1、長安汽車(0625)股招股說明書一、釋義 本招股說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下意義： 本公司（發行人）指重慶長安汽車股份有限公司 兵總指中國兵器工業總公司 長安公司指長安汽車有限責任公司，本公司之控股 公司 長安廠指長安機器制造廠 江陵廠指江陵機器廠 A股指本公司股本中每股面值為1元的記名式 人民幣普通股 B股指每股面值為1元的人民幣特種股票，只 可由境外投資者認購及買賣 本次發行指本公司向社會公眾和公司職工發行的 12000萬股新股 主承銷商指國泰證券有限公司 上市指本公司股票獲準在深圳證券交易所掛牌 交易 元指人民幣元 港元指香港地區法定貨幣 交易所指深圳證券交易所； 二、緒言

2、本招股說明書概要系根據中華人民共和國公司法、國務院股票發行與交易管理暫行條例及國家證券管理機關頒布的有關證券管理的現行法規、規定而編制，本招股說明書概要已經本公司全體董事審議通過，旨在向投資者提供有關本公司及本次發行的資料。本公司董事會及董事會各成員確認本招股說明書概要不存在任何重大遺漏或誤導，并愿就其中所載資料的真實性、準確性、完整性負個別及連帶的責任。本次發行的股票是根據本說明書概要所載明的資料申請發行的，除本發行人和主承銷商外，沒有委托或授權任何其他人提供未在本說明書概要中列載的信息和對本說明書作任何解釋或者說明。投資者自行負擔買賣本公司股票所應支付的稅款，本公司、主承銷商和上市推薦人對

3、此不承擔責任。為方便投資音，本公司特設咨詢電話，投資者若有疑問請致電02367591349或致電主承銷商咨詢電話0 7553217225。 三、發售新股的有關當事人 1、發行人：重慶長安汽車股份有限公司 法定代表人:趙國華 注冊地址:重慶市南岸區南城大道309號 聯系人:向明強嚴長云 電話真：02367866055 2.主承銷商及上市推薦人：國泰證券有限公司 法定代表人：金建棟 地址：深圳市華強北路3號深紡大廈13層 聯系人：符浩東 電話：07553200792傳真：07553217025 3.副主承銷商 招銀證券公司 法定代表人：李麥秋 地址：深圳市華強北路3號深

4、紡大廈C座1層 聯系人：蔣武軍電話：07553362974 4.分銷商 海通證券有限公司 法定代表人：李惠珍 地址：上海市唐山路218號 聯系人：曹小林電話：02363624096 光大證券有限責任公司 法定代表人：劉紀元 地址：深圳市振興路建藝大廈15層 聯系人：郭珊電話：07553228877 聯系人：雷杰電話：01068561513 深圳國投證券有限公司 法定代表人：葉連捷 地址：深圳市紅嶺中路7號 聯系人：阮宏來電話：07555573621 蔚深證券有限責任公司 法定代表人：熊秉權 地址：深圳市振華路飛亞達大廈5層 聯系人：田宏文電話：07553236140 長城證券有限責任公司 法定

5、代表人：李仁杰 地址：深圳市八卦三路平安大廈4層 聯系人：王川江電話大鵬證券有限責任公司 法定代表人：徐衛國 地址：深圳市深南東路333號地王商業大樓8層 聯系人：宛楠電話：075524633888630 海南省國際信托投資公司 法定代表人：彭振明 地址：海口市濱海大道國信大廈 聯系人：嚴強電話：08986756168 5.發行人的律師事務所：信達律師事務所 地址：深圳市深南中路東風大廈21層 經辦律師：陳利民黃衛 電話真6.主承銷商的律師事務所：深圳市金地律師事務所 地址：深圳市嘉賓路海燕大廈8層 經辦律師：

6、黃亞平黃雄坤 電話：07552175600傳真：07552175709 7.審計機構：畢馬威華振會計師事務所 法定代表人：顏澤夔 地址：北京市呼家樓京廣中心2608室 經辦注冊會計師：羅錚武衛 電話：0106501338826081傳真：01065004059 8.評估機構：中華財務會計咨詢公司 法定代表人：盛煥德 地址：北京市阜外大街1號四川大廈東樓9層 聯系人：傅繼軍邱洪生 電話：01068364755傳真：01068364751 9.資產評估確認機構：國家國有資產管理局 法定代表人:張佑才 地址：北京市萬泉河路66號 電話：01062567744傳真：01062561817 10.股票登

