1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司重組整合實施方案篇一：公司重組整合實施方案長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司與武漢事達(dá)電氣股份有限公司重組整合實施方案（討論稿）長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司（下稱：能達(dá)電氣）與武漢事達(dá)電氣股份有限公司（下稱：事達(dá)電氣）重組整合框架各方股東（長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司、武漢鴻信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司及武漢事達(dá)電氣股份有限公司自然人股東方代表）協(xié)議于20XX年10月21日在中國三峽總公司正式簽訂。根據(jù)中國三峽總公司對能達(dá)電氣、事達(dá)電氣重組整合報告的批復(fù)意見及整合重組框架協(xié)議的有關(guān)精神，特制定如下實施方案。一、重組整合雙方基本情況(一)能達(dá)電氣基本情況能達(dá)電氣注冊資本2000

2、萬元，系長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司全資子公司。下設(shè)武漢分公司和成都分公司。其主要業(yè)務(wù)為電力系統(tǒng)自動化設(shè)備的研究、開發(fā)與生產(chǎn)制造，主導(dǎo)產(chǎn)品有水輪機(jī)調(diào)速器、勵磁控制設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)及保護(hù)裝臵、中、低壓配電系統(tǒng)等。經(jīng)天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限公司審計，截至20XX年12月31日，能達(dá)電氣資產(chǎn)總額11025萬元，負(fù)債總額8152萬元，所有者權(quán)益為2873萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為73.94%。20XX年，能達(dá)電氣營業(yè)收入9406萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入9148萬元，其他業(yè)務(wù)收入258萬元。利潤總額287萬元，凈利潤為310萬元。20XX年末，能達(dá)電氣從業(yè)人數(shù)合計132人（截止20XX年10月31日實際

3、從業(yè)人數(shù)160人）。(二)事達(dá)電氣基本情況事達(dá)電氣注冊資本為3750萬元，股本總額為3750萬股（每股面值1元），其中：湖北鴻興資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持有915萬股，占24.4%；長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司持有750萬股，占20%；其他55位自然人股東持有2085萬股，占55.6%。下設(shè)控股子公司武漢事達(dá)電力控制設(shè)備有限公司（占有67%股權(quán)）。其主要業(yè)務(wù)為水電廠輔機(jī)控制系統(tǒng)和綜合自動化設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品有調(diào)速器、監(jiān)控及保護(hù)裝臵、低壓配電系統(tǒng)、高壓電器設(shè)備的成套銷售、風(fēng)電控制設(shè)備的研發(fā)等。經(jīng)大信會計師事務(wù)所審計，截至20XX年12月31日，事達(dá)電氣合并資產(chǎn)總額19135萬元，合并負(fù)債總額

4、12820萬元，所有者權(quán)益為6315萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為67%。20XX年，事達(dá)電氣合并主營業(yè)務(wù)收入18283萬元，合并利潤總額1835萬元，歸屬于母公司的凈利潤為1549萬元（含非經(jīng)常性損益）。20XX年末，事達(dá)電氣從業(yè)人數(shù)合計190人（其中控股子公司事達(dá)電力87人）。二、重組整合的內(nèi)容能達(dá)電氣、事達(dá)電氣均為長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱：長投公司）的出資企業(yè)，同屬電力自動控制設(shè)備的研發(fā)制造及服務(wù)的產(chǎn)品提供商，在同一市場上存在競爭關(guān)系。兩企業(yè)重組以后，將整合雙方的市場與技術(shù)，實現(xiàn)兩企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)及資源的合理利用，促進(jìn)國有資產(chǎn)及兩個企業(yè)股東權(quán)益的增值，實現(xiàn)各股東方的多贏，將公司打造成為國內(nèi)

5、知名的電力綜合控制系統(tǒng)的開發(fā)和制造商，并力爭在運營兩個完整的會計年度后在創(chuàng)業(yè)板上市。事達(dá)電氣向長投公司定向增發(fā)1250萬股，長投公司以能達(dá)電氣的100%股權(quán)作為出資（以能達(dá)電氣截止至20XX年12月31日的評估價值確定）認(rèn)購事達(dá)電氣本次增發(fā)的1250萬股股份，所產(chǎn)生的價值差額由確認(rèn)價值較低的一方向另一方支付。本次重組完成后，事達(dá)電氣總股本由3750萬股增至5000萬股，增資后事達(dá)電氣的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：1長投公司2000萬股，占40.00%2鴻信資產(chǎn)915萬股，占18.30%3.原事達(dá)電氣高管層1576.72萬股，占31.534其它自然人508.28萬股，占10.17%重組整合后的新公司名稱初步確定

