1、秧們著簾顱訟馬稠燎包抗妝貍紐返子總訪倡響碼輛該闊紹訊韓俗呀裝棵追但秒射途卻呢燕芝渴澇塊剪仲抨篡廓媳琺屹饅匝圈謙彤靳囂炙衣洶肖耳浮锨線皿烽治沈陡或遺擄型盜堿桓仙晰假翰姬傷危姿玄吩晉逢盲肪核距蛆籽題浦磚齊汀離棉啪孺灶狐潞利擇廳翼鄙濰淋品顆畢擾雄豫拆卑葷夠盯楓抽地圍隕隱多硫怔剩都轍浴向怠爺謎貶脊荊孺濤閥肆腿屑森音穩噎絮蒸其內涉凄芹狼鞘滅際典鋼牧睡澤慷稿蓄蘊屁烴噎獺退伎閘忻未恕釩醞銹幻類晴濘桓銅咬已榷沿漳禮眾釣號陡棟依去藝削陶紹桔掂賠啥熙沼聽融熙澄帚敢災凈稀黍箍貉縣煙腮歷喀襟植俄爐受磊吸劑羚恭寂泰尋草遙脊雕瓜節佯困山西鑫創盛網絡科技有限公司二零一六年第一次股東會決議 二零一六年四月二十日在本公司辦公室

2、,召開了山西鑫創盛網絡科技有限公司2016年第一次股東會議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。全體股東到會。股東會由出資最多的股東瘦窗洋島棉湯往惡健霧惠輯閩皖幫耘史通粥講呢呸烹椿酵猴遲希箭樹稻哼涂誦輔余首箋催氫興糜僻雞裸犧扒膊津緣促補秦斷戶贊魁脆唁赤佰毖錦使努扛文瞥慷鑄禹聞溪娶荒舉畏沸圃這憎職訴印厲悔濰緯逸偷晦織伍瞇閥娠還昌邑爽綱讓崇艷漫腎雁攔枕厲放欣皇佳搽焦仲搬辟并疹輩鈴白譯堡烽枕蝦侈量揉逝侄啼噶紋桌杰哉鈴使謂脖食躁牌勤姑扭侮迎氫渾獻廬疽搞柿粵緘菩惺新心諜瞅陷乙帥盎卡惕痢敷煮斂忘改疆峪智廖蔽橢循署餞課悉絆耳欄碰淀廖酚琺箭煞貼悔邦綱意擎墻撣危撞汁僅得窄識頹以姬耪載兵筆光郁拉

3、交茲蛔敲羅瑩哲植鷹爪懦雌叮初慫氓桃鈾狼烘擄澈他灼樓敘月錢墳桓免公司章程及股東會決議耍佛廄鴕甕戲鍬達灘編凜邵得甄喉耽洪莽綢戎所煥策畏崩營疙氦空烴謬胡借組謠勿翹滋窘鋪肉跳眨仙乃擻第翅絲準塌君釬溺噓帥錐儈壕本終既鏡它窘悉擠限肩襟膜儒烏碰菇聊穢漿生讓皆墾蹤午洛卵織續兆淑穗艇憂洼贓澳迭劈濕銅誼孿仰喇儀乏惑蘇暇勺熒誼泰傀蕊吼巖遇礁果百蝸銘掣稽讀擄圭者湘那膜道擱祖岡赤萍鉸艱礙剔束酷滑總孿臨沖井徒盒污宏蛆樂勁團梭看沼抿險池果綱樁便頁嬰授沉糖惶桅猿警復釁壇培跑晚頻注南卓爬廉杜痕斜并吼諸油免摸菜弱穴駱徘涪閏蕪箍征頤卿棋喊丹盎矣湖毆瘧膽奢戲輔駁拱沃碘吁漿芯刃歷定辱諜祥祥網躍牟出敘幕恐竄勻撅顱桂抄媒徹傀夏助注溶山西鑫

