1、泓域咨詢/關于成立OLED材料公司可行性研究報告關于成立OLED材料公司可行性研究報告xx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司籌建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 背景、必要性分析26一、 行業整體競爭格局26二、 OLED

2、材料行業情況及發展概況28三、 高質量推進轉型升級30四、 主攻重大產業項目31第四章 行業、市場分析33一、 行業面臨的機遇33二、 行業面臨的挑戰34三、 OLED行業發展概況36第五章 發展規劃分析40一、 公司發展規劃40二、 保障措施41第六章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事49三、 高級管理人員54四、 監事56第七章 環境保護方案59一、 編制依據59二、 建設期大氣環境影響分析60三、 建設期水環境影響分析61四、 建設期固體廢棄物環境影響分析62五、 建設期聲環境影響分析62六、 環境管理分析63七、 結論64八、 建議64第八章 風險防范65一、 項目風

3、險分析65二、 公司競爭劣勢70第九章 選址分析71一、 項目選址原則71二、 建設區基本情況71三、 建強現代產業園區75四、 高水平提升創新能力76五、 項目選址綜合評價76第十章 進度實施計劃78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十一章 投資估算及資金籌措80一、 投資估算的依據和說明80二、 建設投資估算81建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83四、 流動資金85流動資金估算表85五、 總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十二章 項目經濟效益評價89一、 經濟評價財務

4、測算89營業收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表90固定資產折舊費估算表91無形資產和其他資產攤銷估算表92利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十三章 總結說明100第十四章 附表附件102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表11

5、2項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117報告說明xx集團有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資817.50萬元，占xx集團有限公司75%股份；xxx（集團）有限公司出資273萬元，占xx集團有限公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資28462.98萬元，其中：建設投資22034.17萬元，占項目總投資的77.41%；建設期利息574.60萬元，占項目總投資的2.02%；流動資金5854.21萬元，占項目總投資的20.57%。

6、項目正常運營每年營業收入53100.00萬元，綜合總成本費用46610.13萬元，凈利潤4708.68萬元，財務內部收益率8.39%，財務凈現值-5334.33萬元，全部投資回收期7.85年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。AMOLED面板為有機發光二極管，屬于自發光器件，不需要背光源，其發光原理系在外加電場的作用下，隨著電壓的驅動，由陰極注入的電子和陽極注入的空穴在發光層中形成處于束縛能級的電子空穴對，即激子，激子輻射躍遷發出光子從而產生可見光。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目

7、建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1090萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事OLED材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅

8、持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主

9、要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8929.767143.816697.32負債總額4743.413794.733557.56股東權益合計4186.353349.083139.76公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入41111.8832889.5030833.91營業利潤9104.637283.706828.47利潤總額7780.676224.545835.50凈利潤5835.504551.694201.56歸屬于母公司所有者的凈利潤5835.504551.694201.56（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司不

10、斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境

11、，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8929.767143.816697.32負債總額4743.413794.733557.56股東權益合計4186.353349.083139.76公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入41111.8832889.5030833.

12、91營業利潤9104.637283.706828.47利潤總額7780.676224.545835.50凈利潤5835.504551.694201.56歸屬于母公司所有者的凈利潤5835.504551.694201.56六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立OLED材料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，全球OLED產業競爭愈發激烈。隨著全球OLED產業的競爭加劇，為在國際化的競爭中取得優勢，國內面板廠商通過持續的工藝改進和規?；纳a不斷優化成本。同時，生產成本的降低也是OLED面板逐步提升在下游手機、電視等顯示領域滲透率，不斷擴大市場占有率的必經之路。

13、下游面板廠商降本增效的要求也進一步傳導到了OLED有機材料廠商，對于OLED有機材料廠商的工藝提升及成本控制提出了更高的要求。面對產品價格下降的壓力，需要通過持續的工藝改進、產品創新來保證產品的競爭力，從而抵消產品價格下降對于盈利能力的影響。貫徹新發展理念，構建新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，以深化供給側結構性改革為主線，以改革開放為動力，緊扣“兩城一地”戰略，聚焦“六個走在蘇北最前列”，持續深化“四個關鍵詞”，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌安全和發展，扎實做好“六穩”“六保”工作，努力保持經濟運行在合理區間，確?！笆奈濉遍_好局。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積

