1、前 言進入20世紀80年代以來，以數字化和網絡化為特征的信息技術的飛速發展，使全球的社會經濟增長方式發生了根本性的變化，這主要體現在兩個方面，一是高新技術對傳統產業的滲透和改造，二是高新技術產業的異軍突起。這標志著知識在生產要素中的地位正在提高，日益成為經濟增長與發展的關鍵因素，同時也昭示著一個嶄新的時代知識經濟時代正在向人類走來，人類已登上了工業經濟時代的頂峰，開始向知識經濟時代邁進。隨之而來的，是以知識為基礎的企業核心能力日益成為企業獲取長期競爭優勢的源泉。格瑞公司作為一個完全由傳統國有企業共同出資組建的具有一定現代企業制度特征的新興的獨立法人，其產品及生產設備的單一性一定程度上制約了公司

2、生存與發展的自由度，客觀上對公司的生產與運作管理提出了更高的要求。創建學習型組織，是培育、鞏固和運用企業核心能力，獲取長期競爭優勢的根本途徑。企業核心能力源于企業所擁有的戰略資源及對其有限資源的優化配置和充分利用，企業的戰略資源包括資本資源、技術裝備資源以及人力資源等，由于人的主觀能動性的存在，人力資源成為企業最重要的戰略資源。同時，無論是管理的主體還是管理的客體都是人，因而人力資源管理成為企業各項管理工作的最終落腳點。萬丈高樓平地起。基礎管理是企業得以生存和發展的必要前提，也是人力資源管理的基本要求，對于組建不久的格瑞公司而言尤其如此。制造工程部作為公司的一個基礎管理部門，在一年的實踐中逐步

3、形成了一系列的基礎管理制度，這些制度的制訂和實施，對于規范員工行為，順利實現部門各項工作目標，起到了積極的促進和保障作用。為進一步統一思想，規范行為，同時有利于員工學習、領會并在此基礎上模范遵守，制造工程部對部門的各項基礎管理制度進行了全面修訂，連同部分公司管理制度一并編輯成冊，作為員工學習特別是新來員工培訓的基本資料。公司概況江蘇格瑞實業有限責任公司位于歷史名城徐州市西郊九里區九里山麓，其前身為江蘇煙草原料加工有限責任公司籌建處，在江蘇煙草1140Kg/h二氧化碳膨脹煙絲生產線技術改造項目建設的基礎上組建。膨脹煙絲技術是二十世紀七十年代初期發展起來的一項革新技術，首先是“氟里昂”溶劑膨脹工藝

4、，后又發明了二氧化碳膨脹工藝。隨著全球范圍環保觀念的不斷深入，氟里昂膨脹煙絲工藝被逐步淘汰，二氧化碳膨脹煙絲工藝因其使用的經濟性而得以迅速發展。二氧化碳膨脹煙絲工藝是以低檔煙葉為原料，切絲后經液態二氧化碳浸漬，煙絲組織中的許多對人體有害的成分溶解到二氧化碳中，經絕熱膨脹后，煙絲膨脹率超過100%，填充性能得到改善。因此在卷煙中摻兌一定比例的膨脹煙絲，既可充分利用低檔次煙葉資源，提高煙葉的綜合使用率，降低卷煙成本，提高經濟效益，又可降低卷煙中的焦油等有害成分的含量，提高了卷煙吸食的安全性。1140項目是江蘇煙草實施“科技興煙”戰略的重要舉措，該項目于2000年4月5日開工建設，2001年5月28

5、日建成投產，項目決算投資19657萬元。公司于2002年3月16日注冊成立，注冊資本12320萬元，由江蘇省煙草公司、南京、淮陰和徐州三家卷煙廠共同出資組建，隸屬于江蘇省煙草局（公司），是全國第一家專業化從事二氧化碳膨脹煙絲加工生產經營的企業。公司現有二氧化碳膨脹煙絲生產線一條，生產能力為1140Kg/h，主體設備從美國AIRCO公司引進，具備國際先進水平，配套設施完善。公司現有員工150人，固定資產原值19773萬元，分設制造工程部、市場企劃部、人力資源部、財務管理部、管理統籌部、辦公室等六個職能部門。公司成立伊始就確定了 “效率、效能、效益”、“實際、實用、實干、實效”的總體工作思路，以生

6、產經營為工作主線，外樹形象，內抓管理，積極創建學習型組織，各項工作平穩發展。2002年全年共為7家卷煙廠生產18個等級的膨脹煙絲2766噸，實現綜合利稅（含代繳消費稅）7003萬元，其中利潤2107萬元，為徐州市地方經濟和江蘇煙草的發展做出了積極的貢獻。第一部分 公司管理制度一、員工管理條例（試行）（蘇瑞200215號 2002年5月20日印發）一、總則、格瑞公司員工是指在格瑞公司工作的正式工、勞務工、借用工、臨時工等所有職工。、凡公司員工均應向人力資源部如實提供身份證明、學歷證明、工作資格證明、近期體檢報告、婚姻證明、子女證明、親筆填寫準確的個人資料。個人資料如有變更，應及時通知人力資源部。

