1、泓域咨詢/顯示面板公司成立可行性報告顯示面板公司成立可行性報告xxx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 市場分析15一、 家用電器市場發展分析15二、 醫療健康市場發展分析18三、 工控儀表市場發展分析19第三章 背景及必要性21一、 面臨的機遇與挑戰21二、 市場競爭狀況25三、 行業發展狀況26四、 加快培育百億企業27五、 做實千億產業基礎28六、 項目實施的必要性29

2、第四章 公司成立方案31一、 公司經營宗旨31二、 公司的目標、主要職責31三、 公司組建方式32四、 公司管理體制32五、 部門職責及權限33六、 核心人員介紹37七、 財務會計制度39第五章 法人治理結構46一、 股東權利及義務46二、 董事49三、 高級管理人員54四、 監事57第六章 發展規劃分析60一、 公司發展規劃60二、 保障措施61第七章 風險評估64一、 項目風險分析64二、 項目風險對策66第八章 環境保護方案68一、 環境保護綜述68二、 建設期大氣環境影響分析68三、 建設期水環境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環境影響分析71五、 建設期聲環境影響分析72六、 環境

3、影響綜合評價73第九章 選址方案分析74一、 項目選址原則74二、 建設區基本情況74三、 打造高質量高速度發展新高地75四、 加快“五區建設”，集聚高質量發展新優勢77五、 項目選址綜合評價78第十章 經濟效益及財務分析79一、 基本假設及基礎參數選取79二、 經濟評價財務測算79營業收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費用估算表81利潤及利潤分配表83三、 項目盈利能力分析83項目投資現金流量表85四、 財務生存能力分析86五、 償債能力分析87借款還本付息計劃表88六、 經濟評價結論88第十一章 建設進度分析90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措

4、施91第十二章 投資計劃方案92一、 投資估算的編制說明92二、 建設投資估算92建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表95四、 流動資金96流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十三章 項目總結100第十四章 附表附件102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他

5、資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117報告說明xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資972.00萬元，占xxx有限公司90%股份；xx投資管理公司出資108萬元，占xxx有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資5316.16萬元，其中：建設投資4326.76萬元，占項目總投資的81.39%；建設期利息96.25萬元，占項目總投資的1.81%；流動資金893.15萬元，占項目總投資的

6、16.80%。項目正常運營每年營業收入9800.00萬元，綜合總成本費用8451.63萬元，凈利潤981.06萬元，財務內部收益率10.80%，財務凈現值-237.66萬元，全部投資回收期7.34年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。目前，亞太地區已成為全球增長最快的醫療器械市場，未來醫療器械市場有望受益于消費升級和人口老齡化帶來的中國居民人均醫療保健支出的提升，2030年健康中國規劃等強有力政策也將持續帶動醫療器械行業發展。根據BCCResearch統計與預測，2025年亞太醫療器械市場規模將達249.16億美元。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方

7、案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1080萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事顯示面板相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的

8、經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。

9、2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1920.041536.031440.03負債總額1053.91843.13790.43股東權益合計866.13692.90649.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6952.705562.165214.52營業利潤1418.531134.821063.90利潤總額1230.55984.44922.91凈利潤922.91719.87664.50歸屬于母公司所有者的凈利潤922.91719.87664.50（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終

10、堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營

11、壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1920.041536.031440.03負債總額1053.

12、91843.13790.43股東權益合計866.13692.90649.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6952.705562.165214.52營業利潤1418.531134.821063.90利潤總額1230.55984.44922.91凈利潤922.91719.87664.50歸屬于母公司所有者的凈利潤922.91719.87664.50六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事顯示面板公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，部分家電廠商已逐步使用PMOLED顯示面板，其中包括三星、海爾、小米等知名品牌，應用領域包括空調、

13、冰箱、烤箱、智能音箱、電磁爐、洗碗機、空氣凈化器等白電、小家電和智能家居產品，可以預見家電行業智能化等升級迭代需求將進一步驅動PMOLED行業發展。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約11.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx平方米顯示面板的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積14479.10，其中：生產工程9844.03，倉儲工程2517.48，行政辦公及生活服務設施956.81，公共工程1160.78。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資531