14、約76.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸OLED材料的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積79300.63，其中：生產工程49658.73，倉儲工程18308.51，行政辦公及生活服務設施6919.27，公共工程4414.12。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資28462.98萬元，其中：建設投資22034.17萬元，占項目總投資的77.41%；建設期利息574.60萬元，占項目總投資的2.02%；流動資金5854.21萬元，占項目總投資的20.57%。（七）經濟效益

15、（正常經營年份）1、營業收入（SP）：53100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：46610.13萬元。3、凈利潤（NP）：4708.68萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.85年。5、財務內部收益率：8.39%。6、財務凈現值：-5334.33萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運

16、行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行

17、業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、OLED材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其

18、中：xxx集團有限公司出資817.50萬元，占xx集團有限公司75%股份；xxx（集團）有限公司出資273萬元，占xx集團有限公司25%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并

19、正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司

20、員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交

21、銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、

22、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收

23、款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用

24、開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、袁xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、姚xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司

25、董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、錢xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生

26、，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、何xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、郭xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家

27、有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東

28、持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的

29、利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計

30、師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 背景、必要性分析一、 行業整體競爭格局國外OLED有機材料的研究和產業化起步早、基礎較好，UDC、杜邦公司、德國默克等大型外資企業在技術積累、資金實力和產業規模

31、上具有一定優勢；德山集團、LG化學等韓國材料企業受到本土面板廠商三星、LGD的扶植，較早的進入OLED供應鏈體系，在行業內占有先入優勢。相比行業內大型外資企業，我國OLED產業起步較晚，因此在市場占有率、專利數量等方面處于競爭劣勢。目前我國在全球OLED有機材料產業鏈中占據較高市場份額的主要為上游OLED中間體的生產。我國在OLED終端材料上的布局相對薄弱，這主要是由于OLED終端材料的專利壁壘較高，核心專利主要掌握在國外廠商手中，國外廠商對于OLED終端材料國產化的限制造成了我國在“中間體-終端材料-面板”核心產業鏈中的斷層，該斷層嚴重制約了我國OLED顯示面板行業的快速發展。目前國內僅萊特

32、光電等少數幾家公司突破了國外專利封鎖，擁有了OLED終端材料的核心專利并實現了量產，在下游顯示面板中實現了國產OLED終端材料的產業化應用。從中國市場來看，隨著OLED面板產業的快速發展，京東方、華星光電、和輝光電、天馬集團、維信諾等企業正在大力建設OLED面板6代線，隨著國內廠商產能快速擴張，全球OLED面板產業的重心也將逐步開始向中國轉移。對于OLED終端材料來說，由于國內OLED產業起步相對較晚，國內面板廠商在生產之初OLED終端材料基本依靠國外進口，而國外材料供應商憑借其壟斷優勢，OLED終端材料的價格居高不下，從而限制了國內面板廠商快速參與全球化的競爭。目前，在全球貿易摩擦不確定性增

33、強的情況下，嚴重依賴國外材料也對國內面板廠商未來的發展形成了較大的不確定性。近年來，以萊特光電為代表的OLED有機材料廠商通過技術研發等途徑逐步打破了國外的專利壟斷，實現了OLED終端材料專利產品從0到1的突破。憑借優異的產品性能、成本、服務優勢，國內OLED終端材料廠商逐步進入國內OLED面板廠商的供應鏈體系，實現了國產OLED終端材料在下游顯示面板中的批量應用。同時，隨著以萊特光電為代表的國內OLED終端材料廠商的進入，高性價比的產品也開始對國外材料廠商形成了全面沖擊，打破了國外廠商的價格壁壘，倒逼國外材料逐步降價，為國內面板廠商降本增效，持續提升國際競爭力建立了良好的基礎。 從國內OLE