7、個人資料失實引起的一切后果一概由當事人承擔，均與公司無關。二、員工報到程序員工接錄取通知后，應在指定時間內報到，逾期作放棄處理。報到程序如下：、辦理報到登記手續，領取相關制度和手冊；、與預分部門負責人見面，交接試用工作；、安排工作地點、領取相關勞動工具或辦公用品。三、工作時間、員工每天工作時間暫定為8小時（不含用餐時間）每月工作日執行法定規定。、確因工作需要，經批準可安排加班，員工必須予以合作，生產崗位可發加班工資，管理崗位可以采用調休的辦法。四、試用轉正、員工試用期一般不超過6個月，培訓期一般不超過三個月。試用考核合格后，填寫轉正審批表，經試用（培訓）部門負責人簽署意見后報人力資源部復核屬實

8、后，報總經理批準。、員工在試工期如請病（事）假10天以上，則延長試工期一個月，超過30天（含30天），作自動棄職處理，曠工半天以上延長試工期兩個月，曠工1天（含1天）作棄職處理。五、員工的工資、員工的工資由企業按規定支付，付薪日期為每月的五十五日支付上月的工資，如遇節假日可以順延。、員工的工資由崗位工資、考核工資（獎金）年功工資、福利等幾部分構成。、員工工資的評定以工作能力、工作貢獻、工作責任為主，按照考核分值制度、工作崗位、工作經驗和工作能力的差異，確定不同的工資級別。、公司工資體制設置為管理和操作崗位兩個部分。、試用員工只享受基本工資，培訓員工只享受基本生活費（300元/月）。考核合格后經

9、總經理批準，可享受正式職工（正式勞務工）人員的工資待遇。六、假期、有薪法定假日按國家有關規定。、婚假：員工男滿25周歲、女滿23周歲為晚婚。婚假為三天，晚婚假為另加十天，但必須一次休完，不得挪作他用。、喪假：員工直系親屬（指配偶、父母、子女、岳父母、公婆）去世可以享受喪假，喪假為三天。、病假：必須持合同醫院的證明，經批準后可以休假。急診證明休假不得超過一天。有證明未經批準亦視為曠工，診療費用按國家規定辦理。員工休病假按實際天數扣發工資，全月休病假七天以上者，扣發50%的崗位工資，并全額扣發當月的獎金。、公假：公派出差（會議）、公派學習培訓三個月以上者只發50%的月度獎金。、事假：除以上各類假期

10、外，其余因各種原因請假均視為事假。每月的事假不得超過三天，全年不得超過十天，事假當月三天以內的（含三天），按時間扣發工資、獎金，三天以上者，扣發當月50%獎金，五天以上者免除當月獎金。、員工的產假、探親假按國家有關規定執行。七、員工辭職辭退、員工因故辭職，應提前三十天遞交書面報告，經批準后到人力資源部辦理辭職手續，填寫“員工離職單”。、交接辦公、生產用品，歸還有關資料，并有義務保守本公司商業秘密。辭退和解除勞動合同，按國家有關規定執行。八、考勤制度、員工必須遵守勞動紀律，嚴守工作時間，準時到達工作崗位（更換工作服時間不計到崗時間）。、員工無故發生遲到、早退、脫崗或考勤人員弄虛作假者，每發現一次

11、扣除當月100元的個人收入，當年累計發生三次以上者，將不參加年度工資調升。、員工無故不上班作曠工處理。曠工半天扣除當日全部工資，曠工一天者，扣除當月個人50%的收入，曠工兩天扣除當月全部個人收入，曠工三天者，解除勞動合同，公司不負責一切善后事宜。、員工需請假時，須由部門負責人簽署意見，報人力資源部備案；部門以上負責人請假須由分管副總簽署意見，報人力資源部備案，得到批準后方可離崗。、員工請病假需持醫務機構出具的證明。、員工請事假，扣除當日個人全部收入。、員工出差歸徐應及時上班，否則按有關規定處理。九、員工獎懲事宜為了有效的管理，創一流水平，獲最佳效益，特制訂本獎懲辦法。、獎勵種類：通報表揚；物質

12、獎勵、獎勵晉升。、獎勵條件：對改進企業管理、提高產品質量、服務質量、經濟效益有重大貢獻者。1、在生產管理中創造優異成績者；2、工作態度好，為企業創造良好信譽者；3、及時采取措施，防止重大事故發生，為企業挽回損失者；4、提出合理化建議，經實施有成效者；5、控制開支，節約費用有顯著成績者；6、敢于抵制不正之風、事跡突出者；7、在國家局、省局及全市同行競賽中取得優異成績者。、獎勵的審批實施權限1、通報表揚由部門提出、分管副總批準、報人力資源部備案。2、物質獎勵和立功獎勵由部門負責人提名，報總經理批準。3、晉級、晉升獎勵由部門負責人或分管副總提名，人力資源部審核，經總經理辦公會研究，由總經理批準發布。

13、、過失種類1、甲類過失（一般過失）、無故遲到、早退、上下班不簽到、交接班不規范，或擅自調崗（班）；、上班時不穿工作服、不戴上崗證或衣貌不整；、當班時間串崗、聊天、看電視、看小說或與生產崗位無關的書報；、當班時間吃零食、嚼口香糖，或非公在食堂以外進食；、在公司內大聲說話、追逐打鬧、勾肩搭背；、工作質量欠佳、達不到工作要求；、隨地吐痰、亂扔煙頭和廢棄物、在禁煙區吸煙；、不愛護更衣柜、文件柜，辦公場所、宿舍和公共場所的整潔；、不節約水、電、飯等,不愛護機械設備、工具器材等公物。2、乙類過失（嚴重過失）：、不按時請銷假、接班者未到私自脫崗；、不遵守勞動紀律和門衛制度；、未經批準私自使用公司設施、設備、