14、6.16萬元，其中：建設投資4326.76萬元，占項目總投資的81.39%；建設期利息96.25萬元，占項目總投資的1.81%；流動資金893.15萬元，占項目總投資的16.80%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：9800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：8451.63萬元。3、凈利潤（NP）：981.06萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.34年。5、財務內部收益率：10.80%。6、財務凈現值：-237.66萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的

15、投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 市場分析一、 家用電器市場發展分析家用電器市場規模龐大，未來將繼續朝著智能化、精品化和重設計方向發展。以空調、冰箱為主的傳統白電產品和以烤箱、電磁爐、洗碗機、空氣凈化器等為主的小家電產品在智能化升級的過程中均有安裝小尺寸顯示面板的需求。此外，包括智能臺燈、智能門鎖、智能音箱在內的新型智能家居設備逐步崛起，同樣需要顯示屏幕為其提供交互信息平臺。PMOLED主要應用于3寸以下的顯示面板市場，與STN-LCD技術相比，具有對比度高、亮度高、工作環境（溫度、濕度）適用度廣等優勢；與AMOLED相比，具備在小尺寸領域內的成本優勢和量產優

16、勢。因此，PMOLED在家用電器顯示面板方面的應用具有較強優勢。對于下游的品牌廠商而言，應用PMOLED顯示屏僅需增加小部分成本，但能夠較大幅度提升產品的外在觀感，進而提升產品附加值。根據CINNOResearch的預測，全球家電市場PMOLED顯示面板的滲透率將逐步增加，從而助推PMOLED顯示面板的持續需求。目前，部分家電廠商已逐步使用PMOLED顯示面板，其中包括三星、海爾、小米等知名品牌，應用領域包括空調、冰箱、烤箱、智能音箱、電磁爐、洗碗機、空氣凈化器等白電、小家電和智能家居產品，可以預見家電行業智能化等升級迭代需求將進一步驅動PMOLED行業發展。1、白電市場表現穩定，未來景氣度向

17、好從空調市場來看，新冠疫情的發生也推進了國內消費理念的升級。消費者對室內空氣健康的關注度明顯提升，具有新風、凈化、防塵、高溫除菌、可拆洗等功能的健康空調熱度提高。除健康因素外，消費者對產品的舒適、智能功能的關注也在提升，空調產品正朝著更健康、更智能的方向快速發展。總體而言，在國內經濟和房地產市場的穩定恢復之下，空調行業的新增需求也將持續保持。根據奧維云網統計及預測，2020年和2021年中國空調銷量分別為5,134萬臺和5,905萬臺，銷售額則分別達到1,545億元和1,953億元。從冰箱市場來看，作為家庭食材存儲和管理的核心家電，冰箱的需求更為剛性。在復雜的外部環境下，冰箱產業的穩定性相對較

18、強。根據奧維云網統計，2020年中國冰箱零售額達900億元，銷量達3,256萬臺，預計2021年零售額增長2.3%，零售量增長2.0%。除此之外，全球范圍內的冰箱產能對中國市場依賴度顯著提高，海關總署數據顯示，2020年冰箱出口量同比增長35.6%。預計未來中國冰箱市場將持續處于高保有量狀態，盡管存在低價競爭和短期價格下降的可能，但是其有助于市場需求的快速釋放，長期而言冰箱行業將持續穩步發展。2、小家電線上銷售增加，跨境電商驅動出口受到新冠疫情影響，居家防疫使烹飪及清潔殺菌類小家電產品銷量在線上渠道呈現了較高景氣度，而在終端客流量減少等因素影響下，線下渠道受到沖擊比較明顯。整體來看，小家電在不

19、同渠道表現不同，整體呈現分化的態勢。根據奧維云網全渠道推總數據，2020年廚房小家電11個品類總零售額566.3億元，同比下降11.3%，其中線上零售額366.0億元，同比提升9.4%。此外，跨境電商已逐步發展成為外貿的重要方式，未來市場空間廣闊。2020年，在疫情推動下，我國跨境出口迎來加速發展，國內小家電自主品牌亦順勢加碼布局。目前我國家電自主品牌研發創新能力得到提升，未來有望憑借日益增強的產品競爭力享受海外線上渠道快速增長的紅利。3、全球智能家居市場增長強勁根據IDC預測，盡管2020年疫情對世界經濟造成了嚴重沖擊，但智能家居市場仍保持了相當的增長勢頭，且未來隨著消費重點從度假、旅游、外

