1、質量 健康 安全 環境 管理體系Quality Health, Safety & Environment management system版本： A 版受控狀態：受控分 發 號：管理手冊管理手冊Q/YCZL/QHSE/SC-2012編制：編制：審核：審核：批準：批準：20120701 發布發布 20120701 實施實施陜陜西西延延長長中中立立新新能能源源股股份份有有限限公公司司 發發布布管管理理手手冊冊使使用用說說明明1.1.手冊內容手冊內容本手冊由安全環保質監部依據 Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環境管理體系 第一部分：規范、ISO9001:2008 質量管理體系 要求，結

2、合本公司的實際編制而成，QHSE 管理手冊經管理者代表審核，最高管理者批準后頒布實施，QHSE 管理手冊規定了本公司的管理體系的范圍，包括了上述標準的全部要求。2 2編制手冊的目的編制手冊的目的通過建立并保持文件化的 QHSE 管理體系，確定并實施質量健康安全環境管理體系的管理方案、運行控制程序和其他要素程序，以控制和削減質量健康安全環境管理體系的風險，持續改進質量健康安全環境管理的績效。3.3.手冊的適用范圍手冊的適用范圍本手冊是延長中立質量健康安全環境管理體系的總手冊，適用于延長中立與體系有關的各部門、單位及有關的各項管理和作業活動。同時本手冊也適用于延長中立在不同環境下向內部員工、外部合

3、作者以及客戶方表明公司在質量健康安全環境管理方面的控制保證能力。也是延長中立向內部和外部評價機構（包括認證機構）提供滿足質量健康安全環境管理體系相關審核規范要求的能力的證據，本手冊可作為第三方認證的依據。4.4.手冊的管理手冊的管理4.1 延長中立質量健康安全環境管理手冊在管理者代表的授權下，由延長中立安全環保質監部組織相關部門人員編寫。該手冊經公司 QHSE 委員會審議通過，由延長中立總經理（最高管理者）審批發布。4.2 延長中立質量健康安全環境管理手冊由安全環保質監部負責管理，負責組織編制、修改、換版和收、發控制，對手冊的保管和使用情況實施監督。4.3 延長中立質量健康安全環境管理手冊在公

4、司內部由安全環保質監部委托綜合辦公室以電子文檔形式在網上發布，并建立閱覽權限，保證網絡體系資料管理的嚴密性，同時備以書面形式發放公司領導、各相關部門和各分公司。4.4 延長中立質量健康安全環境管理手冊為受控文件，需在封面加蓋“受控”章，發放過程應形成記錄。4.5 延長中立質量健康安全環境管理手冊的換版由安全環保質監部負責實施，對所有受控手冊文件進行回收，并根據文件資料管理程序要求對失效文件予以處理。5 5、手冊的使用、手冊的使用51 各級領導應認真學習和掌握延長中立質量健康安全環境管理手冊的全部內容，并在一切管理活動中貫徹始終。52 延長中立質量健康安全環境管理手冊不得私自轉借外單位和個人。5

5、3 延長中立質量健康安全環境管理手冊在執行過程中發生的問題，由安全環保質監部協調解決，重大原則性問題請示管理者代表批準后處理。該手冊的解釋權屬安全環保質監部。目 錄管理手冊使用說明 .201 發布令.1102 任命書.1203 公司簡介.1304 QHSE 承諾 .1505 質量健康安全環境方針 .1606 質量健康安全環境目標 .171、范圍.182、引用標準 .183、術語和定義.194、質量健康安全環境管理體系 .194.1 總要求.194.2 文件要求.204.2.1 總則.204.2.2 文件控制.204.3.法律、法規及其他要求 .215、管理職責 .225.1 管理承諾.225.

6、2 以顧客、員工、社會為關注點.235.3 質量健康安全環境方針 .245.4 策劃 .265.4.1 質量健康安全環境目標.265.4.2QHSE 管理體系策劃 .265.5 職責、權限和溝通.275.5.1 職責權限.275.5.3 內部溝通.465.6 管理評審.496、資源管理 .5261 資源提供 .5262 人力資源 .536.2.1 總則.536.2.2 能力、意識和培訓 .546.3 設施及其完整性.556.3.1 基礎設施.556.3.2 設施的完整性.556.4 工作環境.567、過程管理（產品實現）.577.1 產品實現的策劃.577.2 與顧客、員工、社會有關的過程.5

7、97.2.1 與產品有關的要求的確定：.597.2.2 與活動、產品或服務有關要求的評審.597.2.3 外部溝通.607.3 設計和開發 .607.4 采購和供方管理.637.4.1 采購過程.637.4.2 采購信息.647.4.3 采購產品的驗證.647.4.4 供方（承包方）管理.657.5 生產和服務的提供.657.5.1 生產和服務提供的控制.667.5.2 生產和服務提供過程的確認.687.5.3 標識和可追溯性.697.5.4 顧客財產.707.5.5 產品防護.707.6 監視和測量裝置的控制 .707.7 健康安全環境風險管理 .717.7.1 因素識別.727.7.2 建

8、立判別準則.747.7.3 風險與環境影響評價.747.7.4 風險管理具體目標與指標.757.7.5 制定健康安全環境管理方案.767.7.6 運行控制.787.7.7 應急反應與響應.787.7.8 變更管理.798、測量、分析和改進.808.1 總則 .808.2 監視和測量 .818.2.1 顧客、員工、社會滿意.818.2.2 內部審核.818.2.3 過程的監視和測量 .828.2.4 產品的監視和測量 .838.2.5 健康安全環境監測和測量.848.3 不符合的控制.858.3.1 不合格品控制.858.3.2 事件、事故管理.868.4 數據分析.878.5 改進 .888.