14、汽車；、未經批準私配辦公、生產門窗鑰匙或打私人電話，私拿公物（價值百元以下的）；、收取回扣不上繳或私自處理客人丟下的物品、財物；、工作疏忽大意，造成公司或顧客的財物損失和破壞；、當班時間睡覺或無故中途停止工作，喝酒、打牌、織毛衣或辦私事，嚴禁班前醉酒上班；、對顧客、同事不禮貌、不莊重、粗言穢語、出言傷人或恐嚇威脅；、挑撥是非、亂傳閑話、影響團結、擾亂安寧；、超越職權擅自作主、對無關本職事件隨便作答造成損失；、消極怠工或在業務學習培訓期間不認真、不刻苦、不虛心、達不到標準；、不尊重同事，不尊重上、下級，不服從管理、拉幫結派、結拜義兄、義妹；、發現物品丟失、損壞不上報或謊報。3、丙類過失（重大過失

15、）：、當月無故曠工兩天或全年累計曠工五天；、偷看、偷聽和傳播散布黃色刊物、錄像、錄音；、賭博或變相賭博，以及進行其它帶有賭博性質的活動；、道德敗壞或作風不正；、危害他人，調戲或欺辱他人；、毆打他人或互相打斗、聚眾鬧事、煽動并參與毆打事件；、偷拿或騙取顧客或他人的財物；偷拿公司的財、物（百元以上者）。、攜帶或收藏其他違禁物品；、蓄意破壞或浪費各種設施、設備和顧客財物；、無理拒絕接受任務、不服從正常調動經教育不改者；、受國家法律及治安條例處罰。、紀律處分與處分程序：1、甲類過失的處理。凡第一次發生甲類過失的，由主管部門主管提出警告，以示注意，同時扣罰當月個人10%的收入。2、乙類過失的處理。在三個

16、月內再次出現甲類過失或第一次出現乙類過失的，由主管部門填寫“過失處理書”，提出嚴重警告予以懲戒，并由本人簽字認可，由人力資源部存入個人檔案，并扣罰當月本人30%的收入。如當事人拒絕簽字，處理仍然有效。3、丙類過失的處理。凡出現丙類過失或一年內受到兩次“過失處理書”處理的，由人力資源部查清事實，提出處理意見，上報總經理批準予以解除合同或辭退。4、以上過失的處理，如已按公司的規章制度進行過經濟處罰的，不再二次追加經濟處罰。凡扣發月度工資、獎金的，將連帶影響季度其他獎金。、處理的審批權限1、警告和“過失處理單”由部門負責人簽發直接生效。2、辭退和解除合同、開除處理由人力資源部報分管副總或總經理批準方

17、可有效。十、本管理條例的解釋權屬人力資源部。二、員工守則（試行）（蘇瑞200214號 2002年5月20日印發）為規范員工行為，加強企業內部管理，提高企業整體形象，特制定本員工守則（試行）。三大紀律：公私分明；團結協作；及時準確。八項注意：熟悉崗位規范；明確工作職責；遵循業務流程；遵守作業時間；注意團隊和諧；維護企業形象；保守商業機密；不斷學習進取。員工行為規范、員工形象要求：1.形象意識員工必須具有強烈的形象意識，牢固樹立“我就是格瑞形象，我就是格瑞公司的代表”，從基礎做起，塑造良好形象。2.員工儀表儀容員工衣著應當符合企業形象要求，穿著及修飾應穩重大方，整齊清爽，干凈利落，工作時間一律著工

18、作服。男工嚴禁留長發，剃光頭，女工宜化淡妝，宜少戴首飾。3.社交談吐3.1在企業內部交談請講普通話，交談中善于傾聽，不隨便打斷他人談話，不魯莽提問，不問及他人隱私，不要言語糾纏不休或惡意諷刺傷人。3.2與客戶交談誠懇、熱情、不卑不亢，言語流利、準確；業務以外，注意話題健康、客觀，符合時事。注意迎送禮節，注意端茶倒水敬煙。3.3與同行交談，注意措辭分寸，謙虛謹慎，客觀公正，維護公司形象，不互相傾軋，不涉及同行機密。4.舉止行為4.1遵守考勤制度，準時上、下班，不遲到，不早退。病假、事假要提前填寫請假單，經批準后方可有效。4.2生產崗位禁止吸煙，保持良好精神狀態，精力充沛，樂觀進取。4.3對待上級

19、要尊重、服從，對待同事要熱情，處理工作要冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。4.4開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人情緒帶進工作，不拉幫結派，不結義結社。4.5熱情接待每一位來賓，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準時，如另外有客人無約來訪，需要接待時，應主動道歉。4.6保持良好坐姿，行姿，切勿高聲呼叫他人。4.7出入會議室或上司辦公室，要敲門示意。、員工日常行為規范1.員工上班時間要始終保持飽滿的熱情，盡職盡責，真誠合作，高效、快捷、優質為公司服務。2.員工應具備優良的道德品質，有事必報，有錯必改，不得文過飾非，陽奉陰違或轉嫁他人。3.接聽電話3.1員工電話行為應符合規范，注意控制