34、D有機材料廠商來看，以萊特光電為代表的國內廠商正在實現更多國產OLED終端材料在下游顯示面板中的批量應用。未來，隨著國內廠商進一步突破國外產品的專利壁壘，國內OLED有機材料廠商將進一步加快國產OLED終端材料拓展的步伐，并隨著國內OLED面板廠商在全球市場份額的提高，不斷增強自身的市場影響力進而擴大市場份額。二、 OLED材料行業情況及發展概況1、OLED終端材料在OLED產業鏈中所處的位置（1）陣列工程（Array）陣列工程主要通過在基板上成膜、曝光、刻蝕等工藝，反復疊加不同圖形不同材質的膜層以形成LTPS（低溫多晶硅）半導體薄膜晶體管驅動電路。（2）有機蒸鍍工程（OLED）有機蒸鍍工程主

35、要通過真空蒸鍍將有機發光材料以及陰極材料等蒸鍍在半導體薄膜晶體管驅動電路上結合形成發光器件，并在無氧環境中進行封裝。所謂蒸鍍，就是真空中通過電流加熱、電子束轟擊加熱和激光加熱等方法，使被蒸材料蒸發成原子或分子，它們隨即以較大的自由程作直線運動，碰撞基片表面而凝結，進而形成薄膜。（3）模組工程（Module）模組工程段主要包括薄化工序及模組工序。薄化工序是將封裝完畢的剛性面板進行減薄。模組工序主要系先將面板根據不同產品型號進行切割，并經面板測試、偏光片貼附、芯片（IC）綁定、柔性印刷電路板（FPC）綁定以及蓋板貼合等工藝流程形成全模組產品。根據上述生產工藝，AMOLED的主要原材料可以分為陣列材

36、料、蒸鍍材料和模組材料。2、OLED有機材料的發展情況隨著AMOLED下游應用的持續拓展，我國AMOLED面板市場銷售額也持續快速上升。根據賽迪智庫數據，2019年中國大陸AMOLED面板實現銷售額185.17億元，較2018年同比增加413.29%，較2017年年復合增長率352.11%。預計到2023年，中國大陸AMOLED面板銷售額有望突破840.00億元。OLED有機材料是OLED面板制造的核心組成部分，也是OLED產業鏈中技術壁壘最高的領域之一，在OLED面板中成本占比較高。根據NanoMarket數據，在手機OLED面板中，OLED有機發光材料的成本占比約為23%；根據中信證券研究

37、部測算，由于大尺寸顯示面板在器件結構上與中小尺寸面板有所區別，其擁有更多數量的電子傳輸層、空穴傳輸層和有機發光層，因此OLED有機發光材料在電視等大尺寸OLED面板中的成本占比超過40%。隨著下游手機和電視OLED面板產線的投產和產能爬坡，OLED面板市場規?？焖僭鲩L，上游OLED有機材料在手機和電視領域的市場也在持續快速擴張。根據DSCC的預測，2019年全球OLED有機材料的市場規模達到9.25億美元，預計至2023年將增長至21.80億美元，年復合增長率為23.90%。根據預測，2017年國產OLED有機材料市場規模約為4.60億元，截至2019年，國產OLED有機材料市場規模增至15.

38、40億元，較2017年增長234.78%。未來國產OLED有機材料市場規模將快速提升，預計至2025年將達到47.10億元。國內OLED有機材料企業經過多年的技術研發，部分企業通過自主專利技術突破了國外的專利封鎖，憑借自身的產品性能、成本優勢、服務優勢進入了國內OLED面板廠商的供應系統。隨著國內面板廠商產能的不斷釋放，國產OLED有機材料的需求也將持續增加。三、 高質量推進轉型升級深化“鏈長制”，實施產業“強鏈、補鏈、延鏈”行動，培育引領鏈、壯大主導鏈、提升特色鏈，加快打造冶金裝備、先進材料、智能電器等4大產業集群。以白色家電產業園為依托，聚焦全國知名的智能家電行業龍頭企業，著力引進一批整機

39、制造、上下游關鍵設備制造企業和研究設計機構，打造有一定影響力的智能電器產業基地。以大健康產業園為平臺，推進產業鏈垂直布局，加快集聚星諾醫藥、希諾谷再生醫學等一批高端原料、成品藥、醫藥包裝項目，打造區域大健康產業和醫藥研發制造基地。大力推進農化產業提檔升級，支持利民化學、新河化工等向高效低毒、安全環保植保型制劑方向轉型，永誠化工、維尤納特等向化學新材料、醫藥原料藥等方向轉型。提升化工集聚區封閉化運行管理水平，完善園區基礎設施，加快智慧平臺建設，著力將園區打造成集應急響應、“兩重點一重大”實時監控、環境監測于一體的智慧園區。深入推進“兩化”融合，建成省星級上云企業10家以上，經開區爭創“互聯網+先