9、5.1 持續改進.888.5.2 糾正措施.898.5.3 預防措施.90附件 1:甲醇汽油、生物柴油工藝流程圖.92附件 2：延長中立質量健康安全環境管理體系組織機構圖.93附件 3:延長中立質量健康安全環境管理體系職能部門分配表 .94附件 4：質量健康安全環境管理體系程序文件目錄.990 01 1 發發布布令令為了提高延長中立質量、健康、安全、環境管理水平，樹立良好的公司形象，推動公司發展，依據 ISO9001:2008 質量管理體系 要求和中國石油天然氣股份有限公司公司系列標準 Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環境管理體系 第一部分：規范與相關法律法規及顧客、其他相關方要求

10、，結合延長中立生產經營實際，進行編制。手冊闡明了延長中立的質量、健康、安全、環境管理的方針和目標，是指導延長中立 QHSE 管理活動的綱領性文件和行為準則，是建立和完善 QHSE 管理體系的基本要求，也是向相關方、客戶以及全體員工提供展示延長中立質量、健康、安全、環境管理能力的證實性文件。質量健康安全環境管理手冊經相關部門領導審核、延長中立 QHSE 委員會會議審議、評審后，予以發布，手冊自發布之日起實施。本手冊將在體系實際運行中按照持續改進、不斷更新的原則進行修改和完善。現對 A 版 YCZL/QHSE/GLSC-A-2012QHSE 管理手冊予以發布實施，文件涉及的部門以及全體員工必須嚴格

11、遵守文件的規定，務必遵照執行，保證 QHSE 管理體系的正常運行，并不斷持續改進。陜西延長中立新能源股份有限公司總經理：2012 年 7 月 1 日0 02 2 任任命命書書為了更好的推動質量健康安全環境管理體系的建立和有效運行，經延長中立 QHSE 委員會研究決定，特任命 同志為延長中立質量健康安全環境管理體系管理者代表，全面負責質量健康安全環境管理體系的建立、保持和持續改進。主要職責與權限如下：1、確保公司按照 Q/SY1002.1-2007 與 ISO9001:2008 標準建立、實施并保持 QHSE 管理體系；2、向公司最高管理者報告本公司 QHSE 管理體系的業績和任何改進的需求；3

12、、確保在公司范圍內提高滿足顧客和法律法規要求的質量健康安全與環境意識；4、組織本公司 QHSE 管理體系的內部審核工作。總經理：2012 年 7 月 1 日0 03 3 公公司司簡簡介介 陜西延長中立新能源股份有限公司是由陜西延長石油（集團）有限責任公司和西安中立石油化工新技術有限責任公司發起設立的，以成品油銷售、甲醇汽油生產和銷售為主營業務，致力于環保型、替代型能源新技術和新產品開發推廣的高新技術企業。 公司成立于 2008 年 5 月，2010 年 12 月完成股份制改制。公司注冊資金2.199 億元，現擁有全資、控股和參股公司 10 家，從業人員 600 余人，總資產10.52 億元。

13、公司成立以來，以科技為先導，以管理為核心，以效益為目標， 通過“三個堅持”戰略的實施，實現了企業快速發展。公司堅持產、學、研相結合的技術發展道路，組建專家團隊加大科技攻關力度，和全國醇醚協會、省化工學會、長安大學等科研教育單位長期合作，研發及生產能力不斷增強，科研項目多次獲得省級和集團公司獎項；堅持國內與國際相結合的市場發展道路，積極和四川、山西、湖南等省、市、區同行業單位廣泛開展貿易合作，與日本三菱、巴基斯坦星際能源等外企進行甲醇汽油推廣合作，業務規模不斷擴大；堅持管理和引導相結合的企業治理模式，推行國際質量管理體系，建立現代企業制度，培育企業核心文化，企業發展活力及基礎管理水平不斷提升。

14、經過不斷努力，延長中立已由單一業務發展為同時經營成品油和甲醇汽油的綜合業務；形成以臨潼、寶雞、延安、榆林、漢中、安康、商洛 7 個甲醇汽油調制中心為主體的骨干服務網絡；業務市場拓展到全國 15 個省、市、區；2009 年銷售成品油 246.07 萬噸，實現業務收入 116.67 億元，成為陜西省成長最快的成品油銷售企業，同時被陜西省推甲辦列入陜西省甲醇汽（柴）油定點調配企業；2010 年被陜西省工信廳列入陜西省 100 戶重點監測的規模型工業企業，1-12 月份累計銷售成品油 404.93 萬噸，實現業務收入 246.83 億元，上繳國家稅費 1.38 億元；2011 年銷售各類成品油 361

15、.71 萬噸，實現銷售收入263.57 億元，上繳各種稅費 1.55 億元。 目前，公司是全國醇醚燃料及醇醚清潔汽車專業委員會副會長單位、陜西省企業信用協會副會長單位、全國醇醚燃料及醇醚清潔汽車示范企業、陜西省高新技術企業、陜西省信用企業、浦發銀行 2009 年度 AAA 企業、陜西省 A級納稅企業，擁有“一種甲醇汽柴油及其制備方法”自主專利技術（專利號：ZL 2006 1 0105067.7），通過了 ISO9001 國際質量管理體系認證。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延長中立以 2010 年 10 月開始的面向陜西全省的甲醇汽油推廣為新的起點，努力朝著創建和諧企業、上市企業和國內

