1、*市國資委所出資企業會議議事管理辦法（討論稿）第一章總則第一條 為了明確所由資企業會議職責，規范會議議事 程序、規則，提高企業科學民主決策水平和綜合管理效能， 根據中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例、公司法、企業國有資產法和有關規定，結合我市實際，制定 本辦法。第二條所由資企業實行包括董事會會議、黨委委員會 議（以下簡稱黨委會）、班子聯席會議、總經理辦公會議和 專題辦公會議等領導會議議事制度。第二章董事會會議第三條 董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能 履行職務或者不履行職務時，由副董事長召集和主持。副董 事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同 推舉一名董事召集和主持。董

2、事會應當通知非董事總經理、財務總監和監事會成員 列席會議。根據會議議題需要，董事長提議可其它相關人員列席董 事會會議。第四條董事會會議分為定期會議和臨時會議，定期會 議每年召開4次，每季度召開1次。發生下列情況之一時， 召開臨時董事會會議：（一）三分之一以上董事提議時；（二）監事會提議時；（三）董事長認為有必要時；（四）市國資委認為有必要時。第五條 董事會會議應由二分之一以上的董事、三分之 二以上的外部董事由席方可舉行。董事委托其他董事代為由 席的，該委托的董事不計入生席人數。第六條 董事會會議的會務工作由董事會辦公室負責。 凡須提交董事會研究、決定的議案應預先提交董事會辦公 室，由董事會辦公

3、室匯集分類整理后及時報董事長審閱，由 董事長決定是否列入議程。董事會辦公室應提前 1天書面通知全體董事和監事和列 席人員，并分發會議議程、議題材料等。凡須經董事會決策 的重大事項，應提前 7天通知所有董事，并提供相應資料。第七條董事會議案必須由董事、總經理或總經理委托 的其他高管人員提由。第八條下列議案應提交董事會研究：（一）決定董事會工作報告；（二）決定公司的經營計劃和投資方案；（三）決定公司內部管理機構的設置，決定公司分支機 構的設立和撤銷；（四）決定聘任或者解聘公司總經理，負責對其進行業 績考核并決定其報酬事項；根據總經理的提名和建議決定聘 任或者解聘公司副總經理、財務負責人等及其報酬事

4、項；根 據董事長的提名，聘任或者解聘董事會秘書；（五）決定公司高管人員收入分配方案；（六）決定公司內部業務重組和改革事項；（七）決定公司的風險管理體系，包括風險評估、財務 控制、內部審計、法律風險控制，并對實施進行監控；（八）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案，批準 公司年度財務報告；（九）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（十）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債 券的方案；（十一）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式 的方案；（十二）制定公司章程修正案草案；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）決定對公司生產經營活動有重大影響的其他事 項。（十五）市國資委授權的和公司章程

5、規定的其他事項。其中，公司的合并、分立、解散、增加或者減少注冊資 本和發行公司債券，必須由市國有資產監督管理委員會決定 重要的國有獨資公司合并、分立、解散、申請破產的，應當 由國有資產監督管理機構審核后，報本級人民政府批準。第九條 董事會會議應充分發揚議事民主，保障董事獨 立發表意見的權利。董事會決議一旦生效，保留不同意見或 持反對意見的董事應服從和執行董事會作曲的決定，不得在 執行決定時進行抵觸或按個人意愿行事。第十條 董事會決議一經生效，即由董事會辦公室組織 貫徹落實。其中，涉及生產、經營、管理內容的決議，由總 經理組織經營班子貫徹落實，總經理就執行情況及時向董事 會報告。第十一條 董事會

6、應對會議所議事項的決定做成會議 記錄，由席會議的董事和董事會秘書，須在會議記錄上簽名董事會會議記錄、會議簽到簿、授權委托書、紀要、決議、 表決票等文字材料作為公司檔案由董事會秘書或指定專人 保存，為公司永久性檔案。第三章黨委委員會議第3頁第十二條 黨委會議由黨委書記主持。書記因故不能參 加，可委托黨委副書記主持。參加會議人員為黨委成員。黨 委辦公室主任及議題相關人員列席會議。第十三條根據工作需要可召開黨委擴大會議，有關部 門的負責同志可以列席會議，列席人員由主持人根據會議需 要協商確定。有關部門需分發書面材料的，由黨委辦公室統 一分發。第十四條 黨委會原則上每月召開一次。黨委辦公室應至少提前

7、天將確定的會議議程、議題內容通知黨委委員和 列席人員。因故不能參加會議的人員，應提前向黨委書記請 假。第十五條 黨委會議事的主要范圍：（一）學習、傳達、貫徹黨和國家的路線、方針、政策 和上級重要決定、指示、部署、會議精神，并結合公司實際， 提由貫徹落實的意見和措施；（二）討論審議所由資企業“三重一大”等重大問題， 并就企業重大決策、重大項目安排和重要人事任免工作等向 領導班子聯席會議提由意見、建議；（三）討論提由黨委年度工作計劃、主要報告和總結， 討論黨委重要規章制度、 規定、辦法等的建立、修訂、廢除;（四）研究決定黨的組織發展工作計劃，審批成立或撤 銷下屬企業黨組織，負責審批接收預備黨員、預