20、出就餐等其他領域轉移，智能家居市場將得到進一步發展。預計2020年全球智能家居設備出貨量為8.54億臺，同比增長4.1%，2024年全球智能家居設備出貨量為14.41億臺，2020-2024年復合增長率為14%。其中，影音娛樂類智能家居包括智能電視、交互網絡電視等，預計2020年、2024年出貨量分別為3.54億臺、4.51億臺；家庭監測與安全類智能家居包括智能攝像頭、智能門鈴和門鎖等，預計2020年、2024年出貨量分別為1.66億臺、3.04億臺；智能音箱作為廣受市場認可的智能家居產品，預計2020年、2024年出貨量分別為1.34億臺、2.04億臺，2020-2024年復合增長率達到11

21、.1%。二、 醫療健康市場發展分析隨著人口的不斷增長，全球人口老齡化程度逐漸提高，以及發展中國家經濟的增長，長期來看全球范圍內醫療器械市場將持續增長。醫療器械產品種類繁多，根據終端客戶和使用場景不同，可分為給藥裝置、體外診斷、圖像儀器、骨科醫療器械等類別。根據BCCResearch的研究報告，全球2025年醫療器械市場規模將達到7,969.11億美元。常見家用醫療器械屬于體外診斷器械中的POCT設備（即時檢驗設備），包括電子血氧儀、電子血壓計、制氧機以及各種理療、康復儀器設備。家用醫療器械的顯示屏功能以快速呈現數據為主，目前PMOLED顯示屏已憑借其面板結構簡單、制程容易、響應速度極快且成本低

22、廉等優勢，被廣泛應用于家用醫療器械。因此，擁有信息顯示需求的醫療器械行業發展將帶動PMOLED顯示產品的持續需求。根據BCCResearch的研究報告，目前全球體外診斷市場已經進入穩步發展階段，預計未來將保持6%左右的速度穩步增長，其中POCT設備增長率稍高于整體體外診斷市場，約為7.8%。預計2025年全球體外診斷市場規模將達1,259.21億美元，其中POCT設備市場規模約為143.73億美元。目前，亞太地區已成為全球增長最快的醫療器械市場，未來醫療器械市場有望受益于消費升級和人口老齡化帶來的中國居民人均醫療保健支出的提升，2030年健康中國規劃等強有力政策也將持續帶動醫療器械行業發展。根

23、據BCCResearch統計與預測，2025年亞太醫療器械市場規模將達249.16億美元。三、 工控儀表市場發展分析工控儀表品類眾多、單品數量較少、所處工作環境復雜，且功能性顯示屏無需呈現色彩艷麗的效果。PMOLED具備定制化、生產成本低、工作環境（溫度、濕度）適用度廣等優勢，可極大地適用于工控儀表對于數據顯示的需求。相較而言，AMOLED技術定制化開模費用高，色彩艷麗但成本較高；LCD技術的背光而非自發光的原理使其在強光環境及側面視角下難以識別顯示內容，無法很好地滿足工控顯示的需求。因此，PMOLED產品在環境適用性、閱讀便利性、成本控制、量產等方面具有較強優勢，未來有望在工控顯示領域占據更

24、加重要的地位。隨著“工業4.0”及“工業互聯”的快速發展，顯示產品在工控儀器儀表及裝備制造業中的需求持續擴大，工控顯示產品快速發展。儀器儀表可以分為通用型儀器儀表和專用儀器儀表，其中工業自動控制系統裝置屬于通用型儀器儀表。根據前瞻產業研究院統計與預測，2020年中國工業自動控制系統裝置行業市場規模將達1,886億元，隨著中國制造2025的穩步推進，預計2025年中國工業自動控制系統裝置行業市場規模將達2,347億元。第三章 背景及必要性一、 面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）國家政策大力支持2012年，國務院提出2020年要實現下一代顯示器件與國際先進水平同步發展的目標，并要求細化和落實支持