7、記機構：深圳證券登記有限公司 法定代表人：黃鐵軍 地址：深圳市紅嶺中路25號 電話：07555567898傳真：07555571127 11.輔導機構：國泰證券有限公司 四、承銷 1.承銷方式：余額包銷 2.承銷期：1997年5月20日至1997年7月20日 3.發行方式：上網定價 4.發行地區：全國范圍內與深圳證券交易所聯網的證券交易網點 5.發行對象：具有中華人民共和國國籍的自然人，填內登記的法人和經批準設立的其他機構。但法律、法規規定不得購買的除外。 6、發行股票種類：人民幣普通股 每股面值：1.00元 發行數量：12,000萬股（其中向公司職工配售3,700萬股） 7、發行價格：每股6

8、.36元 8、發行價格確定方法：根據本公司1994、1995、1996三年平均每股稅后利潤0.424元，乘以發行市盈率計算得出。根據公司所處行業及業務發展前景，參照近期新股供求狀況確定發行市盈率為15倍。 每股發行價=(0.391+0.484+0.397）3×15=6.36元 9、本次發行預計實收金額：本次發行總金額為76,320萬元；扣除發行費用1,435萬元后，預計可實收金額74,885萬元。 10、1997年預測每股稅后利潤：0.27元（全面攤薄法計算） 五、風險因素及對策 投資者在評價本發行人此次發售的股票時，除本招股書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述提及的各項風險因素

9、。 (一)經營風險 1.原材料供應的風險 本公司汽車生產的主要材料是鋼板(主要為薄鋼板)和外購零部件。其中鋼材占汽車生產成本的比例約為8%,外購零部件占汽車生產成本的比例約為70%-80%.截1996年12月31日,本公司生產汽車所用的鋼材（薄鋼板）主要由上海寶山鋼鐵集團公司供應。盡管最近幾年沒有出現鋼板價格大幅上揚和供應量不足的情況，但上海寶山鋼集交團公司所提供鋼板如在價格、產量、質量上出現不利變化將對本公司的經營產生一定影響。截止1996年12月31日，本公司擁有350余家零部件供應商。本公司一般就同一零部件選擇兩家以上的不同廠家供應，以保證零部件的質量及其及時供應。但是，上述供應商距本公

10、司的遠近、其產品的質量穩定及其生產規模能否跟上本公司的發展速度等因素，可能對本公司的零部件供應產生影響。 2.產品結構的風險。 本公司的前身長安公司1984年與鈴木簽訂技術貿易合作協議，采用鈴木的技術，制造微型汽車。到目前為止，本公司已擁有三大系列產品,包括長安牌微型貨車系列、長安牌微型廂式車系列、奧拓轎車及微型汽車發動機。上述水品自80年代問世至今頗受消費者喜愛。近年來，本公司在原車型基礎上又相繼開發和制造了各種變型車（包括高頂郵政車、高頂救護車、高頂刑偵車等）、高項帶空調面包車、加長軸距單、雙排貨車和微型農用車等新產品。但該等產品由于在發動機性能上未予重大改變，在外觀和內裝飾上也未突破原產

11、品形象等而未能在市場上掀起更進一步的銷售熱潮。 3.項目投資的風險 本次募集資金將主要投入整車生產線、發動機生產線的擴建和技術開發中心的建設，此為本公司總投資額56.5億元的奧拓轎車15萬輛項目之一部分。由于工程總體投資較大，因此工程總體能否如期完工并產生效益，特直接影響本公司的經濟效益。 4.匯率風險 本公司絕大部分收入和支出均以人民幣結算。1996年度，本公司簽訂了價值約2,700萬美元的零部件進口合同，因此本公司將承擔主要來自汽車零部件進口的匯率風險。 （二）行業風險 我國微型汽車工業起步于七十年代末八十年代初，起步雖晚，但增長速度快。據統計，認1984年到1996年，全國微型汽車的生產