8、備黨員轉正 以及黨員處理等事宜；（五）討論決定黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設中的重要問題；（六）討論決定工會、共青團等群眾組織和職工代表大 會工作中的重大問題；（七）審議公司安全等重大事故的處理意見；（八）研究決定需要提交黨委會集體討論的其它事項。第4頁第十六條 黨委會議議題一般由黨委書記根據上級指 示精神、企業具體工作需要和其他黨委成員的意見確定并提 出O第十七條 黨委會必須半數以上委員到會方能召開，討 論干部任免事項，必須有三分之二以上的委員到會方能召 開，必要時，可召開黨委擴大會議。第十八條黨委會議作由決策后，按分工負責的原則組 織落實，由黨委辦公室主任負責督查，并將督查

9、情況及時向 黨委報告。第十九條 黨委會會務工作由黨委辦公室負責，黨委辦 公室做好會前議題收集、 會議通知、會議組織、會議記錄等， 根據會議要求起草決議、決定或紀要等。要如實記錄會議的 議題、發言內容、表決結果和決議。會議所有資料由黨委辦 公室指定專人存檔保管。第四章班子聯席會議第二十條 班子聯席會議由董事長召集并主持，如董事 長因故不能參加時，可委托總經理或其他班子成員召集并主 持。由席班子聯席會議成員包括：董事會成員、黨委委員、 經營層班子成員等，工會主席、辦公室主任及各議題相關人 員列席會議。第二十一條 班子聯席會議議事的主要范圍：（一）傳達學習市委、市政府和市國資委 （黨委、紀委） 重要

10、會議和文件精神，研究制定貫徹實施方案；（二）組織實施董事會決定的事項；（三）審議公司章程及章程修改方案；（四）審議重大投資、資本運營及融資方案；（五）審議戰略發展規劃、年度投資計劃；（六）研究決定公司的經營方針及經營計劃；（七）審議年度財務預算、決算、利潤分配及虧損彌補方案；（八）審議薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發展規劃；（九）討論決定公司內部管理機構設置方案；（十）研究制定公司各項基本規章制度；（十一）聽取班子成員分管工作匯報，部署相關工作；（十二）研究討論需要提交董事會、黨委會決定的其它 事項；（十三）其他需要討論的重要問題或需要通報的重要事 項。第二十二條 會議議題由董事長決定，也可由

11、班子其他 成員提議，報董事長決定。未經董事長事先審定且非突發性 重大事件需要臨時動議的議題，一般不列入班子聯席會議的 議程。需要討論決定的議題及基本想法，須經過深入調查研 究、廣泛征求意見、充分科學論證后，形成班子初步共識和 主導性意見，以書面形式提交會議研究。第二十三條 班子聯席會議由公司辦公室負責組織。凡 提交討論的議題，相關匯報人員應事先準備好有關材料，內 容包括需討論決定的事項情況說明以及解決問題的建議方 案等。會議議題和有關材料一般提前1天書面分送給參會人員。第二十四條 班子聯席會議一般每月召開 1至2次，遇 有特殊情況，可以臨時召開或延期召開。會議必須有三分之 二以上的成員到會方能

12、舉行。第二十五條 討論問題時要充分發揚民主，與會人員對 議題應當發表同意、不同意或者緩議等明確意見。第二十六條 會議成員對班子聯席會議做由的決定，若 有不同意見時允許保留個人意見，或向上級組織反映，但在組織上未做由改變決定之前，必須服從決定，無條件執行決定。第二十七條 會議作由的決定，要明確責任人負責組織 實施；班子聯席會議全體成員應按各自分工，切實負責，主 動配合，保證落實。第二十八條 公司領導班子成員在具體執行班子聯席 會議決定的過程中，均不得擅自改變決定的精神。實施過程 中如確需變更決定，或急需作由新的決定，由責任人提生意 見，報班子主要領導重新研究調整工作方案。第五章總經理辦公會議第二

13、十九條 總經理辦公會議在 公司章程規定和董 事會授權范圍內行使職權，對董事會負責。第三十條 由席總經理辦公會議成員包括總經理、副 總經理、財務總監、三總師，總經理助理、辦公室主任及議 題相關人員列席會議。董事會秘書可列席總經理辦公會議。第三十一條 總經理辦公會議議事范圍：（一）傳達董事會決議、班子聯席會議、黨委會有關決定，并制定貫徹落實的相應措施；（二）擬訂公司重大投資、資本運營及融資方案；（三）擬訂公司戰略發展規劃和年度經營計劃；（四）擬訂公司年度財務預算、決算、利潤分配及虧損彌補方案；（五）擬訂公司內部管理機構設置和基本管理制度；（六）擬訂公司薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發展 規劃；（七

