1、.XX 公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施方案為切實貫徹落實民主集中制，進一步健全和完善黨內監督制度，根據中國共產黨黨內監督條例（試行）、關于進一步推進國有企業貫徹落實 “三重一大”決策制度的意見 (中辦發【2010 】17 號）等有關規定，結合公司實際，將領導班子在重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作（以下簡稱“三重一大”）事項集體決策制度制定如下方案：一、高度重視，夯實基礎，增強決策的規范性公司按照“三重一大” 決策制度要求， 堅持抓教育、建制度、保管理，不斷夯實決策基礎，確保公司健康運行。（一）班子實行集體領導與個人分工負責相結合， 充分發揚黨內民主，努力提高科學決策、

2、民主決策、依法決策的能力和水平。（二）班子應堅持按照集體領導， 會議決定的原則議事決策，凡屬職責范圍內“三重一大”事項，都應集體討論決定，保證黨的路線方正政策和決議決定得到正確貫徹執行。（三）班子成員尤其是主要負責人應正確處理民主與集中的關系，帶頭執行民主集中制，正確行使權力，防止權力濫用。（四）凡屬“三重一大”事項，除遇重大突發事件和緊急情況外，應有領導班子以會議形式集體討論決定， 不得以傳閱會簽可編輯.或個別征求意見等方式代替集體決策。二、“三重一大”事項的主要范圍公司在執行“三重一大” 決策制度時， 針對決策內容各自不同特點，分類實施，突出重點，保證公司決策的科學化， 民主化。凡屬公司重

3、大決策、 重要人事任免、 重大項目安排和大額度資金運作（以下簡稱“三重一大” ）的事項必須由公司領導班子集體作出決定，任何班子成員不得擅自決定。重大決策事項，是指公司依照中華人民共和國公司法 、中華人民共和國企業國有資產法 以及其他有關法律法規和黨內法規規定的決策事項，主要包括：（一）需要報送XX 決議的事項：1 、公司制訂的發展戰略、發展規劃及實施辦法；2 、公司未列入年度投資計劃的投資項目，或超過年度投資計劃中該項目預計投資額 10% 以上的投資；3.選舉和變更非由職工代表擔任的董事；4.選舉和變更由股東代表出任的監事；5.公司年度董事會工作報告；6.公司年度財務預、決算方案；7.公司增加

4、或者減少注冊資本；8.公司利潤分配方案和彌補虧損方案；9.公司重大對外捐贈、贊助；10. 公司章程修改；可編輯.11 、公司職工裁員、分流、安置方案；12 、公司向其沒有產權關系企業提供擔保的；13 、公司副職以上領導干部的出國、出境情況；14 、涉及公司領導及職工的工資、獎勵、住房、公務用車等事項；15. 其他按照規定需要報送 XX 決議的事項。（二）董事會決定的事項：1.公司經營計劃和投融資方案；2.制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；3.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；4.制訂公司國有資產、產權處置方案；5.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；6.擬訂公司合并（兼并） 、分立、上

5、市、解散、合資、股份制改造、破產或變更形式等重大事項的方案；7.決定公司內部管理機構的設臵；8.制定公司的基本管理制度；9.決定公司經理層工作分工；10. 聽取公司總經理工作匯報，批準公司經理層工作報告，檢查、監督、考核執行董事會決議的情況和公司經營業績；11. 決定公司員工薪酬分配方案；12. 決定集團及所屬各單位達到規定條件、需由董事會審議的關聯交易；可編輯.13. 制訂或修訂公司財務管理制度和公司的主要會計政策，審議和批準公司對外報送的財務報告；14. 上級機構授予董事會的其他職權；15. 法律法規規定及董事會認為必要的應由董事會行使的其他職權。（三）總經理辦公會決定的事項：1.主持公司

6、生產經營管理工作，組織實施董事會決議；2.擬訂公司年度經營計劃和財務預算方案；3.組織實施公司年度經營計劃、投融資方案；4.擬訂公司內部管理機構設置方案；5.擬訂公司基本管理制度；6.制定公司具體規章；7.根據董事會授權，其他應由總經理辦公會決定的事項。（四）職工代表大會決定的事項：1.聽取和審議關于企業的經營方針、長遠規劃、年度計劃、基本建設方案、職工培訓計劃、留用資金分配和使用方案、承包和租賃經營責任制方案的報告，提出意見和建議；2.審查同意或者否決集體合同草案、勞動合同方案、薪酬調整分配方案、 勞動保護措施、 職工獎懲辦法以及其他重要的規章制度；3. 審議決定職工福利基金使用方案和其他有

7、關職工生活福利的重大事項；可編輯.4.評議、監督企業各級領導干部，提出獎懲和任免的建議；5.選舉罷免職工董事、 職工監事和參加平等協商的職工代表，審議其提請的重要事項。（五）黨委決定的事項：1.集團貫徹執行黨的路線方針政策、國家法律法規和上級決定決議的意見和措施；2.公司黨的建設、精神文明建設、思想政治工作及黨風廉政建設工作規劃、年度工作計劃；3.制訂黨的建設重要制度；4.公司領導班子建設；5.公司重要人事任免事項；6.領導干部考核方案；7.公司違紀黨員領導干部的處理、不合格黨員領導干部的處置事項；8.先進集體、先進個人的評選、表彰和推薦上報；9.呈報上級黨組織的重要請示、報告，公司黨的代表大