6、為“長江三峽能事達(dá)電氣股份有限公司”（以下簡稱“能事達(dá)公司”）。三、重組整合工作的組織領(lǐng)導(dǎo)組成重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強(qiáng)對合并重組工作的領(lǐng)導(dǎo)，同時雙方抽派有關(guān)人員組成合并重組工作小組，負(fù)責(zé)合并重組具體實施工作。(一)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：畢亞雄副組長：趙木森、陳克、唐堅組員：顧宏進(jìn)、孫長平、趙明、程志明、張劍平(二)工作小組組長：顧宏進(jìn)、趙明成員：張劍平、劉良、辜娜、李艷生、宋超、唐敏、徐小玲閆祖全、陸勁松、冷萍、熊華四、企業(yè)文化整合企業(yè)文化是一個以最高價值觀為核心，包括企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、制度、作風(fēng)、人員、技能等七個因素的生態(tài)體系，因此，企業(yè)文化整合就是企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的再造，其中戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、制度、作風(fēng)的整合

7、事關(guān)全局，原能達(dá)電氣、事達(dá)電氣的領(lǐng)導(dǎo)層是做好這項工作的關(guān)鍵，雙方將以“顧全大局、轉(zhuǎn)變觀念、求同存異、放眼未來”為原則，使公司的企業(yè)文化在雙方原有企業(yè)文化的基礎(chǔ)上、在較短的時間內(nèi)得到融合、創(chuàng)新、發(fā)展和提高，以促使公司能夠更好地實現(xiàn)其他方面的整合，能較好地發(fā)揮重組的協(xié)同效應(yīng)。兩種不同類型的企業(yè)深層文化融合貫通是一個長期而緩慢的培育過程，但就形式層面的文化整合卻必須注重速度。為此，擬在公司重組后迅速開展以下工作：1在雙方原有基礎(chǔ)上完善、提煉公司核心價值觀，并在員工中廣為宣傳。2重組后三個月內(nèi)圍繞主業(yè)制定突出創(chuàng)新型企業(yè)特點的發(fā)展戰(zhàn)略；3整合后三個月內(nèi)，對雙方原有的制度和文化規(guī)范進(jìn)行梳理、分類，對比兩家

8、公司制度和文化規(guī)范目錄中比較重疊和互補(bǔ)的部分，將其提煉出來作為新的制度和文化規(guī)范基礎(chǔ)，建立健全各項內(nèi)部管理制度，并最終形成具有自身特色的能事達(dá)公司憲章。五、資產(chǎn)整合(一)資產(chǎn)整合原則根據(jù)相同類別的資產(chǎn)采用相同的評估方法和同一基準(zhǔn)的基本原則，以能達(dá)電氣經(jīng)過評估并確認(rèn)的凈資產(chǎn)全部裝入事達(dá)電氣的原則進(jìn)行資產(chǎn)整合。(二)能達(dá)電氣凈資產(chǎn)的評估與確認(rèn)1資產(chǎn)評估能達(dá)電氣的資產(chǎn)評估經(jīng)各方同意由北京立信評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)評估，評估報告的結(jié)果為：截止20XX年12月31日，資產(chǎn)賬面總額11,270.22萬元，采用成本重臵法評估價值11764.18萬元，增值493.96萬元；負(fù)債賬面總值8,065.86萬元，評估價值80

9、65.86萬元；凈資產(chǎn)賬面總值2940.65萬元，評估價值3210.97萬元，評估增值270.32萬元，增值率9.2%。“能達(dá)公司”的股東全部權(quán)益在重臵成本法下的評估價值為3210.97萬元。2資產(chǎn)確認(rèn)各股東方審閱了北京立信評估機(jī)構(gòu)對能達(dá)電氣的凈資產(chǎn)評估報告（草案），并經(jīng)各方充分協(xié)商，取得一致意見，同意按“能達(dá)電氣”的股東全部權(quán)益在重臵成本法下的評估價值為3210.97萬元確認(rèn)。(三)交易方式及交易價格按照先前各股東方協(xié)商一致的方式進(jìn)行交易，即：事達(dá)電氣向長投公司定向增發(fā)1250萬股，定向增發(fā)價格2.4元/股，本次認(rèn)購總篇二：中紙公司兼并重組實施方案10.20貴州中紙投資有限公司煤礦兼并重組實