20、語氣、語態、語調，語言親切、簡練，有禮貌。3.2及時接聽電話，不讓鈴聲響過三遍，遲接電話要表示歉意。3.3使用公司禮貌用語問好，例如“您好”等。3.4仔細、耐心傾聽對方講話，絕不要打斷對方對事情的解釋，要讓對方把話說完。3.5準確記錄，轉告電話內容，主動幫助解決客戶要求，及時轉告并且督促同事回電。3.6談話結束，表示謝意，等待對方先掛電話。3.7工作時間與業務無關電話盡量簡短，精細工作期間禁止接聽電話，如有急事，由他人轉告。4.名片4.1主動向對方遞送名片，遞送時身體起身，前傾，使用雙手，從正面向對方遞送。4.2接收對方名片時同樣需要欠身，雙手接過名片以后認真看一遍，誦讀對方姓名、職務，妥善保

21、管。4.3談判時，應將對方名片排列在桌上，對照再認，結束后放入口袋或公文包中。4.4如客戶首先遞送名片時，應表示謝意，再送自己的名片。5.工作證、上崗證5.1由公司發給工作證、上崗證，員工要隨身攜帶工作證，員工在工作時，必須佩帶上崗證。5.2工作證、上崗證如有遺失，應立即向有關部門報告，經部門領導簽字，可到辦公室補領，如因長期磨損，可以以舊換新。6.宴請6.1衣冠整齊，準時到場。6.2宴請地點要適合客戶的喜好，最好由客戶選訂。6.3陪客人數不宜超過來客人數，如果只有一位客人，可有兩人陪客。6.4分清主次位置，主陪就坐后方可就坐進餐。6.5進餐時舉止要文明，不能酒多失態。6.6注意協調氣氛，力求

22、和諧友好，熱烈，但不要喧賓奪主。6.7不要在客戶面前領取收據或錢款。6.8不可留下客戶先行離開，必須等客戶離席后，方可離去。7.愛護公物，維護環境衛生7.1養成講衛生的美德，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、果皮、煙蒂和雜物，不亂涂、亂畫。7.2辦公室保持整潔，無污痕，文件入櫥并擺放整齊，生產和辦公場所不得大聲喧嘩。7.3正確使用并愛護飲水設備，保持清潔。7.4經常擦洗綠化植物，保持環境宜人。7.5保持車間井然有序，物品擺放整齊，環境文明衛生。三、月度考核管理實施辦法(修訂)（蘇瑞20033號 2003年2月6日印發）月度考核管理辦法經試行半年后，結合公司實際情況作了修訂，具體如下。一、參與考核項目1、

23、月度獎金納入考核；2、上年度新增效益工資納入考核。二、參與考核的內容1、考核范圍：各部門及部門內員工；2、部門考核：根據公司管理特點和實際情況，將考評內容劃分為“重要任務”考評和“日常工作”考評兩部分內容。“重要任務”是指在考評期內被考評部門的關鍵工作，指各部門每月上報并經經理辦公室核準的任務。“日常工作”的考核條款一般以部門職責的內容為準，如果崗位職責內容過雜，僅選取重要項目進行考評；3、員工考核各部門參照部門考核的內容進行考評；4、在部門考核中，新增如下內容：安全管理、各類政治學習及活動、部門創新有實效作為通用加減分內容。三、考核計算方法考核分值按百分制（100分對應系數為1），部門分是以

24、部門月度考核得分為準，部門內員工分值以部門內考核分值及最終考核得分為準。按參與考核內容具體分為如下兩塊： 月度獎金及計算方法 1、以公司月度經濟運行成果確定公司人/月均獎金基數，本年度每月必保產（銷）量為300噸，對應獎金基數為人/月均700元，月度產（銷）量每增加10噸，人/月均獎金基數增加10元/月，不足10噸，不增加月度獎金基數。 2、設立部門獎金系數：制造工程部1.15、市場企劃部1.1，其余部門為1.0。 3、部門月度考核得分（A），每個人月度考核得分（B），個人崗位系數（C），部門系數（D）和月度獎金基數（X）的乘積，即為個人月度獎金額，個人月度資金=A×B×C

25、×D×X。 總經理、副總經理獎金計算辦法為四部一室當月得分的平均值。 去年新增效益工資納入考核，即個人實得效益工資=既定效益工資×部門月度考核得分（A）×個人月度考核得分（B）。四、通用直加直減考核分數項目 1、部門未能完成月度上報核準的重要任務，每發生一項減5分，情況嚴重損害公司形象，造成損失的視情況加重處罰； 2、未能完成部門“日常工作”按月度考核標準扣分，未能按時保質完成領導交辦工作，且無正常理由的，每發生一次減5分；3、發生甲類、乙類過失的，除按管理規定扣罰個人收入外，另外減部門月度考核得分，發生甲類過失每人、次扣減部門1分，發生乙類過失每人、次

26、扣減3分（制造工程部發生甲類、乙類過失按上述標準的1/5扣減），發生丙類過失每人、次扣減部門1050分；4、安全管理按安全規定，據情況可直減5100分；5、為應付考核，隱瞞事故、違紀情況不報，制造虛假考核數字，扣除部門所有負責人當月50%以上的獎金；6、部門創新有實績，在單位內、市級、省級表彰的部門分別加1、2、3分。在省局以上，市以上比賽取得優異成績者，部門月度加2分；7、省外新開辟業務廠家并形成月均10噸以上產量者，部門加5分；8、為公司生產經營作出突出貢獻者，經批準認可的，部門加2分；9、因發現及時，措施正確，避免事故、事件發生者，部門可加10分；10、各部門考核項目中指標未達標者，視情