16、具有一定競爭實力的能源開發運營企業的發展目標邁進，努力為我國經濟社會又好又快發展貢獻力量！公司地址：西安市高新區錦業路 1 號都市之門 B 座 20 層 電 話：公司電話：02968592222 郵 箱： 傳 真：02968518693郵政編碼：710065網 址：http:/ QHSE 承諾1）遵守國家和地方的法律、法規，尊重當地風俗習慣，滿足顧客、員工、社會及其它相關方的需求；2）以關心和保障員工健康安全，創造一流生產生活環境，嚴把產品質量為己任，奉獻合格能源產品；3）制定質量健康安全環境方針、目標，督促管理者代表履行職責，并提供必要的資源配置及支持；4）關注顧客、員工期望與需求，不斷改善

17、員工安全生產條件，努力創造公司和諧、健康環境；5）保護環境，合理開發和利用資源，實現清潔生產，可持續發展；6）創建良好的 QHSE 文化，不斷提升質量健康安全環境表現水平。總經理：2012 年 7 月 1 日0 05 5 質質量量健健康康安安全全環環境境方方針針遵紀守法，清潔環保 ，用心創造新能源；安全生產，持續改進，提高顧客滿意度。總經理：2012 年 7 月 1 日0 06 6 質質量量健健康康安安全全環環境境目目標標質量目標：質量目標：1、產品一次交驗合格率 95；2、合同履約率 100% ；3、顧客滿意度 90 職業健康安全目標：職業健康安全目標：1、無重大傷亡事故、無重大交通事故、無

18、火災爆炸事故；2、對從事有害作業的人員進行健康檢查，預防和消除職業危害。環境目標：環境目標：1、無重大環境污染事故；2、節能降耗達標。1 1、范范圍圍本手冊覆蓋了以成品油銷售、甲醇汽油及生物柴油的研發、生產和銷售等方面的全過程，包括了 Q/SY1002.1-2007 規范與 IS09001：2008 標準中除 7.5.4以外的所有條款（因本公司的產品為自主研發項目，不涉及顧客財產，故對GB/T19001-2008 標準中的 7.5.4 條款進行了刪減，以上刪減不影響本公司提供滿足顧客和法律法規要求的產品的能力或責任的要求）。本手冊適用于延長中立：a）質量健康安全環境管理體系的建立、實施、維護與

19、持續改進；b）質量健康安全環境管理體系向社會和全體員工的公開聲明和明確承諾；c）所屬各單位、部門及全體員工在生產活動中的行動指南；d）質量健康安全環境管理體系內部審核、管理評審及第三方認證審核。e）本手冊保留了 GB/T19000 族標準的八項原則，遵循Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環境管理體系 第一部分：規范、ISO9001:2008 質量管理體系 要求所共有的基本原則。2 2、引引用用標標準準ISO9001:2005 質量管理體系 基礎和術語ISO9001:2008 質量管理體系 要求Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環境管理體系 第一部分：規范質量健康安全環境相關

20、的法律法規。3 3、術術語語和和定定義義本手冊采用 ISO9001:2005 質量管理體系 基礎和術語、Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環境管理體系 第一部分：規范的術語和定義。4 4、質質量量健健康康安安全全環環境境管管理理體體系系4.1 總要求4.1.1 延長中立依據 ISO9001:2008 與 Q/SY1002.1-2007 標準要求建立質量、健康、安全、環境管理體系，通過對過程的有效控制，并進行實施、保持和持續改進，以有效地控制和消除質量健康安全環境管理風險，建立適合實際的體系運行文件，不斷改進本公司質量健康安全環境管理績效，提升延長中立的外部形象。質量健康安全環境管理體

21、系過程模式圖4.1.2 延長中立建立的質量健康安全環境管理體系所需的過程應包括與成品油銷售、甲醇汽油、生物柴油研發、生產與銷售緊密相關的管理活動、資源配置以及過程控制有關的過程。通過總公司統籌管理、各分公司集中運行的模式，實現對產品生產、銷售過程的控制，為顧客提供滿意合格的產品。管理體系的持續改進顧客、員工、社會和其他相關方顧客、員工、社會和其他相關方要求管理職責資源管理過程管理（產品實現）產品要求監視測量分析和改進 增值活動 信息流 4.1.3 公司的外包過程是：油品拉運與庫站建設，對此過程的控制執行承包方控制程序。4.2 文件要求4.2.1 總則延長中立質量健康安全環境管理體系文件框架結構

22、 管管理理手手冊冊 程程序序文文件件 作作業業計計劃劃書書、作作業業指指導導書書、現現場場檢檢查查表表以以及及各各項項記記錄錄 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 4.2.2 文件控制延長中立企管法規部負責制定、實施和保持文件

23、控制程序，對文件的編制、審批、修改、標識、發放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規定。安全環保質監部是體系文件控制的歸口管理部門，負責組織體系文件的編制、評審、修改、發放和回收管理。各單位和部門負責其業務范圍內文件、資料的管理。a）QHSE管理手冊、程序文件應由部門主管領導以及管理者代表審核、最高管理者批準發布，以確保文件的充分性和適宜性。b）安全環保質監部應定期評審體系文件，必要時由授權人批準，予以修訂，并對文件的更改和修訂狀態進行標識；c）各部門和單位應確保使用者獲得現行有效版本的文件。4.2.3 記錄的控制延長中立安全環保質監部負責制定、實施和保持記錄控制程序，各相關部門嚴格按照程序要求，做好