12、量以每年約34.19%的復合增長速度遞增。盡管如此，其年總產量與全國人口相比較仍然很低，加之中國經濟發展迅速，企業和個人的購買力不斷增長，使微型汽車需求量逐年增長，預計今后幾年內，微型汽車的產量仍以高速增長，國內各微型汽車廠家之間的競爭將加劇。自國務院頒布汽車工業產業政策以來，政府對汽車工業的監管更為嚴格，微型汽車工業也不例外。任何新建生產項目都必須經國家經貿委、國家計委及機械工業部批準。為達到汽車生產形成經濟規模之目的，政府可能會采取措施抑制一些中小汽車廠家的發展而使該等中小生產廠家的生產計劃受到影響。近一個時期，國內一些地方和城市自行制定政策，用行政辦法，限制一些型號轎車（包括小排量微型轎

13、車）的使用，人為地造成了市場分割和地方保護，致使本公司生產的微型汽車在這些城市的銷量受到影響。 （三）市場風險 目前，我國微車行業市場前景看好，各企業都在不斷地擴大生產規模，進行生產技術革新。提高產品質量，搶占市場，市場競爭日趨激烈。 （四）環保風險 作為大型機械工業企業，本公司在生產過程中不可避免地會產生對環境有害的廢氣、廢渣、廢水和噪聲。對此公司每年都撥出?？钣糜诃h保治理，1996年，本公司在環保方面總支出約116萬元。本公司微型汽車生產線和微型汽車發動機生產線均裝有“三廢”處理裝置和噪聲消聲裝置。 （五）關于世界貿易組織（WTO） 中國如果加入世界貿易組織（WIO），將既有利于將中國企業

14、推向國際市場，同時進口產品對民族工業的沖擊將會進一步加大。尤其是汽車工業，實力相對較弱，距離規模經濟水平尚有差距，預料遭受沖擊的程度會更大。 （六）股市風險 股票市場波動較大，受到國內外政治、經濟形勢、投資者心態等多種因素影響，加之我國股市正處于成長階段，過度投機等時有發生，有可能給投資者造成損失。 針對上述客觀存在的風險因素，本公司將采取以下對策，在最大程度上規避風險，保護投資者的利益。 （一）對于經營風險 1.對于原材料供應風險：在鋼板供應方面，本公司將不斷地與上海寶山鋼鐵集團公司保持良好而穩定的供應關系，以保證鋼板的主渠道供應。同時將積極尋找新貨源，保證生產日常供應。在國內零部件采購方面

15、，本公司將從現有的350多家供應商中，側重選擇已具一定規模、產品質量穩定，技術力量雄厚的供應商，與其緊密合作，共謀發展。 2.對于產品結構風險：本公司1997年將積極開展技術革新，加大新產品開發力度，研制出符合用戶口味的新一代微型汽車（詳見“新產品開發與研究”），增加產品品種，優化產品結構，確保產品質量，把產品結構和生產技術的風險降低至最低限度。 3.對于項目投資風險：奧拓15萬輛項目已為國家計委、經貿委批準，并列入國家九五計劃。整個項目可行性計劃已經過多方嚴密論證，并得到國家有關部門、金融機構的積極支持。長安B股所籌集5.85億元資金已先期投入該項目，進展順利，國家開發銀行等政策性貸款正在洽

16、談之中，本公司特設法加強項目預算的控制和管理，以保證項目按時順利完工。 4.對于匯率風險：本公司計劃通過提高產品國產化率和增加汽車產品出口量來平衡外匯收支。截止1996年12月31日，本公司奧拓轎車的國產化水平已達到80%，該水平于1997年3月通過國家級專家評審認定，計劃至1998年將進一步提高到90%以上。屆時，本公司主要來自奧拓轎車進口零部件的外匯支出風險將大大降低。 同時，本公司在1996年度初步取得汽車產品進軍國際市場的突破性進展，包括與埃及簽訂了2,000輛長安汽車的出口合同；與敘利亞簽訂200輛出口合同；與黎巴嫩簽訂100輛、沙特阿拉伯125輛的出口合同以及簽訂了向阿根廷提供2,

17、000套長安汽車SKD散件的協議。預計在今后兩年內本公司的出口創匯收入將大幅度增長。 (二)對于行業風險 汽車行業為國家扶持和發展的行業，且本公司由拓轎車15萬輛擴建項目已獲國家批準，因此，本公司汽車發展計劃的落實得到了可靠保障。本公司將加強公司內部管理，提高經營管理效率，增強抗風險能力。 （三）對于市場風險 本公司將以優質的產品和優良的服務贏得用戶，發揮本企業的規模效益，在鞏固老市場的基礎上,不斷開拓新市場，努力提高國內市場占有率。到目前為止,本公司在全國已設有358個汽車銷售網點，遍及除臺灣、西藏以外的30個省、市、自治區。在國際市場上，公司將提高企業的信譽，發揮產品質憂價廉的優勢，建好海