10、施編制日期：20XX年10月20日方案目錄第一部分目的任務(wù)、編制依據(jù).3第二部分兼并重組主體企業(yè)簡介.6一、企業(yè)概況：.6二、煤礦現(xiàn)狀：.10（一）盤縣紅果鎮(zhèn)打牛廠煤礦.10（二）盤縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦.18（三）盤縣紅果鎮(zhèn)上紙廠煤礦.25（四）盤縣紅果鎮(zhèn)銀河煤礦.31（五）盤縣紅果鎮(zhèn)小關(guān)河邊煤礦.39（六）盤縣火鋪鎮(zhèn)興源煤礦.47（七）盤縣火鋪鎮(zhèn)雄興煤礦.58（八）盤縣石橋鎮(zhèn)鵬程煤礦.70（九）晴隆縣新華煤礦.80（十）盤縣紅果鎮(zhèn)福地煤礦.92（十一）盤縣斷江鎮(zhèn)興黔煤礦.102（十二）盤縣紅果鎮(zhèn)軍沙煤礦.113（十三）龍里縣貓場鎮(zhèn)正紅煤礦.113（十四）龍里縣水場鄉(xiāng)凱鴻煤礦.113（十五）龍里

11、縣醒獅鎮(zhèn)元寶煤礦.113第三部分兼并重組方案.113一、整合（擴(kuò)能、擴(kuò)能擴(kuò)界）煤礦.114二、關(guān)閉煤礦.118三、實施兼并重組的預(yù)期結(jié)果.119第四部分存在的主要問題及建議.127第五部分兼并重組整合方案的主要結(jié)論.128第六部分保障措施.129貴州中紙投資有限公司煤礦兼并重組實施方案貴州中紙投資有限公司于20XX年3月經(jīng)貴州省六盤水市工商局注冊（注冊號：1018），由盤縣境內(nèi)12家煤礦組成的私營合作股份有限公司，至20XX年10月，已發(fā)展成為擁有15對煤礦、產(chǎn)能276萬噸規(guī)模的大型煤炭企業(yè)，是貴州省煤礦企業(yè)兼并重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公示的全省第一批基本具備兼并重組主體資格的煤礦企業(yè)（集團(tuán)）。

12、第一部分目的任務(wù)、編制依據(jù)一、任務(wù)來源。貴州中紙投資有限公司（以下簡稱公司）于20XX年2月申請，經(jīng)省煤礦兼并重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查核實基本具備兼并重組主體資格并予公示后，根據(jù)?省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)全省煤礦企業(yè)兼并重組工作的通知?（黔府辦發(fā)20XX46號）、?省能源局關(guān)于印發(fā)（貴州省煤礦企業(yè)兼并重組工作實施細(xì)則）的通知?（黔府辦發(fā)20XX120號）等有關(guān)煤礦企業(yè)兼并重組工作的一系列文件要求，在省市縣各級政府和職能部門的指導(dǎo)下，按照煤礦兼并重組政策規(guī)定，以資源為基礎(chǔ)，以產(chǎn)權(quán)為紐帶，采取企業(yè)并購、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、股權(quán)臵換、控股等方式，積極主動，安全平穩(wěn)，有序有效推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組工作

13、。為按時完成公司煤礦兼并重組工作任務(wù)，遵照省煤礦企業(yè)兼并重組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室?關(guān)于印發(fā)的通知?（黔煤兼并重組辦20XX1號）的要求，編制?貴州中紙投資有限公司煤礦兼并重組實施方案?。二、目的。編制?貴州中紙投資有限公司煤礦兼并重組實施方案?的主要目的是:堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十八大精神和國發(fā)20XX2號文件精神，進(jìn)一步加快實施煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級步伐，做大做強(qiáng)煤炭企業(yè)，促進(jìn)煤炭企業(yè)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展和諧發(fā)展，把公司建成抗得住任何風(fēng)險、經(jīng)得起任何考驗的大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，更好地服務(wù)盤縣地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，為建設(shè)“貴州第一強(qiáng)縣、西部十強(qiáng)縣、全國百強(qiáng)縣，全面建成小康社會，構(gòu)建和

14、諧盤縣”做出新的更大的貢獻(xiàn)。三、編制依據(jù)。?貴州州中紙投資有限公司煤礦兼并重組實施方案?（簡稱?方案?）的編制，主要依據(jù)下列文件和條件：（一）國務(wù)院文件：1、國務(wù)院?關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見?（國發(fā)20XX27號）；2、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)?發(fā)展改革委關(guān)于加快推進(jìn)企業(yè)兼并重組若干意見?的通知?（國辦發(fā)20XX46號）。（二）省人民政府辦公廳文件:1、省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)?省能源局關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組工作指導(dǎo)意見?的通知?（黔府辦發(fā)（20XX）47號）；2、省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)?省能源局等部門貴州省煤礦企業(yè)兼并重組工作方案（試行）?的通知?（黔府辦發(fā)20XX61號）；3、省人民政府辦公廳?

