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1、精品文檔有限公司2011 年度第次（臨時）股東大會會議記錄一、特別提示：本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會注意事項(xiàng)通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達(dá)到了公司的全體股東。二、會議召開的情況：1、召開時間：年月日（星期）午點(diǎn)2、召開地點(diǎn)：3、召開方式：現(xiàn)場投票4、召集人：本公司董事會5、主持人：董事長先生 女士6、本次會議的召開符合公司法及公司章程的規(guī)定。7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況：股東及股東代表人，占公司有表決權(quán)的總股本的%。四

2、、提案審議和表決情況：1、審議，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占。1 歡迎下載精品文檔出席會議有效表決權(quán)的% 。表決結(jié)果：提案通過。2、審議 ，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的% 。表決結(jié)果：提案通過。3、審議 ，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的% 。表決結(jié)果：提案通過。4、審議 ，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的% 。表決結(jié)果：提案通過。5、審議 ，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的% 。表決結(jié)果：提案通過。6、審議 ，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的% 。表決結(jié)果：提案通過。參會人員簽字：年月日。2 歡迎下載精品文檔歡迎您的下載，資料僅供參考！致力為

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