1、2. 計(jì)劃管理程序1、 目的和范圍：計(jì)劃是企業(yè)管理的重要手段之一，計(jì)劃制定和執(zhí)行過(guò)程，可以減少企業(yè)的不確定性，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。通過(guò)制定計(jì)劃，形成企業(yè)明確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行和計(jì)劃調(diào)整，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，在實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的過(guò)程中，提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、應(yīng)變、協(xié)調(diào)等能力。本程序適用于企業(yè)計(jì)劃制定和執(zhí)行過(guò)程中的各種管理活動(dòng)。2、 職責(zé)：2.1企業(yè)發(fā)展中心2.1.1企業(yè)發(fā)展中心是集團(tuán)進(jìn)行計(jì)劃工作的管理機(jī)構(gòu)。2.1.2企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)匯總公司經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)等方面的信息，聽(tīng)取相關(guān)部門的意見(jiàn)，經(jīng)集團(tuán)計(jì)劃委員會(huì)執(zhí)行會(huì)議討論，向決策層提出建議性的計(jì)劃指標(biāo)，根據(jù)決策層確定的計(jì)劃指標(biāo)，對(duì)計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行分解，聽(tīng)取部門

2、和分支機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)和平衡以后，形成執(zhí)行的計(jì)劃。2.1.3企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一各部門和各分支機(jī)構(gòu)的計(jì)劃指標(biāo)，統(tǒng)一計(jì)劃報(bào)告的模式。2.1.4企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)匯總各部門和各分支機(jī)構(gòu)的年度工作計(jì)劃并進(jìn)行綜合平衡，形成集團(tuán)年度計(jì)劃。2.1.5企業(yè)發(fā)展中心通過(guò)計(jì)劃管理工具，監(jiān)督計(jì)劃指標(biāo)的執(zhí)行，及時(shí)向決策層反饋計(jì)劃的執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行的異常情況及時(shí)發(fā)出預(yù)警。采取措施使計(jì)劃得到執(zhí)行，也是計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)的基本職能。2.1.6企業(yè)發(fā)展中心根據(jù)各部門和各分支機(jī)構(gòu)的計(jì)劃執(zhí)行情況，形成集團(tuán)的季度和年度計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告。2.1.7企業(yè)發(fā)展中心主持召開(kāi)集團(tuán)的各種計(jì)劃會(huì)議。2.1.8企業(yè)發(fā)展中心應(yīng)該及時(shí)通報(bào)計(jì)劃背景信息。 2.2

3、各部門和各分支機(jī)構(gòu)2.2.1各部門和各分支機(jī)構(gòu)必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，向企業(yè)發(fā)展中心提供關(guān)于計(jì)劃方面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、相關(guān)信息等計(jì)劃管理需要的文件。有責(zé)任提供計(jì)劃信息的單位，應(yīng)該保證計(jì)劃信息的準(zhǔn)確性。各部門和各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)該對(duì)分解的計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃工作準(zhǔn)備，并形成部門和分支機(jī)構(gòu)的工作計(jì)劃。2.2.2財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部負(fù)責(zé)及時(shí)呈送財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)各分支機(jī)構(gòu)的計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的核對(duì)。2.2.3集團(tuán)以季度和年度為基本單位進(jìn)行計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理工作，各部室和分支機(jī)構(gòu)如遇非常規(guī)性問(wèn)題，影響計(jì)劃執(zhí)行，必須及時(shí)反饋情況。2.2.4各部室和分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行公司決策層簽發(fā)的計(jì)劃指令。3、 工作程序：3.1中長(zhǎng)期計(jì)劃編制 3.1.

4、1企業(yè)發(fā)展中心牽頭組織公司各部門對(duì)影響房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、政策因素進(jìn)行調(diào)查，并通過(guò)公司信息管理平臺(tái)了解內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況，在充分掌握上以上各種影響公司經(jīng)營(yíng)的情報(bào)資料的基礎(chǔ)上對(duì)計(jì)劃做出建議與預(yù)測(cè)。 3.1.2根據(jù)調(diào)查資料和預(yù)測(cè)結(jié)果，由公司決策層確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確定計(jì)劃指標(biāo)。 3.1.3各部門按確定的公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及其所確定的計(jì)劃指標(biāo)，分別編制新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃、投資計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃等相應(yīng)的各中長(zhǎng)期專題發(fā)展計(jì)劃。3.1.4企業(yè)發(fā)展中心對(duì)上述各專題計(jì)劃加以匯總，并進(jìn)行概略平衡，在此基礎(chǔ)上編制形成公司的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。3.2年度計(jì)劃編制3.2.1企業(yè)發(fā)展中心根據(jù)各部門提供的公司經(jīng)營(yíng)信息、市場(chǎng)行業(yè)以及公司中長(zhǎng)期

