1、知行易信息科技XXX公司會議管理制度第一章總則1.1、加強溝通，通力合作；會議是企業部各部門、各崗位、各環節有效溝通的重要方式之一，有效的會議可以加強相互間的深層溝通，減少和縮短協作間的時間，做到通力合作。1.2、加深理解，改進作風；我們在工作中難免會有不順暢、不和諧之處，而通過會議上開誠布公的溝通會使我們之間加深了解和體諒，從而改進或各自為政、或獨善其身、或自已為是的工作作風。1.3、目標統一、高效管理；有效的會議是把企業各項工作目標統一在一個戰略框架的重要方式之一，在所有目標統一的前題下，可以提高公司各部門執行工作計劃、完成工作目標的效率，更好追蹤各部門工作進度。1.4、目標分解、職責明確

2、；在公司戰略目標明確后，所有行動計劃的時限，各部門領受應完成的任務，確認行動步驟、計劃方案、明確分工后反饋公司，由公司協調各部門間的工作，以及與總目標間的邏輯性；做到人人有事干、人人知道干，事事有時限、事事有結果。1.5、集思廣益、回避風險；通過有效的會議組織，在特定的時間，就特定的問題進行研究討論，讓與會者提出改進性及開展性的工作方案，不僅體現著企業文化中重要的團隊精神，同時也能夠有效的回避一些風險。1.6、高度規、有效協調：通過有效的會議溝通，不僅可規我們的工作，統一我們的行動準則，體現我們共有價值觀的；而且還可以有效的協調各部門的工作方法、工作進度、人員及設備的調配。1.7、制度，是企業

3、管理的基礎，是用以規我們工作，統一我們的行動準則，體現我們共有價值觀的有力保障；而制度本身是隨著企業發展需要而與時俱進的完善的。因此，在未進一步修改之時，請依照本制度執行。1.8、試行期限：2013年11月1日至2014年3月30日。1.9、本制度為試行，在試行過程中如有不足之處，與行政人事部聯系，請幫助我們完善企業的各項管理體系。1.10、制度規的執行原則是“先執行，后申訴”。第二章會議類別及容提要我們XXXXX公司（以下簡稱公司）會議歸納為三大類。2.1、第一類公司級會議：主要包括公司董事會旬例會、公司周工作例會、公司月度綜合業務分析會、公司或部門臨時組織的公司級其他會議（如員工大會、公司

4、技術人員會以及各種代表大會）。2.1.1.公司董事會旬例會容提要2.1.1.1會議時間：-0-知行易信息科技每月5號、15號、25號下午14:00召開。為避免會議過多或重復，董事會旬例會可以與其他會議一同召開。如有變更由行政人事部另行通報。2.1.1.2會議組織：由行政人事部提前會議三日下發會議通知（請見表“行.會01”）。接道會議通知的參會人需提前會議二日回復會議通知給行政人事部。行政人事部在會議前一日下發最終會議議程安排表（請見表“行.會02”）予參會人。2.1.1.3會議主持人：董事長或公司總經理。董事長或總經理若因公出差無法主持時，則由副總經理或指定的公司高級干部代行會議職權。2.1.

5、1.4會議參加人：公司各部門總監或分管副總、總監助理、各部門經理。2.1.1.5列席人員：各部門管理層。視實際需要，可指定其他有關人員出席。2.1.1.6會議容：梳理和分析公司各部門一旬工作狀態，點評優劣、得失，給予指導方針、工作方法。公司各部門工作計劃執行情況，及時糾偏，及時支持。公司各項工作與企業戰略目標契合度的及時糾偏，及時支持。研究、部署公司運營、經營、行政工作，討論決定公司各項重大工作問題。2.1.1.7會議記錄和容整理：除特殊會議外，會議記錄由人事行政部文秘人員完成，并做會議記要（請見表“行.會04”）。會議記錄、記要整理后上報主持人審核、審批。會議記要審核后由與人事行政部周一上午