40、進制造”特色產業基地。四、 主攻重大產業項目始終抓牢項目建設的“牛鼻子”，確保年度實施的100個、投資894億元的重大產業項目按照序時節點推進。聚焦在談項目，強化洽談對接、加強跟蹤調度，推進項目“先聲奪人”、搶占先機。力爭投資50億元的雙鹿高端智能空調、30億元的偉業高端節能鋁型材、30億元的正新納米家紡面料等前期推進項目早日開工建設。緊盯落地項目，切實破解項目在土地、資金、用電等方面難題，打通項目建設的“最后一公里”。積極推進投資5億元的魯花高端食用油、5億元的卓越3C精密制造、5億元的愛德思精密醫療器械等新開工項目快出速度、早出形象。緊盯續建項目，落實項目推進主體責任，倒排工期規劃、嚴控時

41、間節點，實現重大項目推進的力量聚焦、政策集成。重點推進投資150億元的中新鋼鐵特鋼板材、110億元的水性超纖新材料、52億元的圣戈班鑄管等在建項目加快進度,形成更多的實物投資量。第四章 行業、市場分析一、 行業面臨的機遇1、面板市場需求旺盛OLED有機材料行業的下游主要為OLED面板廠商。近年來OLED面板出貨量不斷增長。根據DSCC預計，未來OLED面板出貨量將持續保持快速增長，2023年有望達到10.60億塊。隨著行業市場規模的不斷擴大，為實現對于韓系企業的超越，國內廠商開始加速OLED產能的布局，京東方、華星光電、天馬集團、和輝光電、維信諾、信利等面板廠商紛紛投入巨資建設OLED生產線，

42、京東方成都、綿陽、重慶工廠，天馬集團武漢、廈門工廠，維信諾固安、合肥工廠，和輝光電上海工廠和華星光電武漢工廠等眾多生產線均于2019-2021年密集投產，目前國內OLED面板總投資已超過萬億元，未來3-5年國內OLED產能有望進入快速釋放期。根據IHS統計數據，中國面板廠在全球智能手機AMOLED面板市場的占有率從2016年的1%增至2020年的13.2%，首次突破10%。未來，隨著京東方、華星光電、和輝光電等國內面板廠商持續加大對OLED產線的投入，預計中國OLED面板出貨面積的市場占有率將進一步提升，而下游面板行業國產化趨勢的不斷深化也必將帶動國內OLED有機材料的持續快速發展。2、進口替

43、代訴求強烈，空間較大OLED有機材料是OLED面板的核心組成部分，由于國內OLED產業起步較晚，產業配套不完整，因此國內OLED面板廠商在初期使用的OLED有機材料主要為國外材料，而國外材料供應商憑借其壟斷優勢擁有較強的議價能力，造成了OLED有機材料成本居高不下，極大地壓縮了國內面板廠商的定價空間，制約了國內面板廠商參與全球化的競爭。在全球貿易摩擦不確定性增強的情況下，嚴重依賴國外材料也對國內面板廠商未來的發展形成了較大的不確定性。因此，無論是出于保障產業鏈供應安全的角度，或是降低生產成本的考量，OLED行業都具備較迫切的材料國產化訴求，從而也給國內材料廠商帶來了巨大的市場空間。二、 行業面

44、臨的挑戰1、OLED產業迭代速度較快，對OLED有機材料廠商研發創新能力提出了更高的要求OLED作為新型顯示材料，目前正處于高速發展階段，下游產品及技術更新迭代速度較快，尚未進入技術及產品的成熟穩定狀態。OLED有機材料廠商需要隨著下游客戶產品的不斷迭代，設計出相應的材料。因此，OLED有機材料廠商需要持續地進行產品技術研發創新來跟上市場對產品更新換代的需求，從而使OLED有機材料廠商的產品和技術始終保持競爭力，對于OLED有機材料廠商的研發創新能力提出了更高的要求。2、OLED產業降本增效要求較高，對于OLED有機材料廠商工藝提升及成本控制提出了更高的要求目前，全球OLED產業競爭愈發激烈。