18、外CKD散件總裝點，擴大出口品種，進一步開拓國際市場。 （四）對于環保風險 1993年度本公司榮獲重慶市經濟委員會頒發的環境保護先進單位獎。迄今為止，本公司尚未因違反國家或省市有關環保的法規而遭檢控或罰款。本公司將進一步提高環保管理水平，運用先進的環保技術。 （五）關于世界貿易組織 本公司將力求開發新品種，利用本公司雄厚的技術實力與生產實力提高產品質量，努力開拓國內、國外兩個市場，充分利用汽車產品及零部件享受多邊、無條件最惠國待遇的有利條件。同時，中國汽車產業政策將可能針對加入WTO而制定有關保護措施，亦有利于中國公司在業務實力上的壯大和發展。 （六）對于股市風險 雖然股市具有不可預測的風險，

19、但本公司將本著對股東負責的精神,規范信息披露，以良好的業績和規范的管理樹立二級市場形象，使本公司股價維持在合理和相對穩定的水平上。 六、募集資金的運用 本次募集資金7.4885億元，主要投入長奧拓15萬輛擴建項目；該項目1995年12月經國家經貿委、國家計委以國經貿改1995883號文批準，項目總投資56.5億元，其中自籌資金17.35億元，于要由本公司通過發行B股、A股解決。該項目以目前正在生產的奧拓轎車兩廂式和三廂式，以及與此配套的F系列和G系列發動機為主要生產產品，且發動機根據市場需要可采用電子控制披油噴射，多氣門，無級變速等新技術。 （1）具體投入包括如下： 1.整車生產線主要建設內容

20、：包括大型覆蓋件沖壓、組焊、涂裝、總裝、材測生產線； 2.發動機生產線：包括總裝線和缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿機加線以及黑色、有色鑄造線； 3.汽車開發中心： 汽車開發試驗中心建設，包括產品設計、試制、性能檢測、整車定型鑒定及模具設計與制造?！熬盼濉蔽椿窘ǔ晒炯夹g開發中心，具備產品開發、設計、試驗、試制的基本手段，同時具備有論證能力的汽車試驗場。 （二）資金投入時間及金額如下： 單位：千元 年份1997年1998年小計 項目內容 1.整車生產線122,00056,850178,850 2.發動機生產線170,00056,000230,000 3.汽車開發中心70,00030,00010

21、,000 4.償還貸款和補充流動資金148,00092,000240,000 合計514,000234,850748,850 （三）資金缺口的來源 如本次發行成功，將募集約7億資金，加上1996年B股發行籌集5.85億元，則15萬輛奧拓項目自籌資金部分將基本落實。其余資金部分格通過國家開發銀行技改專頂貸款9億元、日本輸出入銀行協力貸款2億美元、申請銀行流動資金貸款13.7億元等多渠道融資解決，國家開發銀行的專家評審組正對本公司進行專問貸款的銀行評審。其它有關工作亦正在進行之中。 （四）股募集資金使用情況 公旬1996年發行B股籌集資金5.85億元，根據招股說明書的募集資金使用計劃，已投入15萬

22、輛奧拓項目前期工程，使用情況如下： （1）219,510千元用于汽車整車生產線的項目建設。 （2）28,830千元用于發動機及有色鑄造線的項目建設。 （3）20,010千元用于模具中心建設。 以上款項包含向長安公司收購的在建工程及固定資產項目,收購價原則以228,000千元為基準。收購項目原成本價223,222千元，經中華財務會計咨詢公司評估，評估價為228,000千元，本評估事項已經國家國有資產管理局確認，但實際收購價須經公司股東大會審議通過。 （4）70,000千元用于本公司的營運資金。 （5）剩余246,650千元將繼續投入15萬輛奧拓轎車項目。 七、股利分配政策 根據公司章程的規定，本

