涉及到任何的擔保、對外借款的，應由集團涉及到任何的擔保、對外借款的，應由集團CEO審批同意后能用印。審批同意后能用印。9 需要加蓋公章的用印資料上應標注日期。需要加蓋公章的用印資料上應標注日期。10如果是向律師、法院、檢察院、公安局等司法機關出具的財務、經濟如果是向律師、法院、檢察院、公安局等司法機關出具的財務、經濟往來文書，如付款承諾書、財務對帳單、欠款確認書等?；蛘咴谄鹪V、往來文書，如付款承諾書、財務對帳單、欠款確認書等。或者在起訴、被訴后向業務單位出具的上述材料，應經集團法律事業部審核確認后被訴后向業務單位出具的上述材料，應經集團法律事業部審核確認后方能用印。方能用印。11用印資料的份數可根據業務所需確定，但必須留存原件一份。用印資料的份數可根據業務所需確定，但必須留存原件一份。12需要用印的協議、備忘錄、合同等應先有對方的簽字和蓋章，然后由需要用印的協議、備忘錄、合同等應先有對方的簽字和蓋章，然后由公司業務經辦人簽字后方能用印。公司業務經辦人簽字后方能用印。13用印的材料應妥善保存