1、泓域咨詢/阜陽關于成立連接器公司可行性報告阜陽關于成立連接器公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 項目建設背景及必要性分析16一、 行業面臨的挑戰16二、 行業發展態勢17三、 手機及周邊產品對連接器的需求分析17四、 大力推進“三地一區”建設，促進經濟社會高質量發展23五、 加快推進長三角一體化發展，著力打造現代化區域性中心城市24第三章 市場預測2

2、5一、 可穿戴設備領域市場需求分析25二、 行業的特點和發展趨勢29第四章 公司籌建方案32一、 公司經營宗旨32二、 公司的目標、主要職責32三、 公司組建方式33四、 公司管理體制33五、 部門職責及權限34六、 核心人員介紹38七、 財務會計制度39第五章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事50三、 高級管理人員55四、 監事57第六章 發展規劃59一、 公司發展規劃59二、 保障措施60第七章 項目選址可行性分析63一、 項目選址原則63二、 建設區基本情況63三、 堅持全面對接合作，扎實推進長三角一體化高質量發展64四、 項目選址綜合評價65第八章 項目環境影響分析67一

3、、 編制依據67二、 建設期大氣環境影響分析68三、 建設期水環境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環境影響分析70五、 建設期聲環境影響分析70六、 環境管理分析71七、 結論72八、 建議73第九章 項目風險分析74一、 項目風險分析74二、 公司競爭劣勢81第十章 項目經濟效益評價82一、 經濟評價財務測算82營業收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產折舊費估算表84無形資產和其他資產攤銷估算表85利潤及利潤分配表87二、 項目盈利能力分析87項目投資現金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十一章 投資方案分析93一、 編制說明93二、 建

4、設投資93建筑工程投資一覽表94主要設備購置一覽表95建設投資估算表96三、 建設期利息97建設期利息估算表97固定資產投資估算表98四、 流動資金99流動資金估算表100五、 項目總投資101總投資及構成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃102項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十二章 項目實施進度計劃104一、 項目進度安排104項目實施進度計劃一覽表104二、 項目實施保障措施105第十三章 總結106第十四章 補充表格108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表

5、114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123報告說明xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資328.50萬元，占xxx投資管理公司45%股份；xxx集團有限公司出資402萬元，占xxx投資管理公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資34839.46萬元，其中：建設投資26602.89萬元，

6、占項目總投資的76.36%；建設期利息744.45萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金7492.12萬元，占項目總投資的21.50%。項目正常運營每年營業收入77900.00萬元，綜合總成本費用61951.60萬元，凈利潤11669.41萬元，財務內部收益率25.31%，財務凈現值19304.21萬元，全部投資回收期5.60年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。連接器為手機及周邊產品不可或缺的組成部分。隨著手機新功能模塊的不斷引入以及內部結構緊湊度的不斷提升，手機連接器數量亦在逐步增加。最初的基礎智能手機（具備了攝像、音樂、視頻等基礎功能）連接器數量約6對，

7、4G時代下，安卓智能手機的連接器用量已超過10對，蘋果手機從iPhoneXS開始已經達到15對。未來，在移動互聯網應用不斷演進的背景下，手機向著輕薄化、多功能化、高性能化的方向發展，對手機連接器的性能和質量要求越來越高，推動了手機連接器在引腳間距、材質、功能等方面的不斷升級。手機市場在行業上的橫向擴充以及連接器產品技術含量和附加功能的增加，不僅擴大了連接器的市場規模，也提高了連接器產品的銷售單價，量價齊升使得連接器市場有望進入新一輪的增長。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考

8、模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本730萬元三、 注冊地址阜陽xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事連接器相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研

9、發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15203.9512163.1611402.96負債總額5502.634402.1041

10、26.97股東權益合計9701.327761.067275.99公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入55228.8244183.0641421.61營業利潤11963.959571.168972.96利潤總額11150.848920.678363.13凈利潤8363.136523.246021.45歸屬于母公司所有者的凈利潤8363.136523.246021.45（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發