23、公司每年派發股利一次。本公司將本著同股同利的原則，按名股東持有股份的比例派發股利，一般采用現金或股票形式。本公司將按中華人民共和國個人所得稅法和征收個人所得稅若干問題的規定代扣、代繳個人所得稅。股利派發形式、股利率由本公司股東大會決定。 本公司的稅后利潤按照以下順序分配： a.彌補虧損 b.提取法定公積金 c.提取法定公益金 d.提取任意公積金 e.支付普通股股利 法定公積金按照稅后利潤的10%提取,但當法定公積金已達注冊資本的50%時可不再提??；法定公益金按稅后利潤的5-10%提取，任意盈余公積金具體的提取比例由股東大會決定。本公司的股利分配時間一般為每一年結束之后六個月內。預計本次發行后盈

24、利第一個年度的股利分配時間將在1998年6月。持有本次所發行股票的股東按照本次股票發行資金實際到位時間享受本公司1997年度的可分配利潤。具體分配方案待股東大會確定。 八、發行人情況 （一）發行人名稱：重慶長安汽車股份有限公司 英文名稱：CHONGOINGCHANGANAUTOMOBILECOMPANYLIMTED （二）發行人成立日期：1996RH10月31日 （三）發行人地址：重慶市南岸區南城大道309號 （四）行業背景 本公司業務歸屬于汽車工業，汽車工業為當今世界經濟支柱性產業之一，由于汽車工業涉及機械、鋼鐵、電子、化工、石油、紡織等多個行業，在發達國家國民經濟中早已占有舉足輕重的地位，

25、而在發展中國家的中國，其作為朝陽工業的勢頭才初步顯露。中國汽車工業的現代化發展起步于本世紀五十年代中期，初期發展緩慢，至八十年代后期方初具規模。到九十年代初，中國已經能生產各種類型的汽車，包括各種重、中、輕、微型貨車、客車、轎車和專用車。1996年，全國總產量達158萬輛，生產廠家達116家，其中前十名廠家產量占總量的71.77%，生產呈高度集中之勢。其中，本公司1996年生產7萬余輛，排名第8位。1994年2月國務院頒布了汽車工業產業政策，標志著中國汽車工業進入了一個新的發展時期。該政策列明了中國汽車工業的發展政策，包括發展目標、產業管理方式、進出口管理、投資融資方式、國產化銷售等方面，其目

26、標是使中國汽車工業在本世紀末打下堅實的基礎，到2010年使其成為國民經濟的支柱產業，并帶動其他相關產業發展。在本公司主要業務之所在的微型汽車方面，1994年，全國微型汽車總產量為1.2萬輛，約占該年全國汽車總產量的3.8%，從1984年到1996年，微型汽車產量以每年34.19%的復合速度遞增，而汽車總產量的增速為14.35%，到1995年，微型汽車產量達40.9萬輛，占汽車總產量的25.88%，預計其增長勢頭仍將保持強勁。根據國家信息中心經濟預測資料，1996到2000年間，中國汽車需求量估計將以每年9%的速度遞增，2000年的需求量達到250萬輛。其中轎車的需求將以較抉的速度增長，到200

27、0年，估計需求達到130至160萬輛，占汽車總需求的52%64%。微型汽車由于其實用價廉的特點，增長勢頭將持續，預料到2010年，輕型和微型貨車將占貨車總需求的50%，微型轎車和普及型轎車將占轎車總需求的70%。隨著國民經濟的發展和人民生活水平的不斷提高，汽車的作用將日益重要，本公司董事相信，本公司業務所在的行業前景是非常樂觀的。 (五)歷史概況: 本公司的前身為中國兵器工業總公司下屬大型骨干企業長安汽車有限責任公司，該公司為全國工業企業500強，機械行業100強之一。長安公司是由兵總下屬兩大骨干企業長安機器制造廠和江陵機器廠于1995年1月1日合并組建成立的。長安廠的歷史可追溯至十九世紀六十

28、年代李鴻章創辦“上海洋炮局”時，其為中國兵器工業先驅之一，于1937年抗戰時內遷至重慶。江陵廠1936年創立于湖南株州，1938年遷至重慶。在兵總及國家有關部門的大力支持下，長安廠經過”六五“、“七五”特別是“八五”期間的建設和發展，已建立了健全的加工檢測系統，包括鑄造鍛壓、機械加工、熱工儀表、理化計量、工裝、模具制造等和完整的動力供應保障系統。八十年代初，長安廠開始開發微型汽車。1984年長安廠與鈴木簽訂了技術貿易合作協議。根據該協議，長安廠采用從鈴木引進的技術和采用從鈴木進口的零部件,用以裝配微型貨車。1984年，長安廠產銷微型汽車之總量分別為723輛和526輛，當時的國產化率約22%。江