24、記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。以提供符合要求和 QHSE 管理體系有效運行的證據。安全環保質監部是記錄控制的歸口管理部門，各部門和單位負責其業務范圍內記錄的設計、管理和控制，確保記錄清晰、易于識別和檢索，保證記錄的完整性、真實性和可追溯性。4.3.法法律律、法法規規及及其其他他要要求求4.3.1 企管法規部是法律、法規及其他要求的歸口管理部門，負責延長中立所涉及的所有法律法規的收集、歸檔、應用和法律糾紛的處理。4.3.2 企管法規部負責建立和保持法律、法規及其它要求控制程序，及時進行相關法律法規的獲取、收集、識別、更新和符合性的評審。4.3.3 各部門和單位負責其業務主管范圍內相關

25、法律法規或國家、行業標準規范的收集、識別、更新和適應性評審，并及時傳遞企管法規部備案留存。4.3.4 企管法規部應及時對收集到的法律法規進行適用性確認，并委托綜合辦公室以電子文檔形式在網上發布，以便及時有效地傳達到有關的員工和相關方，使其獲取、應用。5 5、管管理理職職責責5 5. .1 1 管管理理承承諾諾5.1.1 總則延長中立質量健康安全環境承諾是依據國家法律、法規、政策以及相關的資源條件，按照合法、可行的原則，向社會和員工提供的公開、明確的承諾，是延長中立的最高承諾，所屬各單位、部門及全體員工必須在生產活動中貫徹落實。5.1.2綜合辦公室負責 QHSE 承諾的起草、宣傳、評審籌備及收集

26、修訂意見并向社會公開發布，并迅速傳達到公司所有員工和相關方，各相關部門（單位）參與對 QHSE 承諾的評審，按分管要素落實承諾并協助監督承諾的實施，安全環保質監部負責對 QHSE 承諾的實施進行監督。5.1.3 本公司最高管理者從以下幾方面對 QHSE 管理體系的建立、實施和持續改進提供明確的承諾：a）以會議、文件及其它媒介向本公司員工傳達滿足顧客、相關方、社會及法律法規要求的重要性，并使全體員工樹立質量、健康、安全與環保意識；b）制定本公司的 QHSE 方針；c）制定、批準并向下分解本公司的 QHSE 目標；d）按照規定的頻次開展管理評審；e）合理配置資源，確保持續提高本公司 QHSE 管理

27、體系的有效性；f）組織員工參與建立和維護公司文化，以支持 QHSE 管理體系的有效運行。5.1.4 各級領導應通過以下內容對落實 QHSE 管理體系承諾提供證據：a)提高全員質量、健康、安全與環境意識與理念；b)提升全員質量、健康、安全與環境知識與技能；c)明確個人所承擔質量、健康、安全與環境責任與義務；d)全員參與 QHSE 管理體系的建立和運行；5 5. .2 2 以以顧顧客客、員員工工、社社會會為為關關注注點點5.2.1 延長中立以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.2.2 延長中立通過甲醇汽油、生物柴油生產策劃、生產過程控制、成品油、甲醇汽油、生物柴油銷售三個階段

28、來保證顧客滿意。5.2.3 營銷業務部負責識別顧客對與產品有關要求，適時與顧客溝通、進行滿意度調查和評價、接收顧客抱怨和投訴信息，確定顧客的要求和期望，并向各級管理者反饋。5 5. .3 3 質質量量健健康康安安全全環環境境方方針針5.3.1 延長中立質量健康安全環境管理體系方針是對管理體系框架的核心描述，確定了體系總的指導方向和行動原則，安全環保質監部按 QHSE 管理手冊職責分配，將目標按控制要素分解到公司各部門及分公司并形成文件，并確保：a）與本公司總體經營方針保持一致，是經營方針的重要組成部分；b）滿足法律法規及其他要求，持續改進 QHSE 管理體系、確保預防和糾正措施的有效實施；c）

29、提供制定和評審 QHSE 目標的框架；d）與內部員工和相關方進行溝通，并得到理解；e）在持續適宜性方面得到評審；f）持續滿足顧客、員工、相關方和社會要求。5.3.2 延長中立質量健康安全環境管理體系方針是最高管理者的承諾的體現，為相關職責和目標的確定提供了依據，將直接推動延長中立質量、健康、安全、環境工作的開展。5.3.3 最高管理者對 QHSE 方針的制定和實施全面負責。安全環保質監部會同相關職能部門提出 QHSE 方針草案，報最高管理者審定批準發布實施，管理者代表負責體系方針的貫徹落實，各級管理者應：a）通過文件、會議、媒體、網絡、培訓等方式向社會公開發布并迅速傳達到延長中立所有員工和相關

30、方。使全體員工正確理解，并主動參與持續改進活動，實現 QHSE 目標；b）通過向上級匯報及傳真、網絡、信函、刊物、電視或做成宣傳資料等方式使相關方及社會公眾（必要時）獲取本公司的質量健康安全環境方針。5.3.4 延長中立質量健康安全環境方針，應在每年管理評審階段對其持續適宜性進行評價，根據情況變化進行必要的修訂，各相關部門參與對 QHSE 方針、目標的評審，相關管理方案的制定，并在分管職責內監督方針、目標的實施，安全環保質監部負責提出方針評審的意見及報告。管理評審應：a）確保每年對 QHSE 方針進行一次評審；b）發生下述情況時，考慮對方針進行適時評審：-與本公司生產及管理活動相關的法律法規發