11、展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15203.9512163.1611402.96負債總額5502.634402.104126.97股東權益合計9701.327761.067275.99公司合并利潤表主要數據項目2020年度201

12、9年度2018年度營業收入55228.8244183.0641421.61營業利潤11963.959571.168972.96利潤總額11150.848920.678363.13凈利潤8363.136523.246021.45歸屬于母公司所有者的凈利潤8363.136523.246021.45六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立連接器公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由隨著我國工業制造水平的持續發展，連接器下游的消費電子、通訊、新能源汽車等行業逐漸形成了一批本土龍頭企業，下游行業集中度不斷提升。這類企業對連接器制造廠商的研發實力、技術水平、生產工藝、產品品質

13、、交貨期限都有較高要求，需要規模相當的企業為其提供配套服務，并協助他們降低成本，提高自身產品競爭力。因此，小型連接器生產廠商的生存空間越來越小，優勢企業規模將日益壯大，國內連接器行業的集中度將越來越高。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約64.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套連接器的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積76023.86，其中：生產工程47134.92，倉儲工程18887.82，行政辦公及生活服務設施8138.79，公共工程1862.33。（六

14、）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資34839.46萬元，其中：建設投資26602.89萬元，占項目總投資的76.36%；建設期利息744.45萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金7492.12萬元，占項目總投資的21.50%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：77900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：61951.60萬元。3、凈利潤（NP）：11669.41萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.60年。5、財務內部收益率：25.31%。6、財務凈現值：19304.21萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上

15、合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 行業面臨的挑戰1、國內技術水平與國際先進水平存在差距目前，全球高端連接器市場如汽車、數據通信、航空航天、工業、醫藥等領域主要由發達國家的連接器巨頭壟斷。我國連接器廠商多以中小企業為主，缺乏自主創新能力，在設計理念、生產工藝和質量把控上與發達國家企業存在較大差距。雖然少數中國連接器巨頭企業在高端連接器市場也有所涉獵，但生產規模仍相對較小，國際競爭力有待提升。2、專業人才短缺連接器的生產屬于精密制造，涉及模具設計、沖壓、注塑等各種工序，尤其

16、在連接器設計和生產工藝等方面，因要求較高導致專業人才相對匱乏。在連接器設計方面，專業設計人員不但需要對連接器產品本身具有深厚的知識儲備，還需對下游應用終端行業有相應的了解，以滿足不同終端消費者需求。在連接器生產方面，由于連接器制作工藝復雜，即使擁有先進的制造設備，操作人員若缺乏經驗也難以保證連接器產品的良品率。而現階段國內連接器專業人才的教育相對落后，主要依靠連接器廠商內部培養，不能滿足行業對專業人才的需求，阻礙了行業的整體快速發展。二、 行業發展態勢近年來全球連接器制造企業巨頭憑借早期形成的技術和產品優勢，陸續在中國設立生產基地，參與國內競爭；同時，國內企業憑借多年連接器制造經驗和技術的積累

17、，并依托國內龐大的消費市場，涌現出一批規模較大的連接器企業，參與到全球競爭。連接器行業已處于一種充分競爭的市場格局。目前，行業領先廠商普遍形成了特色優勢和重點技術產品，部分歷史悠久、資產規模龐大的跨國企業在多個應用領域內占據優勢，而成立時間較短、資產規模較小的領先企業則以技術領先的重點產品作為行業切入點。隨著我國對于核心元器件技術重視程度的不斷提升，下游行業的迅速擴張，連接器行業迎來良好的發展機會。三、 手機及周邊產品對連接器的需求分析1、全球手機市場概況手機及周邊產品是連接器重要的應用領域之一。近年來，通信技術升級速度加快，新技術層出不窮，手機行業隨之經歷了一系列的更新換代。在2G時代，手機