29、陵廠于1984年開始生產江陵牌汽車發動機。1985年，國家計劃委員會、國家經濟貿易委員會和國防科學技術工業委員會聯合批復確定長安廠為汽車的定點生產廠家。1986年，長安廠“長安”牌首批微型廂式車試車成功。同年江陵廠微型汽車發動機開始批量投產，當年產發動機2,211臺。1998年，長安廠微型汽車產量突破1萬輛，微車發動機產量突破1萬臺。1991年，長安廠采用認鈴木引進的技術，生產微型矯車，開始組裝生產奧拓微型轎車，當年產量為245輛。1992年，國家計劃委員會和國家經濟貿易委員會批準長安廠為轎車定點生產廠家。1993年，長安廠、鈴木和日商巖井合資成立一家中外合資經營企業長安鈴木，生產長安牌奧拓微

30、型轎車。長安廠在長安鈴木中擁有50%的股本權益。1995年5月，長安鈴木奧拓微型轎車開始批量投產。截至1996年12月31日止年度產量為8455輛，銷量為8440輛。1995年1月1日經兵總批準，長安廠和江陵廠合并組建長安公司。同年12月，國家計劃委員會和國家經濟貿易委員會批準長安公司年產15萬輛微型轎車生產規模的計劃，并將其列入國家“九五”計劃。1996年，長安公司經兵總及其他有關主管機關批準進行股份制改組(兵總體368號),把其與汽車和發動機生產業務相關的資產，包括汽車生產設施、發動機生產設施、模具生產中心、銷售公司、進出口公司、江陵機電總公司和長安公司于長安鈴木所持有的股權投入本公司，經

31、評估凈資產77,875萬元，按65%折股率折為50619萬股,作為發起人股,隨后,經國務院證券委員會“證委發199630號文”批準，向境外投資者發行25000萬股B股，以募集方式投立本公司。本公司于1996年10月31日注冊成立，總股本為75,619萬股，其中50,619萬股為國有法人股。由長安公司持有，占總股本66.94%，余為25,000萬股B股，占33.06%。長安公司其余非汽車業務相關資產及非經營性資產仍留在其內部，本公司已與長安公司就使用該等由產簽訂了有關協議，詳見“與長安公司關系”一節。截止1996年12月31日，公司累計生產四大系列47個品種的各型缸型汽車30多萬輛、發動機40多

32、萬臺，累計實現銷售收入128億元。實現利稅14億元。長安牌系列微型汽車及發動機質量一直處于全國同類產品領先地位。本公司為目前全國最大的微型汽車生產企業之一，國家批準定點的八大轎車生產基地之一。 （六）發行人組織結構圖： 重慶長安汽車股份有限公司組織機構圖 股東大會 監事會 董事會 總經理 副總經理 經技質 公財人營術量 司生中管 辦務事產心理 公部技部 室部部術 部 汽車橫具中心汽車分廠發動機分廠 附：長安公司、本公司及本公司子公司關系圖 長安汽車有限責任公司 66.94% 100%100%100%100%100%50%50% 重慶長安股份有限公司 50%100%100%100% 重重重重重重

33、重重長重重 慶慶慶慶慶慶慶慶安慶慶 長長長江長江長汽長江 安安安陵安奧潮安車安陵 房建運活實力發鈴銷汽機 地設輸力業鑄動木售車電 產監公實公造機汽有進總 開理司業司有零車限出公 發公公限件有公口司 公司司公公限司公 司司司公司 司 （七）職工情況： 截止199年12月31日，本公司注冊職工9212名，按職能分類：生產人員，6692名；專業技術人員，1198名；管理及行政人員，1322名。按學歷分類：大學木科以上，601名；大專，1736名；大專以下，6875名。本公司現無離退休職工，公司改制前的離退休職工已按規定由發起人長安公司承擔。職工亨有住房、教育等福利，同時根據國家及地方政府的有關法規，

