1、。提示（制作文書時應當刪除本方框提示內容）1. 本范本僅供參考，適用于有限責任公司；2. 范本中有下劃線的，應當填寫；3. 制作文書時，斜杠部分需公司自行選擇一項， 如“執行董事 / 董事”需選擇一個。根據本范本中“注”的內容制訂文書相關內容，并應當刪除“注”的內容。4. 中外合資、中外合作企業由董事會決定一切重大事項作出決議時可參照該范本。5. 文書有違反法律、行政法規的內容的，公司登記機關有權要求申請人作相應修改。有限公司股東會決議/ 股東決定出席會議股東：、列席會議新增股東：（注：如沒有新增股東，該項可刪除）本次股東會于年月在（注：地點）召開，本次會議的召集程序、表決方式符合中華人民共和

2、國公司法及本公司章程的有關規定。公司股東（會）成員人，出席本次會議的股東人，代表公司股東%表決權，所作出的決議經公司股東表決權%同意通過，符合中華人民共和國公司法和本公司章程的規定。決議內容如下：一、同意。1。二、同意。同意就上述決議事項修改公司章程相關條款（或重新制定公司章程并啟用新章程） 。全體股東簽署：新增股東簽署： （注：如沒有新增股東，該項可刪除。）年月日注：涉及簽署的，自然人由本人簽字，法人、其他組織的由其法定代表人或負責人（有權簽字人）簽字，并加蓋公章。注：決議（定）內容參考（一）變更或備案的情形：1、名稱變更同意公司名稱變更為：。2、住所變更變更/ 經營場所備案同意公司住所變更

3、， 變更后地址為：（注：新的具體地址）。同意增加 / 減少 / 變更經營場所：（注：具體地址，一照多址）。2。3、公司類型變更同意變更公司類型， 由公司變更為公司。4、法定代表人變更同意法定代表人由變更為。5、注冊資本（認繳情況）變更同意公司注冊資本由人民幣/ 美元萬元變更為人民幣/美元萬元。（注：增資格式） 本次新增注冊資本人民幣/ 美元萬元，其中（注：股東姓名或名稱）以方式（注：出資方式，如貨幣、知識產權 ）新增認繳出資人民幣/ 美元萬元，于年 月 日前繳足； （注：減資格式）本次減少注冊資本人民幣/ 美元萬元，其中（注：股東姓名或名稱） 減少出資人民幣/ 美元萬元； 公司注冊資本變更后各

4、股東的出資情況如下：股東 1 姓名（名稱）：，以貨幣方式出資人民幣 / 美元萬元（注：貨幣出資填寫，非貨幣出資刪除），以（注：土地、知識產權 ）作價出資人民幣/美元萬元（注：非貨幣出資填寫，貨幣出資刪除），總認繳出資人民幣 / 美元萬元，在年月日前繳足。股東 2。3。6、股東、股權變更同意（注：原股東姓名或名稱） 將占公司注冊資本%的股權 共萬元出資額轉讓給（注：新股東姓名或名稱）。其他原股東均同意股權轉讓并放棄該上述股權的優先購買權。7、營業期限變更同意公司營業期限變更為： 長期 /年 / 至年月日。8、經營范圍備案同意公司經營范圍變更為：。(注：通過經營范圍自助錄入系統選擇經營范圍，根據錄

5、入的經營范圍草擬文件。）9、組織機構備案同意免去的執行董事 / 董事職務；同意選舉為執行董事/董事。同意免去的監事職務，選舉為監事。同意免去的經理職務；聘用為經理。（注：章程中規定經理由股東 （會）聘用或解聘的才在此寫上經理任免職內容）10、有限責任公司變更為股份有限公司同意根據中華人民共和國公司法的有關規定，由公司全體股東作為發起人，將公司整體變更為股份有限公司，股份公司。4。名稱為股份有限公司。同意公司整體變更為股份有限公司后，公司的全部資產、業務、債權、債務和其它一切權益、權利和義務均由股份有限公司承繼。同意自股份有限公司成立董事會之日起終止有限公司的執行董事 / 董事職務。同意自股份有限公司成立監事會之日起終止有限公司的監事職務。同意自股份有限公司董事會聘任產生經理之日起終止有限公司的經理職務。同意自股份有限公司董事會選舉產生法定代表人之日起終止有限公司的法定代表人職務。同意公司現行的有限公司章程于股份有限公司通過股份有限公司章程之日終止。11、同意公司解散，并成立公司清算組。清算組成員為、。（注：清算組由股東組成）其中擔任本公司清算組負責人。（注：其它需要決議的事項請逐項列明）（二）公司注銷情形：。5。1、審議確認公司清算組于年月日出具的清算報告。2、公司