18、大多為功能機，內部結構相對簡單，3G技術商用使得智能手機的概念落地，歷經十多年發展，手機市場目前已逐步進入5G時代。受益于通信技術和手機零部件的不斷升級帶來的歷次換機潮，全球手機市場維持著穩定增長的趨勢。根據IDC統計數據，全球手機出貨量由2011年的17.18億部增長至2018年的18.91億部，出貨金額由2011年的3,049億美元增長至2018年的4,950億美元。自2018年始，全球手機市場增長放緩，但規模巨大的存量市場，確保了換機時代的市場規模。隨著移動互聯網產業的快速發展，智能化引發的移動終端產業的變革和跨界融合，使得智能手機對功能手機不斷替代，智能手機產品得到迅速普及，成為目前最

19、主要的智能終端之一。根據IDC統計數據，全球智能手機出貨量從2011年的4.95億部增長至2020年的12.92億部，年均復合增長率為11.25%。在經歷2017年之前的高速發展后，2017年至2020年全球智能手機出貨量出現下降，但隨著5G網絡的普及，終端消費者產品更新需求上升，智能手機的滲透率有望繼續提升，全球智能手機行業出貨量仍保持較大規模，未來智能手機將始終在手機市場中占據重要地位。目前全球智能手機市場呈現出較高的市場集中度，排名前五的三星、蘋果、華為、小米、vivo，市場占有率已超過70%。自2007年起蘋果推出初代iPhone，同時三星發力智能手機業務，諾基亞長達超十年的世界第一地

20、位受到沖擊，其智能手機市場份額在2011年發生斷崖式下跌，自此諾基亞退出全球智能手機主流廠商隊列。2012年后，中國品牌華為加速崛起，全球布局，發展至今與蘋果、三星共同成為智能手機市場領軍企業。隨著小米、vivo等國產品牌智能手機知名度的不斷提高，其市場占有率逐步躋身世界前列。各主流手機廠商在產品定位、海外市場、渠道建設等方面各具優勢，品牌、渠道和技術等競爭力持續強化。2、中國手機市場概況我國國民生活水平不斷提高，有效地增強了居民的消費能力，成為國內手機市場迅速增長的主要原因。根據國家統計局數據，城鎮居民人均可支配收入由2014年的28,844元增長至2020年的43,834元，年均復合增長率

21、為7.22%；農村居民人均可支配收入由2014年的10,489元增長至2020年的17,131元，年均復合增長率為8.52%。中國已成為全球最重要的手機產品生產和消費市場，根據統計數據，2020年國內手機市場總體出貨量累計3.08億部。隨著生活水平的穩步提升和消費能力的持續增強，消費者對智能手機的需求不斷上升；同時，通信、信息和娛樂的融合也推動了智能手機技術的發展，智慧化、無線化、便攜化等方面的創新配合通信技術的升級為行業帶來新的換機周期，智能手機產品不斷更新換代推廣于市場，整個產業保持著較高的活躍性。近年來，國內智能手機在經歷爆發式增長后，整體出貨出現疲弱態勢，市場需求主要以更新換代為主。2

22、019年6月6日，工信部正式發放5G商用牌照，標志著中國5G進入商用元年，同年8月，國內第一款5G手機正式發售，5G產品的出現有望拉動智能手機出貨恢復溫和增長。IDC預計，截至到2021年，全國有40%的手機用戶將切換為5G手機。在國內智能手機市場，形成了華為、OPPO、vivo、小米、蘋果五大主流手機廠商的競爭格局。華為在國內通過凝聚品牌拉力、加速產品的科技創新，以及深度掌控渠道體系三個方面的優勢，繼續領跑國內市場。OPPO、vivo、小米均布局多產品線覆蓋不同價位、研發差異化功能及同時布局線上線下市場。蘋果因其較好的產品設計、良好的用戶體驗，以及不斷追求創新的優勢，在高端市場占據了較高的市