34、亨受養老、醫療、失業等保險。 （八）業務經營活圍： 汽車（含轎車）、汽車發動機系列產品、配套零部件、模具、工具的開發、制造、銷售、進出口業務、機械安裝工程、科技技術咨詢服務等。 （九）生產經營及技術情況： 本公司業務主要是從事微型汽車和微型汽車發動機的開發、制造和銷售。產品主要包括各種型號的長安牌微型廂式車及微型貨車以及奧拓微型轎車，另外還制造用于微型汽車的江陵牌汽車發動機。本公司前身為逾百年歷史的大型兵工企業，技術力量雄厚，工業生產能力強勁。自八十年代初開始進行微型汽車和微型汽車發動機的生產。本公司于1991年認日本鈴木公司引進奧拓微型轎車生產技術，并于當年投產。截止1996年底，本公司的微

35、型汽車生產能力已達到年產十五萬輛。1995年本公司的微型汽車產量和銷售量居全國各廠家排名之首位,產量和銷量分別達70,061輛和66,178輛，1996年產量和銷量分別為70,474輛和72,579輛，排名全國同行第三位，微型汽車市場占有率達17.74%，長安牌系列產品已在西南、華北、華東等地區擁有較為廣泛而穩定的市場。本公司為全國唯一能同時生產微型汽車及發動機的廠家。另外，本公司亦是中國三大微型汽車發動機生產廠家之一，1999年產量達九萬余臺。本公司設有汽車研究開發中心，致力于研究新技術，開發新產品。在從鈴木引進生產技術的其礎上本公司利用自身技術力量加以應用和改進，使產品性能不斷完善提高。本

36、公司現為兵總下屬企業唯一一家CAD（計算機輔助設計系統）獲得國家科委認可的企業。 （十）產品情況 本公司主要產品為各系列微型汽車，包括微型廂式車、微型貨車、專用車及奧拓微型軌車，以及微型汽車發動機。 微型廂式車系列 微型廂式車系列包括SC1010X微型廂式車和SC6331微型廂式車。SC1010X微型廂式車為可乘坐8人的廂式客車，于1986年開始投產并于1992年獲中國消費者信得過國產車金獎及獲全國社會調查事務所評價“中國公認名牌產品”。SC6331微型廂式車是將SC1010X型號改裝，加高頂蓋，改變前面板設計，提高發動機功率，增裝改良后的空調系統（送裝件），采用鹵素前照燈,重新設計座椅排列。

37、本款產品較前款更受消費者歡迎。 微型貨車系列 微型貨車系包括SC1010單排座載貨汽車和SC1010A雙排座載貨汽車。兩個型號的貨車均采用排量為797毫升的微型汽車發動機,載重量分別為600公斤和300公斤，SC1010A是根據SC1010型號改進而成，在駕駛室內增設一排乘員座位，使汽車共可乘坐4人。 專用車系列 專用車系列包括警車、救護車、郵政車、囚車和環衛車等特珠用途的汽車。該等專用車主要是將SC1010X廂式車或SC6331廂式車改進其某些部件和添加一些附件以適應特殊用途。 奧拓微型轎車 奧拓微型轎車為經濟微型轎車，采用排量為796毫升的發動機，在恒速每小時50公里時油耗為4.4公升10

38、0公里,可乘坐4人，其后排座椅需要時可以放平，增大行李箱空間。奧拓轎車是本公司采用從鈴木引進的技術，于1991年投產。奧拓轎車曾于1992年獲中國新產品新技術博覽會金獎；于1993年獲全國汽車拉力賽（?？诒本┛煽啃缘谝幻?，整體性能表現評比第三名；于1994年獲全國國產汽車用戶滿意汽車品牌。 微型汽車發動機 本公司生產的汽車發動機包括JL462Q系列、JL465Q的發動機系列和JL368Q。JL462Q系列排量均為797毫升，額定功率均為26.11千瓦，主要用作長安牌微型廂式車、微型貨車等微型汽車的動力裝置，并出售給其他幾家國內微型汽車廠家。JL465Q系列發動機在外型和安裝尺寸上與JL462

39、Q發動機相同，但排量及額定功率更高，分別為970毫升和31.5千瓦，主要用作本公司微型廂式車及微型貨車的動力裝置。JL368Q型號發動機的排量為796毫升，額定功率為25.4千瓦，主要用作奧拓微型轎車的動力裝置。 其他產品 其他產品包括微型汽車零部件和空調裝置。微型汽車的零部件一般是供應給特約維修部,用以修理本公司生產的微型汽車，而空調裝置一般是與微型汽車一并出售,作為一項選擇附加設備。 截至1996年12月31日止，微型汽車的銷售額約占本公司總銷售額的90%，而本公司生產的微型汽車發動機大部分為自用，對外銷售僅占本公司總銷售額的4%。 （十一）產品銷售及市場推廣 憑借本公司優異的產品質量和良