8、會 （黨代表會議）的工作報告及重要會議文件；10. 企業文化建設；11. 黨委職責范圍內其他有關的重要事項。重要人事任免事項， 是指公司主要包括企業中層以上經營管理人員的任免、聘用、解除聘用和后備人選的確定；黨的代表大會、職工代表大會、 工會會員代表大會等選舉方案和推薦人選名可編輯.單。重大項目安排事項，是指對公司資產規模、 資本結構、盈利能力以及生產裝備、 技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。主要包括：（一）重要設備和技術引進、 重大技術改造、 重要新產品開發，建設項目立項及建筑、安裝工程、機電設備的招投標，物資采購和購買服務；（二）融資、對外擔保項目；（三）期權、期貨等金融衍生業務；

9、大額度資金運作事項， 是指超過由公司或者上級機構所規定的公司領導人員有權調動、使用的資金限額的資金調動和使用。主要包括：（一）年度預算內大額度資金調動和使用；（二）超預算的資金調動和使用；（三）公司統一管理對外捐贈、贊助事項。三、“三重一大”事項決策程序領導班子在決策“三重一大”事項時，要做到規范化、制度化、程序化，以保證決策過程的科學民主和結果的公正合理。公司“三重一大”事項，主要采取黨委會、董事會、總經理辦公會、職代會及黨政聯席會等會議形式，經集體研究討論后作出決策。公司黨委書記、 董事長或總經理等可根據議題設置和實際需要提議召開。 公司董事會每年度應當至少召開兩次會議，并可編輯.提前 1

10、0 日以書面、電話或傳真的形式通知全體董事和監事。臨時董事會會議的召集， 應當于會議召開 1 日前以書面、 電話或傳真的形式通知各位董事和監事。（一）公司董事會、總經理辦公會研究 “三重一大” 事項時，原則上至少提前24 小時與公司黨委溝通，聽取黨委的意見，黨委不同意或者黨政主要領導意見不一致的，一般不提交會議。 進入公司董事會、 經理班子的黨委成員，應當貫徹公司黨委的意見或者決定。（二）“三重一大”事項決策前，公司應通過多種方式對有關議題進行充分醞釀，履行必要的研究論證程序，充分聽取、吸收各方面意見。（三）需要決策的“三重一大”事項，按有關法規或政策的規定應征求上級機構派駐監事會意見的，在研

11、究決策前， 應報告上級機構監事會，請其參加有關會議或提出意見。（四）將討論決定“三重一大”事項，特別是班子成員的表決意見、理由及結果，形成會議記錄，存檔。（五）領導班子集體決策“三重一大”事項，涉及回避事項的，應按照領導干部回避制度的有關規定進行回避。四、“三重一大”決策的執行（一）“三重一大”事項經領導班子決策后，由班子成員按分工和職責組織實施，遇有分工和職責交叉的，由主要領導明確一名班子成員牽頭負責。可編輯.（二）個人對集體決策有不同意見的， 可以保留， 但在沒有作出新的決策前，應無條件執行。同時，可按組織程序向上級黨組織或主管部門反映意見。（三）個人不得擅自改變集體決策， 確需變更的，

12、應由領導班子重新走出決策， 如遇重大突發事件和緊急情況作出臨時處置的，應在事后及時向領導班子報告， 未完成事項如需領導班子重新作出決策的，經再次決策后，按新的決策執行。五、“三重一大”決策制度的監督檢查公司黨委要切實履行對 “三重一大” 決策制度執行情況的監督檢查職責，積極開展黨內監督和效能監察，并依照中國共產黨黨內監督條例（試行） 、國有企業領導人員廉潔從業若干規定等規定和本細則，結合年度黨風廉政建設責任制考核，把領導人員執行 “三重一大” 決策制度的情況作為重點內容進行考核評估。（一）公司黨委書記、董事長是公司貫徹落實“三重一大”決策制度的主要責任人。（二）“三重一大”決策制度的決策執行情況，應當作為黨風廉政建設責任制考核、 領導人員經濟責任審計的重點內容， 作為領導班子民主生活會、 領導人員述職述廉的重點內容， 自覺接受監督和民主評議。同時，要作為企務公開的重要內容，除按照國家法律法規和有關政策應當保密的事項外， 應通過一定方式在適當范圍內公開。 公司黨委組織部、 工會要注意收集廣大黨員干可編輯.部和職工群眾的意見和反映，并及時向公司黨委報告。（三）公司黨委應當將“三重一大”決策制度的執行情況作為對公司領導班子成員考察、考核的重要內容以及任免、經濟責任履行情況審計評價的重要