6、下發各部門。與會議記要同時下發的還有會議決定事項實施管理表（請見表“行.會05”）。2.1.2.公司周工作例會容提要2.1.2.1會議時間：每周一上午09:00召開。為避免會議過多或重復，公司周例會可以與其他會議一同召開。如有變更由行政人事部另行通報。2.1.2.2會議組織：-1-知行易信息科技最晚在公司例會前的每周五下午17:00前，各部門上報例會提要到行政人事部（請見表“行.會03”）和周工作計劃表（請見表“行.計01”）。由行政人事部整理，在會議前下發最終會議議程安排表（請見表“行.會02”）予參會人。2.1.2.3會議主持人：各部門總監或分管副總輪流主持。董事長或總經理若因公無法參加時

7、，則指定的公司其干部代行會議權力。2.1.2.4會議參加人：公司各部門總監或分管副總、總監助理、各部門經理。各部門經理及管理團隊2.1.2.5列席人員：視實際需要所邀請的其他人員2.1.2.6會議容：協調各部門工作進度，使各項工作、經營活動按照預期目標有序進行。對涉及部門較多，對公司整體有較大影響的問題集體探討；集思廣益，尋求解決間題的方法。追蹤并改進日常管理工作，對各部門工作執行情況及時糾偏，及時支持。不能達成共識時，上報董事長或總經理辦公會，請董事長或總經理裁決。2.1.2.7會議記錄和容整理：每周例會的會議記錄由人事行政部文秘人員完成，并做會議記要（請見表“行.會04”）。會議記錄、記要

8、整理后上報主持人審核、審批。會議記要審核后由與人事行政部周一上午下發各部門。與會議記要同時下發的還有會議決定事項實施管理表（請見表“行.會05”）。2.1.3.公司月度綜合業務分析會容提要2.1.3.1會議時間：每月29日上午09:00召開。為避免會議過多或重復，公司月度綜合業務分析會可以與其他會議一同召開。如有變更由行政人事部另行通報。2.1.3.2會議組織：由行政人事部提前會議三日下發會議通知（請見表“行.會01”）。接道會議通知的參會人需提前會議二日回復會議通知給行政人事部。行政人事部在會議前一日下發最終會議議程安排表（請見表“行.會02”）予參會人。2.1.3.3會議主持人：-2-知行

9、易信息科技董事長或總經理。董事長或總經理若因公出差等原因無法主持時，則由副總經理或指定的公司高級干部代行會議職權。2.1.3.4會議參加人：公司各部門總監或分管副總、總監助理、各部門經理。2.1.3.5列席人員：各部門管理層。視實際需要，可指定其他有關人員出席。2.1.3.6會議容：公司各部門匯報上月各自業務狀況，匯報優劣、得失，提交對策、措施，提供解決問題建議。公司各部門匯報下月各自業務工作排序、計劃、步驟，匯報所需支持、資源。討論、研究、部署、決定公司有關各項業務工作問題，及時糾偏、協調，及時配合、支持。主要業務議題有：客戶狀況通報、評估、分析；財務狀況通報、評估、分析；行政人事狀況通報、

10、評估、分析；項目施實進程狀況通報、評估、分析；設計開發狀況通報、評估、分析；產品、服務質量狀況通報、評估、分析等。2.1.3.7會議記錄和容整理：除特殊會議外，會議記錄由人事行政部文秘人員完成，并做會議記要（請見表“行.會04”）。會議記錄、記要整理后上報主持人審核、審批。會議記要審核后由與人事行政部周一上午下發各部門。與會議記要同時下發的還有會議決定事項實施管理表（請見表“行.會05”）。2.1.4.其他會議容提要公司董事長、總經理、或其他的公司高管，都可發起各種臨時組織的會議；但需要書面呈報（請見表“行.會06”）。董事會，同意申請后，由行政人事部組織實施。一般有員工大會，季度、半年、全年

