1、公 司 章 程為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）以及其他有關法律、行政法規的規定，設立運城市宏興建筑工程有限公司，特制定并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。 第一章 公司名稱和住所第一條：公司名稱 第二條：公司住所：第二章 公司經營范圍 第三條： 公司經營范圍：公路工程施工、養護、保潔，園林綠化工程施工，市政工程施工，建筑工程設計、施工，機械設備租賃。第三章 公司注冊資本 第四條：公司注冊資本：人民幣100萬元，為公司全體股東在登記機關所認繳的出資額，公司以其全部財產對公司債務承擔責任。股東以其認繳出資額為限，

2、對公司承擔責任。公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。第四章 股東的姓名或者名稱 第五條：股東的姓名或名稱（一）身份證號(二) 身份證號： 第五章 股東的出資方式、出資額和出資期限 第六條：股東的出資方式、出資額、持股比例和出資期限 股東名稱認繳出資額（萬元） 持股比例（%）出資方式 出資期限60 60貨幣2025-05-25前繳足 40 40貨幣2025-05-25前繳足股東應按期足額繳納本章程中規定的各自所認繳的出資額。股東對其認

3、繳出資情況的真實性和合法性負責。第七條：公司成立后，向股東簽發出資證明書。第八條：股東之間可以相互轉讓部分出資。第九條：股東轉讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉讓出資時，必須經全體股東同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。第十條：股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人名稱、住所以及受讓的出資記載于股東名冊。 第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則 第十一條：股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構，行使下列職權： （1） 決定公司的經營方針和投資計劃； （2） 選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項； （3） 選舉和更換由股

4、東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項； （4） 審議批準執行董事的報告； （5） 審議批準監事的報告； （6） 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （7） 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（八） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九） 對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議； （10） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議； （11） 修改公司章程； （12） 聘任或解聘公司經理。 （13） 公司章程規定的其他職權。 第十二條： 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。 第十三條： 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。 第十四條： 股東會

5、會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議按季度定時召開一次。監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。 第十五條 股東會會議由執行董事召集并主持。執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，有監事召集和主持。 第十六條 股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由全體股東表決通過。股東會對公司修改公司章程、增加或者減少注冊資本決議，以及公司合并、分立、解散 或者變更公司形式的決議，必須經全體股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽

6、名。 第十七條： 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉產生。執行董事任期 3 年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。 執行董事對股東會負責，行使下列職權： （1） 負責召集股東會，并向股東會議報告工作； （2） 執行股東會的決議； （三） 審定公司的經營計劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （6） 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案； （7） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八） 決定公司內部管理機構的設置； （9） 決定聘任或者解聘公司經理及其報

7、酬事項， 并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、 財務負責人及其報酬事項。 （10） 制定公司的基本管理制度；（十八） 在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類 裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東會報告。 第十六條 公司設經理，由股東會聘任或解聘。經理對股東會負責，行使下列職權：（一） 主持公司的生產經營管理工作； （2） 組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （3） 擬定公司內部管理機構設置方案；（四） 擬定公司的基本管理制度； （5） 制定公司的具體規章； （6） 提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人； （7） 聘任或者解聘除應由股東

8、會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；經理列席股東會會議。 （八） 股東會授予的其他職權。 第十七條 公司不設監事會，設非股東監事一人，由公司股東會選舉產生。監事對股東會負責，監事任期每 屆三年，任期屆滿，可連選連任。 第十八條 公司設經理一名，由股東會聘任或解聘。經理對股東會負責，行使下列職權： （1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議； （2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬定公司內部管理機構設置方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請聘任或者解聘除應由股東會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（7）提請聘任或者解聘公司經理，財務負責

9、人；（8）股東會授予的其他職權。第十九條：公司設監事一人。由公司股東會選舉產生。監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。第二十條：監事行使下列職權：（1）檢查公司財務； （2）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正； （4）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行公司法規定的召集和主持股東會會議職責 時召集和主持股東會會議； （5）向股東會會議提出提案；（6）公司規定的其他職權。第二十一條：公司執行董事、經理、

10、財務負責人不得兼任公司監事。第七章 公司的法定代表人 第二十二條： 執行董事為公司的法定代表人，代表公司行使職權的簽字人。其產生辦法及行使的職權見本章程關于執行董事的相關規定。 第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度 第二十三條：公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具的書面報告，并于第二年三月三十一日前送交各股東。第二十四條：公司利潤分配按照公司法及有關法律、法規，國務院財政部門的規定執行。第二十五條：勞動用工制度按照國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。 第九章

11、 公司的解散事由與清算辦法 第二十六條：公司的營業期限 50 年，自企業法人營業執照簽發之日起計算。 第二十七條 有下列情形之一的，可以解散：（1） 公司被依法宣告破產； （2） 公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時； （3） 股東會決議解散； ；（四） 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷； （5） 人民法院依法予以解散； 第二十八條：公司解散時，應依照公司法的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第十章 股東認為需要規定的其他事項 第二十九條 公司根據需要或者涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由全體股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同