23、場份額。手機市場主流廠商經過多年深耕中國市場，在品牌與渠道的優勢基礎上持續推出新品、不斷進行產品性能升級優化，以保持及擴大其市場份額。3、新興手機市場概況近年來，歐美、中日韓等成熟市場的智能手機普及率較高，市場需求主要來自于智能手機的更新換代，已整體進入存量市場階段；而以非洲、印度等為代表的手機新興市場，手機行業起步較晚，功能手機存在較大的發展空間，同時智能手機普及率低，手機新興市場存在較大的增長潛力。手機新興市場的經濟發展水平普遍偏低，尚有一定比例的人口未使用上手機或者無法負擔智能手機及其配套數據服務，同時因通訊等基礎設施建設不完善，3G、4G網絡未完全取代2G網絡，因此功能手機仍是眾多新興

24、市場民眾的首選；另一方面，受電力供應短缺、跨運營商通訊費用較高等因素影響，以非洲為代表的新興市場消費者具有擁有多張SIM卡及同時攜帶兩部手機的使用習慣，這種使用習慣在一定程度上延長了功能手機的生命周期。綜合而言，在整體經濟發展水平、電力水平、通信基礎設施建設尚不發達的情況下，對通信技術要求較低、耗電量低但可滿足基本通信需求的功能機在全球主要新興市場存在較大的市場空間和結構性需求。隨著經濟發展水平和人均消費能力的提升，在手機智能化發展的大趨勢下，新興市場的智能手機市場成長空間顯著。新興市場中很多國家開始發展科技、推進城鎮化、擴大移動網絡覆蓋范圍，為智能手機的快速普及奠定了基礎。目前新興市場人均手

25、機保有量較小，智能手機滲透率偏低，存在較大市場增長潛力，新興市場中智能手機市場增長動力十足。未來伴隨經濟的持續發展、通信基礎設施的逐步完善以及人口紅利的釋放，新興市場手機銷售規模有望實現快速增長，IDC預計2022年新興市場手機出貨金額將達到832.54億美元，新興市場將成為全球手機市場增長強有力的驅動力。4、手機及周邊產品對連接器的需求連接器為手機及周邊產品不可或缺的組成部分。隨著手機新功能模塊的不斷引入以及內部結構緊湊度的不斷提升，手機連接器數量亦在逐步增加。最初的基礎智能手機（具備了攝像、音樂、視頻等基礎功能）連接器數量約6對，4G時代下，安卓智能手機的連接器用量已超過10對，蘋果手機從

26、iPhoneXS開始已經達到15對。未來，在移動互聯網應用不斷演進的背景下，手機向著輕薄化、多功能化、高性能化的方向發展，對手機連接器的性能和質量要求越來越高，推動了手機連接器在引腳間距、材質、功能等方面的不斷升級。手機市場在行業上的橫向擴充以及連接器產品技術含量和附加功能的增加，不僅擴大了連接器的市場規模，也提高了連接器產品的銷售單價，量價齊升使得連接器市場有望進入新一輪的增長。手機周邊產品包括耳機、數據線、耳機插口轉換器、移動電源等，其作為應用互聯場景眾多的高頻消費品，既依靠手機增量市場拉動，也依附于手機存量市場，因此手機周邊產品的市場景氣周期將比手機更長。同時，在手機用戶消費習慣進一步多

27、元化、豐富化的帶動下，功能更穩定、更具個性、品類更加豐富的手機周邊產品不斷推出，促進了手機周邊產品市場規模的提升。此外，2020年10月蘋果宣布在新機型銷售組件中將不再附帶充電器、耳機等配件，基于蘋果過往多次引領行業變革潮流的歷史經驗，“整機不附帶配件出售”有可能成為行業發展趨勢，從而大幅拓展手機周邊產品零售市場的市場空間。手機周邊產品的繁榮發展，將帶動市場對精密連接器更加旺盛的需求。四、 大力推進“三地一區”建設，促進經濟社會高質量發展突出創新核心地位，打造全省具有重要影響力的科技成果轉化聚集地。深入實施科教興市、人才強市、創新驅動發展戰略，到2025年，研究與試驗發展經費投入強度達到1.5