11、業務總結會，新年工作部署大會，年度總結表彰大會，階段性的項目總結、質量分析、設計工作、營銷運營等等專項會議。2.1.4.1會議時間：由董事長或總經理，或會議發起人決定召開時間，行政人事部另行通報。為避免會議過多或重復，其他會議可以與其他會一同召開。2.1.4.2會議組織：由行政人事部提前會議三日或當日下發會議通知。-3-知行易信息科技接道會議通知的參會人需提前會議二日或當日回復會議通知給行政人事部。行政人事部在會議前一日或當日下發最終會議議程安排表予參會人。2.1.4.3會議主持人：董事長或總經理，或會議發起人。董事長或總經理若因公出差無法主持時，則由副總經理或指定的公司高級干部代行會議職權。

12、2.1.4.4會議參加人：由董事長或總經理，或會議發起人決定。2.1.4.5列席人員：由董事長或總經理，或會議發起人決定。2.1.4.6會議容：由董事長或總經理，或會議發起人決定。2.1.4.7會議記錄和容整理：由董事長或總經理，或會議發起人決定。2.2、部門級會議：主要包括部門每周例會、部門專業類辦工會、部門專項類業務會等。2.2.1.各部門周工作例會容提要2.2.1.1會議時間：每周五下午13:00召開。為避免會議過多或重復，部門周例會可以與其他會議一同召開。如有變更由各部總監或指定人員另行通報其部門員工。2.2.1.2會議組織：各部門總監或指定人員，根據公司例會會議記要所布置的工作任務，

13、以及本部門應完成的常態性工作，分解到本部門的每個班組或每位員工，即完成周工作計劃表（請見表“行.計01”）。就一周工作計劃，本部門的每位員工參與討論、理解、掌握，并能夠保證很好的實施完成。行成最終“周工作計劃”后最晚在每周五下午17:00前上報周工作計劃表到行政人事部。由行政人事部整合所有部門的部門周工作計劃表、公司例會提要，并就各部工作進展進行跟蹤。由行政人事部最晚于周四中午11:00前下發會議議程安排表、會議決定事項實施管理表（請見表“行.會05”）至各部門。-4-知行易信息科技2.2.1.3會議主持人：部門總監、負責人或指定人主持。有必要邀請別部門參加會議時需提前通知。2.2.1.4會議

14、參加人：部門經理及管理團隊。部門員工。2.2.1.5列席人員：視實際需要所邀請的其他人員2.2.1.6會議容：協調各班組、員工間工作進度，保證各項工作、經營活動按照預期目標有序進行。對涉及部門較多，對公司整體有較大影響的問題集體探討；集思廣益，尋求解決間題的方法。檢查、總結、布置日常工作，對部門工作執行情況及時糾偏，及時支持工作。不能達成共識時，上報董事長或總經理辦公會，請董事長或總經理裁決。2.2.1.7會議記錄和容整理：每周例會的會議記錄由部門文秘或指定人完成，并做會議記要（請見表“行.會04”）。會議記錄、記要整理后行成部門周工作計劃表、公司例會提要，上報部門審核、審批。與最晚周一上午1

15、0:00前上報人事行政部。部門各班組和各級員工遵照部門周工作計劃表展開各項工作。2.2.2.部門專業類辦工會、部門專項類業務會一般情況下無特殊狀況不獨立召開以上兩會，以上兩會的容在各部門“每周工作例會”中討論確認；如有必要召開以上兩會則進入2.1.4條公司其他會議流程。2.3、外部級會議：2.3.1.公司非營利性外部會議：如現場會、企管成果發布會、報告會、科技成果發布會、信息發布會、參觀等。2.3.2.公司營利性外部會議：如洽談會、展示會、座談會、產品說明會、客戶聯誼會等。2.3.3.所有外部級會議均采用公司會議管理體系的2.1.4條其他會議流程。2.3.4.所有外部級會議一律由行政人事部受理