5、計(jì)劃與上年度計(jì)劃執(zhí)行情況等信息，進(jìn)行計(jì)劃信息處理，對(duì)計(jì)劃形成的背景進(jìn)行評(píng)估，為計(jì)劃制定提供相關(guān)信息。3.2.2企業(yè)發(fā)展中心組織召開(kāi)計(jì)劃制定會(huì)議，聽(tīng)取部門和分支機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)，形成集團(tuán)建議性的計(jì)劃指標(biāo)。3.2.3企業(yè)發(fā)展中心根據(jù)公司決策層批準(zhǔn)的計(jì)劃指標(biāo)，進(jìn)行計(jì)劃指標(biāo)分解，在聽(tīng)取部門和分支機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行綜合平衡。各部門和各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)分解的計(jì)劃指標(biāo)，形成各項(xiàng)計(jì)劃及本部門的工作計(jì)劃。3.2.3.1設(shè)計(jì)研發(fā)部、工程材料部、外聯(lián)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)開(kāi)工目標(biāo)，進(jìn)度計(jì)劃和本部門工作計(jì)劃。 3.2.3.2經(jīng)營(yíng)銷售部根據(jù)確認(rèn)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度編制項(xiàng)目銷售、資金回籠及廣告宣傳費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃和相應(yīng)的本部門工作計(jì)

6、劃。 3.2.3.3審計(jì)核算部根據(jù)確認(rèn)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度編制項(xiàng)目投資進(jìn)度計(jì)劃和本部門工作計(jì)劃。 3.2.3.4客戶服務(wù)部根據(jù)確認(rèn)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度編制項(xiàng)目客戶服務(wù)計(jì)劃。 3.2.3.5人力資源部根據(jù)公司人事規(guī)劃與實(shí)際狀況編制人事和行政管理費(fèi)開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)更新計(jì)劃方案和與之相應(yīng)的本部門工作計(jì)劃。 3.2.3.6財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部根據(jù)公司實(shí)際情況編制公司專項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)產(chǎn)攤銷計(jì)劃以及與之相應(yīng)的本部門工作計(jì)劃。3.2.4企業(yè)發(fā)展中心對(duì)各部門和各分支機(jī)構(gòu)提交的工作計(jì)劃匯總并進(jìn)行產(chǎn)銷之間、交付期與工程進(jìn)度之間及各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的綜合平衡，形成集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.3計(jì)劃執(zhí)行情況的控制和調(diào)整

7、3.3.1各部門和各分支機(jī)構(gòu)須在每季度首月的10日前向企業(yè)發(fā)展中心提交上季度計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告，年度計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告則須在下一年度的1月20日前提交。3.3.2各分支機(jī)構(gòu)的季度與年度計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告須在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)同時(shí)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部在五個(gè)工作日內(nèi)對(duì)上述各分支機(jī)構(gòu)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的審核后、轉(zhuǎn)發(fā)給企業(yè)發(fā)展中心。3.3.3企業(yè)發(fā)展中心對(duì)各部門和各分支機(jī)構(gòu)的計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行匯總，編寫集團(tuán)季度、半年和年度計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告，說(shuō)明計(jì)劃執(zhí)行效果和進(jìn)度，分析執(zhí)行中的經(jīng)驗(yàn)和不足。在此基礎(chǔ)上由企業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)召集集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行工作季度通報(bào)會(huì)議和年度總結(jié)會(huì)議。3.3.4企業(yè)發(fā)展中心監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行的異常

8、情況進(jìn)行預(yù)警。同時(shí)及時(shí)通報(bào)計(jì)劃背景的信息，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部的變化，提出計(jì)劃修改的意見(jiàn)。3.3.5企業(yè)發(fā)展中心組織召開(kāi)集團(tuán)計(jì)劃委員會(huì)會(huì)議和其他的計(jì)劃會(huì)議，為計(jì)劃會(huì)議提供計(jì)劃文件。3.3.6企業(yè)發(fā)展中心對(duì)計(jì)劃制定和執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，作為下一年度計(jì)劃的編制依據(jù)。 3.4計(jì)劃執(zhí)行情況的考核3.4.1各部門和各分支機(jī)構(gòu)在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)于明確預(yù)見(jiàn)的、已經(jīng)發(fā)生的與計(jì)劃有重大偏差的經(jīng)營(yíng)信息須及時(shí)主動(dòng)反饋給企業(yè)發(fā)展中心。3.4.2企業(yè)發(fā)展中心及時(shí)分析各部門和各分支機(jī)構(gòu)反饋的計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)于有可能發(fā)生的影響計(jì)劃執(zhí)行的重大因素發(fā)出預(yù)警，同時(shí)提出計(jì)劃調(diào)整方案并組織召開(kāi)計(jì)劃委員會(huì)專題會(huì)議就調(diào)整方案進(jìn)行協(xié)商討論，經(jīng)公司決策層審批后由各部門和各分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行。3.4.3企業(yè)發(fā)展中心在每個(gè)季度結(jié)束后的第一月的中下旬和年度結(jié)束后的第一個(gè)月的下旬，向集團(tuán)提交季度及年終計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告。由企業(yè)發(fā)展中心