28、%以上。實施人工智能、綠色食品、生物醫藥和新材料等領域關鍵技術攻堅戰，組建產業技術研究院，爭取國家和省級科技重大專項、重點研發計劃。進一步健全以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系，推動重大科技成果在我市轉化。持續優化人才發展環境，全方位培養、引進、用好人才，不斷激發人才創新活力。支持阜陽師范大學等高校建設地方性、應用型、開放式高水平大學。加快發展現代產業體系，打造全省具有重要影響力的特色產業承接聚集地。深入推進產業發展五年行動計劃，大力實施工業企業“13581”龍頭培育工程，統籌土地、金融、科技、人才等要素資源向制造業傾斜。五、 加快推進長三角一體化發展，著力打造現代化區域性

29、中心城市緊扣一體化、高質量，加強與長三角中心區理念、機制、項目對接，深化與中原城市群高效互動，協同推進淮河生態經濟帶建設，打造帶動皖北、支撐中原城市群發展的重要增長極，加快建設長三角一體化區域重點城市。構建“一核三區”優勢產業發展格局，主動參與產業分工協作，用足國家24條支持政策，支持阜合現代產業園區（阜陽經開區）省級試驗區建設，打造“17”承接產業轉移平臺體系，高水平建設皖北承接產業轉移集聚區。加快構建市域“三縱四橫”高速路網，謀劃實施阜城至5縣（市）第二快速通道及連接周邊市縣重大交通項目，推動“米”字型高鐵網及城市軌道交通建設，加快現代能源、水治理體系建設，提升基礎設施互聯互通水平。深入實

30、施基地建設“116”行動計劃，高質量建設長三角綠色農產品生產加工供應基地。建立健全合作對接機制，深化與合肥市的結對合作，加強與上海市徐匯區、松江區等中心區城市戰略合作。統籌推進基本公共服務便利共享，強化社會事業領域協同，加強全面鏈接合作。第三章 市場預測一、 可穿戴設備領域市場需求分析智能手表、無線耳機等可穿戴設備是繼智能手機、平板電腦之后的消費電子產品發展主力。可穿戴設備能夠以人體為載體，通過便攜式穿戴實現相應的功能，其起源可追溯到便攜式計算機時代，如以腕表的方式集成字運算。近年來可穿戴設備內涵逐漸豐富，逐步拓展到健康管理、生理數據監測、安全防護和娛樂等領域。在產品形態上，包括了無線耳機、智

31、能手表、手環、眼鏡和掛件等。從現有主流可穿戴設備的功能上看，一方面保留了手機的部分功能，如通話，發送信息，顯示時間等，另一方面則是匯集了諸多監測功能，包括運動量監測、心率監測、睡眠質量監測等，滿足了大眾對于健康管理的需求。1、全球可穿戴設備市場概況隨著移動通信、圖像技術、人工智能等技術的不斷發展及創新融合，在全球應用和體驗式消費的驅動下，可穿戴設備迅速發展，已成為全球增長最快的高科技市場之一。根據IDC統計數據，全球可穿戴設備2014年出貨量為0.28億部，2020年出貨量已達到4.45億部；新冠疫情讓更多人認識到健康的重要性，在多重因素驅動下，隨著健康、健身監控、智能助手以及與家庭和工作物聯

32、網系統的連接，未來五年的復合年增長率為12.4%，到2024年全球可穿戴設備出貨量將達到6.371億部。目前，可穿戴設備以智能手表和基本手表組成的手表品類的復合年增長率最高，其中基本手表將受益于兒童聯網手表以及配備混合動力和GPS的手表為主。從競爭格局來看，全球可穿戴設備主要競爭者為蘋果、小米、三星、華為等智能手機廠商以及專業的可穿戴設備廠商Fitbit，行業集中度較高。蘋果以其完善的設備生態系統，從iPhone、iPad、AppleWatch及Airpodspro，各種終端和可穿戴設備聯系相當緊密，能夠為用戶提供良好的體驗，從而常年穩居全球可穿戴設備市場第一。小米以低價位和國際擴張策略相結合