25、集成電路和平板顯示產業發展的優惠政策；2016年，國家“十三五”規劃明確提出培育新型顯示成為新增長點。近年來，國家及各級地方政府將新型顯示行業作為戰略性新興產業，出臺了多項政策給予支持。2019年，國家發改委發布產業結構調整指導目錄（2019年本），提出將有機發光二極管（OLED）、電子紙顯示等新型平板顯示器件等列入鼓勵類行業；2020年，國家發改委聯合科技部、工信部、財政部發布關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見，提出重點加快基礎材料、關鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟件等行業的提質增效。國家一系列產業支持政策不斷深化新型顯示行業的重要戰略地位，極大推動了行業內

26、各公司發展，有效促進了新型平板顯示行業的技術進步和長足發展。（2）中國新型平板顯示產業鏈不斷發展與完善目前，中國大陸已經初步形成以長三角、珠三角等為代表的新型平板顯示產業聚集區，在世界半導體顯示產業占據重要地位，新型平板顯示產業集聚促使產業鏈不斷發展與完善。在上游原材料和設備領域，國產化水平日益提高，如玻璃基板、有機發光材料、化學試劑、檢驗設備、邦定設備、貼合設備等各類原材料和設備已經實現了部分國產替代，一定程度上降低了國內顯示面板生產廠商對進口原材料和設備的依賴。在中游顯示面板制造方面，中國已經崛起了一批具備國際先進技術儲備、自主核心研發能力的顯示面板制造廠商，如京東方、維信諾、深天馬、和輝

27、光電、華星光電等。在下游顯示面板消費領域，隨著中國經濟的快速發展，中國已經成為家居應用、消費電子、醫療健康等終端顯示產品的重要消費市場，目前旺盛的消費需求及未來巨大的消費潛力將共同推動國內新型平板顯示行業的不斷發展。（3）IoT技術推廣與發展帶來新機遇近年來，IoT技術不斷得到推廣與應用。根據IoTAnalytics數據，2020年全球聯網設備總數為117億臺，預計2025年將達到309億臺，物聯網將迎來大幅增長。IoT時代下，所有智能設備通過傳感器收集數據、通過各個服務器或者終端處理數據，最終再通過智能終端設備將數據傳遞給用戶。因此，大量智能終端設備需要安裝各類顯示屏幕快速呈現數據。PMOL

28、ED顯示面板對比度高、結構簡單、視角大、響應速度極快，可極大地滿足于IoT時代下智能終端設備的顯示需求。未來各類應用場景的拓展將催生出更為廣泛、多元的顯示面板需求，為PMOLED顯示面板帶來新的發展機遇。一是智能家居領域，各類智能家電如智能冰箱、智能洗衣機、智能空調、智能窗簾等將全部帶有顯示屏；二是智能醫療領域，血氧儀、血壓計、額溫槍、電子溫度計等各類醫療設備和醫療器械，安裝顯示面板的需求也將越來越高；三是智慧新零售領域，商場和超市的商品價簽、展會牌等將更多地使用電子紙，一鍵更新商品信息，減少紙張使用和人工成本。（4）網絡傳輸能力大幅增強，智能穿戴裝備將迎來快速發展目前制約VR、AR行業發展的

29、因素主要包括網絡帶寬和速率、分辨率與刷新率不足、內容應用較為匱乏等。網絡帶寬和速率的問題將隨著網絡傳輸能力的提高得到一定程度的緩解。室內固定場景中，WiFi6協議與千兆帶寬的高速低延遲傳輸保證了信號的持續穩定；室外場景下，5G信號的應用則能夠達到相似的效果，二者共同為VR、AR提供更通暢的傳輸管道。分辨率與刷新率相關的顯示問題可以通過硅基OLED顯示產品的應用而得到有效解決。硅基OLED具有分辨率高、刷新率高、功耗低、體積小等優勢，將為VR、AR設備提供優質的解決方案。2、面臨的挑戰（1）上游關鍵設備和原材料國產化率仍待提升顯示面板產品良品率受行業上游的關鍵設備和原材料的影響較大，盡管中國上游