27、節比例扣減分數；11、在參加各類政治學習及活動中，實到人數不到應到人數95%、90%、80%的部門分扣1、2、3分；12、過失追究連帶處罰辦法，只連帶直接上級領導。制造工程部科長扣當事人的1/10，其它部門扣當事人的1/3。連帶處罰個人的不影響部門應減分。五、各部門月度考核指標1、制造工程部完成月度生產量 30分電、油、CO2消耗不超標 30分產品質量管理達標 15分設備管理無故障 15分現場管理做到“六無”，“五到位” 10分“六無”：無浮灰、無污跡、無雜物、無落陷、無死角、無違規；“五到位”：制度到位、責任到位、考核到位、獎懲到位、整改到位。2、市場企劃部完成月度產、銷量并符合序時進度 4

28、0分備品備件采購及時，程序合法、質量優等 20分質量檢驗、倉儲管理符合要求，產成品無霉變 20分經營費用不超標，支出符合程序化、規范化、真實可靠 10分銷量逐月增加，公關無差錯，省外客戶無異常欠款 10分3、人力資源部人事管理、黨建工作、廉政監督、紀檢監察制度化、規范化，具有超前性 20分工資、保險管理法制化、時效化、無差錯 25分勞動用工規范無違紀 20分宣傳、教育有計劃、有實績，市以上刊物每月一稿，“風華格瑞”每月一期 20分工會、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活動 15分4、財務管理部成本核算準確無誤 30分各種費用把關及時準確、不超不錯、對有關部位監督到位 20分財務管理、帳務管

29、理、獎金管理及時準確、無違紀、無風險 20分 與財政、稅務、銀行等合作優秀，為企業經營護航 15分預算、測算及時準確 15分5、辦公室安全管理、安全檢查、安全教育準確、及時 25分后勤保障及時合理，費低質優 15分文字檔案工作及時、規范、信息渠道暢通、及時準確 15分接待公關錢省、情滿、效果好、費用支出規范無私隱 25分車管工作安全、低費，車輛衛生、服務態度好，用車部門滿意 20分 六、考核期及發放時間1、每月13日為部門報上月有關考核數字期；2、每月48日為績效考核、計算期；3、每月10日為工資獎金發放日期，如遇節假日順延；4、各月的任務，績效不得互抵。七、檢查措施1、成立檢查領導小組，組成

30、如下：組長：余宗迎副組長：戴戈、李景發、王玉領導小組下設辦公室，辦公室設在人力資源部，王玉為辦公室文任，成員有夏宇、梁瑞海、尹文忠、劉尚鵬、王勇。2、檢查小組職責每月36日定期召開部門月度考核會，現場采用自評、組長現場打分的方式；集中檢查與平時檢查相結合，每月檢查小組不定期對全公司各部門集中檢查一次，小組成員每月到各部門走訪不少于三次，專職考評人員不少于四次，并直接向組長反應情況。部門月度考核會由組長主持召集，因組長出差等特殊情況，由組長委托分管副總主持召集。具體經辦由人力資源部負責，每月材料消耗數及員工得分表等材料由各部門報至人力資源部。附件制造工程部月度考核得分標準（試行）序號項目標準分評

31、分標準1完成月度產量30欠10噸的扣1 分，20噸的扣2分，30噸的扣3分2電、油、CO2消耗不超標30每超過標準±1%的減加2分3產品質量檢驗合格，并無煙廠反映質量問題15成品水份值±0.5%,以三噸為一批次作取樣點，超標一次扣1分，自我發現一次質量問題不作及時處理的扣2分，不作處理的扣5分。煙廠反映質量問題經查屬實的一次扣5分4設備管理無故障15人為過失造成設備部分停機的一次扣2分，人為造成設備全線停機的一次扣5分5現場管理做到“六無”、“五到位”10在不定期檢查中發現不合格的一次扣1分，無整改措施再次發現者一次扣2分市場企劃部月度考核得分標準（試行）序號項目標準分評分

32、標準1完成月度產量、銷量并符合客戶時間要求40欠10噸的扣1 分，20噸的扣2分，30噸的扣3分2備品備件采購及時，程序合法、質量優等20與需求部門商定時間相差3天、7天、10天扣1、2、3，與商定用量相差太大、價格不合理、質量不合格的2分/次扣除3產品質量檢驗合格，并無煙廠反映質量問題10成品水份值±0.5%,沒有嚴格按照質檢操作規程造成沒及時發現問題的一次扣2分，煙廠反映質量問題經查屬實的一次扣5分4倉儲管理符合要求，產成品無霉變10按發現隱患的以2分/次進行扣分，不符合安全規范并不進行整改的及成品有霉變現象的每次予以3分扣除5經營費用不超標，支出符合程序化、規范化、真實可靠。服

33、務、公關無差錯，省外客戶無異常欠款20公關差錯按客戶反應一次經查屬實的扣除2分計，省外異常欠款一次的扣除2分計辦公室月度考核得分標準（試行）序號項目標準分評分標準1安全管理、安全檢查、安全教育準確、及時25未按安全活動計劃執行的按2分/每次扣除，發現隱患未協調的以2分/次計扣除，上級安全工作指示精神不及時貫徹執行的以2分/次計扣除，發生事故不作調查、不作及時教育的以2分/次計進行扣除2后勤保障及時合理，費低質優15按使用部門反應如實的一次扣除1分計3文字檔案工作及時、規范、信息渠道暢通、及時準確15文件收發超過1天、2天的分扣1、2分，文字不及時的扣1分/次4接待公關錢省、情滿、效果好、費用支