33、，通過瞄準歐洲、中東和非洲地區的國家，擴大了其全球覆蓋范圍。三星憑借強大的產品組合以及旗下的多個品牌，同時將可穿戴設備與智能手機設備捆綁銷售的政策，促進了其可穿戴設備的銷售。華為依托國內市場，憑借出色的渠道運營能力和產品市場號召力，在手表市場上的表現尤其穩健，幫助其逆勢增長。而昔日全球可穿戴設備龍頭Fitbit，如今已淪為全球第五，且出貨量繼續下降態勢。未來，可穿戴設備規模的增長主要來自：1）智能手表、手環、耳機等主流可穿戴設備的銷量增長；2）以數字化健康為突破口，兼顧搜索患者重要數據和提升患者自我監控的雙重智能醫療保健類設備的增長；3）以數字化轉型為突破口，達到信息傳輸和提升員工工作效率等目

34、的的企業應用類設備的增長。可穿戴設備行業具有廣闊的發展空間。2、中國可穿戴設備市場概況得益于政策環境、經濟環境及社會環境的支持，中國可穿戴設備行業在過去幾年內顯示出蓬勃生機。伴隨社會經濟的發展與居民可支配收入的提高，居民的購買力逐漸增強，良好的經濟環境推動了中國可穿戴設備的普及。根據IDC統計數據，2020年中國可穿戴市場出貨量接近1.1億部，同比增長7.5%。IDC預測，到2023年中國可穿戴設備市場出貨量將達到2億部。2015年-2020年中國可穿戴設備市場出貨量情況中國智能可穿戴設備行業的主要競爭者為華為、小米、蘋果、OPPO、步步高等。華為、小米、蘋果三家巨頭占據著半數以上的市場份額，

35、出貨量遙遙領先其他可穿戴設備廠商，先發優勢明顯。OPPO以手環和W系列藍牙耳機為主打產品，強勢的線下渠道體系成為其出貨量的有力支撐。步步高旗下的小天才兒童手表常年穩居兒童手表市場首位。隨著可穿戴設備消費意識的逐漸普及和細分市場的逐步成熟，各類廠商面臨諸多機會，故整體廠商格局依然存在變化，尤其智能手表面臨從輕智能向智能賽道的轉換，其中更是蘊含更多市場增量空間。3、可穿戴設備領域對連接器、精密機構件的需求可穿戴設備智能化和功能集成化需求越來越高,附加的電子組件也隨之增長，如兒童智能手表，里面有6大連接器應用：顯示、觸摸屏、揚聲器/麥克風、電池連接、天線連接、交互I/O連接，其中BTB用量有望達到1

36、-3對，連接器將成為可穿戴設備市場蓬勃發展最大的受益者之一。在功能提升的同時，可穿戴設備向更加輕薄化、便攜化發展，相應產品的核心零部件也將更加精密化和復雜化。在此背景下，以MIM工藝為代表的精密機構件產品的應用前景日益廣闊，為掌握精密沖壓、MIM、精密整型、金屬埋入成型等多種工藝的精密機構件生產企業提供了新的發展機會。4、產品不斷創新，更新速度較快連接器產品的技術特性受下游行業的技術發展影響較大，每一次的技術進步和變遷都會給整個產業帶來巨大變化甚至是革命性的影響，從而推動連接器產業不斷向前發展。近年來，手機、電腦等電子產品蓬勃發展，以及通信、消費電子等領域逐漸融合，引領連接器向著高速化、微型化

