1、公司的增資擴股方案為了進一步加快將 * ，為了盡早的效勞于社會，我公司準備 優化股東結構、提高公司股本規模，擴大經營、拓寬業務、提升業務 平臺水準，提升業務實體企業的資本實力，擬推動實施增資擴股，根 據?中華人民共和國公司法?和?公司章程? ，擬定本增資擴股方案 如下：1、增資擴股的原因和目的2022 年 12 月， * 集團投資成立了 * ，正式創立并推行 * 業務，企業新業務活動不斷增強，新理念和新業務的優越性初 見端倪，社會各界因此對資產置換的認知和認可不斷深入， 各行業企 業對置換的需求井噴式擴大。目前公司還處在業務拓展的 “創新期，生產經營尚未步入軌道， 亟待通過提高現有業務體系和機

2、制根底， 投資開發建設， 為適應爆發 式的置換業務增長， 做大做強做實企業， 進一步提高置換新業務的經 濟效益、社會效益和維護股東權益。 而公司現有股本規模和股權結構 已經限制了企業的經營開展和全方位拓展。 現有的注冊資本也不能真 正表達公司目前所占有、使用和延展、擴充的資產總量；二是現有股 權結構過于集中，無法發揮資本集聚、多元合力、功能互補和資源高 效利用的新產業創立與增長機能， 同時也抑制了企業的活動， 延緩了 對市場變化和市場機遇的反響， 降低了企業開展和競爭能力； 三是現 有公司規模與企業的戰略規劃和開展要求不相適應。因此，需要通過增資擴股，增加公司注冊資本，優化股權結構， 通過增強

3、資本勢能、 引進研發能力、 開拓開展能力和提高經營決策質 量，搭接國家一帶一路建議和貫徹新開展理念、 建設現代化經濟體系 的規劃，推動國內外企業的存續向好經營和企業經濟開展。2、增資擴股的規模及公司總股本現公司注冊資本為 * 萬元，擬增資擴股至 * 元, 方案募集資金*萬元。3、增資擴股用途本次增資擴股所募集資金和因增資擴股促成的公司規模和實力 的壯大，形成的綜合經營實力和研發力量主要用于公司 * 開發和 運營。4、增資擴股的方法1本次增資擴股，各參股方采取貨幣出資和實物資產、無形 資產相結合的方法出資。2增資擴股后，原股東權益由新老股東按增資擴股后的出資 額共享。3本次增資擴股，由股東大會對

4、?公司章程?進行修改，經 原登記機關辦理變更手續，并予以公告。5、增資募股方式和對象本次增資擴股采取定向募集的方式。募集對象為：1*2* 等意向參股企業3公司中高級管理人員。6、股權架構規劃及股權分配以擬增資擴股至 * 元的股本規模計， 以由* 假設干擬參股 企業組合為甲方，以 * 公司為乙方，構成定向增資擴股，增資擴 股的股權架構及股權分配初擬為：甲方參股及股權比： 1* 占股 20%，規劃為控股股份。 2* ，總占股 60%。3預留股權鼓勵 500 萬元，占股 5%。公司高管通過和公司簽 署有限合伙協議約定高管持股的條件、原那么，持有的股權。乙方參股 及股權比：7、擬參股企業的參股方式 擬

5、參股企業參股方式不局限于貨幣資金，可廣泛采取固定資產、 流動資產和債權、品牌、專利、產權、非專利技術、土地使用權等無形資產以及原輔材料、在建工程、工程物資、商譽、庫存商品、股權 投資等等。 各參股企業的參股具體方式可經由多方協商確定， 并由外 委專業評估機構評估確定股權價款。參股企業中，由 * 等構成參股甲方。由 * 構成參股乙方。甲乙雙方各自參股方式規劃如下： 1甲方參股方式1* 萬元須為貨幣資金投入，其余可為非貨幣投入。2 * 元為貨幣投入外，其余可為非貨幣投入。 2乙方參股方式1建設合作方參股的 500 萬元股本，除須為必要額度的用于技 術研發的經費、軟硬件購置等的貨幣投入外，其余可以必要的設備、 設施形態投入。2建設* 合作方參股的 1500 萬元股本，須為必要額度的用 于平臺技術研發的經費、 軟硬件購置等的貨幣投入外， 其余可以必要 的設備、設施等實物形態投入。8、各擬參股股東參股相關約定1上述以無形資產作價出資參股的，必須可以依法轉讓，其 所占注冊資本的比例應當符合國家有關規定。 有限責任公司全體股東 的實物出資金額不得高于注冊資本的 70%。2按照?公司法?規定，全體股東的貨幣出資參股金額不得 不得低于公司擬增資擴股目標注冊資本金的 30%。3為防止可能出現的增資擴股募股缺乏情況，現有股東可就 此做出出現募股缺乏的情況時由現有股東兜底