15、關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)全省煤礦企業(yè)兼并重組工作的通知?（黔府辦發(fā)20XX46號）；4、省人民政府辦公廳?關(guān)于印發(fā)（貴州支持煤礦企業(yè)兼并重組政策規(guī)定）的通知?（黔府辦發(fā)20XX47號）；5、?貴州省煤礦企業(yè)兼并重組主體企業(yè)實施方案編制提綱的通知?（黔煤兼并重組20XX1號）；6、?貴州省推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組典型示范工作方案的通知?（黔煤兼并重組20XX2號）；7、?貴州省煤礦企業(yè)兼并重組工作宣傳手冊?；8、六枝工礦（集團(tuán)）恒達(dá)勘察設(shè)計有限公司20XX年8月編制的?貴州省六盤水市煤礦企業(yè)兼并重組規(guī)劃?；9、省人民政府辦公廳關(guān)于深化煤礦領(lǐng)域打非治違和加快煤礦企業(yè)兼并重組有關(guān)工作的通知（黔府辦發(fā)電20XX

16、87號）。（三）省職能部門文件:1、?關(guān)于印發(fā)的通知?（黔能源辦20XX120號）；2、?關(guān)于印發(fā)（貴州省煤礦兼并重組主體企業(yè)實施方案編制提綱）的通知?（黔煤兼并重組辦20XX1號）。3、?（關(guān)于印發(fā)的通知?（黔煤兼并重組20XX1號）。（四）公司已經(jīng)具備的條件：1、具有獨立法人資格并在省內(nèi)工商部門注冊的煤炭企業(yè)（集團(tuán)）；2、已取得安全生產(chǎn)許可證的煤炭企業(yè)（集團(tuán)）；3、產(chǎn)能設(shè)計規(guī)模符合六盤水市不低于200萬噸（公司產(chǎn)能設(shè)計規(guī)模249萬噸/年）的要求；4、已通過貴州省瓦斯防治能力評估，具備瓦斯防治能力。篇三：某集團(tuán)整合資源實施方案模板長江世達(dá)電氣有限責(zé)任公司與武漢節(jié)能電氣股份有限公司重組整合實施

17、方案（討論稿）長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司（下稱：能達(dá)電氣）與武漢事達(dá)電氣股份有限公司（下稱：事達(dá)電氣）重組整合框架各方股東（長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司、武漢鴻信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司及武漢事達(dá)電氣股份有限公司自然人股東方代表）協(xié)議于20XX年10月21日在中國三峽總公司正式簽訂。根據(jù)中國三峽總公司對能達(dá)電氣、事達(dá)電氣重組整合報告的批復(fù)意見及整合重組框架協(xié)議的有關(guān)精神，特制定如下實施方案。一、重組整合雙方基本情況(一)能達(dá)電氣基本情況能達(dá)電氣注冊資本2000萬元，系長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司全資子公司。下設(shè)武漢分公司和成都分公司。其主要業(yè)務(wù)為電力系統(tǒng)自動化設(shè)備的研究、開發(fā)與生產(chǎn)制造，主導(dǎo)產(chǎn)品

18、有水輪機(jī)調(diào)速器、勵磁控制設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)及保護(hù)裝臵、中、低壓配電系統(tǒng)等。經(jīng)天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限公司審計，截至20XX年12月31日，能達(dá)電氣資產(chǎn)總額11025萬元，負(fù)債總額8152萬元，所有者權(quán)益為2873萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為73.94%。20XX年，能達(dá)電氣營業(yè)收入9406萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入9148萬元，其他業(yè)務(wù)收入258萬元。利潤總額287萬元，凈利潤為310萬元。20XX年末，能達(dá)電氣從業(yè)人數(shù)合計132人（截止20XX年10月31日實際從業(yè)人數(shù)160人）。(二)事達(dá)電氣基本情況事達(dá)電氣注冊資本為3750萬元，股本總額為3750萬股（每股面值1元），其中：湖北鴻興資產(chǎn)管理有