31、生較大變化時；-本公司組織結構、產品生產經營戰略和公司總體經營方針發生重大變化時；-環境和職業健康安全狀況發生較大變化時；-顧客、員工、社會及其它相關方的愿望與要求有重大變化時。5.3.5 管理者代表負責確保在體系運行過程中對質量健康安全環境管理體系的維護和保持，確保體系建設與實施的全員參與。5.3.6 延長中立的質量健康安全環境方針的傳達可通過協商與溝通管理程序、員工培訓教育管理程序等多種宣傳途徑讓員工能夠獲取方針，并向外界公布。通過管理評審等方式，評審方針的適宜性和有效性。5 5. .4 4 策策劃劃5 5. .4 4. .1 1 質質量量健健康康安安全全環環境境目目標標最高管理者應確保在

32、組織的相關職能和個層次上建立質量健康安全環境目標。目標應是可測量的，并與質量健康安全環境方針保持一致。 延長中立在各個職能層次上建立目標，并與方針相一致。目標應適用于本單位活動、產品或服務的性質、規模、風險，體現對持續改進的承諾，保持承諾、方針和目標的一致性和連續性，符合現有資源保證能力，應盡可能量化，做到可分解、可考核。 延長中立通過本手冊確定總的目標；通過年度經營工作計劃確定本年度的目標；通過部門、分公司的績效考核指標確定部門、分公司年度 QHSE目標。 安全環保質監部應對目標、指標完成情況進行季度或年度考核，以書面形式提交管理評審。5 5. .4

33、 4. .2 2QQH HS SE E 管管理理體體系系策策劃劃最高管理者應確保對 QHSE 管理體系進行策劃，應按 PDCA 循環模式以及過程方法建立文件化的 QHSE 管理體系，確定所需過程、資源和職責。以滿足目標和 4.1 的要求；在對 QHSE 管理體系的變更進行策劃和實施時，保持QHSE 管理體系的完整性和連續性。5 5. .5 5 職職責責、權權限限和和溝溝通通5.5.1 職責權限延長中立最高管理者負責確定質量健康安全環境管理體系的機構和職責權限分配，任命質量健康安全環境管理體系的管理者代表。 延長中立職業安全健康、環境質量管理組織機構圖（見附錄 1）

34、延長中立職業安全健康、環境管理、質量管理職能分配表（見附錄2） 管理者代表見本手冊 02 章節 延長中立各部門及分公司除了應認真執行公司管理崗位職責的相關要求外，還應遵守以下體系管理職責：一、最高管理者（總經理）的一、最高管理者（總經理）的 QHSEQHSE 職責職責: :1、貫徹執行國家、地方政府和上級有關質量健康安全環境管理的政策、法律法規及指令。2、全面負責公司 QHSE 工作，批準發布 QHSE 管理文件。3、負責貫徹執行質量健康安全環境管理的承諾、方針、目標。4、任命管理者代表，并授權其負責建立、實施、保持和不斷完善 QHSE管理體系。5、對建立、實施及持

35、續改進 QHSE 管理體系提出明確承諾。6、督促管理者代表履行職責，為 QHSE 管理體系有效運行和持續改進提供必要的資源保障。7、建立內部溝通渠道，確保質量健康安全環境管理體系的信息交流。8、定期組織質量健康安全環境管理體系管理評審。9、發布管理承諾，公布業績表現，推進重大糾正預防措施的實施。二、二、QHSEQHSE 委員會職責：委員會職責：1、組織審定公司 QHSE 管理承諾、目標、方針。2、組織審定公司 QHSE 管理體系重大決策、體系變更方案，協調解決QHSE 體系運行中的重大問題。3、定期召開會議，聽取 QHSE 委員會辦公室匯報，討論決定質量健康安全環境工作中的重大問題。4、負責審

36、定年度質量健康安全環境管理階段工作規劃、管理評審報告以及體系持續改進措施。5、負責組織體系內部審核，調查處理事故，通報重大責任事故。三、三、QHSEQHSE 委員會辦公室職責：委員會辦公室職責：1、負責 QHSE 管理體系文件的編制、修訂及變更管理，并負責體系運行管理。2、負責體系文件、記錄的控制與管理。3、收集、歸納信息，加強內、外部聯系，協調各部門的 QHSE 管理工作。4、定期組織調研，為 QHSE 委員會提供決策依據和建議。5、向 QHSE 委員會匯報階段性 QHSE 工作情況及下一步改進措施。6、組織體系運行、內、外部審核與認證工作。負責向 QHSE 委員會匯報年度審核計劃安排，組織

37、體系審核活動，提出可持續改進建議。7、協助管理者代表組織實施 QHSE 審核及管理評審工作。四、應急指揮辦公室職責：四、應急指揮辦公室職責：1、全面負責延長中立應急的管理工作。負責應急預案的日常管理工作。2、負責制定應急預案的原則、方針，負責應急預案的發布；3、全面負責特重大事故及險情發生后全過程的應急處理，組織、協調、控制應急救援全過程。4、負責組織延長中立應急預案的編制、預案演練、應急隊伍、應急考核、應急物資庫、應急預案的備案、對口上報等工作。5、負責應急預案的評審、教育培訓、應急演練監督、應急預案向地方部門的備案及對口上報等工作。6、負責消防隊伍的建設及消防隊伍的考核、培訓等工作。五、管