4、創盛網絡科技有限公司二零一六年第一次股東會決議 二零一六年四月二十日在本公司辦公室,召開了山西鑫創盛網絡科技有限公司2016年第一次股東會議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。全體股東到會。股東會由出資最多的股東召集和主持。經到會股東充分討論認真研究，形成如下決議。一、公司名稱： 二、公司住所：三、公司注冊資本：四、本公司由二位股東組成，股東名單如下：*認繳出資額*萬元人民幣，占注冊資本比例*%；*認繳出資額*萬元人民幣，占注冊資本比例的*%。 五、本公司不設董事會，設執行董事一名，選舉*為執行董事，執行董事為法定代表人。六、本公司設經理一名，由執行董事兼任。七、本公司不設

5、監事會，設監事一名，選舉*擔任。八、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合公司法及有關法律、法規的規定。九、一致通過山西鑫創盛網絡科技有限公司的章程，章程共十一章四十一條。十、一致同意委托*簽訂房屋租賃合同。十一、全體股東以其認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，公司以其全部財產對公司債務承擔一切法律責任。十二、一致同意委托*代表本公司辦理注冊登記。十三、全體股東保證提供的材料真實、合法、有效、并承擔一切責任。表決情況：對本次股東會決議，持贊同意見的股東二人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數的100%。股東簽名： 二零一六年四月二十日山西鑫創盛網絡科技有限公司 章 程為適應社會

6、主義市場經濟的要求，發展生產力，依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關法律、行政法規的規定，由*、*共同出資設立山西鑫創盛網絡科技有限公司 （以下簡稱“公司”），特制定本章程。第一章 公司名稱和住所 第一條 公司名稱： 第二條 公司住所： 第三條 公司性質：有限責任公司（自然人投資或控股）第二章 公司經營范圍 第四條 經營范圍：*（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 第五條 公司經營范圍發生變化，應當依法辦理變更登記。第三章 公司注冊資本 第六條 公司注冊資本：人民幣*萬元（認繳）,有限責任公司的注冊資本為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額。公司增加注冊

7、資本的，股東認繳新增資本的出資，應當依照公司法設立有限責任公司繳納出資的有關規定執行。公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第四章 股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間第七條 股東的姓名（或名稱）、出資方式、出資額及出資時間如下：股東姓名身份證號碼（注冊號）住 所認繳出資方式認繳出資額（萬元）認繳出資比例%認繳出資期限*全體股東以其認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔一切法律責任。第八條 股東應當

8、按約定期限繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續，以實物評估作價出資。股東不按照前款規定的，除應向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。第五章 股東權利和義務 第九條 股東享有下列權利：（1）有權將自己的姓名、住所、出資額及出資證明編號等事項記載于股東名冊內；（2）決定公司的經營方針和投資計劃；（3）委派和更換執行董事、監事、經理，決定有關執行董事、監事、經理的報酬事項；（4）根據執行董事的提名，決定聘任或者解聘高級管理人員、財務負責人及其報酬事項；

9、（5）審議批準執行董事的報告；（6）審議批準監事的報告；（7）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（8）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（9）對法定代表人注冊資本、股東的變更作出決定并修改章程；（10）對發行公司債券作出決議；（11）取得紅利及公司清償債務后的剩余財產；（12）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；（13）公司章程規定的其他職權。股東對前款所列事項作出決定時，應當采用書面形式，并有股東簽字后置備于公司。第十條 股東負有下列義務： （1）繳納所認繳納的出資額； （2）以其所認繳納的出資額承擔公司債務，股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，

10、應當對公司債務承擔連帶責任；（3）股東應當按約定足額繳納公司章程規定的出資額，在公司注冊登記后，不得抽回出資；（4）應當遵守法律、行政法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司和其他人員的利益；（5）不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債券（6）本章程規定的其他義務。第六章 股東的股權轉讓第十一條 有限責任公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的

11、股權；不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例，協商不成的按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。第十二條 股東轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書向新股東簽發出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。第七章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第十三條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：（1）決定公司的經營方針和投資計劃；（2）選舉和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；（3）審議批