37、、高性能的方向發展。以數據傳輸運用為例，從早期USB1.1的最大傳輸速度為12Mbps，到USB2.0時最大傳輸速度為480Mbps、在USB3.1Gen2則將傳輸速度提高到10Gbps，其通訊模式也從半雙功提升至全雙功，以滿足高速傳輸的要求。除了速度的提升之外，消費電子產品輕薄化的發展趨勢，促使連接器的外觀尺寸也越來越迷你，以USB的發展來看，近年來在智能手機的帶動下，由應用廣泛的標準型A、BType到Mini系列，2007年因應行動通訊需求發展出Micro系列產品，以及目前的USBType-C，其外觀尺寸已縮小6倍之多，除輕薄化之外，Type-C接口還具有支持正反拔插、傳輸速率快和傳輸功率

38、高等優點，目前已成為消費電子接口發展的重要方向，未來有可能成為統一的接口標準。二、 行業的特點和發展趨勢連接器是電子產品器件、組件、設備、子系統之間實現連接的功能元件，起到傳輸能量和交換信息的作用，可以增強電路設計和組裝的靈活性，其應用領域幾乎囊括所有需要電信號、光信號傳輸和交互的場景，是構成整機電路系統電氣連接必不可少的基礎元件。1、全球連接器市場規模持續增長連接器作為連接系統、子系統或組件的橋梁，實現電流與信號的接通、斷開或轉換，廣泛應用于航空航天、軍事裝備、通訊、計算機、汽車、工業、家用電器等領域，現已成為電子信息基礎產品的支柱產業之一。近年來，受益于新能源汽車、數據與通信、電腦及周邊、

39、消費電子等下游行業的持續發展，全球連接器市場規模總體呈擴大趨勢。根據Bishop&Associates統計數據，連接器的全球市場規模已由2011年的489.23億美元增長至2020年的627.27億美元，年均復合增長率為2.80%。連接器下游行業龐大的市場需求，為連接器的發展創造了廣闊的市場空間，未來連接器市場規模將不斷增長。2、我國連接器市場高速發展隨著全球制造業向中國大陸轉移，以中國為代表的新興市場呈現強勁增長的趨勢，成為推動全球連接器市場增長的主要動力。根據Bishop&Associates統計數據，2020年全球連接器市場中，中國銷售額占比達到32.18%，已經超越北美

40、、歐洲等地區，成為全球最大的連接器市場。在全球制造業向中國大陸轉移的過程中，國內工業化、信息化、城鎮化同步推進，內需潛力不斷釋放，國內制造業獲得了廣闊的發展空間，實現了量與質的雙重提升。中國在制造業規模躍居世界第一位的同時，通過持續的技術創新大幅提升制造業的綜合競爭力，國內制造業向著更廣、更深層次發展，擴大了廣泛應用在各種產品中的連接器市場規模。中國連接器制造整體水平得到迅速提高，連接器市場規模逐年擴大，中國成為全球連接器市場最有發展潛力、增長最快的地區。根據Bishop&Associates統計數據，2011-2020年，中國連接器市場規模由112.96億美元增長至201.84億美元

41、，年均復合增長率為6.66%，顯著高于全球平均水平。在經濟高速發展的帶動下，手機、電腦、可穿戴設備等連接器應用領域在我國迅速發展，同時由于連接器產品革新不斷，在部分領域國產替代進程持續加速，及其在新能源汽車、商用5G等新興產業拓展應用場景，我國連接器行業空間廣闊，未來發展潛力巨大。3、行業下游應用廣泛，需求充足連接器作為電子元件行業的重要細分行業，應用廣泛，既存在于日常使用的消費電子產品中，也出現在高端國防產品中，在通信、汽車、工業、交通、醫療等各個領域也都處處發揮作用，各個行業的技術升級和產品更新換代都將為連接器市場帶來新的上升空間。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以

42、科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策

43、，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、連接器行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx集團有限公司共同出資成

44、立。其中：xx有限公司出資328.50萬元，占xxx投資管理公司45%股份；xxx集團有限公司出資402萬元，占xxx投資管理公司55%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定

45、并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公

46、司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送

47、交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查

48、、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定

49、收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費

50、用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、周xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、戴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年

51、7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、雷xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、魏xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、葉xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公

52、司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述

53、財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌

54、補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的

55、利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3

56、）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。