30、廠商在部分設備和原材料已經實現部分國產替代，但是陣列、蒸鍍段的關鍵設備和原材料仍然主要依賴日韓、美國等國外廠商。因此，我國顯示面板生產廠商關鍵技術、設備不能做到完全自主可控，對于上游關鍵設備和原材料仍存在一定的進口依賴，行業的發展可能受到外國企業的限制，對行業的發展產生不利影響。（2）多種顯示技術路線并存，市場競爭激烈目前，新型平板顯示行業各類OLED技術、LCD技術路線并存，市場競爭日益激烈，因此獲取客戶、提高市場占有率便尤為重要。這要求顯示面板生產廠商需持續深入與客戶的溝通交流，精準預判和把握定制化、多樣化的顯示需求，根據自身技術路線的優劣勢不斷進行技術創新、產品創新以及產線切換，快速響應

31、下游應用市場的需求變化。然而終端客戶類型繁多、部分產品更新換代快，導致對顯示面板種類、數量和更新頻率要求較高，使得顯示面板生產廠商面臨更大的壓力與挑戰。（3）全球貿易摩擦加劇帶來的不確定性影響目前，中國PMOLED廠商已經在全球市場占有較高的市場份額，具有大量的外銷需求。然而受到全球貿易摩擦加劇等宏觀經濟因素影響，產品出口可能將受到一定程度的影響，市場需求的不確定性增加。顯示面板廠商需要不斷拓展新用戶，優化客戶結構以及持續開拓不同市場領域，降低貿易摩擦帶來的影響。二、 市場競爭狀況1、PMOLED市場競爭狀況全球PMOLED面板產業的發展經歷了“美國起源日本、韓國發展中國臺灣、中國大陸發力”的

32、過程。OLED產業的早期發展即為PMOLED產業的發展，最早由美國成功研發出OLED技術，由日本、韓國廠商將OLED技術產業化。之后，三星與LG等韓國廠商逐步在PMOLED產業的基礎上轉向投資AMOLED產業，以中國臺灣地區和中國大陸為代表的公司逐步占據了PMOLED行業的市場份額。目前，PMOLED顯示器廠商數量較少，市場集中度較高，中國大陸地區的信利光電，以及日本的先鋒電子、日本雙葉、日本精機等。其中中國大陸及中國臺灣地區廠商在PMOLED顯示面板上占據主導地位，但日本公司在領域內深耕多年，亦具備較強的技術基礎。2、電子紙模組市場競爭狀況在電子紙產業鏈中，上游企業包括基板、電子墨水膜、顯示

33、驅動IC、電路板等材料供應商，其中核心的原材料為電子墨水膜，全球主要量產電子墨水膜的企業僅有兩家，分別為元太科技（8069.TW）和廣州奧翼電子科技股份有限公司，其中元太科技在全球電子紙產業占有重要地位，是全球最大的電子墨水膜供應商。下游行業為電子紙顯示產品集成商，其將電子紙顯示模組應用于終端產品。3、硅基OLED市場競爭狀況目前，OLED微型顯示技術主要應用領域分為軍事領域與消費電子領域，其中在軍事領域應用較早，主要行業參與者包括eMagin、MICROOLED、奧雷德、國兆光電等公司。硅基OLED在消費品市場的主要應用場景包括HMD、HUD、EVF等。其中僅有SONY憑借其在消費電子領域的

34、優勢地位推出了用于自身品牌的EVF及HMD，其余以消費電子領域作為主要發展方向的主要參與者仍處于持續提高工藝水平、提升良品率的階段。總體而言，硅基OLED顯示器行業處于發展早期，各大廠商均處于加速產線布局、技術水平快速提升階段，努力滿足快速增長的市場需求。三、 行業發展狀況20世紀90年代以來，平板顯示器（FPD）被廣泛應用于電視、電腦、手機、車載顯示、儀表設備等領域。目前，全球顯示器件行業已經進入“平板化”階段。隨著顯示技術的持續發展及下游市場對顯示屏需求的不斷增加，整個FPD市場呈現快速成長、技術更迭的趨勢。以TFT-LCD、OLED技術為首的新型平板顯示技術實現產業化，并逐步占據市場。其