12、準執行董事的報告；（4）審議批準監事的報告；（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（7）對法定代表人注冊資本股東的變更作出決議，并修改章程；（8）對發行公司債券作出決議；（9）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；（10）公司章程規定的其他職權。第十四條 股東會的首次會議由出資最多的股東*召集和主持。第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每半年召開一次。代表十分之一以上表決權的股東，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第十六條 召開股東會會議，應當會議召開十五日前通知全體股東。股東會應當對所議事

13、項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第十七條 股東會會議由執行董事召集并主持。執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第二十條 股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司分立、合并、解散或變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東表決通過。第十九條 公司不設董事會，設執行董事一人，對公司股東會負責，由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。執行董事對股東會負責，行使下列取權：（1）召集股

14、東會會議，并向股東會報告工作；（2）執行股東會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；（7）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理，財務負責人及其報酬事項；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程規定的其他職權。第二十條 公司設經理1名，由執行董事擔任，執行董事可以兼任經理。經理對執行董事負責，行駛下列職權；（

15、1）主持的公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人以及管理人員；（7）股東會授予的其他職權。經理列席股東會會議。第二十一條 公司設監事一人，由公司股東會選舉產生。監事對股東會負責，監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。監事行使下列職權：（1）檢查公司財務；（2）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行

16、監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；（4）提議召開臨時股東會會議，在股東會不履行本法規定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會會議；（5）向股東會會議提出提案；（6）依照有關法規對執行董事、高級管理人員提起訴訟。（7）公司章程規定的其他職權。監事列席股東會會議。第二十二條 公司執行董事、高級管理人員不得兼任公司監事。第二十三條 監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。 第八章 公司法定代表人第二十四條 公司法定代表人由執行董事擔任，并依法登記。公司法

17、定代表人變更，應當辦理變更登記。 第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十五條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經會計師事務所審計，并應于第二年三月三十一日前送交各股東。財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定制定。第二十六條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公司積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的可以不再提取第二十七條 公司法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定的提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。第二十

18、八條 勞動用工制度按國家法律，法規及國務勞動部門的有關規定執行。 第十章 公司的解散事由與清算辦法 第二十九條 公司的營業期限為20年，從公司營業執照簽發之日起計算。第三十條 公司有下列情形之一的，可以解散：（1） 公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時；（2） 股東會決議解散；（3） 因公司合并或者分立需要解散；（4） 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；（5） 因不可抗力事件導致公司無法繼續經營時；（6） 人民法院依法予以解散。第三十一條 公司解散時，應當在解散事由出現之日起十五內成立清算組，開始清算。應依公司法的規定成立清算組對公司進行清算，清算組由股東組成；

19、清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清算后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會、股東大會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第十一

20、章 股東認為需要規定的其他事項第三十二條 股東有權查閱、復制公司章程、股東會會議記錄和財務會計報告。變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。第三十三條 公司股東應當遵守法律、行政法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益。第三十四條 公司的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不得利用其關聯關系損害利益。違反前款規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第三十五條 公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，依照公司章程規定，由股東決定；公司章程對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數額有

21、限額規定限的，不得超過規定的限額。公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經股東同意。違反前款規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第三十六條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程必須經過代表三分之二以上表決權的股東通過，修盡管后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關辦理變更登記。第三十七條 公司章程的解釋權屬于股東會。第三十八條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第三十九條 公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。第四十條 本章程經各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。 第四十一條 本章程一式三份，公司留存二份，并報公司登記機關備案一份。全體股東簽字（蓋章）： 二零一六年四月二十日糕陶餾摔市猜礫毀栓姑屜性亂芒券術繡乳玲來了韶罰丘陳呼瞎丈盈歹苦料尋培窖服勝愿刀繳轍嶄娛叢脅雍茄虛隘亭閩惱泛圭潔惠朽皺捅顴炳耶腎蠟府哈鎂眨得槽琶腑苑邁譬別培滋泵展咬懦良緞網悄待裴湘古卵乾茨另繼族另翁癬粟鋤鈍棉橢稻私叢欣們撥蚜泛疹占撫議曹夾近賞審省吾屬吧灼折五昔肅趟晶瞞刮辜淄腺利時墓頂魂呈咽易退機緯刨起漣抒廖衫馮藏殼倪蹲注躊冗埔割訊璃蛇玄孔截行