16、安排，有關業務對口部門協作做好會務工作。第三章會議制度3.1、會議安排：3.1.1.為避免公司會議過多或重復，公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規定的時間、地點、容、組織召開。-5-知行易信息科技3.1.2.為避免公司會議過多或重復，公司各類會議能夠合並的盡可能合並召開。3.1.3.凡涉及公司多個部門負責人參加的各種會議，均須于會議召開前經董事長或總經理批準后，分別報行政人事部匯總，并由行政人事部統一安排，方可召開。3.1.4.行政人事部將年、季、月公司例會和各種類型會議，統一平衡編制成會議計劃并訂印發放到公司各部領導和相關人員。3.1.5.凡行政人事部已列入會計計劃的會議，如需改

17、期或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集會議部門或召集人應提前報請行政人事部調整會議計劃；未經行政人事部同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。3.1.6.對于準備不充分、或重復性、或無多大作用的會議，行政人事部有權拒絕安排。3.1.7.對于參加人員相同、容接近、時間相適的幾個會議，行政人事部有權安排合并召開。3.1.8.各部門會期必須服從公司統一安排，各部門小會不應安排在公司例會同期召開（與會人員不發生時間上的沖突除外），應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。3.2、會議禮儀管理條例3.2.1.目的：會議禮儀，是召開會議前、會議中、會議后及參會人應注意的事項，懂得會議禮儀對會議精神的執行有較

18、大的促進作用。良好的會議禮儀不僅是個人素養的展現，也是企業文化一個部分的體現。3.2.2.會議發言人的禮儀：會議發言有正式發言和自由發言兩種，前者一般是領導報告，后者一般是討論發言。正式發言者，應衣冠整齊，走上主席臺應步態自然，剛勁有力，體現一種成竹在胸、自信自強的風度與氣質。發言時應口齒清晰，講究邏輯，簡明扼要。如果是書面發言，要時常抬頭掃視一下會場，不能低頭讀稿，旁若無人。發言完畢，應對聽眾的傾聽表示意。自由發言則比較隨意，應該要注意，發言應講究順序和秩序，不能爭搶發言；發言應簡短，觀點應明確；與他人有分歧，應以理服人，態度平和，聽從主持人的指揮，不能只顧自己。如果有會議參加者對發言人提問

19、，應禮貌作答，對不能回答的問題，應機智而禮貌地說明理由，對提問人的批評和意見應認真聽取，即使提問者的批評是錯誤的，也不應失態。3.2.3.會議參加者的禮儀：會議參加者應衣著整潔，儀表大方，準時入場，進出有序，依會議安排落座，開會時應認真聽講，不要私下小聲說話或交頭接耳，發言人發言結束時，應鼓掌致意，中途退場應輕手輕腳，不影響他人。會議期間應把手機關閉或調成震動。3.2.4.主持人的禮儀-6-知行易信息科技各種會議的主持人，一般由具有一定職位的人來擔任，其禮儀表現對會議能否圓滿成功有著重要的影響。主持人應衣著整潔，大方莊重，精神飽滿，切忌不修邊幅，邋里邋遢。走上主席臺應步伐穩健有力，行走的速度因

20、會議的性質而定，歡快、熱烈的會議步頻應較慢。入席后，如果是站立主持，應雙腿并攏，腰背挺直。持稿時，右手持稿的底中部，左手五指并攏自然下垂。雙手持稿時，應與胸齊高。坐姿主持時，應身體挺直，雙臂前伸。兩手輕按于桌沿，主持過程中，切忌出現搔頭、揉眼等不雅動作。主持人言談應口齒清楚，思維敏捷，簡明扼要。主持人應根據會議性質調節會議氣氛，或莊重，或幽默，或沉穩，或活潑。主持人對會場上的熟人不能打招呼，更不能寒暄閑談，會議開始前，可點頭、微笑致意。3.3、會議紀律管理制度3.3.1.會議實行簽到制度，凡不能參加會議或不能準時參加會議者，要向主管領導和行政人事部請假；不請假又不按時到場者，將記工作差錯一次，