35、中TFT-LCD經歷了二十多年的發展，具有較大產業規模基礎，而OLED由于采用自發光技術，具有對比度高、超薄、視角廣、反應速度快、驅動電壓低、環境適應能力強、可柔性、可透明等優點。四、 加快培育百億企業按照“優勢引進、梯隊培育、重點幫扶”的思路，推動百億企業由少到多、由小變大、由大做強，凝聚轉型發展的磅礴力量。全力打造龍頭企業。推動安泰產值達到200億元以上、吉利力爭重回“百億俱樂部”；加快東方希望年產60噸金屬鎵、中煤九鑫年產200萬噸焦化等企業新上項目建設，培育扶持更多企業邁進百億行列。積極招引優勢企業。瞄準國際國內500強企業，引進一批有實力、有情懷的大企業落戶晉中，推進阜榆精細化學品新

36、材料、寶能集團光伏玻材新材料等項目建設，力爭早投產、早達效。梯次培育潛力企業。持續推進“百強千企萬戶”工程，推動“個轉企、小升規、規改股、股上市”，強化市場主體增量總量雙考核，新創辦小微企業7000戶，凈增規上工業企業100戶，新培育“專精特新”企業25戶、“小巨人”企業4戶以上，力爭實現“獨角獸”企業破零。持續深化國企改革。不斷優化“一體兩翼三平臺”國資國企監管新格局，深化國企“六定”改革，加快推進市縣國企改革，煥發國企發展新活力。五、 做實千億產業基礎全面啟動新興產業、新能源、煤焦、建筑、文旅和服務業“六個千億級產業”行動計劃。千億級新興產業要圍繞“優勢企業帶動、重點項目牽引、集群推動發展

37、”，對標全省14個戰略性新興產業，結合既有產業基礎和發展優勢，今年重點培育壯大8個新興產業集群。新能源汽車產業集群，以吉利汽車、美錦能源為帶動，支持關鍵零部件配套企業集聚發展，加快美錦氫燃料電池動力系統和中鐵汽車列車通用集裝箱、斯納德新能源專用車等項目建設，打造全省一流新能源汽車產業基地。高端裝備制造產業集群，以經緯紡機、太重榆液為帶動，建成國際一流智能紡機和國內一流液壓元器件示范創新鏈，加快聯安礦用巡檢機器人等項目建成投產，推動裝備制造提質升級。現代食品產業集群，以北方和海玉兩大功能食品園為帶動，做強功能食品，發揮平遙牛肉園、紅星白酒園、伊利乳業、娃哈哈、梁汾金龍魚等支撐作用，帶動全鏈條壯大

38、。現代煤化工產業集群，以聚源、昌盛煤化為帶動，進一步拓展產品鏈，優化調整產品結構，重點抓好中國寶武福馬針狀焦、昌盛煤化甲醇生產等項目建設。現代物流產業集群，以中鼎、蘇寧物流為帶動，加快構建現代智慧物流體系，重點推動平安晉中物流園和普洛斯倉儲中心達效，加快中儲物流、中通物流等項目建設。新材料產業集群，以尚太、華舜鋰電為帶動，加快培植產業競爭力，重點抓好傲天金屬鎂、福諾歐全氟醚橡膠等項目建設。醫藥產業集群，以廣譽遠、德元堂為帶動，傾力打造高品質醫藥產業，抓住廣譽遠上市公司回歸晉中機遇，通過戰略投資提升龜齡集、安宮牛黃丸等核心產品市場占有率，加快德元堂原料藥等技改項目建設。信創產業集群，以晉能光伏、

39、百信晉中為帶動，突出抓好晉能3GW和山煤10GW光伏電池及組件等項目建設，做大百信2030創新基地，加快壯大產業規模。六、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要

40、隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源

41、配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、顯示面板行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規

42、劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資972.00萬元，占xxx有限公司90%股份；xx投資管理公司出資108萬元，占xxx有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx

43、有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確

44、所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財

45、務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協

46、助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目

47、的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據

48、及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1

49、、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、李xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任x

50、xx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、邱xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、汪xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責

51、任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、鄒xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政

52、法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股

53、東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配

54、政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的

55、年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近

56、一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存