34、出規范無私隱25按客戶反應如實的一次扣除2分計，費用支出不規范操作的發現一次以扣除2分計5車管工作安全、低費，車輛衛生、服務態度好，用車部門滿意20按使用部門反應如實的一次扣除1分計財務管理部月度考核得分標準（試行）序號項目標準分評分標準1成本核算準確無誤30按反應如實的一次扣除2分計2各種費用把關及時準確、不超不錯、對有關部位監督到位20按反應如實的一次扣除2分計3財務管理、帳務管理、獎金管理及時準確、無違紀、無風險20不準確及時的一次扣除1分，有違紀、風險的一次扣除2分4與財政、稅務、銀行等合作優秀，為企業經營護航15按反應如實的一次扣除2分計5預算、測算及時準確15按反應如實的一次扣除2

35、分計人力資源部月度考核得分標準（試行）序號項目標準分評分標準1人事管理、黨建工作、廉政監督、紀檢監察制度化、規范化，具有超前性20制度建設不全的、計劃不全的1分/次扣除，不具超前的1分/次扣除，沒按計劃進行的予以2分/次進行扣除2工資、保險管理法制化、時效化、無差錯25有差錯的按反應如實的1分/次扣除，制度、計劃不全的1分/次扣除3工資報酬、勞動用工無違紀，無“人情”用工20按反應如實的一次扣除1分計4宣傳、教育有計劃、有實績，市以上刊物每月一稿，“風華格瑞”每月一期20無計劃的1分/次扣除，文章數不夠、未按計劃落實的予以1分/次的扣除5工會、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活動15制度建

36、設不全的1分/次扣除，該落實未落實的1分/次扣除，不按期進行活動的予以2分/次進行扣除 消耗考核指標（試行）一、消耗考核內容1、電分為兩塊：生產用電及混合用電（制造工程部）、非生產用電（辦公室）2、柴油3、CO2二、消耗指標1、生產用電及混合用電消耗指標為750度/噸煙絲；非生產用電目前為數據收集階段，今后將納入考核。2、柴油消耗指標3-8月份為215Kg/噸煙絲，9-2月份為255Kg/噸煙絲。3、CO2消耗指標為340Kg/噸煙絲。四、用電管理制度（蘇瑞200225號 2002年6月25日印發）為確保公司的生產、生活等各項工作的正常運行，加強廠區的用電管理及用電安全，力求實現管理規范化、使

37、用科學化，根據全國供電規則和有關文件精神，結合本公司的實際情況，特制定本管理制度。1、制造工程部負責全廠用電管理工作；制造工程部內部實行主管工程師責任制。2、配電室應切實做好全廠的供電工作，保證供電的安全性、可靠性。3、配電室應嚴格執行用電部門停（送）電申請手續，不得擅自停（送）電。各部門因故需停（送）電時，應提前以書面形式通知有關部門，說明停電的原因、時間及影響的范圍，并報制造工程部，做好通報協調工作，并掛好警示牌。4、因事故停電，配電室值班人員應及時與有關部門聯系，說明原因和處理情況，并及時向制造工程部主管工程師匯報。5、根據上級供用電管理部門下發的文件及停（送）電通知進行的停（送）電，應

38、有書面記錄，并應及時向本部及相關領導匯報。6、各部門需新增用電設施時，應提前報制造工程部主管工程師，填寫電力增容申請表，由制造工程部主管工程師根據實際電力負荷審定施工方案，并報請有關領導批準后方可實施，未經批準，任何人不準擅自增加用電設備。7、因生產和施工需要搭接臨時線路，需提前報制造工程部主管工程師，填寫臨時用電申請表，經制造工程部主管工程師審定并報請有關領導批準后，嚴格按照申請表審定的施工方案實施；如需延期，應按以上程序重新填寫臨時用電申請表；凡從事電業操作人員必須持證上崗。8、節約用電，安全用電。各部門應嚴格控制非生產用電，嚴禁使用電爐燒水、做飯及采暖等，應做到人走燈熄，嚴禁出現長明燈現

39、象。9、保持用電儀表的準確完好，出現損壞時應及時維修更換。電氣儀表和計量設備的檢修、拆裝由制造工程部負責，其他任何部門和個人都無權擅自拆裝。已經投入使用的儀表和計量裝置，各部門均有責任予以積極保護，防止人為損壞。10、長期用電設備，應嚴格按安全規范選用線材和元器件。11、電氣管理工作人員必須加強職業道德修養，不斷提高業務水平，恪盡職守，嚴格管理。12、本制度自發布之日起執行，制度解釋權歸制造工程部。 五、財務管理實施辦法（蘇瑞20037號 2003年3月13日印發）為了適應市場經濟的要求和建立現代企業制度的需要，建立健全公司內部的財務約束機制，規范會計核算工作的基本要求，提高企業經營

40、管理水平，根據企業會計準則和企業會計制度的要求，結合公司的實際，參照會計法，特制定本實施辦法，希遵照執行。第一條：財務管理的基本任務、嚴格貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的財經制度，正確處理好企業內外各方面的經濟關系。、依法合理地籌集資金，科學合理地調度資金，不斷提高資金的使用效率。強化核算、壓縮開支，提高企業的經濟效益。、協助領導做好預測、決策、規劃、控制、分析、考核工作，努力實現國有資產的保值增值。、執行財務監督，制止違紀違規行為，健全企業自我約束機制。第二條：財務管理的基本原則嚴格執行會計準則及制度，完善內部控制制度，嚴格執行國家規定的各項財務開支范圍和標準；如實反映企業財務狀況和經營