14、）根據公司干部管理規定，聘任或解聘除應由市國 資委、董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（八）聽取公司各部門及各基層單位的工作報告，檢查、總結和部署公司生產經營管理工作；（九）協調公司各部門、各基層單位關系，協調解決生 產經營管理中的重要問題；（十）討論需提交班子聯席會議、董事會、黨委會研究 決定的其他事項；其他需要討論的重要問題。第三十二條總經理辦公會議分為定期會議和不定期會議。定期會議原則上每周召開一次。有下列情形之一時， 可臨時召開總經理辦公會議：（一）董事長提議時；（二）總經理認為必要時；（三）有重要事項必須立即決定時；（四）有突發性事件發生時。第三十三條 總經理辦公會議由總經理召集并主

15、持，或 由總經理委托的副總經理召集并主持。第三十四條 總經理辦公會議會務由公司辦公室負責， 包括會議的組織籌備、議題收集、下發會議通知等，做好會 議記錄、整理存檔和形成總經理辦公會議紀要，并負責會議 決定事項的督辦。第三十五條 總經理辦公會議題由總經理確定，其他由 席會議成員可提前向總經理建議有關議題，重要議題應提交 書面材料。提交議題的部門或人員應事先進行充分的準備， 制訂可供會議決策的方案。第三十六條凡提交總經理辦公會議研究的議題和材料，一般應至少提前 1天發給應到會人員。涉及重要方案、 經營方針、計劃、規劃等重大問題，一般應至少提前3天將通知和有關資料送達與會人員。第三十七條 總經理辦公

16、會議研究議題時，依據上會材 料，先由職能部門或所屬單位負責人作情況匯報。總經理在 充分聽取與會人員發言的基礎上， 綜合各方面的意見、建議, 就議題作由決定。根據權責統一的原則，總經理辦公會議所 作曲的決定，由總經理負責。第三十八條 總經理辦公會議形成紀要后，有關領導和 各職能部門按照分工負責的原則逐級落實和督促檢查，及時 通報落實情況，并應在下次會議上報告執行落實情況。第六章專題工作會議第三十九條 專題工作會議由公司分管領導或分管領 導授權主辦部門負責人召集主持，相關人員參加；涉及重要 事項或交叉部門工作的，也可以由總經理召集主持，相關分 管領導和部門負責人參加。第四十條 專題工作會議議事范圍

17、：（一）傳達通報公司黨委（紀委）、董事會、班子聯席 會議、總經理辦公會議的專題、專項工作決議、決定，研究 制訂貫徹實施方案，組織實施專題、專項工作；（二）聽取分管部室和下屬單位的專項工作匯報，研究 執行中存在的問題，提由解決辦法，檢查督促專項工作開展;（三）通報情況，研究協調部室、下屬單位之間的重大 專項工作；（四）專題研究董事長、總經理委托的其他事項；（五）研究需要由專題會議研究決定的其它事項。第四十八條 專題工作會議議題主辦部門擬由，報分管 領導審定。專題工作會議會務工作由主辦部門負責，安排人 員記錄。根據會議議題需要，形成專題會議紀要。會議決定 的事項，由主辦部門督辦落實。第七章會議議事

18、規則第四十一條 領導會議堅持民主集中制原則,對需作由 決定或形成決議的議題，應充分發揚民主、集思廣益、暢所 欲言、認真討論、充分醞釀的基礎上作由決定或形成決議。第四十二條 重大事項實行總經理辦公會議、班子聯 席會議、董事會（黨委會）三級決策制。企業工作中的重 大問題由總經理辦公會議、班子聯席會議討論審議后，根 據內容報董事會或黨委會決定。董事會尚不健全的，由班 子聯席會議代行董事會職能。董事會、黨委會的決定、決 議按規定需報市國資委審批的，按程序上報審批。第四十三條總經理辦公會議實行集體討論、總經理決 策制。班子聯席會議、董事會、黨委會對需要決策的事項 實行表決制，表決方式可以是書面投票、口頭

19、表決或舉手 表決等形式，由席人員需超過半數以上同意，涉及“三重 一大”事項需超過三分之二由席人員同意，方可形成決定 或決議。列席人員充分發表意見建議，不參與表決。討論 有關人事議題時，如果擬定人員被否決，應按程序重新提 由人選，下次再議。不得在本次會議上臨時動議，決定其 他人選。第四十四條 黨委會議、班子聯席會議討論決定問題， 執行少數服從多數的原則。對于少數人的不同意見，應當 認真考慮。如對重要問題發生爭論，雙方人數接近，除了 在緊急情況下必須按多數意見執行外，應當暫緩表決，進 一步調查研究，交換意見。第四十五條 董事會會議審議議案時，有二分之一以上 與會董事認為議案不明確、不具體，或者因會議材料不充分 等其他事由導致其無法對有關事項作由判斷時，董事長應要 求會議對該議案進行暫緩表決，并對議案再次提交審議應滿 足的條件提由明確的要求。第四十六條 堅持保密原則。領導會議的決定、決議在 通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有人員不得以任何 方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發生上述行為，當事