38、理者代表的五、管理者代表的 QHSEQHSE 職責：職責：1、全面負責本公司 QHSE 管理體系的建立、實施和保持，組織編制 QHSE管理體系文件，審核 QHSE 管理手冊、批準發布程序文件。2、協助最高管理者貫徹執行 QHSE 管理體系承諾、方針、目標，負責管理體系審核計劃、報告的審批和體系內審工作，向最高管理者報告體系運行情況及改進措施。3、組織體系審核，協助最高管理者組織管理評審。代表最高管理者處理重大質量健康安全環境問題。4、審批重大環境因素和重大危險因素清單及控制措施；協調 QHSE 管理體系的實施。5、負責公司應急預案的審批。6、持續改進 QHSE 管理體系，致力于不斷增加顧客、員

39、工、社會和其他相關方的滿意度。7、負責與體系有關事宜的外部聯絡工作。六、其它行政副職的六、其它行政副職的 QHSEQHSE 職責。職責。（一）副總經理：（一）副總經理：1、組織指導主管部門的質量健康安全環境管理工作。2、參加管理評審會，落實管理評審決議。3、負責分管業務范圍內的質量健康安全環境管理，貫徹實施 QHSE 方針、目標。（二）總工程師職責：（二）總工程師職責：1、負責本公司產品技術方面的質量健康安全環境工作。2、組織獲取、識別、更新、執行現行技術法規與標準。3、主持或參與審查生產性新、改、擴建工程項目和技術改造項目的方案設計、初步設計、設計、施工圖審查及工程竣工驗收。4、組織編制本公

40、司中長期和年度技術發展規劃。5、審批工程技術相關設計和技術方案以及審查質量、健康、安全、環保措施的有效性和實施性。6、組織發布年度科技成果。7、參加管理評審會，落實管理評審決議。七、有關職能部門的七、有關職能部門的 QHSEQHSE 職責：職責：（一一）綜綜合合辦辦公公室室職職責責：1、負責公司內、外文件處理、公文核稿、文件收發、歸檔的歸口管理和指導各單位相關文件歸檔管理工作；2、協調處理有關 QHSE 來信來訪工作；3、負責公司企地關系的協調工作和企地合作項目的會談、簽約和實施，負責生產用地計劃、水土保持方案和土地賠償費用的審查；4、負責公司員工食堂管理。會同有關部門調查、處理食物中毒事故。

41、5、負責公司衛生管理工作。6、負責非生產物資的控制，定期對各單位、部門的非生產物資使用情況進行檢查，并記錄；7、負責全公司綠化方案的制定，指導全公司綠化工作的監督與實施；8、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進。9、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。10、參與公司 QHSE 體系信息交流與溝通的管理。（二二）安安全全環環保保質質監監部部職職責責：1、制修訂有關質量、健康、安全的規章制度，并督促落實。2、負責應急的歸口管理工作，制定應急預案的原則、方針，負責應急預案的發布；負責應急預案的編制、預案演練、應急隊伍、應急考核、應急物資庫、應急預案的備案、對口上報等工

42、作；3、負責質量、健康、安全標準化工作。4、貫徹執行國家有關 QHSE 的方針、政策、法律法規、標準和上級指示，綜合協調全公司 QHSE 各項管理工作。5、參與生產性新、改、擴建工程項目的方案“三同時”審查和竣工驗收。6、參與供方（承包商）的 QHSE 資質審查，協助有關部門做好工程技術服務資質審查、市場準入和產品供方市場準入工作。7、負責組織人員傷亡事故、交通事故的調查、分析、處理和事故的統計報告。8、負責工程技術服務合同有關 QHSE 條款的審查、審批。9、負責員工職業健康監護及生產場所職業安全衛生檢測評價工作。10、負責公司化學危險物品、作業票、消防及勞動保護的監督管理工作。11、負責本

43、公司環境監測工作的規劃和年度計劃，并組織實施；12、負責建立污染源檔案、統計臺帳和填報月、季、年報表；13、定期進行監測數據的綜合分析，寫出環境管理現狀報告，提出環境治理建議；14、負責本公司污染排放的監督檢查；15、負責組織環境污染事故的調查、分析、處理和事故的統計報告。16、負責全公司原油計量交接工作以及有關計量器具的購置、維護、檢（標）定工作，并負責全公司相關計量器具臺帳的建立以及相關制度（準則）、協議的制（修）訂；17、負責控制全公司交接原油質量、儲運，并負責協調和處理計量糾紛，確保顧客滿意。18、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；提出重大危險因素及環境因素的控

44、制措施，經批準后，督促檢查有關單位按期完成整改。19、落實 QHSE 業績考核工作。（三三）生生產產運運行行部部職職責責：1、負責生產運行過程中 QHSE 信息交流，及時傳達貫徹上級有關 QHSE的指令。2、嚴格按照 QHSE 體系科學、嚴密、合理地組織、指揮生產運行，組織協調好生產設備、用水、用電、通訊、防洪防汛和冬防保溫工作。3、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；組織制修訂設備操作規程和有關管理制度并組織實施。4、負責設備的運行管理和檢、維、修、審的管理。5、負責特種設備管理工作。6、負責組織生產事故、設備事故的調查、分析、處理工作。7、負責外部車輛交通服務的市場準

45、入的審核把關。8、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（四四）科科技技開開發發部部職職責責：1、負責將 QHSE 科技發展計劃納入科技與信息發展戰略規劃和年度計劃之中，并組織實施。2、根據 QHSE 方針、目標會同安全環保質監部提出 QHSE 科技發展目標，并落實必要資源，保證目標實現。3、負責編制全公司科技工作計劃和有關項目的可行性方案的立項以及全公司新工藝、新技術及科研項目的組織實施和監督、檢查和科研經費的落實和管理。4、負責相關學術交流活動的組織及全公司信息管理收集、管理、交流和保密工作；6、負責全公司 QHSE 信息資料的發布、信息網絡建設、計算機配置、應用軟件研發和維護工