41、成果；依法計算繳納國家稅收，并接受公司監事會及主管財政、稅務、審計機關的檢查監督。第三條：財務管理的基本內容、資金籌集；、貨幣資金及往來結算；、存貨；、固定資產；、在建工程；、無形資產、遞延資產及其他資產；、對外投資；、成本費用；、銷售收入；、利潤及其分配；(十一)、財務報告及財務評價。第四條：財務管理體制、總經理是企業一切財務活動的最高負責人；總經理在國家法律、法規和財經制度許可的范圍內領導企業的各項經濟活動，完成上級公司下達的各項經濟指標。、總經理任命財務主管，設置獨立的會計機構，合理配備財務人員，保障其依法行使國家有關法規賦予財會人員的職權和義務，帶領和組織財務部門擬訂好企業的內部財務管

42、理辦法，監督和保證辦法的實施，并使其不斷完善。、總經理應接受企業上級內審機構的財務檢查；聽取和采納財會部門的合理化建議，接受財政、稅務、審計機關的監督。、財會部門在企業財務負責人即法人代表的領導下開展日常工作，編制財務預算，組織會計核算，實施會計監督。第五條：會計核算要求會計年度自公歷元月1日起至12月31日止；人民幣為記帳本位幣。凡需要會計機構辦理的經濟業務事項,必須填制或者取得原始憑證。會計人員必須按照國家統一的會計制度對原始憑證進行審核。對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按國家統一的會計制度的規定更正、補充。原始憑證記載的各項內容均不得擅自涂改。原始憑證文字記錄有錯誤的，應當

43、由出具單位重開或更正，更正處應當加蓋出具單位印章；原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正；自行填制的費用報銷單大小寫金額必須相符并注明附據數量。對不真實、不合法的原始票據有權不予受理，并直接向法人代表報告。會計機構應當建立內部稽核制度。出納人員不得兼任稽核、檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作，以確保內部牽制制度的實施。第六條：差費、低值易耗品和備品備件的管理、關于差旅費的開支規定（附件一）、關于低值易耗品、備品備件的管理規定（附件二）第七條：本辦法自公布之日起實行，解釋權歸財務管理部。此前規定在本辦法公布之日起停止執行。附件一 關于差旅費的開支規定第一條

44、：為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節約艱苦奮斗的精神，特制定本規定。第二條：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算報銷。規定標準：不高于100元/天人（單人出差須住一個標準間，可享受2人標準200元/天人，同性2人出差僅享受一個標準間）。參加各種會議的會務費據實報銷，不在本標準限制范圍內。出差人員由接待單位免費接待或住親友家，一律不得再報住宿費。第三條 交通費開支辦法、乘坐火車從20：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的可購臥鋪票。（必須六小時以上）如不買臥鋪票的可按本人實際乘坐的火車硬座票價的下列比例計發給個人補助：

45、1、直快按票價的60%計發；2、特快按票價的50%計發；3、新空調按票價的30%計發。、出差人員乘飛機應從嚴控制，道路較遠或任務緊急的，經法人代表批準方可乘坐。報銷時機票票面上應有法人代表簽批（軟臥類同）。為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因作如下規定：凡連續乘車超過12小時的，可憑車票每滿12小時加發20元伙食補助。途中中轉不住宿的，前后乘車船時間可合并計算。第四條：出差人員的伙食補助費每人每天補助標準為：一般地區15元，特定地區20元（按在該地區的實際住宿天數計發伙補）。出差到達兩個地區以上的分別按到達地區的標準計發伙食補助。出差在途期間一律按一般

46、地區的標準計發。特定地區指：北京、上海、廣東、海南省全境及廈門市。 單程超過400公里，非宴請途中自用餐，憑票限報20元/人次（含往返）。 第五條 鑒于我公司廠區遠離市區，因工作需要每人每次可限報20元交通費，用于車站往返。外埠交通費包干10元/天人（不要發票，按出差起訖日期計發。帶車出差者不享受包干費）。第六條 出差期間電話費從嚴控制，凡享受通訊費補助人員一律不得再報，其余人員5元/天且憑票報銷。第七條 駕駛員出差住宿標準同樣適用本規定第二條；過路費應按定額控制、油耗由辦公室另行制定標準控制。第八條 按國務院36號文規定，未婚職工探望父母的往返路費由所在單位負擔，并參照兄弟單位現行辦法，凡本

47、市所屬地區（當日能返還的）的未婚職工每月可據實報銷二次往返探親的路費。外埠職工（當日不能返還的）每年可據實報銷一次探親往返路費。附件二 關于低值易耗品、備品備件的管理規定為了適應市場經濟的要求，建立健全現代企業制度，強化管理出效益的意識，必須細化經濟核算。現就財務制度的規定，結合公司的實際情況，制定出關于備品備件及低值易耗品的具體管理規定，希遵照執行。一、備品備件、范圍為修理機器設備和運輸設備、保障其正常運轉所需要的替換性材料，均屬備品備件。 、購進和使用制造工程部根據生產安排，結合自身需要做出“月度備品備件使用計劃”，報批后，管理統籌部結合庫存情況確定最佳采購量并實施采購。采購人員應根據所需