40、好的市場信譽，通過遍設全國的358個銷售網點，本公司能迅速交付產品并獲取市場反饋，以提供高效的售后服務來增強本公司產品的競爭力。強本公司產品的競爭力。 以下為1996年長安汽車銷售片區流向統計表： 片區銷售數量（輛）占總量的百分比（%） 西南片2722238.65 西北片55757.91 中南片68769.76 華東片1629323.13 東北片58688.33 總計70440100.00 （十二）原材料和零部件 本公司汽車生產的主要成本是由零部件、鋼板和油漆等原材料成本，其他如人工、能源和機器折舊只占生產成本較小的部分。 下圖顯示奧微型轎車和其他微型汽車截至1996年12月31日止年度制度成

41、本構成： 奧拓微型轎車成本構成其他微型汽車平均成本構成 項目占%項目占% 國產零部件47國產零部件68 進口零部件33進口零部件2 鋼材8鋼材8 油漆4油漆6 其他8其他16 截至1996年12月31日止，本公司的國內供應商有378家，其中屬于兵總的企業有37家，長安公司下屬企業有20家。本公司的鋼板主要供應商為上海寶鋼一家，油漆主要供應商有兩家，全部為國內供應商。為了保證主要零部件的及時供應和它們的質量，除鈴木提供的進口零部件外，本公司一般就同一種零部件選擇兩家或以上的不同國內廠家。1996年，本公司按金額劃分的最大的十家供應商占本公司的原材料及零部件購貨總額約35%。就進口零件而言，進口手

42、續目前由本公司所屬的進出口公司安排。但有關奧拓微型轎車的零部件進口，目的則是由兵總代本公司簽署進口合同。本公司一般儲存足夠三個月使用的國產原材料及零部件。進口零部件一般提前四個月就其預期所需零部件的供應簽署合同。 （十三）主要生產設備 本公司的生產設施占地面積282,352平方米。主要分成汽車生產和微型汽車發動機生產兩大區。用于汽車生產的設備主要包括沖壓生產線、焊接生產線、涂裝線、總裝線和檢測線。微型汽車發動機生產設備主要包括汽缸體、汽缸蓋、曲軸、凸輪軸和連桿生產設備。 （十四）主要產品的生產工藝流程汽車生產流程： 沖壓：將鋼板材料壓平、剪成適用的尺寸然后將鋼板沖壓成各車身部件和壓盤部件。 焊

43、接：將沖壓成形后的各部件焊接成車身。 涂裝：將車身等主要部件清洗、化學處理、打磨、噴漆和烘干。 總裝：將各部件（包括發動機和向外采購的零部件）組裝成車。 檢測：測試汽車各技術指標，其中包括發動機空轉車速、方向、排氣和車廂密封等項。 微型汽車發動機生產流程 鑄造：用鋁合金原材料鑄造成氣缸蓋毛胚。 加工：將各毛胚件加工成精密符合要求的零部件。 總裝：將本公司生產的零部件和向外采購的零件組裝成發動機。 檢測：檢查測試發動機的各種技術指標。 （十五）質量控制 本公司質量控制主要由質量部門負責監督，技術、采購、生產、銷售等部門亦負責各生產環節的質量控制。本公司的質量管理手冊是按ISO9000標準編制的。本公司對產品的質量控制常規主要分以下幾個步驟： 1.原材料和零部件進廠時的抽樣檢驗； 2.對本公司加工后的各零部件在進入總裝生產線之前進行逐個檢驗； 3.產品出廠時對每項性能表現進行測試。 （十六）國產化率 國產化率是衡量一家廠家在產品生產過程中依靠本國生產的原料和零部件的程度。國產化率計算公式為： 全套散件總價進口零件、部件價 國產化率：×100 全套散件總價 中國發展汽車工業的關鍵是搞國產化。根據國化率高低實施不同的進口關稅優惠是國務院為發展我國汽車工業的重大決策。國產化率越高，則關稅稅率越低