21、并責令在電子政務中寫出檢討，。3.3.2.與會人員提前10分鐘入場，不得無故遲到；遲到者罰站與遲到相同時間，并唱歌一首；與會人員中途不得隨意離開會場，違者唱歌一首。3.3.3.會議期間有事早退或中途退會者需請假，會議主持同意后方能離開。3.3.4.與會人員應集中精力開會，手機須調為靜音或震動；不辦理與會議無關事宜，如有要事等待應事先通報主持人，違反者罰唱歌一首。3.3.5.會議期間不準大聲喧嘩，不得在會場上隨意走動，不準做與會議無關的雜事，交頭接耳或打瞌睡，不得隨地吐痰，不得亂扔廢棄物。3.3.6.在他（她）人發言期間，除主持和老總外，與會者不得私自打斷發言人，不得私下交談議論，爭論搶白；如需

22、發言，應等待合適時間舉手請求發言。3.3.7.所有會議發言者的發言資料需事先準備充分，發言需簡明扼要，直截了當，容要“精”、“短”、“實”，合理控制時間；為節約時間主持人有權要求發言人停止發言。3.3.8.會議一時不能討論解決的事宜且另作處理，或由專人跟辦，或會后專項研究，會議上不應費時討論，不可糾纏不休。3.3.8.會議上所確認為的事項不得準泄露，參會人員要妥善保管會議材料，不得向無關人員泄露會議容。3.3.9.會議上未形成決定的方案或未被通過的提議、提案，必須自覺保留，會后不亂議論；會上決定之事項，公司各部門、各崗位必須自覺貫徹執行，其結果應主動報上。-7-【】會議通知如下：承辦【】邀請【

23、】部門【】參會議題日期年月日時分時分地點與會人員會議主持列席人員會議記錄部門參會人回復：發言議題發言時間其他要求確認知行易信息科技第四章會議管理表格會議通知行.會01會議編號：-8-會議議程會議發言人發言主題時間安排備注會議簡介主持人：會議容簡介分鐘左右董事長或指定人發言分鐘左右總經理或指定人發言分鐘左右財務總監或指定人發言1.2.3.分鐘左右技術總監或指定人發言1.2.3.分鐘左右銷售總監或指定人發言1.2.3.分鐘左右客戶總監或指定人發言1.2.3.分鐘左右網絡運營總監或指定人1.2.3.分鐘左右行政總監或指定人發言1.2.3.分鐘左右子公司指1.2.知行易信息科技會議議程安排表行.會02

24、會議日期：年月日時會議編號：-9-參加者缺席者發言人上期工作總結下期工作安排所需資源和支持其他事項知行易信息科技定人發言3.分鐘左右其他1.2.3.分鐘左右其他1.2.3.分鐘左右其他1.2.3.分鐘左右其他1.2.3.分鐘左右其他1.2.3.分鐘左右會議提要行.會03提要部門：年月日-10-時間地點主持人記錄人會議名稱參加者缺席者理由主要議題記要重要程度：A很重要，B重要，C一般性重要，D要檢討，E考慮部門.發言者：主要問題對策措施期限/負責人落實情況/重要程度主要反對意見檢討事項領導評點記要重要程度：A很重要，B重要，C一般性重要，D要檢討，E考慮部門.發言者：主要問題對策措施期限/負責人落實情況/重要程度主要反對意見檢討事項知行易信息科技會議記要1行.會04會議編號：會議名稱：時間：地點：主持人：記錄人：參加者：缺席者理由：主要議題：1、2、3、4、部門發言人：1、2、3、4、評點回復發言人1、2、3、4、會議記要2行.會04會議編號：-11-決定事項：1、2、3、4、同意實施目標實施日期完成時限等執行部門執行負責人跟蹤評價日期領導評點記要重要程度：A很重要，B重要，C一般性重要，D要檢討，E考慮部門.發言者：主要問題對策措施期限/負責人落實情況/重要程度主要反對意見