45、隨著全球OLED產業的競爭加劇，為在國際化的競爭中取得優勢，國內面板廠商通過持續的工藝改進和規?；纳a不斷優化成本。同時，生產成本的降低也是OLED面板逐步提升在下游手機、電視等顯示領域滲透率，不斷擴大市場占有率的必經之路。下游面板廠商降本增效的要求也進一步傳導到了OLED有機材料廠商，對于OLED有機材料廠商的工藝提升及成本控制提出了更高的要求。面對產品價格下降的壓力，需要通過持續的工藝改進、產品創新來保證產品的競爭力，從而抵消產品價格下降對于盈利能力的影響。3、高端人才不足的挑戰OLED有機材料行業是典型的技術密集型行業，對于高端人才具有極高的要求。經過多年的發展，國內OLED有機材料行

46、業已積累一批人才，但與國際領先的OLED有機材料企業相比，由于國內起步較晚，國內OLED有機材料企業高端、專業人才仍相對稀缺，隨著市場需求的不斷增長，人才匱乏的情況依然普遍存在。三、 OLED行業發展概況1、AMOLED滲透率持續提升OLED（OrganicLight-EmittingDiode）是一種電致發光器件，主要用于制造OLED顯示器。OLED發光的本質是將電能轉換為光能，OLED有機材料在電場驅動下通過載流子注入和復合產生可見光。OLED按照驅動方式的不同可分為無源驅動（PMOLED）和有源驅動（AMOLED）。PMOLED的結構較簡單、驅動電壓高，適合應用在低分辨率面板上，如手環、

47、智能手表等。AMOLED工藝較復雜、驅動電壓低、發光元件壽命長，適合應用在高分辨率的面板上，如手機、電視、電腦、平板、VR設備、車載顯示等。AMOLED是目前OLED屏幕的主流技術。根據IHS的統計數據，2019年全球平板顯示市場規模約為1,078億美元，TFT-LCD和AMOLED的市場占比在99%左右，其中TFT-LCD面板市場規模約為819億美元，占比約76%，AMOLED面板市場規模約為249億美元，占比約23%。根據IHS的統計數據，至2024年AMOLED市場規模預計將達到537億美元，較2019年增長115.66%，市場占比也將提升至41%，AMOLED面板的市場規模和份額將持續

48、提升。TFT-LCD面板主要由背光層、液晶層及濾光層組成。其發光原理系通過背光層的LED燈發出白光，穿過紅綠藍三種顏色的濾光層后顯示出彩色，液晶層作為控制層，通過控制白光的量來達到控制紅綠藍配比的效果。AMOLED面板為有機發光二極管，屬于自發光器件，不需要背光源，其發光原理系在外加電場的作用下，隨著電壓的驅動，由陰極注入的電子和陽極注入的空穴在發光層中形成處于束縛能級的電子空穴對，即激子，激子輻射躍遷發出光子從而產生可見光。由于AMOLED面板不需要背光模塊，每個像素都可以連續且獨立的驅動發光，其相對TFT-LCD面板具有更薄更輕、可彎曲、色彩對比度高、響應速度快等優點。近年來，隨著AMOL

49、ED產品工藝技術的持續改進，AMOLED顯示面板性能的提升以及成本的下降進一步提升了AMOLED市場競爭力，AMOLED面板的市場占比持續提升。2、手機領域AMOLED已成主流，出貨量持續提升目前，手機是AMOLED面板下游最重要的應用領域。相較LCD屏幕，AMOLED在手機端具有輕薄、可彎曲、可折疊的特性。2017年，蘋果公司開始在其旗艦手機IPHONEX使用柔性AMOLED面板，成為市場大面積使用AMOLED的開端。近年來，隨著曲面屏及全面屏等技術的發展，AMOLED面板相對TFT-LCD面板的優勢進一步體現，AMOLED面板在智能手機端的應用快速增長。2019年，三星、華為推出次世代的可