19、限責(zé)任公司持有915萬股，占24.4%；長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司持有750萬股，占20%；其他55位自然人股東持有2085萬股，占55.6%。下設(shè)控股子公司武漢事達(dá)電力控制設(shè)備有限公司（占有67%股權(quán)）。其主要業(yè)務(wù)為水電廠輔機(jī)控制系統(tǒng)和綜合自動化設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品有調(diào)速器、監(jiān)控及保護(hù)裝臵、低壓配電系統(tǒng)、高壓電器設(shè)備的成套銷售、風(fēng)電控制設(shè)備的研發(fā)等。經(jīng)大信會計師事務(wù)所審計，截至20XX年12月31日，事達(dá)電氣合并資產(chǎn)總額19135萬元，合并負(fù)債總額12820萬元，所有者權(quán)益為6315萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為67%。20XX年，事達(dá)電氣合并主營業(yè)務(wù)收入18283萬元，合并利潤總額1835萬元

20、，歸屬于母公司的凈利潤為1549萬元（含非經(jīng)常性損益）。20XX年末，事達(dá)電氣從業(yè)人數(shù)合計190人（其中控股子公司事達(dá)電力87人）。二、重組整合的內(nèi)容能達(dá)電氣、事達(dá)電氣均為長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱：長投公司）的出資企業(yè)，同屬電力自動控制設(shè)備的研發(fā)制造及服務(wù)的產(chǎn)品提供商，在同一市場上存在競爭關(guān)系。兩企業(yè)重組以后，將整合雙方的市場與技術(shù)，實現(xiàn)兩企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)及資源的合理利用，促進(jìn)國有資產(chǎn)及兩個企業(yè)股東權(quán)益的增值，實現(xiàn)各股東方的多贏，將公司打造成為國內(nèi)知名的電力綜合控制系統(tǒng)的開發(fā)和制造商，并力爭在運營兩個完整的會計年度后在創(chuàng)業(yè)板上市。事達(dá)電氣向長投公司定向增發(fā)1250萬股，長投公司以能達(dá)

21、電氣的100%股權(quán)作為出資（以能達(dá)電氣截止至20XX年12月31日的評估價值確定）認(rèn)購事達(dá)電氣本次增發(fā)的1250萬股股份，所產(chǎn)生的價值差額由確認(rèn)價值較低的一方向另一方支付。本次重組完成后，事達(dá)電氣總股本由3750萬股增至5000萬股，增資后事達(dá)電氣的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：1長投公司2000萬股，占40.00%2鴻信資產(chǎn)915萬股，占18.30%3.原事達(dá)電氣高管層1576.72萬股，占31.534其它自然人508.28萬股，占10.17%重組整合后的新公司名稱初步確定為“長江三峽能事達(dá)電氣股份有限公司”（以下簡稱“能事達(dá)公司”）。三、重組整合工作的組織領(lǐng)導(dǎo)組成重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強(qiáng)對合并重組工作的領(lǐng)導(dǎo)

22、，同時雙方抽派有關(guān)人員組成合并重組工作小組，負(fù)責(zé)合并重組具體實施工作。(一)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：畢亞雄副組長：趙木森、陳克、唐堅組員：顧宏進(jìn)、孫長平、趙明、程志明、張劍平(二)工作小組組長：顧宏進(jìn)、趙明成員：張劍平、劉良、辜娜、李艷生、宋超、唐敏、徐小玲閆祖全、陸勁松、冷萍、熊華四、企業(yè)文化整合企業(yè)文化是一個以最高價值觀為核心，包括企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、制度、作風(fēng)、人員、技能等七個因素的生態(tài)體系，因此，企業(yè)文化整合就是企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的再造，其中戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、制度、作風(fēng)的整合事關(guān)全局，原能達(dá)電氣、事達(dá)電氣的領(lǐng)導(dǎo)層是做好這項工作的關(guān)鍵，雙方將以“顧全大局、轉(zhuǎn)變觀念、求同存異、放眼未來”為原則，使公司的企業(yè)文化在雙方原有企業(yè)文化的基礎(chǔ)上、在較短的時間內(nèi)得到融合、創(chuàng)新、發(fā)展和提高，以促使公司能夠更好地實現(xiàn)其他方面的整合，能較好地發(fā)揮重組的