46、作；7、負責全公司技術市場的準入及資信評定工作；8、負責本公司新產品的研發，負責編制原料配比方案、工藝控制方案及其它技術方案，并監督執行情況。9、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進。10、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（五五）工工程程建建設設部部職職責責：1、負責工程服務承包商的資質審查、核準其市場準入證范圍和招投標管理工作。2、組織生產性新、改、擴建和技術改造地面工程項目方案審查、初步設計審查、組織施工圖審查、質量、健康、安全、環保措施有效性和實施性的審查及竣工驗收。3、參與生產性新、改、擴建和技術改造地面工程項目建設過程中的質量、健康、安全、環境措施

47、、技術標準的有效性和實施性的檢查、落實以及對存在問題的跟蹤驗證。4、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進。5、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（六六）投投資資開開發發部部職職責責：1、負責編制本公司投資計劃及投資方案，并監督其實施情況；2、負責本公司投資項目的概預算及結算工作，參與有關部門組織的項目竣工驗收工作；3、建立健全投資項目的資料臺帳、做好對其的管理工作；3、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；4、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（七七）企企管管法法規規部部職職責責：1、負責質量、健康、安全、環境管理相關法律法規

48、的識別、控制，收集整理適用的法律法規，建立法律法規清單。2、負責內、外合同的全過程管理及歸口；3、負責本公司基礎管理、整章建制工作；4、負責向內部人員提供法律咨詢服務及 QHSE 普法工作； 5、負責將 QHSE 業績考核納入各級管理人員業績考核之中，確保 QHSE業績考核占一定權重；6、負責本公司招標管理工作，做好初審供方（承包商）物資市場準入、考核供方（承包商）、建立供方（承包商）供貨檔案。7、負責物資采購過程的質量控制以及所采購重要設備生產過程的監督。對貨源的來源有可追朔性。8、負責全公司物資倉儲管理、物流過程的產品質量控制以及廢舊物資管理。9、負責公司內物資的協調、調劑使用，并負責全公

49、司物資審價結算和物資統計；10、負責制定不合格物資預防措施及整改措施，并監督執行。11、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；12、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（八八）財財務務資資產產部部職職責責：1、負責全公司資金管理工作，起草相關制度；2、編制全公司資金使用計劃、開展資金使用調查、定期分析資金使用效果、審查相關憑證報表和臺帳，負責資金動態管理；3、負責項目預算計劃中 QHSE 預算的下達4、負責 QHSE 技術措施（應急物資庫配備）、員工勞動防護用品、保健津貼和防暑降溫以及 QHSE 監督管理的資源保障；5、負責與本部門職責有關的體系程序文件的編制與

50、實施、維護和持續改進。6、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（九九）人人力力資資源源部部職職責責：1、負責全公司管理組織機構的設立、撤并、調整工作以及本公司人力資源的管理、開發、合理配置；2、負責全公司員工社保業務以及全公司勞動、人事信息和信息庫維護，歸口管理有關的報表資料；3、負責人員資格和能力的評定與考核；負責員工健康管理，組織全公司員工健康體檢工作4、負責制定全公司員工教育培訓辦法、編制員工年度培訓計劃并組織實施；5、負責員工技能鑒定以及學歷認證等工作；6、負責員工培訓檔案的建立和相關資料的收集、歸口；7、會同安全環保質監部組織工傷鑒定。負責事故善后處理，按規定程序和權限處

51、理有關事故責任人員；8、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；9、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（十十）營銷業務部職責1、參與公司業務經營計劃的編制工作；2、負責公司各項業務經營目標的分解、組織實施與考核管理工作；3、負責公司各項業務經營的日常監督、檢查和指導工作；4、從事公司油品定價和執行管理工作；5、負責公司業務經營的統計和分析工作；6、負責公司經營政策與策略的研究、組織實施工作；7、負責公司業務市場拓展的組織實施和管理工作；8、負責公司業務經營制度的建設和執行管理工作；9、負責公司客戶服務制度和政策的制定與實施管理工作；10、負責公司業務宣傳和培訓的

52、策劃與組織實施工作；11、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（十十一一）加加油油站站管管理理部部1、 負責檢查庫站油品的收、發、存業務管理；檢查公司下達的各庫、站生產任務完成情況；定期召開各庫、站管理人員會議，研究解決生產中存在的安全、質量、環境、技術等問題；2、負責油庫、調制中心、加油站的人員和營業管理工作；3、 負責油庫、加油站設備、設施維護、保養、檢修工作；負責采購原材料的檢驗；4、 負責節能降耗、提高效益、減少污染排放技能改造工作；5、 負責組織檢查庫站人員安全生產、消防知識培訓教育管理工作；6、負責檢查各庫、站的達標情況、班組建設工作及各庫、站優秀班組的達標情況；7、負

53、責檢查指導各庫、站職工業務培訓和考評工作；8、負責定期檢查各庫、站的設備、工藝、安全設施；9、負責檢查各庫、站售前、售后服務工作；10、負責檢查監督各庫、站在勞動紀律及工作業務方面的達標情況；搞活優質服務，不斷提高各個崗位人員的業務素質。11、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（十十二二）工工會會職職責責：1、督促各分公司工會設立勞動保護監督檢查委員會以及專（兼）職勞動保護監督員，督促落實工傷保險、勞動保護等管理工作。2、定期與員工交流，負責收集員工對 QHSE 方面提出的建議和問題，并代表員工參與協商和交流。定期檢查措施、計劃的執行情況，督促公司正確提取、合理使用勞動保護措施經