48、材料的品種、規格、質量標準等要求調研市場、貨比三家、按比質比價采購制度規定的程序，堅持集體研究決定的原則，確定供貨商并簽定合同。購進的備品備件應先接受專職人員的檢驗確認后方可辦理入庫手續。憑入庫單及簽批后的發貨票及比質比價簽證單到財務部門辦理結算。備品備件按實際成本計價，實際成本包括買價及運雜費。財務依據入庫單及發貨票登記存貨明細帳。經辦人根據生產需要填制領料單，部門負責人簽批后領料。、管理備品備件使用和管理由制造工程部負責。倉庫建立備品備件明細帳，依據入庫單、出庫單按品種詳細登記備品備件的購進、發出、退回、結存數量及金額；對備品備件要定期清查、盤點，做到帳帳相符、帳實相符。倉庫保管員月底分類

49、匯總各類領料單并報送財務部門，財務據此作為計算當期成本的依據，并定期與倉儲部門核對庫存數量、金額。二、低值易耗品、范圍凡是不屬于固定資產范圍的，單位價值在50元以上、2000元以下的各種物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在經營過程中周轉使用的包裝物等均在其中。對某些特殊物品，不論其使用年限長短和單位價值大小，都要列入。、購進和領用各部門需要添置低值易耗品時，必須編制購置計劃，報總經理批準后方可購買，否則財務部門有權拒付款項。購進的低值易耗品先由經辦人依據購貨發票填制入庫單到辦公室入庫，持簽收后的入庫單及簽批過的發票到財務部結算。（如用量較大而比價采購的，需附比價簽證單）。購進的低值易耗品按購

50、進實際成本即購入價加購入時發生的運雜費等入帳。低值易耗品出庫時，領用人必須填制領用單，批準后領用。、管理辦公室要指定專人對低值易耗品實行從購進、領用到報廢全過程管理，建立低值易耗品登記簿，詳細記載低值易耗品的購進、發出、退回、報廢、結存數量；對低值易耗品要定期清查、盤點，每年至少兩次，做到帳實相符。辦公室要制定相應的保管制度，將使用保管責任落實到部門和個人，防止丟失和毀損。低值易耗品失去使用價值須報廢時應由使用部門填制報廢申請單，經辦公室審批同意并銷帳。六、勞保用品發放規定（蘇瑞200250號 2002年11月21日印發）各部、室：根據江蘇省勞動保護用品配備標準，并結合企業實際，特制定公司勞保

51、用品發放規定，請各部室認真執行。一、公司統一發放勞保用品職工工作服（含秋季和夏季）使用期限為24個月，工作鞋（僅限于制造工程部、市場管理部的非管理崗位及辦公室保潔工、餐廳人員）使用期限為12個月。冬季防寒服作為職工福利，視企業效益而定，原則上使用期限為48個月。二、特殊工種勞保用品1、維修電工：每月一付線手套，12個月一雙絕緣鞋。2、配電室電工：每兩月一付線手套，12個月一雙絕緣鞋。3、鍋爐司爐工：每月一付線手套。4、鍋爐水質化驗：每月一付線手套。5、電焊工（暫無待設）：24個月一雙勞保皮鞋，每月一付線手套，電焊手套及頭帶式面罩以舊換新。三、其他工種勞保用品1、設備操作工、其它輔助工：每月一付

52、線手套，每月一個衛生口罩。（裝箱工及成品出料工每月兩個衛生口罩）2、管道工： 24個月一雙防水膠靴，每月一付線手套。3、保潔工：每月一付線手套。4、廁所、浴室工：48個月一雙耐酸膠靴、2個月一付耐酸手套、2個月一付耐酸口罩。5、香料調配工（待設）： 48個月一雙耐酸膠靴、6個月一付耐酸手套、每月一付線手套。6、汽車司機：每月一付線手套，叉車司機參照相同標準。四、其它勞保用品雨衣：只發給一潤、二潤、RC80操作人員、管道工及消防監控室，根據各崗位實際使用情況以舊換新。五、注意事項1、兼職人員按以上規定有配備相同用品的不再重復發放。2、各使用部門根據勞保用品發放規定每季度第一個月10日前報一次勞保

53、用品需求，經分管領導批準后，辦公室負責審核匯總并具體采辦。3、因特殊情況需添置的勞保用品，由使用部門打報告，經辦公室審核并由公司領導批準，方可采辦及領用。4、領用及發放辦法：各使用部門按季度從辦公室領用后，要建冊逐月或逐季度發放，發放冊每年統一交辦公室保管。七、計劃生育及晚婚晚育管理辦法（蘇瑞20032號 2003年1月28日印發）各部、室：為了更好地貫徹中共中央、國務院關于加強人口與計劃生育工作穩定低生育水平的決定、國家人口與計劃生育法、江蘇省人口與計劃生育條例、徐州市（關于加強城市社區人口與計劃生育工作的意見）的通知，切實保護女工的安全和健康，維護女工的合法權益，控制人口數量，提高人口素質，根據我公司的實際情況，特制定如下管理辦法：一、各部門要加強對計劃生育工作的領導，切實把計劃生育工作列入議事日程，制造工程部要有一名部門領導分管這項工作。二、對公司男女青年員工進行晚婚晚育的思想教育工作。黨團骨干要積極響應晚婚晚育的號召，對不夠晚婚年齡（男25歲，女23歲）的青年要反復做工作，勸其晚婚。三、根據省計劃生育條例規定，對符合晚婚年齡的初婚夫妻，婚假為十三天，獎金按實際出勤天數發放；凡不響應晚婚號召者，婚假為三天，影響一個月的效益工資及獎金。四、女工的產假為三個月，其中產前休假15天。難產假15天；多胞胎生育的，每多生一個嬰兒，增加