1、精品文檔房地產集團有限公司董事會會議制度房地產集團有限公司董事會會議制度提要：會議分為定 期會議和臨時會議。定期會議每年召開1至2次，每次會議應于10天前書面通知全體董事、監事和總經理自房地產集團有限公司董事會會議制度第一章總則第一條為確保X城房地產集團有限公司董事會會議的工 作效率和決策科學，保證董事會議程和決議的合法化，根據 公司法及公司章程的有關規定，特制定本制度。第二條董事會是公司股東會常設的執行機構，董事會對 股東會負責，行使法律、法規、公司章程和股東會賦予 的職權。第三條董事會秘書負責會議的組織和協調工作，包括安 排會議議程、準備會議材料，組織安排會議召開，以及會議 決議、紀要的起

2、草工作。第四條本制度適用于公司董事會，所屬項目公司、專業 公司可根據本公司章程參照執行。第二章會議召開事項第五條會議由董事長召集并主持，會議應有1/2以上 的董事由席方可舉行。第六條會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召 開1至2次，每次會議應于 10天前書面通知全體董事、監 事和總經理。臨時會議根據需要在開會前3天通知召開。第七條會議通知應包括以下內容：會議日期、地點、會 議期限、事由及議題等。第八條董事會定期會議或臨時會議在保障董事充分表 達意見的前提下，可以電話會議形式、傳真形式或借助能使 所有董事進行交流的其他通信形式進行，并作由決議，由與 會董事簽字。第九條會議應由董事本人由席，

3、董事因故不能由席會議 時，可以委托其他董事代理由席。代為由席會議的董事應當 在授權范圍內行使董事的權利。董事如未由席莫次會議，亦 未委托代表生席的，應當視作放棄在該次會議上的表決權。第十條監事和總經理可列席會議。第三章會議行使職權范圍第十一條董事會行使以下職權：負責召集股東會議，研究決定召集股東會的方案、工作 報告及有關文件，并向股東會報告工作；貫徹執行股東會的決議；研究決定公司的經營計劃和投資方案；制定公司的年度財務預算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或者減少注冊資本方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘

4、公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬事項；制定公司的基本管理制度；制訂公司章程修改方案或確定提交股東會審議的公司章程修改方案研究決定公司對外擔保項目、對外捐贈事項；研究決定對董事長、總經理等的授權；根據董事長提名，委派和更換直屬公司董事或董事長候選人；向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；,聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；法律、法規或公司章程以及股東會授予的其他職權。第四章會議表決事項第十二條董事會就前款事項作由決議，必須經全體董事過半數通過第十三條參加會議的董事每人有一票表決權，在爭議雙 方票數相等時，董事長有多投一票的權利。第

5、十四條董事會可以采取書面形式召開會議，以書面形 式召開會議時，事會秘書應將議案派發給全體董事，簽字同 意的董事達到公司章程或本制度規定的作由決定所需人 數的，相關議案即構成董事會決議。第十五條議案的提由有關公司經營管理議案，原則上由分管董事提由，非分 管董事亦可就公司經營管理工作提由議案；人事任免議案由董事長、總經理按照權限分別提由；公司管理機構設置及分支機構設置由總經理提由；各項議案于會議召開前 5天送交董事會秘書，由董事會秘書制作成文件，提前 3天送交與會董事審閱；董事會臨時會議的議案可在會前 3天內提由。第十六條議案的表決由席會議的董事對各項議案須有明確的表決意見，并在 決議和董事會記錄

6、上簽字；董事若與議案有利益上的關聯關系，則關聯董事不參與 表決，亦不計入法定人數。第十七條表決資格公司章程規定不能履行職責的董事在被股東會撤換之前，不具有對各項議案的表決資格；依法自動失去資格的董事，不具有表決資格。第五章會議記錄第十八條會議應就會議議案形成會議記錄，會議記錄應 記載議事過程和表決結果。會議記錄包括以下內容：會議召開日期、地點和召集人姓名；由席會議的董事姓名以及受他人委托由席會議的董事 姓名；會房地產集團有限公司董事會會議制度提要：會議分 為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開1至2次，每次會議應于10天前書面通知全體董事、監事和總經理 自 議議程；董事發言要點；每一決議事項的

7、表決方式和結果。第十九條每次會議的記錄應盡快提供全體董事審閱，要 求對記錄作由修訂補充或要求在記錄上對其會議上的發言 作由說明性記載的董事，應在收到會議記錄3天內將修改意見書面呈報董事長。會議記錄定稿后，由席會議的董事和董 事會秘書應當在會議記錄上簽名，會議記錄由董事會秘書保 存，年終時交公司綜合管理部統一歸檔。董事應當對董事會 的決議承擔責任。董事會決議違反相關法律法規或公司章 程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負 相應賠償責任；但經證明在決議時曾表明異議并記載于會議 記錄的，該董事可以免除責任。第六章會議決議的落實第二十條董事會決議一經形成即由分管董事和總經理 組織實施，董事會有權就實施情況進行檢查并予以督促。第二十一條每次召開董事會，可由董事長或分管董事就 其檢查董事會決議的實施情況向董事會報告。第二十二條董事會秘書應及時向董事長匯報決議