54、費。對新建、新擴建、挖潛、革新、改造工程項目與勞動保護設施的“三同時”實行設計審查和竣工驗收。督促公司改善各種安全設備，教育員工正確使用和愛護各種安全設備與安全裝置。3、代表員工參與 QHSE 目標、方針的制訂與評審，參與作業場所健康安全環境問題的商討，并將參與情況及時傳遞給員工。4、組織開展與提高公司管理水平、效益相關的勞動競賽及合理化建議活動。5、會同人力資源部、安全環保質監部組織工傷鑒定，監督事故善后處理，按規定程序監督處理有關事故責任人。6、協助公司采取各種措施預防職業危害和事故發生。協助公司落實改進辦法，監督公司按規定發放勞保用品。7、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和

55、持續改進；8、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。（十三）各分公司管理職責（十三）各分公司管理職責1、負責建立、健全本單位 QHSE 組織機構，明確劃分各部門、各級人員的管理職責、權限和相互關系；2、合理配置符合質量健康安全環境要求的各種資源，有效發揮各級管理、監督、操作人員職責，確保質量健康安全環境工作水平不斷提高；3、負責開發適用于成品油銷售、甲醇汽油和生物柴油生產和銷售作業的各類 QHSE 作業文件，并組織實施，定期評審，持續改進；4、負責本單位全員培訓、教育工作，對員工完成工作的能力進行評價、考核，組織開展各類應急措施、應急預案的演練，提升全員綜合素質，適應質量健康安全環境

56、工作的要求；5、負責提供并維護達到質量健康安全環境工作要求的基礎設施，使其符合QHSE 管理要求所需的工作環境；6、負責質量健康安全環境管理過程中的監測與監控工作：7、對生產運行環境中存在的油、氣、水、噪音等危害介質進行檢測并將結果告知崗位員工，同時制訂削減和控制措施；8、通過實施檢驗或其它必要手段，確保使用的材料、工(用)具、器具符合質量健康安全環境要求；9、對本單位所配備的質量、健康、安全、環保防護設施、器具、器材，按照相關標準、規定以及監視和測量裝置管理程序對監視、安全監控裝置、消防設施、可燃氣體檢測設施、環保設施、急救設施、儀器儀表檢測裝置等的完好狀況并確保其完好可靠，并進行校準或檢定

57、；10、定期開展質量健康安全環境內部審核與檢查，及時采取糾正措施、預防措施，消除影響質量健康安全環境管理目標的隱患和問題；11、負責落實特種作業的審批程序，并組織實施、過程監督與控制12、負責審查與本單位相關的承包商資質，審核、評價承包商能力及 HSE資源配置情況；13、負責本單位 QHSE 風險管理工作：14、負責對儲罐、壓力容器等已經定性的重大危險源進行動態監控，確保運行正常；15、負責對各類檢查中發現的質量健康安全環境隱患和問題進行及時整改，防止事故發生。16、進行質量健康安全環境工作的監督檢查；積極辨識風險并及時制止和糾正“三違”行為；對各類生產活動（鐵路運輸、公路運輸、甲醇汽油調制、

58、生物柴油生產、成品油銷售等）過程前、過程中、過程后以及生活場點危險因素、環境因素信息的獲取、識別評價、記錄、上報；對本部門（單位）已經記錄在案的風險源削減、監控情況進行監督落實，并及時有效的讓相關方、崗位員工獲知、應用，確保相關方、崗位員工獲知風險評價的結果、削減與控制措施；執行危害辨識、風險評價與風險控制程序、環境因素識別與評價管理程序文件；17、負責對可能造成重大危害的工業生產事件、事故以及自然災害制訂應急措施、應急反應計劃，并進行組織演練；18、負責本單位在用車輛的交通動態監控，按照危害辨識、風險評價與風險控制程序、環境因素識別與評價管理程序文件，針對“人、車、路、天氣”四個重要環節進行

59、風險、環境因素識別，制訂防范措施，并將風險評價結果告知全員，實現交通預警作業；19、負責事故、未遂事故管理，及時啟動應急措施、應急預案，保護事故現場，按時上報事故，積極配合上級調查，并嚴格落實事故“四不放過”原則；20、負責按規定建立并管理本部門質量健康安全環境管理的有關記錄；21、負責本單位不符合的糾正與預防措施的制訂和實施。（十四）（十四）QHSEQHSE 專（兼）職監督員專（兼）職監督員1、負責本部門（單位）QHSE 作業文件的開發，并對體系的運行、維護進行監督，定期實施體系運行審核；2、策劃、組織、籌備本部門（單位）QHSE 委員會的召開，對體系運行、審核情況、持續改進意見，向委員會報

60、告，提議會議審核；3、協助 QHSE 本部門（單位）管理者，管理體系運行過程中的有關事項的處理；4、負責協調解決 QHSE 的專業技術問題，為本單位 QHSE 管理提供技術服務；5、負責對 QHSE 目標和指標所涉及的單位、部門實施定期檢查和監督，并對各單位的運行效果進行審核；6、負責本部門（單位）QHSE 作業文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、更改；并與單位相關職能部門進行有效的溝通，及時獲取部門有關職責、制度、崗位、工作流程的變化信息；7、負責相關法律、法規文件的獲取、確認及使用管理；8、為 QHSE 管理體系的評審輸入提供相應的資料；9、進行質量健康安全環境工作的監督檢查；積極