50、折疊屏幕智能手機，帶領智能手機顯示進入新的時代。LCD受限于其器件結構，無法實現曲面屏和折疊屏的需求，未來隨著曲面手機及折疊手機應用的不斷擴大，AMOLED的市場占有率將持續增加。3、電視面板領域市場潛力巨大電視是AMOLED面板另一個重要的終端應用市場。更艷麗的色彩、更深邃的對比、更快速的響應，以及超薄超柔特性帶來在設計上的更多想象力，成就了OLED顯示技術在手機領域的全面應用和飛速增長。在電視領域，雖然OLED面板的性能較LCD具有顯著的提升，但是由于更大尺寸屏幕對于生產工藝具有更高的要求，使得AMOLED面板在電視領域全面應用的時代尚未到來。近年來，隨著LG、三星等公司陸續推出大尺寸AM

51、OLED電視，AMOLED屏幕以高端電視領域為起點，出貨量持續快速上升。國內電視龍頭企業海信、創維、長虹、康佳、小米等皆在2020年相繼推出了AMOLED電視，小米公司更是基于AMOLED的特點率先推出全球第一臺透明電視，AMOLED電視的市場潛力巨大。根據IHS的統計數據，2014年全球電視端AMOLED面板的出貨面積僅為14.40萬平方米，而2019年，全球電視端AMOLED面板的出貨面積已增至319.92萬平方米，復合增長率達到85.92%。根據群智咨詢的統計，2019年全球液晶電視面板總出貨面積約為1.60億平方米，AMOLED目前僅占有不到2.00%的市場份額，有巨大的提升空間。未來

52、，隨著AMOLED生產工藝的持續提升，AMOLED面板憑借其超薄、高對比度、高響應速度等特點，在電視領域的市場占有率也將持續拓展。4、新產品新應用帶來新增市場，消費升級帶動AMOLED持續增長除了手機和電視外，在智能穿戴領域，AMOLED以其輕薄、續航能力強的特點應用在智能手表等設備之中；在VR設備領域，AMOLED以其快速響應速度在VR眼罩等顯示設備中備受青睞。未來，隨著AMOLED技術的不斷進步，AMOLED的應用也將持續擴大。在居民消費升級的大背景下，對于更輕、更薄、顯示效果更優產品的青睞將帶動原有顯示面板的更新換代，進一步提升AMOLED產品未來的市場規模。根據Omdia數據，預計20

53、25年全球AMOLED面板銷售額將達到約547.05億美元。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各

54、項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物

55、質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)加強宣傳培訓充分發揮媒體、行業協會、產業聯盟等社會組織的積極作用，加大對產業的宣傳。廣泛開展產業咨詢服務和宣傳。(二)改

56、善行業管理完善運行監測網絡和指標體系，加強行業運行監測，強化信息監測分析，定期發布行業信息。注重發揮行業協會等中介組織在加強行業管理、推動社會責任建設、開展行業自律等方面的積極作用。(三)扶持產業中小企業落實鼓勵、支持和引導民營經濟發展的一系列政策措施。推進中小企業公共服務平臺網絡建設，進一步減免或取消涉及小微企業的行政事業性收費，增加采購預算中面向小微企業的份額。健全中小微企業金融服務體系，加快各類特色融資超市建設。(四)提升創新能力引導企業與行業科研機構對接，加強與產業研究院和高校以及行業龍頭企業研發中心的聯系，解決企業技術上和發展中的難題。加大行業人才引進和培養力度，對領軍人才、創新團隊和高級管理人才按相關政策給予優先支持。鼓勵企業加大研發投入，普遍建立各類技術創新平臺，并積極申報承建創新平臺，或與科研院所及高校共建研發機構。(五)集聚創新人才堅持把引才、聚才放在發展產業的最優先位置，切實落實好創新人才隊伍建設的各項政策。注重育才。建立高層次創新人才成長機制，培育一批與國際接軌、具有探索精神的管理類、技術類領軍人才。鼓勵高等院校和職業技術院校根據發展需要和辦學能力，積極調整學科和專業設置，培養產業相關人才。鼓勵企業與高校、科研院所合作，動態化、訂單式培養